12387
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД. Заявка в РКН: № 5889186716
Президент США Дональд Трамп приостановил своим указом исполнение закона «О санкциях против России и Ирана им. Линдси Грэма». Хотя большинство предлагаемых им мер уже давно действует, закон все же содержит новеллы. Среди них – усложнение порядка отмены ранее введенных ограничений, постоянная процедура их обновления, законодательное закрепление полномочий по тарифной дискриминации торговых партнеров России и др. Спустя 30 дней после вступления в силу, президент должен был начать исполнять закон, в том числе – путем расширения списков лиц под санкциями.
Однако Дональд Трамп предпочел сделать паузу. После недавней «дизельной сделки», когда Минфин США сделал изъятия из режима запретов на российский импорт, подобная пауза стала не менее громким событием.
Появление указа президента после публикации федерального закона – стандартная практика. Хотя глава государства может выпустить его далеко не сразу или не выпустить вообще. Будучи подзаконным актом, указ обычно расшифровывает порядок и параметры исполнения закона.
Полномочия приостанавливать действие закона или отдельных его частей по соображениям национальных интересов – тоже стандартная норма. Ее содержит большинство законов о санкциях. Например, Барак Обама широко применял ее, остановив действие многих санкций против Ирана после достижения «ядерной сделки» в 2015 г. (спустя три года их вернет Дональд Трамп). Президент Джордж Буш в свое время остановил действие поправки Джексона-Вэника в отношении СССР, а затем и России. Такую практику продолжили и другие президенты вплоть до отмены поправки в отношении России в 2012 г. Отмена санкций против Китая началась в начале 1970-х гг. и начиналась с серии изъятий, исключений и остановок – процесс растянулся на 30 лет.
Приостановка «адских санкций» – позитивный шаг. Конечно, он не отменяет ранее введенных ограничений, что особо оговаривается в новом указе. Но он и не вводит новых. Строго говоря, Администрация могла поступить хуже. Например, начать исполнение закона, регулируя по своему усмотрению уровень новых ограничений. Но выбор в пользу приостановки – более заметный и решительный маневр.
Приведет ли такой шаг к дальнейшей нормализации? Совсем не обязательно. Дональд Трамп воздерживался от значимой эскалации санкций против России с самого начала своего второго срока. Да, имели место санкции против двух российских нефтяных гигантов и вторичные тарифы против Индии за покупку российской нефти. это капля в море в сравнении с тем, что использовал против России Джо Байден. Остановка «адских санкций» вписывается в уже привычный курс Трампа, но пока не меняет его радикально. В сухом остатке, заморозка закона им. Линди Грэма – событие позитивное. Но говорить о качественной смене курса пока рано. Многое, если не все, будет решаться на дипломатическом и военном фронте украинского конфликта.
Подробнее: https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2026/10/20/1238679-zamorozhennie-iz-ada
⬆️В целом, Китай последовательно и внимательно отслеживает зарубежную поддержку Тайваня. Санкции варьируются от неформальных мер, до более формализованных действий.
Читать полностью…
В этот раз пространства для аналитики чрезвычайно мало: 22-й пакет санкций ЕС ограничился блокирующими ограничениями в отношении порядка 1600 физлиц и компаний. Регламент по секторальным ограничениям (833/2014) остался без изменений.
Вопреки обещаниям Евросоюза, компаний под санкциями, задействованных исключительно в оборонном секторе РФ, оказалось не так много (порядка 50 предприятий). Под ограничения попало значительное число машиностроительных и станкостроительных компаний (около 200), производителей микро- и радиоэлектроники (≈160), авиационной техники (≈50), предприятия в сфере химической (≈50) и легкой промышленности (≈40), автомобилестроения (≈20) и судостроения (≈20), информационных технологий (≈30) и пр.
Среди наиболее крупных - судостроительные предприятия АО «Адмиралтейские верфи», ПАО СЗ «Северная верфь», машиностроительные компании ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «Автодизель», др.
К вопросу о том, где ЕС черпал вдохновение?
- Часть попавших под санкций компаний ранее уже были заблокированы со стороны США, Канады, Японии и других инцииаторов
- Часть компаний, как мы и предполагали, были перенесены из Приложения IV к Регламенту 833/2014
- Большое число предприятий были заимствованы из неконтролируемо-расширяющегося санкционного списка Украины
- Лишь некоторые компании появились в санкционном списке ЕС впервые.
Как итог, самый слабый пакет санкций за последние несколько лет. Своего рода рекорд.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202602279
🔔 Возврат приложений в App Store и Google Play и выплаты разработчикам: стратегия и практика
⏰ 22 октября, 16:00
Удаление приложений из магазинов – еще одно проявление санкций, которое влечет колоссальные финансовые потери для бизнеса. Существующие пути обхода затратны, нестабильны и не способны остановить отток аудитории. Единственный способ полностью решить эту проблему — оспорить удаление приложения и вернуть его на площадки.
Но даже если приложение осталось в иностранных магазинах, заработанные средства могут оставаться замороженными на счетах российских разработчиков, нередко в результате оценки Apple и Google санкционных вопросов. Можно ли преодолеть эти ограничения?
✅ Обсудим
🔴Причины удаления приложений и заморозки выплат
🔴Перспективы судебного оспаривания и внутренней апелляции
🔴Стратегии защиты разработчиков: практические советы и разбор практики
Спикеры
🔴Андрей Рябинин, партнер, руководитель санкционной практики и практики финансового права и рынков капитала 👌
🔴Денис Хлопцов, cтарший юрист санкционной практики👌
🔴Джеймс Мин, управляющий партнер LMD Trade Law PLLC
🔗 Регистрация по ссылке.
*Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация. Вебинар закрыт для консультантов.
**На вебинаре предусмотрен синхронный перевод.
#Del_events
#Del_sanctions
Вот вроде бы относительно мелкий кейс административного штрафа за обход санкций. Но есть пара деталей.
Речь о маленькой логистической компании из США, которая заказала станок в КНР. А поставщиком было юр лицо из SDN, заблокированное по наркотической программе. На его оборудовании, оказывается, можно было делать не только конфеты-холодок, но и кое-что посильнее. Американская компания проворонила санкционный статус лица, ввезла станок, а потом еще накосячила в отчетности офаку.
Что здесь примечательного?
Деталь первая. Часто спрашивают, влечет ли смена названия юр лица и смену санкционного статуса. Ответ - нет. И данный кейс его хорошо иллюстрирует. Китайский поставщик после блокировки сменил название. Однако адрес офиса и телефон остался тот же, что сохраняло красные флаги. И без этих красных флагов, впрочем, его статус не менялся бы.
Деталь вторая. Будучи малым бизнесом, американское лицо особо не заморачивалось с комплаенсом. Да и сделка мелкая. Весь комплаенс сводился к сверке названия контрагента со списком SDN. Конечно, в силу того, что китайское лицо сменило название, такой подход не сработал. А вот самый примитивный ход со стороны заблокированного поставщика, наоборот, сработал.
В общем, зафиксировали. Подробнее здесь.
https://ofac.treasury.gov/media/937206/download?inline
СМИ делятся первыми деталями 22-го пакета санкций ЕС. Обращают на себя внимание планы по введению ограничений в отношении порядка 1600 граждан и компаний, связанных с российским ВПК. Цифра внушительная, особенно, учитывая несколько обстоятельств.
1. За последние четыре года в соответствии с Регламентом ЕС 269/2014 было заблокировано около 3 тыс.физических и юридических лиц. Что лишь в два раза превышает количество, указанное в релизе к 22-ому пакету.
2. Уже заблокированные 3 тыс. лиц относятся к различным секторам российской экономики, в то время как планы Евросоюза охватывают, как сообщается, только ВПК. При том, что большое число российских оборонных предприятий уже и так под санкциям.
Возникает вопрос, каким образом ЕС планирует набрать этот "объем"? Наши гипотезы следующие:
- Часть предприятий, возможно, будут "перетекать" из секторального регламента 833/2014 в регламент по блокирующим санкциям (269/2014). Например, компании, в отношении которых ранее был запрещен только экспорт товаров двойного и военного назначения (Приложение IV), теперь могут попасть под блокирующие ограничения. Так было с целой серией российских банков, которые какое-то время были под запретом транзакций, а в рамках 21 пакета были переведены под блокирующие санкции. В какой-то степени, шило на мыло. Но все же.
- Значительная часть расширения ограничений, возможно, произойдет именно за счет увеличения числа компаний в IV приложении. В него входят не только российские юридические лица, но и большое чисто китайских, эмиратских, турецких и иных иностранных фирм (часто - небольших компаний).
- Не будем забывать и о том, что простор для блокировки новых предприятий, работающих в сфере ВПК, в целом, еще остается. Многие из действующих компаний обладают сетью дочерних фирм и филиалов. "Поштучная" блокировка каждой их них уже создает визуальный объем.
В сухом остатке, прогнозы прежние: количественное расширение, даже в таком объеме, хотя и создаст новостной и политический шум, но едва ли будет иметь значение с точки зрения качественного влияния. Как и многие ограничения, принятые за последние пару лет.
https://www.interfax.ru/amp/1120813
🔗⚖️ Правовые аспекты антироссийской политики санкций и ответных мер обсуждены в @MosTPPnews на IX Международном форуме юристов и экономистов МГЮА @msal_kutafina. На сайте РСМД опубликованы краткие тезисы участников дискуссии.
Дмитрий Кику, зам. генерального директора РСМД
— В этом месяце было предпринято много шагов со стороны США и ЕС. Важной точкой стало продление Евросоюзом санкций сразу на три года, что можно считать подтверждением долгосрочного характера противостояния с Россией. Россия принимает ответные меры против внешних ограничений, что обеспечивается указами Президента о введении временного управления в отношении компаний, зарегистрированных в недружественных странах.
— Необходима единая альтернативная партнерская инфраструктура для устранения рисков, связанных с санкциями, и подобные механизмы уже прорабатываются (в частности, в рамках БРИКС). Президент РФ подчеркивал, что мы ничего не имеем против доллара. Однако нас выдавливают за пределы мировой финансовой системы, поэтому мы создаем новые способы двустороннего и многостороннего взаимодействия.
— Противодействовать санкциям можно и в «белых перчатках», обращаясь к действующим институтам права. В ответ на враждебные действия недружественных государств должны наступать предсказуемые правовые последствия, в том числе уголовно-правового характера, в рамках российского законодательства. Например, в соответствии с российскими законами изъятие активов может трактоваться как хищение или причинение имущественного вреда, когда собственник (Российская Федерация) обращается в суд для компенсации убытков, используя исключительно обычные инструменты.
— До 2022 года трудности с международными переводами возникали преимущественно при платежах за технологическую продукцию или при получении выручки за поставки товаров двойного назначения в союзные страны. В 2026 году процент успешных переводов составляет 98,5%, в том числе благодаря деятельности агентства «А7», которое занимает 23% рынка трансграничных платежей, невзирая на то, что само находится под санкциями.
— Судебные органы начинают более активно задействоваться в санкционной повестке, они не могут остаться в стороне. И Россия, и западные страны занимаются созданием правовых мер для защиты от иностранных юрисдикций. Все чаще суды используются для реализации запретительной логики. Дальнейший приоритет заключается в поиске нейтральных юрисдикций.
— По-прежнему остро стоит проблема комплаенса при проведении иностранных арбитражных платежей из-за санкционных рисков. Например, ни один шведский банк не принимает никаких платежей, даже косвенно связанных с российской юрисдикцией. Ухудшается доступ российских сторон к прямому участию в процессе: от физического ограничения доступа и невозможности обеспечить присутствию свидетелей и привлечь юристов до сложностей с подписками на рассылки международных правовых баз.
— Интенсификация антироссийской санкционной политики во многом объясняется игнорированием угроз и отсутствием соизмеримой реакции со стороны России. В чем должна состоять политика ответных мер? В первую очередь, потенциал российского контрсанкционного законодательства остается недоиспользованным. У нас уже разработаны механизмы финансовых блокирующих санкций, правила временного управления имуществом и ценными бумагами иностранных лиц из недружественных государств, однако практика применения таких мер крайне ограничена. Речь при этом не идет о беспорядочном использовании контрсанкций, однако разработанные механизмы должны стать частью переговорного инструментария РФ.
Несмотря на то, что новый федеральный закон США о санкциях против России и Ирана содержит множество ограничений, которые ранее уже применялись или применяются против России, у него есть важный нюанс. О нем говорится мало. А он важен.
Ст. 102 закона кодифицирует исполнительный указ Дж. Байдена № 14024 от 15 апреля 2021 г. Введенное указом чрезвычайное положение было продлено в марте 2026 г. и теперь должно оставаться в силе бессрочно. Ранее оно должно было технически продлеваться каждый год.
Иными словами, действующие или новые президенты произвольно его отменить теперь не смогут. Именно по данному указу заблокировано подавляющее большинство российских физических и юридических лиц.
Аналогичный ход Конгресс сделал в свое время в законе о противодействии врагам Америки посредствам санкций от 2 августа 2017. Там в ст. 222 бессрочными сделали указы Б. Обамы по Украине и киберу.
Строго говоря, новелла скорее процедурная. Опыт показывает, что исполнительные указы по санкциям достаточно стабильны и отменяются нечасто. Но теперь еще и в граните отлили.
Краткий обзор закона в колонке ъ
https://www.kommersant.ru/doc/8971346
⚡ 22 сентября Московская ТПП проводит семинар "Защита прав российского бизнеса в иностранных юрисдикциях"
В программе:
— Персональные санкции США, ЕС и Великобритании: тенденции и оспаривание (Сергей Гландин, BGP Litigation)
— Арест и экстрадиция российских граждан в ЕС и третьих странах по запросам США и ЕС: механизмы защиты, актуальные кейсы (Александр Суржин, Страсбург)
— Административное оспаривание санкций: взгляд изнутри американской системы (Брюс Маркс, Marks & Sokolov)
— Активы, счета и арбитражные дела российского бизнеса в ЕС: актуальная практика (Оксана Гринберг, Marks & Sokolov)
Формат участия: очный
Время проведения: 14:00-17:30
Место проведения: ул. Петровка, д.15, стр.1, 2 этаж, Малый конференц-зал
Участие бесплатное, регистрация по ссылке: https://mostpp.ru/events/seminar/zashchita-prav-rossiyskogo-biznesa-v-inostrannykh-yurisdiktsiyakh/
Если в голову пришла позитивная мысль о том, что "в последнее время власти США поумерили свою активность в аресте российских граждан", это означает только одно: мы давно не мониторили сайт американского Минюста.
За последние 2-2,5 недели ведомство сообщило сразу о трех продолжающихся расследованиях в отношении граждан РФ.
1. В конце августа был признан виновным 62-летний Александр Мамонов. С 2022 г. он незаконно экспортировал американские авиационные запчасти в пользу российской авиакомпании "Аэрофлот" на общую сумму $900 тыс. Поставки шли через ОАЭ и Китай.
Дата вынесения приговора назначена на 20 ноября. Сообщник А. Мамонова Игнат Вакорин находится в розыске.
https://www.justice.gov/opa/pr/russian-national-living-florida-convicted-scheme-illegally-export-aircraft-parts-united
2. До 20 лет лишения свободы грозит 32-летнему Андрею Самуйловскому, который обвиняется в экспорте авиационной и авиакосмической продукции в России без лицензии BIS. Общая сумма поставок составила $2 млн.
Еще в марте 2022 г. А. Самуйловский создал подставную компанию ITC Middle East FZ-LLC (ITC), через которую закупал товары у американских поставщиков, а затем экспортировал их в РФ.
https://www.justice.gov/opa/pr/russian-national-pleads-guilty-smuggling-us-aerospace-goods-russia
3. Наконец, российскому разработчику Сергею Филимонову предъявлены обвинения в кибермошенничестве и хищении средств с банковских счетов американских граждан. Основание здесь не "санкционное", но случай не менее интересный.
С. Филимонов и его сообщники создавали сайты, имитировавшие страницы застрахованных финансовых организаций США, похищали персональные данные для доступа к банковским счетам. Обвиняемый вел деятельность в Грузии, откуда был экстрадирован для дальнейшего расследования в США.
https://www.justice.gov/opa/pr/russian-national-extradited-united-states-bank-account-takeover-fraud-scheme-causing
⛔️ Штрафные меры Минфина США в отношении индийской компании Adani Enterprises наверняка войдут в число наиболее резонансных административных расследований американского регулятора в отношении зарубежной компании.
Хотя Adani далеко до рекордных штрафов в отношении таких компаний, как Binance, UniCredit или BNP, его объём достаточно велик, чтобы обратиться на себя внимание.
Случай Adani важен для понимания специфики принудительных мер США в отношении зарубежных нарушителей режима американских санкций, реакции бизнеса, равно как и правительственных структур тех стран, в юрисдикции которых они зарегистрированы, полагает Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор клуба «Валдай».
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/shirokaya-yurisdiktsiya-ssha
#ПолитэкономияСвязности #санкции
🗣 Подписывайтесь на Клуб «Валдай» в MAX
🗣🗣🗣
⚡Уже 1 октября на площадке Московской ТПП стартует курс ДПО "Экспортный контроль в системе управления рисками внешнеэкономической деятельности".
Ключевые темы программы:
- Взаимосвязь экспортного контроля и политики санкций
- Российская система экспортного контроля: нормативная база и практика применения
- Санкционные ограничения в корпоративной практике
- Структурирование внешнеторговой сделки с учётом двойного регуляторного давления
- Ответственность за нарушение экспортного контроля: виды, последствия, меры защиты
- Судебная и правоприменительная практика: уроки для российского бизнеса
Среди преподавателей курса - Иван Тимофеев (РСМД), Мария Удодова (BGP Litigation), Мария Роскошная (Яндекс), Алексей Тетерин (МГУ).
Старт с 1 октября, 46 академических часов.
Площадка – Московская ТПП.
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Регистрация: https://mostpp.info/export_control2026
🔔В первый день учебного года по традиции делимся подборкой каналов наших друзей и коллег.
Сотрудники ИМИ:
@postamerica — Максим Сучков о постамериканском мире и политике США
@sohk_1 — англоязычный канал Максима Сучкова о «школе жизни» международных отношений и месте России в мире
@DonskoyCossack — Сергей Маркедонов об истории и политике на постсоветском пространстве
@orientalreviewAK — Александр Князев о ситуации на Среднем Востоке и в Центральной Азии
@china80s — Иван Зуенко о Китае
@revelation_3_16 — канал сотрудника ИМИ и заместителя главного редактора журнала «Профиль» Артёма Кобзева
@chinafootball — всё о китайском футболе от Ивана Зуенко
@tegeran16 — Адлан Маргоев об Иране
@politburo2 — Евгений Минченко о «Политбюро» и «Вашингтонском обкоме» в эпоху новой холодной войны
@MinchenkoTrump — американская политика глазами Евгения Минченко
@GeRussia — Артём Соколов о внешней и внутренней политике ФРГ
@artem_sokolov_deutschland — немецкоязычный канал Артёма Соколова
@natatanshina — канал историка Наталии Таньшиной
@swahililand — Майя Никольская о Восточной Африке и суахили
@cryptoelina — Элина Сидоренко о цифровой экономике
@arab_countries — Артём Адрианов об арабских странах
@farewell_Eisenhower — Софья Бабкина о военно-стратегических делах и американском ВПК
@moreiceland — Исландия глазами Евгения Панкова
@meddahstories — Полина Василенко о литературе
@Northern_Affairs — Никита Липунов о политике в Арктике и вокруг неё
@indonesiarayanew — Никита Куклин об истории, культуре, внешней и внутренней политике Индонезии
@political_heels — Василиса Кузнецова о санкционной политике и Африке
@peruanov — Валерий Перунов о Латинской Америке и молодёжи в науке
@imi_mgimo — ИМИ МГИМО
@aseancentremgimo — Центр АСЕАН ИМИ МГИМО
@notonlyindia — южноазиатские исследования в ИМИ
@terra_politica — канал о политической географии и профессиональной жизни политгеографов МГИМО
@politicalds — наука о политических данных и дата-аналитика от группы сотрудников и аспирантов ИМИ
@liad_mgimo — Лаборатория интеллектуального анализа данных ИМИ МГИМО
@cefianalytics — ЦЭФИ Аналитика
@ru_global — Фёдор Лукьянов и команда журнала «Россия в глобальной политике»
@sanctionsrisk — Иван Тимофеев и коллеги из РСМД о санкциях
@asushentsov — канал декана Факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова
@nemus_sacrum — прогулки по священным рощам Алексея Куприянова
@cityuponthehill — Дмитрий Новиков о США и связанных с ними мировых и частных проблемах
@mgimo_university — официальный канал МГИМО
@facultetMO — Факультет международных отношений МГИМО
@digitalmgimo — всё о цифровых инновациях МГИМО
@mgimo_priority — канал МГИМО о стратегических проектах и технологическом развитии Университета
@fund_mgimo — Эндаумент МГИМО
@AdveVentures — канал директора Эндаумента МГИМО Марины Петровой о международной экономике, инвестициях, образовании и приключениях
@alumni_mgimo — Ассоциация выпускников МГИМО
@nsomgimo — младшие коллеги из Научного студенческого общества МГИМО
@Gorchakov_Fund — Фонд Горчакова
@primakov_center — Центр Примакова
@interussia_programme — программа стажировок иностранных специалистов в России InteRussia
@cais_ivran — Центр арабских и исламских исследований ИВ РАН
@ViennaMissionRu — Постоянное представительство России при международных организациях в Вене
@bmpd_cast — Центр анализа стратегий и технологий о мировом рынке вооружений и оборонной промышленности
@valdaiclub — Клуб «Валдай»
@svop_ru — Совет по внешней и оборонной политике
@russiancouncil — Российский совет по международным делам
@imemo_ran — ИМЭМО РАН
@nozs_official — канал журнала «Новый оборонный заказ. Стратегии»
@cceis_china — команда китаистов ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
@politoborzel — о мировой политике с сарказмом
@valentinbogdanov — шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов
@vatfor — Дмитрий Стефанович и коллеги о политике и международной безопасности
@IGenergy — Игбал Гулиев об устойчивой энергетике, рынках нефти и газа
@kramnikcat — Илья Крамник о военно-технических делах
@stratdela — англоязычный дайджест Дмитрия Стефановича о ядерных и стратегических делах
🇺🇸 Минторг США ошрафовал американскую компанию на $1 млн. за сотрудничество с Россией
Container Manufacturing (CM) - американский производитель штамповочных прессов. Его дочерняя компания Container Development (CD) занимается лицензированием зарубежных патентов и работает с клиентами по всему миру, в том числе из России.
На протяжении долгого времени компании сотрудничали с расположенной в России дочкой американской фирмы (ее название не уточняется), которая ушла из РФ после начала СВО. Бизнес вместе с заводом и оборудованием был выкуплен российским производителем аллюминиевых банок, однако работа с CM и CD не была прекращена.
С 2023 г. по 2025 г. CM и CD экспортировали в Россию промышленую продукцию, включая для запчасти для обработки алюминия и детали прессов для производства крышек алюминиевых банок. Естественно, без лицензии. Некоторые поставки целенаправленно осуществлялись через дистрибьютора в ОАЭ.
За три года было осуществлено, как минимум, 10 незаконных поставок в Россию. Их общая сумма оценивается в $264,7 тыс. В результате расследования СМ обязалась выплатить Минторгу $1 млн. для урегулирования нарушений.
https://www.bis.gov/media/documents/container-manufacturing-ltd-8-24-2026.pdf
⚡️11 сентября Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ запускает новый поток программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс"
Программа объединяет изучение современных правовых инструментов, актуальной нормативной базы и практики применения экономических санкций. Особое внимание уделяется эффективным способам взаимодействия с рисками в бизнесе. Весь материал подается на основе ярких кейсов, иллюстрирующих реальные рисковые ситуации, с которыми сталкиваются российские и зарубежные компании.
Очередной и довольно типичный кейс нарушения экспортного контроля США, в рамках которого российский гражданин Александр Суворов собрал практически весь набор "красных флагов" (то есть индикаторов, привлекающих повышенное внимание регуляторов) и буквально не имел шансов не попасть под уголовное преследование. О каждом по порядку:
1. Поставки электронных компонентов в Россию начались сразу после начала СВО - в марте 2022 г., а закончились предположительно в апреле 2023 г. То есть деятельность едва ли носила продолжительный характер и являлась типичной для поставщика.
2. Экспортировалась американская электроника двойного назначения, то есть продукция, включенная в список "высокоприоритетных товаров".
3. Поставки осуществлялись через Гонконг (одна из ключевых посреднических точек для обхода санкций) при использовании подставной компании с "непримечательным" названием GS Group Limited.
4. На момент ареста А. Суворов находился/вел деятельность (детали не уточняются) в Швеции, то есть в государстве, с которым у США заключен договор об экстрадиции.
Впрочем, именно так и произошло. Вчера А. Суворов был экстрадирован из Стокгольма в Нью-Йорк. Теперь ему может грозить до 45 лет лишения свободы и крупные штрафы (до $1,75 млн).
Office of Public Affairs | Russian National Arrested and Extradited to New York on Charges of Evading Sanctions on Russia | United States Department of Justice
12 друзей Тайваня // О свежих китайских санкциях
12 октября решениями 🇨🇳 МИД КНР № 21 и № 22 ввел санкции против министра связи 🇵🇾 Парагвая Густаво Вильяте и министра иностранных дел 🇧🇿 Белиза Фрэнсиса Фонсеки.
Оба решения мотивированы необходимостью защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития, а также для противодействия сепаратистской деятельности, направленной на «независимость Тайваня».
В силу решений ко включённым применены 3 классических вида санкций:
✅ Заморозка движимого и недвижимого имущества на территории 🇨🇳 КНР
✅ Запрет 🇨🇳 субъектам делового оборота на вступление в сделки с ними, включая любое сотрудничество
✅ Запрет на въезд в 🇨🇳 Китай, включая Гонконг и Макао, и выдачу им виз
🌎 В мире осталось 12 юрисдикций, признающих 🇹🇼 Тайвань и поддерживающих с ним дипломатические отношения. Китай считает Тайвань своей территорией.
#Китай #санкции #международноеправо
⬆️ Коллеги проводят семинар на актуальную тему. Число тех, кого затронула проблема, судя по всему, значительно
Читать полностью…
Народ дружно комментировал дизельную сделку. Спрашивали, ну а вы что же? Но вот и мы. Мнение следующие:
1) Исключения из режима санкций по дизелю едва ли стоит считать чем-то сверхъестественным. С точки зрения американских правовых механизмов они типичны.
2) Парадокс правового механизма санкций США состоит в сочетании весьма жестких ограничений с возможностью гибко настраивать их под текущие интересы США.
3) С одной стороны, санкции против России, включая энергетический сектор, «вырезаны в граните». Новый закон об «адских санкциях» существенно усложнил их отмену. В последние годы сформировался огромный пласт и других федеральных законов, подзаконных актов президента и его администрации, закрепляющих массив ограничительных мер. С другой — полномочия президента вводить исключения из режима санкций никуда не делись. Даже в самых «адских» санкциях при необходимости можно сделать изъятия. Примечательно, что для исключений по дизелю исполнительной власти даже не потребовалось использовать механизм, закрепленный в статутах.
4) Задействована простая процедура, не требующая, строго говоря, даже личного решения Дональда Трампа. Минфин США обладает делегированными полномочиями, в числе которых — генеральные лицензии, разрешающие те или иные сделки, которые без лицензии были бы запрещены.
5) Именно такая лицензия и вышла 9 октября за подписью директора Офиса по контролю зарубежных активов Минфина США Брэдли Смита. Иными словами, решение формально принято на уровне даже не министерства, а его профильного департамента. Подобных лицензий выпускается множество. Только по программе санкций в связи с «вредоносными действиями России» (после начала СВО ее можно считать основной) лицензий по самым разным сделкам выпущено более сотни. Так что сам факт появления документа сенсацией назвать трудно.
6) Но лицензия не означает отмену финансовых санкций. Зачастую она имеет сроки действия и может быть досрочно отменена в любой момент решением все того же Брэдли Смита или его сменщика. Причиной может стать что угодно. От изменения политического фона до затоваривания рынка США импортным дизелем.
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/9024661
Мы уже обращали внимание на редкий случай отмены чрезвычайного положения в США по отдельной международной проблеме. Тогда речь шла об истечении указа 13936, который 14 июля 2020 г. вводил чрезвычайное положение в связи с ситуацией в Гонконге. Хотя Закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях 1977 г. и предполагает срочный характер каждого чрезвычайного положения, фактически они зачастую продлеваются каждый год. В санкционном праве США множество "вечных указов" о чрезвычайных положениях.
Теперь отметим еще один такой недавний случай - отмену указа 14046 от 17 сентября 2021 г., который вводил чрезвычайное положение в связи с "гуманитарным кризисом и правами человека в Эфиопии". В сентябре с.г. он также истек и продлен не был. Соответственно все лица, заблокированные по его основаниям, из списка заблокированных лиц были исключены.
Почему такое не произойдет применительно к России? Потому что Конгресс кодифицировал законом PL 115-44 CAATSA указы Б. Обамы по Украине и Киберу. А совсем недавно - сделал бессрочным ЧП в связи с "вредоносными действиями России" - указ 14024 и последующие. Теперь их отмена без согласия Конгресса невозможна. А исключение из списка заблокированных лиц также требует отчетности перед Конгрессом (хотя и не предполагает его одобрения).
Об эфиопах здесь:
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260918
Прошлая неделя оказалась богата на новые блокирующие санкции. Списки расширили США, Британия, Япония и Украина.
Отметим следующее:
1. США ввели блокирующие санкции в отношении сети А7.
Причем сама платежная система уже была заблокирована в августе 2025 г. Сейчас под ограничения попала еще и сеть связанных компаний-посредников, зарегистрированных в третьих странах и использующих российскую систему платежей.
2. Под британские санкции попали 23 российских граждан и компаний, а также 8 судов.
Среди них руководители региональных отделений «Движения Первых» в Крыму и на новых территориях, бывший и действующий президенты Южной Осетии, председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и др. Под ограничения попало предположительно сингапурское подразделение НОВАТЭКа - NOVATEK Gas & Power Asia Pte. Ltd.
3. Под санкциями Японии оказались ВНИИР «Прогресс», предприятия «Алабуга Девелопмент» и «Алабуга Машинери» и еще 30 российских компаний.
Вторичные ограничения были введены против турецкого поставщика электроники и электрооборудования Solid Tarim Inovasyon Anonim Sirketi и трех эмиратских фирм (Amegino FZE, Auto Parts East FZCO and MOTO Export DWC LLC).
Продолжаем анализ важных моментов нового закона США о санкциях в отношении России и Ирана.
Мы отметили важность кодификации указа 14024, а точнее - введенного им чрезвычайного положения. Это значит, что в силе будут и все подзаконные акты, принятые президентом и его администрацией в развитие данного ЧП (а это десятки, если не сотни НПА).
Но сейчас о другом. Конкретно о ст. 117. Она усложняет механизм вывода российских лиц из-под санкций. Он сходен с тем, что было сделано в CAATSA в 2017 г. А именно в ст. 216.
Новый закон обязывает президента направлять в Конгресс отчет в случае решения о выводе из-под санкций тех или иных лиц. Если Конгресс его не блокирует совместной резолюцией обеих палат (это непросто сделать), то решение о выводе из-под санкций вступает в силу.
Однако. Задаются критерии к такому отчету. В случае иностранных лиц достаточно предъявить свидетельства того, что они больше не делают того, за что попали под санкции. Это стандартный подход.
А вот с россиянами сложнее. Вывод России или россиян из-под санкций возможен при условии мирного соглашения по Украине и прекращения любых военных действий. То есть пока не будет мира на Украине, снимать санкции против России и российских лиц нельзя. Ст. 117 не указывает, идет ли речь только о санкциях, наложенных в соответствии с законом или вообще о всех санкциях. Но расширительная трактовка вполне возможна.
Это важный процедурный момент. В руках у Администрации остается механизм генеральных лицензий, который формально не снимает (terminate) санкции, но приостанавливает их. Но вот сама возможность выхода усложнятся существенно.
https://www.congress.gov/119/bills/hr5334/BILLS-119hr5334enr.pdf
Новая статья в Профиле о наболевшем. К давней дискуссии об эффективности и неэффективности санкций.
В наши дни функция санкций изменилась: из инструмента принуждения к смене политического поведения они все чаще превращаются в инструмент нанесения ущерба – причем ущерба, который сам по себе уже считается достаточным результатом. Тезис о неэффективности санкций за последние годы стал общим местом и в российском, и в иранском дискурсах, и все чаще об этом же говорят в Америке и Европе. Москва и Тегеран рапортуют о том, что даже беспрецедентное давление не смогло сломить их волю. А на Западе рассуждают либо о недостаточности уже введенных санкций для решительной победы (и призывают добавить очередной пакет или принять новый закон), либо о провале санкционных усилий (и тогда напрашиваются другие инструменты, преимущественно силовые). История, как санкции оказались одновременно и самым востребованным, и самым критикуемым инструментом внешней политики, имеет свою драматургию
Вслед за прохождением законопроекта H.R. 5334 "О санкциях против России и Ирана" закономерно поднялась волна комментариев.
Мы люди простые и хитрых выводов делать не будем. Просто отметим, что принципиально новой реальности закон создавать не будет. Да, его сложно отменить (поправка Джексона-Вэника до сих по действует в отношении некоторых стран). Но в отношении России уже существует паутина законов. К ней добавилась еще одна клетка. Но скорее формально. Практически все, что написано, либо уже введено, либо вводилось и без нового закона. Конкретно по пунктам:
Ст. 102. Санкции в отношении высших должностных лиц. Вводились массово и действуют.
Ст. 103. Санкции в отношении связанных с правительством РФ финансовых институтов. Вводились массово и действуют.
Ст. 104. Санкции в отношении компаний с госучастием. Вводились массово и действуют.
Ст. 105. Запрет на перевод активов, связанных с РФ. Де факто и так действует в силу масштабных блокирующих санкций в отношении финансовых институтов
Ст. 106. Запрет на листинг российских компаний на биржах США. Их там и так нет давно.
Ст. 107. Запрет на инвестиции в РФ. Введены подзаконным актом (исполнительным указом) Дж. Байдена еще в 2022 г.
Ст. 108. Запрет на инвестиции в энергетический сектор РФ. Введен Дж. Байденом.
Ст. 109. Запрет на покупку суверенных бондов РФ. Запрещены Дж. Байденом в 2022 г. и ранее частично Д. Трампом в первый срок.
Ст. 110. Запрет на предоставление услуг финансовых сообщений подсанкционным банкам РФ. В США и так это запрещено. Можно быстро сесть в тюрьму. СВИФТ тоже во многом закрывается расширившимися санкциями ЕС. Новелла в этой статье есть. Она потенциально касается провайдеров в дружественных странах, которые могут попасть под вторичные санкции. Теоретически. Если будет политическая воля. Но могли попасть и без нового закона.
Ст. 111. Запрет на импорт урана. И так существует. В виде закона PL 118-62 от 13 мая 2024 г.
Ст. 112. Пошлины на российский импорт до 500 %. Российский импорт после 2022 г. рухнул более чем в 10 раз. Там нечего санкционировать.
Ст. 113. Пошлины в отношении третьих стран за российскую нефть и газ до 100%. Много комментариев на эту тему. Мол лазейка для Трампа. Не нужна лазейка. При желании может и без нового закона. И так же при желании закон может исполнять по минимуму или вообще практически не исполнять. По ситуации.
Так вот. То есть неприятно, конечно. Писанины прибавилось. Но практических изменений немного.
https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/5334/text?s=2&r=3&hl=sanctions#toc-id8d72524164bc462a80c405a11cd8d4b9
🇺🇸ВТБ в третий раз попал под санкции США
Вчера Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении банка ВТБ за "содействие обходу антииранских ограничений". Среди оснований для блокировки - открытие филиалов российского банка на территории Ирана и использование системы расчетов в национальной валюте (риалах и рублях).
К настоящему моменту это уже третье попадание банка под американские ограничения.
- В феврале 2022 г. сразу после начала СВО ВТБ был заблокирован Минфином США вместе с другими крупными российскими банками - Открытие, Совкомбанк, пр. (по основаниям Указа 14024).
- В январе 2025 г. он вновь попал под финансовые блокирующие ограничения в связи с ведением деятельности в российском финансовом секторе (в соответствии с Указом 13662).
Не говоря уже о том, что ВТБ, совместно с руководством и топ-менеджерами банка, также находятся под ограничениями ЕС, Великобритании, Канады и прочих присоединившихся.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0629/
Очередные российско-американские переговоры привлекли внимание санкционной составляющей. Сообщалось об участии в них Джина Ланга — исполняющего обязанности заместителя министра финансов США.
Возможны ли в принципе смягчение или отмена санкций против России? У скептиков много аргументов против.
Прежде всего — фактор объема. Санкции охватывают практически все важнейшие отрасли — банки, промышленность, технологии, ТЭК и многое другое. Их вынуждены принимать во внимание в дружественных России странах, опасаясь экстерриториальных вторичных санкций.
Другой аргумент — формирование в США «паутины законов» о санкциях против России.После февраля 2022 года законодательно приостановлен режим нормальных торговых отношений, запрещен импорт российских энергоносителей, закреплен механизм конфискации российских суверенных активов (впрочем, он пока не применялся). Законы принимались и до СВО, в том числе нашумевший в свое время CAATSA 2017 года. Отменить федеральные законы крайне сложно.
В то же время санкции — инструмент внешней политики. Они используются в дипломатическом торге. А значит, сама американская сторона заинтересована в их вариативности, то есть возможности снижать их интенсивность даже в случае законодательного закрепления.
Таких юридических возможностей у администрации США много, несмотря на «паутину законов». После начала СВО большинство финансовых санкций против российских лиц вводилось на основе исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 года. В отличие от ряда более ранних президентских указов, например 13660, 13661, 13662, 13685 и др., он не был кодифицирован. Президент обладает свободой рук в отмене данных санкций или их приостановке. То же касается экспортного контроля и многих запретов на импорт. Даже в отношении тех санкций, которые стали частью законодательства, у президента США есть широкая дискреция. При наличии политической воли он может их приостанавливать или исполнять по минимуму. Памятная в России поправка Джексона—Вэника была отменена в 2012 году, спустя 38 лет после ее принятия. Но фактически она не исполнялась с конца 1980-х, когда отношения между СССР и США стали улучшаться.
Ключевой вопрос: будет ли администрация США использовать эти юридические возможности? У скептиков вновь хорошие аргументы. Украинский конфликт слишком сложен. Формула его расшивки пока не просматривается. А значит, и для изменения режима санкций политических причин не будет. Однако американская дипломатия при желании может допускать отдельные смягчения в качестве политического сигнала. Такие сигналы американцы использовали в 1970-х в процессе восстановления отношений с КНР. Едва ли санкции сыграют решающую роль в дипломатическом уравнении . Но бизнес будет пристально следить за «геополитическими движениями», а рынки — ловить их направления.
Чуть подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/8937864?query=%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2
В СМИ шумно прошла новость об ухудшении российско-германских отношений. Одной из составляющих новостной повестки были ограничительные меры, которые Берлин вводит в отношении России в качестве ответа на предполагаемое немецкими властями российское участие в инцидентах в Лейпциге.
Однако если посмотреть на данные меры внимательное, то они либо уже приняты на уровне ЕС (то есть обязательны для применения в странах-членах), либо являются развитием уже принятых ограничительных мер (санкций) ЕС. Среди прочего отметим:
1. Закрытие "Русского дома" в Берлине. Русские дома находятся в ведении Россотрудничества. Само агентство попало под блокирующие санкции ЕС еще 21 июля 2022 г. в соответствии с Приложением 1 Регламента 269/2014 Совета ЕС. В соответствии со ст. 2 в юрисдикции ЕС должны быть заморожены все экономические активы, принадлежащие данным лицам или контролируемые ими. Власти стран-членов могут вводить исключения из санкций. По всей видимости, речь идет о том, что Германия в полной мере применяет Регламент 269/2014 и дополняет его собственными мерами в виде разрыва соглашения о деятельности организации в Берлине.
2. Закрытие генконсульства в Бонне. Односторонние ограничительные меры ЕС не предполагают закрытия каких-либо российских консульских учреждений. Однако тенденция на ужесточение работы дипломатов в механизмах санкций ЕС прослеживалась. В частности, ст. 5v Регламента 833/2014 Совета ЕС вводила дополнительные требования к передвижению российских дипломатов и членов их семей внутри Шенгенской зоны. Требовалось уведомлять о поездке власти страны-ЕС, на территорию которой планируется поездка. Ст. 5 w наделяла полномочиями страны-члены вводить разрешительные требования на проезд по своей территории для российских дипломатов. Ограничения вступили в силу 25 января 2026 г. Иными словами, на уровне права ЕС ограничения для российских дипломатов и консульских сотрудников появились еще в начале года.
3. Ужесточение контроля за въездом российских граждан. На уровне ЕС нарастает уже на протяжении последних четырех лет.
4. Усиление давления на "теневой флот". Оно и так усиливается. В частности, ст. 3s Регламента Совета ЕС запрещает предоставлять в юрисдикции ЕС услуги по портовому обслуживанию, регистрации, страхованию, перевалке грузов и т.п. судам, поименованных в Приложении XLII. По состоянию на июль 2026 г. там было 692 судна. Данное приложение часто ассоциируется с "теневым флотом".
5. Содействие Германии новым санкционным пакетам ЕС. Разумно предположить, что такое содействие как члена ЕС имело место и ранее.
В сухом остатке. Обсуждаемые меры либо развивают, либо соответствуют ранее принятым ограничительным мерам ЕС против России.
⬆️ Примечательно, что в течение всего периода CM регулярно консультировалась с внешними специалистами по экспортному контролю и неоднократно получала отказы от банков в проведении транзакций, однако не изменила свое поведение. Вместо этого компания начала работать с фирмой из Турции, через которую и проводила все последующие платежи.
Кроме того, довольно редкий случай, когда материнская и дочерняя компании работают (= нарушают) заодно. Как правило, дочерняя в инициативном порядке "повышает продажи", за что головная компания впоследствии выплачивает штрафы.
🇺🇸🇸🇾Минфин США сообщил о новом раунде снятия санкций с Сирии.
О предыдущих этапах мы уже публиковали серию постов (1, 2, 3, 4, 5).
- В этот раз ключевым шагом стала отмена статуса Сирии как государства-спонсора терроризма.
В этой связи были сняты ограничения, предусмотренные статусом SST. В основном, они включают в себя ограничения на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения, пр.
- Одновременно с этим группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» была исключена из списка блокирующих санкций. А также из списка террористических организаций.
- Ранее, в декабре 2025 г. прекратил действие Закон "Цезаря", который предусматривал ограничения на сделки с ЦБ Сирии, а также фиксировал механизм введения санкций против третьих стран за сотрудничество с властями республики.
- Среди все еще действующих ограничений - блокирующие санкции в отношении Б.Асада и связанных с ним лиц.
https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/08/rescission-of-syrias-designation-as-a-state-sponsor-of-terrorism/
В Австрии раскрыли очередное дело, связанное с нарушениями антироссийских санкций.
В центре расследования венская компания, созданная специально для организации поставок в Россию промышленной продукции, в том числе, станков с ЧПУ и специализированных металлообрабатывающих инструментов.
Получателями товаров, по данным МВД Австрии, были компании, входящие, по версии следствия, в состав российской госкорпорации. А поставляемая продукция предположительно использовалась для производства двигателей для крылатых ракет и истребителей, а также другой военной техники. Общая стоимость таких поставок после 2022 г. была оценена в €3,3 млн.
Схема сокрытия поставок стандартная: реэкспорт оборудования в РФ через третьи страны (Турцию, ОАЭ, Гонконг, Белоруссию, Кыргызстан, Южную Корею, Польшу и Литву) и использование поддельных сертификатов конечного пользователя.
В мае с.г. был задержан главный подозреваемый - 28-летний совладелец компании, гражданин Белоруссии. Он ожидает суда. Были также изъяты станки с ЧПУ и иное оборудование.
С учетом умышленного характера нарушений и объемов поставок компании может грозить крупный штраф, а совладельцу - тюремное заключение. Однако, ранее Австрия не проявляла заметной активности в вопросах правоприменения за обход санкций. С 2022 г. известно лишь о нескольких подобных расследованиях с неясным финалом. Будем следить.
https://www.bmi.gv.at/newsb7cd.html?id=576f664e774372526539413d