9460
Пишем о юридической стороне санкций Для обратной связи @SanctionsLawBot
«Какао какао ко-ко-ко-ко» // Кондитерская фабрика добилась запрета на иностранный арбитраж
29 октября 2026 ⚖️ АС Калининградской области 🇷🇺 вынес определение о запрете 🇳🇱 Cargill B.V. продолжать арбитражное разбирательство против ООО «Кондитерская фабрика «Богородская» в 🇬🇧 Лондоне (дело № А21-6716/2026).
Спор возник из договоров поставки какао-порошка (часть из них были заключены даже в 2025!). После того как Cargill стала требовать оплату какао заранее, фабрика отказалась от исполнения обязательств по договорам, а 🇳🇱 компания инициировала разбирательства в арбитраже Федерации торговли какао (FCC), потребовав 💶 3,59 млн евро убытков.
🇷🇺 АС применил статью 248.2 АПК РФ, придя к выводу – санкции затрудняют фабрике получение юридической помощи и оплату арбитражных сборов. Плюс там еще назначены арбитры из недружественных государств.
То есть даже отсутствие персональных санкций в отношении фабрики и заключение договоров уже после введения ограничений не помешали суду вынести антиисковой запрет.
В результате суд определил Cargill прекратить текущее разбирательство.
#248_2АПК #antisuit
«От заката до рассвета» // Зеленский ввёл санкции против 🇷🇺 аналога Starlink
29 октября 🇺🇦 Владимир Зеленский подписал 2 указа о новых санкциях:
По указу № 1072 в список попали 10 компаний и связанные с ними 19 россиян, занимающиеся разработкой, запуском системы низкоорбитальных спутников «Рассвет» – российского аналога 🇺🇸 системы Starlink Илона Маска. Среди включённых:
✅ «Бюро 1440» – разработчик, координатор и системный интегратор проекта «Рассвет»
✅ «Лабс 1440» – специализируется на производстве солнечных батарей для космических аппаратов
✅ «ФАБ Рассвет» – занимается разработкой, производством и сопровождением низкоорбитальных спутников связи, абонентских терминалов
✅ белорусское 🇧🇾 предприятие «Аэрокосмические приборы» – разрабатывает и прототипирует компоненты для аэрокосмических систем
Указ № 1073 направлен против т.н. 🇷🇺 «теневого флота».
В пакет вошло 39 морских судов под флагами: 🇷🇺 России – 17, 🇧🇧 Барбадоса – 3, 🇱🇷 Либерии – 3, 🇲🇭 Маршалловых Островов – 3, 🇵🇦 Панамы – 3, 🇭🇰 Гонконга – 2, 🇩🇯 Джибути – 2, 🇧🇸 Багамских Островов – 1, 🇬🇶 Экваториальной Гвинеи – 1, 🇵🇼 Палау – 1, 🇸🇱 Сьерра-Леоне – 1.
#санкции
«Посторонним вход запрещен» // Новые ответные меры МИД России против Великобритании
27 октября 2026 🇷🇺 МИД России объявило о включении в ⛔️ стоп-лист 7 представителей 🇬🇧 военных предприятий:
🖇️ Алекс Хэд – генеральный директор Rotron Aerospace; Кев Оливер – их главный военный советник; Джордж Замбеллас – председатель совета директоров
🖇️ Роберт Гаскойн – генеральный директор MGI Engineering
🖇️ Нил Эплтон – исполнительный директор Malloy Aeronautics
🖇️ Пол Уэбб – директор и один из основателей Tekever UK
🖇️ Джулиан Крэкнелл – руководитель отдела технологий и информации BAE Systems
По заявлению министерства, ограничения связаны с участием указанных компаний в поставках вооружений и военных технологий на 🇺🇦. В частности, они участвуют в проекте по разработке дальнобойных ракет.
Россия не отстает от недругов и продолжает отвечать на санкции своими ограничениями. До этого меры принимались 3 июня.
#контрмеры
Ликвидация юрлица – не основание для снятия санкций ЕС
После возбуждения производства по делу T-519/25 Stark Industries Solutions v Council 🇬🇧 компания-истец была ликвидирована.
Несмотря на это, её юристы просили суд вынести решение по существу: ликвидация компании является одним из важных аргументов в поддержку заявленного требования снять санкции.
9-я палата ⚖️ СЕСОЮ 🇪🇺 с этим не согласилась и на основании статей 126 и 131(1) ППСПИ по своей инициативе определила прекратить производство по делу, частично, поскольку иск утратил свою цель, а частично в связи с неприемлемостью заявленных требований. Выводы:
📌 С даты ликвидации истец утратил право возбуждать судебные разбирательства в Суде ЕС, поэтому заявление от 17.12.2025 об оспаривании ежегодного продления является неприемлемым
📌 Аналогично в отношении оспаривания актов о первоначальном включении компании в санкционный список – у адвокатов истца с 16.09.2025 больше нет доверителя, от которого они могут законно получать поручения и инструкции, и чьи интересы представлять
📌 Не является основанием для вывода об ином интерес в исходе дела 🇲🇩 Ивана Некулити, экс-владельца, и 🇲🇩 Юрия Некулити, экс-генерального директора заявителя, поскольку 1️⃣ у них нет процессуального статуса в этом деле и 2️⃣ у каждого из них движется своё дело в Суде ЕС об оспаривании санкций
Определение датировано 5 октября, но было опубликовано лишь 30 октября.
#толкование #casestudy #процесс
Генлицензия Шрёдингера
Вечером 28 октября 🇺🇸 США анонсировали появление механизма, по которому с санкционными танкерами «теневого флота» можно иметь дела, они могут стать предметом сделок, но они при этом остаются под санкциями.
Министр энергетики так прокомментировал: мы заберём эти танкеры у плохих парней и передадим хорошим парням.
Механизм действительно появился. Переходим на раздел сайта OFAC про санкционные программы. В нём находим программу по указу 14024. Открываем раздел Руководства по политике лицензирования. Видим там в нём:
А при переходе – страничка не найдена.
Так что политика по танкерам есть и одновременно её нет.
Кстати, номер 22 последнему пакету на 1650 позиций официально не присвоили.
На сайте 🇪🇺 Еврокомиссии висит так. Давайте придумаем ему тогда название. Предлагайте
Британская Генлицензия на юридические услуги продлена на полгода с изменениями
26 октября 🇬🇧 Служба по применению финансовых санкций (OFSI) выпустила обновленную Генлицензию на оказание юридических услуг, которая вступит в силу в 29 октября и будет действовать до 28 апреля 2027.
Теперь на 1 санкционное лицо выделяется 4 млн фунтов (вместе с применимыми налогами) на гонорары юристам и не более 400,000 фунтов на расходы.
Помимо корректировки предельных сумм, OFSI внесла в Генлицензию ряд других изменений. Подробная информация содержится в сопроводительном письме и в ответе на часто задаваемый вопрос № 206. Также были внесены изменения в ответы на часто задаваемые вопросы № 64, 71 и 75.
Измененное определение «расходы» включает любые сборы или расходы, связанные с предоставлением юридических услуг, включая (но не ограничиваясь этим): выплаты другим юристам, привлеченным юридической фирмой и/или адвокатом для оказания юридической помощи.
Во фразе «10% от суммы, подлежащей оплате за профессиональные юридические услуги и гонорары адвокатов…» слова «подлежащей оплате» заменены на «оплаченной».
Вводится новый отчетный период и условия отчетности: в течение 14 дней после окончания каждого календарного месяца любое лицо, использовавшее лицензию для получения оплаты за юридические услуги, оказанные лицу, имеющему двойное гражданство, обязано направить в 🇬🇧 Казначейство отчёт через онлайн-форму.
#комплаенс
"От улыбки станет всем теплей" // Санкции рестракту не помеха
Павел Барчугов в сентябре 2022 попал под санкции 🇬🇧 Великобритании как топ-менеджер Сбербанка и лицо, действующее в финансовом секторе 🇷🇺 экономики.
Позже его назначили совместным ликвидатором 🇦🇹 австрийской компании MeSoFA, ранее известной как Sberbank Europe AG. В рамках регулируемой английским правом реструктуризации SCUR-Alpha 1092, одной из компаний 🇩🇪 группы Schleich, производителя игрушек, встал вопрос – является ли ликвидируемое им лицо санкционным по критериям контроля?
2 июля 🇬🇧 OFSI разъяснило, что не является. 6 июля 🇺🇸 OFAC выдал спецлицензию на условиях, что все активы MeSoFa, возникшее в результате реструктуризации, будут находиться в доверительном управлении в 🇳🇱 трасте до тех пор, пока MeSoFa не перестанет быть под 🇺🇸 санкциями.
Эти разрешения позволили компании приходить на собрания кредиторов и голосовать, но не позволяли иным кредиторам передавать санкционной MeSoFa права требования и активы.
Хотя у MeSoFa как у кредитора было лишь 16% в реструктуризируемом лице, основные кредиторы попросили ⚖️ Высокий суд 🇬🇧 утвердить законность схемы реструктуризации.
Судья Хилдярд подтвердил схему: так кредиторы получат больше, чем при ликвидации компании. Также он подтвердил вложение активов в траст: суд не просили применить американское санкционное право в Англии, но подтвердить, что кредиторы на фоне введённых санкций могут законно сделать это.
Решение от 23 октября в деле SCUR-Alpha 1092 GmbH, In the Matter of [2026] EWHC 2735 (BP) здесь.
#Englishlaw #casestudy #комплаенс #банкротство
«Остались при своих» // Кассация оставила в силе судакты в деле против Rio Tinto
В российской части саги ПАО Международная компания «Объединённая компания Русал» против 🇬🇧 Rio Tinto 22 октября ⚖️ АС СЗО 🇷🇺 оставил в силе решение АС Калининградской области и постановление 13ААС, а кассационную жалобу – без удовлетворения.
Судебные акты в данном деле запрещены к публикации.
Одно из третьих лиц - АО "Селена-М" уже запросило исполнительный лист.
В отличие от 🇷🇺 российского процесса все акты ⚖️ австралийских судов 🇦🇺 по делу между этими же сторонами есть в открытом доступе.
#248_1АПК #casestudy
«И не знает боли в груди осколок льда» // О мотивировке применения 248.2 АПК в семейно-правовом споре
Подданная его Величества 🇬🇧 Татьяна Пеганова обратилась в ⚖️ отделение по семейным спорам Высокого суда Лондона 🇬🇧 с иском к экс-супругу о разделе совместного имущества после расторжения брака. Цена вопроса – квартира в районе Ламбет, стоимостью 2,7 млн фунтов.
Василий Пеганов в начале даже участвовал в процессе. Но когда экс-супруга выкатила нехилый райдер финансовых документов, которые тот должен представить – в порядке статьи 248.2 АПК попросил свой домашний ⚖️ АС Башкортостана 🇷🇺 запретить ей продолжение 🇬🇧 разбирательств.
Экс-жена возражала: заявитель не находится под санкциями, спор не является экономическим, а вытекает из исполнения соглашения о прекращении брака, у 🇷🇺 суда отсутствует компетенция.
20 октября заявление в деле А07-26349/26 было удовлетворено. Важные выводы из определения:
✅ В предмет доказывания по делам в порядке 248.2 АПК входят 2 обстоятельства: 1️⃣ факт введения санкций в отношении заявителя и 2️⃣ факт наличия или угрозы инициирования разбирательства в иностранном суде
✅ Санкции и ограничительные меры могут иметь как личный, так и публичный характер
✅ Заявитель доказал применение 🇬🇧 Великобританией санкций против 🇷🇺 России, сложность с поездками и получением виз, трудности с доступом к правосудию
✅ Антиисковой запрет сам по себе не направлен на разрешение спора по существу
✅ Закон Лугового не возлагает на заявителя обязанность доказать наличие исключительно абсолютной и физической невозможности участия в иностранном судебном разбирательстве
✅ Предшествующее активное процессуальное поведение заявителя в 🇬🇧 суде не может расцениваться как признание иностранной юрисдикции рассмотрения спора
✅ Ссылка на заключённое в 2018 мирового соглашения не устраняет наличие текущего положения заявителя со всеми санкциями и трудностями
✅ Если заявитель при запросе астрента не выходит за рамки цены заявленных в 🇬🇧 процессе требований, то на его стороне нет злоупотребления правом
Поскольку судебный запрет в схожем деле В.О. Потанина запрещён к публикации, с высокой вероятностью мотивировка в нём была аналогичной.
#248_2АПК #antisuit #толкование
«Следующий!» // Автодор теперь арестовал активы «дочки» Волга-Днепр
30 июня 🇺🇦 ООО «Производственно-коммерческое предприятие АВТОДОРКОМПЛЕКТ» (Автодор) получило в ⚖️ районном суде Запорожья 🇺🇦 решение о взыскании с 🇷🇺 ГУП Недра ДНР и ещё 33 🇷🇺 ответчиков, включая Волга-Днепр, 610,000,000 евро.
На основании этого решения ⚖️ отделение предварительного производства окружного суда Амстердама 🇳🇱 арестовало счета в 4 банках у VOLGA-DNEPR LOGISTICS BV – холдинговой и финансовой структуры для операционных компаний группы «Волга-Днепр». Как установил 🇺🇦 суд:
самолёты группы принимали активное участие в 🇷🇺 вторжении на Украину, в том числе путем транспортировки и перемещения российской военной техники в соответствии с указаниями Министерства обороны России
«А в тюрьме сейчас макароны дают» // Вадим Мошкович отказался от апелляции в Суде ЕС
Если решения и постановления ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 выкладывает в анонсированный день, то определения публикуются бессистемно и из рук вон плохо.
Внезапно появилось определение о прекращении производства по делу C‑162/24 P Moshkovich v Council. Датировано оно 4 августа. Председатель 👨⚖️ инстанции Кон Ленартс принял отказ Вадима Николаевича Мошковича от апелляции.
В этом деле оспаривался отказ ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 от 20.12.2023 в иске по первому делу бизнесмена о снятии санкций.
От своего второго иска г-н Мошкович отказался летом 2024.
Других дел об оспаривании санкций в производстве Суда ЕС у данного заявителя нет.
#процесс #СудЕС
«Лучше поздно, чем никогда» // 🇳🇴 Норвегия имплементировала 21-й пакет санкций ЕС
20 октября 2026 🇳🇴 МИД Норвегии сообщило о включении в национальное законодательство ограничений, предусмотренных 21-м пакетом санкций ЕС.
Нормы вступают в силу 21 октября 2026. Они предусматривают в том числе:
📌 Запреты на операции с определенными 🇷🇺 банками, а также финансовыми организациями из третьих стран
📌 Ограничения в отношении 🇷🇺 портов, аэропортов, а также дополнительные ограничения в криптовалютной сфере
📌 Экспортные ограничения в отношении компаний из 🇨🇳 Китая, 🇰🇿 Казахстана, 🇹🇷 Турции и других государств
Новые положения также предусматривают исключения из режима заморозки активов для определенных операций, связанных с железнодорожными перевозками РЖД и реализацией проекта АЭС «Пакш-2».
#ограничительныемеры
«У страха глаза велики» // Санкции – не аргумент в отказе от выплат по страховке
В феврале 2021 одна 🇳🇱 нидерландская компания подверглась кибератаке и выплатила выкуп хакерам. Однако страховая компания отказалась выплатить ей по полису киберстрахования.
В ⚖️ окружном суде Роттердама 🇳🇱 страховая признала: страховка от киберпреступлений покрывает выплаченный выкуп, но от выплаты отказалась со ссылкой на риски санкций 🇺🇸 США и форс-мажор: выкуп получила 🇷🇺 российская хакерская группировка Evil Corp, включенная OFAC в список SDN.
Суд не впечатлился голословными рассказами о рисках 🇺🇸 первичных и вторичных санкций США и взыскал со страховой сумму возмещения целиком, однако отказал в части внесудебных расходов на американских и местных адвокатов.
Обе стороны подали апелляции. 20 октября ⚖️ Апелляционный суд Гааги 🇳🇱 оставил решение нижестоящего суда без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения:
✅ страховую нельзя обвинить в содействии в выплате выкупа Evil Corp от имени жертвы взлома
✅ она не доказала, что ей запрещено производить платежи в соответствии с законодательством и нормативными актами о санкциях. Следовательно, не имеет права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства
✅ риски санкций в силу релевантных предостережений и разъяснений Минфина США носят не более, чем вероятностный характер
✅ если за 4 года с момента 1-го сообщения страховой в OFAC никакой реакции не последовало, значит и не последует
#casestudy #толкование #overcompliance
«Море волнуется раз» // О доводах 🇷🇺 судоходного оператора в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
19 октября 2026 в 🇪🇺 ОЖ ЕС опубликованы выдержки из искового заявления ООО «Дилмас», оспаривающего свое включение в санкционный список по критерию «k» статьи 3 Регламента 269 (дело T-570/26).
По мнению истца, 🇪🇺 Совет ЕС:
🖇️ неверно истолковал содержание и условия применения критерия «k»
🖇️ допустил ошибки при оценке фактических обстоятельств, посчитав, что деятельность компании соответствует указанному критерию
#СудЕС #оспаривание
«Пошли на поправку» // Апелляция высказалась о санкциях в банкротстве «дочки» ВТБ
После попадания ВТБ под санкции в её дочернем 🇬🇧 банке было введено внешнее управление, а затем под контролем ⚖️ специализированного суда 🇬🇧 началась процедура банкротства. На это OFSI выдала спецлицензию.
🇷🇺 Материнский банк был одновременно одним из крупнейших кредиторов с требованиями на 205 млн фунтов.
Внесённые в лицензию в декабре 2025 поправки запретили предоставлять любые средства или экономические ресурсы санкционному ВТБ. Они были обжалованы в ⚖️ Высокий суд 🇬🇧 по 4 административно-правовым основаниям.
Судья Тимоти Фанкорт отказал полностью. С этими же самыми доводами 🇷🇺 банк пошёл в апелляцию. Главный довод – под видом заморозки прав требования санкциями власти неправомерно погашают имущественные права кредитора к должнику.
30 октября постановлением по делу PJSC VTB Bank v HM Treasury [2026] EWCA Civ 1373 апелляция была отклонена. Выводы суда:
✅ поправки к лицензии не являются ненадлежащим использованием полномочий по закону SAMLA
✅ лицензии OFSI не регулируют процедуру ликвидации (банкротства) и не вмешиваются в них
✅ лицензия вместе с применимыми 🇷🇺 нормативными актами не могут на законных основаниях навязывать схему реструктуризации и распределения активов дочерней компании, которая может быть надлежащим образом утверждена только ⚖️ Судом по делам о несостоятельности 🇬🇧
✅ и только он же компетентен разрешить вопросы о правах требования кредитора и распределении. Если кредитор не будет согласен с его решением – он вправе оспорить его
✅ в силу правовой позиции ⚖️ ВС 🇬🇧 из дела Швидлера: «санкции зачастую должны быть суровыми и неопределенными, чтобы быть эффективными, а их введение должно причинять вред тем, кто им подвергается»
#комплаенс #casestudy #банкротство
«Традиционные ценности» // Как власти США парализуют деятельность неугодных организаций
После прихода Трампа к власти он начал отменять программы демократической администрации по поддержке смены пола.
Подчинённая ему 🇺🇸 Федеральная торговая комиссия, как регулятор в сфере рекламы и надлежащих коммерческих практик, начала полномасштабную проверку медицинской и правозащитной деятельности во Всемирной профессиональной ассоциации трансгендерного здоровья (WPATH).
Та оспорила законность проверки и даже получила в ⚖️ федеральном суде округа Колумбия 🇺🇸 запрет на её продолжение на основании противоречия 1-й Поправке к Конституции.
Если федеральная ФТК подчинилась запрету, то давление продолжило её Управление в Техасе – оно обязало через местный суд вновь предоставить неимоверное количество документов, чем парализовало деятельность WPATH.
⚖️ Федеральному суду округа Колумбия 🇺🇸 пришлось закрыть производство по делу:
✅ федеральная ФКТ проверку прекратила, поэтому суду нечего запрещать
✅ этот суд не располагает иными эффективными средствами правовой защиты, когда он не может запретить контролирующему госоргану выполнять свои функции
✅ WPATH не доказала, что ФТК с высокой долей вероятности повторит оспариваемые действия
✅ оспариваемые действия более не затрагивают права WPATH, а меры принудительного характера, пришедшие им на смену, порождают иной правовой спор – в штате Техас
Определение о прекращении производства по делу WPATH v Federal Trade Commission et al здесь.
🇺🇳 ГА ООН снова приняла резолюцию о необходимости прекращения блокады Кубы 🇨🇺
28 октября 130 голосами «за» при 17 «против» и 25 воздержавшихся 81-я сессия 🇺🇳 ГА ООН приняла традиционно вносимую 🇨🇺 Кубой резолюцию «Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введённой Соединёнными Штатами Америки против Кубы».
🇷🇺 Россия вместе с подавляющим большинством членов мирового сообщества последовательно поддержала документ и выступила с соответствующим заявлением.
Согласно сообщению 🇷🇺 МИД:
Россия будет всегда выступать «плечом к плечу» с Кубой в вопросах недопустимости противоправных односторонних ограничительных мер и вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
«Гудбай, Америка» // 🇺🇸 В США раскрыли новую схему обхода экспортных ограничений
27 октября 2026 🇺🇸 Минюст США сообщил об аресте Ильи Панкова, одного из руководителей 🇺🇸 компании Pacific Route. Ему предъявлены обвинения по 12 пунктам, связанным с незаконным экспортом товаров в 🇷🇺 Россию.
По версии следствия, после введения экспортных ограничений в 2022 Илья Панков организовал поставки промышленного и горнодобывающего оборудования в 🇷🇺 Россию через компании в 🇹🇷 Турции, 🇰🇷 Южной Корее и 🇰🇿 Казахстане.
И даже после задержания 2х партий товаров 🇺🇸 таможней предприниматель продолжал утверждать, что конечным получателем является компания в 🇰🇷 Южной Корее.
Следствие также установило предполагаемое отмывание денежных средств в размере не менее 💲225 тыс долларов США.
Панков вину не признал. Судебное разбирательство назначено на 4 января 2027.
#ответственность
«Око за око» // О китайских контрмерах в ответ на применения 🇺🇸 PAIPA
19 октября 🇺🇸 США ввели санкции по программе PAIPA против 5 🇨🇳 китайских компаний якобы за кражу чувствительной интеллектуальной собственности и секретов производства.
В ответ на это 🇨🇳 Министерство коммерции Китая 26 октября опубликовало для общественного обсуждения проект Специальных правил о защите китайской коммерческой тайны.
В случае принятия китайское законодательство пополнится симметричным инструментом санкций, направленных против иностранного нарушения режима китайской коммерческой тайны. Правила позволят Минкому:
✅ вводить санкции в отношении иностранных компаний, организаций и лиц, если такое нарушение наносит ущерб суверенитету, безопасности или интересам развития Китая или представляет реальную угрозу им
✅ инициировать расследования до введения санкций
✅ запрашивать, а третьи лица станут обязаны представлять соответствующие образцы, РИД или информацию
Санкции будут включать все привычные 🇨🇳 ограничения на торговлю, экспорт и инвестиции, ограничения на въезд и работу, а также денежные штрафы.
Меры могут быть отменены, приостановлены или смягчены в зависимости от мер по исправлению положения, принятых санкционированной стороной, и подтверждённых результатами проверки 🇨🇳 Минкома.
Общественное обсуждение проекта открыто до 24 ноября.
#контрмеры
«Дьявол кроется в деталях» // О новом штрафе OFAC за нарушение режима санкций
27 октября 🇺🇸 OFAC сообщил о заключении соглашения с 🇺🇸 Extreme Networks, которая готова выплатить 💲 1,53 млн долларов США за 9 предполагаемых нарушений режима 🇷🇺 санкций.
В 2018–2022 компания поставляла сетевое оборудование и ПО 🇷🇺 Московскому машиностроительному заводу «Авангард».
Хоть предприятие включили в 🇺🇸 SDN лишь в июне 2022, санкционные ограничения распространялись на него еще с 2014 в силу правила 50%+ из-за принадлежности подсанкционному концерну «Алмаз-Антей».
При этом в документах конечным пользователем указывалось вообще другое предприятие, но в заказах фигурировали адреса и контакты «Авангарда».
Регулятор признал нарушения грубыми и в очередной раз напомнил – важно структуры владения контрагентов.
#ответственность
«Игры с огнём» // Суд ЕС прекратит производство по делу при тождественных необоснованных требованиях
Решением ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 по делу T-503/23, оставленным без изменения постановлением ⚖️ апелляции Суда ЕС 🇪🇺 по делу C-760/24 P 🇸🇾 бизнесмену Аммару Шарифу было отказано в иске об исключении из «сирийского» списка.
Туда он попал как шурин Рами Махлуфа, двоюродного брата Башара Асада.
В деле Т-384/24 он заявил ровно те же самые доводы, когда обоснование его санкций не изменилось, а включение основывалось на тех же самых источниках.
В связи с идентичностью требований, рассмотренных в предшествующем деле, судья-докладчик предложил на основании статьи 126 ППСПИ вынести решение по материалам без продолжения производству по делу.
16 октября 2-я палата СЕСОЮ по собственной инициативе признала иск неприемлемым как лишённый каких-либо правовых оснований и на этом основании прекратила производство по делу.
Определение здесь.
#процесс #casestudy #СудЕС
«Баш на баш» // О первом применении компенсаторного механизма ЕС
Как вы помните, 14-й пакет ЕС создал компенсаторный механизм взыскания с 🇷🇺 оппонента в качестве убытков в государственном суде страны-члена 🇪🇺 ЕС, всего полученного им в ⚖️ суде 🇷🇺 по статьям 248, 248.1 и 248.2 АПК.
Первый случай такого правоприменения имеем в 🇦🇹 Австрии. 22 сентября Raiffaisen Bank International (RBI) взыскал в своём домашнем суде Вены с Rasperia Trading Limited возмещение ущерба в размере 3,15 млрд евро. Поскольку в месячный срок апелляция на данное заочное решение подана не было – оно вступило в законную силу 22 октября.
Самого решения ⚖️ отделения по гражданским делам Земельного суда Вены 🇦🇹 мы в открытых источниках не нашли. Если у вас есть его текст, поделитесь с нами, пожалуйста, через бота обратной связи.
На основании вступившего в силу решения RBI обратился 🇦🇹 в Управление по финансовым рынкам Австрии – компетентный орган по вопросам применения 🇪🇺 санкций с заявлением о разблокировке австрийских активов Rasperia для обеспечения исполнения судакта.
Согласно сообщению RBI, он будет исполнен за счёт замороженных в силу санкций ЕС против О.В. Дерипаски 28,5 млн акций компании STRABAG SE, дивидендов за финансовые годы, начиная с 2021-го, а также денежные средства, полученные в результате уменьшения капитала STRABAG SE в марте 2024.
Основанием вынесения 🇦🇹 судакта стало вступившее в законную силу решение ⚖️ АС Калининградской области 🇷🇺 в деле А21-10987/24 по иску МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед" против Райффайзенбанка.
#контрмеры #248_1АПК #casestudy
«И хочется, и колется» // Суд признал санкции форс-мажором в споре об авиаремонте
12 октября 2026 ⚖️ Арбитражный суд Тамбовской области 🇷🇺 вынес решение о признании санкций 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании обстоятельствами непреодолимой силы, освободив 🇷🇺 общество от ответственности за неисполнение обязательств по договорам на ремонт авиационной техники (дело № А64-190/2024).
Изначально ООО «Юго-Восточная агрогруппа» передало ООО «Горка-Аэросервис» 2 двигателя Rolls-Royce и вертолет Robinson R66 для организации ремонта в 🇬🇧 Великобритании и 🇺🇸 США.
После введения санкций в 2022 иностранные сервисные центры приостановили работы, а возврат техники в 🇷🇺 Россию оказался невозможным. Заказчик потребовал взыскать с исполнителя 105,5 млн рублей.
В итоге суд пришел к выводу – санкции признаются форс-мажором, а ограничения объективно препятствовали исполнению обязательств. При этом вина исполнителя отсутствовала.
Первая инстанция учла сертификаты ТПП РФ, заключения ТПП Московской области и переписку с иностранными контрагентами.
В результате суд решил взыскать только 668 тыс рублей, из которых 462 тыс – неотработанный аванс, а остальное – проценты. Во взыскании стоимости вертолета и двигателей суд отказал: имущество не утрачено, а находится в зарубежных сервисных центрах и подлежит возврату после снятия ограничений.
Интересно, что суд разграничил последствия форс-мажора: санкции могут освобождать от ответственности за неисполнение обязательств, но не прекращают сами обязательства и не исключают возврата неотработанного аванса.
#casestudy #форсмажор
🇨🇳 Китай создал правовой ресурс для помощи своему бизнесу за рубежом
Как сообщает профильный канал – 🇨🇳 Министерство юстиции КНР запустило национальную онлайн-платформу «ФАТУН» (法通网) – единый сервис по предоставлению услуг в сфере зарубежного и международного права.
«ФАТУН» – бесплатная государственная платформа, созданная для помощи китайским компаниям и гражданам, сталкивающимся с иностранным законодательством.
Ресурс собрал основные законы большинства современных стран, перевел их на китайский язык, составил путеводители по различным правовым системам мира, разместил около 150 типовых кейсов-примеров из практики «выхода Китая за рубеж», а также предоставил возможность связываться с экспертами для получения консультаций и заключений (включая ИИ-помощника).
Сама платформа здесь.
Международная юрфирма попала под санкции США
🇺🇸 Министерство финансов США 21 октября ввело санкции против юридической фирмы Karnakis & Karnakis с офисами в 🇵🇦 Панаме и 🇬🇷 Греции. Специализируется на морском праве. Действует с 2006.
Обоснован шаг многолетней поддержкой 🇮🇷 Ирана в сфере судоходства, косвенно способствуя получению доходов для финансирования его военных, оружейных и ядерных программ.
Юридической фирме вменяется:
✅ создание подставных компаний для лиц, торгующих иранской продукцией, находящейся под санкциями. Эти услуги крайне необходимы для обхода санкций
✅ много лет практики регистрации судоходных компаний, владеющих судами теневого флота, занимающихся перевозкой иранской стали, нефти и нефтехимической продукции на сотни миллионов долларов, а также других товаров
✅ создание компаний Skyros Maritime and Trading SA, Corfu Maritime and Trading SA и Elias Shipping and Trading Group SA, которые ранее были внесены в санкционный список SDN
#санкции
⚡️ «Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить!» // Первое успешное дело по антироссийскому «дестабилизирующему» Регламенту
Проживающий в 🇩🇪 Тройсдорфе 🇷🇺 Андрей Харковский попал под санкции 🇪🇺 ЕС 20.05.2025 по основаниям «дестабилизирующего» Регламента 2642.
Обоснование: играл роль представителя Союза казаков России и Зарубежья, организации, связанной с Правительством РФ и участвовавшей в войне на Украине. Организовывал военные собрания для его членов. Как член этого Союза принимал участие в актах насилия и что, следовательно, он поддерживал действия Правительства РФ, которое подрывает суверенитет и безопасность Украины, пытаясь свергнуть конституционный порядок этой страны.
Акты включения оспорил в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. Дело Т-479/25. Суд осуществил контроль через проверку, выполнил ли Совет свою обязанность по обоснованию и представлению доказательств, которые достаточно конкретно, точно и последовательно подтверждают вышеупомянутые заявления.
Суд установил: ответчик не представил доказательств ничего из вышеуказанного. Кроме того, перепутал казачьи организации; не доказал связь заявителя с указанным Союзом казаков и необоснованно вменил ему организацию от имени этого Союза манифестации в Кёльне в 2022 и вообще, роль его представителя; не принял во внимание его выход из Союза казаков в 2023 и, соответственно, изменение ситуации.
Решение от 21 октября здесь.
#снятиесанкций #casestudy
«Я буду жаловаться в Спортлото!» // Герману Хану не удалось подкорректировать постановление апелляции Суда ЕС
В ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 над апелляцией нет вышестоящей инстанции.
В силу статьи 155(1) ППСЕС если сторона считает, что в постановлении суд не дал правовую оценку и не вынес решения по конкретному пункту жалобы, она может в течение месяца после его вручения обратиться в суд с просьбой дополнить свое решение.
На основании этой нормы Герман Хан потребовал от суда дополнить постановление от 26 марта по его делу, объединённому с 4 другими 🇷🇺 подсанкционными заявителями. С его точки зрения, апелляционная инстанция:
1️⃣ не дала правовой оценки его довода о нарушении первой инстанцией принципа правовой определённости при оценке доказательств его фактической ситуации
2️⃣ закрыла глаза на нарушение СЕСОЮ принципа процессуального равноправия сторон
6 октября ⚖️ Большая палата 🇪🇺 признала частную жалобу о предполагаемом невынесении судебного решения необоснованной:
✅ на 1️⃣ довод заявителя суд ответил в другой части этого же судебного акта, пусть и по другому апеллянту
✅ ответ, данный на его 8-й аргумент о нарушении принципа равноправия сторон, был дан в пункте 408 и позволяет ему понять, почему он был обоснованно отклонён
Определение в деле C-111/24 P-OST Khan v Council было опубликовано 20 октября.
#процесс #СудЕС
«Письма счастья» // Суд Амстердама сохранил единственный счёт Gazprom International
С 2025 🇳🇱 ING Bank начал методично требовать от 🇳🇱 Gazprom International Projects B.V. (ГИП) закрыть у себя расчётный счёт. Из-за этого компания обратилась в суд за обеспечительными мерами в форме запрета банку прекращать правоотношения.
19 октября судья предварительного производства удовлетворил заявление: интерес ГИП на сохранение счёта перевешивает интересы ING в его закрытии. Некоторые выводы:
✅ Право банка на отказ от обслуживания и его договорная свобода не являются неограниченными
✅ Право на закрытие счёта даёт закон «О борьбе с отмыванием денег», но банк на него не ссылался
✅ Если истец не ведет собственную коммерческую деятельность, а счёт используется, скорее, для движения денег в интересах 🇷🇺 группы «Газпром», это – не даёт права закрыть его
✅ Безуспешные попытки открыть счёт в 15 банках внутри 🇪🇺 ЕС и за его пределами – подтверждает принятие всех возможных мер
✅ Хоть истец не находится под 🇪🇺 санкциями, однако является частью 🇷🇺 группы «Газпром», а геополитика работает против него
✅ Скорое вступление в силу поправок в закон «О борьбе с отмыванием денег» гарантирует открытие и ведение текущих расчётных счетов всем компаниям, учитываемым в 🇳🇱 Торговом реестре
Решение ⚖️ окружного суда Амстердама 🇳🇱 здесь.
#overcompliance #комплаенс #casestudy
Сергей Гландин поразбирался в вопросе, почему в 18-м пакете 🇪🇺 ЕС появился такой подвид секторальных санкций, как запрет на признание и принудительное исполнение решений инвестарбитражей, вынесенных против государств-членов.
4 🇷🇺 частных инвестора, кто инициировал инвестарбитраж против 🇧🇪 Бельгии, решили аннулировать в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 эти запреты, однако первая инстанция даже не приняла их иски к рассмотрению.
Почему иски возвратили истцам без рассмотрения, о правовой природе инвестарбитражных запретов, и можно ли всё-таки оспорить их по существу, читайте в блоге коллеги на портале zakon.ru