-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 826 номеров карт и 1756 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰⚡️SultanGames (https://xx-sgmaaof-2000.com)
Платежный метод: ecom карточный эквайринг: VISA, MC
ТСП: preylang 2
Банк получатель: CCU Commercial Bank Pic (KZ)
🎰⚡️MadCasino (https://thekingofdomains3.com/)
Платежный метод: ecom карточный эквайринг: VISA, MC, МИР
ТСП: tips.yandex Moskva RUS
Банк получатель: Bank Paygine
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 758 номеров карт и 1875 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Лицензия для криптообменников будет несложной, если они не работают с ценными бумагами, заявили в ЦБ.
Получение лицензии для криптообменников, которые не планируют работать с рынком ценных бумаг, будет легким. Это поспособствует их выходу из серой зоны, заявила представитель Центробанка Екатерина Лозгачева на криптофоруме ЛДПР. Законодательную базу обещают до 1 июля 2026 года.
С ее слов, криптообменникам надо дать шанс перейти в легальную плоскость — если они планируют работать только на рынке криптовалют и не касаться ценных бумаг, то в этом случае нет необходимости для них соблюдать требования для этого рынка. Она призвала ввести "несложную" лицензию, которая позволит перейти данным обменникам из серой зоны в регулируемую.
Полученную в рамках майнинга криптовалюту можно будет продавать как в России, так и за рубежом без каких-либо ограничений, добавила представитель ЦБ.
Концепцию регулирования крипторынка Банк России представил в конце прошлого года: предполагается, что операции с криптовалютой будут возможны через биржи и брокеров. Отдельные требования установят только для обменников. Плюс будут вводить ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют.
Тем временем, партия ЛДПР выступает за интеграцию участников крипторынка в правовую систему России, а существующие криптобиржи и обменники признает ценными активами реальной экономики. Вот такую программу из 10 шагов для регулирования крипторынка предлагает ЛДПР:
1. Регулирование оборота криптовалют внутри страны
2. Обеление криптоиндустрии
3. Признание цифровых валют имуществом
4. Расширение инвестиционных инструментов для россиян
5. Налоговая амнистия для владельцев криптовалют
6. Создание российских криптобирж
7. Создание российских криптообменников
8. Амнистия ранее ввезенного оборудования для майнинга
9. Легализация стейблкоинов с возможностью выпуска рублевых стейблкоинов
10. Развитие российского финтеха в сфере цифровых валют
@platshit
Легализовать онлайн-казино могут в России — власти предложили это в качестве меры борьбы с офшорками.
Звучит страшно, а решение будет непростое, признают в Министерстве финансов. Но — проблема беспредела нелегальных казино стоит слишком остро, говорит представитель ведомства Александр Христофоров. По его словам, это "не решит всех проблем", но Минфин "созрел" для такого решения и видит в нем положительный эффект.
В данном предложении есть резон, но сначала — возникает много вопросов. Долгие годы государство боролось с нелегалами и их обслугой в виде платежек и шлюзов. Усилия не привели к должному уровню зачистки — офшоры все так же доступные кому угодно. Плюс не разобрались и с рекламой азартных игр — что обсуждают минимум полгода. К слову, накануне в Общественной палате РФ предложили ужесточение ответственности за рекламу все тех же офшорок. Дескать, текущие штрафы в размере 4-5к рублей — смех в сравнении с реальными доходам блогеров. Но пока все это лишь бесконечные разговоры, реальных действий не видно.
Ввести налоги, если выносить за скобки моральную сторону вопроса, — это старый добрый бизнес и легкие деньги в казну. Нужно на что-то воевать, а лудоманы итак найдут, куда задепать, — так почему бы не поиметь с них налог? Все равно кэш утечет в офшорки и косвенно на какое-нибудь финансирование ВСУ. Можно сослаться на легальные букмекерские конторы — но не будем забывать, что у казино более психологически жестокий механизм, когда люди проигрывают последние трусы и травмируют свою психику. Государство окажется на распутье — поддерживать лудоманию граждан аморально, но и деньги терять не хочется.
Слухи косвенно подтвердил казино-стример Геллемар — говорит, вероятность этого 10% в 2026, 50% — в 2027. Не доверяем стримерам, но прогноз звучит логично — как раз хватит времени додумать, обкатать и поставить на рельсы, а говорить об этом в 2026 — сильно преждевременно.
@platshit
ЦБ усиливает контроль за МСС-кодами оплат.
Помимо усиления контроля за классическими p2p межбанковским переводами ЦБ всерьез задумался взять под контроль оплату по онлайн-терминалам. Речь идет о СБП терминалах с МСС кодами 5816-5818, помеченные как "оплата цифровых товаров".
Среди темщиков категория цифровых товаров пользуются особой популярностью, ведь под этот МСС может попадать различный список товаров и услуг, от впн подписок до пополнения аккаунтов в Steam. Но для темщиков цифровые товары — это казиношные ниши, МСС под прием кэша от лудоманов и дальнейшая конвертация в тезер через СНГшные фирмы-прослойки. За них ЦБ, кстати, тоже взялся, пометив их как платежи в пользу трансграничных компаний. В ближайшее время открытия ТОО или ОсОО под прием платежей будут не так уж просты, а российские банки будут более внимательно модерировать такие "зарубежные" заявки.
Империи СБП-терминалов среди казино может настать конец — при должном развитии антифрода в этом направлении срок жизни витринных терминалов пойдет на часы, максимум — пара дней. И никакие договоренности с банкирами больше не помогут, ведь с антифродом вряд ли кто-то будет бороться.
@platshit
🇺🇦🇰🇿 В Казахстане объявили в международный розыск граждан украинцев, которые вывели $1 млрд через игорные и финансовые схемы для онлайн-казино Дмитрия Пунина Pin-Up.
По данным следствия, к плану причастны 55-летний гражданин США Дмитрий Дружинский, имеющий украинское происхождение, и 40-летняя гражданка Украины Марина Левкович. Они — фигуранты дела о выводе средств на запрещенные в стране игорные онлайн-платформы. Расследование связано с деятельностью казино Pin-Up/Redcore, владельцы которого — украинка Марина Ильина и россиянин Дмитрий Пунин. Семья давно живет на Кипре, при этом в Казахстане под брендом Pin-Up официально работала букмекерская контора ТОО "Бонами".
Pin-Up спокойно направлял игроков из Казахстана на свои онлайн-казино, хотя местным законодательством этот вид азартных игр запрещен. Под следствием — также бенефициары компании Marginplus, контора — ключевое звено в системе отмывания денег. Фирма была прачечной для грязных денег, полученных от Pin-Up, для Дмитрия Пунина. В схеме задействованы граждане Украины Вадим Гордиевский, Лариса Ивченко и Елена Суворова — бывший коммерческий директор "Киевстара". О них мы уже писали.
Новые имена в этом деле — ветеран игорного бизнеса Дружинский, который больше 10 лет назад фигурировал в громком уголовном деле о мошенничестве с использованием подпольного тотализатора и незаконных карточных игр. Он втащил в схему свою знакомую Марину Левкович — вместе они нашли в Казахстане партнеров, готовых помочь с выводом денег. Согласились несколько человек, в том числе Болат Болатбеков, действующий комплаенс-офицер RBK Bank.
Летом он организовал Дружинскому и Левкович ряд встреч в Алматы с руководителями подразделений казахстанских банков, которые отвечают за эквайринг. В Казахстане к делу причастны владельцы и работники 35 платежных организаций, ключевые сотрудники четырех банков и "Казпочты", местные посредники и зарубежные организаторы. После интереса силовиков финансовую сеть оперативно перевели в Польшу. Главным организатором транснационального хаба считают Вадима Гордиевского.
Тем временем, затаившийся в соцсетях Дмитрий Пунин спокойно расхаживает по очередной сходке гемблеров Barcelona ICE в Испании. Стенд Redcore, несмотря на все скандалы, там неизменно присутствует. При этом в соцсетях хранит кристальное молчание со времен убийства его крыши Ставроса Демосфеноса и никак не комментирует бесконечные трудности, что сыплются на его детище Pin-Up.
@platshitsng
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 628 номеров карт и 1423 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Больше 2 млрд рублей направят на ИИ-блокировку запрещенных онлайн-казино.
Роскомнадзор внедрит механизм фильтрации интернет-трафика с использованием нейросети в 2026 году. На это выделят 2,27 млрд рублей — в планах создать качественную систему блокировки запрещенных ресурсов, в том числе онлайн-казино. Сейчас на страже порядка — технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые размещены на сетях операторов связи в рамках законодательства о суверенном интернете.
ТСПУ анализируют интернет-трафик и позволяют блокировать доступ к сайтам по доменным именам, IP-адресам, плюс по признакам самого трафика. С помощью этого инструмента в РФ уже заблокировали больше миллиона запрещенных ресурсов — за сутки в среднем ограничивают 5,5к новых доменов и сетевых адресов, в том числе зеркала заблокированных сайтов.
Нейросети расширят возможности — ИИ будут использовать в том числе для анализа зашифрованного трафика и выявления способов обхода блокировок, включая VPN-сервисы, через которые осуществляется доступ к нелегальным игорным сайтам. Разработка инновационных алгоритмов ИИ для анализа финансовых потоков поможет выявлять незаконные платежи и связывать их с конкретными организаторами азартных игр.
Кроме того, на днях в России предложили создать черный список нелегальных букмекеров и онлайн-казино и информировать людей о блокировке таких сайтов. В Общественной палате считают, что деятельность нелегального игорного бизнеса создает угрозу нацбезопасности. После блокировки сайтов преступники ловко запускают новые зеркальные ресурсы, из-за чего кажется, что прогресса в этой борьбе нет.
@platshit
🎰⚡️ Magma (https://takeurlex.xyz/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: Индивидуальный предприниматель Савина Елена Викторовна
Банк получатель: ПАО КБ "УБРИР"
🎰⚡️ TUZBET (https://kaktuz.bet/wallet/deposit)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ЗАО "Банк торговый капитал"
ЮЛ: АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
Банк-получатель: Абсолют Банк
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 534 номеров карт и 1480 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Ozon банк разблокировал карту лудоману, который выводил средства из нелегального онлайн-казино.
Недавно Ozon банк разблокировал карту одному из игроков, который крутил слоты в казино DragonMoney. После вывода денег Озон сначала заблокировал карту по 115-ФЗ, лудоман обратился в поддержку банка и отправил скриншот с площадки как объяснение движения средств по карте.
Видимо, поддержку Озон банка не смутило, что их клиент получает платеж из нелегальных структур в РФ. Была ли это невнимательность поддержки или благотворительная акция по разблокировке карт? Разницы нет, интересно другое — даже довольно лояльный Озон банк легко и быстро блокирует за казиношные выводы. Которые, как известно, в офшорках весьма грязные.
Такими темпами и операции по треугольным схемам могут показаться Озон банку вполне легальными — что редко, но метко случаются у казино, а не только у обменников. А мы напоминаем, что участие в казиношных схемах и прочее лудоманство — уже зона риска для ваших карт и репутации.
@platshit
ЦБ готовит индексы и полную цифровизацию для платежного рынка.
Пока темщики и трейдеры ищут лазейки в трансграничных шлюзах, регулятор выкатывает тяжелую артиллерию в виде новых инструментов тотального наблюдения. Под красивыми названиями вроде "уровень удовлетворенности" и "индекс цифровизации" скрывается масштабная система оценки, которая к лету 2026 года даст ЦБ полную рентгеновскую картину всего платежного ландшафта.
Индекс цифровизации — это не просто статистика, а сложный механизм из 15 показателей, который будет потрошить отчетность банков и активность пользователей. Безопасность, транзакционная активность и альтернативные способы оплаты — теперь все это оцифровано и находится под микроскопом. По сути, регулятор создает систему раннего обнаружения любых аномалий: если где-то в секторе процессинга на карты дропов или через онлайн-кошельки возникнет всплеск активности, индекс моментально подсветит это как зону риска, требующую немедленного вмешательства и корректировки регулирования.
Параллельно запускается мониторинг "удовлетворенности", который позволит ЦБ диктовать банкам прямые рекомендации по работе с клиентами. Под соусом "удобства расчетов с партнерами" регулятор получает рычаг давления на кредитные организации, заставляя их еще жестче фильтровать операции. В 2026 году прозрачность становится абсолютной: Банк России хочет видеть любое движение средств, а для неконтролируемого хай-риска и серых схем просто не остается серых зон.
@platshit
$2 миллиарда в месяц мимо кассы: Минфин готовит капкан для нелегальных казиношек.
Минфин предложил легализовать в РФ онлайн-казино. Министр финансов Антон Силуанов обратился к Путину с предложениями по совершенствованию регулирования рынка азартных игр. Ведомство предложило рассмотреть возможность легализовать в РФ онлайн-казино. Для этого предполагается создание специального оператора, который будет отчислять не меньше 30% от выручки.
Если идею поддержат — бюджет может получать около 100 миллиардов рублей ежегодно. Сейчас по закону организовывать и проводить азартные игры в интернете могут легально только лицензированные букмекеры и тотализаторы. Объем рынка за 2024 год — в 1,7 трлн руб, нелегального бизнеса — более чем в 3 триллиона рублей ежегодно.
По схеме Силуанова все будет работать так:
🎰 Должен быть создан специальный оператор, назначаемый распоряжением президента по предложению правительства.
🎰 Ставки должны приниматься через ЦУПИС, как это прямо сейчас происходит у БК.
🎰 Налог с игорной деятельности должен составлять не менее 30% от выручки (за вычетом выплаченных выигрышей), которые оператор должен будет отчислять ежемесячно.
🎰 Минимальный возраст игроков в онлайн-казино — не менее 21 года.
‼️ Очевидно, что сильно пострадают процессинговые платформы, работающие по РФ.
Идею поддержали и в кулуарах игорного бизнеса. Президент БК "Лига Ставок" Юрий Красовский открыто поддержал легализацию онлайн-казино в России, назвав это решение не только мудрым, но и необходимым. Логика проста: вместо того, чтобы безуспешно бороться с ветряными мельницами, государство планирует возглавить процесс и вывести из тени колоссальные денежные потоки. По оценкам экспертов, объем депозитов, которые проливают казиношки, сегодня достигает безумных $2 млрд в месяц.
Для бюджета и спорта это настоящая золотая жила, мимо которой государство больше не хочет проходить. Только за счет целевых отчислений казна могла бы получать около 50 млрд рублей в год, которые сейчас оседают в карманах темщиков и офшорных операторов. Но есть и жесткий политический подтекст: Красовский прямо заявляет, что значительная часть серых площадок контролируется операторами из недружественных стран. В таком контексте легализация — это не просто про налоги, а перекрытие финансовых каналов, подпитывающих оппонентов через неконтролируемые шлюзы. Технически капкан уже расставлен.
Существующие системы ЕЦУПС и ЕРАИ позволяют государству видеть каждую копейку в режиме реального времени. Если Минфин дожмет этот вопрос, рынок ждет тотальная перестройка: нелегальные агрегаторы потеряют огромный кусок пирога, а весь процессинг будет загнан в рамки жесткого надзора. В 2026 году эпоха вольного хай-риска рискует закончиться под давлением госмонополии, превращая привычные связки в историю.
В Госдуме же предложение Силуанова уже жестко раскритиковали:
Порочный, отчаянный и безжалостный шаг. Бюджет, может, и пополнится, но о том, что это произойдет ценой разорения многих семей, множества личных трагедий, в Минфине задуматься не хотят. Если мыслить в духе этой инициативы, то можно дойти и до легализации проституции и наркомании, как в некоторых странах Запада. Российский бюджет можно пополнить другими способами, например с помощью неиспользуемых остатков на счетах бюджета.
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 818 номеров карт и 1529 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Телеграм воюет с серым бизнесом — новая волна ограничений казино и хай-риска ради безопасности.
Давление на главную артерию трафика в РФ продолжает нарастать. В Общественной палате снова заговорили о жестком ограничении телеграма — на этот раз аргументация бьет прямо по казиношному сектору. Эксперты заявляют — мессенджер окончательно вышел за рамки средства общения, превратившись в гигантский хаб для противоправного контента. Особый интерес — прежде всего казиношки, ставки на спорт и бесконечные сетки чатов, через которые проливается хай-риск трафик.
Основная претензия регуляторов предсказуема: администрация сервиса игнорирует российское законодательство, позволяя темщикам и организаторам азартных игр выстраивать автономную инфраструктуру прямо внутри приложения. Еще в августе 2025 года Роскомнадзор подрезал функционал звонков, мотивируя это борьбой с киберпреступностью и вымогательством. Теперь же звучат призывы к более радикальным мерам, вплоть до полной миграции пользователей на отечественные аналоги вроде мессенджера MAX, который активно продвигают как безопасную и качественную альтернативу.
Для трейдеров и прочих причастным к процессингу и p2p-сделкам через тг-боты, это означает только одно: инфраструктура связи становится такой же уязвимой, как и банковский пластик. Если раньше мессенджер казался неприкосновенным островом свободы, то в 2026 году его техническая доступность напрямую зависит от готовности Павла Дурова идти на компромиссы с Финмониторингом и РКН. Любое дальнейшее обострение может привести к тому, что рабочие чаты и каналы контрагентов окажутся в зоне блокировок, заставляя рынок искать новые способы шифрования и передачи данных.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 680 номеров карт и 1378 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 813 номеров карт и 1571 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 693 номеров карт и 1528 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 650 номеров карт и 1421 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Наша редакция внимательно изучила проведенное расследование Бэдбанка.
Спойлер: таких комиксов мы уже давно не читали.
@platshit
🎰⚡️Azartoff (https://www.azart3n.com/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ROBOKASSA_DIGITAL_GOODS_-_GAME
ЮЛ: НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО)
Банк-получатель: Платежи и Расчеты
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 782 номеров карт и 1479 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 442 номеров карт и 1419 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
ОПГ из 17 человек организовала фабрику по производству банковских карт телефонным мошенникам в Челябинске — банда заработала 30 млн рублей и провела операций по картам дропов на 730 млн.
В Челябинске стартовал судебный процесс над преступной группой, которая организовала целую фабрику фальшивых паспортов и банковских карт. 17 человек под руководством Андрея Березовского годами отмывали деньги: скупали в даркнете чужие паспортные данные, оформляли банковские карты и продавали их по 10-30к рублей за штуку. В числе постоянных клиентов — телефонные мошенники, причастные к наркобизнесу преступники и прочие обнальщики.
Немного цифр: общее количество поддельных карт — минимум 750 штук, общий доход — 30 млн рублей, банковские операции по всем картам — минимум на 730 млн рублей. В схему вовлекали падких на легкие деньги студентов, мам в декрете и школьников. Они за копейки продавали сканы своих паспортов и не знали (или не хотели знать), что их персональные данные используют для мошенничества. Зато все это время Березовский шиковал — купил две квартиры, две машины и дом. Сообщники мгновенно открестились от босса — говорят, не знали ничего о преступной схеме, верили в легальный бизнес.
Подсудимых обвиняют в создании преступного сообщества, неправомерном обороте платежных средств, мошенничестве и отмывании денег. Березовский попросил судью о домашнем аресте, его защита предлагает за это 10 млн рублей.
@platshit
🎰⚡️Cactus Casino (https://lapresencia-amalia.xyz/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: HypeMC
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Зубов Александр Павлович
Банк-получатель: Т-Банк
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 577 номеров карт и 1355 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰⚡️ Play2x (play2x.ac)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: Индивидуальный предприниматель Тарабанов Константин Геннадьевич
ИНН получателя: 424623814489
Банк получатель: ПАО КБ "УБРИР"