-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
Telegram снова воюет с гемблой на своей территории — мессенджер заблокировал казино-каналы и боты Dragon Money, Whale Socials и CARDIFY.
Итак, за последние несколько суток Telegram без предупреждения и объяснений снес следующие ресурсы:
🔘Dragon Money: основной канал удалён, юзернейм владельца за 5 000 TON в теневом бане
🔘Whale Socials: канал заблокирован, несмотря на прошлое амбассадорство TON.
🔘CARDIFY: бот полностью удалён, месячный запрет на создание нового.
🔘1xSlots: основной B2C-канал и чат к нему заблокированы.
🔘CasinoBot: полностью удален, месячный запрет на создание нового.
🔘Прочие: Winplay (mini apps и каналы удалены с января 2025).
Контекст:
Ранее модераторы ТГ заблокировали скандальный криптопроект Just Some Ghost, до этого — независимые СМИ, в том числе ВЧК ОГПУ (хронология — здесь), а также тг-канал украинского разоблачителя игорного бизнеса Джокера. В феврале мессенджер уже сносил казино-боты — в их числе Whale, WinPlay.
Что все это значит?
Изначально Telegram анонсировал, что просто ограничит доступ к гемблинг-продуктам в отдельных регионах, где это серая зона. Однако вместо этого пошла зачистка всей ниши. По данным инсайдеров, Telegram готовится к IPO и планирует разместиться на бирже уже в 2025 году. Ради этой стратегической цели Telegram усиливает модерацию, вычищает серых игроков, а также токсичный контент, плюс отправляет "отдохнуть" все ресурсы, которые в перспективе могут вызвать вопросы у фондовых площадок.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 282 номеров карт и 959 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 292 номеров карт и 890 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Новые ограничения ЦБ: усиленный банковский контроль, внимание к крипте и черные списки
Банк России обновил положение № 375-П — классификатор подозрительных операций, чтобы банки лучше вычищали подозрительных клиентов. Теперь требования к внутреннему контролю в банках станут жёстче и центрированнее. Касается всех — от Сбера до филиала зарубежного банка.
Что теперь должно быть у каждого банка в арсенале:
— своя система управления рисками.
— оценка клиентов по уровням риска (низкий / средний / высокий).
— обязательная реакция на подозрительные операции — вплоть до отказа в обслуживании и внесения в черный список.
— программы обучения сотрудников — чтобы не пропустили сомнительный перевод.
По данным ЦБ, только за первый квартал 2025 выявлены 2 780 нелегальных структур (+56% к прошлому году).
Из них:
— 1 638 финансовых пирамид, и 86% из них работали через крипту.
— 897 — нелегальные участники рынка ценных бумаг, из них 777 — нелегальные дилеры.
ЦБ и крипта:
Финансовые пирамиды массово используют криптовалюту — и Центробанк это не просто заметил, а уже готовит меры борьбы.
Решение простое:
→ Ограничить оборот крипты.
→ Оставить лазейку только для квалифицированных или суперквалифицированных инвесторов.
→ Остальные — в зоне риска.
И это решение, скорее всего, примут без лишнего шума. Позиция ЦБ: "если ты не профессионал — в крипту тебе нельзя".
Что это значит для рынка?
— Банки будут оперативнее зачищать сомнительных клиентов.
— Любой подозрительный платёж — сигнал для проверки или даже блокировки.
— Крипта станет уделом избранных.
— "Пробивы" и обходы KYC станут ещё актуальнее.
@platshit
Подписывайтесь на наш резервный канал, где в случае блокировок продолжат выходить наши материалы о незаконных платежных решениях в нелегальных онлайн-казино.
Читать полностью…
Новая волна блокировок по 161-ФЗ: почему это более жесткая мера, чем блок по 115-ФЗ?
Банки лютуют и теперь блокируют подозрительных клиентов не по более лайтовой 115-ФЗ, а по серьезной 161. В этом случае банк не только полностью приостанавливает обслуживание — клиент обязан еще и вернуть все полученные средства. Иначе доступ к счету пропадет не только в одном банке, а во всей системе.
161-ФЗ — в первую очередь "мошенническая" статья. Но пользователи обменников p2p с бирж страдают от нее не меньше скамеров. Как правило, 161 — это проигнорированный ответ на 115-ФЗ, либо МВД накладывает его в рамках уголовного дела.
В чем коварство 161-ФЗ?
Любой человек, с которым вы провели сделку на бирже, может обратиться в банк и заявить, что сделка была мошеннической. Даже если вы выполнили все свои обязательства. ЦБ вправе после такого обращения забанить вас как мошенника — придется разбираться, доказывать, что не преступник. Плюс, обратившийся в Центробанк человек в итоге еще и получает свои деньги обратно (так как для банковской системы — вы мошенник и возвращаете "украденное"), а вы остаетесь обманутым, без денег и с блоком по 161-ФЗ.
Если вы пользуетесь биржами и обменниками на ежедневной основе (пусть сто раз честно) — вероятность нарваться на такого недобросовестного участника сделки растет в геометрической прогрессии. Соответственно — это риски, а последствия не так просто разгрести — в отличие от 115-ФЗ. Этот блок снять легко, предоставив банку справки и документы.
Сюда же добавляются ранее анонсированные меры: перспектива уголовного дела со штрафом до миллиона на каждого участника дропперской цепи, а также общая база дропов по всем банкам (куда входят столь любимые темщиками Яндекс.Банк и Ozon)
Инсайдеры считают, что процессинг доживает считанные месяцы. Банки по-прежнему придерживаются курса "не зли государство" — а оно дало четкие указания, что банки не должны прикрывать серые финансовые схемы. Банки вынуждены сотрудничать с властями и выполнять все рекомендации по антиотмывочным мерам. Судя по тому, как быстро умирают любые хитрости и лазейки, к концу года систему будет уже не обмануть.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 317 номеров карт и 875 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 173 номеров карт и 524 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 100 номеров карт и 598 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 175 номеров карт и 859 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 110 номера карт и 570 телефона СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 57 номера карт и 491 телефона СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 106 номера карт и 966 телефона СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 156 номера карт и 749 телефона СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Вот такие письма счастья стали приходить дропам от банков, которые сейчас сразу обращаются из-за подозрительных клиентов в МВД.
Дальше — только хуже: введение уголовной ответственности и лишение свободы за продажу карт. Если же по карте проходят грязные деньги, все многократно ухудшается. Не верьте тем, кто говорит, что банк максимум заблокирует карту — и якобы это все санкции, это не так.
Какие последствия сейчас ждут за передачу банковских карт?
Простая передача карты (даже без участия в мошенничестве) + проведение операций по указке мошенников:
🔘Штраф 100-300 тыс. руб.
🔘Обязательные работы до 480 часов.
🔘Ограничение свободы до 2 лет.
Организация "карточных схем":
🔘 Штраф до 1 млн руб.
🔘 Принудительные работы до 4 лет.
🔘 Тюрьма до 6 лет.
Использование чужих карт/кошельков:
🔘Принудительные работы до 5 лет.
🔘Лишение свободы до 6 лет.
Особенности законопроекта:
🔘Ужесточение наказания для всех участников цепочки.
🔘Ответственность даже за пассивное участие.
🔘Повышенные санкции для организаторов.
Банкам дана четкая инструкция, в рамках которой им проще заблокировать карту, нежели впоследствии быть обвиненными в несоблюдении антиотмывочного законодательства. А любую "грязь" вроде "треуголов" и чернухи органы расследуют очень быстро — буквально за месяц. Оказаться втянутым в это очень просто, если заниматься дропперством.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 357 номеров карт и 994 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Поправки в статью 187 УК РФ: как изменится работа с картами, ИП и ЭСП.
В Госдуму внесли законопроект № 909076-8, дополняющий статью 187 УК РФ. Сейчас он на рассмотрении, но всем причастным стоит присмотреться и ознакомиться с изменениями .
Что хотят ввести:
• Уголовную ответственность за неправомерное использование электронных средств платежа (карты, аккаунты, ЭСП);
• Под уголовку подпадают любые действия с доступами к деньгам, если у следствия появится основание считать, что вы действовали из корыстного интереса;
• Максимум — 6 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.
Что хотят искоренить?
• Аренду ИП не на своё имя;
• Использование чужих платёжек под любые схемы;
• Прокрутку средств через карты дропов.
Против кого воюют?
— Серой прослойки из самозанятых и ИПшек;
— Дропов под чужие ЭСП;
— Всех посредников дроп-цепочки.
Самое интересное из поправок:
— Большое внимание уделено квалификации работы дроповодов. Если раньше их деятельность не подпадала под прямую норму — теперь же это сразу несколько статей. Это: 187 — за использование, 172.2 — за вывод и дополнительно 210 — если есть ОПГ.
— Поинт «незнание не освобождает от ответственности»: следствие не оценивает ни умысел, ни масштаб, ни контекст. Достаточно передать карту, чтобы органы заинтересовались вами.
— Даже если вы передали карту «просто другу», не имея понятия, зачем, для следствия вы — участник дроп-цепочки и преступной группы. На практике никто не будет разбираться, осознавал ли человек последствия.
Если поправки примут, любые действия с чужими картами становятся крайне рискованными и будут чреваты уголовкой. Даже если отсутствует мошенничество — следствию достаточно факта передачи или использования чужих карт.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 256 номеров карт и 836 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 204 номеров карт и 886 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 172 номеров карт и 766 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Массовый сбой связи в Москве парализовал всю работу p2p-шников.
Жители Москвы и Подмосковья жалуются на отсутствие интернета практически во всех районах города. Ограничения в работе мобильного интернета связаны с обеспечением безопасности при подготовке к Параду Победы на 9 мая. Но проблемы есть и в других регионах — в Санкт-Петербурге, Нижегородской, Владимирской, Калужской области и Тыве.
Операторы просят пользователей пользоваться wi-fi, а не мобильной связью. Полегла вся финансовая сфера: терминалы не работают, люди вспомнили о наличке, приложения банков не грузятся. Некоторые банкоматы стоят выключенными, проблемы возникают переводе денег по СБП и на карты.
Если обычные люди могут на пару дней перейти на наличку, то хуже всего пришлось p2p-шникам. Работа буквально встала. Доступа к банковским приложениям, как и ко всем биржам, нет. Как известно, арбитражники, процессеры и дроповоды стараются не "работать" по wi-fi, чтобы не "спалиться". Столичные темщики еще утром ушли на выходные — их бизнес встал намертво как минимум до 9 мая, а значит, обменники в Сити и прочих популярных местах немного отдохнут от работяг.
@platshit
Контроль, биометрия и автобаны. Как Узбекистан начал "сливать" p2p?
Пока p2p-шники из России считают, что их "душат", — рекомендуем посмотреть на их узбекских коллег. Местные власти вводят автоматическое отслеживание 3-х и более последовательных переводов между физлицами, а для переводов крупных сумм добавят биометрию и другие методы защиты.
Уже сейчас действуют следующие меры: максимум 5 карт в одном банке и 20 суммарно на одно физлицо — чтобы утихомирить дропов на потоке. Плюс: три и более перевода подряд — и привет, интерес со стороны органов, порогов по суммам нет.
Что ждет любителей трансграна?
— Биометрия на всех точках. Реальный владелец карты идентифицируется сразу, обмануть биометрический контроль не получится.
— "Карантин" для новичков: первый час после открытия счета нельзя перевести даже рубль.
— Вертикальный контроль над всеми платежными системами.
Что по цифрам?
С июля переводы свыше 11,25 млн сумов ($880) потребуют паспортных данных.
Для сумм от 187,5 млн сумов ($14 600) — усиленная проверка.
В разработке введение годовых лимитов: 100 млн сумов ($7800) для граждан, 500 млн ($39 000) — для предпринимателей.
То, что происходит в Узбекистане, — по сути, лекало ближайшего будущего в России. У нас и сейчас происходит все то же самое, только более закрыто. Банки уже отслеживают подозрительные транзакции в рекордные сроки, а антифрод детектит массовые переводы и дроп-сетки. Но — пока, увы, нет биометрии.
Тенденция для любителей снгшных дропов и трансграна такова, что последние лазейки в p2p закрываются. Потоки черного кэша, пусть даже через другие страны, не могли не привлечь внимание органов. Эксперты уверены, что Таджикистан, Туркменистан, Армения, Азербайджан. Абхазия и другие "друзья" в ближайшие месяцы тоже ужесточат контроль за переводами.
@platshit
Кто стоит за неприкосновенностью владельца Pin-Up Дмитрия Пунина и почему Кипр не выдает его Украине?
Игорное сообщество не раз задавалось вопросом, почему бенефициары Pin-Up живут свою лучшую жизнь, а правосудие не может до них добраться, несмотря на интерес правоохранителей Турции и Украины. Почему в тюрьме сидит только глава комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудой, которого обвиняют в предоставлении лицензии на деятельность российского казино Pin-Up, а также пособник Пунина Игорь Зотько?
Оказалось, что у Пунина есть влиятельный покровитель, благодаря которому и он, и его семья, и подельники вроде Матяшова остаются неприкосновенными. И нет, речь не о том, что Пунин купил всю властную вертикаль в Украине — хотя и это немаловажный фактор его сытой жизни.
Пунин прибыл на Кипр в 2019 году уже крайне состоятельным человеком и открыл несколько элитных бизнесов, помимо Pin-Up. У него — целый ряд престижных объектов недвижимости и компаний в Лимассоле: многофункциональные офисные центры и розничные магазины, концертная площадка ZANTE VENUE, сеть винных бутиков PUNIN WINE и Le Frenchie (Le Petit Marche), гастро-бар MIXOLOGY BAR, рестораны Do Grill House и Le Frenchie, кондитерская TOY Confectionery, центр эстетических услуг Prive Aesthetic by Punin, сеть фастфуда The Shawarma by Punin.
Сразу по приезду Дмитрий попал под крыло Ставроса Демосфеноса — главы одного из самых влиятельных мафиозных кланов со связями в криминальной среде Кипра. Он — крестник криминального авторитета Кипра Антониса Фаньероса, соратника первого президента Республики Кипр, Архиепископа Макариоса, который был «крестным отцом» кипрской мафии.
Демосфенос контролирует в республике ночные клубы, нелегальные казино, бордели, автосалоны и прочий теневой бизнес еще с 90-х. Он поставлял на Кипр ворованные в Британии автомобили и подкупал таможенников и правоохранителей — благодаря этому знакомился с состоятельными россиянами-эмигрантами, которым предоставлял полный спектр услуг по освоению в стране (в том числе помощь с документами и ведением бизнеса).
В Лимассоле в каждом бизнесе, принадлежащем россиянам, фигурирует Ставрос — стоит копнуть любую компанию — и его имя будет там. По сути, он стал теневым правителем Кипра, решающим судьбы бизнеса, политики и правосудия. За свои «услуги» в этих схемах он заработал десятки миллионов евро.
Вероятно, Пунин попал под крыло столь влиятельного человека благодаря связям своей семьи — отец Дмитрия работал в РЖД, у семьи были выходы на ФСБ. В тандеме с Демосфеносом Пунин стал неуязвимым. Прекрасный пример — история с арестом Дмитрия на Кипре в прошлом году. Он вышел в рекордно короткие сроки, а все упоминания об этом чудесным образом исчезли из СМИ. Журналистам даже поступили угрозы расправы.
Дмитрий Пунин вложил деньги, заработанные в игорном бизнесе, в несколько отелей, которые принадлежат Ставросу Демосфеносу. Их строила Stavros Demosthenous Contractors — крупнейший девелопер Кипра. В 2022-м Дмитрий купил кипрский футбольный клуб «Кармиотиса» — но через полтора года из-за подозрений в проведении договорных матчей продал клуб Демосфеносу. Сделка была фиктивной: так Пунин спрятался от возможных юридических и финансовых проблем, связанных с расследованием договорных матчей.
Демосфенос контролирует обширную сеть букмекерских контор на острове — договорные матчи клуб Пунина проводил в координации с БК его покровителя. Пунин зарабатывает свои миллиарды на отмывании и легализации средств от казино Pin-Up. А весь его бизнес — элитные рестораны, винотеки, развлекательные площадки и футбольный клуб — всего лишь прикрытие для подозрительных финансовых потоков.
Благодаря дружбе с нужными людьми у Пунина не будет никаких проблем с законом, несмотря на розыск в Турции и Украине. Кипр точно не выдаст своего гражданина туркам, как и кого-либо другого — таковы последствия давнего конфликта между странами. Украина тоже вряд ли может рассчитывать на выдачу Пунина — как минимум, пока тот под крышей своего покровителя Ставроса Демосфеноса.
@platshit
⚡️🎰 Pokerdom (https://bla7pokerdom.com/)
ТСП: ИП Третьяков ПИ
Решение: QR СБП
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Третьяков Павел Ильич
Банк получателя: ВТБ
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 140 номеров карт и 415 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
⚡️🎰 Pokerdom (https://bla7pokerdom.com/)
ТСП: ИП Третьяков ПИ
Решение: QR СБП
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Третьяков Павел Ильич
Банк получателя: ВТБ
@platshit
Blitzlato — старые схемы под незатейливым "ребрендингом".
Арбитражники заметили появление новой площадки Blitzlato, подозрительно напоминающую криптобиржу Bitzlato — оунеры платформы не стали заморачиваться с оригинальностью названия и изменили всего букву. Да, это та самая Bitzlato — биржа, через которую отмывали деньги и которая снискала славу в среде обнальщиков, отмывщиков, мошенников и любителей прогнать наркотрафик. Bitzlato прикрыли в январе 2023 — ее обвинили в отмывании более $700 млн. Основателя Анатолия Легкодимова ("Гендальфа") арестовали в США, а сервера изъяли в Европе. Но на том история не закончилась.
Bitzlato просто сменила вывеску на Blitzlato и продолжает работать по тем же правилам — минимальные проверки, анонимные сделки, клиентура из теневых каналов. Биржа активизировалась после закрытия биржи Garantex. Сегодня ее продвигают в закрытых тг-чатах именно как способ нагнуть систему и решить вопросы с обналом крипты.
Если у вас были сомнения — предупреждаем, что это та самая мутная площадка с сомнительными схемами. А причастность к таким транзакциям сейчас слишком опасна и чревата рисками уголовных дел.
Подписывайтесь на наш резервный канал.
@platshit
Забытый актив Пунина: загородный комплекс "Гвоздив Град" выпал из перечня арестованного имущества онлайн-казино Pin-UP.
Украинское агентство по розыску и управлению активами (АРМА) выпустила целое видео, посвященное аресту и передаче им в управление активов владельцев Pin-UP.
В перечне переданного в АРМА имущества почему-то не оказалось загородного комплекса "Гвоздив Град" недалеко от Киева (между прочим, с вертолетным такси из центра города), которым в соцсетях хвастался Дмитрий Пунин, анонсируя его открытие 8 февраля 2022 года. Его партнер Александр Матяшов в интервью обещал: будет крутой закрытый банный комплекс.
Судя по публичным заявлениям бенефициаров Pin-UP, сделка тогда состоялась, но в реестре владельцев ООО "Гвоздив-Град" владелицей числится украинская участница медицинских тендеров Светлана Фисталь.
Возможно, Пунин и его друзья и вышли из "Гвоздив Град", либо прикормили чиновников, чтобы комплекс остался при них — все-таки им не привыкать подкупать властную вертикаль ради собственного обогащения.
@platshit
⚡️🎰 1xbet (https://1xlite-077216.top/)
ТСП: ООО AGRO OIL
Решение: ecom эквайринг карты VISA, MC
Банк получателя: ВТБ Банк
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 375 телефона СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit