-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
🎰⚡️ Riobet (https://riobet.com)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ОсОО "Вероника"
ЮЛ: SteamPay
Банк-получатель: СОЦИУМ БАНК
🇺🇿 Узбекистан. Humo-трафик — узбекский оффшор для российского гемблинга.
Пока российский банковский сектор затягивает петлю на шее трейдеров, рынок нашел новую золотую жилу в СБП-шлюзах через узбекский Humo. При пополнении балансов на крупных площадках, где крутятся казиношки, все чаще всплывают формы оплаты через СБП в сторону Humo или прямые реквизиты узбекского пластика.
Праздник жизни темщикам обеспечивают именно узбекские банкиры — дают в аренду СБП-терминалы, бесперебойно работающие 24/7 и не зависящие от человеческого фактора. Весь этот праздник состоит из внушительных откатов и процентов в сторону банкиров Хумо, ведь за такое даже не надо будет придумывать сайт-витрину, ведь все и так все прекрасно понимают и знают. А деньги темщиков после недлительного холда упадут с российских счетов на нужные счета в Узбекистане, где без лишних вопросов перевернутся и уже окажутся на криптокошельках в тезере.
Темщики, которые поверили в вечную безнаказанность соседского процессинга, под прицелом. Все их договоренности с соседними банкирами по СБП-терминалам и карточным реквизитам сойдут на нет, ведь ключевое звено между этими договоренностями — именно российские банки, антифрод системы которых рано или поздно заработают и на СБП-терминалы банка Humo.
@platshitsng
🎰⚡️Casher (https://casher29.win/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ROBOKASSA_SERVICES
ЮЛ: НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО)
Банк-получатель: Платежи и Расчеты
Темщики подсаживают дропов на процент от оборота и втягивают их в преступления. Платежный ЩИТ о дроповодстве в 2026.
Покупка/продажа банковских карт — базовый механизм теневого рынка, на котором строится любой казиношный процессинг. Как было раньше? Темщики собирали людей в душных помещениях — каждый ждал очереди в кассу и за кэшем. Теперь прямая работа стала слишком рискованной — силовики успешно накрывают такие сборища и везут всех без разбора в отдел.
Приходится считаться с реалиями рынка и переходить на более изощренные методы с применением маскировки, хитростей и обмана. Заманить чистую и наивную аудиторию все сложнее — мошенникам приходится пичкать жертв легендой про белый обнал.
Так, дропам скармливают версию: мол, некой компании нужно принимать средства на карты физлиц якобы во избежание грабительских налогов и бюрократии. Доверчивые граждане верят, несут свои карты в лапы темщиков, а те используют чужие счета для легализации казиношных денег. Еще одна хитрость для повышения лояльности дропа — подсадить на процент от оборота. Что такое разовая выплата, даже в 50к? В нашем мире с текущими ценами ничто. А вот регулярные выплаты с каждого пролитого миллиона — другое дело. Это минимум 60к однократно за сами счета и постоянный процент. Тут компаньон заинтересован в долгой жизни карты — готов оперативно проходить верификации и послушно исполнять все команды. Риски соответствующие — дроп фактически становится партнером со всеми вытекающими.
Желающих заработать по сути втягивают в состав ОПГ. В 2026 году любая карта дропа, на которую прилетели деньги от казиношек и других грязных направлений, автоматически подводит владельца под статьи 159 или 165 УК РФ. Суды больше не верят в байки про помощь бизнесу или потерю карты — передача реквизитов и сим-карты третьим лицам теперь осознанный сговор. Времена, когда прокатывало "на лоха", давно прошли.
Отдельные персонажи — "иллюзионисты", то бишь дропы, которые решают кинуть своих благодеятелей и снять их деньги (точнее, попросту украсть) до вывода. Это самый короткий путь к печальному финалу. Жадность такого рода моментально подсвечивается в системе "Антидроп" плюс сулит серьезные проблемы от лишенных моральных принципов людей. Найти человека сегодня — быстро, просто и почти бесплатно, а последствия такой кражи почти всегда выходят далеко за рамки правового поля. Любая попытка обмануть систему или партнеров сопровождается провалом — таков беспощадный приговор легким деньгам и "темкам".
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 703 номеров карт и 1383 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰⚡️ON-X (https://39on-x12.casino/en/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: EasyDonate
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Эксузян Виталий Артурович
Банк-получатель: Т-Банк
Смерть процессинга — конвертация серого кэша в крипту все труднее и труднее.
Классический процессинг через карты дропов — уже почти утопия, а вечный вопрос конвертации безнала в крипту волнует многих темщиков.
Основной объем трафика, который генерируют казиношки и прочие хай-риск проекты, по-прежнему требует быстрой и максимально анонимной прачечной. В этой пищевой цепочке процессеры все чаще используют биржи не как инструмент для трейдинга и инвестиций, а как транзитные хабы для легализации оборотки и вывода профита в стейблкоины.
Современная биржа — не друг, а враг и полноценный партнер Финмониторинга. Чтобы прогнать рубли через p2p на крупных площадках и не поймать блокировку аккаунта в первые же дни, трейдеры вынуждены выстраивать многоуровневые фильтры. Сейчас недостаточно просто нажать кнопку "купить": в ход идут прогретые аккаунты, оформленные на подставных лиц за рубежом, и дробление транзакций, чтобы не вызывать подозрений у внутренних антифрод-систем самой биржи. Любая ошибка в цепочке — и средства зависают на верификации, которая в 2026 году стала практически непроходимым квестом.
Самые прожженные давно поняли, что прямая связка "карта — биржа" светится в системе как новогодняя елка. Чтобы обойти радары, рубли сначала прокручивают через онлайн-кошельки или сети мелких контрагентов, и только после нескольких "рукопожатий" попадают на торговые площадки. Это усложняет логистику и съедает процент, но в мире, где каждый второй перевод грозит 187-й статьей УК РФ, безопасность стоит дороже спреда.
Биржи остаются ключевым узлом в этой схеме, но пользоваться ими становится все сложнее: это уже не свободный обмен, а настоящая спецоперация по выводу средств из-под прицела регулятора. Прямой загон темного кэша на биржи сейчас — это прямой путь к блокировке не только банковской карты, но и биржевой, как следствие — потеря вообще всех средств, даже криптовалюты.
@platshit
Piastrix. Как кошелек обслуживает нелегальные онлайн-казино и дает выводить российские миллиарды на Украину.
Крупнейшая нелегальная платежная платформ Piastrix знакома каждому второму темщику — она обслуживает финансовые потоки офшорных онлайн-казино. Бенефициар — уроженец Донецка, а ныне житель Киева Константин Буряченко. Его карьерный бэкгрануд — руководство в компаниях по предоставлению услуг онлайн-платежей в Польше (Online Service Solution S.A. и Beltime Solution s.p. z o.o.), Англии (Software Online Solutions LLP), Чехии (Kvb Solutions s.r.o) и на Украине (ТОВ "Юник Пеймент Солюшенс"). Смежные сервисы записаны на других украинцев, друзей и компаньонов Буряченко.
Piastrix — мультивалютный онлайн-кошелек с множеством способов пополнения и вывода баланса. В обход 115-ФЗ в России мелкие пополнения возможны через внесение средств на мобильные счета дропов. Для более крупных сумм — p2p-переводы через дропов по СБП, лимит на операции для новых аккаунтов — не больше 30к рублей. В Piastrix можно обменивать и покупать крипту. Естественно, у Piastrix нет лицензий для криптоопераций даже в странах, где это легально. Плюс кошелек доступен для оплаты заблокированных на территории РФ подписных сервисов — Netflix, Playstation Plus, Apple Store. Piastrix годами выводятся деньги из РФ и капают на счета 1xBet, пунинской Pin-Up, казино "Вулкан" и десятки более мелких.
Кошелек берет комиссию в 5–10%— значит, доходы только с платежей из России составляют сотни миллиардов рублей ежегодно. Piastrix зарегистрирован в 2018 году на компанию FinGate, связанную с Буряченко. Это грузинская компания, выступающая в прошлом одним из юрлиц, представляющих еще один нелегальный платежный сервис Payeer. Piastrix оказался связан с самым казиношным IBox банком Алены Дегрик-Шевцовой, а также с украинским платежным сервисом Interkassa Игоря Фисуна — владельца Оксибанка и "Укркарты".
Вся эта украинская кодла не гнушается работать с россиянами в текущих условиях войны. ООО "Пэйеер Рус" зарегистрировано на Евгению Косолапову, а ее муж Павел Кульбиков — фактический владелец Payeer. Клиенты Payeer переводили деньги фактически на личный счет самой Косолаповой, которая на преступные доходы прикупила себе спорткар Ferrari. Эта ОПГ очередной раз доказала свою беспринципность — деньги не пахнут. Когда дело касается отмывания казиношных миллионов, украинский сервис открыто работает в российском сегменте интернета, где его сайт даже не заблокирован.
@platshit
🎰⚡️ 1xBet (https://1xlite-8701041.bar/ru/office/recharge)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: WB USLUGI OMSK
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Генрих Адам Юрьевич
Банк-получатель: Банк Акцепт
🎰⚡️ Slotozal (https://online-slotozal.net/ru/#popup-payments)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ИП Генрих А. Ю
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Генрих Адам Юрьевич
Банк-получатель: Газпромбанк
🎰⚡️ 1xbet (https://1xlite-8701041.bar)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: FLY
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Степанов Антон Станиславович
Банк-получатель: ПСБ
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 306 номеров карт и 1741 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 456 номеров карт и 1605 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 391 номеров карт и 1489 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Контрагенты и онлайн кошельки — новая надежда процессинга.
Процессинг платежей для онлайн-казино по классике считался приемом на банковские карты физических лиц, но со временем эта ниша превратилась в минное поле. Регуляторы выучили все паттерны поведения дропов, ЦБ закрутил гайки до упора, а сроки жизни карт сократились от нескольких часов до нескольких дней.
Когда классический p2p на российские банки начал захлебываться в бесконечных 115-ФЗ и блоках, рынок был вынужден мутировать. И на смену пластику пришли новые герои — электронные кошельки и работа через сеть контрагентов, которые стали для хай-риск сегмента настоящим глотком воздуха.
Кошельки Озона и Яндекса — сейчас один из главных героев для отмыва казиношного кэша. Когда классические банки начали быстро умирать под гнетом регуляторов и антифрода, на смену пришли Яндекс и Озон. Данные решения появились на рынке не так давно. Яндекс как мастодонт российского рынка развивает свой финтех продукт, а Озон — свой банк, который по логике должен помочь селлерам, торгующих на маркетплейсе, но никак не темщикам, открывающим кошельки и карты под казиношников.
Сейчас эти кошельки достаточно лояльно относятся к оборотам своих клиентов, открывая ворота трейдерам.
Которые массово подтверждают личность своих дропов через Госуслуги и подставляют реквизиты кошельков и карт под казиношников, а иногда и того хуже. В случае проблем и блокировок им спокойно дают возможность стянуть деньги в другие банки — просто закрывают счета и избавляются от клиентов такого контингента. Но это все временно — антифрод постоянно развивается и считывает новые паттерны, которые становятся триггером для блокировок.
Например, Озон банк сейчас спокойно открывает счет для бизнеса, так называемого контрагента. Для лудомана, который хочет депнуть, ничего сложного, — он переводит деньги по номеру счета или по классике по СБП. Данный метод контрагентов полюбился за выдержку высоких оборотов, вплоть до 2 миллионов на одни реквизиты. Для лудоманов — это хорошая возможность злоупотреблять системой и вариант вернуть все проигранные деньги, подав в суд на контрагента и обосновав возврат незаконным обогащением, а для трейдеров и дропов — проблемы, вплоть до уголовныхч
Кто выигрывает в данном случае — казино, которые со временем потеряют обороты по данным методам? Или трейдеры и дропы, которые взамен могут обрести проблемы посерьезнее обычных блокировок?
А еще про один кошелек рассказали в канале Платежный щит СНГ.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 699 номеров карт и 1389 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰⚡️Pinco (https://pincobetkg.com.kg)
Платежный метод: ecom карточный эквайринг: VISA, MC
ТСП: CLICKCART HUB LIMITE/Freetown/SL
Банк получатель: Zenith Bank (KG)
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 461 номеров карт и 1344 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰⚡️Joy Casino (https://casinojoy-online.info/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: https://mineblaze.net
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Ковалев Михаил Васильевич
Банк-получатель: Юмани
Bybit вводит комиссию для рублевых p2p-сделок.
С 19 января одна из самых крупных криптоплатформ Bybit начнет взимать комиссию с мейкеров, размещающих объявления на покупку криптовалюты за рубли (то есть предлагающих рубли в обмен на USDT, USDC, ETH, BTC). Это коснется всех заявок на продажу рублей в p2p-разделе биржи.
Базовая комиссия — 0,3%, для проверенных и крупных продавцов — будут снижать в зависимости от уровня. При размещении объявлений на продажу криптовалюты комиссия все еще не взимается. Пока. 0.3% — звучит приемлемо, если продаешь для себя, а вот для p2p-арбитражиков новости тревожные, особенно для "белотреугольщиков".
В Bybit прокомментировали — обновление направлено на повышение ликвидности и "развитие справедливой и надежной p2p-торговой среды". Но мы-то знаем: процессоров решили не только закошмарить, но и поиметь с них денег. Что делает ремесло опасным для свободы и теперь еще и убыточным.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 796 номеров карт и 1536 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 715 номеров карт и 1567 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 477 номеров карт и 1469 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 484 номеров карт и 1880 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Анатомия обмана: как агрегаторы платежей беспощадно кидают клиентов.
На фоне глобальной зачистки p2p-сегмента активизировались не только регуляторы, но и откровенные скам-проекты, для которых хаос на рынке — лучшая почва для наживы.
Показательным примером стала площадка Forestkassa. Этот лоу и хай-риск агрегатор платежей беспощадно кинул своих мерчантов, растворив в неизвестности десятки миллионов баланса.
История примечательна личностями основателей: всеми процессами руководили двое уроженцев Житомира — Роман Романовский и Камила Сутков. Для придания схеме солидности они открыли компанию ForestFintech Limited в Великобритании, используя британскую юрисдикцию как ширму для заключения фиктивных договоров.
До сих пор остается открытым вопрос, как именно этой группе удалось выстроить работу с российским банковским сектором. Скорее всего, здесь имела место либо сложная цепочка перепродаж платежных методов через провайдеров-посредников, либо банальные откаты сотрудникам банков за лояльность к сомнительному трафику.
Forestkassa — это классический пример того, как абсолютно новый игрок без имени, страховых депозитов и репутации, вложив всего пару сотен долларов в маркетинг, за считанные месяцы собирает сотни тысяч долларов чистой прибыли за счет доверчивых мерчантов.
Подобные прецеденты лишний раз доказывают: в 2026 году появление новых агрегаторов несет в себе не только угрозу грязного трафика для трейдера, но и прямой риск полной потери оборотных средств. Пока темщики ищут новые шлюзы для процессинга, такие площадки-однодневки просто выжидают момент, чтобы в один прекрасный момент филигранно уйти с вашими деньгами в закат.
Сотрудничество с сероватыми платформами сегодня превращается в рулетку, где на кону стоит не только стабильность выплат, но и само существование вашего бизнеса.
@platshit
🎰⚡️VoltCasino (https://vlp-monteo.one/)
Платежный метод: ecom карточный эквайринг: VISA, MC
ТСП: LASTLEAD CLOTHING
Банк получатель: First Atlantic Bank Limited (KZ)
Процессинг — это уже не про заработок, а про выживание.
Мы несколько раз разбирали черную империю и сомнительные схемы площадок вроде Midas — очевидно, что жесткая реакция регулятора — лишь вопрос времени. Однако реальность 2026 года оказалась суровее даже для самых опытных темщиков: теперь банк — это не просто финансовый сервис, а полноценный цифровой следователь, который не даст права на ошибку.
Благодаря 115/161-ФЗ на место иногда лояльных банкиров пришли нейросети, и процессинг через карты дропов превратился в лотерею с нулевыми шансами.
Поддержку больше не получится убедить в легальности операций — бездушный алгоритм помечает транзакцию как поведенческий риск, и в ту же секунду карта трейдера превращается в бесполезную тыкву.
Ситуация обострилась с запуском единой базы "Антидроп" от ЦБ. Теперь система работает как цепная реакция: стоит один раз допустить ошибку и подсветить карту дропа в мониторинге одного банка, как уже через час блокировка прилетает на все связанные счета во всех финансовых организациях страны.
Этот черный список стал общим, и выйти из него практически невозможно, что ставит крест на привычных методах, которые годами использовали темщики под казино платформы.
На этом фоне окончательно умер классический процессинг. Времена, когда миллионы спокойно летали по маршруту "входящий-исходящий" перевод, ушли на упокой. Банки снизили планки мониторинга до 100к рублей и ввели автоматические блокировку за любую попытку связать несколько сделок в одну цепочку.
По итогу рынок нелегального процессинга зачищают под цифровой рубль и полностью прозрачные шлюзы. Для тех, кто не готов работать в условиях тотального контроля, остается только один путь — уходить в глубокий офлайн и закрытые сообщества контрагентов, которые упоминались в предыдущих наших постах.
Система больше не оставляет шансов на ошибку, превращая обычный процессинг в игру на выбывание, где каждый второй трейдер — под прицелом Финмониторинга.
@platshit
🎰⚡️ KushCasino (https://kush-bnkr.com/)
Платежный метод: ecom карточный эквайринг: МИР, VISA, MC
ТСП: btw_topup
Банк-получатель: Finzor
🎰⚡️ CactusCasino (https://lamaquina-barbara.xyz/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ЗАО «Банк торговый капитал»
ЮЛ: АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО)
Банк-получатель: Абсолют Банк
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 329 номеров карт и 932 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit