-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 504 номеров карт и 1560 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Наши источники продолжают присылать информацию о бизнесе Арсена Акопяна. Часть 6.
В прошлом посте мы упомянули о подельниках Акопяна — Алексее Корнееве и Руслане Маннанове. Это главные бенефициары компании Empayre.com и аффилированных с нею структур Calypso Pay и Gate.Express. Empayre.com — это провайдер онлайн-платежей и платежный шлюз, который обслуживает весь российский трафик украинского онлайн-казино Pin-Up. Вот так переплелись преступления героев наших постов.
Так, Сalypso и Empayre в разных конфигурациях уже несколько лет обслуживают Pin-Up и его зеркал на несколько миллиардов рублей. Практически все пополнения проходят через банковские карты Visa, Mastercard, Мир, транзакции идут через p2p и дропперов, так как других схем почти не осталось из-за массового отзыва лицензий у НКО.
Есть нюанс — нужны подельники в банке-эквайере и, соответственно, в отделе эквайринга, чтобы те закрывали глаза на подмену MCC кода для объема транзакций на несколько миллиардов рублей в месяц. Люди Акопяна стали сотрудничать с МТС Банком, Газпромбанком и его дочкой КредитУралБанком, так как там сидят свои люди — например, "патриарх" Максим Журав.
Российская аудитория дает около 25% общемирового трафика запрещенного онлайн-казино Pin-Up через его зеркала. А это 2,1 миллиона человек из 9,4 миллиона общего числа и десятки миллиардов рублей в месяц. При содействии Empayre Pin-Up финансирует ВСУ — то есть в итоге на деньги россиян покупают оружие и дроны, которые прилетают в российские же города. А любители покрутить слоты — по закону экстремисты, так как финансируют терроризм. Ловко? Пока обычные люди тратят честно заработанные деньги в казино и могут сесть в тюрьму за экстремизм, Корнеев и Маннанов живут роскошно и богато. У Акопяна и его друзей — недвижимость на миллионы долларов в Москве и Дубае, элитные спорткары, дорогой отдых с алкоголем и девушками.
У Руслана Маннанова нашли особняк за 110 млн рублей в Красногорске и коллекцию дорогих машин, среди которых Lamborghini Urus, Bentley и BMW X6M — это только по открытым данным. Сколько еще атрибутов роскошной жизни успел прикупить Маннанов, неизвестно. У его подельника Корнеева — дом за 65 млн в элитном поселке "Княжье Озеро", квартира в Москве за 55 млн рублей и несколько апартаментов стоимостью более 2 млн долларов в одной из самых дорогих башен Emaar Beachfront в элитном районе Дубая. Там же владеет несколькими квартирами наш главный герой Арсен Акопян.
Более подробно о преступном бизнесе Корнеева, Маннанова и Акопяна читайте на нашем сайте. Там все схемы и документы.
@platshit
Дмитрий Пунин и его жена Марина Ильина хотели убить журналиста, который "копал" под Pin-Up.
Планы фактических владельцев Pin-Up вскрылись на судебном заседании по делу Игоря Зотько — номинального директора конторы. Обвинение предоставило переписки, в которых Ильина и Пунин обсуждают расправу над Евгением Плинским. Это известный местный журналист, который первым начал расследовать деятельность компании Pin-Up. Супруги намеревались найти исполнителей, чтобы те избили Плинского и угрозами заставили прекратить "копать" под них. Пунин и Ильина были готовы заплатить крупную сумму, чтобы избавиться от угрозы. Зотько полностью поддержал подельников, что стало поводом для продления ареста.
Также выяснилось, что Пунин и Ильина с Кипра давали взятки украинским судьям и чиновникам. Так, они передали 15к долларов Минюст, 16к долларов в налоговую, 150к — в Бюро экономической безопасности, чтобы там закрыли уголовное производство, а 400к долларов ушло на взятки судьям. Именно так Pin-Up разобрался и с проблемой санкций со стороны СНБО. Богатейшие владельцы Pin-Up годами покупали неприкосновенность бизнеса, а на Украине эти взятки радостно брали. Супруги пытались решить вопрос и с АРМА, но здесь "купить" карт-бланш коррупционным путем не получилось. АРМА арестовала 2,3 млрд грн Pin-Up и направила в украинскую казну.
В связи с новыми доказательствами положение Дмитрия Пунина становится все более незавидным. На Украине он в розыске, но экстрадиция возможна, поскольку ранее Кипр уже выдавал стране подозреваемых. Тем более что сейчас в его деле не только экономические преступления, но и возможное покушение на жизнь человека, а также взятки. Намерение расправиться с Плинским точно ухудшит ситуацию Зотько: по статье 345-1 УК Украины (покушение на журналиста) ему грозит от 7 до 14 лет лишения свободы. Адвокаты Pin-Up пытались оспорить арест Зотько, ссылаясь на отсутствие доказательств, но их ходатайство было отклонено.
По нашей информации, Плинский нанял охрану и общается с адвокатами. Теперь Зотько, Пунин и Ильина — не просто мошенники и аферисты, а преступники, которые собирались расправиться с журналистом. И в этой ситуации у них не получится откупиться от правосудия.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 863 номеров карт и 1793 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 871 номеров карт и 1764 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 675 номеров карт и 1120 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 911 номеров карт и 1579 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 919 номеров карт и 1469 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 888 номеров карт и 1143 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 753 номеров карт и 1332 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
После выхода публикации об угрозах в адрес редакции Платёжного ЩИТа нам поступает всё больше информации от источников о бизнесе Арсена Борисовича Акопяна.
Арсен Акопян выстроил схему движения платежей для запрещённых в России детских казино, онлайн-казино, ставок на спорт и "чёрных букмекеров". Основные плательщики — это обычные жители РФ, а деньги необходимо выводить за границу для казино и букмекеров. Поэтому структура компаний Акопяна довольно разветвлённая.
Он занимается платежами более 12 лет: начинал с конторы-банкрота РБК Мани, затем работал в Cardpay и позже создал Payment.center вместе с аналогичной компанией ООО "Пэйселекшн", которая развивается как организация с реальными клиентами — аналогично CloudPayments. Экс-топ-менеджеры "Клауда" причастны к этой ОПГ. Основная цель "Пэйселекшн" — интеграция незаконных платежей по высокорисковому трафику в легальные платежные каналы.
Компания развивает партнёрские связи с российскими банками, которые пока не осознают истинные намерения конторы. Она экспансируют трафик на зарубежные рынки и выстраивают отношения с другими банками через свои финансовые компании. Большая часть теневых операций Газпромбанка осуществляется именно через них. У "Пэйселекшн", по сути, монополия на обслуживание внутри ГПБ, который отказывает "белым" клиентам. После этого на них выходят менеджеры "Пэйселекшн" и предлагают информационно-техническое обслуживание. В тарифы уже заложены ставки всех заинтересованных бенефициаров преступной схемы.
Оборот "Пэйселекшн", увеличенный за счёт реальных мерчантов в ГПБ, позволяет добавлять к обороту серый и чёрный трафик казино и беттинг-платформ. Нелегальный трафик размывают белым, чтобы ЦБ не замечал эти транзакции. Объёмы оборота настолько велики, что для диверсификации трафик направляют в дочерний банк Газпромбанка — Кредит Урал Банк. Реальные обороты достигают более 5 миллиардов рублей в месяц — столько у Арсена Акопяна и его команды только в МТС Банке.
И это лишь одна из компаний Акопяна. У него — ещё несколько, в том числе за границей. О них мы расскажем в следующих постах.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 804 номеров карт и 1548 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 558 номеров карт и 765 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 746 номеров карт и 939 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 507 номеров карт и 1040 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Поздравляем с Днем Рождения Дмитрия Пунина!
На 40-летие оунер Pin-Up принимает множество подарков. Среди них: объявление в розыск на Украине супруги Марины Ильиной и тестя Владимира Ильина, показания Игоря Зотько против него, обнародованные из его телефона факты о покушении на журналиста Евгения Плинского. Мы тоже сегодня поздравили Дмитрия, опубликовав расследование о его преступных связях с Арсеном Акопяном, друзья которого помогали обслуживать казино Pin-Up в России.
Пунин не только выглядит крайне плохо для 40, но и чувствует себя так же. Получается ли спокойно отдыхать, когда тебя могут экстрадировать с Кипра и предъявить сразу несколько уголовных обвинений? Дмитрий делает вид, что можно. В соцсетях — поздравления от его подчиненных из общепита, алкоголь и много добрых слов в адрес великого бизнесмена. Что выглядит откровенно смешно на фоне всего происходящего с Pin-Up. Этот день рождения Пунин запомнит надолго.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 815 номеров карт и 1317 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 664 номеров карт и 1557 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Наши источники продолжают присылать информацию о бизнесе Арсена Акопяна. Часть 5.
Как же все устроено в ООО "Пэйселекшн", которое является полной копией Payment.center?
Подельники Арсена Акопяна — Наталья Базалей из ГПБ, о которой мы уже писали, её заместитель Максим Журав (бывший сотрудник CloudPayments), а генеральным директором значится некий Гарик Кравцов. Это имя Арсен Акопян использует, чтобы замести следы. Если заглянуть в Getcontact и пробить номер Акопяна, становится очевидно, что это и есть Игорь (он же Гарик) Кравцов. Последний не гнушается покупать интервью у фейковых СМИ и называть себя гендиром "Пэйселекшн", а также экс-коммерческим директором CloudPayments. В чем цель этого "раздвоения личности"? Все просто — Арсен Акопян не хотел лишний раз светить своим именем, у которого сомнительная репутация.
Когда Гарик только приступил к обязанностям номинального директора ООО "Пэйселекшн", он даже и не мечтал о том, что на незаконных платежах можно зарабатывать миллиарды в месяц. Уже в 2022 году он хвастался миллиардными оборотами на своей странице в Facebook. И такие откровенные мошенники, которые обрабатывают незаконные платежи по запрещенным в РФ онлайн-казино и беттинг-платформам и прикрываются ширмой легального бизнеса, попадают в рейтинги перспективных компаний рунета.
Подельники Акопяна — люди под стать ему. Например, Максим Журав называет свою команду продаж церковью, а себя — патриархом. На аватарке рабочего чата даже стоит сгенерированное нейросетью фото, где он — священнослужитель. Видимо, так Журав намекает своей пастве, что он в компании царь и бог, а его приказы не обсуждаются. Напротив, приравнивает свое слово к божьему закону. Интересно, как к этому богохульству относятся его верующие подчиненные?
Еще два партнера Акопяна — Алексей Корнеев и Руслан Маннанов (выходец из РБК Мани). Это владельцы Empayre.com, аффилированного с Calypso Pay и Gate.Express, которые создали целую организованную преступную группировку . С 2018 по 2023 они основательно прошлись со своими high-risk платежами по целому ряду банков России и НКО — это обернулось тем, что ЦБ отозвал у них лицензии. А самое главное — основной доход преступников Корнеева и Маннанова формируется за счет обслуживания крупнейших украинских онлайн-казино, которые отчисляют в бюджет Украины миллиарды гривен на поддержку ВСУ. Об их аферистских схемах мы расскажем в следующем посте.
Большой интерес правоохранителей вызывают и два других партнера Акопяна: Кирилл Бурлаков и Василий Мелихов. А в бизнесе Акопяна не все так радужно. Деньги, случалось, исчезали, либо комиссия за их обработку возрастала до огромных значений в 30% и более. Компания постоянно "кидала" клиентов, особенно при переводах больших средств в западные страны. У Акопяна даже был конфликт со Сбербанком: он пытался показать клиентам нарисованные в фотошопе платежки. Также известно, что контора Акопяна собирает подробные данные о клиентах — скопилась большая база платежеспособных частных лиц и компаний. Для кого Акопян ее копит — ФСБ, ЦРУ, Минфина США, СБУ или бандитов, также расскажем далее.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 888 номеров карт и 1148 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 797 номеров карт и 1586 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Наши источники продолжают присылать информацию о бизнесе Арсена Акопяна. Часть 4.
Продолжаем рассказывать про главную мошенническую контору Арсена Акопяна (Payment.center / ООО "Пэйселекшн") по выводу денег из РФ. В 2019 году Payment.center сотрудничала с инвестиционным фондом SKY Investment Group. Они обслуживали онлайн-платежи, выводили деньги на свои зарубежные конторы, а с фондом рассчитывались либо наличкой, либо переводили средства на зарубежные компании. По факту, это был обычный скам-фонд, о чем прекрасно знали в Payment.center.
Эти же платежи оседали в Транскапиталбанке (ТКБ) благодаря сотрудничеству Акопяна с начальником управления систем онлайн-обслуживания Артемом Нечаевым и заместителем директора некредитных продуктов Натальей Базалей. Они скрывали теневые проекты от руководства банка и оперативно ликвидировали платежные проблемы Payment.center.
Наталья Базалей несколько лет прикрывала бизнес онлайн-казино для Payment.center за откат в размере от 0.5-1% от оборота, предупреждала о проблемах и давала время выводить накопленные средства. Общий оборот в месяц достигал 9 млрд рублей. По приказу Payment.center она закрывала подобные проекты и не давала больше никому работать в банке. Схемы были различные: например, загнать обычное ООО их в банк, получить интернет-эквайринг и лить трафик.
Когда в ТКБ все-таки начали "отлетать" чарджбеки, Payment.center воспользовался ситуацией и "кинул" фонд на 200 млн рублей, так как он якобы мошеннический. Сотрудники фонда не смогли решить вопрос полюбовно и обратились за помощью в главное управление ОБЭП.
ОБЭП взял в разработку всех фигурантов этого дела. На допросах силовики узнали, сколько денег зарабатывает владелец компании на сером трафике казино и других сомнительных проектах, и решили не сажать его. В ОБЭП попросили ежемесячный откат в 40-50 млн в месяц. К Акопяну приставили чеченцев, которым он платит 50 млн рублей за якобы охрану, но, по факту, они следят за ним. Затем коллеги Арсена Акопяна придумали и воплотили схему с банками СНГ, которую он выдавал за собственную идею. А следователь ОБЭП из Калмыкии продолжает работать с "крышей" и банками, обслуживающими преступный трафик.
на фото: Арсен Акопян, Наталья Базалей, Артем Нечаев
@platshit
Дроп-стоп. Очередные шаги по борьбе с дропперством.
Курс государства на борьбу с этим видом деятельности неуклонен. Теперь продажа банковских карт станет уголовным преступлением через отдельную статью. На днях прошло заседание правительственной комиссии — обсуждались меры борьбы с финансовым мошенничеством.
До Центробанка дошла информация, что люди сами продают свои карты, а "пластик" дропа может стоить 40к рублей, при этом "жить" всего день. Теперь эксперты ЦБ разрабатывают ограничения по счетам и картам физических лиц, замеченных в дропперстве, и совершенствуют механизмы отслеживания. Чиновники предусмотрят и ситуации, при которых передача своей карты не будет рассматриваться как уголовное преступление.
На практике уголовных дел становится все больше, дропов регулярно приглашают в полицию, а процессеры изобретают все новые методы выживания. Но даже зарубежные отмирают с ужасающей скоростью. Так, сегодня ещё четыре банка Казахстана перестали делать карты россиянам. Halyk Bank, Нурбанк, Евразийский банк и даже казахстанская дочка ВТБ приостановили выдачу дебетовых карт всем нерезидентам. Неделю назад то же самое сделали местные Home Credit Bank и Kaspi Bank. Казахстанские карты активно фигурировали в дроп-бизнесе, так как СНГ-процессинг уже давно выручает процессеров. Теперь они остались без очередного "костыля" — казахстанского. По нашим данным, самое популярное направление сейчас — Таджикистан. Причем таджикские банки сами отправляют своих представителей к банкоматам в Сити и предлагают оформить карты на дропов — бизнес на подъеме.
Однако все, что становится популярным в сфере дропперства, сейчас быстро "умирает". Трансгран — не исключение.
@platshit
Наши источники продолжают присылать информацию о бизнесе Арсена Акопяна. Часть 3.
Какие компании принадлежат Арсену Акопяну?
ООО "Пэйселекшн" — уже упомянутая нами компания, зарегистрированная в России. Она была создана для интеграции теневого российского трафика по high risk к онлайн-казино в белый через Газпромбанк, его "дочку" Кредит Урал Банк или МТС Банк. Чистая выручка компании составила более 70 млн рублей с ростом в 27 раз за 2023 год — это неправдоподобный рост для команды из всего лишь 5 человек. Выручка соответствует чистой комиссии процессинга, которая на рынке high risk составляет в среднем 0,5-1% от платежей, осуществляемых только по карточным методам оплаты (без учета криптовалюты). Таким образом, оборот по картам может достигать 7-10 млрд рублей в год, однако, по имеющимся данным, фактические обороты значительно выше.
ООО "Корпус-ИТ" — согласно ОКВЭД, занимается разработкой компьютерного программного обеспечения (код 62.01). Позволяет скрывать поступления денежных средств на счет компании от неизвестных источников — деньги поступают за услуги по разработке ПО. У компании нет товаров и отчетности.
Иностранные компании Арсена Акопяна для вывода денег из России:
ECOM CENTER Limited (Гонконг) — юрисдикция популярна среди мошенников и платежных сервисов, работающих в области high risk и казино по причине отсутствия отчетности. Эта компания используется для вывода денег из российских банков на оффшорные счета владельцев казино и букмекеров. На ней зарегистрированы оборудование и серверы, а также платежная лицензия, позволяющая заключать договоры с банками РФ без счета.
PAYSELECTION LTD (Великобритания) — отвечает за вывод денег из России в Европу, процессинг клиентов на Кипре и распределение средств между мерчантами.
ETA MONEY LIMITED (company number 11061003) — среди директоров значится Станислав Йоффе, действующий сотрудник Payment.Center.
FIN CENTER LIMITED (company number 11915870) — бенефициаром является Николай Жукович, гражданин Белоруссии, аффилированный с Арсеном Акопяном.
FPS GLOBAL LTD (Канада) — ключевая компания для вывода денег из России в криптовалюте. Основные средства (сотни миллионов рублей в месяц) аккумулируются здесь под видом криптообменника Defexa.io. Это прикрытие под видом реального криптовалютного бизнеса, обеспечивающее огромные обороты из РФ.
Таким образом, структура компаний Акопяна обрабатывает платежи доверчивых россиян примерно на 10 млрд рублей в месяц. Эти средства уходят через его компании в России — сначала через ООО "Пэйселекшн", в конце пути уходят в криптовалюту через канадский FPS GLOBAL LTD (Defexa) или через Гонконг под платежную лицензию. И, наконец, оседают в карманах владельцев казино.
@platshit
Главные бенефициары Pin-Up Дмитрий Пунин, Александр "Риддик" и Иван Банников появились в базе розыска МВД Украины.
Фактические владельцы нашумевшей конторы, работа которой в стране вызывала гнев у украинцев из-за связей с РФ, разыскиваются на территории Незалежной. Но Кипр — страна, которая экстрадирует преступников по запросу. Почему эти трое? Матяшов — один из бенефициаров кипрской компании Guruflow Team Limited, которая владеет торговой маркой Pin-Uр. Партнерами Риддика на момент получения лицензии в Украине были Иван Банников, Дмитрий Пунин (оба россияне) и украинка Марина Ильина, жена Пунина.
В конце 2019 года Дмитрий Пунин зарегистрировал на Кипре фирму Guruflow Team Limited и выпустил 1000 акций этой компании, которые были разделены между Pirpos Holding LTD и MONAK Limited. Владельцами первой был Пунин с женой, а вторая компания принадлежала Матяшову и Банникову. Все получили по 250 акций Guruflow Team Limited, также известно о мальтийской фирме Pin-up Entertainment LTD, бенефициаром которой является вышеупомянутая Guruflow.
Риддик ранее заявлял, что Pin-Up — это казино, созданное российскими инвесторами под чемпионат мира по футболу в 2018 году, а он сам очень гордится темпами экспансии на украинском рынке.
Пунин, Ильина и Риддик живут на Кипре, Дмитрий занимается бизнесом и ведет свои соцсети исключительно как ресторатор. И выкладывает предметы роскоши, дорогие вещи и арт-объекты. На все новости о розыске в Украине никак не реагирует и делает вид, что не имеет отношения к Pin-Up.
@platshit
🎰 PlayFortuna (casino-playfortunalg20.com)
ТСП: DC WALLET 5-Sohili NULL TJK
ТСП ID: 10107933
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Dushanbe city bank
@platshit
На парсера Платежного ЩИТа возбудили сфабрикованное дело о вымогательстве. Арсен Акопян пытается не дать нам говорить правду и заниматься честной журналистикой.
Бенефициар payment.center и главный обработчик черного трафика по запрещенным онлайн-казино Арсен Борисович Акопян обиделся на нас за пост о его связях с банком ТКБ и теневых операциях в Газпромбанке. Используя коррумпированный полицейский ресурс, обвинил нас в вымогательстве — якобы администраторы канала требовали деньги с его компании Payselection за молчание.
Есть два нюанса. Первый — мы никогда не просили Арсена Борисовича заплатить нам. Более того, он пытался договориться с нами, чтобы мы удалили неудобные ему посты. Мы не стали стирать публикации, чем разозлили бизнесмена. Второй — его месть оказалась далеко не холодным блюдом. Люди Акопяна решили отыграться на рядовом сотруднике — парсере, который не владеет никакой информацией. На нашего работника вешают статью "вымогательство" — в этом Акопяну помогает следователь 7 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области Даниил Сергеевич Алексеев.
За Алексеевым стоят и другие силовики, которые от и до коррумпированы и будут защищать интересы своего друга Акопяна. Другой сообщник — Кирилл Валерьевич Афанасьев, который проходит по делу как потерпевший, друг Арсена и сотрудник Payselection.
Напоминаем, что именно Арсен Борисович выстроил схему движения платежей по запрещенным в РФ детским казино, онлайн-казино, ставкам на спорт и "черным букмекерам". Его структуры обрабатывает платежи доверчивых граждан из России примерно на 10 млрд рублей в месяц. Акопян некоторое время находился в разработке у ОЭБиПК, так как "кинул" влиятельных людей на 200 млн руб. Но они взяли его под свое крыло за ежемесячные подарки с 6 нулями. Отсюда неприкосновенность и всемогущественные связи.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 366 номеров карт и 1295 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Турбулентность украинского игорного бизнеса достигла пика: аресты членов КРАИЛ, зачистка рынка под одного игрока и показательная порка тех, кто аффилирован с РФ.
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) лишилась уже второго "главаря" в лице Евгения Яхния. Почти сразу после публикации ЩИТа, где мы удивлялись неприкосновенности протеже премьера, его таки задержали 16 января. Евгению инкриминировали "сепаратистскую" статью ("Пособничество государству-агрессору"), хотя причина всех бед Яхния — его участие в p2p-схемах, в частности, создание и курирование платежки "Даймонд Пэй", через которую прошли все грязные казиношные деньги. Данная статья более жесткая и громкая — значит, всем КРАИЛовцам не избежать публичной порки.
У Яхния и Рудого есть еще один партнер — Олег Прилуцкий. Именно он заведовал "черным кэшем". Обязанности Прилуцкого — подключение новых казино к платежным шлюзам типа p2p (ввод в казино) и а2с (вывод на карту игрока). Деньги Олег Прилуцкий забирал дважды: с операторов казино и с банков за стабильную работу в военное положение. Черный кэш дальше делился среди всех членов КРАИЛ. Сейчас он планирует бежать из страны, так боится стать присоединиться к своим подельникам в Лукьяновском СИЗО.
Источник рассказал нам: передел игорного рынка связан с политической турбулентностью в стране, к тому же за все время существования КРАИЛ ничего не сделала для страны и бюджета (а обещания были большие). Сейчас ГБР цементирует свое влияние на КРАИЛ 2.0 — чтобы следующий состав был полностью подконтролен властям. КРАИЛ задумывалась как цивилизованный орган, который регулирует рынок азартных игр, но по итогу его члены стали открыто лоббировать интересы преступников. Например, Дмитрия Пунина и его компаньонов. А вместо обещаний платить миллионы гривен в казну жадная КРАИЛ откупалась несерьезными для их масштаба суммами, которые перестали покрывать репутационные потери.
Итог: Pin-Up, Сosmolot и "Париматч" не смогли остаться на рынке. Зато чудом выплыл Vbet: после блокировки счетов представители компании пошли в суд, выиграли его и продолжили работу, несмотря на те же связи с Россией. Контора работает штатно, чувствует себя прекрасно и даже собирается купить одесский футбольный клуб "Черноморец". Но не факт, что это продлится долго. Судя по прогнозам разных источников, рынок зачищают под главного игрока — Favbet, который будет платить щедрые 3% в казну.
@platshit
ВЧК-ОГПУ нашел площадку, на которой отмываются средства со сборов «на СВО». Через нее же «отмывают» средства наркоторговцы и подпольные казино.
Как рассказал источник, все началось с того, что большие число трейдеров, которые занимаются обработкой Хай-Риск платежей на площадке Honey Money, стали жаловаться на трафик, который подавался на их банковские карты. Оказалось, что это был трафик от подпольных казино, в том числе Кэт-Казино. Однако, потом трейдеров еще и стали вызывать на допросы. Выяснилось, что на их реквизиты также отправлялись средства, похищенные у фонда для сборов «на СВО» «Барс Восток».
А для полной "радости" трейдерам стали поступать звонки от наркоманов, которые требовали указать место «закладок» за переведенные им деньги.