-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
Владелец биржи BridgePay, которая замешана в обработке наркотрафика через обменники, оказался бенефициаром скам-платформы BitSofa.
Платежному ЩИТу удалось выяснить, кто стоит за оказавшейся в центре медийного скандала биржей BridgePay. Это 24-летний Артем Степанович Асланов из Москвы (на фото) и его старший партнер Тигран, который сейчас проживает на Кипре. По информации нашего источника, всем заправляет именно Тигран, а Асланов занимается всеми встречами и делами в России. У них также есть старшие партнеры, которые нигде не фигурируют.
Артем сначала занимался кроссовками и вместе с компаньоном Александром Мазуром открыл интернет-магазин, однако разбогатеть на этом не вышло. Клиенты жаловались, что обувь паленая, хотя шоп выдавал товары за оригинал. Привычка так вести бизнес перешла в другие проекты. Асланов дропнул криптобиржу BitSofa, скрипт которой писала бывшая команда TotalCoin. BitSofa — откровенный скам: пользователей кидают на деньги, блокируют счета, а поддержка отсутствует. Все положительные отзывы в сети — куплены и накручены.
BridgePay сотрудничает с крупными гембл-проектами, но большая часть трафика — это обменники без KYC и телеграм-шопы. У проекта агрессивный маркетинг: владельцы покупают упоминания и рекламу у блогеров в криптотематике, те за деньги называют BridgePay лучшей платформой. Биржа заманивает людей высокими процентами, по факту льет наркотрафик, что подтверждают официальные бумаги. Трейдеры вынуждены тратить нервы, деньги и силы на адвокатов, чтобы избежать серьезных последствий и не оказаться за решеткой. BridgePay же просто устранился и не торопился помогать. Артем и Тигран щедро вкладываются в рекламу, покупают хорошие отзывы и ничего не боятся, а на преступные деньги роскошно живут в элитной недвижимости, ездят на люксовых автомобилях и устраивают дорогие вечеринки.
Если у вас есть дополнительная информация для нашего расследования по BridgePay, пишите в наш бот.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 246 номеров карт, 249 расчетных счетов и 303 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Лудоманы массово стали использовать схему с исками в суд по факту неосновательного обогащения. Они проигрывают деньги, а после требуют возврата, поскольку переводили их на незаконные сайты.
Изначальная схема более чем примитивная: игроки звонят в банки и убеждают службу поддержки, что якобы их обманули мошенники, и возвращают себе проигранное. Источник Платежного ЩИТа говорит: еще в этом году некоторые банки действительно выборочно возвращали средства по таким запросам. Если "Сбербанк" изначально оформлял возвраты в исключительных случаях и только при наличии солидной доказательной базы, то "Тинькофф" возвращал деньги довольно часто - теперь же блокирует карту получателя (но пока дает вывести средства в другой банк). А "Альфа" периодически возвращает деньги уже со счета дропа. Схема создала благоприятные условия для мошенников, особенно любителей поиграть в онлайн-казино и сделать ставки.
Алгоритмы банковского дроп-мониторинга прогрессируют и почти не оставляют мошенникам шансов — в связи с этим они переключились с банковской системы на судебную. "Темщики" подают иски в суд против физлиц-посредников в p2p, то есть дропов. Те, в свою очередь, никак не защищены законом: у них нет документов, чеков и ордеров с бирж.
Так, против участников дропперских схем теперь и гражданский, и уголовный кодекс. Скоро дропы будут выплачивать в судебном порядке истцам те средства, которые "прокрутили" через их счета мошенники. Итого: дропы за скромное вознаграждение (средняя цена дропа в даркнете сейчас — 30к рублей) рискуют лишиться миллионов, которые проходили по их картам.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 194 номеров карт, 136 расчетных счетов и 207 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Тelegram отправил все каналы, связанные с казино, ставками и другими серыми темами, в теневой бан
Участники аффилейт-сообщества на этой неделе заметили: мессенджер перестал относиться лояльно к сообществам по ключевым словам «казино», «ставки», «заносы» и другим похожим запросам. В бан попали и группы, названия которых не связаны с казино, но которые постят реферальные ссылки. Пока что эти же каналы по-прежнему ранжируются в поисковиках «Яндекс» и Google.
Так администрация ТГ отреагировала на жалобы Роскомнадзора и откалибровала алгоритмы поиска. Павел Дуров, который сейчас находится под следствием французских властей, предпочитает не обострять ситуацию.
«Мы дали ясно понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам», — сообщил основатель платформы и призвал юзеров сообщать в поддержку, если они все же обнаружат «опасный или незаконный контент».
Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев обращался в РКН с предложением ограничить доступ к ресурсам, рекламирующим нелегальные онлайн-казино в Telegram, в конце августа. В своем тг-канале Метелев написал, что это «давно пора» было сделать, а он «полностью поддерживает» решение соцсети.
«Получили удар, откуда не ждали», — так ситуацию комментируют участники афф-сообщества. В свете ужесточения политики Telegram и текущего статуса Дурова есть все основания предполагать, что каналы серых тематик в будущем могут уже блокировать. Ранее их просто помечали меткой «скам» — и в их отношении действовал теневой бан.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 353 номеров карт, 4 расчетных счета и 462 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 894 номеров карт и 650 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 423 номеров карт и 630 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 652 номеров карт и 723 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
25-летний парень из Балашихи полгода травил мать и отчима, чтобы получить их квартиры. И сознался, что отравил морсом бабушку и друга, а также пытался убить еще 7 человек. Выяснилось, что Артем Миссюра был лудоманом и много лет проигрывал деньги в онлайн-казино.
Новость о "балашихинском отравителе" появилась в СМИ в июле. Тогда стало известно, что молодой мужчина пытался убить маму и отчима. Он полгода подмешивал в их еду и напитки яд. Действовал через морс — добавлял туда смертельную дозу опасных химикатов, которые являются основным компонентом антифриза. Врачи никак не могли установить, почему родители Артема постоянно плохо себя чувствуют. Установленная в квартире скрытая камера дала ответ. На кадрах из дома Миссюра подсыпал яд в еду и напитки. Позже на допросе признался: ранее убил так родную бабушку и друга. И почти отправил на тот свет свою девушку, на которой тренировался с дозировками. Она оказалась в реанимации с инсультом. Подопытными стали несколько друзей и дядя парня. Все они обращались в больницу с сильным отравлением. Вокруг Миссюры все болели и умирали.
В СМИ предполагали, что парень был психически нездоров, а также, что он был обижен на мать за новую семью, в которую он не вписался. Так как мама вышла замуж, родила ребенка от отчима и все время уделяла дочери. Якобы главный мотив — месть.
Нам стал известен мотив убийств и покушений. Оказалось, что Артем — лудоман со стажем. Даже вел свой телеграм-канал, где делился выигрышами в онлайн-казино (сейчас канал удален). Когда выигрывал — спускал все на развлечения, проигрывал — впадал в депрессию и постоянно занимал деньги у друзей. Взял у бабушки 500к рублей, которые проиграл и, естественно, не вернул, а также оформил кредит на 600к рублей на свою девушку без ее ведома — пока она лежала в реанимации после отравления. Не захотел и возвращать долги друзьям. Тогда решил, что их нужно отравить.
За годы лудомании долги Артема достигли нескольких миллионов. Всего за три месяца в этом году он проиграл миллион. Миссюра решил, что его проблемы исправит только крупный куш — например, от продажи недвижимости. У родителей как раз есть несколько квартир, в том числе однушка, где он сам жил. А также трешка родителей в том же доме в Балашихе, дача, еще пара квартир и машины.
Соцсети Миссюры подтверждают его увлечение азартными играми. Дорогие брендовые вещи, путешествия, машины, кальяны, рестораны и богатые замашки, хотя парень нигде не работал. За годы игры молодой человек деградировал и был готов на все ради депозита.
Психолог по игровой зависимости напоминает: на фоне выработки дофамина и кортизола у игрока развивается апатия, которая приводит к депрессии — та, в свою очередь, в ряде случаев заканчивается в том числе шизофренией. У игрока стираются нормы морали, и ради дозы (ставки или слотов) и адреналина он готов на все. Онлайн-казино — самый опасный вид лудомании, поскольку за короткое время игрок прокручивает тысячи слотов. А это — огромный выброс дофамина. Соответственно, во время прокрутки рулетки истощение психики происходит гораздо быстрее, чем в ставках.
Онлайн-казино опаснее и для психологического состояния: есть возможность получить миллион за раз, и у игрока появляется иллюзия, что такие огромные выигрыши будут всегда — надо только депнуть еще раз, еще и еще. Любители онлайн-казино со стажем стремительно деградируют как эмоционально, так и интеллектуально — достаточно посмотреть на Меллстроя, его плачевное психологическое состояние, словарный запас и поведение в последние месяцы.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 342 номеров карт и 605 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 309 номеров карт и 578 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
P2P-шники в поисках дропов совсем отчаялись и начали оформлять карты на участников СВО, в том числе погибших.
Платежный ЩИТ предрекал скорый кризис в дропперской сфере после анонса законопроекта о введении уголовки за махинации. Цена дропа выросла из-за рисков: p2p-шники вынуждены выкручиваться и искать нестандартные пути решения проблемы. Мошенники уже начали оформлять карты на участников СВО, в том числе на трупов. Либо — на школьников и пенсионеров.
При этом платформы под видом гемблы заливают трафик с наркошопов. В распоряжении ЩИТа оказался документ: платежка BridgePay, по сути, подвела трейдеров под уголовку, отправив им наркотрафик. И даже после огласки сотрудники отказались оплачивать пострадавшим адвокатов и давать выписки для суда.
Игры в нелегальных казино и БК могут обернуться большими проблемами, чем просто блокировка карты по 115 ФЗ. Например, заливом трафика с наркошопов и даркнета – а это автоматическое соучастие в уголовном преступлении.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 293 номеров карт и 489 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 292 номеров карт и 523 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 383 номеров карт, 195 расчетных счетов и 396 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰 DragonMoney (drgnrr.casino)
1. ТСП: Tinkoff Card2Card
ТСП ID: 100000000000020
Решение: ecom эквайринг, сбор пожертвований
Банк получателя: Т-Банк (BIN: 521324)
2. ТСП: YooMoney
ТСП ID: 10000000009
Решение: ecom эквайринг, сбор пожертвований
Банк получателя: Юмани (BIN: 510621)
🍼 BullDrop (bulldrop.vip)
ТСП: ИП Сиваченко Дмитрий Александрович (ИНН: 617100873100)
Решение: QR СБП
Банк получателя: Промсвязьбанк
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 305 номеров карт, 356 расчетных счетов и 459 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 120 номеров карт, 137 расчетных счетов и 192 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 180 номеров карт, 19 расчетных счетов и 283 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 491 номеров карт и 548 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
ЩИТ пресёк новую платежную схему через абхазского оператора связи.
"А-Мобайл" — сотовый оператор в Абхазии, а также местный "киви"-кошелек. С него можно оплачивать товары и услуги, платить по куару и — вносить депозиты в онлайн-казино и БК. Зарегистрироваться до недавнего времени мог кто угодно — жить в Абхазии было не обязательно. Кошелек легко пополняется через СБП, "Юмани", "Сберпей", "Тинькоффпей" и с любых российских карт.
14 сентября ЩИТ заметил, что в мониторинге появляется все больше реквизитов "А-Мобайла", и оперативно передал информацию руководству компании. 16 сентября с нами на связь вышел генеральный директор: по его словам, команда не знала, почему так выросла активность на входящие переводы. Переданные кошельки сразу заблокировали и пообещали быстро реагировать на наши сигналы.
Руководство оставило возможность регистрации только для жителей Абхазии после того, как узнало, что "А-Мобайл" использовался для пополнения счетов в нелегальных казино. Технически еще можно зарегистрироваться на российский номер, но через короткое время (10-20 минут) из аккаунта "выкидывает", и он блокируется.
Схема проработала всего несколько дней благодаря мониторингу ЩИТа — а ее реализация, возможно, заняла недели или даже месяцы.
@platshit
🎰 DragonMoney (drgnrr.casino)
1. ТСП: Tinkoff Card2Card
ТСП ID: 100000000000020
Решение: ecom эквайринг, сбор пожертвований
Банк получателя: Т-Банк (BIN: 521324)
2. ТСП: YooMoney
ТСП ID: 10000000009
Решение: ecom эквайринг, сбор пожертвований
Банк получателя: Юмани (BIN: 510621)
🍼 BullDrop (bulldrop.vip)
ТСП: ИП Сиваченко Дмитрий Александрович (ИНН: 617100873100)
Решение: QR СБП
Банк получателя: Промсвязьбанк
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 304 номеров карт и 611 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 353 номеров карт и 724 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 483 номеров карт и 806 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 353 номеров карт и 938 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 139 номеров карт и 581 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Пятница, 13, для платежного рынка. У многих продуктов не работают платежки, в чатах — паника. Игроки жалуются на проблемы с депозитами и выводом средств.
Арбитражники уже назвали минувшие сутки повторением апрельского шторма, когда крупные банки ввели систему мониторинга дропперских счетов. Волна 10-13 сентября обернулась проблемами с p2p переводами. Игроки не могут пополнить счета в нелегальных казино и БК ни одним из способов, с выводами — еще сложнее. Люди ждут по 4-5 дней, после чего деньги возвращаются на баланс контор, так и не дойдя до хозяина аккаунта.
Похоже, ЦБ настроен серьезно и взялся за p2p-переводы, как и системы дропмониторинга банков. А Платежный ЩИТ передал более 70к реквизитов в банки и ЦБ с НСПК, начиная с августа. В сентябре наша редакция открыла альтернативные каналы связи с банками для быстрейшей обработки реквизитов, которые передаем ежедневно.
ЦБ, в свою очередь, оперативно обрабатывает полученные данные и поручает банкам-эмитентами блокировать карты, которые используют для платежей в нелегальных казино. О чем красноречиво говорит огромное количество жалоб со стороны трейдеров.
И напомним: за сферу взялось не только финансовое ведомство, но и правительство. Вот-вот вступит в силу закон, по которому участников дропперских схем будет ждать уголовка.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 486 номеров карт и 1034 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit