-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 1473 номеров карт и 1203 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 409 номеров карт и 1343 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Участников дропперских схем смогут привлекать к уголовной ответственности. МВД направило завершённый законопроект в правительство.
Передача карт другим лицам будет квалифицироваться как преступление средней тяжести, если действовала организованная группа — как тяжкое. Власти пока не говорят, какое конкретно наказание будет ждать виновных.
Источник Платежного ЩИТА говорит, что закон больше всего ударит по сфере арбитража криптовалют. Он направлен на борьбу в первую очередь с интернет-мошенниками и отмыванием денег. Рынок ставок и казино затронет тоже: под закон как раз подпадает кошелек ЦУПИС. Вполне возможно, что в дальнейшем властям не составит труда взыскать необоснованное обогащение с тех, кто помогает пополнять балансы нелегальных казино и букмекерских контор. Кроме того, цена "дропа" под арбитраж и процессинг взлетит из-за рисков. Если сейчас это в среднем 30к рублей, то впоследствии люди не захотят рисковать и становиться соучастниками уголовных дел ради таких сумм. Под ударом — нелегальные букмекеры и казино, которые приходится пополнять через процессеров. Площадки уже приспособились и поднимают процент выплат, чтобы минимизировать свои потери.
Ранее банки уже запустили системы дроп-мониторинга для борьбы с сомнительными транзакциями — это уже привело к значительной просадке офшорного российского игорного рынка. Совместные усилия банковской сферы и властей делают эту сферу все менее привлекательной для всех ее участников буквально каждый день.
Платежный ЩИТ советует тем, кто работает в дроповодстве, срочно заняться сменой профессии. Даже хорошие заработки в ней скоро будут очень дорого стоить.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 945 номеров карт и 1379 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 595 номеров карт и 1566 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰 Pharaon (pharaonluck.com)
ТСП: SB (ООО РНКО «Платежный конструктор»)
Решение: QR СБП
Банк получателя: Совкомбанк
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 491 номеров карт и 1861 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 615 номеров карт и 1486 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 518 номеров карт и 1267 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 600 номеров карт и 1691 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
До конца года р2р умрет? Разбираемся, сбудутся ли прогнозы о судьбе р2р платежей.
Участники аффилейт-сообщества говорят, что российские онлайн-казино скоро закроются, а в сентябре планируют «убить» все р2р решения, поэтому многие переводят бюджеты в другие гео. Это начало — дальше индустрию ждут еще более масштабные сложности.
В апреле крупные банки ввели систему мониторинга дропперских счетов, и рынок ненадолго впал в кризис. Многие казино не принимали депозиты, но смута продлилась недолго. Часть игроков перевели платежки в другие страны и адаптировались к новым реалиям. После введения новых положений ФЗ-161 о подозрительных транзакциях рынок не пошатнулся, блокировки по статье — скорее исключения.
Как говорит анонимный источник Платежного ЩИТа в p2p-сегменте, участникам рынка выгодно распространять сильно преувеличенную информацию о крахе p2p. По его словам, это тактика, чтобы арбитражники испугались трудностей и ушли сами. ЦБ и государство обеспокоены, но банки будут продолжать лоббировать переводы из-за комиссий: трейдеры приносят банкам большую прибыль.
Полностью убивать и оставлять сферу «без каких-либо лазеек» нет смысла ни банкам, ни отдельным лицам в ЦБ, поскольку это — налоги.
«Не вижу существенных проблем. Смело заявляю: казино в России как было, так и останется. Можно не переживать. Пока ситуация терпимая — максимум, конверсия упадет на 10-20%. Кошмарят слабых игроков, особенно тех, кто только планирует выходить на рынок РФ. Реалии таковы, что лишние глаза тут не нужны», — говорит источник ЩИТа.
Топ-казино будут лить трафик в другие гео и уже подстраховались. Самые перспективные направления — Индия и Африка.
На рынке СНГ платежек много сложностей — именно с этим связана «миграция» в индийские и африканские страны. Несколько дней назад в столицу Киргизии Бишкек приехали представители американского Минфина и потребовали от банков отказаться от Системы быстрых платежей под угрозой отключения от долларов и SWIFT. С СБП в Киргизии работали 11 банков — это застало врасплох нелегальные схемы онлайн-казино.
Страны СНГ больше не являются надежными вариантами для перекидывания платежек, как в прошлом году. Именно поэтому казино переметнулись на более перспективные направления в виде Индии, Африки и Европы.
Российский рынок будет и дальше сталкиваться с трудностями, особенно если речь идет о дропперах. Власти серьезно взялись за проблему, а Платежный ЩИТ наладил регулярные каналы связи передачи реквизитов в банки и срок работы карты сократился в среднем до 1-2 дней. В ближайшем будущем сроки станут еще меньше — и они перестанут быть рентабельными для дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 715 номеров карт и 1380 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 539 номеров карт и 1432 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 742 номеров карт и 1152 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 320 номеров карт и 1243 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 630 номеров карт и 1624 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 417 номеров карт и 1330 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 337 номеров карт и 1180 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰 DragonMoney (drgnrr.casino)
1. ТСП: Tinkoff Card2Card
ТСП ID: 100000000000020
Решение: ecom эквайринг, сбор пожертвований
Банк получателя: Т-Банк (BIN: 521324)
2. ТСП: YooMoney
ТСП ID: 10000000009
Решение: ecom эквайринг, сбор пожертвований
Банк получателя: Юмани (BIN: 510621)
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 707 номеров карт и 1506 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰 JoinUS (vbty6.online)
ТСП: EW
Решение: QR СБП
Банк получателя: НКО Моби.Деньги
🎰 DragonMoney (drgnrr.casino)
ТСП: Kanyon Global Data (ООО ВЭД. Канйон Глобаль Дата)
Решение: QR СБП
Банк получателя: Банк Зенит
@platshit
🍼 Skinbox (skinbox.live)
ТСП: DT
Решение: QR СБП (MCC: 6012)
Банк получателя: Промсельхозбанк
🍼 GGdrop (ggdrop.app)
ТСП: Ggdrop Chester GBR
ТСП ID: 273379807
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: ATP
🍼 GGstandoff (ggstandoff.app)
ТСП: Ggstandoff Chester GBR
ТСП ID: 47462819
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: ATP
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 651 номеров карт и 1346 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 942 номеров карт и 1946 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 1161 номеров карт и 2111 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 850 номеров карт и 1536 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 683 номеров карт и 897 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰 DragonMoney (drgnrr.casino)
1. ТСП: Tinkoff Card2Card
ТСП ID: 100000000000020
Решение: ecom эквайринг, сбор пожертвований
Банк получателя: Т-Банк (BIN: 521324)
2. ТСП: YooMoney
ТСП ID: 10000000009
Решение: ecom эквайринг, сбор пожертвований
Банк получателя: Юмани (BIN: 510621)
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 456 номеров карт и 1434 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 415 номеров карт и 1311 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit