-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 1158 номеров карт и 712 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В Москве массово задерживают арбитражников и p2pшников
Поводом для столичной облавы стал кейс с кражей 26 миллионов рублей со счетов Марфо-Маринского монастыря. 8 мая с банковского счета организации списали 26 433 509 рублей. После этого бухгалтер Татьяна перестала выходить на связь и отправила сумму телефонным мошенникам. Помимо денег монашек, она отдала им взятые в кредит 1,8 млн.
Теперь силовики задерживают всех трейдеров, через которых прошли краденые деньги. Да, они не имеют отношения к преступлению, но благодаря P2P могут стать соучастниками. Накануне в Москве задержали 19-летнего студента из Новосибирска Андрея Р. и еще несколько человек, которые были причастны к Bybit. Биржевики утверждают, что не знали о происхождении денег. Среди задержанных нет ни одного сотрудника криптобиржи Bybit, хотя СМИ пишут обратное.
Участники цепочки оказались в СИЗО просто за покупку криптовалюты, и все связанные с этими деньгами могут серьезно пострадать. Среди них, разумеется, будут дропы. К которым теперь закономерный вопрос - 10 тысяч рублей (или того меньше), которые они получили за отданные мошенникам банковские карты, того стоили?
С каждым годом игорный нелегальный бизнес становятся все грязнее и опаснее. И сейчас как никогда велик шанс составить компанию в СИЗО задержанным "всего лишь" за то, что хотел поиграть в низкопробном нелегальном казино. Процессинг платежек нелегальных казино переходит на страны Средней Азии и Африки, и риск стать участником грязной цепочки становится все более реальным для любого, кто играет в онлайн-рулетку. Тем самым создавая рулетку касательно своей безопасности и свободы. Платежный ЩИТ неоднократно предупреждал, что любое сотрудничество с серым рынком опасно, а для дропов уже настали худшие времена. Неизвестно, сколько честных людей пострадает из-за кражи в монастыре и сколько денег им придется выложить за адвокатов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 620 номеров карт и 1254 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В казну Украины переданы миллиардные активы компании Royal Pay Europe за связи с 1xBet
Украинский Минюст через суд национализировал активы стоимостью более $24,3 млн у компании-нерезидента Латвии Royal Pay Europe, которую связывают с российской БК 1xBet.
Как утверждает украинский журналист Евгений Плинский, 1хBet, используя платежную систему Royal Pay, легализировал через банки Украины рубли, заработанные на офшорном игорном рынке России. Их заводили в Украину через транзитные счета в Беларуси и затем перебрасывали в Мегабанк и планировали дальше выводить в Европу уже «отмытыми».
Royal Pay Europe владеет россиянин Сергей Кондратенко, у которого есть кипрский паспорт. По данным британских СМИ, Royal Pay Europe и аффилированные с ней фирмы выполняют роль финансовых прокладок по перекачиванию и отмыванию сотен миллионов долларов из России и стран СНГ через европейские банки с выводом на Кипр и другие оффшорные счета.
Не секрет, что в России 1xBet работает без лицензии, однако ранее функционировала через легальное ответвление – дочернюю «1xСтавку». Она была подключена к ЦУПИС и ЕРАИ, но в начале 2023 года лицензия была приостановлена. Дочке пришлось прокинуть российский рынок. Фактически, 1xBet находится вне юрисдикции РФ и не платит в стране налоги.
В апреле из-за подозрений в связях с россиянами арестовали средства и банковские счета также букмекерских контор Pin-Up и Vbet – $58 и 14 млн соответственно. Активы этих компаний, вероятно, отправятся в государственную казну Украины.
Плинский также утверждает, что «победить присутствие российского игорного бизнеса в Украине пока невозможно», однако игроки отваливаются один за другим, а вакантные места еще не заняты новыми компаниями.
@platshit
Мониторинг Ecom рынка детских казино
🍼 Bulldrop (bulldrop.net)
ТСП: ИП Сиваченко Дмитрий Александрович
Решение: QR НСПК
ИНН: 617100873100
БИК: 044525974
Номер счета: 40802810100003972999
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и 437783)
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 695 номеров карт и 376 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 446 номеров карт и 573 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 576 номеров карт и 464 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено еще 471 номер карт, используемых в расчетах незаконного казино PinUP.
@platshit
Обход ecom решений рынка детских казино
🍼 Bulldrop (bulldrop.net)
ТСП: ООО "БУЛТРЕЙД"
Решение: QR СБП
ИНН: 6119015541
БИК: 044525974
Номер счета: 40702810610001141752
Банк получателя: АО Тинькофф Банк (BIN: 521324 и 437783)
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 748 номеров карт и 200 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Ecom решения на рынке детских казино на 27.05
🍼 TopDrop (topdrop.fun)
ТСП: ИП Мейстер Вячеслав Юрьевич
Решение: QR СБП (MCC: 5816)
Банк получателя: Точка банк
🍼 Bulldrop (bulldrop.net)
ТСП: ООО БУЛТРЕЙД
Решение: QR СБП
ИНН: 6119015541
БИК: 044525974
Номер счета: 40702810610001141752
Банк получателя: АО Тинькофф Банк (BIN: 521324 и 437783)
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 660 номеров карт и 600 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 738 номеров карт и 500 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 706 номеров карт и 360 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 620 номеров карт и 1171 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено еще 800 номеров карт, используемых в расчетах незаконного казино PinUP.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 624 номеров карт и 1154 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 490 номеров карт и 1163 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Непонятно, что именно решил праздновать Дмитрий Пунин - арест 58 миллионов долларов, свой розыск в Британии или проблемы с выводом денег игроков из конторы Pin-Up, но проигнорировать аффилейт-конференцию МАС в Ереване не смог. Стенд Пина традиционно был дорогим, богатым и полуголым. На раздетых девиц контора потратилась, а вот купить кондиционеры и раздать интернет денег уже не хватило. Посетители жаловались на жуткую жару и плохой вайфай. Конференция вышла очевидно провальной из-за скудной организации, экономии на базовом комфорте и отказа от посещения представителей украинского аффилейт-сообщества.
Пунин же в это время открывал свою новую кондитерскую в Лимассоле и закатил такую же безвкусную вечеринку по этому поводу. В заведении обещают много активностей, аниматоров и вкуснейшие десерты для детей. Открывать семейное кафе на преступные деньги Пунин и его жена считают абсолютно нормальным. Главное, находить новые банки, которые будут помогать семейству дальше зарабатывать мошеннические миллионы.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено еще 386 номеров карт и 17 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконного казино PinUP.
@platshit
Смена юридического лица с ООО Бултрейд на
🍼 Bulldrop (bulldrop.net)
ТСП: ИП Сиваченко Дмитрий Александрович
Решение: QR НСПК
ИНН: 617100873100
БИК: 044525974
Номер счета: 40802810100003972999
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и 437783)
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 690 номеров карт и 335 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 818 номеров карт и 324 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Амбассадор казино Меллстрой снова объявлен в розыск в России и Беларуси
Андрею Буриму не привыкать видеть свое имя в базе МВД РФ, куда он уже попадал из-за уклонения от призыва на военную службу на родине. Тогда в попытке восстановить свою репутацию стример заявлял, что предоставил спортивное оборудование и одежду для 500 детских домов в Беларуси. Иронично для мошенника, который втягивает школьников в казино. После публичных обещаний блогер исчез из базы розыска и сбежал за границу – сначала в Дубай, затем в Турцию. После этого Мел вернулся в Москву и устроил денежный дождь в одном из клубов столицы.
Спустя два месяца он снова в списке разыскиваемых – вероятно, из-за уклонения от весеннего призыва. В связи с этим самому медийному лудоману передала привет блюстительница безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем тг-канале.
В соцсетях треш-стример уже похвастался, что переехал на Кипр и снял апартаменты за 5,5 тысяч долларов в сутки, таким образом намекая на свое отношение к новостям про розыск. Какая разница, где быть главным лицо казино? Стримить, крутить слоты онлайн, получать за это партнерские вознаграждения и жить роскошную жизнь на деньги потерпевших можно в любом месте, считает Бурим. Но ему уже далеко не везде рады. Интересно, сколько детей придется демонстративно одарить в этот раз, чтобы отмыть остатки своей репутации.
@platshit
Дмитрий Пунин стабильно наслаждается роскошной жизнью на деньги от своей преступной деятельности. У его жены Марины Ильиной и подельника Риддика соцсети закрыты от греха подальше, но Пунин не может отказать себе в китче, ежедневно демонстрируя атрибуты сытых будней. Понты, как известно, дороже денег. Мошенник хвастается именными подарками от Louis Vuitton – видимо, это кешбэк любимому покупателю, дизайнерскими безвкусными медведями в человеческий рост и конечно же новым RR Spectre. Пунин как истинный подозревака деликатно умалчивает, что его дорогостоящие покупки оплачивают люди, проигравшиеся в незаконном в России казино Pin-Up.
А пока Дмитрий ведет праздную жизнь на Кипре, его пособником выступает белорусский Паритетбанк, который напрямую работает с НСПК и выдает терминалы для приема платежей карт МИР.
🎰 Pin-UP (pin-up.world)
ТСП: Оплата в PR.PLATEZHEY E-
COM OPE MINSK BLR
ТСП ID: WWA24102
Решение: ecom эквайринг, MCC: 8999 (НКО)
Банк получателя: Paritetbank JSC
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 739 номеров карт и 267 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 664 номеров карт и 488 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В России предложили криминализировать любую рекламу онлайн-казино
Петербургский депутат Павел Крупник назвал рулетку в сети одной из самых реальных опасностей для россиян в отечественном сегменте интернета». Чиновник намерен добиться криминализации любой рекламы онлайн-казино с помощью всех источников пиара, включая блогеров. Именно инфлюэнсеры – Меллстрой, Моргенштерн, Некоглай, Егор Крид и другие – раздули популярность азартных игр, уверен представитель власти.
«Ежедневно тысячи наших сограждан, поверивших сомнительной, но красочной рекламе, теряют свои деньги и сбережения в заведомо проигрышной игре с компьютерной программой. Такой шаг нанесёт значительный урон рекрутированию новых игроков и снизит доходы этих подпольных организаций», – объяснил свою инициативу Крупник.
Радостно, что в публичном поле появляются здравые идеи относительно рекламы казино и правильная риторика касательно амбассадоров гейминга. Новости о многочисленных суицидах проигравшихся лудоманов все-таки не остаются незамеченными. Власти понимают, что с такой популяризацией казино количество самоубийств и криминала будет расти по экспоненте, и если не принять меры, страна вернется в 90-е в худшем смысле этого слова. ЩИТ ждет, что инициатива господина Крупника дойдет до реализации. Пора ограничить действия мошенников, которые чувствуют себя слишком вольготно и не стесняясь обогащаются за счет зависимых от игр.
@platshit
Тинькофф банк оперативно отреагировал на публикации ЩИТа и отключил почти все обнародованные ecom решения. Ждем, когда руководство банка отключит оставшиеся способы, включая инфраструктуру дочерней компании CloudPayments.
Тем временем, преступники вовлекают новые банки в свою незаконную деятельность. Детские казино продолжают обслуживать Газпромбанк, Точка банк, Русский стандарт и держащий оборону ЮМани:
🍼 cfskins (cfskins.ru)
ТСП: YooMoney
ТСП ID: 10000000009
Решение: ecom эквайринг через ЮMoney (физ. лицо)
Номер счета: 4100116146422455
Банк получателя: НКО ЮМани
🍼 Hype (hype.su)
ТСП: HYPEDROP
ТСП ID: 998701
Решение: ecom эквайринг через intellectmoney.ru
Банк получателя: Газпромбанк (BIN: 465882)
🍼 TopDrop (topdrop.fun)
ТСП: ИП Мейстер Вячеслав Юрьевич
Решение: QR СБП
Банк получателя: Точка банк (MCC: 5816)
🍼 ggstandoff (ggstandoff.app)
ТСП: ИП Филатова Софья Михайловна
Решение: QR НСПК через sci.finpay.llc
Банк получателя: Русский Стандарт (MCC: 5977)
🍼 WotSunduk (wotsunduk.com)
ТСП: wotsunduk.ru
ТСП ID: 200000000496427
Решение: ecom эквайринг через Cloudpaymebts
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и BIN: 437783)
🍼 Bulldrop (bulldrop.net)
1. ТСП: ООО "БУЛТРЕЙД"
Решение: QR СБП
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и 437783)
2. ТСП: ООО "БУЛТРЕЙД"
Решение: QR СБП
Банк получателя: СБЕР (BIN: 546901)
@platshit