-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
Больше 2 млрд рублей направят на ИИ-блокировку запрещенных онлайн-казино.
Роскомнадзор внедрит механизм фильтрации интернет-трафика с использованием нейросети в 2026 году. На это выделят 2,27 млрд рублей — в планах создать качественную систему блокировки запрещенных ресурсов, в том числе онлайн-казино. Сейчас на страже порядка — технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые размещены на сетях операторов связи в рамках законодательства о суверенном интернете.
ТСПУ анализируют интернет-трафик и позволяют блокировать доступ к сайтам по доменным именам, IP-адресам, плюс по признакам самого трафика. С помощью этого инструмента в РФ уже заблокировали больше миллиона запрещенных ресурсов — за сутки в среднем ограничивают 5,5к новых доменов и сетевых адресов, в том числе зеркала заблокированных сайтов.
Нейросети расширят возможности — ИИ будут использовать в том числе для анализа зашифрованного трафика и выявления способов обхода блокировок, включая VPN-сервисы, через которые осуществляется доступ к нелегальным игорным сайтам. Разработка инновационных алгоритмов ИИ для анализа финансовых потоков поможет выявлять незаконные платежи и связывать их с конкретными организаторами азартных игр.
Кроме того, на днях в России предложили создать черный список нелегальных букмекеров и онлайн-казино и информировать людей о блокировке таких сайтов. В Общественной палате считают, что деятельность нелегального игорного бизнеса создает угрозу нацбезопасности. После блокировки сайтов преступники ловко запускают новые зеркальные ресурсы, из-за чего кажется, что прогресса в этой борьбе нет.
@platshit
🎰⚡️ Magma (https://takeurlex.xyz/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: Индивидуальный предприниматель Савина Елена Викторовна
Банк получатель: ПАО КБ "УБРИР"
🎰⚡️ TUZBET (https://kaktuz.bet/wallet/deposit)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ЗАО "Банк торговый капитал"
ЮЛ: АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
Банк-получатель: Абсолют Банк
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 534 номеров карт и 1480 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Ozon банк разблокировал карту лудоману, который выводил средства из нелегального онлайн-казино.
Недавно Ozon банк разблокировал карту одному из игроков, который крутил слоты в казино DragonMoney. После вывода денег Озон сначала заблокировал карту по 115-ФЗ, лудоман обратился в поддержку банка и отправил скриншот с площадки как объяснение движения средств по карте.
Видимо, поддержку Озон банка не смутило, что их клиент получает платеж из нелегальных структур в РФ. Была ли это невнимательность поддержки или благотворительная акция по разблокировке карт? Разницы нет, интересно другое — даже довольно лояльный Озон банк легко и быстро блокирует за казиношные выводы. Которые, как известно, в офшорках весьма грязные.
Такими темпами и операции по треугольным схемам могут показаться Озон банку вполне легальными — что редко, но метко случаются у казино, а не только у обменников. А мы напоминаем, что участие в казиношных схемах и прочее лудоманство — уже зона риска для ваших карт и репутации.
@platshit
ЦБ готовит индексы и полную цифровизацию для платежного рынка.
Пока темщики и трейдеры ищут лазейки в трансграничных шлюзах, регулятор выкатывает тяжелую артиллерию в виде новых инструментов тотального наблюдения. Под красивыми названиями вроде "уровень удовлетворенности" и "индекс цифровизации" скрывается масштабная система оценки, которая к лету 2026 года даст ЦБ полную рентгеновскую картину всего платежного ландшафта.
Индекс цифровизации — это не просто статистика, а сложный механизм из 15 показателей, который будет потрошить отчетность банков и активность пользователей. Безопасность, транзакционная активность и альтернативные способы оплаты — теперь все это оцифровано и находится под микроскопом. По сути, регулятор создает систему раннего обнаружения любых аномалий: если где-то в секторе процессинга на карты дропов или через онлайн-кошельки возникнет всплеск активности, индекс моментально подсветит это как зону риска, требующую немедленного вмешательства и корректировки регулирования.
Параллельно запускается мониторинг "удовлетворенности", который позволит ЦБ диктовать банкам прямые рекомендации по работе с клиентами. Под соусом "удобства расчетов с партнерами" регулятор получает рычаг давления на кредитные организации, заставляя их еще жестче фильтровать операции. В 2026 году прозрачность становится абсолютной: Банк России хочет видеть любое движение средств, а для неконтролируемого хай-риска и серых схем просто не остается серых зон.
@platshit
🎰⚡️ Riobet (https://riobet.com)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ОсОО "Вероника"
ЮЛ: SteamPay
Банк-получатель: СОЦИУМ БАНК
🇺🇿 Узбекистан. Humo-трафик — узбекский оффшор для российского гемблинга.
Пока российский банковский сектор затягивает петлю на шее трейдеров, рынок нашел новую золотую жилу в СБП-шлюзах через узбекский Humo. При пополнении балансов на крупных площадках, где крутятся казиношки, все чаще всплывают формы оплаты через СБП в сторону Humo или прямые реквизиты узбекского пластика.
Праздник жизни темщикам обеспечивают именно узбекские банкиры — дают в аренду СБП-терминалы, бесперебойно работающие 24/7 и не зависящие от человеческого фактора. Весь этот праздник состоит из внушительных откатов и процентов в сторону банкиров Хумо, ведь за такое даже не надо будет придумывать сайт-витрину, ведь все и так все прекрасно понимают и знают. А деньги темщиков после недлительного холда упадут с российских счетов на нужные счета в Узбекистане, где без лишних вопросов перевернутся и уже окажутся на криптокошельках в тезере.
Темщики, которые поверили в вечную безнаказанность соседского процессинга, под прицелом. Все их договоренности с соседними банкирами по СБП-терминалам и карточным реквизитам сойдут на нет, ведь ключевое звено между этими договоренностями — именно российские банки, антифрод системы которых рано или поздно заработают и на СБП-терминалы банка Humo.
@platshitsng
🎰⚡️Casher (https://casher29.win/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ROBOKASSA_SERVICES
ЮЛ: НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО)
Банк-получатель: Платежи и Расчеты
Темщики подсаживают дропов на процент от оборота и втягивают их в преступления. Платежный ЩИТ о дроповодстве в 2026.
Покупка/продажа банковских карт — базовый механизм теневого рынка, на котором строится любой казиношный процессинг. Как было раньше? Темщики собирали людей в душных помещениях — каждый ждал очереди в кассу и за кэшем. Теперь прямая работа стала слишком рискованной — силовики успешно накрывают такие сборища и везут всех без разбора в отдел.
Приходится считаться с реалиями рынка и переходить на более изощренные методы с применением маскировки, хитростей и обмана. Заманить чистую и наивную аудиторию все сложнее — мошенникам приходится пичкать жертв легендой про белый обнал.
Так, дропам скармливают версию: мол, некой компании нужно принимать средства на карты физлиц якобы во избежание грабительских налогов и бюрократии. Доверчивые граждане верят, несут свои карты в лапы темщиков, а те используют чужие счета для легализации казиношных денег. Еще одна хитрость для повышения лояльности дропа — подсадить на процент от оборота. Что такое разовая выплата, даже в 50к? В нашем мире с текущими ценами ничто. А вот регулярные выплаты с каждого пролитого миллиона — другое дело. Это минимум 60к однократно за сами счета и постоянный процент. Тут компаньон заинтересован в долгой жизни карты — готов оперативно проходить верификации и послушно исполнять все команды. Риски соответствующие — дроп фактически становится партнером со всеми вытекающими.
Желающих заработать по сути втягивают в состав ОПГ. В 2026 году любая карта дропа, на которую прилетели деньги от казиношек и других грязных направлений, автоматически подводит владельца под статьи 159 или 165 УК РФ. Суды больше не верят в байки про помощь бизнесу или потерю карты — передача реквизитов и сим-карты третьим лицам теперь осознанный сговор. Времена, когда прокатывало "на лоха", давно прошли.
Отдельные персонажи — "иллюзионисты", то бишь дропы, которые решают кинуть своих благодеятелей и снять их деньги (точнее, попросту украсть) до вывода. Это самый короткий путь к печальному финалу. Жадность такого рода моментально подсвечивается в системе "Антидроп" плюс сулит серьезные проблемы от лишенных моральных принципов людей. Найти человека сегодня — быстро, просто и почти бесплатно, а последствия такой кражи почти всегда выходят далеко за рамки правового поля. Любая попытка обмануть систему или партнеров сопровождается провалом — таков беспощадный приговор легким деньгам и "темкам".
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 703 номеров карт и 1383 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰⚡️ON-X (https://39on-x12.casino/en/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: EasyDonate
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Эксузян Виталий Артурович
Банк-получатель: Т-Банк
Смерть процессинга — конвертация серого кэша в крипту все труднее и труднее.
Классический процессинг через карты дропов — уже почти утопия, а вечный вопрос конвертации безнала в крипту волнует многих темщиков.
Основной объем трафика, который генерируют казиношки и прочие хай-риск проекты, по-прежнему требует быстрой и максимально анонимной прачечной. В этой пищевой цепочке процессеры все чаще используют биржи не как инструмент для трейдинга и инвестиций, а как транзитные хабы для легализации оборотки и вывода профита в стейблкоины.
Современная биржа — не друг, а враг и полноценный партнер Финмониторинга. Чтобы прогнать рубли через p2p на крупных площадках и не поймать блокировку аккаунта в первые же дни, трейдеры вынуждены выстраивать многоуровневые фильтры. Сейчас недостаточно просто нажать кнопку "купить": в ход идут прогретые аккаунты, оформленные на подставных лиц за рубежом, и дробление транзакций, чтобы не вызывать подозрений у внутренних антифрод-систем самой биржи. Любая ошибка в цепочке — и средства зависают на верификации, которая в 2026 году стала практически непроходимым квестом.
Самые прожженные давно поняли, что прямая связка "карта — биржа" светится в системе как новогодняя елка. Чтобы обойти радары, рубли сначала прокручивают через онлайн-кошельки или сети мелких контрагентов, и только после нескольких "рукопожатий" попадают на торговые площадки. Это усложняет логистику и съедает процент, но в мире, где каждый второй перевод грозит 187-й статьей УК РФ, безопасность стоит дороже спреда.
Биржи остаются ключевым узлом в этой схеме, но пользоваться ими становится все сложнее: это уже не свободный обмен, а настоящая спецоперация по выводу средств из-под прицела регулятора. Прямой загон темного кэша на биржи сейчас — это прямой путь к блокировке не только банковской карты, но и биржевой, как следствие — потеря вообще всех средств, даже криптовалюты.
@platshit
Piastrix. Как кошелек обслуживает нелегальные онлайн-казино и дает выводить российские миллиарды на Украину.
Крупнейшая нелегальная платежная платформ Piastrix знакома каждому второму темщику — она обслуживает финансовые потоки офшорных онлайн-казино. Бенефициар — уроженец Донецка, а ныне житель Киева Константин Буряченко. Его карьерный бэкгрануд — руководство в компаниях по предоставлению услуг онлайн-платежей в Польше (Online Service Solution S.A. и Beltime Solution s.p. z o.o.), Англии (Software Online Solutions LLP), Чехии (Kvb Solutions s.r.o) и на Украине (ТОВ "Юник Пеймент Солюшенс"). Смежные сервисы записаны на других украинцев, друзей и компаньонов Буряченко.
Piastrix — мультивалютный онлайн-кошелек с множеством способов пополнения и вывода баланса. В обход 115-ФЗ в России мелкие пополнения возможны через внесение средств на мобильные счета дропов. Для более крупных сумм — p2p-переводы через дропов по СБП, лимит на операции для новых аккаунтов — не больше 30к рублей. В Piastrix можно обменивать и покупать крипту. Естественно, у Piastrix нет лицензий для криптоопераций даже в странах, где это легально. Плюс кошелек доступен для оплаты заблокированных на территории РФ подписных сервисов — Netflix, Playstation Plus, Apple Store. Piastrix годами выводятся деньги из РФ и капают на счета 1xBet, пунинской Pin-Up, казино "Вулкан" и десятки более мелких.
Кошелек берет комиссию в 5–10%— значит, доходы только с платежей из России составляют сотни миллиардов рублей ежегодно. Piastrix зарегистрирован в 2018 году на компанию FinGate, связанную с Буряченко. Это грузинская компания, выступающая в прошлом одним из юрлиц, представляющих еще один нелегальный платежный сервис Payeer. Piastrix оказался связан с самым казиношным IBox банком Алены Дегрик-Шевцовой, а также с украинским платежным сервисом Interkassa Игоря Фисуна — владельца Оксибанка и "Укркарты".
Вся эта украинская кодла не гнушается работать с россиянами в текущих условиях войны. ООО "Пэйеер Рус" зарегистрировано на Евгению Косолапову, а ее муж Павел Кульбиков — фактический владелец Payeer. Клиенты Payeer переводили деньги фактически на личный счет самой Косолаповой, которая на преступные доходы прикупила себе спорткар Ferrari. Эта ОПГ очередной раз доказала свою беспринципность — деньги не пахнут. Когда дело касается отмывания казиношных миллионов, украинский сервис открыто работает в российском сегменте интернета, где его сайт даже не заблокирован.
@platshit
🎰⚡️ 1xBet (https://1xlite-8701041.bar/ru/office/recharge)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: WB USLUGI OMSK
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Генрих Адам Юрьевич
Банк-получатель: Банк Акцепт
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 782 номеров карт и 1479 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 442 номеров карт и 1419 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
ОПГ из 17 человек организовала фабрику по производству банковских карт телефонным мошенникам в Челябинске — банда заработала 30 млн рублей и провела операций по картам дропов на 730 млн.
В Челябинске стартовал судебный процесс над преступной группой, которая организовала целую фабрику фальшивых паспортов и банковских карт. 17 человек под руководством Андрея Березовского годами отмывали деньги: скупали в даркнете чужие паспортные данные, оформляли банковские карты и продавали их по 10-30к рублей за штуку. В числе постоянных клиентов — телефонные мошенники, причастные к наркобизнесу преступники и прочие обнальщики.
Немного цифр: общее количество поддельных карт — минимум 750 штук, общий доход — 30 млн рублей, банковские операции по всем картам — минимум на 730 млн рублей. В схему вовлекали падких на легкие деньги студентов, мам в декрете и школьников. Они за копейки продавали сканы своих паспортов и не знали (или не хотели знать), что их персональные данные используют для мошенничества. Зато все это время Березовский шиковал — купил две квартиры, две машины и дом. Сообщники мгновенно открестились от босса — говорят, не знали ничего о преступной схеме, верили в легальный бизнес.
Подсудимых обвиняют в создании преступного сообщества, неправомерном обороте платежных средств, мошенничестве и отмывании денег. Березовский попросил судью о домашнем аресте, его защита предлагает за это 10 млн рублей.
@platshit
🎰⚡️Cactus Casino (https://lapresencia-amalia.xyz/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: HypeMC
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Зубов Александр Павлович
Банк-получатель: Т-Банк
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 577 номеров карт и 1355 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰⚡️ Play2x (play2x.ac)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: Индивидуальный предприниматель Тарабанов Константин Геннадьевич
ИНН получателя: 424623814489
Банк получатель: ПАО КБ "УБРИР"
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 699 номеров карт и 1389 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰⚡️Pinco (https://pincobetkg.com.kg)
Платежный метод: ecom карточный эквайринг: VISA, MC
ТСП: CLICKCART HUB LIMITE/Freetown/SL
Банк получатель: Zenith Bank (KG)
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 461 номеров карт и 1344 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰⚡️Joy Casino (https://casinojoy-online.info/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: https://mineblaze.net
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Ковалев Михаил Васильевич
Банк-получатель: Юмани
Bybit вводит комиссию для рублевых p2p-сделок.
С 19 января одна из самых крупных криптоплатформ Bybit начнет взимать комиссию с мейкеров, размещающих объявления на покупку криптовалюты за рубли (то есть предлагающих рубли в обмен на USDT, USDC, ETH, BTC). Это коснется всех заявок на продажу рублей в p2p-разделе биржи.
Базовая комиссия — 0,3%, для проверенных и крупных продавцов — будут снижать в зависимости от уровня. При размещении объявлений на продажу криптовалюты комиссия все еще не взимается. Пока. 0.3% — звучит приемлемо, если продаешь для себя, а вот для p2p-арбитражиков новости тревожные, особенно для "белотреугольщиков".
В Bybit прокомментировали — обновление направлено на повышение ликвидности и "развитие справедливой и надежной p2p-торговой среды". Но мы-то знаем: процессоров решили не только закошмарить, но и поиметь с них денег. Что делает ремесло опасным для свободы и теперь еще и убыточным.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 796 номеров карт и 1536 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 715 номеров карт и 1567 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 477 номеров карт и 1469 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 484 номеров карт и 1880 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit