-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
ЦБ анонсировал борьбу с дропами "второго уровня" — теми участниками цепи, что стоят на самом верху и получают украденные деньги. А Владимир Путин поручил ограничить выдачу банковских карт на одного человека.
Главная цель регулятора — не промежуточные участники цепочки, хотя порой именно они приводят к "главарям", так что государство работает комплексно. В Центробанке рассказали, что дропов второго уровня будут включать в базу после подозрительных операций. Эту тему ЦБ отработал в канале СБП — теперь то же самое будет с банковскими картами. Ключевые пункты заявления регулятора:
🔘 Банк России имеет право по 369-ФЗ блокировать связанные с мошенничеством операции — то есть вносить их реквизиты в свою базу.
🔘Крупные банки "пропилотированы", ЦБ готов перейти к банкам второго эшелона.
🔘700 тысяч — таково количество вовлеченных в дропперство россиян (по данным Банка России, по факту — гораздо больше).
🔘Больше 2 млн граждан РФ вовлечены в обналичивание похищенных мошенниками средств.
🔘39 млрд рублей — такую сумму превысил объем незаконного обналичивания через карты физлиц.
🔘300 тысяч переводов ежемесячно «охлаждается», блокируются связанные с ними карты.
В нашем понимании есть дропы «первого уровня» — это непосредственно те, кому жертвы переводят деньги, это тот счет, те реквизиты, та карта, которая используется на первом [этапе] хищения. Вы знаете, что дропы, как правило, эти деньги либо обналичивают сразу, либо в дальнейшем переводят. Если они осуществляют перевод дальше, то они переводят тому человеку, который является дропом «второго уровня». Их может быть несколько, их может быть больше трех, больше четырех в зависимости от схемы, — ЦБ.
DragonMoney, 92 тысячи долларов и громкий бан: заказуха или реальные махинации?
В сети разгорелся скандал вокруг блокировки аккаунта в казино DragonMoney. Игрок, внесший $92K и запросивший вывод $102K, внезапно получил бан. Причина — «отмывание крипты». Однако вместо стандартного разбирательства началась полномасштабная инфовойна с обвинениями в заказных атаках.
Что произошло?
— По версии DragonMoney, аккаунт был связан с конкурентом и использовался для «отмыва».
— Аффилиаты утверждают, что игрок — реальный человек (Анна), не нарушавший правил и готовый пройти верификацию.
— До этого момента у казино к игроку претензий не было — крупные проигрыши принимались без проблем. Но как только Анна попыталась вывести выигрыш, последовал бан.
Реакция индустрии:
— Крупные аффилиаты, включая MoneyBeatsEvil, приостановили сотрудничество с DragonMoney.
— В соцсетях раскол: одни требуют возврата депозита, другие видят в этом провокацию конкурентов.
— Создатель платёжки RolfPay, связанной с казино, заявил, что никакой «Анны» не существует и это попытка одного из владельцев конкурирующего проекта «достать» чужую крипту.
Почему это важно?
Этот случай показал: даже если игрок не нарушает правил, его могут забанить на основании неподтверждённых подозрений. И даже если депозит действительно связан с «не той» криптой — остаётся открытым вопрос, обязан ли оператор хотя бы вернуть первоначальный вклад.
DragonMoney пока молчит, но репутационные издержки очевидны. На фоне высокой конкуренции в нише такой кейс может обойтись куда дороже, чем $102K.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Роскомнадзору дадут полномочия блокировать нелегальные онлайн-казино в досудебном порядке.
Главный борец с незаконным гейблингом в Госдуме Артем Метелев опубликовал новый пост о мерах властей. На прошлой неделе он сообщил, что в России хотят ввести штрафы до 7 млн рублей за рекламу незаконных онлайн-казино. Пакет законопроектов Метелев направил в Правительство.
Цифры из пояснительной записки:
🔘45% от всей сферы — это нелегальный игорный бизнес.
🔘450 млрд рублей в год — цифра, с которой начинаются обороты теневых букмекеров и казино.
🔘8 млрд рублей — недополучает российский спорт.
🔘147 тысяч сайтов с казино заблокировано за 3 года — это 1%. Всего их — больше 12 МИЛЛИОНОВ.
🔘2500 рублей — штраф за рекламу онлайн-казино — только в случае, если пост можно признать рекламным.
Блогеры и инфлюэнсеры получают миллионные доходы от рекламы игорных ресурсов и такой мизерный штраф для них — ничто, можно платить хоть каждый день. Причем если пост/видео сделаны нативно и аккуратно — это и вовсе нельзя признать рекламой.
Депутат говорит, что количество суицидов лудоманов уже сравнимо с самоубийствами из-за алкоголя и наркотиков. Особенно страдает молодежь, которая моментально подсаживается на ставки и казино.
О том, что 7 млн рублей будет стоить реклама незаконных ставок и онлайн-казино, мы уже рассказывали здесь.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
⚡️🎰 PlayFortuna (https://casino-playfortuna1l7j.com/ru)
ТСП: DCWALLET
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Dushanbe city bank
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 194 номеров карт и 739 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Меллстроя официально вызвали на допрос. Стримеру пришла повестка, которую российские власти отправили через посольство в Черногорию.
Несмотря на то, что главный амбассадор казино скрывается в Европе, МВД России нашло способ пригласить Андрея Бурима к ответственности через дипломатические каналы. На следующей неделе он должен явиться на допрос, как и его брат Сергей с матерью Натальей. Они — свидетели по делу об отмывании денег, которые помогали родственнику вывозить кэш из страны.
Меллстрой на недавнем стриме назвал все новости об уголовном преследовании и легализации преступных средств фейком и заказухой. Уже классическая реакция каждого уважающего себя мошенника — каждый из них считает, что его хотят уничтожить конкуренты или недоброжелатели, ведь они не сделали ничего "такого" незаконного.
Подозреваемым грозит до 3 лет тюрьмы за неуплату налогов в особо крупном размере и до 7 лет тюрьмы за легализацию денежных средств в особо крупном размере.
Материалы по теме:
🔘Как главный амбассадор казино легализовал 500 млн преступного дохода и как к этому причастны его мать и брат.
🔘Реакция Меллстроя на новости о розыске его семьи и отмывании денег: "утонул в лудке", "накопил большие долги", открыл новый бизнес.
Напоминаем про наш резервный канал, на который подписаны самые влиятельные представители сферы процессинга, госорганов и банков, и сайт — следите, чтобы не потерять.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
DragonMoney вернули $92k, но осадочек остался
Конфликт между RolfPay и казино DragonMoney официально закрыт. После переговоров при участии медиаторов (Strij, AffGambler, Slotshunter) стороны согласовали порядок возврата средств. Деньги вернулись, но на каких условиях?
Что требовали в DragonMoney
— Официально признать ущерб репутации, который нанесло дело.
— Видеообращение от Rolf с признанием права собственности на деньги и извинениями перед комьюнити.
— Видеоподтверждение от Анны и её парня, где они объясняют свою роль в публичном освещении конфликта.
— Фиксация того, что медийное давление использовалось как инструмент влияния.
Чем закончилось
— Вместо видео Rolf дал письменное заявление, где подтвердил, что деньги принадлежат ему, а его сотрудник Антон сознательно вынес ситуацию в медиа, чтобы ускорить возврат.
— Анна и Антон записали видео, где признали, что инициатором давления через паблики был именно Антон.
Итог
— DragonMoney вернули $91,2k, заявив, что вопрос закрыт.
— Rolf подтвердил получение денег, дополнительных претензий нет.
Что это было?
Проблема решена, но сам формат урегулирования оставляет вопросы. Чтобы просто получить обратно свои же деньги, RolfPay пришлось пройти через публичные признания и фактически оправдываться перед DragonMoney.
Показательный момент — без шума в медиа казино просто игнорировало ситуацию. Возникает логичный вопрос: сколько таких историй замалчивается?
И если всё было так прозрачно, почему DM так и не объяснили причину первоначальной блокировки средств?
@platshit
QR-платежи за границей: ЦБ России расширяет возможности СБП. Что дальше?
Центробанк России выходит на новый уровень — теперь платить за границей можно будет напрямую через Систему быстрых платежей (СБП). Без карт, без комиссий, без риска блокировок.
Что происходит?
— ЦБ уже тестирует интеграцию СБП с национальными платежными системами других стран.
— Достигнуты договоренности с тремя государствами, еще четыре на этапе тестирования.
— Идея проста: платить за границей так же легко, как в России.
Где уже работает?
— Беларусь (с марта 2025-го): Оплата через «Сбербанк Онлайн» в 30 000 торговых точках.
— Турция (с 12 марта): ВТБ и МТС запустили оплату в рублях с автоматической конвертацией в лиры.
— В конце марта Сбербанк также подключится к системе в Турции.
Почему это важно?
— QR-платежи по СБП — альтернатива заблокированным картам и зарубежным сервисам.
— Комиссий нет, курсы выгоднее, оплатить можно в один клик.
— Работает без карт — нужен только телефон и интернет.
А что с P2P и дропами?
Запуск трансграничных QR-платежей — это не только удобство для туристов, но и серьёзный удар по серому рынку переводов.
— P2P-сети для обхода санкций больше не нужны: СБП позволит переводить деньги напрямую, без посредников.
— Банки уже отслеживают схемы с дропами — транзакции, похожие на нелегальные переводы, будут блокироваться.
— Дропы теряют смысл: если можно легально платить через СБП, зачем рисковать, используя чужие счета?
— Жёсткий контроль: в 2024-м банки начали агрессивно закрывать счета подозрительных клиентов. В 2025-м с выходом СБП на международный уровень эта тенденция только усилится.
Итог: P2P-схемы и дропперство скоро уйдут в историю. Рынок чистится, игроки переходят на легальные методы расчетов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Подозрительных операций банковских клиентов стало меньше на 21% за 2024 год. Центробанк обнародовал статистику теневого финансового сектора.
Регулятор утверждает: сейчас в стране установлен рекорд сомнительных транзакций — 90 млрд. Это самая низкая цифра за три года. В 2023 они сократились на 12%, в 2022-м — на 5%.
Самый большой объем теневых операций — это, традиционно, обнал (642, млрд). Благодаря реформам банковского сектора этот блок удалось существенно сократить — на 22%. Спасибо постоянно "умнеющим" антифрод-системам и банковским алгоритмам — искусственный интеллект за год научился очень многому. В том числе в рекордные сроки распознавать отмывание денег, "грязный" процессинг и дропперов. Также стало в 2 раза меньше обнала по ИП и через платежки компаний.
На втором месте — выводы за рубеж (25,6 млрд). Это на 17%, чем в 2023-м. Пока в ходу старая схема авансов за импорт без последующего ввоза товаров на территорию России (это 46% оборота данного блока). А вот переводы за "внутрироссийские" товары нерезидентам выросли почти вдвое — с 3 до 6,8 млрд рублей.
Сферы с наибольшим спросом на теневой финсектор:
🔘Строительство (34%).
Очевидный лидер за счет количества мигрантов в сфере. Здесь огромное количество нелегалов без документов, которым платят наличкой и экономят на налогах. Плюс строительные дорогостоящие закупки за кэш.
🔘Торговля (26%).
Рынки, магазины, супермаркеты — все места с большим потоком обычных людей с наличкой. И транзакции, которые очень сложно отследить.
🔘Сфера услуг (23%).
Примерно такой же поток в сфере услуг, которая также всеми силами уходит от налогов, дабы остаться на плаву. Невозможно отследить колоссальные объемы денежного трафика в общепите, медицине, туризме и так далее.
В планах ЦБ — совместная с Росфинмонитонигом платформа, которая позволит централизованно передавать банкам информацию о подозрительных транзакциях. РФМ, к слову, скоро будет сам блокировать банковские карты дропперов.
Материалы по теме:
🔘Росфинмониторинг с 1 июня начнет самостоятельно блокировать карты дропперов.
🔘В ЦБ инициировали ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека.
@platshit
Стало известно, где прячется Меллстрой, которого ищут российские и белорусские правоохранительные органы.
Андрей Бурим укрывается в люксовом номере в пятизвездочном отеле Dukley Hotel & Resort в городе Будва. На допрос в посольство ни он, ни его семья не явились — хотя запросов было несколько.
Также Меллстрой ни разу не пришел на исправительные работы, которые ему назначили в качестве наказания за избиение девушки в прямом эфире. По данным МВД, за избиение Алёны Ефремовой он должен был полгода ходить на работу и "исправляться". Выяснилось, что его там ни разу не было. Теперь ему придется доказывать органам, что решение суда исполнил.
За отмывание суммы около полумиллиарда стримеру рублей грозит до 3 лет тюрьмы за неуплату налогов в особо крупном размере и до 7 лет тюрьмы за легализацию денежных средств в особо крупном размере.
Материалы по теме:
🔘Меллстроя официально вызвали на допрос — российские власти отправили повестку через посольство в Черногорию.
🔘Как главный амбассадор казино легализовал 500 млн преступного дохода и как к этому причастны его мать и брат.
🔘Реакция Меллстроя на новости о розыске его семьи и отмывании денег: "утонул в лудке", "накопил большие долги", открыл новый бизнес.
@platshit
Как Лариса Долина чуть не лишилась квартиры за 119 млн, при чем тут дропы и почему в этой истории пострадали только они. Разбираем громкую историю мошенничества, в которой наказали не преступников, а дропов.
Что случилось?
13 августа 2024 заслуженная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что стала жертвой мошенников: они убедили певицу фиктивно продать элитную пятикомнатную квартиру в московских Хамовниках. Рыночная цена — 119 млн. Мошенники «обрабатывали» певицу несколько месяцев, в итоге Долина продала недвижимость добросовестным покупателям, а вот дальше преступники убедили ее перевести деньги на «безопасный счет». То есть — Долина осталась и без денег, и без квартиры. Покупательница — 34-летняя Полина Лурье — подала в суд, чтобы Долину выселили, женщины несколько месяцев судились.
Судя по всему, Долина подключила все свои связи, ибо все закончилось крайне интересно: суд признал ее «психически неустойчивой» в момент продажи, вернул ей квартиру, а те самые 96 млн рублей, что она перевела мошенникам, придется вернуть дропам. Потому что владельцы счетов не обеспечили сохранность банковских данных, что позволило бы избежать неправомерного использования счетов аферистами. А Полина Лурье осталась без квартиры и без денег — 119 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
При чем тут дропы?
Самое интересное в этом деле — что пострадали только дропы и курьеры. Которые вообще ничего не знали о мошенничестве. Речь о девяти людях — это два курьера (одному курьеру Анжеле Цырульниковой, которую привлекли к «работе» обманом, светит реальный срок — она в СИЗО) и семь дропов. Всего по делу проходят больше 40 подозреваемых — это подставные лица, которым переводилось от 2 до 3 млн из похищенных денег (всего 120 млн). Люди разбросаны по всей стране — от Москвы до Дальнего Востока. Многие из них сами не подозревают, что стали соучастниками.
Один из арестованных дропов — 21-летний Андрей, который оформил карту по просьбе старого друга, якобы для оборота криптовалюты. В благодарность парень получил гонорар в 10к рублей. В итоге его задержали как участника преступной цепи, хотя он не знал о схеме. На допросе сказал, что лучше уйдет на СВО, чем будет сидеть за то, чего не совершал.
Почему это важная история для p2p-индустрии?
Дело Ларисы Долиной — лучшая иллюстрация того факта, что в РФ отсутствует регулирование рынка обращения криптовалют. Поэтому он полон скама, треугольников и дропперских цепочек. Продали крипту по выгодному курсу? Получаете в подарок такие риски: блок карты по 115-ФЗ, блокировку во всех банках по 161-ФЗ, а если особенно не повезет — уголовное дело с возмещением всех затрат потерпевших (о наличии которых вы можете даже не знать).
Да, не каждое дело будет предано такой огласке. Здесь оказалась замешана народная артистка с огромными связями, поэтому втянутые в эту схему получили реальные сроки. Но где гарантия, что вы не нарветесь на непростого человека, который тоже не простит ошибки?
С покупательницей Полиной Лурье все не так просто. Мать-одиночка работает в московской инженерно-консалтинговой компании — откуда у нее 129 млн рублей не в ипотеку, непонятно. Судя по поведению Лурье во время разбирательств, она может быть частью мошеннической группы.
Какие выводы?
Подобных дел тысячи — просто огласку получает лишь несколько процентов из них. Дропы стали здесь типичными «стрелочниками». Дропов и дроповодов делают крайними, причем многим приписывают статью 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), которое отягчает срок. А если есть виновные и наказанные — дело можно закрыть. К сожалению, чаще всего крайними оказываются простые люди без «крыши». Призываем взвешивать все риски, которые предполагают торговля криптой и особенно дропперство.
На фото — та самая квартира.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Новые меры борьбы с дропами становятся ежеденедельными. В ГД и Сбере предложили ужесточить для них наказание уже в апреле, а Росфинмониторинг будет сам блокировать банковские карты дропперов.
Новая неделя — новые закручивания гаек для дроп-индустрии. Так, Росфинмониторинг с 1 июня начнет самостоятельно блокировать карты дропперов, используя свое новое право на прямую приостановку операций. Как это будет происходить? При подозрении на отмывание преступных доходов РФМ сам приостановит операции — на срок до 10 дней.
Замглавы ведомства Герман Негляд говорит: они в курсе, что к дропперским схемам привлекают граждан из ближнего зарубежья — Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и так далее. Поэтому теперь РФМ сократит срок службы карт снг-клиентов.
Мы бы хотели, чтобы каждый раз для продления срока действия карты было личное присутствие такого клиента, и, следовательно, новое решение о предоставлении средства платежа.
Речь о том, чтобы выявить в первую очередь организаторов преступной сети, их финансовые связи и заблокировать соответствующие активы.
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Казино-стримеры устроили десятидневную тусовку в московском особняке, цель которой — обогатиться за счет зрителей получить как можно больше прибыли с рефералок. Пока их идейного вдохновителя Меллстроя пытаются посадить.
Лавры Меллстроя не дают покоя блогерам — поэтому персонаж по имени Витус созвал к себе 9 "недомеллстроев" (имена которых мы не будем называть — зачем пиарить нечисть?). В течение следующих десяти дней толпа из десятка тунеядцев стримеров будет жить в коттедже во Фрязино, тусоваться, выпивать, веселиться и вести стримы с онлайн-казино. Это они называют своей работой. В общем-то, тот же формат, что в свое время ввел в моду Меллстрой.
Вакханалия будет происходить как раз во время того, как российские власти стараются обуздать нелегальный геймблинг и ведут борьбу сразу в нескольких плоскостях. Даже на пристальное внимание органов к Меллстрою этой шайке плевать — никто не боится оказаться на его месте. Главное — затащить на свои реферальные ссылки как можно больше людей, которые проиграются и тем самым оплатят стримеру безбедное существование.
И это мягко говоря. Если вы думали, что рекламировать казино — зашквар и дно, то вот отрезвляющие цифры. Заработок стримеров онлайн-рулетки доходит до 150 млн рублей в месяц. Зарабатывать способен даже школьник с сотней зрителей. Стримеры среднего пошиба уже могут рассчитывать на заработок от 200к в месяц — что гораздо выше зп на предприятиях в регионах. И зачем тогда молодежи работать? Самые сливки собирают медийные казиношники вроде Меллстроя, Зубарева и Крида. Их заработки доходят до десятков миллионов рублей в месяц, средняя цена — миллион рублей за стрим.
Дети думают, что можно не учиться и не работать — чтобы быть при деньгах, достаточно крутить слоты онлайн. Если раньше рекламировать казино и БК негласно считалось "зашкваром" и маргинальщиной, то сейчас почти любого инфлюэнсера можно купить. А кормят мошенников простые люди — повышают охваты и обеспечивают просмотры. Не смотрите тематические стримы и не поддерживайте индустрию. Без зрителя она умрет. И помните, что в плюсе всегда только КАЗИНО.
Материалы по теме:
🔘7 млн рублей за рекламу незаконных ставок и онлайн-казино. Как инициативе помог ЩИТ?
🔘По инициативе Мизулиной каналы Хованского и Хесуса попали в реестр запрещенных сайтов.
Напоминаем про наш резервный канал, на который подписаны самые влиятельные представители сферы процессинга, госорганов и банков.
@platshit
Очередное заседание по делу Pin-Up: номинальный владелец Зотько остается в СИЗО на 2 месяца, решение по Яхнию перенесли на завтра.
Бенефициар Pin-Up Игорь Зотько пробудет в следственном изоляторе минимум до 24 мая. Суд учел тот факт, что Зотько планировал покушение на журналиста Евгения Плинского. Так что возвращение к подельнику Пунину на Кипр снова откладывается.
Именно там Зотько скрывался последнее время — под крылом у компаньона Дмитрия Пунина. Который не сунется в Украину ни под каким предлогом, ведь находится там под заочным арестом. Пунин цинично пожертвовал своим другом Зотько, чтобы не трогали его семью, которая вся погрязла в преступных делах Pin-Up. У него на Кипре всё хорошо и по-прежнему безоблачно. Надолго ли?
Эта часть суда выдалась предсказуемой, следом должны были вынести решение по ключевой коррупционной фигуре КРАИЛ Евгению Яхнию. Судья Татьяна Ильева подозрительно быстро устала и перенесла решение на завтра сразу после заявленного кофе-брейка. Причем суд откладывает его второй раз подряд. Всё это выглядит так, что влиятельные друзья Яхния пытаются подкупить суд. Что неудивительно — мало того, что Яхний — протеже премьера Дениса Шмыгаля, он знает слишком много компромата на всю украинскую властную вертикаль. Если он заговорит в суде, полетит слишком много голов. Поэтому процесс стремятся сделать менее прозрачным. По нашей информации, Яхния пытались "выкупить" его покровители — аж за 500 тысяч долларов (более 40 млн рублей). Но этой схеме помешало пристальное внимание СМИ и общественности к процессу. Решение огласят завтра, а мы следим за всеми, кто причастен к нелегальному казино Pin-Up.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Дмитрий Пунин "купил" всю властную вертикаль в Украине, чтобы беспрепятственно зарабатывать на Pin-Up и отмывать через него деньги.
Расследование дела номинального владельца Pin-UP Игоря Зотько продолжается — он сейчас в СИЗО. По информации ЩИТа, Дмитрий Пунин через свои коррупционные каналы оплачивает своему подельнику более привилегированное положение в изоляторе, однако даже его связей и денег не хватит, чтобы вытащить Зотько.
У Зотько и Пунина была такая схема:
"Укр Гейм Технолоджи" — юридическое лицо Pin-Up в Украине, которое обслуживала российская компания GURUFLOW TEAM LTD. Зотько владел "Укр Гейм Технолоджи", а GURUFLOW TEAM LTD — Пунин, его жена Марина Ильина, Александр "Риддик" Матяшов и Иван Банников. GURUFLOW TEAM LTD принадлежала ООО "ПИН-АП.РУ". А для того, чтобы государство закрывало глаза на это сотрудничество, Пунину и Зотько пришлось основательно прикормить чиновников, в том числе заместительницу министра юстиции Инну Богатых (она уже уволена).
По сути, украинские госслужащие помогали Пунину и Зотько отмывать и выводить миллионы евро. ООО "ПИН-АП.РУ" заплатило в бюджет РФ около 580 млн рублей, а на имя Игоря Зотько было выведено 600 млн гривен дивидендов. Также зафиксирован перевод с "Укр Гейм Технолоджи" на GURUFLOW TEAM LTD 260 млн гривен — якобы за использование "программного обеспечения", на деле это классическое отмывание денег.
Также нам стало известно, что экс-члена КРАИЛ Евгения Яхния, который был разработчиком коррупционной схемы с Pin-Up, оставили в СИЗО. Судья была непреклонна, несмотря на давление: Яхний — протеже премьера Шмыгаля, за него "просили" наверху. Влиятельные друзья пытаются вытащить Яхния, так как он может рассказать много лишнего, но даже у чиновников не получается вмешаться в это резонансное дело.
@platshit
На СВО за дроповодство. Реальный кейс из Иркутской области.
Если вы думали, что контракт с Минобороны предлагают подписать только убийцам, наркоторговцам, насильникам и прочим кандидатам на пожизненное либо на 20 лет колонии, вынуждены вас разочаровать. Рассказываем, чем может обернуться дроповодство — если особенно не повезет.
Герой истории — рядовой дроповод средней руки, коих по стране сотни тысяч. 26-летний Тимур (имя изменено) занимался дропомутками с лета прошлого года, зарабатывал порядка 150к в месяц. Два месяца назад начал работать по ВТБ и продал свою карту, а также карты знакомых. Несмотря на все предостережения, поскольку карты ВТБ в сообществе считаются неудачными для работы — по ним проходят "грязные" деньги. Именно это и случилось: правоохранители заинтересовались происхождением миллиона рублей, которые Тимур "прогнал" через свою карту.
Парня приняли в московском аэропорту, отвезли в отделение, где ему попались крайне интересные сотрудники. Они проявили смекалку и сказали, что Тимуру якобы грозит 10 лет. Но есть выход в виде СВО. Мужчина подписал контракт и уже месяц находится на фронте.
Что грозило по закону?
Дроповодство — это статья 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". Срок — от условного до 7 лет, который зависит от наличия/отсутствия огранизованной группы и эпизодов, которые удалось доказать. В среднем за 1 часть статьи — то есть без организованной группы — дают в среднем 1,5-2 года условно. В составе группы и с отягчающими — 3 года с выходом через полтора по УДО.
В случае Тимура дело вряд ли дошло бы до суда, так как он является мелким дроповодом. Он мог бы отделаться рассказом, кому продал карты, и подкреплением своих слов в виде ордеров о продаже криптовалюты. Реалии таковы, что в интересах государства отправлять людей на СВО, а оказавшийся в такой ситуации человек не может мыслить адекватно и соглашается на необдуманные поступки.
Дроповодам следует лишний раз задуматься, стоит ли не такая уж большая зарплата в 150 тысяч (даже по меркам регионов) таких рисков, как свобода и жизнь. И если подобные случаи с СВО пока редки, то по 187 УК РФ сейчас сажают достаточно часто. ЩИТ неоднократно предупреждал о рисках данной профессии: здесь, здесь и здесь.
@platshit
7 млн рублей будет стоить реклама незаконных ставок и онлайн-казино. Официальная причина — рост пациентов с диагнозом "патологическое влечение к азартным играм". В настоящих — разберемся ниже. А также о том, как инициативе помог ЩИТ и при чем тут Меллстрой.
Что за инициатива?
Единорос Артем Метелев предложил ввести штрафы до 7 млн рублей за продвижение онлайн-казино. Сейчас в России полностью запрещены игорные ресурсы с оффшорными лицензиями. Но это не останавливает их от промоушена в сети: владельцы используют партнерские программы — их рекламу вставляют в свой контент блогеры и сторонние онлайн-ресурсы. Поскольку блогеры часто промоутят казино нативно, их действия невозможно однозначно квалифицировать как рекламу. Но де-факто это реклама игорных ресурсов, которая работает и привлекает новых игроков. Новый закон призван устранить эту лазейку. В качестве иллюстрации в ГД упомянули кейс Меллстроя.
При чем тут Меллстрой?
Самый популярный казино-стример никогда не скрывал своих заработков, из-за чего ожидаемо нарвался на очередные проблемы. Властям стало известно, что в прошлом году Андрей Бурим получил разовую выплату от казино в 300 млн — за стрим на 700к зрителей. Меллстрой проводит регулярные стримы с нативной рекламой разных казино и получает за это огромные деньги — такие огромные, что приходится бегать по разным странам, лишь бы дальше зарабатывать и не сесть в тюрьму в России.
Какие штрафы?
🎰 Для граждан — от 100 до 200к.
🎰 Для должностных лиц — от 200 до 500к.
🎰 Для юрлиц — от 1 до 5 млн.
Отдельное — за рекламу нелегальных азартных игр в сети:
🎰 Для граждан — от 200 до 500к.
🎰 Для должностных лиц — от 500к до 1,5 млн .
🎰 Для юрлиц — от 5 до 7 млн.
Какие причины и предпосылки?
В пояснительной записке сказано, что увеличился рост пациентов с диагнозом "патологическое влечение к азартным играм". Депутаты считают, что лудоманию нельзя недооценивать, ведь она не уступает алкоголизму и наркомании по количеству суицидов на почве зависимости. При этом слово "лудомания" нигде не фигурирует. Есть и другие причины, о которых государство деликатно умалчивает.
Единицы из всех предлагаемых инициатив доходят до реализации, но у этой крайне высокие шансы. Так как она направлена на серьезные штрафы и, соответственно, обогащение государства. Ценник за рекламу игорного бизнеса поднимется, а это уже выгодно налоговой, так как начисление налогов остановилось. Это можно проиллюстрировать термином "Кривая Лаффера": чем больше ставка налогообложения, тем меньше налогов идет в казну. Высокие налоги никто не в состоянии платить, бизнес загибается. В связи с этим государство ищет источники пополнения налоговых доходов.
При чем тут ЩИТ?
Наш канал фигурирует в справке, которая была направлена председателю Комитета по молодежной политике. Этот документ предшествовал законодательной инициативе. Так что материалы ЩИТа пошли в дело и показали реальную картину с дропами. А значит, наш канал не на словах, а на деле борется с нелегальными казино и беттинг-платформами.
@platshit