-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
⚡️🎰 PlayFortuna (https://casino-playfortuna1l7j.com/ru)
ТСП: DCWALLET
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Dushanbe city bank
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Ограничение количества карт, реестр арбитражников и массовые задержания дропов. Дайджест Платежного ЩИТа о новостях рынка p2p. Спойлер: неутешительный. Часть 2.
4. Почему p2p-шникам в регионе сложнее?
Еще недавно мы писали о массовой миграции людей из индустрии в регионы. Причины логичные: тихо, спокойно, местная полиция еще не знает тонкостей, а антифроды банков принимают такие операции за самоинкассацию мелких и средних ИП, которых в регионах немало. Плюс — отсутствие конкуренции с коллегами из процессинга и драк за банкомат. Но за несколько месяцев многое поменялось. Силовики из регионов квалифицируют любые операции с криптовалютой как подозрительные, в то время как столичные уже в курсе, чем трейдер отличается от обнальщика. Если трейдер может грамотно объяснить происхождение денег, вероятность уголовного дела ниже. Итог — если в Москве трейдера отпустят, то в регионе с большей вероятностью возбудят дело из-за непонимания механики p2p-торговли.
5. Сбор данных для нового реестра криптовалютчиков.
МВД проводит федеральный рейд для сбора данных в новый реестр — в него попадают дропы, дроповоды, арбитражники, процессеры, региональные "организаторы оборота криптовалюты". Цель – расширить практику привлечения к ответственности по статье 187 УК РФ через совокупность с прочей противоправной деятельностью, в зависимости от фактических обстоятельств.
6. Внутрянка из чатов процессеров о жизни картах и тяготах с дропами.
ЩИТ провел исследование изнутри — какие новые наблюдения?
Так, Сбербанк теперь не просто блокирует карты, а в особенных случаях может передать дело в полицию. Несмотря на амнистию некоторых пользователей, которую недавно провел Сбер, банк уже традиционно считается одним из самых неудобных и капризных для работы. На днях наша редакция столкнулась со следующим явлением: антифрод Сбера помечает некоторых клиентов как подозрительных и не дает отправить им средства по СБП. Это коснулось человека, который не занимается трейдингом, дропперством и прочими подозрительными махинациями.
Жалуются на банк ОТП — из-за массовых блоков пользователи оккупируют отделения и снимают наличку. Карты "умирают" почти сразу. Остальные банки не стоят в стороне и закручивают гайки, а также совершенствуют антифрод-системы.
Выводы.
Как видим из дайджеста и в целом из новостной повестки двух с половиной месяцев этого года, государство действительно взялось за все финансовые "мутки" — и взялось основательно, не оставляя лазеек. Много уголовных дел, много посадок (почему — писали здесь), кошмаринг медийных лиц вроде Меллстроя и блогеров-инфоцыган, закрытие бирж в рамках передела рынка криптовалют, огромное количество законов и инициатив. Борьба ведется на всех уровнях — от мелкого дропа, который продал карту за 10к рублей, до богатейших людей, пойманных на масштабном отмывании денег. Ясно, что государство бросило все силы на борьбу с серым и черным трафиком денег, нелегальным бизнесом, уклонением от налогов, легализацией средств, колоссальными потоками "левых" денег и теперь еще и нерегулируемой криптовалюты.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Минус 25 млн USDT на кошельках криптобиржи Garantex — скам или блокировка из-за санкций США?
Сегодня все криптосообщество обсуждает новость об очередном отлете криптобиржи — на этот раз Garantex. В блоке оказались монеты пользователей на ₽2,5 млрд. В офисе биржи столпились клиенты в панике и полиция. Обменники, которые используют USDT с Garantex и их клиенты, пока в опасности.
За 12 часов до первых новостей был массовый вызов функции блокировки AddedBlackList со стороны Tether, которая добавила в черный список все кошельки, размеченные как Garantex.
Tether не вызвала функцию DestroyedBlackFunds, которая обнуляет кошельки — это необратимо. Так что призрачный шанс на возращение средств у пользователей есть — но он довольно мал.
Российские тг-каналы уверены, что причина инцидента — санкции США, а кто-то и вовсе вкидывает утопичные идеи, что государство покроет ущерб бирже. Но мы нашли другой след. Если это действительно санкции, то почему же пострадал только Garantex, а не весь крипторынок РФ? У остальных бирж все штатно. Не исключено, что Garantex пошел по пути Beribit и скамнулся. 2,5 млрд — явно заниженная сумма, но все же солидный куш, который имеет смысл забрать и скрыться. Экс-владелец Сергей Менделеев ситуацию не комментирует, а сотрудники успокаивают клиентов — говорят, что разбираются, убегать с чемоданами не планируют, своих не бросят.
По нашим данным, Garantex, как и многие ее коллеги, был прачечной — через нее проходили краденые криптоактивы и наркоденьги. Бенефициары Garantex враждовали с криптомошенником Александром Винником, который был осужден в США за махинации с BTC-e. Он вернулся в Россию — вероятно, именно с его возвращением связаны проблемы Garantex.
На фоне блокировки p2p-процессинг столкнулся с непониманием касательно ценообразования — так как многие использовали курс Garantex для парсинга и формирования стоимости сделок. Некоторые платформы экстренно переключились на относительно безопасный Bybit, другие — на ABCex и Rapira (их курс максимально приближен к Garantex).
ЩИТ следит за развитием ситуации и напоминает: хранение криптовалюты на любой бирже связано с рисками, как и все операции с ней. Не будем советовать хранить средства под матрасом, но призываем вас быть бдительными и диверсифицировать риски.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 663 номеров карт и 1556 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Головы украинских чиновников полетели из-за дела Pin-Up. Уволена замминистра юстиции Инна Богатых, которая годами брала взятки от Дмитрия Пунина и Александра "Риддика".
Все выяснилось при изучении телефона фактического владельца Pin-Up Игоря Зотько. Он сейчас в СИЗО, следствие продолжает искать улики. Известно, что Инна Богатых на протяжении многих лет закрывала глаза на санкции по Pin-Up за откаты. По данным наших источников, скоро уволят еще нескольких чиновников, которые сотрудничали с бенефициарами казино.
По версии следствия, Зотько собрал на банковских счетах 605,74 млн гривен (это 1,3 млрд рублей) от своих российских выгодополучателей во главе с Дмитрием Пуниным. Все было оформлено на кипрский офшор GURUFLOW TEAM LTD. Пунин с женой Ильиной продолжают скрываться от правосудия на Кипре и не предпринимают никаких действий, чтобы помочь компаньону избежать наказания. Скандал стал слишком медийным, замять его уже не получится даже за миллионы гривен.
А мы напоминаем про наш резервный канал и сайт — подписывайтесь и следите, чтобы не потерять.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Реакция Меллстроя на новости о розыске его семьи и отмывании денег: "утонул в лудке", "накопил большие долги", открыл новый бизнес.
Андрей Бурим впервые за долгое время провел стрим — соцсети он подзабросил на несколько месяцев. На котором были: блогер Будка — тот самый, что кинул Меллстроя, сливая его IP-адреса, и брат Сергей, который перевозит нелегальный кэш родственника за границу. Меллстрой предстал в образе судьи в белом парике и с молотком.
Стрим был посвящен мошенничеству с уже упомянутыми нами машинами: Lamborghini STO (2024г., 55 млн), BMW M5 (2024г., от 20 млн), Bentley Mulsanne (2017г., 17 млн), Rolls-Royce Spectre (от 50 млн), Rolls-Royce Phantom Long (60 млн) и Ferrari (50 млн). Данные автомобили были записаны на Будку, однако оказалось, что владелец салона по продаже машин JetCar Юрий уговаривал Будку кинуть Меллстроя на все эти машины — продать их и заблокировать друга. Будка записал все на диктофон, поэтому он снова вхож в дом Меллстроя, а вот Юрию стример объявил войну — тот уже кидал его на 160 млн с покупкой Bugatti. В итоге люксовые авто остались у Будки — значит, их вот-вот смогут конфисковать.
По словам Меллстроя, у него порядка $12 млн (1 миллиард рублей) долгов — и это только по "ТикТоку" за пиар. Стример верит, что покроет их за месяц-два, ведь за последние два дня он выиграл "пару миллионов долларов". Признался, что "утонул в лудке", из-за этого ушел в себя, но пытается исправиться, ходит в зал и меньше пьет алкоголь.
Нам стало известно, что Меллстрой открывает место Mellhub в Будве (Черногория), где сейчас проживает. Это частный клуб с кинотеатром и компьютерами. Обещают: частные кинозалы премиум-класса и всевозможные игровые консоли, цена часа пребывания в клубе — 20 евро. Меллстрой накупил ноутбуков в местном магазине на 20-30 тысяч долларов.
Интерес правоохранительных органов Меллстроя не заботит: он верит, что в Черногории его семью и его самого никто не тронет. Однако у МВД и СК другие планы: вопрос времени, когда блогеру придется ответить за столь дерзкую мошенническую деятельность и организацию незаконных азартных игр.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Ограничение количества карт, реестр арбитражников и массовые задержания дропов. Дайджест Платежного ЩИТа о новостях рынка p2p. Спойлер: неутешительный. Часть 1.
Собрали для вас главные инфоповоды последних недель, которые касаются арбитражников, p2p-шников, дропов и прочих причастных к отрасли.
1. Заморозка подозрительных денег на счетах.
Замораживать деньги на счетах получателя при подозрении на мошенничество предлагают в ЦБ. Сейчас — можно блокировать только переводы отправителя, уже зачисленные — нельзя. Инициатива предполагает расширение рамок блокировки, чтобы предотвратить моментальный вывод украденных денег. Регулятор в курсе, что темщики приноровились обналичивать деньги буквально в первые секунды.
Что предлагают? Переводы от 10к до 50к — заморозить на 24 часа, более 50к — на 48 часов. Автоматическая блокировка — если отправитель обратился в банк и сообщил, что перевод сделан без его добровольного согласия. В компетенции банка также — запретить закрытие счета и вывод средств на 30 дней.
2. В одни руки — не более 20 карт.
В том же ЦБ инициировали ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека. Эльвира Набиуллина предлагает следующие ограничения: до 5 карт в одном банке, до 20 карт в разных банках. Плюс — родители должны давать согласие на карты подростков до 18 лет, чтобы несовершеннолетних не вовлекали в дропперство. В рамках борьбы с дроп-бизнесом регулятор поддерживает инициативу введения уголовной ответственности за участие в таких мошеннических схемах.
По сути, это чистейший референс в сторону p2p-шников и дропперов, потому что обычные граждане не открывают несколько десятков карт. По факту, если данные меры введут, участники рынка перейдут на уже известный СНГ-процессинг и еще чаще будут обращаться к криптовалютным операциям.
3. Особое внимание к неконтролируемым потокам криптовалют.
А с ними — криптовалютными операциями — тоже не все гладко и безопасно. В рамках передела рынка силовики обращают на данную сферу больше внимания, чем когда-либо, а инфополе кишит новостями об очередном задержании очередного организатора криптообменника или закрытии очередной биржи, которая скамнула клиентов.
Правоохранители снова взялись за криптообменники в Москва-Сити. Новая волна проверок началась с ABCEX. В Сити теперь действуют и ФСБ, и МВД, но теперь работают тихо, спокойно, без "маски-шоу", чтобы не распугать потенциальных гостей отделения.
Туда же — уже ставшие банальностью задержания дропперов. Так, на днях тульская полиция в рамках федерального рейда задержала в Калининграде группу дропобизнесменов, через руки которых прошло 25 млн рублей — среди задержанных оказались 8 молодых людей 1999–2005 годов рождения и их координатор. Они не связаны с трейдерами, но все происходило через криптовалютные переводы.
@platshit
Garantex провел ребрендинг в Grinex. Пока Менделеев и Сатошкин пиарят новый облик Garantex, технического администратора Garantex Алексея Бещекова арестовали в Индии по запросу США.
По данным инсайдера, знакомого с ситуацией, Бещеков стал козлом отпущения — сам он отмыванием не занимался, был простым админом. Но именно на него американцы свалят все грехи Garantex'a. Если у Бещекова есть паспорт РФ — МИД может попробовать вытащить его через дипломатические каналы, если нет — его 100% экстрадируют в США. Где он и даст показания на всех, кого знает. Представители Garantex не озаботились безопасности своих сотрудников и не проконсультировали техадминистратора на предмет путешествий.
Санкции стали первым сигналом к усилению безопасности и необходимости защиты своих сотрудников, но бенефициары решили, что сойдет и так. Каждый из представителей верхушки думает только о себе: как пример — слив Сергея Менделеева в 2020 году. Он бросил своего друга Станислава Другалева и, по сути, принес его в жертву, лишь бы выжить самому. История повторяется и Бещёков стал очередной "разменной монетой" в бизнесе, в котором главное — сохранить капитал.
Решение об экстрадиции техадмина в США будет вынесено 17 марта. Программист — гражданин Литвы, но вряд ли сможет рассчитывать на поддержку властей, так как жил и работал в РФ.
Меж тем, Garantex ловко переобулся в Grinex и активно пиарится в тематических тг-каналах. Никаких сомнений в том, что "дорогие американские партнеры" вскоре прихлопнут и эту контору, нет.
@platshit
Падение империи Меллстроя. К уголовным делам и побегу из страны добавилась охота на семью стримера — он отмыл более полумиллиарда рублей и привлек к этому близких. Андрея Бурима и его семью на днях объявят в международный розыск.
Разбираемся, как главный амбассадор казино легализовал 500 млн преступного дохода.
О том, что дела блогера плохи, было понятно еще летом, когда Меллстрой постепенно стал все меньше появляться в инфополе. Все это время Андрею Буриму приходилось разбираться с последствиями своей лудомании и дурной славы. Помимо того, что он проигрался в пух и прах, находится в больших минусах и долгах перед казино, его психологическое состояние было (и остается) крайне плачевным из-за зависимостей. Оказалось, это не все беды Меллстроя — за время затишья за него плотно взялись следователи и выяснили много интересного про его казиношные миллионы.
Так, гражданин Беларуси Андрей Бурим отмывал деньги в России. Чтобы обезопасить себя от интереса налоговой и правоохранительных органов, подключил к легализации средств семью — маму Наталью Бурим и родного брата Сергея Бурима, а также своих друзей Будку и Коллектора. На последних записан целый автопарк, который приобрел Меллстрой: Lamborghini STO (2024г., 55 млн), BMW M5 (2024г., от 20 млн), Bentley Mulsanne (2017г., 30 млн), Rolls-Royce Spectre (от 50 млн), Rolls-Royce Phantom Long (60 млн) и Ferrari (цена зависит от комплектации).
Как Меллстрой будет разбираться с Будкой и записанными на него машинами, неясно. Недавно бывшие друзья прекратили общаться, так как Будка сливал IP-адрес Мелла на стримах за 8 млн рублей. Меллстрой выгнал Будку и пообещал, что не будет иметь с ним ничего общего.
Таким же образом были легализованы преступные средства на покупку недвижимости: квартиру стоимостью 30 млн рублей в Шмитовском проезде, неподалеку от Москва-Сити, записала на себя мать Меллстроя Наталья. Ей и ее сыну Сергею прислали не менее четырех повесток от МВД на допрос, но семья Бурим проигнорировала их и уехала в Черногорию к Андрею — там сейчас и проживает стример. В 2023 году брата Меллстроя Сергея ловили в аэропорту Шереметьево с $70к — он пытался пронести наличные через зеленый коридор. Пришлось заплатить штраф в 420к в казну РФ (подтверждение на фото). Следствие может арестовать все движимое и недвижимое имущество, из-за чего Меллстрой потеряет миллиард рублей. Также всем Буримам грозит международный розыск — МВД на днях обратится в Interpol.
Могут ли экстрадировать Меллстроя?
Да, могут. Несмотря на то, что он гражданин Беларуси, отмыванием средств он занимался на территории РФ. В таких случаях имеет значение место совершения преступления, а не гражданство. Наказание возможно при заочном вынесении приговора и объявлении в розыск. Затем в аэропорту другой страны преступника "принимают" и экстрадируют в РФ — как и произошло на днях с инфоцыганкой Александрой Митрошиной. Так что Меллстрой зря уехал с Северного Кипра: остров, а также Аргентина — излюбленные места для всех любителей скрыться от закона. Черногория же вполне может экстрадировать Бурима. Меллстрой, пора бежать и оттуда. По предъявленным обвинениям за уклонение от налогов в особо крупном размере им грозит до трех лет лишения свободы, а за отмывание денежных средств — до семи лет тюрьмы.
Меллстрой уже давно не исполняет обязательства за пиар себя любимого: платит за упоминания либо не в полном объеме, либо не платит вообще. Присутствие Меллстроя в инфополе закономерно снизилось. По словам из источника окружения Андрея Бурима, он уже длительное время находится в тяжелой депрессии. Прежние радости в виде тусовок, алкоголя, наркотиков, онлайн-казино и тратой миллионов больше не приносят удовольствия. Психическое и физическое здоровье Меллстроя сильно подорвано, а в тюрьме в таком состоянии будет тяжело.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Минюст США объявил о совместной правоохранительной операции с полицией Германии и Финляндии, чтобы нарушить и вывести из строя онлайн-инфраструктуру, используемую для работы Garantex.
Американцы действительно нарушили работу биржи:
— изъяли домены Garantex (garantex.io, garantex.org, garantex.academy);
— дефейсами доменов дело не закончилось и были также изъяты данные с серверов, включая клиентские и бухгалтерские базы данных;
— заморожены $26 млн клиентских средств Garantex;
— предъявлены обвинения гражданину Литвы — Алексею Бещёкову и гражданину России — Александру Мира Серда, оба объявлены (1, 2) в розыск Секретной службой США.
По версии американских правоохранителей, Бещёков и Мира Серда контролировали Garantex с 2019 по 2025. Бещёков был главным техническим администратором Garantex и отвечал за поддержание критической инфраструктуры. Мира Серда был соучредителем и коммерческим директором Garantex. Согласно обвинительному заключению, Бещёков и Мира Серда знали, что преступные доходы отмываются через Garantex, и предприняли шаги для сокрытия своей роли в незаконной деятельности платформы. Например, когда российские правоохранительные органы запросили записи, касающиеся учетной записи, зарегистрированной на имя Мира Серда, Garantex предоставил неполную информацию в ответ и ложно заявил, что учетная запись не была идентифицирована. На самом деле учетная запись Мира Серда была идентифицирована документами самого Мира Серда. Garantex предпочел не раскрывать эти данные, при этом обнародовал информацию, которая связана с другими учетными записями — они были запрошены российскими правоохранительными органами.
Удивительно следующее: несмотря на то, что в обвинительном акте раскрыто участие Александра Мира Серда в ООО "КОРПОРАЦИЯ ФИНТЕХ", по какой-то причине мы не видим имен Павла Каравацкого и матери его сына Чернявской, кому прямиком перешла доля покойного Другалева. Нет и другого экс-полицейского Сергея Чунаева, партнера Каравацкого во всех его финансовых стартапах, нет и юриста Garantex Александра Царапкина. Нет Оксаны "Шуши" Другалевой, и нет украденного ноутбука Другалева (нигде нет). А упомянув о техническом администраторе Бещёкове, что был больше известен на просторах Рунета обсуждениями NGINX-серверов, забыли о другом техническом администраторе, непосредственно построившем финансовую модель Garantex, — Сергее Менделееве.
Вероятно, Мира Серда (он же Нтифо-Сиао) был тем самым "негром", которого Госдепартаменту было не жалко сжечь в бюрократической печи правосудия, системных администраторов как Бещёков — Госдеп готов жечь в час по десятку, а вот по всем остальным участникам этого водевиля (или шабаша) все не так просто. Нужны были согласования в политических департаментах американской разведки, которые не так просто получить. Ведь объяви только вслух фамилии генералов Ткачева и Феоктистова, а не то и самого господина Сечина, как в Вашингтоне вдруг поднимется такой шум, что половина российской оппозиции будет просить исключить их из списка санкций.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Пытки и жестокое избиение: как бенефициары PIN-UP Марина Ильина и Игорь Зотько хотели расправиться с журналистом Евгением Плинским?
Мы уже рассказывали, что Пунин, Ильина и Зотько собирались закрыть рот Плинскому — он одним из первых в Украине начал "копать" под Pin-Up. На очередном заседании суда выяснились подробности из переписки Зотько и Ильиной, как именно негодяи хотели избавиться от журналиста. Так, Марина Ильина в апреле 2024 года предложила подельнику не просто найти людей, которые бы избили Плинского. Жена Пунина хотела, чтобы наемники также жестоко пытали Евгения — предполагалось, что под пытками он выдаст информацию о своих источниках и контактах в игорном бизнесе, а также расскажет, какая у него "крыша" (в наличии которой аферисты не сомневались).
Фактический владелец Pin-Up Игорь Зотько предложил другой план: инсценировать все как разборки Плинского с табачными компаниями и оставить "сигаретный" след, чтобы отвести подозрения. Так как Евгений еще и занимается разоблачениями нелегального табачного украинского бизнеса. В итоге Ильина и Зотько не договорились, до пыток и расправы не дошло, так как делами Pin-Up заинтересовалось правосудие.
Журналист надеется, что новая информация дойдет до европейских партнеров Пунина и Ильиной и те разорвут с ними все деловые отношения. Подобная жестокость точно не входит в зону интересов гуманных европейских чиновников и бизнесменов. Интересно, как кипрские власти отреагируют на ситуацию: сейчас в их стране скрываются не просто финансовые мошенники — с покушением на убийство все становится гораздо серьезнее. Тем временем, правительство Украины проводит кадровые перестановки после кейса Pin-Up, а ситуация становится все более медийной.
на фото: Ильина, Зотько, Плинский.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 619 номеров карт и 1140 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 1633 номеров карт и 995 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit