platshit | Неотсортированное

Telegram-канал platshit - Платежный ЩИТ

-

Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com

Подписаться на канал

Платежный ЩИТ

Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 438 номеров карт, 97 расчетных счетов и 342 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 738 номеров карт, 181 расчетных счетов и 1277 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

🎰 1xbet (1xlite-657451.top)
ТСП: ООО ТД"ДРЕВТЕРМО"
Решение: QR СБП (MCC: 7372)
Банк получателя: Точка Банк

🍼 Standoffbaza (standoffbaza.ru)
ТСП: Яндекс.Чаевые
Решение: QR СБП
Банк получателя: НКО Моби.Деньги

🍼 Standoffarena (standoffarena.com)
ТСП: Яндекс.Чаевые
Решение: QR СБП
Банк получателя: НКО Моби.Деньги

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

Очередной банк "отлетел" — на этот раз Россельхозбанк. В бан попали еще не выданные заказчикам карты.

Всего несколько дней назад p2p-шники в тематических чатах продавали друг другу связки по работе с Россельхозбанком, обещая высокие лимиты и долгую жизнь "пластика". Банк месяц назад стал особенно популярен у темщиков — на него обрушился поток сомнительных сделок. Что ожидаемо привлекло внимание службы безопасности банка — она отреагировала без полумер. В первую очередь Россельхоз заблокировал аккаунты с несколькими привязанными картами и клиентов с премиум-пакетом "Ультра". Вслед "отлетели" еще не выданные карты — их только заказали и не успели вручить людям. В p2p-чатах паника: умер ли банк навсегда и отдаст ли после полуторамесячной блокировки махинаторам их средства.

По информации Платежного ЩИТа, p2p-шники для работы с Россельхозбанком заказывали сразу несколько продуктов: пачку карт, среди которых должны быть премиум-варианты и подписка “Ультра” для повышенных лимитов снятия наличных, а также карты другого банка для вывода денег. Дальнейшая работа заключалась в прокручивании наличных и вывод грязной прибыли через другие банки. Эта схема "жила" считанные недели, а результат закономерен — арбитражники своей суетой только ускоряют неминуемые блокировки.

Сейчас среди процессеров становятся популярными так называемые tier 2-3 банки — относительно малоизвестные организации с небольшим количеством сотрудников. Такие банки можно "крутить" в ночное время, так как мониторинг в это время снижен или отсутствует, а конкуренция невысока. Например, известна схема с Фора-банком, где p2p-шники обрабатывают черные деньги с 9 вечера до 8 утра. А как только начинается рабочий день, банк блокирует карты. Фора в пару-тройку часов позволяет темщикам вовремя вывести средства.

За ночь можно открутить до 5 млн рублей через пять карт. Такие объемы неизбежно состоят полностью либо частично из преступных средств. Платежный ЩИТ призывает Фора-банк усилить контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Крупные банки регулярно совершенствуют антифрод-системы с круглосуточным мониторингом всех транзакций. Процессерам остается только выискивать изъяны в безопасности менее известных банков.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 621 номеров карт, 272 расчетных счетов и 661 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 620 номеров карт, 341 расчетных счетов и 853 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

Как лудоманы воруют у поставщиков морковки, инкассатаров и оборонной промышленности. Самые резонансные случаи октября.

Пока блогеры за большие деньги рекламируют азартные игры, а p2p-темщики за 3% прибыли отмывают казиношные деньги, обычные легковерные граждане проигрывают свое будущее.

🎰 Под Волгоградом водитель большегруза получил на закуп моркови 3 млн рублей, из которых проиграл более 500к. Разруливать ситуацию игрок не пожелал, бросил машину на обочине и скрылся с оставшейся суммой. Сотрудники правопорядка подобрали лудомана с междугородного автобусного рейса, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

🎰 В Костроме 20-летний студент устраивал грабительские рейды по парковкам, разбивая стекла автомобилей в поисках ценных вещей. До этого парень украл 180к на работе, проигрался и стал грабить ради депозита. Сейчас он под следствием.

🎰 В Брянске 19-летний житель подобрал запломбированный пакет с наличкой, который потеряли инкассаторы. На сейф-пакете была указана подробная информация о предназначении средств, но юный везунчик решил отнести легкие деньги в казино. За два дня он спустил 300к из 340к, он под подпиской о невыезде.

🎰 В Тамбове проходит суд над генерал-майором Иван Поповым и его подельником. Им вменяется хищение металлоконструкций для строительства оборонительных сооружений в зоне СВО на сумму около 100 млн. По версии следствия, партнер Ивана Попова склонил его к преступной афере, так как знал, что компаньон проиграл за год более 30 млн на ставках.

🎰 В Мурманской области 23-летний военнослужащий покончил с собой из-за проигрыша 900к. Погибший был начальником вещевой службы в одной из воинских частей и за считанные месяцы дошел от мелких ставок до проигрыша подарков со свадьбы и семейного бюджета.

Пока для кого-то возможность играть в казино и БК представляется великой ценностью демократии и свободного мира, россияне практически на ежедневной основе совершают преступления, влезают в долги, теряют все имущество, а порой и жизнь. Это не мешает медийным лицам популяризировать лудоманию и зазывать людей в игру за легкой прибылью.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

Путь p2pшников от белого треугольника к серой робе.

Сегодня процессерам сложно добывать банковские карты, а контроль банков за транзакциями ужесточается. Популярными становятся альтернативные методы — "белые треугольники" и CASH-IN. Для "треугола" — посредничества p2pшника между покупателем и продавцом на криптобирже — требуется лишь аккаунт. Трейдеру или команде нужны доступ к закрытым площадкам и хорошая репутация. В таком случае их ждет повышенный процент за крутку средств сомнительного происхождения. В Казахстане в 2023 году был вынесен приговор по делу о "белом треугольнике": p2pшники крутили деньги, украденные телефонными мошенниками.

Для метода CASH-IN достаточно банкомата и офиса криптообменника в близкой доступности. На криптобирже типа Bybit или HTX р2ршник создает объявление на покупку нужной криптовалюты. Обязательное условие — ровная сумма (5000 или 5500 рублей), иначе банкомат их не примет. Дальнейшие условия зависят от банков: например, в Т-Банке переводить без авторизации можно лишь 15к рублей. Горе-бизнесмен часами стоит у банкомата и мешает порядочным клиентам воспользоваться им, временно отбегая лишь к криптообменнику. Все для того, чтобы обналичить купленную криптовалюту и получить прибыль в районе 2-3%. Темщики крутят деньги из неизвестных источников ради прибыли в лучшем случае в несколько сотен рублей за раунд и рискуют получить уголовку. Например, недавно арбитражник "провел выплату" за поджог военкомата и был задержан полицией.

Более крупными сделками занимаются команды процессеров: они проходят авторизацию на банкоматах через данные дропов и прокручивают через них уже сотни тысяч. Т-Банк живет таким образом три транзакции до 600к рублей в сутки, затем уходит в блок. У каждого банка есть свои особенности: например, Русский стандарт не блокирует карты по выходным дням; Альфа-банк предпочтительнее крутить быстро, а не растягивать на долгое использование.

Опытные трейдеры видят в схеме CASH-IN будущее процессинга: пока надзор за онлайн-транзакциями ужесточается, гнать крупные суммы через банкоматы удается. Впрочем, здесь тоже не без проблем. В Москве участились случаи, когда у банкоматов стоят "часовые", выслеживают процессинговые команды с большими объемами налички и грабят. Расчет простой: р2ршники не пойдут в полицию с жалобами, ведь в этом случае придется объяснять происхождение средств.

Правоохранительные органы же все чаще посещают локации обитания вроде Москвы-сити. С дальнейшим распространением информации о методах прокручивания грязных денег банкоматы неизбежно будут взяты под наблюдение.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

Киевский суд снова наложил арест на $63 млн, принадлежащих Pin-Up. Ранее этот же суд снял с них арест.

Дмитрий Пунин, несмотря на щедро раздаваемые откаты и покровительство КРАИЛ, снова находится под пристальным вниманием силовиков. 25 октября первый арест удалось снять, причем в короткие сроки, а судья Светлана Смык запретила обжалование своего решения. Глава АРМА (государственные сыщики потенциально незаконных активов) Елена Дума выступила против вердикта Печерского суда, назвав его "противозаконным". При содействии Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора 2,6 млрд гривен были вновь арестованы и переданы под контроль АРМА. Для Pin-Up наступают темные времена даже на родине, а к странам, в которых мошенническое казино запрещено, присоединился Казахстан.

Разумеется, никто не собирался переводить Пунину на Кипр десятки миллионов долларов. Несмотря на все усилия Дмитрия и привлечение к процессу самых топовых юристов. Повода откупорить коллекционное вино у бизнесмена и его команды не будет.

Тем временем подельник Пунина Александр Риддик спускает преступно заработанные деньги не только на люксовые автомобили и вечеринки. Преступник анонсировал новый проект Riddick’s Partners с "самыми высокими" ставками на рынке, который будет представлен на конференции арбитражников Sigma Malta на двухэтажном стенде с дорогим алкоголем, кальянами и раздачей люксовых вещей. Но заинтересует ли это профессиональные команды и захотят ли они работать с Риддиком, у которого репутация скамера?

Сотрудники у супругов Пуниных и их компаньонов не задерживаются — вслед за Дарьей Командой проект покинули еще три тимлида. Мало кому нравится выслушивать истерики Пуниной-Ильиной, как и перспектива в любой момент потерять работу без выплаты зарплаты.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 265 номеров карт, 429 расчетных счетов и 778 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 391 номеров карт, 363 расчетных счетов и 689 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 178 номеров карт, 363 расчетных счетов и 616 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

Мамкины и папкины пробивщики записали меня в создатели самого известного канала по борьбе с нелегальными платежками.
Ребятки, я просто скромный психолог занимающийся написанием книг и помощью людям, не более. Но видно "профессионалы" от безысходности и за такие соломинки хватаются, пытаясь понять, а кто же стоит за легендарным Щитом лишающим их нетрудовых доходов и выводящим на свет мутные схемы банкиров совместно с процессерами наживающихся на игровой зависимости наших граждан.

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

Крупный международный скандал с 1xBet. Букмекерскую контору поймали на организации тысячи фейковых матчей, в том числе с детьми. Главное из расследования The Bellingcat.

В России, Украине и Беларуси под эгидой самой крупной нелегальной БК ежедневно проводятся тысячи любительских спортивных матчей, многие из которых — постановка. Роли спортсменов играют актеры-любители, которые за один съемочный день успевают отыграть за несколько команд в разных видах спорта. Это выяснило издание Bellingcat, специализирующееся на расследованиях.

Все происходит на стадионах детских футбольных школ, спортивных комплексов и даже внутри складских помещений. Трансляциями занимаются сторонние компании. Качество видео — уровня камер видеонаблюдения, а на площадках нет ни судей, ни зрителей. Статистика на сайте 1xBet такова: в сентябре за 24 часа транслировалось 1297 игр одного лишь короткого футбола — команды до 5 человек играют по 10-12 минут. Общее количество имитируемых матчей — более 500 тысяч в год.

Мошенническая БК принимает ставки на все эти мероприятия. Источник ЩИТа говорит, что основная цель скама — вовлечение аудитории в систему любыми средствами. Люди подсаживаются на азартные игры в считанные дни и открывают для себя более быстрый дофамин в виде онлайн-казино. Компания с миллиардными оборотами 1xBet вкладывает в организацию спортивного шапито минимум средств. Актеры зарабатывают в среднем 2 тысячи рублей за "съемочный день". Прибыль же — миллиарды из карманов лудоманов.

Чтобы сэкономить, контора вовлекала в постановочные матчи детей и подростков. 1xBet транслировала юношеские игры по футболу, средний возраст игроков — 14 лет. Неизвестно, были ли родители в курсе того, что на их детей делают ставки. Это неизбежно вовлекает несовершеннолетних в азартный бизнес и популяризирует детскую лудоманию.

1xBet до сих пор является партнером футбольного клуба "Барселона" и спонсором "Пари Сен-Жермен". После расследования (особенно его части про вовлечение в ставки несовершеннолетних) есть все шансы, что титулованные партнеры разорвут контракты. Но аудитория никуда не денется даже после столь масштабного скандала. 1xBet использует тысячи сайтов-зеркал для стран, в которых она запрещена, а реклама конторы встречается повсеместно — от порно до пиратского контента. Самый масштабный оператор ставок ежемесячно привлекает больше 5 млн людей только по отслеживаемым ссылкам. Ежедневно обновляющиеся "зеркала" увеличивают эти скромные цифры в десятки раз.

Платежный ЩИТ очередной раз обращает внимание: ставки и казино — это грязный бизнес, бенефициары которого не остановятся ни перед чем ради своего обогащения. Они будут и дальше манипулировать азартными людьми, вовлекать в свои схемы детей, инициировать подставные матчи и вставлять свою рекламу даже в семейные и детские фильмы. Будьте бдительны и не теряйте голову. А мы ежедневно, несколько раз в день, передаём тысячи реквизитов p2p-дропов в банки, ЦБ, НСПК и другим регуляторам, чтобы пресекать обогащение нелегальных казино и БК.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 226 номеров карт, 345 расчетных счетов и 375 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

Всех участников процессинга ждет уголовная ответственность. Как p2pшники стали составлять договоры с дропами и почему это подставляет всех.

Шансы наткнуться в p2p на преступные деньги ничтожно малы, а участие в сомнительных махинациях трудно доказуемо по ст. 208 УП. Так считают многие p2pшники. Псевдоадвокаты, тимлиды и скам-блогеры подогревают этот нарратив, придумывают договоры работы с дропами и/или площадками, которые якобы должны обезопасить воркера. Но деятельность серых и черных схем подпадает под пакет статей УК РФ — использование чужих карт, экономические преступления, соучастие в наркоторговле, мошенничество и организация азартных игр.

Процессинг подразумевает транзакции средств сомнительного происхождения — для легальных используется банковский эквайринг. До суда уже доходят некоторые дела, и их количество постоянно растет. Набирают популярность рекомендации "адвокатов" с многотысячной аудиторией в телеграме: они советуют участникам процессинга заключать договоры. Как с дропами по "разрешению" на использование их банковских карт, так и между площадкой/тимлидом/командой сотрудников.

Эти договоры в принципе не имеют силы — благодаря антиотмывочному законодательству, банковскому и финансовому праву. И если наивные дропы еще могут подписать какие-то бумаги, то ни одна процессинговая площадка не пойдет на деанонимизацию своих представителей и не будет брать на себя дополнительные риски.

В случае если правоохранительные органы в рамках расследования деятельности p2pшника натолкнутся на договор с дропом и/или тимлидом/площадкой, ответственности с темщика это не снимет, а только добавит усугубит дело. Поскольку это уже сговор лиц и организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

С октября МВД вступает в более плотное взаимодействие с службой безопасности Сбера. Документация уже разработана, электронный обмен информацией налажен — все это позволит моментально блокировать банковские счета физлиц, которые фигурируют в переводе грязных денег. ЦБ РФ предписал крупным банкам блокировать реквизиты злоумышленников в течение двух часов после передачи с 22 ноября 2024 года. С 2025 года — срок реагирования составит час для крупных и до трех часов для остальных банков.

МВД с привлечением Росфинмониторинга и ряда других структур уже много месяцев ведет реестр дропов и всех лиц, которые с ними связаны. Силовики собирают доказательную базу и ищут пересечения между лицами, задействованными в незаконной финансовой деятельности (ст. 159, 187, 172 УК РФ). По итогу мошенникам будет крайне сложно доказать свою непричастность к инкриминируемым преступлениям.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 496 номеров карт, 132 расчетных счетов и 552 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 534 номеров карт, 143 расчетных счетов и 662 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 517 номеров карт, 123 расчетных счетов и 699 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

СБП по СНГ. Трансграничный процессинг как способ p2pшников избегать рисков при работе в РФ.

Пространство работы по российским банкам выжжено арбитражниками, мониторинг служб безопасности работает в автоматическом режиме, и даже при использовании многочисленных костылей и схем банковские карты зачастую отлетают за один-два дня. В странах СНГ цифровизация банковской сферы и государственное регулирование находятся в стадии становления, и некоторые финансовые угрозы еще не в полной мере находятся под должным контролем органов.

Система быстрых платежей позволяет совершать переводы между гражданами из РФ в пять стран СНГ, и эта возможность для развития экономического сотрудничества между странами эксплуатируется процессерами в целях личного обогащения. Конкуренция пока невысока, “крутят” средства в основном профессиональные команды с доступом к закрытым площадкам и выходом на локальных дроповодов. Дропы из соседних стран рискуют еще больше своих “коллег” из России — помимо санкций от банковских систем двух разных стран, подобные махинации приведут к серьезным сложностям при въезде в РФ. С 2025 года в России запустят реестр нелегальных мигрантов, попасть в который можно будет в том числе за преступления, совершенные в правовом поле РФ. Помимо серьезных лишений для дроповодов, которые занимаются криминальной "обработкой" мигрантов и оформляют на них карты, даже порядочные эмигранты рискуют попасть под жесткие ограничения (в том числе запрет на траты больше 30 тысяч рублей в месяц со счета), если им довелось засветиться в p2p. На текущий момент запросы о выдаче граждан СНГ за нелегальные транзакции практикуются только в резонансных случаях, в новом году контроль будет гораздо тщательнее.

Некоторые банки в СНГ позволяют оформлять свои продукты на российский телефонный номер, для обработки серьезных сумм процессеры оформляют доверенность на местных знакомых или дроповодов, чтобы избежать проблем с выводом денег и потенциальной блокировкой счета. Российские банки уже не позволяют крутить суммы больше 3-4 млн рублей через карту, в то время как счета банков соседних стран могут жить от 20 до 60 млн рублей.

Потенциальная золотая жила для арбитражников рискует без предупреждения превратиться в тыкву. В Кыргызстане этим летом из-за риска вторичных санкций многие банки ограничили работу с РФ и остановили переводы по СБП. Несмотря на запрет онлайн-казино в этой стране, она являлась мощным "шлюзом" для транзакций казиношных денег в том числе из России. Легко представить ситуацию, в которой муточники поставили на поток оформление киргизам сотен и тысяч карт, которые одномоментно превратились в бесполезные для скамеров куски пластика. Растущее взаимодействие финансовых служб безопасности между странами не оставит возможности арбитражником легко и безопасно крутить десятки миллионов рублей, заработанные преступным путем.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 538 номеров карт, 292 расчетных счетов и 790 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 631 номеров карт, 405 расчетных счетов и 1028 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 808 номеров карт, 395 расчетных счетов и 1098 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 608 номеров карт, 462 расчетных счетов и 944 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 404 номеров карт, 323 расчетных счетов и 1070 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

Дроповоды вербуют молодежь на сайтах знакомств и в онлайн-играх. Цена дропа выросла из-за введения уголовной ответственности, и мошенники вынуждены подходить к поиску креативно.

Благодаря успешной работе банков и госструктур по пресечению процессинга нелегальных денег и публикациям ЩИТа некоторые карты физлиц не живут и двух суток. Ужесточение надзора вынуждает дроповодов использовать методы НЛП и заниматься откровенным скамом. Преступники ищут доверчивых девушек на сайтах знакомств, дарят цветы, втираются в доверие и невзначай просят "перевести деньги маме". После нескольких переводов ухажер бросает жертву, оставляя ей забаненную карту и перспективу уголовного преследования. Такие же последствия ждут детей, которые покупают игровую валюту, студентов, мам в декрете. Именно эти группы лиц в погоне за быстрым заработком чаще всего становятся участниками дропперских схем.

Набирает обороты и способ с намеренной "опечаткой" в фамилии или имени — особенно его полюбили мигранты. Именно они стали первооткрывателями схемы, когда могли вернуться в РФ даже после совершения преступления — просто добавив букву в имя. Дроповоды подхватили волну и за деньги продают в чатах мануалы, как обманывать банки. Говорят, что некоторые доставщики карт не замечают опечаток в личных данных — соответственно, в руках у мошенника оказывается карта на несуществующую личность.

По данным РБК, в дропперство вовлечено не меньше 2 млн россиян, около 60% из которых младше 24 лет. Июльские поправки в 161-ФЗ ненадолго снизили спрос на дропов, но осенью 2024 года показатели спроса и стоимости карт бьют рекорды. Средняя базовая цена дропа сейчас — 30к рублей.

Платежный ЩИТ напоминает о высокой цене легкого заработка. Попадание в черный список банков — это самое безобидное из последствий. Ваши личные данные оказываются в руках мошенников, а грязные деньги, проходящие через счета, являются основанием для уголовной ответственности. И если раньше дропами были исключительно живущие за чертой бедности, наркоманы. бездомные и прочие маргиналы, то сегодня в дропперские схемы вовлекается все больше людей, которые никак не связаны с процессингом и азартными играми. Включение в сферу обывателей привлекает все больше внимания к ней и неизбежно приведет к ужесточению регулирования и уголовным преследованиям.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 390 номеров карт, 575 расчетных счетов и 636 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

ЩИТ сообщает: схема ecom эквайринга через пополнение карты ВТБ официально прикрыта.

После нашей публикации банк отреагировал и начал массовую блокировку платежей, связанных с нелегальными казино.

Вадим Кулик, кажется, оценил последствия и сделал выбор в пользу репутации. ВТБ снова показал себя как один из самых принципиальных банков в борьбе с мошенничеством.

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

🍼 Standoffbaza (standoffbaza.ru)
ТСП: Яндекс.Чаевые
Решение: QR СБП
Банк получателя: НКО Моби.Деньги

🍼 Standoffarena (standoffarena.com)
ТСП: Яндекс.Чаевые
Решение: QR СБП
Банк получателя: НКО Моби.Деньги

@platshit

Читать полностью…

Платежный ЩИТ

🎰 Mostbet (mostbetru-2.com)
ТСП: VTB SANKT-PETERBU RUS
ТСП ID: 28294803
Решение: перевод на карту (MCC: 6538)
Банк получателя: ВТБ Банк

🎰Champion (championslotssss.bet)
ТСП: VTB SANKT-PETERBU RUS
ТСП ID: 28294803
Решение: перевод на карту (MCC: 6538)
Банк получателя: ВТБ Банк

@platshit

Читать полностью…
Подписаться на канал