-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
🎰 Sykaaa (sykaaabr.com)
1. ТСП: ДжастПэй
Решение: QR СБП (MCC: 5732)
Банк получателя: ВТБ
2. ТСП: MOBIBE.RU
Решение: QR СБП (MCC:5251)
Банк получателя: Альфа-Банк
3. ТСП: Justpay
Решение: QR СБП (MCC: 5732)
Банк получателя: Модульбанк
🎰 Сhampion (champions1-slots.com)
1. ТСП: ИП ПОДОСЕНИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
Решение: QR СБП (MCC: 5441)
Банк получателя: Т-Банк
2. ТСП: ООО "Екатк"
Решение: QR СБП (MCC: 4722)
Банк получателя: Точка Банк
🍼Jabka (jabka.skin)
ТСП: ORIENPAY
ТСП URL: orienbank.tj
ТСП ID: 0545Y009314
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: РНКО Платежный Центр
🍼Standoffcase (standoffcase.su)
ТСП: ORIENPAY
ТСП URL: orienbank.tj
ТСП ID: 0545Y009314
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: РНКО Платежный Центр
🍼Nightdrop (nightdrop.ru)
ТСП: ORIENPAY
ТСП URL: orienbank.tj
ТСП ID: 0545Y009314
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: РНКО Платежный Центр
🍼Dotaloot (dotaloot.me)
ТСП: ORIENPAY
ТСП URL: orienbank.tj
ТСП ID: 0545Y009314
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: РНКО Платежный Центр
🍼Csfail (4cs.fail)
ТСП: ORIENPAY
ТСП URL: orienbank.tj
ТСП ID: 0545Y009314
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: РНКО Платежный Центр
@platshit
🎰 Sykaaa (sykaaabr.com)
1. ТСП: ДжастПэй
Решение: QR СБП (MCC: 5732)
Банк получателя: ВТБ
2. ТСП: MOBIBE.RU
Решение: QR СБП (MCC:5251)
Банк получателя: Альфа-Банк
3. ТСП: Justpay
Решение: QR СБП (MCC: 5732)
Банк получателя: Модульбанк
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 170 номеров карт, 600 расчетных счетов и 280 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 330 номеров карт, 526 расчетных счетов и 319 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 388 номеров карт, 554 расчетных счетов и 506 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Провинциальный процессинг. На волне задержаний в Москва-Сити и других популярных криптообменниках процессеры стали перебираться в регионы.
"Просьба воздержаться от работы с обменниками и банкоматами в Сити. Утром опять погрузили ребят и отвезли в отдел". Такие сообщения стали почти ежедневной рутиной в тематических чатах. Популярные обменники с толпами людей, которые суетятся с крупными суммами налички, — новая "рыбалка" для сотрудников органов правопорядка. Арбитражники сообразили, что место дислокации пора менять — так, самые быстрые уже штурмуют территории, далекие от центра Москвы.
Как рассказал Платежному ЩИТу источник из российского региона, местные регулярно замечают у банкоматов "Т-Банка" "интересных граждан". Из характерных примет — брендовые дорогие вещи, типичный сленг процессеров и перегон пачек денег туда-сюда. А провинциальные торговые центры штурмуют команды арбитражников, которые занимают банкомат и вынуждают честных граждан стоять в очередях. Пока "работники" ведут себя скромно и стараются не привлекать лишнего внимания — это либо семейная пара, либо компания из двух-трех человек за 30, которая ведет себя сдержанно и интеллигентно.
"Переезд" в регионы выглядит логично: тихо, спокойно, местная полиция еще не знает тонкостей, а антифроды банков принимают такие операции за самоинкассацию мелких и средних ИП, которых в регионах немало. Плюс — отсутствие конкуренции с коллегами из процессинга и драк за банкомат. Выездным бригадам уже выгоднее выделить "командировочные" на проживание и билеты, чем рисковать свободой в Москве. А боссы серой финансовой вертикали не сидят без дела и обкатывают механизм найма фрилансеров на местах.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 707 номеров карт, 519 расчетных счетов и 1156 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 815 номеров карт, 459 расчетных счетов и 869 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 821 номеров карт, 373 расчетных счетов и 981 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 748 номеров карт, 344 расчетных счетов и 1133 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Продолжение черной недели для p2pшников: проблемы с трафиком, быстрые блоки дропперских карт даже за смешной оборот и внимание органов правопорядка.
P2p-арбитраж как быстрый заработок практически исчерпал себя для воркеров-одиночек. С каждой неделей все более затратно обходить антифрод-системы банков, начиная от добычи карт на дропов и заканчивая выводом средств после неизбежного блока. Банки все менее охотно отдают заблокированные средства арбитражникам, какие бы лайфхаки и купленные в чатах мануалы они не использовали.
Главная беда настигла процессеров с неожиданной стороны — качество и объемы доступного трафика для прокрутки стремительно падают. Проблемы с ним начались в том числе после того, как многие офшорные онлайн-казино и БК добавили депозиты с помощью криптовалюты. Общий тренд таков, что трафик сопровождает все больше скама: услуги даркнета, черные "треуголы", мошенничество на "Авито".
Для крупных объемов денег преступники предпочитают нанимать арбитражные команды, которые способны обеспечить депозит и предоставить сотрудников для круглосуточной работы по отмыванию денег. Про популярность CASH IN мы уже не раз упоминали, а альтернативной методикой открутки является ферма карт. Процессеры собирают от нескольких десятков до сотен банковских аккаунтов — и на каждый ежедневно принимают небольшой оборот.
За счет объемов и срока жизни карт такая стратегия приносила прибыль и при этом минимальные риски привлечь внимание. Но из-за работы служб безопасности банков и жадности p2p-шников сложности появились и здесь. Даже не самые популярные Совкомбанк и ОТП-Банк пачками блокируют карты уже при первых подозрениях и низких объемах, принося убытки темщикам. Какие-то шансы у процессеров еще остаются при работе с малоизвестными региональными банками. Вопрос времени, когда расширенная безопасность доберется и до них.
Любителям теорий заговора, псевдоюристам и наноблогерам с накрученными подписчиками рекомендуем всегда делать домашнюю работу и не забывать про фактчекинг, прежде чем пытаться пробить Платежный ЩИТ. А тем, кто готов помогать нам в борьбе, добро пожаловать в предложку.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 604 номеров карт, 193 расчетных счетов и 887 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 969 номеров карт, 147 расчетных счетов и 793 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 537 номеров карт, 62 расчетных счетов и 664 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 505 номеров карт, 123 расчетных счетов и 752 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 381 номеров карт, 1315 расчетных счетов и 688 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 431 номеров карт, 1268 расчетных счетов и 351 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 262 номеров карт, 651 расчетных счетов и 298 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰 Joycasino (1494joycasino.com)
1. ТСП: Skillgen.
Решение: QR СБП
Банк получателя: НКО Монета
2. ТСП: DNMC.
Решение: QR СБП
Банк получателя: НКО Монета
4. ТСП: ZUST..
Решение: QR СБП
Банк получателя: НКО Монета
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 486 номеров карт, 454 расчетных счетов и 992 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 561 номеров карт, 247 расчетных счетов и 665 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Новые методички в органах правопорядка: сотрудников обязуют раскрывать минимум два дела по экономическим преступлениям на сотрудника в месяц. Что неизбежно затронет участников дропперских цепочек.
Сотрудники МВД плотно занялись темой дропперства. В подмосковные отделения уже спустили новый месячный план по статьям 187 («Неправомерный оборот средств платежей») и 159 («Мошенничество») УК РФ. Для силовиков это — не просто бумажная отчетность. Перед полицейскими стоит необходимость вербовать подозреваемых на СВО, поэтому в ход часто идет психологическое давление и манипуляции. Дропы, над которыми нависает большой срок за транзакции в сторону украинских кол-центров или за проведение оплаты поджога военкомата, быстро выдают всю информацию. И про свои финансовые махинации, и про дроповода, что неизбежно ведет к расследованию всей цепочки.
Эти обстоятельства уже начали отражаться на жизни мошенников. В тематических чатах все больше жалоб на рост числа извещений в суды. Сотрудники органов правопорядка усиливают давление на участников, из-за чего последствия касаются даже случайных людей в цепочках. В качестве дропов часто используют подростков — банки разрешают иметь собственные банковские продукты детям, начиная с 14-летнего возраста.
И если раньше такие дропы считались рабочими, поскольку банки охотно отдавали деньги детям, то сейчас все не так радужно. Участились случаи неизбежных блокировок, но теперь все чаще службы безопасности банков требуют привести в отделение родителей под угрозой обращения в органы опеки.
С 30 декабря 2024 года ужесточаются требования к нотариусам по исполнению антиотмывочного законодательства. Случаев отказа в оформлении доверенностей на использование банковских карт третьим лицом все больше, а после вступления новых норм в силу цифры вырастут многократно. Параллельно банки совершенствуют базы данных о подозрительных клиентах, обмен информацией между ними стал более оперативным. Вероятность, что на дропа откроют карту в разных банках, стремительно снижается.
Платежный ЩИТ напоминает о последствиях участия в дропперских схемах. Это грозит не только попаданием в черный список банков, но и реальным уголовным сроком. А с учетом новых инициатив МВД за каждым дропом теперь пристально наблюдают. Те, кто год назад считали, что за продажу ненужной карты им ничего не будет, все чаще оказываются в числе обвиняемых. Есть мнение, что у полиции не хватит времени на всех мелких игроков, а с любых проблем можно соскочить, если написать объяснительное письмо в банк. Нарратив поддерживает и Центробанк. Во вторник Набиуллина заявила, что ответственность за дропперство необходимо усиливать, а она лично «за» введение уголовной ответственности.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 671 номеров карт, 507 расчетных счетов и 1010 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 782 номеров карт, 246 расчетных счетов и 789 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 500 номеров карт, 195 расчетных счетов и 932 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 498 номеров карт, 294 расчетных счетов и 1117 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Черный четверг для p2pшников. Облавы на криптовалютчиков в Москва-Сити и слияния банков в борьбе с дропперством.
Схема CASH IN, которая стала самой популярной у темщиков в последние месяцы, доживает последние недели. Работа с банкоматами — один из немногих оставшихся способов отмывать большие объемы денег. И если какое-то время никаких рисков в схеме не было, то сейчас процессеры сильно ее "перегрели". Арбитражные команды в три смены круглосуточно стоят у банкоматов в Москва-Сити и привлекают внимание органов правопорядка. Сегодня в Сити приняли нескольких людей и увезли в отделение, а случаи визитов людей в форме в криптообменники учащаются.
Полиция на ежедневной основе увозит из Сити людей с пачкой чужих банковских карт и трудно объяснимым объемом налички. Темщики хотят без усилий накрутить себе доход с арбитража крипты, итог — "накручивается" только 187 УК РФ.
Тем временем, банковский рынок РФ не только повсеместно совершенствует антифрод-системы, но и проходит через трансформацию. Так, ряд банков сейчас — в процессе слияния: ВТБ объединился с Открытием, а также в процессе поглощения Почта-банка. Росбанк соединяется с Т-Банком, ожидается сделка между Совкомбанком и Хоум Кредит Банком. Объединенные базы клиентов, аналитические алгоритмы и данные СБ — все это закрывает последние дыры в безопасности у крупных участников рынка. По данным Платежного ЩИТа, банки уже пересылают друг другу данные по 115-ФЗ, что сильно усложнит эксплуатацию дропов.
Источники из трейдинг-сообщества также говорят, что для работы стал непригоден ОТП Банк. Последние дни процессеры жалуются на технические проблемы, ошибки переводов и вылеты с аккаунтов. А также на то, что повсеместно отлетают дроп-аккаунты: доходило даже до 7 "смертей" за два дня. Похоже, что банки всерьез озаботились регулированием, а количество уголовных дел, связанных с дропперством, растет в геометрической прогрессии.
@platshit
Дмитрий Пунин прилетел на конференцию Sigma на Мальте и пытается впечатлить всех вокруг сверхтратами.
Бенефициар Pin-Up прибыл на ежегодный слет гемблеров на частном джете Airbus и раскошелился на дорогого диджея Argy. Для нового проекта своего подельника Риддика Дмитрий построил огромный двухэтажный стенд с коктейльным баром и настоящим показом мод. Все ради того, чтобы сделать пару эффектных сториз, в которых он будет «искать инвестиции» в свои проекты. Неадекватные траты никак не помогают улучшить репутацию бизнесов Пунина, у которых и так уходит земля из-под ног.
Забавно, что именно Pin-Up Global получил приз как работодатель года в индустрии. Широко известно, как неадекватно обращается Марина Ильина-Пунина со своими подчиненными и что только за последние три месяца из конторы ушли ключевые сотрудники. В том числе тимлид продакшена Даша Коменда и head Яна Карма. А Риддик взял титул "Лидер года". И кто поверит, что награды отправились объективно лучшим, ведь Пунин явно купил их для своих подельников?
Занести взятку и получить показушные титулы гораздо проще, чем избежать уголовного преследования и запретов. Но репутации Pin-Up после проблем с законом и платежными средствами это уже никак не поможет.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 696 номеров карт, 159 расчетных счетов и 945 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 661 номеров карт, 132 расчетных счетов и 900 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit