-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 290 номеров карт и 1188 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Минфин меняет правила: с любого выигрыша в БК будут удерживать налог.
Законопроект напрямую ударит по беттингу. Минфин предложил отменить текущий лимит в 15к рублей, с которого букмекер обязан удержать НДФЛ. Теперь удержание планируют вводить с каждой выплаты — вне зависимости от суммы.
Что сейчас:
— До 4к рублей в год выигрыш не облагается вообще.
— Свыше 4к — игрок сам подает декларацию и платит 13% со всей суммы выигрыша (если выигрыш меньше 15к).
— С 15к и выше — налог удерживает БК, но вычитает сумму ставки и берет 13% с разницы.
Что будет:
— Букмекер удержит налог с каждой выплаты, даже с 1 рубля выигрыша.
— Ставка вычитается из выигрыша — как сейчас при крупных суммах.
— Декларации на мелкие выигрыши уходят в прошлое.
Льгота в 4к формально остается, но механизм ее применения не описан. Вероятно, она станет нефункциональной, как пережиток старой системы.
Почему это важно:
1. Упрощение — налог автоматически удержат, не надо бегать с декларацией.
2. Но: никто не учтет твои убытки за год. Если игрок прибавил 1к — с него спишут налог. Минусанул потом 10к — никто не будет это учитывать.
3. Все плохо для тех, кто играет на мультиакке и в мелкий плюс — налоговая нагрузка ждет даже копеечные выигрыши, а итоговый профит будет нулевым.
Схема игры через БК с таким законом меняется фундаментально. Транзакции станут прозрачными, что сделает беттинг для профи крайне менее привлекательным способом заработка. Они итак испытывают трудности — с дропами сейчас тяжело, часть БК-дропов "кидает" на деньги. Налог сведет все усилия на нет — бетторы будут вынуждены уходить в офшорки и вливать все больше средств в серый сектор.
@platshit
Против Дмитрия Пунина и его подельников по Pin-Up ввели санкции.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ: согласно нему в санкционные списки попал владелец российского онлайн-казино Pin-Up Дмитрий Пунин, а также связанные с ним россияне Иван Банников и Александр Матяшов, которые являются конечными бенефициарами кипрской компании Guruflow Team Ltd, на которую зарегистрирован Pin-Up.
Ограничения введены также против ряда организаций, связанных с Pin-Up:
🎰 ООО «Укр Гейм Технолоджи» (Украина);
🎰 ООО «Транитадевелопмент» (Украина);
🎰 ООО «Турбо.ЮА» (Украина);
🎰 ООО «Виктория-Софт»;
🎰 Guruflow Team Ltd (Кипр);
🎰 Piprose Holding Ltd (Кипр);
🎰 Monak Limited (Кипр);
🎰 B.W.I. Black-Wood Limited (Кипр);
🎰 Carletta N.V. (Кюрасао).
"Укр Гейм Технолоджи" — юридическое лицо Pin-Up в Украине, которое обслуживала российская компания Guruflow Team Ltd. Зотько владел "Укр Гейм Технолоджи", а Guruflow Team Ltd — Пунин, его жена Марина Ильина, Александр "Риддик" Матяшов и Иван Банников. Guruflow Team Ltd принадлежала ООО "ПИН-АП.РУ".
В январе 2025 года Пунин, Банников и Матяшов были объявлены в розыск в Украине. Директор украинского онлайн-казино Pin-Up Игорь Зотько был задержан по подозрению в госизмене. При этом Зеленский не ввел санкции против одного из собственников и CEO — украинки Марины Ильиной. Как и против Игоря Зотько — который сидит в СИЗО по статье госизмена за Pin-Up, за шпионский софт и за отмывание денег для россиян. Плюс — не ввел санкции против финкомпании "Єдиний простір", части эко-системы PIN-UP, которая была интегрирована и держала под контролем много лет национальный портал "Дія".
По нашим данным, санкции введены так избирательно не случайно — Марина Ильина и Игорь Зотько являются бизнес-партнерами СБУшника Артема Шило, который под подозрением в коррупции от НАБУ. Грозит ли что-то самому Пунину? Вряд ли. Ни санкции, ни розыск, ни заочный арест никак не влияют на его роскошную жизнь на Кипре. Естественно, ему не стоит появляться в Украине, — на этом все.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 357 номеров карт и 1625 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Новые правила для подростковых карт. Банки продолжают душить дропов.
Нацсовет финрынка предложил ввести лимит в 200 000 ₽ на карты несовершеннолетних (от 14 до 18 лет). Превысить можно — но только с согласия родителей. Всё ради одного: отбить охоту у мошенников использовать школьников как дропов.
Поправки уже в Госдуме и Центробанке. Законопроект о запрете открывать счёт без разрешения родителей уже прошёл первое чтение, но банкиры тормозят: говорят, так можно похоронить доступ подростков к нормальному банкингу. Предлагают не жестить, а действовать мягко — поставить лимит. Небольшие обороты будут неинтересны дропам, но не ударят по простым юзерам.
Почему это должно работать?
💳 200к — достаточно, чтобы тратить деньги на свои нужды, но мало для серьёзных схем.
💳 Карты подростков — любимый инструмент обнальщиков. Документы настоящие, переводы выглядят как транзакции от родственников.
💳 Молодым проще продать карту — они просят меньше денег и не осознают риски.
Подростков в схемах все больше — ЦБ и банки это видят, в отличие от родителей.
Поэтому банки хотят ещё:
— цифровые согласия через приложение,
— информирование родителей о движениях по карте,
— лимиты на количество карт на человека.
Что это меняет?
Для обычных тинейджеров — почти ничего. Для дроповодов — минус самый дешевый и сговорчивый трафик.
Госдума может принять инициативу до августа. Скоро темщикам придется попрощаться с несовершеннолетними дропами.
@platshit
База дропов: как она работает и можно ли из неё выйти
Что это?
База дропов формируется с 2018 года на основе данных от банков, платежных систем и МВД. С 2025 года к ней добавились жёсткие ограничения: если вы в этом списке, вы не сможете переводить более 100к рублей в месяц, даже между своими счетами. Карты могут заблокировать, а переводы в ваш адрес — банк отклоняет.
Как туда попадают?
Антифрод банков легко распознает подозрительных клиентов — это и резкое увеличение оборотов, и смена финансового поведения, и типичные "прогревы" карт, и странные переводы. Банки уже давно умеют отличать потенциального дропа. Решение о включении в базу специалисты принимают индивидуально — вы можете быть против этого, но это никого не волнует.
Как понять, что вы в базе?
Это не смс о зачислении зарплаты — уведомление никто не пришлет. О статусе люди узнают в бытовых ситуациях уже постфактум — когда, например, пытаются перевести деньги, а система внезапно не дает. Либо если в приложении банка появляется информация об ограничении доступа к счету. В особых случаях возможна полная блокировка онлайн-банка.
Можно ли оспорить?
Можно — для этого нужно написать заявление в ЦБ с описанием ситуации. Желательно объяснять все как можно более подробно. Спецы рассматривают заявки до 15 рабочих ней. Доступ к базе закрыт — проверить, есть ли вы там, нельзя. Если инициатива блокировки исходила от МВД — ЦБ вряд ли снимет ограничения минимум до завершения следствия.
Побочные эффекты.
Курс борьбы государства с серыми финансовыми потоками порой работает как жернова. Сейчас страдают и обычные пользователи — это неизбежно. Простого законопослушного человека могут тоже записать в дропы из-за банального совпадения. Система еще не налажена, в ней много пробелов. Поэтому финансовая гигиена и осознанность — теперь база для каждого человека, если он не хочет остаться без карт и с чистой репутацией.
@platshit
Новый уровень борьбы с p2pшниками — выемки по уголовке без приговора.
На фоне роста блокировок по уголовным делам формируется токсичная практика — принудительная выемка денег с арестованных счетов. Не просто заморозка, а фактическое изъятие средств. Все оформляется через стандартную цепочку: уголовное дело → арест счета по ходатайству следствия → повторное обращение в суд за разрешением выемки → списание средств со счета обвиняемого в пользу "потерпевшего". Все это — без приговора, на стадии следствия.
Реальный кейс:
Мужчина обнаружил, что его счет арестовали — обычно на этом все заканчивается, но тут все зашло дальше. Следствие добилось решения о выемке 800к рублей. Деньги были списаны через ВТБ. Клиент обжаловал решение с адвокатом, апелляция его отменила. Казалось бы, справедливость восторжествовала — но нет, вернуть деньги оказалось невозможно. Банк просто отказался исполнять новое судебное решение, сославшись на "ответственное хранение" у потерпевшего.
Что это означает для всех, кто работает с серыми деньгами, теневыми схемами, крупными объёмами?
Если вы попали под уголовку, то есть большая вероятность такой схемы: арест счета, выемка денег, долгая война за возврат без каких-либо гарантий. Даже если у вас сильный юрист и суд признает действия следствия незаконными, деньги будут потеряны, если вы не предприняли превентивных мер.
Бороться с подобным можно только через суды с банками, а это огромные затраты сил и времени. Так что здесь лучше действовать превентивно — не держать средства на одном счете, не пользоваться схемой треугола, выводить активы до возбуждения дела или блокировки, не надеяться на закон, который защитит. Ситуация в теневом финансовом секторе не дает права на ошибку — банки лютуют, государство держит четкий антиотмывочный курс.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 242 номеров карт и 1362 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 289 номеров карт и 1529 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Поправки в тот самый 115-ФЗ — Росфинмониторинг теперь видит ваши платежи напрямую.
Ведомству откроют прямой доступ к данным по операциям физлиц через Национальную систему платёжных карт (НСПК), которая обслуживает карты «Мир» и Систему быстрых платежей.
Что меняется:
— Финразведка сможет через личный кабинет направлять НСПК запросы по транзакциям любых граждан, попавших под проверку.
— Ответ будет поступать сразу в Росфинмониторинг, минуя банки.
— НСПК будет обязана хранить факт запроса в тайне — разглашение запрещено.
Что будет на практике:
— Ведомству больше не нужно рассылать десятки «веерных» запросов в банки, чтобы установить, где обслуживается человек.
— Банки, в свою очередь, освобождаются от обработки запросов по тем, кто не является их клиентом.
— Расследования и проверка подозрительных лиц ускорятся.
Контроль за расчётами через «Мир» и СБП станет более централизованным. Информация о любом переводе — включая сумму, получателя и назначение — может быть передана Росфинмониторингу без решения суда и без участия вашего банка. Если раньше проверка начиналась с запроса в банк, теперь — с прямого доступа к вашему платежному трафику.
@platshit
Крипта — теперь имущество. К чему готовиться криптанам? Часть 1.
Ваши BTC, Tether, USDT и другие криптовалюты могут забрать — если на вас заведут уголовное дело. Власти признали крипту имуществом и разработали механизм её изъятия — это регламентирует ряд изменений в УК и УПК РФ. Изъять цифровые активы могут как с жёстких дисков, так и с веб-кошельков. Специально обученный сотрудник обеспечит отправку крипты на специальный счёт для сохранности, пока идёт расследование. Мера нужна для того, чтобы владелец монет или третьи лица не проводили с криптой операции.
Насколько закон серьёзен? Что делать, если на вас заведут уголовку, в которой фигурируют ваши криптовалюты? Как можно изъять электронную валюту, если она в онлайне? Ответы — в аналитике ЩИТа.
Крипта = имущество.
Законопроект, который признаёт цифровалюту имуществом для целей УК и УПК РФ, напрямую касается уголовных дел — значит, в рамках расследования могут арестовать, изъять и конфисковать криптовалюту. Ключевой поинт — дать следователям и судам инструменты для обращения криптовалюты в доход государства при уголовных процессах, а также для обеспечения сохранности криптоактивов.
Криптовалюта — теперь имущество и в уголовном праве. Российская судебная практика и гражданское законодательство признают криптовалюту имуществом наравне с недвижимостью, автомобилями, банковскими счетами — причём даже для раздела при разводе.
Процесс изъятия.
Кошельки:
По закону, пользователь не обязан сообщать пароли со своих кошельков на, например, Bybit следователям — так как факт раскрытия пароля нарушает правила площадки. Это передача аккаунта третьим лицам — на основании чего биржа может забанить юзера.
По факту, для правоохранителей всё проще — биржи с ними ведут переговоры и в рамках процесса готовы сотрудничать, и сами помогут заблокировать/изъять средства при предоставлении соответствующих документов.
Офлайн-хранилище:
Если у подозреваемого забрали его активы на холодном кошельке — это не гарантирует фактический перевод цифровых активов на подконтрольные органам адреса. Все действия, в том числе изъятие, должны быть запротоколированы. Но: бывший владелец теоретически мог создать резервную копию и воспользоваться ею ранее, чем правоохранители. Плюс какой-то недобросовестный силовик мог бы перевести активы себе на кошелёк и сказать, что обвиняемый увёл средства сам. И — не все активы могут быть изъяты. Например, часть из них может находиться на депозитных криптосчетах, у которых нет функции досрочного изъятия.
Главная проблема — реализация.
Чтобы конфисковать актив, нужно доказать его принадлежность конкретному лицу. Если это кошелёк без KYC и без доступа к данным биржи — доказать что-либо почти невозможно.
Второе: у российских силовиков есть влияние только на площадки в своей юрисдикции или в юрисдикции дружественных стран. Это максимум РФ, СНГ, Китай. Binance, Coinbase и прочие — игнорируют такие запросы, причем без последствий. О DeFi нет и речи: технически слишком сложно. Отсюда логика — не пытаться понять, а просто запретить.
@platshit
Новые правила ЦБ для цифровых активов.
USDT в пролёте — как и большинство иностранных стейблкоинов.
Банк России представил критерии допуска иностранных цифровых прав (ИЦП) на внутренний рынок. Под это определение частично подпадают криптовалюты и стейблкоины, которые планировали легализовать через прокрутку в цифровые финансовые активы (ЦФА).
Что меняется:
Теперь для допуска ИЦП должны быть выполнены сразу несколько условий.
Актив:
— не должен быть связан с эмитентами из недружественных стран;
— не может удостоверять право на крипту, запрещённую в РФ;
— не должен содержать в условиях выпуска возможности блокировки, аннулирования или одностороннего отказа от обязательств;
— должен обслуживаться хотя бы в одной дружественной юрисдикции;
— не может регулироваться судами недружественных стран.
Что с USDT?
Не проходит.
Самый популярный стейблкоин, выпускаемый компанией Tether, технически нарушает сразу несколько пунктов:
— У эмитента есть право заморозить токены в любой момент (что уже произошло с биржей Garantex — заморожено более 2,5 млрд рублей в эквиваленте);
— Погашение стейблкоинов возможно только при успешной верификации, соответствующей западным AML/KYC стандартам;
— Эмитент открыто подчёркивает соблюдение санкционной политики, включая запреты в отношении России.
По факту это означает, что самый востребованный стейблкоин просто не может быть использован в России на законных основаниях — слишком высоки риски блокировок и давления со стороны внешних регуляторов.
Что теперь?
Регулятор подтверждает: цифровой актив в РФ — это не просто токен. Это инструмент, контролируемый юрисдикцией.
И если у актива есть хоть малейшая связь с недружественными механизмами управления, его не допустят.
Для бизнеса это значит одно: всё, что работает стабильно на международных рынках, в РФ продолжит оставаться в серой зоне. Юридически — недоступно. Практически — по-прежнему используется, но с пониманием всех рисков.
Новые правила вступают в силу 26 мая 2025 года. До этого есть окно, чтобы адаптировать процессы. Или окончательно признать, что никакой институциональной работы с USDT в России не будет.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 328 номеров карт и 1204 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
⚡️🎰 1xbet (https://1xlite-090241.top)
ТСП: ИП бормотов
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Бормотов Иван Иванович
Решение: СБП QR
Банк получателя: ВТБ
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 240 номеров карт и 858 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Росфинмониторинг подключит банки к “Прозрачному блокчейну” — тотальный контроль за криптой выходит на новый уровень.
К 2025 году большинство российских банков будут обязаны подключиться к системе “Прозрачный блокчейн” — централизованному инструменту слежения за криптотранзакциями. Разработан Росфинмониторингом, уже используется силовиками и частично банками — теперь его хотят вшить в операционные процессы всех кредитных организаций.
Что делает система:
— отслеживает цепочки транзакций в публичных блокчейнах;
— связывает адреса с KYC-идентификацией;
— выявляет подозрительные движения активов.
По сути — это аналог FinCERT, но на блокчейне. Одна из задач — автоматизация и стандартизация анализа крипты, чтобы банкам не приходилось вручную “догадываться”, что за перевод им попал в систему.
Что это означает на практике:
— P2P-рынок начнут жать с обеих сторон — пользователи и раньше ловили блоки по 115-ФЗ, но теперь контроль станет инструментализированным;
— лояльность клиентов к банкам, использующим “Прозрачный блокчейн”, будет проседать — особенно в серой зоне;
— все проекты, где ходит крипта и есть fiat-on/off-ramp через банк, попадут в наблюдение по дефолту.
Согласно отчетам, уже сейчас количество выявленных “сомнительных операций” с криптой выросло на 47% — и это только тестовый этап. В дальнейшем это даст почву для доначислений, блокировок и уголовки — в зависимости от политики применения.
Ключевой вопрос — баланс.
Легализация крипты в глазах государства требует контроля, но чем он жёстче, тем больше объём рынка перетечёт в dApps, OTC и p2p-напрямую. Сама система трекинга при этом может быть технологически эффективной, вопрос — как и с какими целями её будут использовать.
Для серого сегмента важно понимать:
— инструментарий слежки уже внедряется;
— добровольность подключения — временная;
— крипта в банке = 100% трассируемость и привязка к личности.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 274 номеров карт и 1183 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление по цифровому рублю.
Теперь антиотмывочные меры (115-ФЗ) распространяются и на платформу "Цифровой рубль". Президент подписал закон. Теперь это официально.
В чём суть:
— ЦБ будет оценивать каждого пользователя платформы на риск — физлиц, ИП, юрлиц.
— Высокий риск = автоматический разрыв договора и блокировка счёта.
— Банки передают всю идентификационную информацию и обновления по рискам.
— Обязательный контроль всех операций от 1 млн рублей, сведения — в Росфинмониторинг.
— Платформа закрыта для лиц из санкционных списков и высокорисковых юрлиц.
Фактически цифровой рубль теряет любые шансы на анонимность: прозрачность, централизация, предельно жёсткая фильтрация и контроль.
Выглядит как строящийся каркас под будущий обязательный ончейн.
@platshit
Иностранцам запретят иметь больше одного номера
Госдума готовит новое ограничение: только одна симка на человека без гражданства или на иностранного гражданина. Законопроект уже внесён — инициатором выступил Ярослав Нилов, глава комитета по труду и соцполитике.
Сейчас, после январских поправок 2025 года, лимит — 10 номеров. Но его сочли “чрезмерным” с точки зрения нацбезопасности: аргументация стандартная — терроризм, шпионаж, фрод, киберугрозы. Новый закон напрямую связывает владение несколькими SIM с анонимностью, которой хотят лишить всех гостей страны.
О чём закон:
— Каждому мигранту и апатридy разрешат оформить только 1 сим-карту.
— Договор — только лично и с биометрией.
— Симка — строго именная, без доверенностей и дропов.
— Контроль — через операторов, с правом автоматической блокировки “лишнего”.
Почему это важно?
Сис-карты — давно не просто связь, а один из главных инструментов p2p, дарк-коммуникаций, цифровых двойников и обналичных цепочек. Принятие этого закона означает формальную зачистку всех "вторичных номеров", оформленных на иностранцев, и, скорее всего, дальнейшее перекрытие каналов передачи симок внутри РФ.
Это звено в цепочке: биометрия на госуслугах → блокировка неидентифицированных номеров → запрет на мультивладение.
Какие перспективы?
— Ужесточение правил даже для тех, кто оформляет на паспорт СНГ.
— Автоматическая блокировка номеров сверх лимита.
— Ужесточение ответственности за передачу SIM третьим лицам.
— Потеря ещё одного канала легального анонимного входа в схемы.
Контроль над связью — это база нового цифрового надзора. И чем выше уровень доступа к финансам и коммуникациям, тем уже становится воронка “допустимого поведения” для тех, кто не является гражданином РФ.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 273 номеров карт и 1261 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 259 номеров карт и 2142 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Цифровой рубль пошёл в народ — Госдума дала зеленый свет масштабному внедрению.
22 мая ГД приняла в первом чтении законопроект о запуске цифрового рубля в оборот. Речь уже не о тестах, а о поэтапной интеграции в банковскую и платёжную систему страны. В нем — обязательства для банков, бизнеса и НСПК, унифицированный QR-код и дата старта: 1 июля 2025 года.
Что это значит?
— Все системно значимые банки будут обязаны работать с цифровым рублем уже через два месяца — с 1 июля 2025.
— Банки с универсальной лицензией — с 2026, остальные — с 2027.
— Аналогично по бизнесу: торговые точки с оборотом от 30 млн — с 2025, от 20 млн — с 2026, остальные — с 2027.
Платежи — через единый QR-код.
Для всех переводов цифровыми рублями вводится универсальный платежный код (УПК). Его оператором станет НСПК (владелец «Мир»), уже связанная с 220 банками. Именно через этот код будет оплата товаров и услуг — от магазинов и нотариусов до самозанятых и ИП.
С 2026 года все операторы переводов обязаны будут передавать клиентам реквизиты только в виде этого кода.
Цифровой рубль — это не крипта. Это счет в ЦБ.
Никакой анонимности, только прозрачность, встроенные лимиты, прямое управление условиями обращения со стороны ЦБ. При этом Центробанк оставляет за собой право определять:
— лимиты переводов,
— список доступных операций,
— условия и сроки оказания услуг,
— порядок внедрения для каждого типа участников.
Чем это опасно / интересно?
Система предполагает бесшовный контроль и гарантированную прослеживаемость всех переводов. Для государства это технологический рывок и дополнительная фискальная дисциплина. Для бизнеса — еще один обязательный канал оплаты. Для граждан — новая платформа расчетов, максимально прозрачная и государственно управляемая.
Цифровой рубль — это не про замену наличных, это про замену решений на централизованную цифровую архитектуру под управлением ЦБ. Пока все добровольно, но станет обязательным.
@platshit
Анонимность крипты официально мёртва.
На Петербургском юрфоруме Росфинмониторинг впервые прямым текстом заявили: никакой анонимности в криптовалютных операциях уже нет.
Криптобиржи сотрудничают с правоохранительными органами и предоставляют по запросу данные владельцев кошельков. Верификация пользователей — обязательна. Причём информация передаётся без решения суда, так как цифровые активф не подпадают под банковскую тайну.
Банки тоже участвуют в сборе инфы: если счёт регулярно светится в контексте обменов USDT, это фиксируется и подаётся в Росфинмониторинг. Дальше — профильный анализ, а при необходимости — передача данных в СК и МВД.
Для автоматизации всего процесса уже строят систему «Прозрачный блокчейн». К концу 2025 года она станет обязательной для всех ведомств, работающих с антиотмывочными механизмами. Сейчас в ней уже больше 12к пользователей — от следователей до зарубежных финразведок.
Слова официального представителя:
«Мы работаем с криптобиржами, они охотно идут навстречу. Устанавливаем личности владельцев кошельков. Никакой абсолютной анонимности нет».
За платежи в криптовалюте — штрафы и конфискации. Новый законопроект от ЦБ.
Банк России представил детали законопроекта, устанавливающего ответственность за использование криптовалют в расчетах на территории РФ. Документ уже в Госдуме — он дополняет КоАП новой статьёй 15.49 и вводит четыре состава нарушений — ключевой касается именно оплат в цифровой валюте.
Штрафы — от 100 до 200к для физлиц, от 700к до 1 млн для юрлиц. Вдобавок — средства, использованные в обход запрета, подлежат обязательной конфискации. Именно изъятие криптовалюты — самая болезненная часть санкций.
Регулятор снова подчеркивает, что его позиция по крипте не меняется. Использование цифровой валюты в качестве платежного средства внутри страны остаётся под прямым запретом по 259-ФЗ. Сейчас этот бан, по сути, получает инструмент реализации через механизм административной ответственности.
Допустимым остается только одно направление — внешнеэкономическая деятельность, но и там — строго в рамках экспериментального правового режима, с ограниченным перечнем участников.
Судя по всему, Минфин и ЦБ ведут борьбу за разные модели: Минфин за легализацию с контролем, ЦБ за запрет или строгое ограничение. Вероятно, вскоре будет запущен государственный криптоконтур — легальные "коридоры" через российские биржи и кастодианов, где все прозрачно для ФНС и ЦБ.
@platshit
Крипта — теперь имущество. К чему готовиться криптанам? Часть 2.
Сравнение:
В ЕС уже действует MiCA — когда криптобиржи обязаны идентифицировать пользователей и передавать данные по запросу. США и вовсе не зависят от юрисдикций: конфискуют крипту через санкционные режимы, работают с глобальными провайдерами, могут установить владельца кошелька даже без формального доступа к площадке — за счёт следственных возможностей и давления на контрагентов.
А что после изъятия?
У ФССП пока нет эффективных механизмов обращения взыскания и конверсии криптовалюты в фиат. Что необходимо приставам? ФССП будет разрабатывать механизм безопасного хранения и учёта криптовалют на множестве блокчейнов. Им поможет опыт международных бирж. Система аккаунтинга и процессинга (обработка блокчейн\-транзакции) — это то, что может лечь в основу для достижения новых задач.
Переводить всё в фиатные деньги — не рекомендуется. Если РФ сделает свой резервный фонд по примеру Сальвадора или США — будет проще. Он бы наполнялся средствами, изъятыми в рамках преследования. Но пока такого инструмента нет. В РФ пока нет легального способа конвертировать криптовалюту в фиат, так что после принятия закона государству важно заняться разработкой.
Чего бояться криптоюзерам?
1. Публичное владение криптой или активные операции без должной гигиены уже сейчас могут стать поводом для интереса со стороны силовиков. Если закон примут, формальные основания для ареста крипты будут у любого следователя.
2. Работа с централизованными площадками (особенно в пределах СНГ и Азии) станет уязвимой. Безопасность — только в грамотной схеме хранения и распределении доступа.
3. Протоколы, которые нельзя задушить напрямую, будут блокировать на уровне провайдеров — либо через запреты, либо через ограничения на стороне банков и Финмониторинга.
В панике ли криптосообщество?
Опытные криптоюзеры знают, что хранить все средства в одном месте — моветон, их активы диверсифицированы. Но оптимизма такие новости не добавляют никому — крипта официально становится юридически уязвимой.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 353 номеров карт и 986 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Тимлиды, доверители, менторы и гаранты — какие юридические риски ждут эти звенья p2p-цепочек?
— Тимлиды, менторы
Публичное представление себя как тимлида, который курирует команды и работает с подозрительным трафиком, чревато. Для следователя вы — организатор преступной группировки, а к деятельности команды добавляется приписка «по предварительному сговору». Особенно это опасно для тех, кто работает в разных городах, но объединен одним трафиком.
Если вы — тимлид, не стоит трубить об этом на все соцсети, более того — стоит заботиться об анонимности и конфиденциальности.
— Что не стоит говорить прокурору и участковому?
У прокурора и участкового есть список формальных вопросов, среди которых — «зачем вы делали доверенность?». Если человек не упоминает доход или инвестиции, это не критичный случай. Но если респонденты упоминали это, к делу подключалась налоговая. Напомним, что при большом количестве оформленных доверенностей информацию передают в Росфинмониторинг, оттуда — участковому.
— Что с гарантами?
Гарант — это посредник, его ответственность минимальна. Правда, только в том случае, если он не в курсе сути сделки. А вот если он понимает характер сделки и ему платят за это деньги — риски кратно растут. А если в деле замешан трейдер, что уже «на карандаше» у органов, — риски повышаются еще больше.
— Что нужно делать при обыске и допросе?
Не упоминать процессинг — лучше обойтись термином «p2p-обмен», приходить с адвокатом, не ссылаться на статью 51 без консультации — особенно если изъята карта. Хорошо бы иметь своего адвоката, который в курсе ваших перемещений и на счету которого депозит в 50к рублей для вас. Никто не знает, куда вас могут повезти ночью, поэтому предварительная подготовка будет не лишней.
Тимлид — не только красивое слово и большие заработки, но и огромная ответственность. Причем далеко не как у просто дропа, все куда серьезнее — как у организатора преступной цепочки. У таких всегда есть адвокат и подготовлены пути отхода, если это профессионалы. Если же вы просто повелись на гонорары — история может закончиться печально, с большим сроком, которые дают всем организаторам ОПС.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 495 номеров карт и 1233 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Киевское имущество Pin-Up передано государству, а на средства бренда наложен арест из-за налогового долга в размере 564,62 млн грн.
Киевский суд принял решение о приостановлении расходных операций на банковских счетах и наложении ареста на средства компании в размере долга. Причина — неуплата налогового долга, возникшего в результате деятельности в сфере букмекерства и азартных игр. При попытке урегулирования ситуации Pin-Up не шла на сотрудничество. Суд решил приостановить до 7 июля 2025 года расходные операции на всех банковских счетах фирмы и наложить арест на средства. На заседание из представителей Pin-Up никто не явился.
Дмитрий Пунин и его подельники использовали фирму для работы онлайн-казино Pin-Up через сайт, техническая поддержка которого предоставлялась кипрской компанией GURUFLOW TEAM LTD. Денежные потоки от деятельности казино выводились за пределы Украины через GURUFLOW TEAM LTD — а у них был заем от российской компании «ООО «Фонкор» (ранее «Пин-Ап.РУ») на сумму 14,2 млн евро.
Так, сейчас киевский суд инкриминирует Дмитрию Пунину, фактическому владельцу Игорю Зотько, Марине Ильиной и другим причастным следующие преступления:
— Действия, направленные на поддержку государства-агрессора (ч. 1 ст. 111-2 УК);
— Легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 209 УК);
— Уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК);
— Создание преступной организации (ч. 1, 2, 3 ст. 255 УК);
— Незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 263 УК);
— Служебные преступления и подделка документов (ч. 1 ст. 365-3, ч. 1 ст. 366 УК).
Суд арестовал корпоративные права и недвижимость, связанные с подозреваемыми из-за их причастности к кипрской компании Podil Hotel Management ltd. Список арестованного имущества:
— 75% уставного капитала ООО «Ресторан «Купеческий Двор», которому принадлежит комплекс зданий кафе на Столичном шоссе, 26 км, в Киеве (536,5 кв.м);
— 75% уставного капитала ООО «Гарант Недвижимость», которому принадлежит отель «Подол Плаза» на ул. Константиновской, 7, в Киеве (2965,5 кв.м);
— 50% уставного капитала ООО «Ресторан «Монако», которому принадлежат нежилые помещения в Киеве общей площадью 2318,8 кв.м, включая ресторан «Монако».
Но Дмитрий Пунин и не думает расстраиваться: путешествует с женой по Европе, летает на вертолете, хвастается часами Rolex за несколько миллионов рублей и никак не выдает свою причастность к казино Pin-Up, судебному процессу в Киеве и связям с Игорем Зотько, который уже несколько месяцев сидит в СИЗО.
@platshit
⚡️🎰 1xbet (https://1xlite-090241.top)
ТСП: ИП Бормотов
Решение: СБП QR
Банк получателя: уточняется
@platshit