-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
Заключительная глава ABCeX-сериала: биржа заработала и открестилась от всех расследований в СМИ, назвав публикации "заказухой" и "черным пиаром".
Пиарщики ABCeX вышли на связь и пытаются нивелировать репутационные убытки. Они пытаются убедить клиентов, что все в порядке и работает в штатном режиме. Якобы все офисы открыты, в том числе знаменитый в Москва-Сити, а также в 21 городе России. Близкий друг и предполагаемый бенифициар ABCeX Сергей Менделеев провел совместный стрим с лицом тг-канала "Сатошкин" Дмитрием Степаниным. В течение 20 минут они называли все расследования бредом и заказным черным пиаром от "иноагентских помоек", откровенно смеясь над деталями, такими как информация о каббале (предоставленная нам сотрудником).
Источник Платежного ЩИТа, приближенный к руководству компании, уверен: медийные лица и пиарщики намеренно врут, выставляя себя порядочными игроками. Хотя сами не гнушаются обманывать своих сотрудников и кидать их на деньги. Правоохранительные органы в курсе: на бирже происходит "чернуха".
И раз уж Дмитрий Степанин (он же "Сатошкин") обвиняет нас во лжи, осветим некоторые интересные факты его биографии. Дмитрий из Омска, где провалился как предприниматель и набрал долгов на десятки миллионов, из-за чего сбежал в Финляндию. Он является владелецем нескольких тематических тг-каналов, продвигает процессинг, обучает ему и имеет долю в платформах по обработке p2p-трафика, которые построены на базе BridgePay — о ней мы выпускали расследование. Степанин перепродает копии этой платформы в интернете p2pшникам и живет за счет того, что ставит команды на платформы для обработки трафика с казино. Недавно публиковал пост про набор на "Эйфори". Именно Степанин вчера поздравил ABCeX с "воскрешением" и обвинил журналистов во вранье. Дмитрий, вы действительно уверены, что вам стоит говорить о порядочности и честности?
Как утверждает собеседник ЩИТа из силовых структур, события декабря (в частности, интерес правоохранителей к RapidPay и ABCeX) говорят о переделе рынка криптовалют: множество обменников скоро прикроют в принудительном порядке, а кто-то закроется самостоятельно, не выдержав давления. В большинстве случаев вместе с закрытием обменники забирают и деньги клиентов. Из достоверных источников известно, что в ближайшеее время ожидаются задержания по уголовным делам как минимум на двух аналогичных площадках.
Хроники ABCеX:
Обыски и связь с Менделеевым
Бенефициары — религиозные фанатики
ABCеX принимала клиентов для прикрытия
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 472 номеров карт, 64 расчетных счетов и 553 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 329 номеров карт, 137 расчетных счетов и 555 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обнальщики на разных этажах Сити, зеленоволосый тимлид и бронированные люксовые авто: новые фигуры и детали от нашего источника о криптобирже ABCеX.
ABCеX принимала клиентов для прикрытия — основные сделки были связаны с отмыванием денег через внебиржевые ОТС. На 14 этаже "Федерации", который принадлежит менделеевскому Garantex, сидят партнеры ABCеX — их называют "белычи". Именно эти люди обрабатывают огромные объемы преступного кэша — больше миллиарда рублей в день. "Белычи" контактируют почти со всеми "криптанами" в Москва-сити. На 52 этаже сидит компаньон по имени Максим, который проводит серые сделки от 100 млн рублей. У него есть небольшая команда, все занимаются обналом. Сам ездит исключительно на бронированных Mercedes и Lexus. Такие любят и в ABCеX: у биржи был броне-Lexus для доставок кэша.
Одна из ключевых фигур — тимлид BlackWallGroup, куда входит кластер связанных с ABCеX компаний. Это человек Менделеева и бывший team lead Garantex. Его имя не афишируется, зато у мужчины лет 40 лет крайне интересная внешность. По словам нашего источника, он напоминает Артемия Лебедева: у него зелено-красные волосы, выкрашенные в белый цвет ресницы, пирсинг в брови и множество сережек в ушах. Он возглавляет айти-отдел и именно он связан с отмыванием через наркошопы.
На данный момент ABCеX работает только онлайн, сотрудники "Эйфори" пытаются сохранить лицо и убеждают клиентов, что все хорошо и проблем нет, скоро все наладится. То же самое пишет ABCеX в своем чате. На деле это больше похоже на предсмертные конвульсии. Если бенефициары не договорятся с правоохранительными органами и не найдут новую крышу, возвращение под брендом ABCеX, у которого уже почти не осталось репутации, вряд ли состоится.
Хроники ABCеX:
Обыски и связь с Менделеевым
Бенефициары — религиозные фанатики
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 647 номеров карт, 328 расчетных счетов и 565 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 589 номеров карт, 472 расчетных счетов и 597 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Крах криптобиржи ABCeX: отмывание денег, грязная крипта и покровительство Сергея Менделеева.
Накануне в Москва-Сити прошли обыски — повязали очередную криптобиржу на Пресненской набережной, на этот раз ABCeX. ООО "Лакост", ООО "Реал Айти" и ООО "СТО IT" — организации с минимальным уставным капиталом, которые составляют кластер биржи. ABCeX заняла 3 и 4 этажи башни "Федерация" и поставила обменники на 24, 27, 28 и 64 этажах, у нее также есть этаж в "Империи". Bestchange запрещает аффилировать обменники, но компания нарушает это — их терминалы работают в одной CRM, как и кассы криптобанка Aifory pro.
Источник Платежного ЩИТа, приближенный к руководству биржи, утверждает: бенефициары Шухрат Расулов и его правая рука Юрий Квашонкин — не главные в ABCeX. Хотя именно эти фамилии фигурируют в телеграм-каналах и СМИ. Над ними стоит некий Шухрад — главный инвестор проекта, который вел переговоры с УЭБиПК при обысках в марте и вчера. Вероятно, этот человек имеет связи в силовых структурах. Свою фамилию бенефициар скрывает.
Также с руководством биржи связан "ее большой друг" Сергей Менделеев — широко известный в телеграме как автор тг-канала "Менделеевщина" и основатель криптовалютной биржи Garantex. По словам нашего источника, он неоднократно видел господина Менделеева на совещаниях и во внутренних чатах сотрудников — там он решает, какие курсы ставить. "У них все будет хорошо" — обещает Менделеев в комментариях в своем канале, намекая на тесную дружбу с ABCeX. К слову, все биржи в Сити работают под Garantex со спредом в копейку-две.
В марте в Сити наведались правоохранители после того, как нашли связь ABCeX с переводами исполнителям теракта в Крокусе. Биржа отмывает средства террористов, наркошопов и даркнета. У конторы есть свои платежки, ОТС и криптопроцессинг Aifory pro. Клиентов, которые приходят в кассы, проверяют на AML. Налоги ABCeX не платит, выручка биржи только с обменников — порядка 180 млн рублей в месяц.
Сейчас биржа не работает по "техническим причинам", якобы это скоро закончится. Тем временем, в криптосообществе говорят следующее: "ABCeX оккупирован, спасайтесь, кто может! Разница между ABCeX и Garantex уже 1,5 рубля, а это говорит о выводе ликвидки с биржи". Странно, что кто-то еще хочет иметь дела с этой конторой — в свете последних событий любые ее клиенты могут пойти соучастниками уголовного дела. Все говорит о том, что ABCeX повторит судьбу печально известной Beribit.
на фото — кассир биржи с наличкой
@platshit
"Мобиденьги" в центре скандала: кто прикрывает нелегальный бизнес?
Дочка ВТБ "Мобиденьги" продолжает обслуживать нелегальные казино и игнорирует наши публикации, обличающие её деятельность. Руководство НКО не предпринимает никаких действий, поэтому мы обращаемся к генеральному директору.
Красенкова Мария Геннадьевна, вы действительно не знаете, что ваши сотрудники за откаты выдают терминалы якобы для легальных ресурсов? На самом деле эти терминалы ежедневно обрабатывают платежи для офшорных казино на сумму около 100 млн рублей в сутки. ЩИТ призывает руководство "Мобиденег" немедленно обратить внимание на эти транзакции. Если меры не будут приняты, мы передадим информацию о схеме всем профильным регуляторам, включая ЦБ и Росфинмониторинг, а также в СМИ.
"Мобиденьги" уже попадали в поле зрения Центрального банка. В 2021 году ЦБ выносил предписание из-за неудовлетворительной деловой репутации компании, уличив её в транзакциях с нерезидентами, в том числе с нелегальными казино. На подобных схемах прогорели широко известные "Киви" и "Юмани". Несмотря на это, "Мобиденьги" занимается хай-риск деятельностью более трёх лет, чему способствует покровительство системообразующего банка ВТБ.
Мы добьёмся ответа от Красенковой Марии и её подчинённых. Наша цель — остановить преступную схему. Теперь решение за руководством платёжной платформы.
🎰 Mostbet (mostbetru-2.com)
ТСП: STMBL
Решение: QR СБП
Банк получателя: Моби.Деньги
🎰 Joycasino (1494joycasino.com)
ТСП: www.digiseller.ru
Решение: QR СБП
Банк получателя: Моби.Деньги
@platshit
🎰 Mostbet (mostbetru-2.com)
ТСП: STMBL
Решение: QR СБП
Банк получателя: Моби.Деньги
🎰 Champion (championslotssss.bet)
ТСП: ТОО "Номад Клаб"
Решение: QR СБП
Банк получателя: МТС Банк
🎰 Joycasino (1494joycasino.com)
ТСП: www.digiseller.ru
Решение: QR СБП
Банк получателя: Моби.Деньги
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 211 номеров карт, 665 расчетных счетов и 502 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰 Mostbet (mostbetru-2.com)
ТСП: STMBL
Решение: QR СБП
Банк получателя: Моби.Деньги
🎰 Champion (championslotssss.bet)
ТСП: ТОО "Номад Клаб"
Решение: QR СБП
Банк получателя: МТС Банк
🎰 Joycasino (1494joycasino.com)
ТСП: www.digiseller.ru
Решение: QR СБП
Банк получателя: Моби.Деньги
🍼 Playdrop (playdrop.club)
1ТСП: playdrop
Решение: QR СБП
Банк получателя: Совкомбанк
🍼 Nightdrop (nightdrop.ru)
ТСП: ORIENPAY
ТСП ID: 0545Y009314
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Совкомбанк
🍼 Dotaloot (dotaloot.me)
ТСП: ORIENPAY
ТСП ID: 0545Y009314
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Совкомбанк
🍼 Csfail (4cs.fail)
ТСП: ORIENPAY
ТСП ID: 0545Y009314
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Совкомбанк
🍼 Jabka (jabka.skin)
ТСП: ORIENPAY
ТСП ID: 0545Y009314
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Совкомбанк
🍼 Standoffcase (standoffcase.su)
ТСП: ORIENPAY
ТСП ID: 0545Y009314
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Совкомбанк
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 750 номеров карт, 1240 расчетных счетов и 634 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 917 номеров карт, 830 расчетных счетов и 442 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 474 номеров карт, 1206 расчетных счетов и 754 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰 Сhampion (champions1-slots.com)
ТСП: Dial Travel
Решение: QR СБП
Банк получателя: Модульбанк
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 504 номеров карт, 64 расчетных счетов и 576 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 343 номеров карт, 66 расчетных счетов и 657 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 433 номеров карт, 161 расчетных счетов и 374 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 508 номеров карт, 197 расчетных счетов и 449 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Бенефициары ABCеX — религиозные фанатики. По словам приближенного к руководству источника Платежного ЩИТа, все главные лица — приверженцы оккультно-мистического течения в иудаизме Каббала. В компании считается: кто не придерживается религии — человек ненадежный. И если сотрудник метит в руководители, должен быть как все — в том числе это касается религии. Были случаи, когда людям отказывали в повышении просто потому, что они не были каббалистами. Везде в офисе лежала книга Зоар — центральный труд по Каббале.
Еще раз обратим внимание, что помимо Шухрата Расулова, который выступает больше как медийная фигура, в бенефициарах значится некий Шухрад. Да, это два разных человека. По нашей информации, именно Шухрад рулит всеми процессами. Они разные внешне: ШухраТ — полный, ШухраД — высокий подтянутый бородатый мужчина.
Тем временем, этажи ABCеX в "Федерации" все еще опечатаны, сотрудники сидят по домам. Все боятся, что биржа прекратит свое существование, а деньги никому не выплатят.
Сергей Менделеев не комментирует разоблачение прямо, но в своем канале высмеивает некоторые публикации журналистов.
"Каббала бля**! Аааааа, ору. Это ж надо до такого додуматься. Ждем рассказ про масонскую ложу, секту саентологов, Бога Кузи и остров Эпштейна с оргиями P.DIDDY", — так он отреагировал на обнародованную о каббале информацию, а позже в шутку предложил купить фенечку с красной нитью.
🎰 Zenit (zenitnow527.top)
ТСП: комета (ИП Алексеёнок Илья Вячеславович)
Решение: QR СБП (MCC: 1799)
Банк получателя: Альфа-Банк
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 661 номеров карт, 782 расчетных счетов и 775 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 299 номеров карт, 835 расчетных счетов и 811 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
ФСБ продолжает охоту на офшорные казино. Внимания силовиков удостоились украинские онлайн-ресурсы Catcasino, Kent casino, R7casino, Daddy casino и российские платежки, которые их обслуживают.
Правоохранители выяснили, что сеть из более чем 10 офшорных казино без проблем работает с клиентами из РФ. Несмотря на то, что владелец бизнеса — Владимир Литвин из Харькова. У которого также есть доля в одном из самых крупных новостных тг-каналов Незалежной "Труха" (2,6 млн подписчиков). Как и многие "новостники", этот поднялся и стал зарабатывать большие деньги на фоне начавшейся СВО, и использовался как пропагандистский канал для разжигания ненависти к россиянам. Именно тогда у силовиков появились первые вопросы к господину Литвину.
Претензии российских спецслужб к данной сетке казино понятны. Украинский игорный бизнес хочет усидеть на двух стульях одновременно: брать деньги с игроков из России, при этом донатить российские "грязные" деньги на нужды ВСУ, "кидать" российских партнеров-блогеров и аффилейтов и публично оскорблять россиян. Таким образом, российские игроки становятся спонсорами дронов, которые летят в их же города. Так как участие россиян в украинском игорном бизнесе — это терроризм и экстремизм, за которые можно сесть на срок до 20 лет, немногие готовы идти на столь рискованные денежные маршруты. Силовики быстро вышли на владельцев платежной системы High Help Алексея Харитонова и Германа Полякова, которые участвовали в p2p схемах, обсуживающих украинские онлайн-казино.
В каналах форсится версия, что приказ о немедленном прекращении спонсирования ВСУ из карманов российских игроков поступил "сверху" и в ультимативной форме. Якобы все завязано исключительно на конфликте с Украиной. По информации от нашего источника, здесь работает другая риторика: властей не устраивает, что рынок серого капитала стал неконролируемым. "Гуляет" большой объем кэша, на рынке происходит много экономических преступлений, ключевые фигуры не платят налоги, поэтому на верхах принято решение бороться с серым рынком. Нас ждет как минимум передел рынка криптовалют и много полетевших голов. А СВО и политика — лишь предлоги.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 726 номеров карт, 958 расчетных счетов и 602 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Скандал с RapidPay: казино-платежку "приняли" органы или это — спектакль ради скама?
На днях криптовалютное сообщество, которое не успело оправиться от участившихся приемок в Москва-Сити, потрясла инсайдерская новость. По словам приближенных к процессинговой площадке, весь офис "Рапида" увезли в отдел. Более 30 человек, включая тимлидов, саппортов и трейдеров, дали показания по 187 УК РФ. Задержанные говорят, что у части сотрудников прошли обыски — правоохранители перевернули квартиры вверх дном и забрали гаджеты, а в отделении людям не давали поесть до 23:00.
По информации источников, после допроса большую часть работников отпустили, в ИВС остались трое руководителей и заместитель. Что касается самой площадки, депозиты трейдеров заморожены, доступы к кошелькам есть только у владельцев, а сбежавший в Таиланд кодер "снес" все KYC с удаленного сервера.
"Рапид" погорел на том, что включил в трафик обменники и скрывал это. А также пренебрег базовой безопасностью: технику с информацией нашли прямо в доме владельца. Который еще и вел рабочую переписку с личного аккаунта. При таком подходе к работе подобный исход был лишь вопросом времени.
На следующий день в профильных чатах появилась версия, что верхушка RapidPay просто заскамила своих клиентов и разыграла спектакль с задержаниями.
"Есть версия, что там никого не принимали, а таким образом осуществили скам. Где задержаны? Кем задержаны? Мера пресечения избирается в первые 48 часов, были выходные, в понедельник все уже должны были в СИЗО сидеть, но такой информации нет. Просто украли баблишко и в закат, дальше пустили слухи про органы", — таковы аргументы сторонников данной теории.
🎰 Mostbet (mostbetru-2.com)
1. ТСП: Steam Balance
Решение: QR СБП
Банк получателя: НКО Монета
@platshit
🎰 Joycasino
1. ТСП: www.digiseller.ru
Решение: QR СБП
Банк получателя: Моби.Деньги
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 655 номеров карт, 1263 расчетных счетов и 618 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 259 номеров карт, 930 расчетных счетов и 591 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit