-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 351 номеров карт и 521 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 435 номеров карт и 323 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Всего восьмой день года, а у p2p уже новые старые проблемы с пополнением онлайн-казино.
Несмотря на постоянное хвастовство процессеров, что работа идет как всегда, а они подстроются под любые проблемы, p2p-рынок все же испытывает серьезные трудности при работе с игорными ресурсами онлайн. На даже самых крупных площадках вроде VAVADA у игроков нет возможности вывести выигрыш на банковские карты. Из вариантов — только крипта и кошелек Piastrix.
Пока дело касается ввода — бенефициары предоставляют варианты пополнения, но лишь потому, что им нужно заманить в игру и дать людям как можно больше способов расстаться с деньгами. Один из гемблеров сообщил, что уже в первые дни января отвалились пулы карт Альфа-банка, по которым специалисты этой сферы успешно работали последние недели.
"Удивительно, когда несколько платег просто обваливаются в нулину — то есть конверсия 0%. Видимо, п2п будут еб**ь весь 2025 год", — уверен один из игроков гемблинг-рынка.
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 196 номеров карт и 180 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Платежный ЩИТ поздравляет своих подписчиков с Новым годом!
В 2024 мы вышли на тропу войны с нелегальными казино, букмекерами и серыми платежками. Мы ежедневно публиковали реквизиты p2p-дропов и передавали данные финансовым регуляторам. Рассказывали о мошенниках и негодяях в своих расследованиях. ЩИТ успешно очистил теневой рынок от миллионов ecom и СБП решений.
В уходящем году мы наблюдали окончательный крах QIWI банка — главного серого денежного канала. После падения которого на рынок пришло много мелких игроков в попытке получить те же обороты, но пока никому не удалось приблизиться к былым мощностям QIWI хотя бы на 5%.
Мы видели, как развалился украинский игорный бизнес: под конец года ликвидировали КРАИЛ, посадили ее главу Ивана Рудого, заочно арестовали бенефициара Pin-Up Дмитрия Пунина и его компаньонов, лишили казино лицензии.
В прямом эфире вместе с вами смотрели за отлетом нескольких ключевых бирж: ABCeX, RapidPay, Trust2Pay и гадали, какой из них удастся остаться на плаву.
Наконец, лицезрели забвение самого медийного лудомана Меллстроя. В начале года он был героем всех новостей и был у всех на устах, к лету о нем говорили по особым случаям, а к Новому году — забыли почти все. Главный амбассадор казино перестал быть интересен людям, и проигрыши даже астрономических сумм не вернут ему былую славу. А чем меньше таких героев у подростков — тем менее популярной будет лудомания, особенно детская.
Для нас это был продуктивный год — дальше мы планируем делать много интересного контента и эксклюзивных расследований и продолжать бороться с нелегальной индустрией азартных игр.
Спасибо каждому из вас за интерес к проекту. С Новым годом!
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 291 номеров карт, 14 расчетных счетов и 305 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 773 номеров карт, 30 расчетных счетов и 414 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Российские власти вышли на войну с дропами. С Нового года у вовлеченных в дропперство нет шансов на заработок и спокойную жизнь.
Центробанк, Росфинмониторинг и банки намерены в следующем году "убить" дроподеятельность. Они создают платформу, цель которой — ловить дропов еще на стадии открытия счета, чтобы не дать им совершить сомнительные операции. Платформа кажется клоном "Знай своего клиента" (ЗСК), который осложнил жизни многих юрлиц с 2020 года. Новый ресурс действительно будет построен на базе ЗСК. ЦБ использует такие же маркеры подозрительной активности — например, если человек открыл множество карт в разных банках за короткое время. Регулятор обещает не кошмарить единичных нарушителей и не "косить" всех подряд, чтобы обычные люди случайно не попали под санкции и дискриминацию.
Как все будет работать? На данный момент у банков нет компетенций отказать клиенту в открытии счета, даже если его репутация сомнительная. Максимальная санкция — отключение дистанционного банковского обслуживания счета. То есть все последствия случается после того, как подозрительные операции уже совершены. А новая разработка хочет не впускать таких клиентов в банковскую систему в принципе.
По данным ЦБ, как минимум 10 млн человек перевели деньги дропам за год. Это 13% трудоспособного населения. По нашим данным, число сильно преуменьшено: в индустрию незаконных операций вовлечены как минимум 20 млн жителей страны. Это не только наркоманы, азартные игроки, причастные к секс-индустрии, террористы, преступники и мошенники, но и бизнесмены. Которые прибегают к криптовалюте для взаиморасчетов с иностранцами после отключения SWIFT.
Более того, ужесточились правила покупки сим-карт мигрантами. Договор можно будет заключить только очно в салоне связи, нужны СНИЛС, учетная запись Госуслуг и биометрия. Больше 10 симок не оформить, неактивные отключают. А именно мигрантские симки — основа работы p2pшников.
Криптосфера пострадает в первую очередь. Речь идет о торговле между пользователями напрямую: на платформах p2p и в формате арбитража. Источник Платежного ЩИТа говорит, что технически реализация платформы будет сложной. Пойманные на дропперстве итак попадают в реестры 115 и 161 ФЗ — и им не открывают счета. Выявить нового дропа сейчас довольно тяжело, никто не может предугадать, что на уме у клиента и как его "прокачали" дроповоды.
2025 год станет по-настоящему сложным для p2p-трейдеров, случайные люди неизбежно будут страдать, но другого выхода у государства нет. В банковской системе уже слишком много грязных денег, что обрело невиданный масштаб. Черный кэш тянет ее вниз и вешает дополнительную нагрузку, так как "мутные" транзакции обходятся банкам недешево. Никто из участников рынка сейчас не заинтересован в пособничестве дропперам — дальнейшие меры борьбы будут куда более жесткими.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 399 номеров карт и 504 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 469 номеров карт, 32 расчетных счетов и 693 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 357 номеров карт, 76 расчетных счетов и 687 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Окончательный крах российского казино в Украине: член КРАИЛ Иван Рудой задержан, а бенефициары Pin-Up Дмитрий Пунин, Александр Риддик и Марина Ильина приговорены к заключению под стражу.
Четверг не задался для главы КРАИЛ Ивана Рудого: накануне его задержали. После чего суд отправил члена комиссии по азартным играм в СИЗО на два месяца без права внесения залога (что говорит о потере "крыши" Рудым). Главу регулятора обвиняют в выдаче лицензий россиянам — это расценивается здесь как "помощь государству-агрессору". Вышли на Рудого из-за дела Pin-Up, владельцев которого украинские власти обвиняют в отмывании российских денег. По версии следствия, именно Рудой помог Дмитрию Пунину получить лицензию для организации азартных игр в интернете и умышленно не принимал меры по лишению документа.
Во время обысков у Рудого нашли 30к долларов наличными, 38 зип-пакетов с наркотиками, скрученные в трубочку купюры и патроны. Как говорит источник Платежного ЩИТа, это показательная порка от украинских силовиков, чтобы подмять под себя всю комиссию и выйти на Евгения Яхнего. Он — фигура куда более влиятельная, чем его подельник Рудой.
Яхний — протеже украинского премьера Дениса Шмыгаля. В октябре чиновник закрыл дисциплинарное производство против своего друга и фактически придал законный статус коррупции Яхния. Именно Евгений почти год блокировал лишение Pin-Up лицензии и брал откаты от Дмитрия Пунина. Он же еще до должности в КРАИЛ стал владельцем "Икс Пэй Групп", которая занимается приёмом платежей в онлайн-казино для МТБ Банка. В качестве комиссии компания Яхния брала 0,3% с каждого платежа в украинских онлайн-казино, прошедших через МТБ. Его семья также получала от платежной системы "Даймонд Пей", которая обрабатывала 70% игорных платежей на рынке до потери лицензии.
Яхний — очень важный элемент коррупционной инфраструктуры игорного бизнеса, которого спасают его влиятельные друзья. Именно он смог договориться с судьей Светланой Смык за взятку: 25 октября судья Печерского районного суда постановила вернуть замороженные средства на счета Pin-Up и даже запретила обжалование своего решения. Но связи Яхния оказались не такими сильными, чтобы противостоять главе АРМА. Через несколько дней Елена Дума назвала решение Печерского суда "противозаконным", 2,6 млрд гривен снова арестовали.
9 декабря суд вызвал владельцев и топ-менеджеров Pin-Up: Дмитрия Пунина, Александра Матяшева (Риддик), жену Пунина Марину Ильину, Ивана Банникова и тестя Пунина Владимира Ильина. Никто из них по запросу госорганов не явился. На территории Украины все они приговорены к заключению под стражу, до чего им, разумеется, нет никакого дела. Преступная верхушка Pin-Up давно обосновалась на Кипре. Пунину в очередной раз удалось избежать наказания, но праздновать Дмитрию нечего. Уже несколько недель он молчит в соцсетях, не выкладывает даже привычные предметы роскоши и тусовки. Дмитрий явно озабочен тем, что его подельник по откатам Рудой оказался в СИЗО. Ведь он был уверен, что ни он, ни его приспешники никогда не будут наказаны благодаря связям и коррупции, но все оказалось иначе.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 415 номеров карт, 76 расчетных счетов и 603 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 504 номеров карт, 64 расчетных счетов и 576 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 343 номеров карт, 66 расчетных счетов и 657 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Номинальный владелец нелегального казино Pin-Up задержан — Игорю Зотько вменяют государственную измену.
Украинский игорный бизнес продолжает избавляться от любых связей с РФ. Вслед за ликвидацией КРАИЛ власти Украины взялись за формального владельца Pin-Up и ООО "Укр Гейм Технолоджи", а также управляющего финансовой компании "Единое пространство" Игоря Зотько. Бизнесмену будут инкриминировать статью 111 — "Государственная измена", прокуратура потребует заключить его под стражу без права залога.
Интересно, что летом, накануне обысков в Pin-Up, Игорь Зотько прятался на Кипре у своего фактического шефа Дмитрия Пунина, и по резонным причинам не возвращался в Украину. Как же он оказался на родине, куда никогда в жизни не сунется Пунин и его семейство, заочно арестованные в этой стране?
По нашей информации, Зотько обманули. Бизнесмен договорился с властями, согласовал свой визит в обмен на перечисление замороженных активов в бюджет, планировал даже переговоры о возможном сотрудничестве. Но увы, это было лишь предлогом, чтобы посадить Зотько — 8 января на границе его задержали и арестовали. Далее его ждет Лукьяновское СИЗО. Как это допустил его подельник Дмитрий Пунин? Не увидел угрозы или сознательно бросил компаньона как прикормку, лишь бы в Киеве посадили хоть кого-то по делу Pin-Up и не трогали его семью?
Судя по поведению Дмитрия Пунина, он чувствует себя прекрасно. Праздники овнера Pin-Up прошли, как обычно, дорого, богато и роскошно. Даже слишком: супруга презентовала Дмитрию на Новый Год королевский подарок — бронзовую скульптуру быка французского модного скульптора Ге Пеллини. Вес — 320 кг, высота — 2 метра. Стоимость арт-объектов из этой коллекции начинается от 80 тысяч евро (8,5 млн рублей), но за эксклюзивные детали цена вырастает в геометрической прогрессии. Если подарки друг другу за более чем 10 млн рублей семья Пуниных позволяет себе столь легко и непринужденно, остается только догадываться, преступное состояние какого размера они нажили за годы владения Pin-Up.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 732 номеров карт, 26 расчетных счетов и 917 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 253 номеров карт и 399 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 277 номеров карт и 221 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 295 номеров карт и 149 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 449 номеров карт, 43 расчетных счетов и 348 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 674 номеров карт, 23 расчетных счетов и 432 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 533 номеров карт, 20 расчетных счетов и 368 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Черный декабрь для криптобирж и всех причастных. Отлет уже третьей p2p-платежки, аресты, уголовные дела и затаившиеся процессеры.
Вслед за RapidPay и ABCeX на днях опера заинтересовались казанской биржей Trust2Pay, которая работала как теневой банк-обнальщик. Через нее проходили деньги телефонных мошенников, наркокэш, финансирование экстремизма, включая ВСУ, и, конечно же, депозиты в запрещенных казино и БК. Оборот — десятки миллионов долларов, комиссия за услуги — до 15%.
Полиция и Росгвардия упаковали шестерых молодых бенефициаров и изъяли у них: 299 смартфонов, 880 симок, 811 банковских карт, 37 компьютеров, 2,2 млн рублей наличными и 3к долларов наличными, также арестовано больше 40 сотрудников. Trust2Pay была крупнейшей грязной процессинговой платформой в России. Ошибки — те же, что у их друзей по несчастью RapidPay: засвет лиц и личных данных, демонстрация красивой жизни и большие обороты, что всегда чревато для игроков теневой экономики. Владельцам грозит до 7 лет тюрьмы.
Отлет уже третьей биржи за декабрь спровоцировал панику на рынке. Игроки поменьше удаляют каналы в тг, меняют названия, закрывают чаты, так как боятся за возможные последствия. Админы честно говорят: не хотят сесть, тем более что у многих уже есть проблемы с законом. Игроки покрупнее уезжают за границу и ищут дорогих адвокатов.
Топы рынка на условиях анонимности рассказали нам, что планируют уходить в работу по трансграну в СНГ. Однако это сомнительный выход: иностранные отделы AML вычислят их максимум за пару месяцев, к тому же не дремлет валютный контроль. У части процессеров есть планы по прекращению деятельности, что также звучит неубедительно. Легкие деньги из теневой экономики никого не отпускают просто так, лишь единицы способны отказаться от них.
Сейчас работает классический закон рынка — чем меньше денег в секторе экономики, тем больше там скандалов, "кидалова" и мошенничества за счет снижения кормовой базы. Игроки поменьше вовсе взяли паузу, затаились и не рискуют — подвергать себя опасности ради не самых больших денег не хочет никто.
В закрытых чатах p2p-шников советуют "не палить связки", не вести массовые открытые наборы, "не ставить стулья у банкоматов" и закрыть каналы. А в идеале — "лететь в отпуск на время" во избежание арестов. Рынок криптовалют сегодня сталкивается с беспрецедентным давлением и следующее громкое дело — лишь вопрос времени.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 479 номеров карт, 31 расчетных счетов и 570 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 456 номеров карт, 54 расчетных счетов и 482 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 471 номеров карт, 65 расчетных счетов и 331 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Заключительная глава ABCeX-сериала: биржа заработала и открестилась от всех расследований в СМИ, назвав публикации "заказухой" и "черным пиаром".
Пиарщики ABCeX вышли на связь и пытаются нивелировать репутационные убытки. Они пытаются убедить клиентов, что все в порядке и работает в штатном режиме. Якобы все офисы открыты, в том числе знаменитый в Москва-Сити, а также в 21 городе России. Близкий друг и предполагаемый бенифициар ABCeX Сергей Менделеев провел совместный стрим с лицом тг-канала "Сатошкин" Дмитрием Степаниным. В течение 20 минут они называли все расследования бредом и заказным черным пиаром от "иноагентских помоек", откровенно смеясь над деталями, такими как информация о каббале (предоставленная нам сотрудником).
Источник Платежного ЩИТа, приближенный к руководству компании, уверен: медийные лица и пиарщики намеренно врут, выставляя себя порядочными игроками. Хотя сами не гнушаются обманывать своих сотрудников и кидать их на деньги. Правоохранительные органы в курсе: на бирже происходит "чернуха".
И раз уж Дмитрий Степанин (он же "Сатошкин") обвиняет нас во лжи, осветим некоторые интересные факты его биографии. Дмитрий из Омска, где провалился как предприниматель и набрал долгов на десятки миллионов, из-за чего сбежал в Финляндию. Он является владелецем нескольких тематических тг-каналов, продвигает процессинг, обучает ему и имеет долю в платформах по обработке p2p-трафика, которые построены на базе BridgePay — о ней мы выпускали расследование. Степанин перепродает копии этой платформы в интернете p2pшникам и живет за счет того, что ставит команды на платформы для обработки трафика с казино. Недавно публиковал пост про набор на "Эйфори". Именно Степанин вчера поздравил ABCeX с "воскрешением" и обвинил журналистов во вранье. Дмитрий, вы действительно уверены, что вам стоит говорить о порядочности и честности?
Как утверждает собеседник ЩИТа из силовых структур, события декабря (в частности, интерес правоохранителей к RapidPay и ABCeX) говорят о переделе рынка криптовалют: множество обменников скоро прикроют в принудительном порядке, а кто-то закроется самостоятельно, не выдержав давления. В большинстве случаев вместе с закрытием обменники забирают и деньги клиентов. Из достоверных источников известно, что в ближайшеее время ожидаются задержания по уголовным делам как минимум на двух аналогичных площадках.
Хроники ABCеX:
Обыски и связь с Менделеевым
Бенефициары — религиозные фанатики
ABCеX принимала клиентов для прикрытия
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 472 номеров карт, 64 расчетных счетов и 553 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 329 номеров карт, 137 расчетных счетов и 555 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit