-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
Минюст США объявил о совместной правоохранительной операции с полицией Германии и Финляндии, чтобы нарушить и вывести из строя онлайн-инфраструктуру, используемую для работы Garantex.
Американцы действительно нарушили работу биржи:
— изъяли домены Garantex (garantex.io, garantex.org, garantex.academy);
— дефейсами доменов дело не закончилось и были также изъяты данные с серверов, включая клиентские и бухгалтерские базы данных;
— заморожены $26 млн клиентских средств Garantex;
— предъявлены обвинения гражданину Литвы — Алексею Бещёкову и гражданину России — Александру Мира Серда, оба объявлены (1, 2) в розыск Секретной службой США.
По версии американских правоохранителей, Бещёков и Мира Серда контролировали Garantex с 2019 по 2025. Бещёков был главным техническим администратором Garantex и отвечал за поддержание критической инфраструктуры. Мира Серда был соучредителем и коммерческим директором Garantex. Согласно обвинительному заключению, Бещёков и Мира Серда знали, что преступные доходы отмываются через Garantex, и предприняли шаги для сокрытия своей роли в незаконной деятельности платформы. Например, когда российские правоохранительные органы запросили записи, касающиеся учетной записи, зарегистрированной на имя Мира Серда, Garantex предоставил неполную информацию в ответ и ложно заявил, что учетная запись не была идентифицирована. На самом деле учетная запись Мира Серда была идентифицирована документами самого Мира Серда. Garantex предпочел не раскрывать эти данные, при этом обнародовал информацию, которая связана с другими учетными записями — они были запрошены российскими правоохранительными органами.
Удивительно следующее: несмотря на то, что в обвинительном акте раскрыто участие Александра Мира Серда в ООО "КОРПОРАЦИЯ ФИНТЕХ", по какой-то причине мы не видим имен Павла Каравацкого и матери его сына Чернявской, кому прямиком перешла доля покойного Другалева. Нет и другого экс-полицейского Сергея Чунаева, партнера Каравацкого во всех его финансовых стартапах, нет и юриста Garantex Александра Царапкина. Нет Оксаны "Шуши" Другалевой, и нет украденного ноутбука Другалева (нигде нет). А упомянув о техническом администраторе Бещёкове, что был больше известен на просторах Рунета обсуждениями NGINX-серверов, забыли о другом техническом администраторе, непосредственно построившем финансовую модель Garantex, — Сергее Менделееве.
Вероятно, Мира Серда (он же Нтифо-Сиао) был тем самым "негром", которого Госдепартаменту было не жалко сжечь в бюрократической печи правосудия, системных администраторов как Бещёков — Госдеп готов жечь в час по десятку, а вот по всем остальным участникам этого водевиля (или шабаша) все не так просто. Нужны были согласования в политических департаментах американской разведки, которые не так просто получить. Ведь объяви только вслух фамилии генералов Ткачева и Феоктистова, а не то и самого господина Сечина, как в Вашингтоне вдруг поднимется такой шум, что половина российской оппозиции будет просить исключить их из списка санкций.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Пытки и жестокое избиение: как бенефициары PIN-UP Марина Ильина и Игорь Зотько хотели расправиться с журналистом Евгением Плинским?
Мы уже рассказывали, что Пунин, Ильина и Зотько собирались закрыть рот Плинскому — он одним из первых в Украине начал "копать" под Pin-Up. На очередном заседании суда выяснились подробности из переписки Зотько и Ильиной, как именно негодяи хотели избавиться от журналиста. Так, Марина Ильина в апреле 2024 года предложила подельнику не просто найти людей, которые бы избили Плинского. Жена Пунина хотела, чтобы наемники также жестоко пытали Евгения — предполагалось, что под пытками он выдаст информацию о своих источниках и контактах в игорном бизнесе, а также расскажет, какая у него "крыша" (в наличии которой аферисты не сомневались).
Фактический владелец Pin-Up Игорь Зотько предложил другой план: инсценировать все как разборки Плинского с табачными компаниями и оставить "сигаретный" след, чтобы отвести подозрения. Так как Евгений еще и занимается разоблачениями нелегального табачного украинского бизнеса. В итоге Ильина и Зотько не договорились, до пыток и расправы не дошло, так как делами Pin-Up заинтересовалось правосудие.
Журналист надеется, что новая информация дойдет до европейских партнеров Пунина и Ильиной и те разорвут с ними все деловые отношения. Подобная жестокость точно не входит в зону интересов гуманных европейских чиновников и бизнесменов. Интересно, как кипрские власти отреагируют на ситуацию: сейчас в их стране скрываются не просто финансовые мошенники — с покушением на убийство все становится гораздо серьезнее. Тем временем, правительство Украины проводит кадровые перестановки после кейса Pin-Up, а ситуация становится все более медийной.
на фото: Ильина, Зотько, Плинский.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 619 номеров карт и 1140 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 1633 номеров карт и 995 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
"Тюрьмы пустые, сажать будут много". Над дропами продолжают сгущаться тучи — к борьбе привлекают все больше административного ресурса. А high-risk с каждым днем все отчетливее оправдывает свое название.
Последние новости от силовиков:
— МВД собирает данные в федеральный реестр — в него включают дропов, дроповодов, крипто-арбитражников, процессеров. Идет охота за дроповодами всех уровней — от мелких перекупов карт до целых команд, которые работают с казино и в p2p-процессинге. Параллельно ведомство расширяет применение статьи 187 УК РФ.
— Президент поручил Правительству совместно с ЦБ, ФСБ, Прокуратурой, СК, МВД и Росфинмониторингом проанализировать незаконные финансовые обороты с участием дропов и внести свои предложения по борьбе. Срок — 15 июля.
Что по цифрам?
Данные ЦБ неутешительны: каждый месяц в РФ в полку дропов прибавляется около 80 тысяч человек, в том числе мигрантов, — часто их привозят микроавтобусами к отделениям банков. Одна очередь стоит на получение карты, вторая — на закрытие счета и вывод средств. В 2024 году около 10 млн клиентов банков переводили деньги на дропперские карты. Плюс Центробанк стал выявлять теневых игроков за дни и часы (раньше — за 1-2 месяца). Стоимость дропперских карт уже взлетела от 5-6к в 2023 году до 40к рублей в 2025. Комиссия за обналичивание средств увеличилась с 5% до 12–15%. Надо понимать, что официальные цифры занижены — реальные в минимум 2-3 раза выше.
Как адаптируется рынок?
Быстро и непринужденно. Игроки вынуждены вовлекать в бизнес все больше новых людей, чтобы компенсировать свои потери. Итог — замкнутый круг: из-за борьбы с дропперами их в итоге становится только больше — это ведет к большей криминализации населения. Быстро действуют и нелегальные казино: теперь они принимают оплаты на счета юрлиц и ИП.
Почему идет охота на дропов — они же порой ни в чем не виноваты, кроме того, что продали карту за 20к рублей?
Полиция расследует всю цепочку, и дроп — ее конечное звено как выгодоприобретатель. По документам, именно он получил деньги — это неосновательное обогащение (по закону). Дропы часто проигрывают иски и вынуждены выплачивать потерпевшему средства. Каким-то дропам удается пройти по уголовному делу как свидетелям, другим везет меньше — они проходят подозреваемыми. Многое зависит от везения и принципиальности каждого конкретного силовика. При этом тюрьмы пустуют, а для корректного функционирования системы ФСИН это недопустимо, говорит эксперт ЩИТа. Дропы становятся легкой наживой, которая выгодна государству сразу по нескольким пунктам: кошмарит остальных участников рынка и является топливом для корректной работы органов власти.
Какие выводы?
Дроповодство не только невыгодно, все менее приятно в работе и уголовно наказуемо. Каждому игроку рынка стоит держать в голове: помимо остальных рисков, для государства борьба с дропами — приоритетна и принципиальна по целому ряду причин. Подключены все административные и силовые ресурсы, поэтому уголовное наказание становится аналогом игры "русская рулетка", где слишком многое зависит исключительно от везения.
@platshit
Наши источники продолжают присылать информацию о бизнесе Арсена Акопяна. Часть 9.
У Арсена Акопяна две модели управления платежкой "Пейселекшн". Gate Express/Empayre Алексея Корнеева и Руслана Маннанова живут отдельной жизнью от "Пейселекшн". Акопян дает им возможность наполнить шлюзы с наценкой на себестоимость в 2% — поддерживает друзей, но одновременно не дает им развиваться. Считает их своими сотрудниками, но в долю в Payment.center не пускает.
"Пейселекшн" фактически полностью принадлежит Акопяну, у его зама Гарика Кравцова — лишь небольшой менеджерский процент. Благодаря нашим расследованиям Акопяна и его Payment.center в банках боятся как огня. Он заявляется всюду как ООО "Пейселекшн", реже — как Gate Express (с этой контрой у банков отношения сложнее). Последние попытки сотрудничества с АбсолютБанком, Почта Банком, АБ Россия — у Арсена Борисовича провалились.
Что до правой руки Акопяна Гарика Кравцова — к нам попали переписки сотрудников. Из которых видно, как директор "Пейселекшн" общается с нынешними и будущими партнерами. После звонка Гарика в ГПБ данному клиенту (на скрине) было отказано в подключении напрямую в банк. А Кравцов не стесняется озвучивать, что у них монополия на ГПБ.
Гарик Кравцов попросил коммерческого директора "Пейселекшн" Кирилла Афанасьева написать на нас заявление о вымогательстве. Афанасьев в полиции говорит, что потерял клиентов из-за нас. Но по факту, это случилось из-за подхода его команды и руководства к работе — и обслуживания ими high-risk платежей. Доказательства с серийными номерами терминалов, которые выдавал Газпромбанк, мы уже публиковали.
Все это можно легко проверить с помощью пересечений базы данных карт лудоманов.
Сам Кравцов — персонаж более чем колоритный, ничем не отстает от своего босса Акопяна. Думаем, фото в полицейской форме с сигарой на крыше квадроцикла особенно оценят силовики. Подобные выходки не зря считаются неуважением к власти и караются штрафами. Форма — символ закона, порядка и защиты, а не реквизит для позерства.
Как уже стало ясно, Гарик Кравцов увлекается квадроциклами — благодаря хобби он познакомился с таким же любителем экстрима Алексеем Костылевым. Это владелец издания Readovka, которое радостно участвует в пиар-кампании против нас, публикуя заказные статьи по просьбе Кравцова.
Также Игорь-Гарик продает элитные номера на досках объявлений. Гарик активно схематозит и с авто-номерами. У него есть связи в ГАИ в Строгино — Кравцов в обход инстанций продает красивые цифры, а заработком делится с силовиками. Каково полиции защищать такого клиента, который сам же глумится над органами и параллельно занимается мелкими мутками?
@platshit
Правая рука Арсена Акопяна Гарик Кравцов передает привет всем казиношникам и аффилейт-сообществу, которое собралось на конференции Sigma в солнечном Дубае.
Платежный ЩИТ готовит эксклюзив о том, как ближайший друг и партнер Акопяна ведет диалог с потенциальными клиентами. Гарик Кравцов — участник преступной ОПГ Арсена Акопяна, Алексея Корнеева и Руслана Маннанова. Мы нашли переписки, из которых следует, что "Пэйселекшн" озвучивает рынку, что у них монополия на Газпромбанк. Одного звонка Гарика в ГПБ было достаточно, чтобы неугодному клиенту отказали в подключении к банку напрямую.
Раскроем схематоз этой компании с именами, цифрами и скринами переписок.
@platshit
Платежный ЩИТ пытаются заткнуть. Наши “доброжелатели” перешли от угроз к информационным атакам.
Информационная атака на наш канал продолжается. У наших оппонентов не осталось аргументов — они вынуждены придумывать нелепые обвинения, чтобы правду никто не узнал. Последние публикации в крупных пабликах — это классическая попытка оклеветать нас. Нам приписывают “вымогательство”, “дестабилизацию финансового сектора” и даже “стравливание органов между собой”. Все это — подготовка к давлению на платформу, чтобы наш голос больше не звучал.
Разбираемся в абсурдных тезисах:
Компании предпочитали молчать и платить
Какие именно компании? Где их официальные заявления? Почему они молчат, а в статьях уверяют, что все боятся? Удобная схема.
Стравливали между собой органы
Правоохранительные структуры ежедневно взаимодействуют друг с другом, анализируют факты и делают выводы. Публикация информации не может стравить никого, кроме тех, кто боится разоблачений. Органы работают на основе данных и проверок, а не постов в Telegram.
Подрыв доверия к финансовой системе
Факты о мошеннических схемах — это не “подрыв”, а борьба за прозрачность рынка. Боятся только те, кому есть что скрывать.
Вымогательство денег за удаление фейк-компроматов
Наши оппоненты упустили момент, что вымогателей очень легко узнать — они удаляют посты после получения выплат. По такой схеме работают многие телеграм-каналы. Но мы не удалили ни один пост.
Деньги через украинскую криптобиржу, связи с ВСУ
Когда аргументов нет, в ход идёт украинский след. Классическая схема. Но где хоть одно реальное подтверждение? Ах да, их нет.
Главная цель всей этой кампании — заставить замолчать нас любыми методами.
Сейчас на нас пытаются надавить, чтобы наша информация больше не выходила. Пока мы публикуем расследования — у кого-то страдает бизнес и кошелек.
Это не первый случай, когда неугодной правде пытаются помешать. И если кто-то думает, что фейковые вбросы и административное давление помогут, то у нас для них плохие новости. А паблики, которые распространяют эти материалы, только позорят свою репутацию заказными постами и сотрудничеством с преступниками.
Мы создали резервный канал на случай блокировки и напоминаем, что у нас есть сайт. Заходите, чтобы не терять нас.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 632 номеров карт и 772 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 471 номеров карт и 718 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 587 номеров карт и 568 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Минус 25 млн USDT на кошельках криптобиржи Garantex — скам или блокировка из-за санкций США?
Сегодня все криптосообщество обсуждает новость об очередном отлете криптобиржи — на этот раз Garantex. В блоке оказались монеты пользователей на ₽2,5 млрд. В офисе биржи столпились клиенты в панике и полиция. Обменники, которые используют USDT с Garantex и их клиенты, пока в опасности.
За 12 часов до первых новостей был массовый вызов функции блокировки AddedBlackList со стороны Tether, которая добавила в черный список все кошельки, размеченные как Garantex.
Tether не вызвала функцию DestroyedBlackFunds, которая обнуляет кошельки — это необратимо. Так что призрачный шанс на возращение средств у пользователей есть — но он довольно мал.
Российские тг-каналы уверены, что причина инцидента — санкции США, а кто-то и вовсе вкидывает утопичные идеи, что государство покроет ущерб бирже. Но мы нашли другой след. Если это действительно санкции, то почему же пострадал только Garantex, а не весь крипторынок РФ? У остальных бирж все штатно. Не исключено, что Garantex пошел по пути Beribit и скамнулся. 2,5 млрд — явно заниженная сумма, но все же солидный куш, который имеет смысл забрать и скрыться. Экс-владелец Сергей Менделеев ситуацию не комментирует, а сотрудники успокаивают клиентов — говорят, что разбираются, убегать с чемоданами не планируют, своих не бросят.
По нашим данным, Garantex, как и многие ее коллеги, был прачечной — через нее проходили краденые криптоактивы и наркоденьги. Бенефициары Garantex враждовали с криптомошенником Александром Винником, который был осужден в США за махинации с BTC-e. Он вернулся в Россию — вероятно, именно с его возвращением связаны проблемы Garantex.
На фоне блокировки p2p-процессинг столкнулся с непониманием касательно ценообразования — так как многие использовали курс Garantex для парсинга и формирования стоимости сделок. Некоторые платформы экстренно переключились на относительно безопасный Bybit, другие — на ABCex и Rapira (их курс максимально приближен к Garantex).
ЩИТ следит за развитием ситуации и напоминает: хранение криптовалюты на любой бирже связано с рисками, как и все операции с ней. Не будем советовать хранить средства под матрасом, но призываем вас быть бдительными и диверсифицировать риски.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 663 номеров карт и 1556 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Головы украинских чиновников полетели из-за дела Pin-Up. Уволена замминистра юстиции Инна Богатых, которая годами брала взятки от Дмитрия Пунина и Александра "Риддика".
Все выяснилось при изучении телефона фактического владельца Pin-Up Игоря Зотько. Он сейчас в СИЗО, следствие продолжает искать улики. Известно, что Инна Богатых на протяжении многих лет закрывала глаза на санкции по Pin-Up за откаты. По данным наших источников, скоро уволят еще нескольких чиновников, которые сотрудничали с бенефициарами казино.
По версии следствия, Зотько собрал на банковских счетах 605,74 млн гривен (это 1,3 млрд рублей) от своих российских выгодополучателей во главе с Дмитрием Пуниным. Все было оформлено на кипрский офшор GURUFLOW TEAM LTD. Пунин с женой Ильиной продолжают скрываться от правосудия на Кипре и не предпринимают никаких действий, чтобы помочь компаньону избежать наказания. Скандал стал слишком медийным, замять его уже не получится даже за миллионы гривен.
А мы напоминаем про наш резервный канал и сайт — подписывайтесь и следите, чтобы не потерять.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 692 номеров карт и 744 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 751 номеров карт и 367 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 852 номеров карт и 885 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 704 номеров карт и 545 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 296 номеров карт и 355 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 394 номеров карт и 578 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Роскошные будни Арсена Акопяна: собственный ресторан в центре Москвы, соседство со знаменитостями и целый парк люксовых авто. Часть 8.
За годы мошеннической деятельности и обслуживания нелегальных казино Арсен Борисович Акопян сколотил солидный финансовый капитал. Как и полагается богатому бизнесмену, он не хранит яйца в одной корзине — вложил свои преступные деньги в разные бизнесы и активы. Так, Акопян оказался ресторатором, как и его коллега Дмитрий Пунин, у которого уже целая сеть заведений на Кипре.
Акопян открыл винный бар со средиземноморской кухней Disput на Большой Дмитровке в Москве — чтобы иметь легальный бизнес, и, что называется, для души. Ресторан хвалят посетители, в нем работают именитые шеф-повара с регалиями, но есть одно но — он абсолютно убыточный. С 2023-го Disput работает в минус, но Акопян может себе это позволить, ведь он открыл его не для прибыли, а для прикрытия.
Живет Арсен Акопян в закрытом клубном элитном поселке "Миллениум Парк" на Новой Риге. Средняя стоимость дома — 100 млн рублей. В соседях — самая богатая некогда блогерша Елена Блиновская, блогер Лерчек, композитор Константин Меладзе (пока не продал дом).
Плюс — у Акопяна несколько элитных квартир в Москве и люксовых апартаментов стоимостью более 2 млн долларов в одной из самых дорогих башен Emaar Beachfront в элитном районе Дубая. Автопарк Акопяна оценивается в несколько сотен миллионов рублей. В любимчиках — Rolls-Royce Cullinan за 60 млн рублей, Mercedes-Benz V-Класс (от 20 млн рублей). Машины авторской комплектации, которые внутри переделаны под мобильный лакшери-офис. Плюс BMW X6 M, у его супруги — Cayenne Coupé за 30 млн.
Все это — лишь малая часть богатств Акопяна, о которой нам рассказали источники. Но, по самым скромным подсчетам, он заработал как минимум несколько миллиардов рублей благодаря обслуживанию нелегальных казино и преступным схемам. Это деньги обычных людей, которые любят развлечься путем прокрутки слотов. А сейчас Арсен Акопян вышел на тропу войны с нами, так как боится правды и в попытке обелить свою репутацию покупает заказные статьи в СМИ.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 564 номеров карт и 768 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit