-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Минус 25 млн USDT на кошельках криптобиржи Garantex — скам или блокировка из-за санкций США?
Сегодня все криптосообщество обсуждает новость об очередном отлете криптобиржи — на этот раз Garantex. В блоке оказались монеты пользователей на ₽2,5 млрд. В офисе биржи столпились клиенты в панике и полиция. Обменники, которые используют USDT с Garantex и их клиенты, пока в опасности.
За 12 часов до первых новостей был массовый вызов функции блокировки AddedBlackList со стороны Tether, которая добавила в черный список все кошельки, размеченные как Garantex.
Tether не вызвала функцию DestroyedBlackFunds, которая обнуляет кошельки — это необратимо. Так что призрачный шанс на возращение средств у пользователей есть — но он довольно мал.
Российские тг-каналы уверены, что причина инцидента — санкции США, а кто-то и вовсе вкидывает утопичные идеи, что государство покроет ущерб бирже. Но мы нашли другой след. Если это действительно санкции, то почему же пострадал только Garantex, а не весь крипторынок РФ? У остальных бирж все штатно. Не исключено, что Garantex пошел по пути Beribit и скамнулся. 2,5 млрд — явно заниженная сумма, но все же солидный куш, который имеет смысл забрать и скрыться. Экс-владелец Сергей Менделеев ситуацию не комментирует, а сотрудники успокаивают клиентов — говорят, что разбираются, убегать с чемоданами не планируют, своих не бросят.
По нашим данным, Garantex, как и многие ее коллеги, был прачечной — через нее проходили краденые криптоактивы и наркоденьги. Бенефициары Garantex враждовали с криптомошенником Александром Винником, который был осужден в США за махинации с BTC-e. Он вернулся в Россию — вероятно, именно с его возвращением связаны проблемы Garantex.
На фоне блокировки p2p-процессинг столкнулся с непониманием касательно ценообразования — так как многие использовали курс Garantex для парсинга и формирования стоимости сделок. Некоторые платформы экстренно переключились на относительно безопасный Bybit, другие — на ABCex и Rapira (их курс максимально приближен к Garantex).
ЩИТ следит за развитием ситуации и напоминает: хранение криптовалюты на любой бирже связано с рисками, как и все операции с ней. Не будем советовать хранить средства под матрасом, но призываем вас быть бдительными и диверсифицировать риски.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 663 номеров карт и 1556 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Головы украинских чиновников полетели из-за дела Pin-Up. Уволена замминистра юстиции Инна Богатых, которая годами брала взятки от Дмитрия Пунина и Александра "Риддика".
Все выяснилось при изучении телефона фактического владельца Pin-Up Игоря Зотько. Он сейчас в СИЗО, следствие продолжает искать улики. Известно, что Инна Богатых на протяжении многих лет закрывала глаза на санкции по Pin-Up за откаты. По данным наших источников, скоро уволят еще нескольких чиновников, которые сотрудничали с бенефициарами казино.
По версии следствия, Зотько собрал на банковских счетах 605,74 млн гривен (это 1,3 млрд рублей) от своих российских выгодополучателей во главе с Дмитрием Пуниным. Все было оформлено на кипрский офшор GURUFLOW TEAM LTD. Пунин с женой Ильиной продолжают скрываться от правосудия на Кипре и не предпринимают никаких действий, чтобы помочь компаньону избежать наказания. Скандал стал слишком медийным, замять его уже не получится даже за миллионы гривен.
А мы напоминаем про наш резервный канал и сайт — подписывайтесь и следите, чтобы не потерять.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 692 номеров карт и 744 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 751 номеров карт и 367 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 852 номеров карт и 885 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 704 номеров карт и 545 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 296 номеров карт и 355 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 394 номеров карт и 578 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Роскошные будни Арсена Акопяна: собственный ресторан в центре Москвы, соседство со знаменитостями и целый парк люксовых авто. Часть 8.
За годы мошеннической деятельности и обслуживания нелегальных казино Арсен Борисович Акопян сколотил солидный финансовый капитал. Как и полагается богатому бизнесмену, он не хранит яйца в одной корзине — вложил свои преступные деньги в разные бизнесы и активы. Так, Акопян оказался ресторатором, как и его коллега Дмитрий Пунин, у которого уже целая сеть заведений на Кипре.
Акопян открыл винный бар со средиземноморской кухней Disput на Большой Дмитровке в Москве — чтобы иметь легальный бизнес, и, что называется, для души. Ресторан хвалят посетители, в нем работают именитые шеф-повара с регалиями, но есть одно но — он абсолютно убыточный. С 2023-го Disput работает в минус, но Акопян может себе это позволить, ведь он открыл его не для прибыли, а для прикрытия.
Живет Арсен Акопян в закрытом клубном элитном поселке "Миллениум Парк" на Новой Риге. Средняя стоимость дома — 100 млн рублей. В соседях — самая богатая некогда блогерша Елена Блиновская, блогер Лерчек, композитор Константин Меладзе (пока не продал дом).
Плюс — у Акопяна несколько элитных квартир в Москве и люксовых апартаментов стоимостью более 2 млн долларов в одной из самых дорогих башен Emaar Beachfront в элитном районе Дубая. Автопарк Акопяна оценивается в несколько сотен миллионов рублей. В любимчиках — Rolls-Royce Cullinan за 60 млн рублей, Mercedes-Benz V-Класс (от 20 млн рублей). Машины авторской комплектации, которые внутри переделаны под мобильный лакшери-офис. Плюс BMW X6 M, у его супруги — Cayenne Coupé за 30 млн.
Все это — лишь малая часть богатств Акопяна, о которой нам рассказали источники. Но, по самым скромным подсчетам, он заработал как минимум несколько миллиардов рублей благодаря обслуживанию нелегальных казино и преступным схемам. Это деньги обычных людей, которые любят развлечься путем прокрутки слотов. А сейчас Арсен Акопян вышел на тропу войны с нами, так как боится правды и в попытке обелить свою репутацию покупает заказные статьи в СМИ.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 564 номеров карт и 768 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Арсен Борисович Акопян и его схематоз с Payselection: сколько бы ни заказывали опровержения, правда всплывёт
После наших разоблачений у Газпромбанка и других участников рынка было достаточно времени, чтобы проверить достоверность представленных нами фактов. Но вместо этого Акопян и его коллега Гарик, заправляющий всем в ООО “Пэйселекшн”, решили пойти другим путём — через вбросы и заказные публикации в СМИ, пытаясь выдать ложь за правду.
Простая аналитика трафика в “Пэйментцентр” и “Пэйселекшн” раскрывает реальную картину:
• 90% потоков — это транзакции, связанные с гэмблингом и казино, которые запрещены в РФ.
• Это легко подтверждается анализом пересечения номеров карт, счетов и СБП-операций, где фигурируют те же самые игроки, чьи данные давно находятся в базах регуляторов.
Попытки замести следы бессмысленны. Акопян выстроил масштабную теневую инфраструктуру для обработки платежей по запрещённым видам деятельности, и её обороты достигают миллиардов рублей в месяц.
Теперь, помимо фабрикации уголовных дел против сотрудникоа Платёжного ЩИТа, используя связи в МВД и коррумпированных силовиков, они пошли ещё дальше. Через вбросы в СМИ нам пытаются приписать некий телеграм-канал, к которому мы не имеем никакого отношения.
Очевидно, что это делается для того, чтобы дискредитировать нас, запутать следы, создать ложный информационный фон и отвлечь внимание от реальных схем Акопяна и его структуры.
Однако давление и запугивание не изменят реальности. Вопрос лишь в том, когда у профильных структур дойдут руки до системного анализа всей этой схемы.
Продолжение следует…
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Пытки и жестокое избиение: как бенефициары PIN-UP Марина Ильина и Игорь Зотько хотели расправиться с журналистом Евгением Плинским?
Мы уже рассказывали, что Пунин, Ильина и Зотько собирались закрыть рот Плинскому — он одним из первых в Украине начал "копать" под Pin-Up. На очередном заседании суда выяснились подробности из переписки Зотько и Ильиной, как именно негодяи хотели избавиться от журналиста. Так, Марина Ильина в апреле 2024 года предложила подельнику не просто найти людей, которые бы избили Плинского. Жена Пунина хотела, чтобы наемники также жестоко пытали Евгения — предполагалось, что под пытками он выдаст информацию о своих источниках и контактах в игорном бизнесе, а также расскажет, какая у него "крыша" (в наличии которой аферисты не сомневались).
Фактический владелец Pin-Up Игорь Зотько предложил другой план: инсценировать все как разборки Плинского с табачными компаниями и оставить "сигаретный" след, чтобы отвести подозрения. Так как Евгений еще и занимается разоблачениями нелегального табачного украинского бизнеса. В итоге Ильина и Зотько не договорились, до пыток и расправы не дошло, так как делами Pin-Up заинтересовалось правосудие.
Журналист надеется, что новая информация дойдет до европейских партнеров Пунина и Ильиной и те разорвут с ними все деловые отношения. Подобная жестокость точно не входит в зону интересов гуманных европейских чиновников и бизнесменов. Интересно, как кипрские власти отреагируют на ситуацию: сейчас в их стране скрываются не просто финансовые мошенники — с покушением на убийство все становится гораздо серьезнее. Тем временем, правительство Украины проводит кадровые перестановки после кейса Pin-Up, а ситуация становится все более медийной.
на фото: Ильина, Зотько, Плинский.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 619 номеров карт и 1140 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 1633 номеров карт и 995 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
"Тюрьмы пустые, сажать будут много". Над дропами продолжают сгущаться тучи — к борьбе привлекают все больше административного ресурса. А high-risk с каждым днем все отчетливее оправдывает свое название.
Последние новости от силовиков:
— МВД собирает данные в федеральный реестр — в него включают дропов, дроповодов, крипто-арбитражников, процессеров. Идет охота за дроповодами всех уровней — от мелких перекупов карт до целых команд, которые работают с казино и в p2p-процессинге. Параллельно ведомство расширяет применение статьи 187 УК РФ.
— Президент поручил Правительству совместно с ЦБ, ФСБ, Прокуратурой, СК, МВД и Росфинмониторингом проанализировать незаконные финансовые обороты с участием дропов и внести свои предложения по борьбе. Срок — 15 июля.
Что по цифрам?
Данные ЦБ неутешительны: каждый месяц в РФ в полку дропов прибавляется около 80 тысяч человек, в том числе мигрантов, — часто их привозят микроавтобусами к отделениям банков. Одна очередь стоит на получение карты, вторая — на закрытие счета и вывод средств. В 2024 году около 10 млн клиентов банков переводили деньги на дропперские карты. Плюс Центробанк стал выявлять теневых игроков за дни и часы (раньше — за 1-2 месяца). Стоимость дропперских карт уже взлетела от 5-6к в 2023 году до 40к рублей в 2025. Комиссия за обналичивание средств увеличилась с 5% до 12–15%. Надо понимать, что официальные цифры занижены — реальные в минимум 2-3 раза выше.
Как адаптируется рынок?
Быстро и непринужденно. Игроки вынуждены вовлекать в бизнес все больше новых людей, чтобы компенсировать свои потери. Итог — замкнутый круг: из-за борьбы с дропперами их в итоге становится только больше — это ведет к большей криминализации населения. Быстро действуют и нелегальные казино: теперь они принимают оплаты на счета юрлиц и ИП.
Почему идет охота на дропов — они же порой ни в чем не виноваты, кроме того, что продали карту за 20к рублей?
Полиция расследует всю цепочку, и дроп — ее конечное звено как выгодоприобретатель. По документам, именно он получил деньги — это неосновательное обогащение (по закону). Дропы часто проигрывают иски и вынуждены выплачивать потерпевшему средства. Каким-то дропам удается пройти по уголовному делу как свидетелям, другим везет меньше — они проходят подозреваемыми. Многое зависит от везения и принципиальности каждого конкретного силовика. При этом тюрьмы пустуют, а для корректного функционирования системы ФСИН это недопустимо, говорит эксперт ЩИТа. Дропы становятся легкой наживой, которая выгодна государству сразу по нескольким пунктам: кошмарит остальных участников рынка и является топливом для корректной работы органов власти.
Какие выводы?
Дроповодство не только невыгодно, все менее приятно в работе и уголовно наказуемо. Каждому игроку рынка стоит держать в голове: помимо остальных рисков, для государства борьба с дропами — приоритетна и принципиальна по целому ряду причин. Подключены все административные и силовые ресурсы, поэтому уголовное наказание становится аналогом игры "русская рулетка", где слишком многое зависит исключительно от везения.
@platshit
Наши источники продолжают присылать информацию о бизнесе Арсена Акопяна. Часть 9.
У Арсена Акопяна две модели управления платежкой "Пейселекшн". Gate Express/Empayre Алексея Корнеева и Руслана Маннанова живут отдельной жизнью от "Пейселекшн". Акопян дает им возможность наполнить шлюзы с наценкой на себестоимость в 2% — поддерживает друзей, но одновременно не дает им развиваться. Считает их своими сотрудниками, но в долю в Payment.center не пускает.
"Пейселекшн" фактически полностью принадлежит Акопяну, у его зама Гарика Кравцова — лишь небольшой менеджерский процент. Благодаря нашим расследованиям Акопяна и его Payment.center в банках боятся как огня. Он заявляется всюду как ООО "Пейселекшн", реже — как Gate Express (с этой контрой у банков отношения сложнее). Последние попытки сотрудничества с АбсолютБанком, Почта Банком, АБ Россия — у Арсена Борисовича провалились.
Что до правой руки Акопяна Гарика Кравцова — к нам попали переписки сотрудников. Из которых видно, как директор "Пейселекшн" общается с нынешними и будущими партнерами. После звонка Гарика в ГПБ данному клиенту (на скрине) было отказано в подключении напрямую в банк. А Кравцов не стесняется озвучивать, что у них монополия на ГПБ.
Гарик Кравцов попросил коммерческого директора "Пейселекшн" Кирилла Афанасьева написать на нас заявление о вымогательстве. Афанасьев в полиции говорит, что потерял клиентов из-за нас. Но по факту, это случилось из-за подхода его команды и руководства к работе — и обслуживания ими high-risk платежей. Доказательства с серийными номерами терминалов, которые выдавал Газпромбанк, мы уже публиковали.
Все это можно легко проверить с помощью пересечений базы данных карт лудоманов.
Сам Кравцов — персонаж более чем колоритный, ничем не отстает от своего босса Акопяна. Думаем, фото в полицейской форме с сигарой на крыше квадроцикла особенно оценят силовики. Подобные выходки не зря считаются неуважением к власти и караются штрафами. Форма — символ закона, порядка и защиты, а не реквизит для позерства.
Как уже стало ясно, Гарик Кравцов увлекается квадроциклами — благодаря хобби он познакомился с таким же любителем экстрима Алексеем Костылевым. Это владелец издания Readovka, которое радостно участвует в пиар-кампании против нас, публикуя заказные статьи по просьбе Кравцова.
Также Игорь-Гарик продает элитные номера на досках объявлений. Гарик активно схематозит и с авто-номерами. У него есть связи в ГАИ в Строгино — Кравцов в обход инстанций продает красивые цифры, а заработком делится с силовиками. Каково полиции защищать такого клиента, который сам же глумится над органами и параллельно занимается мелкими мутками?
@platshit
Правая рука Арсена Акопяна Гарик Кравцов передает привет всем казиношникам и аффилейт-сообществу, которое собралось на конференции Sigma в солнечном Дубае.
Платежный ЩИТ готовит эксклюзив о том, как ближайший друг и партнер Акопяна ведет диалог с потенциальными клиентами. Гарик Кравцов — участник преступной ОПГ Арсена Акопяна, Алексея Корнеева и Руслана Маннанова. Мы нашли переписки, из которых следует, что "Пэйселекшн" озвучивает рынку, что у них монополия на Газпромбанк. Одного звонка Гарика в ГПБ было достаточно, чтобы неугодному клиенту отказали в подключении к банку напрямую.
Раскроем схематоз этой компании с именами, цифрами и скринами переписок.
@platshit
Платежный ЩИТ пытаются заткнуть. Наши “доброжелатели” перешли от угроз к информационным атакам.
Информационная атака на наш канал продолжается. У наших оппонентов не осталось аргументов — они вынуждены придумывать нелепые обвинения, чтобы правду никто не узнал. Последние публикации в крупных пабликах — это классическая попытка оклеветать нас. Нам приписывают “вымогательство”, “дестабилизацию финансового сектора” и даже “стравливание органов между собой”. Все это — подготовка к давлению на платформу, чтобы наш голос больше не звучал.
Разбираемся в абсурдных тезисах:
Компании предпочитали молчать и платить
Какие именно компании? Где их официальные заявления? Почему они молчат, а в статьях уверяют, что все боятся? Удобная схема.
Стравливали между собой органы
Правоохранительные структуры ежедневно взаимодействуют друг с другом, анализируют факты и делают выводы. Публикация информации не может стравить никого, кроме тех, кто боится разоблачений. Органы работают на основе данных и проверок, а не постов в Telegram.
Подрыв доверия к финансовой системе
Факты о мошеннических схемах — это не “подрыв”, а борьба за прозрачность рынка. Боятся только те, кому есть что скрывать.
Вымогательство денег за удаление фейк-компроматов
Наши оппоненты упустили момент, что вымогателей очень легко узнать — они удаляют посты после получения выплат. По такой схеме работают многие телеграм-каналы. Но мы не удалили ни один пост.
Деньги через украинскую криптобиржу, связи с ВСУ
Когда аргументов нет, в ход идёт украинский след. Классическая схема. Но где хоть одно реальное подтверждение? Ах да, их нет.
Главная цель всей этой кампании — заставить замолчать нас любыми методами.
Сейчас на нас пытаются надавить, чтобы наша информация больше не выходила. Пока мы публикуем расследования — у кого-то страдает бизнес и кошелек.
Это не первый случай, когда неугодной правде пытаются помешать. И если кто-то думает, что фейковые вбросы и административное давление помогут, то у нас для них плохие новости. А паблики, которые распространяют эти материалы, только позорят свою репутацию заказными постами и сотрудничеством с преступниками.
Мы создали резервный канал на случай блокировки и напоминаем, что у нас есть сайт. Заходите, чтобы не терять нас.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 632 номеров карт и 772 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 471 номеров карт и 718 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 587 номеров карт и 568 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 381 номеров карт и 1382 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 410 номеров карт и 947 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit