-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
Мошенник Дмитрий Пунин назвал турецкое расследование фейком. Pin-Up официально открестился от прецедента в Турции, где заблокировали RuTube из-за рекламы азартных игр.
По словам представителей нелегального онлайн-казино, ни одного официального расследования в Турции не ведется, а местным властям не поступало никаких заявлений. Более того, Pin-Up якобы не работает в Турции и еще в 2024 году запретил использование бренда в пределах страны. Все имеющиеся сообщения — фейки.
По информации ЩИТа, Пунин специально обеспечил себе алиби для турецких властей. При малейших вопросах он скажет, что у его компании было официальное заявление о запрете использования торговой марки в Турции. И тут можно все свалить на мошенников, которые маскируются под оригинальный Pin-Up. Дмитрий предсказуемо врет: Pin-Up продолжает работать в Турции как минимум через «зеркала», а Pin-Up не предпринимает реальных шагов по прекращению деятельности на территории государства.
В Турции азартный бизнес строго регулирует государство. Физические казино запретили в 1998 году, с 2007 — онлайн-казино. Игрокам нелегалок грозят штрафы, но закон больше направлен на борьбу с операторами. Иностранным геймблингам запрещено предоставлять услуги турецким гражданам. Конторам без лицензии грозят серьезные штрафы, а их активы могут быть заморожены.
Pin-Up работает на лицензии Кюрасао и зарегистрировано на Кипре, то есть подпадает под все эти запреты. Более того, оно грубо нарушило турецкое законодательство и вторглось в монополию на азартные игры. Если местные власти докажут причастность Пунина и Ильиной к факту отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Но сроки удваиваются за наличие преступной группы — так что у наших миллионеров есть все шансы на заключение от 6 до 14 лет в турецкой тюрьме. А она считается гораздо хуже российской.
Еще один фактор против Пунина — Турция не признает Республику Кипр в качестве суверенного государства. Это практически исключает выдачу Кипром преступников турецким властям. При этом появляться в Турции нельзя, да и в других странах — тоже довольно рискованно. И речь не только об Украине, где сейчас подельники Пунина дают против него показания. На что не пойдешь, чтобы скостить срок.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Блокировка крупнейшего тг-канала ВЧК-ОГПУ, который широко известен публикациями компромата и инсайдов о чиновниках, олигархах и силовиках. Что известно к данной минуте? Часть 2.
📌 В поддержку ВЧК выступил канал "Компромат" похожей направленности — админы попробовали удалить его самостоятельно для проверки версии, которую сейчас активно распространяет Телеграм. Площадка не дала им этого сделать.
Результат однозначен: Телеграм не дал нам удалить канал. Это полностью опровергает официальную версию, которую пытаются навязать. И вот после этого Telegram заявляет, что "не имеет отношения к удалению"? Не нужно держать аудиторию за наивных. Мы провели эксперимент, чтобы отделить факты от манипуляций. И результат очевиден: Телеграм участвует в зачистке. Только делает это тихо, чтобы сохранить репутацию "нейтральной" площадки.
Нет ни одного хоть маленького "следа" взлома. Зато абсолютно все указывает, что Телеграм снес канал и заблокировал доступ с симки, на которую был оформлен канал. Телеграм врет, что пытается разобраться. Скоро будут сутки, как удален канал, до сих пор (несмотря на более чем 20 обращений) никто из Телеграм не связался с нами, не разблокирован доступ в Телеграм с симки, к которой был привязан канал. В Телеграм явно рассчитывают, что вскоре история позабудется, как и вместе с ней очевидный факт работы Телеграм на российские власти.
Блокировка крупнейшего тг-канала ВЧК-ОГПУ, который широко известен публикациями компромата и инсайдов о чиновниках, олигархах и силовиках. Что известно к данной минуте? Часть 1.
Хроника событий:
📌 Первые сообщения о блокировке появились в 02:45 мск. Пользователи тг заметили, что миллионник ВЧК-ОГПУ удален или заблокирован — при попытке зайти появлялась надпись, что канал недоступен. Там же был опубликован таинственный пост — якобы у канала нет сайд-проектов: то есть региональных филиалов, чатов, дублеров и так далее.
Все, кто называют себя так и обозначают в своих каналах — это личности, преследующие темные цели и не имеющие к нам отношения. Такая же ситуация с каналами, которые меняют буквы в названии и заявляют, что связаны с ВЧК-ОГПУ. Никакой медиагруппы ВЧК-ОГПУ тоже не существует.
Можем со всей ответственностью заявить, что никакого несанкционированного доступа не было. Телеграм сам удалил канал и сейчас пытается скрыть явное тесное взаимодействие с российскими властями.
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
ЦБ анонсировал борьбу с дропами "второго уровня" — теми участниками цепи, что стоят на самом верху и получают украденные деньги. А Владимир Путин поручил ограничить выдачу банковских карт на одного человека.
Главная цель регулятора — не промежуточные участники цепочки, хотя порой именно они приводят к "главарям", так что государство работает комплексно. В Центробанке рассказали, что дропов второго уровня будут включать в базу после подозрительных операций. Эту тему ЦБ отработал в канале СБП — теперь то же самое будет с банковскими картами. Ключевые пункты заявления регулятора:
🔘 Банк России имеет право по 369-ФЗ блокировать связанные с мошенничеством операции — то есть вносить их реквизиты в свою базу.
🔘Крупные банки "пропилотированы", ЦБ готов перейти к банкам второго эшелона.
🔘700 тысяч — таково количество вовлеченных в дропперство россиян (по данным Банка России, по факту — гораздо больше).
🔘Больше 2 млн граждан РФ вовлечены в обналичивание похищенных мошенниками средств.
🔘39 млрд рублей — такую сумму превысил объем незаконного обналичивания через карты физлиц.
🔘300 тысяч переводов ежемесячно «охлаждается», блокируются связанные с ними карты.
В нашем понимании есть дропы «первого уровня» — это непосредственно те, кому жертвы переводят деньги, это тот счет, те реквизиты, та карта, которая используется на первом [этапе] хищения. Вы знаете, что дропы, как правило, эти деньги либо обналичивают сразу, либо в дальнейшем переводят. Если они осуществляют перевод дальше, то они переводят тому человеку, который является дропом «второго уровня». Их может быть несколько, их может быть больше трех, больше четырех в зависимости от схемы, — ЦБ.
DragonMoney, 92 тысячи долларов и громкий бан: заказуха или реальные махинации?
В сети разгорелся скандал вокруг блокировки аккаунта в казино DragonMoney. Игрок, внесший $92K и запросивший вывод $102K, внезапно получил бан. Причина — «отмывание крипты». Однако вместо стандартного разбирательства началась полномасштабная инфовойна с обвинениями в заказных атаках.
Что произошло?
— По версии DragonMoney, аккаунт был связан с конкурентом и использовался для «отмыва».
— Аффилиаты утверждают, что игрок — реальный человек (Анна), не нарушавший правил и готовый пройти верификацию.
— До этого момента у казино к игроку претензий не было — крупные проигрыши принимались без проблем. Но как только Анна попыталась вывести выигрыш, последовал бан.
Реакция индустрии:
— Крупные аффилиаты, включая MoneyBeatsEvil, приостановили сотрудничество с DragonMoney.
— В соцсетях раскол: одни требуют возврата депозита, другие видят в этом провокацию конкурентов.
— Создатель платёжки RolfPay, связанной с казино, заявил, что никакой «Анны» не существует и это попытка одного из владельцев конкурирующего проекта «достать» чужую крипту.
Почему это важно?
Этот случай показал: даже если игрок не нарушает правил, его могут забанить на основании неподтверждённых подозрений. И даже если депозит действительно связан с «не той» криптой — остаётся открытым вопрос, обязан ли оператор хотя бы вернуть первоначальный вклад.
DragonMoney пока молчит, но репутационные издержки очевидны. На фоне высокой конкуренции в нише такой кейс может обойтись куда дороже, чем $102K.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Роскомнадзору дадут полномочия блокировать нелегальные онлайн-казино в досудебном порядке.
Главный борец с незаконным гейблингом в Госдуме Артем Метелев опубликовал новый пост о мерах властей. На прошлой неделе он сообщил, что в России хотят ввести штрафы до 7 млн рублей за рекламу незаконных онлайн-казино. Пакет законопроектов Метелев направил в Правительство.
Цифры из пояснительной записки:
🔘45% от всей сферы — это нелегальный игорный бизнес.
🔘450 млрд рублей в год — цифра, с которой начинаются обороты теневых букмекеров и казино.
🔘8 млрд рублей — недополучает российский спорт.
🔘147 тысяч сайтов с казино заблокировано за 3 года — это 1%. Всего их — больше 12 МИЛЛИОНОВ.
🔘2500 рублей — штраф за рекламу онлайн-казино — только в случае, если пост можно признать рекламным.
Блогеры и инфлюэнсеры получают миллионные доходы от рекламы игорных ресурсов и такой мизерный штраф для них — ничто, можно платить хоть каждый день. Причем если пост/видео сделаны нативно и аккуратно — это и вовсе нельзя признать рекламой.
Депутат говорит, что количество суицидов лудоманов уже сравнимо с самоубийствами из-за алкоголя и наркотиков. Особенно страдает молодежь, которая моментально подсаживается на ставки и казино.
О том, что 7 млн рублей будет стоить реклама незаконных ставок и онлайн-казино, мы уже рассказывали здесь.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Александр Зубарев стал амбассадором 1xBet
Популярный стример и блогер Zubarefff официально присоединился к амбассадорам 1xBet — компании, которую невозможно рекламировать легально в России, поскольку она не входит в список лицензированных букмекеров.
При этом сам Зубарев с энтузиазмом сообщил о сотрудничестве, пообещав подписчикам "прогнозы, ставки и бонусы — всё как вы любите".
Что ж, ничего нового. Очередной пример, как медийные личности легитимизируют серый рынок и закрывают глаза на репутацию бренда, если цена вопроса достаточно высокая. 1xBet продолжает масштабировать свою империю на громких именах и доступе к аудитории, а блогеры — монетизировать доверие подписчиков.
Вопрос только в том, кто в итоге выигрывает. И кто платит за этот выигрыш.
Напоминаем про наш резервный канал, на который подписаны самые влиятельные представители сферы процессинга, госорганов и банков.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Дмитрий Пунин — теперь не только проблема украинских властей, но и турецких. Бенефициар Pin-Up, который уже несколько месяцев в розыске на Украине, стал объектом интереса турецких силовиков.
В Турции перестал открываться видеосервис RuTube — российский аналог YouTube. При попытке входа пользователь видел объявление о нарушении законов об азартных играх. Причина — реклама нелегального казино Pin-Up. Местные власти заявили, что расследуют деятельность Pin-Up, которое отмывает МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ ежемесячно. Только в Турции детище Пунина зарабатывает от $30 до $50 млн в месяц, по миру — больше $200 млн.
Следствие считает, что онлайн-казино скрывает доходы и прячет их в офшорах на Кипре. Бенефициары постоянно меняют сайты, привлекают турецких клиентов через криптовалюты и анонимные платежки, прикрываясь якобы лицензией Казахстана. Ее легитимность проверит казахстанский Комитет нацбезопасности. Главные фигуранты — прекрасно знакомые лица. Это Пунин, Матяшов (Риддик), Банников и жена Пунина Ильина.
Реклама Pin-Up на RuTube стала последней каплей — теперь в Турции не только Pin-Up под запретом, но и заблокирован целый видеосервис. Если Пунин не утихомирит свою жадность, у него с подельниками не останется стран, где их имена не вызывают вопросов. Но пока Pin-Up покровительствует украинский Sense Bank во главе с членом правления Инной Тютюн, у Пунина всё хорошо — он любит наслаждаться баснословно дорогим коллекционным вином. Приятного пьянства, Дмитрий, в оставшиеся дни на свободе.
@platshit
Кыргызский крипторубль на страже ваших Tether в новом Garantex и при чем тут стейблкоин A7A5
Украинский стартап Global Ledger внезапно выпустил расследование о Garantex — из которого понятно, как этот бизнес работает. Системного администратора Алексея Бещёкова назвали финансовым фасилитатором всей системы — вместе с беглецом Мира Серда, который затерялся где-то в России и которого не так-то просто поймать.
Global Ledger американскими нарративами с толку не собьешь — не зря они заработали свои первые биткойны с левых эйрдропов, которые вложили в самих же себя через Promethiem AG. Так как даже левые деньги должны работать. Новый обменник Гарантекс теперь называется Grinex, что уже известно всем благодаря Менделееву и Сатошкину). А вот информация о роли крипторублевого стейблкойна — A7A5, который теперь обеспечивает ликвидность Grinex, новая. Если сказать кому-то из тусовки о крипторубле — все сразу представляют себе Менделеева (даже если не очень хочется это делать).
Схема с рублевым стейблом позволяет избежать проблем с блокировкой ликвидности Tether:
— в течение почти месяца, с 8 февраля по 1 марта, компания Garantex начала накапливать стейблы A7A5 на своем кошельке TFwjPScaJRCbSWVAywE1S1WgaUgSnyYUbD, переведя 10 000 000 A7A5, 768 018 744 A7A5 и 1 000 000 000 A7A5;
— 4 марта операционные кошельки Garantex были заблокированы Tether, поэтому он вывел все стейблы A7A5 с заблокированных кошельков на один накопительный кошелек TFwjPScaJRCbSWVAywE1S1WgaUgSnyYUbD в транзакциях 441 416 A7A5, 187 926 A7A5, 228 898 A7A5 и 2 500 523 873 A7A5;
— 5 марта компания Garantex вывела 4 513 572 208 A7A5 с накопительного кошелька TFwjPScaJRCbSWVAywE1S1WgaUgSnyYUbD и осуществила дальнейшие переводы через цепочку одноразовых кошельков, 10 марта средства были переведены на кошелек TJkBr9TZ1xBeJoF7RNWqyEMbYqVJ6fXXHR;
— в тот же день, 10 марта, кошелек TJkBr9TZ1xBeJoF7RNWqyEMbYqVJ6fXXHR отправил все полученные средства на контракт TML1DbrPXYDDwatGxw66iEwECnXCG54uJy в виде 5 021 866 279 A7A5 и 100 A7A5, по данному контракту были проведены горящие транзакции на 5 021 866 279 A7A5 и 100 A7A5 по сжиганию стейблов через системный адрес, а через 10 минут средства были переминусованы в транзакции 4 486 621 335 A7A5 и отправлены на кошелек TNDjh6WGLYyWmkh8vfu42bXVHUqFNQ3rDq;
в данном случае процесс сжигания и последующей чеканки использовался для отмывания средств от Garantex, позволяя чеканить новые монеты с системного адреса с чистой историей;
— кошелек TNDjh6WGLYyWmkh8vfu42bXVHUqFNQ3rDq переводил средства через несколько одноразовых кошельков на депозитный кошелек Grinex TGckaiamj5NzaYx6Qp6Zu7kahuHArzUo99 как 4 486 621 235 A7A5.
Хоть и за A7 стоит серьезный банк — ПСБ (спасибо кураторам из Роснефти и лично Павлу Каравацкому) — компания за крипторублем находится в уютной юрисдикции Кыргызстана и носит название "Олд Вектор", а зарегистрирована она на дроппера Меньшикову Татьяну Сергеевну. Что логично. Компания за крипторублем должна быть такой, чтобы при необходимости ее можно было также быстро сжечь, как и сам крипторубль в Tether.
@platshit
Дистанционные счета: Госдума открыла новый фронт для отмывания?
Банки получили законное право открывать счета без личного визита клиента. Но не всем и не навсегда. Это экспериментальный правовой режим (ЭПР), а значит, всё под контролем ЦБ. Или нет?
Как это устроено?
— Эксперимент на 3 года, участвовать смогут максимум 5 банков.
— Идентификация по видеосвязи с ИИ: случайные вопросы, жесты, фразы — всё фиксируется.
— Записи хранятся не менее 5 лет.
Кто может воспользоваться?
— Физлица — россияне и иностранцы.
— Ранее удалённая идентификация была возможна только для граждан определённых стран. Теперь рамки размыты.
Какие есть ограничения?
— Физлицам — не более 100 тыс. рублей в месяц на переводы и снятие наличных.
— Юрлицам лимитов нет, но работать они обязаны только через сертифицированное российское ПО.
Где подвох?
Официально — закон тестирует удалённую идентификацию и доступность банковских услуг.
Неофициально — новый виток схем по отмыванию.
— Открытие счетов без личного присутствия = лазейка для анонимных переводов.
— Иностранцы + отсутствие прозрачных критериев отбора стран = потенциальный канал для серого бизнеса.
— ИИ против мошенников? Банки уже годами не могут фильтровать схемы с дропами, а тут — тестовый режим с экспериментальными алгоритмами.
Вердикт:
ЭПР выглядит как эксперимент на бумаге, но в реальности — новая почва для теневых финансовых потоков. Как скоро её прикроют — вопрос времени.
@platshit
DragonMoney вернули $92k, но осадочек остался
Конфликт между RolfPay и казино DragonMoney официально закрыт. После переговоров при участии медиаторов (Strij, AffGambler, Slotshunter) стороны согласовали порядок возврата средств. Деньги вернулись, но на каких условиях?
Что требовали в DragonMoney
— Официально признать ущерб репутации, который нанесло дело.
— Видеообращение от Rolf с признанием права собственности на деньги и извинениями перед комьюнити.
— Видеоподтверждение от Анны и её парня, где они объясняют свою роль в публичном освещении конфликта.
— Фиксация того, что медийное давление использовалось как инструмент влияния.
Чем закончилось
— Вместо видео Rolf дал письменное заявление, где подтвердил, что деньги принадлежат ему, а его сотрудник Антон сознательно вынес ситуацию в медиа, чтобы ускорить возврат.
— Анна и Антон записали видео, где признали, что инициатором давления через паблики был именно Антон.
Итог
— DragonMoney вернули $91,2k, заявив, что вопрос закрыт.
— Rolf подтвердил получение денег, дополнительных претензий нет.
Что это было?
Проблема решена, но сам формат урегулирования оставляет вопросы. Чтобы просто получить обратно свои же деньги, RolfPay пришлось пройти через публичные признания и фактически оправдываться перед DragonMoney.
Показательный момент — без шума в медиа казино просто игнорировало ситуацию. Возникает логичный вопрос: сколько таких историй замалчивается?
И если всё было так прозрачно, почему DM так и не объяснили причину первоначальной блокировки средств?
@platshit
QR-платежи за границей: ЦБ России расширяет возможности СБП. Что дальше?
Центробанк России выходит на новый уровень — теперь платить за границей можно будет напрямую через Систему быстрых платежей (СБП). Без карт, без комиссий, без риска блокировок.
Что происходит?
— ЦБ уже тестирует интеграцию СБП с национальными платежными системами других стран.
— Достигнуты договоренности с тремя государствами, еще четыре на этапе тестирования.
— Идея проста: платить за границей так же легко, как в России.
Где уже работает?
— Беларусь (с марта 2025-го): Оплата через «Сбербанк Онлайн» в 30 000 торговых точках.
— Турция (с 12 марта): ВТБ и МТС запустили оплату в рублях с автоматической конвертацией в лиры.
— В конце марта Сбербанк также подключится к системе в Турции.
Почему это важно?
— QR-платежи по СБП — альтернатива заблокированным картам и зарубежным сервисам.
— Комиссий нет, курсы выгоднее, оплатить можно в один клик.
— Работает без карт — нужен только телефон и интернет.
А что с P2P и дропами?
Запуск трансграничных QR-платежей — это не только удобство для туристов, но и серьёзный удар по серому рынку переводов.
— P2P-сети для обхода санкций больше не нужны: СБП позволит переводить деньги напрямую, без посредников.
— Банки уже отслеживают схемы с дропами — транзакции, похожие на нелегальные переводы, будут блокироваться.
— Дропы теряют смысл: если можно легально платить через СБП, зачем рисковать, используя чужие счета?
— Жёсткий контроль: в 2024-м банки начали агрессивно закрывать счета подозрительных клиентов. В 2025-м с выходом СБП на международный уровень эта тенденция только усилится.
Итог: P2P-схемы и дропперство скоро уйдут в историю. Рынок чистится, игроки переходят на легальные методы расчетов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Подозрительных операций банковских клиентов стало меньше на 21% за 2024 год. Центробанк обнародовал статистику теневого финансового сектора.
Регулятор утверждает: сейчас в стране установлен рекорд сомнительных транзакций — 90 млрд. Это самая низкая цифра за три года. В 2023 они сократились на 12%, в 2022-м — на 5%.
Самый большой объем теневых операций — это, традиционно, обнал (642, млрд). Благодаря реформам банковского сектора этот блок удалось существенно сократить — на 22%. Спасибо постоянно "умнеющим" антифрод-системам и банковским алгоритмам — искусственный интеллект за год научился очень многому. В том числе в рекордные сроки распознавать отмывание денег, "грязный" процессинг и дропперов. Также стало в 2 раза меньше обнала по ИП и через платежки компаний.
На втором месте — выводы за рубеж (25,6 млрд). Это на 17%, чем в 2023-м. Пока в ходу старая схема авансов за импорт без последующего ввоза товаров на территорию России (это 46% оборота данного блока). А вот переводы за "внутрироссийские" товары нерезидентам выросли почти вдвое — с 3 до 6,8 млрд рублей.
Сферы с наибольшим спросом на теневой финсектор:
🔘Строительство (34%).
Очевидный лидер за счет количества мигрантов в сфере. Здесь огромное количество нелегалов без документов, которым платят наличкой и экономят на налогах. Плюс строительные дорогостоящие закупки за кэш.
🔘Торговля (26%).
Рынки, магазины, супермаркеты — все места с большим потоком обычных людей с наличкой. И транзакции, которые очень сложно отследить.
🔘Сфера услуг (23%).
Примерно такой же поток в сфере услуг, которая также всеми силами уходит от налогов, дабы остаться на плаву. Невозможно отследить колоссальные объемы денежного трафика в общепите, медицине, туризме и так далее.
В планах ЦБ — совместная с Росфинмонитонигом платформа, которая позволит централизованно передавать банкам информацию о подозрительных транзакциях. РФМ, к слову, скоро будет сам блокировать банковские карты дропперов.
Материалы по теме:
🔘Росфинмониторинг с 1 июня начнет самостоятельно блокировать карты дропперов.
🔘В ЦБ инициировали ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека.
@platshit
Стало известно, где прячется Меллстрой, которого ищут российские и белорусские правоохранительные органы.
Андрей Бурим укрывается в люксовом номере в пятизвездочном отеле Dukley Hotel & Resort в городе Будва. На допрос в посольство ни он, ни его семья не явились — хотя запросов было несколько.
Также Меллстрой ни разу не пришел на исправительные работы, которые ему назначили в качестве наказания за избиение девушки в прямом эфире. По данным МВД, за избиение Алёны Ефремовой он должен был полгода ходить на работу и "исправляться". Выяснилось, что его там ни разу не было. Теперь ему придется доказывать органам, что решение суда исполнил.
За отмывание суммы около полумиллиарда стримеру рублей грозит до 3 лет тюрьмы за неуплату налогов в особо крупном размере и до 7 лет тюрьмы за легализацию денежных средств в особо крупном размере.
Материалы по теме:
🔘Меллстроя официально вызвали на допрос — российские власти отправили повестку через посольство в Черногорию.
🔘Как главный амбассадор казино легализовал 500 млн преступного дохода и как к этому причастны его мать и брат.
🔘Реакция Меллстроя на новости о розыске его семьи и отмывании денег: "утонул в лудке", "накопил большие долги", открыл новый бизнес.
@platshit
Как Лариса Долина чуть не лишилась квартиры за 119 млн, при чем тут дропы и почему в этой истории пострадали только они. Разбираем громкую историю мошенничества, в которой наказали не преступников, а дропов.
Что случилось?
13 августа 2024 заслуженная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что стала жертвой мошенников: они убедили певицу фиктивно продать элитную пятикомнатную квартиру в московских Хамовниках. Рыночная цена — 119 млн. Мошенники «обрабатывали» певицу несколько месяцев, в итоге Долина продала недвижимость добросовестным покупателям, а вот дальше преступники убедили ее перевести деньги на «безопасный счет». То есть — Долина осталась и без денег, и без квартиры. Покупательница — 34-летняя Полина Лурье — подала в суд, чтобы Долину выселили, женщины несколько месяцев судились.
Судя по всему, Долина подключила все свои связи, ибо все закончилось крайне интересно: суд признал ее «психически неустойчивой» в момент продажи, вернул ей квартиру, а те самые 96 млн рублей, что она перевела мошенникам, придется вернуть дропам. Потому что владельцы счетов не обеспечили сохранность банковских данных, что позволило бы избежать неправомерного использования счетов аферистами. А Полина Лурье осталась без квартиры и без денег — 119 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
При чем тут дропы?
Самое интересное в этом деле — что пострадали только дропы и курьеры. Которые вообще ничего не знали о мошенничестве. Речь о девяти людях — это два курьера (одному курьеру Анжеле Цырульниковой, которую привлекли к «работе» обманом, светит реальный срок — она в СИЗО) и семь дропов. Всего по делу проходят больше 40 подозреваемых — это подставные лица, которым переводилось от 2 до 3 млн из похищенных денег (всего 120 млн). Люди разбросаны по всей стране — от Москвы до Дальнего Востока. Многие из них сами не подозревают, что стали соучастниками.
Один из арестованных дропов — 21-летний Андрей, который оформил карту по просьбе старого друга, якобы для оборота криптовалюты. В благодарность парень получил гонорар в 10к рублей. В итоге его задержали как участника преступной цепи, хотя он не знал о схеме. На допросе сказал, что лучше уйдет на СВО, чем будет сидеть за то, чего не совершал.
Почему это важная история для p2p-индустрии?
Дело Ларисы Долиной — лучшая иллюстрация того факта, что в РФ отсутствует регулирование рынка обращения криптовалют. Поэтому он полон скама, треугольников и дропперских цепочек. Продали крипту по выгодному курсу? Получаете в подарок такие риски: блок карты по 115-ФЗ, блокировку во всех банках по 161-ФЗ, а если особенно не повезет — уголовное дело с возмещением всех затрат потерпевших (о наличии которых вы можете даже не знать).
Да, не каждое дело будет предано такой огласке. Здесь оказалась замешана народная артистка с огромными связями, поэтому втянутые в эту схему получили реальные сроки. Но где гарантия, что вы не нарветесь на непростого человека, который тоже не простит ошибки?
С покупательницей Полиной Лурье все не так просто. Мать-одиночка работает в московской инженерно-консалтинговой компании — откуда у нее 129 млн рублей не в ипотеку, непонятно. Судя по поведению Лурье во время разбирательств, она может быть частью мошеннической группы.
Какие выводы?
Подобных дел тысячи — просто огласку получает лишь несколько процентов из них. Дропы стали здесь типичными «стрелочниками». Дропов и дроповодов делают крайними, причем многим приписывают статью 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), которое отягчает срок. А если есть виновные и наказанные — дело можно закрыть. К сожалению, чаще всего крайними оказываются простые люди без «крыши». Призываем взвешивать все риски, которые предполагают торговля криптой и особенно дропперство.
На фото — та самая квартира.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Новые меры борьбы с дропами становятся ежеденедельными. В ГД и Сбере предложили ужесточить для них наказание уже в апреле, а Росфинмониторинг будет сам блокировать банковские карты дропперов.
Новая неделя — новые закручивания гаек для дроп-индустрии. Так, Росфинмониторинг с 1 июня начнет самостоятельно блокировать карты дропперов, используя свое новое право на прямую приостановку операций. Как это будет происходить? При подозрении на отмывание преступных доходов РФМ сам приостановит операции — на срок до 10 дней.
Замглавы ведомства Герман Негляд говорит: они в курсе, что к дропперским схемам привлекают граждан из ближнего зарубежья — Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и так далее. Поэтому теперь РФМ сократит срок службы карт снг-клиентов.
Мы бы хотели, чтобы каждый раз для продления срока действия карты было личное присутствие такого клиента, и, следовательно, новое решение о предоставлении средства платежа.
Речь о том, чтобы выявить в первую очередь организаторов преступной сети, их финансовые связи и заблокировать соответствующие активы.
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit