-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
Массовый сбой связи в Москве парализовал всю работу p2p-шников.
Жители Москвы и Подмосковья жалуются на отсутствие интернета практически во всех районах города. Ограничения в работе мобильного интернета связаны с обеспечением безопасности при подготовке к Параду Победы на 9 мая. Но проблемы есть и в других регионах — в Санкт-Петербурге, Нижегородской, Владимирской, Калужской области и Тыве.
Операторы просят пользователей пользоваться wi-fi, а не мобильной связью. Полегла вся финансовая сфера: терминалы не работают, люди вспомнили о наличке, приложения банков не грузятся. Некоторые банкоматы стоят выключенными, проблемы возникают переводе денег по СБП и на карты.
Если обычные люди могут на пару дней перейти на наличку, то хуже всего пришлось p2p-шникам. Работа буквально встала. Доступа к банковским приложениям, как и ко всем биржам, нет. Как известно, арбитражники, процессеры и дроповоды стараются не "работать" по wi-fi, чтобы не "спалиться". Столичные темщики еще утром ушли на выходные — их бизнес встал намертво как минимум до 9 мая, а значит, обменники в Сити и прочих популярных местах немного отдохнут от работяг.
@platshit
Контроль, биометрия и автобаны. Как Узбекистан начал "сливать" p2p?
Пока p2p-шники из России считают, что их "душат", — рекомендуем посмотреть на их узбекских коллег. Местные власти вводят автоматическое отслеживание 3-х и более последовательных переводов между физлицами, а для переводов крупных сумм добавят биометрию и другие методы защиты.
Уже сейчас действуют следующие меры: максимум 5 карт в одном банке и 20 суммарно на одно физлицо — чтобы утихомирить дропов на потоке. Плюс: три и более перевода подряд — и привет, интерес со стороны органов, порогов по суммам нет.
Что ждет любителей трансграна?
— Биометрия на всех точках. Реальный владелец карты идентифицируется сразу, обмануть биометрический контроль не получится.
— "Карантин" для новичков: первый час после открытия счета нельзя перевести даже рубль.
— Вертикальный контроль над всеми платежными системами.
Что по цифрам?
С июля переводы свыше 11,25 млн сумов ($880) потребуют паспортных данных.
Для сумм от 187,5 млн сумов ($14 600) — усиленная проверка.
В разработке введение годовых лимитов: 100 млн сумов ($7800) для граждан, 500 млн ($39 000) — для предпринимателей.
То, что происходит в Узбекистане, — по сути, лекало ближайшего будущего в России. У нас и сейчас происходит все то же самое, только более закрыто. Банки уже отслеживают подозрительные транзакции в рекордные сроки, а антифрод детектит массовые переводы и дроп-сетки. Но — пока, увы, нет биометрии.
Тенденция для любителей снгшных дропов и трансграна такова, что последние лазейки в p2p закрываются. Потоки черного кэша, пусть даже через другие страны, не могли не привлечь внимание органов. Эксперты уверены, что Таджикистан, Туркменистан, Армения, Азербайджан. Абхазия и другие "друзья" в ближайшие месяцы тоже ужесточат контроль за переводами.
@platshit
Кто стоит за неприкосновенностью владельца Pin-Up Дмитрия Пунина и почему Кипр не выдает его Украине?
Игорное сообщество не раз задавалось вопросом, почему бенефициары Pin-Up живут свою лучшую жизнь, а правосудие не может до них добраться, несмотря на интерес правоохранителей Турции и Украины. Почему в тюрьме сидит только глава комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудой, которого обвиняют в предоставлении лицензии на деятельность российского казино Pin-Up, а также пособник Пунина Игорь Зотько?
Оказалось, что у Пунина есть влиятельный покровитель, благодаря которому и он, и его семья, и подельники вроде Матяшова остаются неприкосновенными. И нет, речь не о том, что Пунин купил всю властную вертикаль в Украине — хотя и это немаловажный фактор его сытой жизни.
Пунин прибыл на Кипр в 2019 году уже крайне состоятельным человеком и открыл несколько элитных бизнесов, помимо Pin-Up. У него — целый ряд престижных объектов недвижимости и компаний в Лимассоле: многофункциональные офисные центры и розничные магазины, концертная площадка ZANTE VENUE, сеть винных бутиков PUNIN WINE и Le Frenchie (Le Petit Marche), гастро-бар MIXOLOGY BAR, рестораны Do Grill House и Le Frenchie, кондитерская TOY Confectionery, центр эстетических услуг Prive Aesthetic by Punin, сеть фастфуда The Shawarma by Punin.
Сразу по приезду Дмитрий попал под крыло Ставроса Демосфеноса — главы одного из самых влиятельных мафиозных кланов со связями в криминальной среде Кипра. Он — крестник криминального авторитета Кипра Антониса Фаньероса, соратника первого президента Республики Кипр, Архиепископа Макариоса, который был «крестным отцом» кипрской мафии.
Демосфенос контролирует в республике ночные клубы, нелегальные казино, бордели, автосалоны и прочий теневой бизнес еще с 90-х. Он поставлял на Кипр ворованные в Британии автомобили и подкупал таможенников и правоохранителей — благодаря этому знакомился с состоятельными россиянами-эмигрантами, которым предоставлял полный спектр услуг по освоению в стране (в том числе помощь с документами и ведением бизнеса).
В Лимассоле в каждом бизнесе, принадлежащем россиянам, фигурирует Ставрос — стоит копнуть любую компанию — и его имя будет там. По сути, он стал теневым правителем Кипра, решающим судьбы бизнеса, политики и правосудия. За свои «услуги» в этих схемах он заработал десятки миллионов евро.
Вероятно, Пунин попал под крыло столь влиятельного человека благодаря связям своей семьи — отец Дмитрия работал в РЖД, у семьи были выходы на ФСБ. В тандеме с Демосфеносом Пунин стал неуязвимым. Прекрасный пример — история с арестом Дмитрия на Кипре в прошлом году. Он вышел в рекордно короткие сроки, а все упоминания об этом чудесным образом исчезли из СМИ. Журналистам даже поступили угрозы расправы.
Дмитрий Пунин вложил деньги, заработанные в игорном бизнесе, в несколько отелей, которые принадлежат Ставросу Демосфеносу. Их строила Stavros Demosthenous Contractors — крупнейший девелопер Кипра. В 2022-м Дмитрий купил кипрский футбольный клуб «Кармиотиса» — но через полтора года из-за подозрений в проведении договорных матчей продал клуб Демосфеносу. Сделка была фиктивной: так Пунин спрятался от возможных юридических и финансовых проблем, связанных с расследованием договорных матчей.
Демосфенос контролирует обширную сеть букмекерских контор на острове — договорные матчи клуб Пунина проводил в координации с БК его покровителя. Пунин зарабатывает свои миллиарды на отмывании и легализации средств от казино Pin-Up. А весь его бизнес — элитные рестораны, винотеки, развлекательные площадки и футбольный клуб — всего лишь прикрытие для подозрительных финансовых потоков.
Благодаря дружбе с нужными людьми у Пунина не будет никаких проблем с законом, несмотря на розыск в Турции и Украине. Кипр точно не выдаст своего гражданина туркам, как и кого-либо другого — таковы последствия давнего конфликта между странами. Украина тоже вряд ли может рассчитывать на выдачу Пунина — как минимум, пока тот под крышей своего покровителя Ставроса Демосфеноса.
@platshit
⚡️🎰 Pokerdom (https://bla7pokerdom.com/)
ТСП: ИП Третьяков ПИ
Решение: QR СБП
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Третьяков Павел Ильич
Банк получателя: ВТБ
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 140 номеров карт и 415 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
⚡️🎰 Pokerdom (https://bla7pokerdom.com/)
ТСП: ИП Третьяков ПИ
Решение: QR СБП
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Третьяков Павел Ильич
Банк получателя: ВТБ
@platshit
Blitzlato — старые схемы под незатейливым "ребрендингом".
Арбитражники заметили появление новой площадки Blitzlato, подозрительно напоминающую криптобиржу Bitzlato — оунеры платформы не стали заморачиваться с оригинальностью названия и изменили всего букву. Да, это та самая Bitzlato — биржа, через которую отмывали деньги и которая снискала славу в среде обнальщиков, отмывщиков, мошенников и любителей прогнать наркотрафик. Bitzlato прикрыли в январе 2023 — ее обвинили в отмывании более $700 млн. Основателя Анатолия Легкодимова ("Гендальфа") арестовали в США, а сервера изъяли в Европе. Но на том история не закончилась.
Bitzlato просто сменила вывеску на Blitzlato и продолжает работать по тем же правилам — минимальные проверки, анонимные сделки, клиентура из теневых каналов. Биржа активизировалась после закрытия биржи Garantex. Сегодня ее продвигают в закрытых тг-чатах именно как способ нагнуть систему и решить вопросы с обналом крипты.
Если у вас были сомнения — предупреждаем, что это та самая мутная площадка с сомнительными схемами. А причастность к таким транзакциям сейчас слишком опасна и чревата рисками уголовных дел.
Подписывайтесь на наш резервный канал.
@platshit
Забытый актив Пунина: загородный комплекс "Гвоздив Град" выпал из перечня арестованного имущества онлайн-казино Pin-UP.
Украинское агентство по розыску и управлению активами (АРМА) выпустила целое видео, посвященное аресту и передаче им в управление активов владельцев Pin-UP.
В перечне переданного в АРМА имущества почему-то не оказалось загородного комплекса "Гвоздив Град" недалеко от Киева (между прочим, с вертолетным такси из центра города), которым в соцсетях хвастался Дмитрий Пунин, анонсируя его открытие 8 февраля 2022 года. Его партнер Александр Матяшов в интервью обещал: будет крутой закрытый банный комплекс.
Судя по публичным заявлениям бенефициаров Pin-UP, сделка тогда состоялась, но в реестре владельцев ООО "Гвоздив-Град" владелицей числится украинская участница медицинских тендеров Светлана Фисталь.
Возможно, Пунин и его друзья и вышли из "Гвоздив Град", либо прикормили чиновников, чтобы комплекс остался при них — все-таки им не привыкать подкупать властную вертикаль ради собственного обогащения.
@platshit
⚡️🎰 1xbet (https://1xlite-077216.top/)
ТСП: ООО AGRO OIL
Решение: ecom эквайринг карты VISA, MC
Банк получателя: ВТБ Банк
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 375 телефона СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 83 номера карт и 998 телефона СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 33 номера карт и 277 телефона СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 131 номера карт и 806 телефона СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 166 номера карт и 693 телефона СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Криптообменникам в России могут запретить работать с наличкой.
Запрет на приём и выдачу наличных средств через криптовалютные обменники инициировала Общественная палата в рамках борьбы с мошенничеством. В числе предложений — запрет на оплату товаров и услуг криптовалютой и создание национальной криптобиржи для торговли цифровыми активами.
Причины инициативы:
Традиционная сложность отслеживания наличных и криптовалютных транзакций. Их гораздо труднее контролировать, чем банковские переводы, потому и актуальны для отмывания денег, особенно в схемах с мошенничеством.
Последствия для рынка:
Согласно данным Chainalysis, 65% криптосделок в России уже проводятся через нерегулируемые каналы. А значит, запрет на работу с наличными ударит по легальным обменникам — нелегалы продолжат работать всерую, проблем с теневыми потоками денег это не решит.
А что насчет оплаты услуг криптовалютой?
Запрет на оплату услуг и товаров криптой — не новость. Криптовалюта в России не признана официальным платёжным средством. Инициатива создания российской криптобиржи — здравая, но только в том случае, если будет налажена чёткая и прозрачная нормативная среда для работы с цифровыми активами. Иначе мера не будет эффективной.
Вывод:
В приоритете — не закручивание гаек, а создание полностью регулируемой и прозрачной системы, которая будет работать в интересах всех участников рынка. Иначе пострадают не только мошенники, но и легальные криптообменники, работающие в рамках закона.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 317 номеров карт и 875 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 173 номеров карт и 524 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 100 номеров карт и 598 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 175 номеров карт и 859 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 110 номера карт и 570 телефона СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 57 номера карт и 491 телефона СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 106 номера карт и 966 телефона СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 156 номера карт и 749 телефона СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Вот такие письма счастья стали приходить дропам от банков, которые сейчас сразу обращаются из-за подозрительных клиентов в МВД.
Дальше — только хуже: введение уголовной ответственности и лишение свободы за продажу карт. Если же по карте проходят грязные деньги, все многократно ухудшается. Не верьте тем, кто говорит, что банк максимум заблокирует карту — и якобы это все санкции, это не так.
Какие последствия сейчас ждут за передачу банковских карт?
Простая передача карты (даже без участия в мошенничестве) + проведение операций по указке мошенников:
🔘Штраф 100-300 тыс. руб.
🔘Обязательные работы до 480 часов.
🔘Ограничение свободы до 2 лет.
Организация "карточных схем":
🔘 Штраф до 1 млн руб.
🔘 Принудительные работы до 4 лет.
🔘 Тюрьма до 6 лет.
Использование чужих карт/кошельков:
🔘Принудительные работы до 5 лет.
🔘Лишение свободы до 6 лет.
Особенности законопроекта:
🔘Ужесточение наказания для всех участников цепочки.
🔘Ответственность даже за пассивное участие.
🔘Повышенные санкции для организаторов.
Банкам дана четкая инструкция, в рамках которой им проще заблокировать карту, нежели впоследствии быть обвиненными в несоблюдении антиотмывочного законодательства. А любую "грязь" вроде "треуголов" и чернухи органы расследуют очень быстро — буквально за месяц. Оказаться втянутым в это очень просто, если заниматься дропперством.
@platshit
Как ВТБ банк выявляет дропов
В сеть попала внутренняя инструкция одного из крупнейших банков страны — ВТБ. В документе детально описаны признаки, по которым сотрудники банка могут определить, что перед ними — не клиент, а потенциальный дроп.
По сути, ничего неожиданного: банки давно научились фильтровать подозрительных пользователей, и подобные методички есть теперь у всех крупных игроков.
Основные признаки дропа:
1. Клиент приходит с сопровождающим (не родственником) или ведёт всю встречу с кем-то на телефоне.
2. Молодой возраст: до 25 лет, особенно если приходит с компанией сверстников и все хотят открыть карты сразу.
Дополнительные маркеры:
— Подключение премиальной подписки, особенно удалённо.
— Активный интерес к лимитам.
— Статус нового клиента: в банке менее трёх месяцев.
— Только дебетовая карта, иногда в комплекте с накопительным счётом.
— Клиент выглядит нервным, путается в показаниях, старается скорее уйти.
— Фото с картой, присланное курьером (через ВТБ ПРО).
— Упоминание крипты или перевода крупных сумм.
— Безразличие к бонусам и акциям банка.
— Не знает свой номер телефона наизусть.
— Неопрятный внешний вид, явное наличие зависимостей.
— Является нерезидентом.
Что из этого следует?
Рынок обнала и работы с дропами становится всё более закрытым. Банки учатся, усиливают фильтры, делятся опытом. Даже такие «методички» — по сути, сигналы: если раньше игра шла по серым правилам, теперь она переходит в чёрно-белую плоскость.
Если кто-то всё ещё думает, что можно просто собрать пачку студентов и отправить их оформлять карты — он давно опаздывает. Этот рынок схлопывается, и у тех, кто его кормил, скоро останется только воспоминание о том, «как раньше всё было просто».
@platshit
Меллстрой кинул стримера-ноунейма на $460+ тысяч, которые взял в долг. Главный амбассадор казино не хочет возвращать $300к и накапавшие за полгода проценты.
На этот раз к гласу общественности обратился Димка Лудик — рядовой стример средней руки. Дмитрий утверждает, что проигравшийся в пух и прах Меллстрой в агонии попросил $300к на отыгрыш в казино. Дальше последовали игнор и завтраки. Стример возмущается: Андрей покупает дорогие тачки (последняя стоит ₽145 млн), сорит деньгами и выигрывает по миллиону баксов за стрим, а вернуть долги — не может. Зато сейчас с шиком тратит деньги в Амстердаме. Обязательства копятся и перед нарезчиками — преимущественно школьниками, которые клепают видео с Мелом и распространяют по соцсетям. Им он не платил уже несколько месяцев и накопил долг в $10,5+ млн, а всех возмущенных банит.
Димка Лудик — не единственный "ростовщик", который стал жертвой блогера. По самым скромным подсчетам, долги Мела только лишь перед частными лицами (подписчиками и коллегами по ремеслу) давно перевалили за миллиард рублей. Что-то он периодически гасит, но в основном — нет. Объясним Дмитрию и остальным должникам, почему же якобы ультрабогатый Меллстрой так тяжело расплачивается с долгами.
Несмотря на невысокий уровень интеллекта, Андрей Бурим крайне грамотно эксплуатирует всю игорную индустрию — и сами казино (перед которыми у него тоже многомиллионные долги), и подписчиков-лудоманов, которые проигрывают и несут ему процент, и стримеров помельче. Ворует грамотно, у своих же — тех, кто точно не пойдет в полицию или в суд. Сам являясь клиническим лудоманом, Бурим неосознанно высмеивает всю сферу, продажность вовлеченных в нее людей и слепое желание пропиариться и заработать на его имени (даже если ради этого придется одолжить крупную сумму).
А тех, кто считает Меллстроя сверхбогатым человеком, спешим разочаровать. Огромные долги — не только следствие его главной зависимости — лудомании. Бурим — заложник своего медийного амплуа и роскошного образа жизни. Он вынужден эпатажно тратить деньги, снимать дорогие отели, покупать безвкусные машины — на алтарь хайпа и пиара поставлено все. Обслуживать такие запросы дорого, средств всегда не хватает. Но если не демонстрировать богатств, то и притока новых денег через фанатов — не будет. Такой замкнутый круг, который отягчается целым пулом зависимостей — алкоголь, вещества, слоты в казино. Те самые, что уже сделали из 25-летнего парня уставшего мужчину за 40.
Все его богатства — фикция и мыльный пузырь, обман, рассчитанный на глупую аудиторию, которая не хочет учиться и работать, зато жаждет легкого заработка. А на деле Меллстрой беднее даже школьника из региона — если вычесть все долги и траты на понты, получим отрицательное сальдо. Сомнительный объект для зависти, подражания и восхищения.
@platshit
Власти Украины арестовали элитное имущество Pin-Up на сумму более 2,6 млрд грн (5,2 млрд рублей). Конфискованные средства решено отправить на нужды ВСУ.
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) теперь владеет активами владельцев казино Pin-Up — по решению Печерского районного суда. Среди них:
— культовый ресторан под названием "Монако" в центре Киева (1273 квадрата).
— комплекс зданий кафе-ресторана "Купецкий двор" на Столичном шоссе (536,5 квадрата).
— отель в историческом центре Киева на Подоле "Подол Плаза", площадью (2965,5 квадратов).
— корпоративные права: 75% "Купецкий двор", 75% "Монако" и 50% "Гарант недвижимость".
Партнер Pin-Up в этих активах — Эдуард Самоткал, криворожский криминальный авторитет, фигурант ряда уголовных дел, который занимался множеством масштабных криминальных схем. Самоткал, в свою очередь, связан с директором Национального антикоррупционного бюро Семеном Кривоносом. Вероятно, Самоткал на протяжении долгих лет обеспечивал механизм передачи взяток в НАБУ, чтобы оно закрывало глаза на деятельность Pin-Up.
В деятельность конторы Дмитрия Пунина оказались вовлечены и бандиты, и чиновники, и даже сам премьер Украины Денис Шмыгаль. Который без зазрения совести вмешивался в работу КРАИЛ и оказывал протекцию ее члену Евгению Яхнию. Очевидно, что "антикоррупционеры" и госаппарат страны много лет сидели на взятках от Пунина и его подельников.
Подписывайтесь на наш резервный канал, где в случае блокировок продолжат выходить наши материалы о незаконных платежных решениях в нелегальных онлайн-казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 106 номера карт и 689 телефона СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Очередные обыски очередной криптобиржи в Сити. На этот раз в Mosca — криптообменник связали с мошенничеством на полмиллиарда. Силовики кошмарят команды, которые вносили наличные депозиты в ABCEX и Mosca.
В Москва-Сити сейчас орудуют силовики — в здании Mosca проходят обыски. Они связаны с рекордным мошенничеством в отношении бывшей главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой. Женщина отдала аферистам почти полмиллиарда рублей. По делу задержаны уже 7 человек. Деньги преступники отнесли в криптообменник Mosca, чтобы далее отправить якобы в Украину.
71-летняя Ольга Серова стала жертвой мошенников в конце 2024 года. По указке негодяев она пришла в банк и сняла ₽350 млн и $800к. Менеджеры два дня уговаривали Серову не делать этого, но пенсионерка была непреклонна. В итоге она отдала аферистам все до копейки.
Следствие по уголовному делу привело силовиков в Сити — так как биржа Mosca стала посредником в отмывании денег в особо крупном. Во время обысков в башне "Федерация" вспыхнул пожар — на подземной парковке взорвался автомобиль. Возможно, таким образом злоумышленники пытаются скрыть улики.
Реакция сообщества:
В криптосреде ожидаемая паника. Как говорится, никогда такого не было — и вот опять. Один тематический тг-канал сообщает, что в Москве массовое задержание команд, "шьют что попало, кошмарят команды, которые депались налом через ABCEX и Mosca".
Напоминаю или успокаиваю некоторые команды: большинство площадок работают с обменниками, даже когда вам напрямую об этом не говорят. Коллеги, рекомендую тем, кто сегодня работает, сделать выходной, дабы не под**бать самих себя. Гребут всех подряд.
В рамках масштабного передела рынка криптовалют, который начался еще в конце прошлого года, действительно ничего нового. Вопрос, какая биржа падет следующей.
@platshit
🎰 1xbet (https://1xlite-077216.top/)
ТСП: Спортмастер SPORTMASTER_1 Moscow Rus
Решение: ecom эквайринг карты VISA, MC
Банк получателя: уточняется
@platshit