-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
Пытки и жестокое избиение: как бенефициары PIN-UP Марина Ильина и Игорь Зотько хотели расправиться с журналистом Евгением Плинским?
Мы уже рассказывали, что Пунин, Ильина и Зотько собирались закрыть рот Плинскому — он одним из первых в Украине начал "копать" под Pin-Up. На очередном заседании суда выяснились подробности из переписки Зотько и Ильиной, как именно негодяи хотели избавиться от журналиста. Так, Марина Ильина в апреле 2024 года предложила подельнику не просто найти людей, которые бы избили Плинского. Жена Пунина хотела, чтобы наемники также жестоко пытали Евгения — предполагалось, что под пытками он выдаст информацию о своих источниках и контактах в игорном бизнесе, а также расскажет, какая у него "крыша" (в наличии которой аферисты не сомневались).
Фактический владелец Pin-Up Игорь Зотько предложил другой план: инсценировать все как разборки Плинского с табачными компаниями и оставить "сигаретный" след, чтобы отвести подозрения. Так как Евгений еще и занимается разоблачениями нелегального табачного украинского бизнеса. В итоге Ильина и Зотько не договорились, до пыток и расправы не дошло, так как делами Pin-Up заинтересовалось правосудие.
Журналист надеется, что новая информация дойдет до европейских партнеров Пунина и Ильиной и те разорвут с ними все деловые отношения. Подобная жестокость точно не входит в зону интересов гуманных европейских чиновников и бизнесменов. Интересно, как кипрские власти отреагируют на ситуацию: сейчас в их стране скрываются не просто финансовые мошенники — с покушением на убийство все становится гораздо серьезнее. Тем временем, правительство Украины проводит кадровые перестановки после кейса Pin-Up, а ситуация становится все более медийной.
на фото: Ильина, Зотько, Плинский.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 619 номеров карт и 1140 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 1633 номеров карт и 995 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
"Тюрьмы пустые, сажать будут много". Над дропами продолжают сгущаться тучи — к борьбе привлекают все больше административного ресурса. А high-risk с каждым днем все отчетливее оправдывает свое название.
Последние новости от силовиков:
— МВД собирает данные в федеральный реестр — в него включают дропов, дроповодов, крипто-арбитражников, процессеров. Идет охота за дроповодами всех уровней — от мелких перекупов карт до целых команд, которые работают с казино и в p2p-процессинге. Параллельно ведомство расширяет применение статьи 187 УК РФ.
— Президент поручил Правительству совместно с ЦБ, ФСБ, Прокуратурой, СК, МВД и Росфинмониторингом проанализировать незаконные финансовые обороты с участием дропов и внести свои предложения по борьбе. Срок — 15 июля.
Что по цифрам?
Данные ЦБ неутешительны: каждый месяц в РФ в полку дропов прибавляется около 80 тысяч человек, в том числе мигрантов, — часто их привозят микроавтобусами к отделениям банков. Одна очередь стоит на получение карты, вторая — на закрытие счета и вывод средств. В 2024 году около 10 млн клиентов банков переводили деньги на дропперские карты. Плюс Центробанк стал выявлять теневых игроков за дни и часы (раньше — за 1-2 месяца). Стоимость дропперских карт уже взлетела от 5-6к в 2023 году до 40к рублей в 2025. Комиссия за обналичивание средств увеличилась с 5% до 12–15%. Надо понимать, что официальные цифры занижены — реальные в минимум 2-3 раза выше.
Как адаптируется рынок?
Быстро и непринужденно. Игроки вынуждены вовлекать в бизнес все больше новых людей, чтобы компенсировать свои потери. Итог — замкнутый круг: из-за борьбы с дропперами их в итоге становится только больше — это ведет к большей криминализации населения. Быстро действуют и нелегальные казино: теперь они принимают оплаты на счета юрлиц и ИП.
Почему идет охота на дропов — они же порой ни в чем не виноваты, кроме того, что продали карту за 20к рублей?
Полиция расследует всю цепочку, и дроп — ее конечное звено как выгодоприобретатель. По документам, именно он получил деньги — это неосновательное обогащение (по закону). Дропы часто проигрывают иски и вынуждены выплачивать потерпевшему средства. Каким-то дропам удается пройти по уголовному делу как свидетелям, другим везет меньше — они проходят подозреваемыми. Многое зависит от везения и принципиальности каждого конкретного силовика. При этом тюрьмы пустуют, а для корректного функционирования системы ФСИН это недопустимо, говорит эксперт ЩИТа. Дропы становятся легкой наживой, которая выгодна государству сразу по нескольким пунктам: кошмарит остальных участников рынка и является топливом для корректной работы органов власти.
Какие выводы?
Дроповодство не только невыгодно, все менее приятно в работе и уголовно наказуемо. Каждому игроку рынка стоит держать в голове: помимо остальных рисков, для государства борьба с дропами — приоритетна и принципиальна по целому ряду причин. Подключены все административные и силовые ресурсы, поэтому уголовное наказание становится аналогом игры "русская рулетка", где слишком многое зависит исключительно от везения.
@platshit
Наши источники продолжают присылать информацию о бизнесе Арсена Акопяна. Часть 9.
У Арсена Акопяна две модели управления платежкой "Пейселекшн". Gate Express/Empayre Алексея Корнеева и Руслана Маннанова живут отдельной жизнью от "Пейселекшн". Акопян дает им возможность наполнить шлюзы с наценкой на себестоимость в 2% — поддерживает друзей, но одновременно не дает им развиваться. Считает их своими сотрудниками, но в долю в Payment.center не пускает.
"Пейселекшн" фактически полностью принадлежит Акопяну, у его зама Гарика Кравцова — лишь небольшой менеджерский процент. Благодаря нашим расследованиям Акопяна и его Payment.center в банках боятся как огня. Он заявляется всюду как ООО "Пейселекшн", реже — как Gate Express (с этой контрой у банков отношения сложнее). Последние попытки сотрудничества с АбсолютБанком, Почта Банком, АБ Россия — у Арсена Борисовича провалились.
Что до правой руки Акопяна Гарика Кравцова — к нам попали переписки сотрудников. Из которых видно, как директор "Пейселекшн" общается с нынешними и будущими партнерами. После звонка Гарика в ГПБ данному клиенту (на скрине) было отказано в подключении напрямую в банк. А Кравцов не стесняется озвучивать, что у них монополия на ГПБ.
Гарик Кравцов попросил коммерческого директора "Пейселекшн" Кирилла Афанасьева написать на нас заявление о вымогательстве. Афанасьев в полиции говорит, что потерял клиентов из-за нас. Но по факту, это случилось из-за подхода его команды и руководства к работе — и обслуживания ими high-risk платежей. Доказательства с серийными номерами терминалов, которые выдавал Газпромбанк, мы уже публиковали.
Все это можно легко проверить с помощью пересечений базы данных карт лудоманов.
Сам Кравцов — персонаж более чем колоритный, ничем не отстает от своего босса Акопяна. Думаем, фото в полицейской форме с сигарой на крыше квадроцикла особенно оценят силовики. Подобные выходки не зря считаются неуважением к власти и караются штрафами. Форма — символ закона, порядка и защиты, а не реквизит для позерства.
Как уже стало ясно, Гарик Кравцов увлекается квадроциклами — благодаря хобби он познакомился с таким же любителем экстрима Алексеем Костылевым. Это владелец издания Readovka, которое радостно участвует в пиар-кампании против нас, публикуя заказные статьи по просьбе Кравцова.
Также Игорь-Гарик продает элитные номера на досках объявлений. Гарик активно схематозит и с авто-номерами. У него есть связи в ГАИ в Строгино — Кравцов в обход инстанций продает красивые цифры, а заработком делится с силовиками. Каково полиции защищать такого клиента, который сам же глумится над органами и параллельно занимается мелкими мутками?
@platshit
Правая рука Арсена Акопяна Гарик Кравцов передает привет всем казиношникам и аффилейт-сообществу, которое собралось на конференции Sigma в солнечном Дубае.
Платежный ЩИТ готовит эксклюзив о том, как ближайший друг и партнер Акопяна ведет диалог с потенциальными клиентами. Гарик Кравцов — участник преступной ОПГ Арсена Акопяна, Алексея Корнеева и Руслана Маннанова. Мы нашли переписки, из которых следует, что "Пэйселекшн" озвучивает рынку, что у них монополия на Газпромбанк. Одного звонка Гарика в ГПБ было достаточно, чтобы неугодному клиенту отказали в подключении к банку напрямую.
Раскроем схематоз этой компании с именами, цифрами и скринами переписок.
@platshit
Платежный ЩИТ пытаются заткнуть. Наши “доброжелатели” перешли от угроз к информационным атакам.
Информационная атака на наш канал продолжается. У наших оппонентов не осталось аргументов — они вынуждены придумывать нелепые обвинения, чтобы правду никто не узнал. Последние публикации в крупных пабликах — это классическая попытка оклеветать нас. Нам приписывают “вымогательство”, “дестабилизацию финансового сектора” и даже “стравливание органов между собой”. Все это — подготовка к давлению на платформу, чтобы наш голос больше не звучал.
Разбираемся в абсурдных тезисах:
Компании предпочитали молчать и платить
Какие именно компании? Где их официальные заявления? Почему они молчат, а в статьях уверяют, что все боятся? Удобная схема.
Стравливали между собой органы
Правоохранительные структуры ежедневно взаимодействуют друг с другом, анализируют факты и делают выводы. Публикация информации не может стравить никого, кроме тех, кто боится разоблачений. Органы работают на основе данных и проверок, а не постов в Telegram.
Подрыв доверия к финансовой системе
Факты о мошеннических схемах — это не “подрыв”, а борьба за прозрачность рынка. Боятся только те, кому есть что скрывать.
Вымогательство денег за удаление фейк-компроматов
Наши оппоненты упустили момент, что вымогателей очень легко узнать — они удаляют посты после получения выплат. По такой схеме работают многие телеграм-каналы. Но мы не удалили ни один пост.
Деньги через украинскую криптобиржу, связи с ВСУ
Когда аргументов нет, в ход идёт украинский след. Классическая схема. Но где хоть одно реальное подтверждение? Ах да, их нет.
Главная цель всей этой кампании — заставить замолчать нас любыми методами.
Сейчас на нас пытаются надавить, чтобы наша информация больше не выходила. Пока мы публикуем расследования — у кого-то страдает бизнес и кошелек.
Это не первый случай, когда неугодной правде пытаются помешать. И если кто-то думает, что фейковые вбросы и административное давление помогут, то у нас для них плохие новости. А паблики, которые распространяют эти материалы, только позорят свою репутацию заказными постами и сотрудничеством с преступниками.
Мы создали резервный канал на случай блокировки и напоминаем, что у нас есть сайт. Заходите, чтобы не терять нас.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 632 номеров карт и 772 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 471 номеров карт и 718 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 587 номеров карт и 568 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 381 номеров карт и 1382 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 410 номеров карт и 947 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 530 номеров карт и 682 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰 Wilder (wilder21.casino)
ТСП: ЯНДЕКС.ЧАЕВЫЕ
Решение: QR СБП
Банк получателя: НКО Моби.Деньги
🎰 Champion (championslotsuis.bet)
ТСП: express-m.ru
ЮЛ: ООО ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ
Решение: QR СБП
Банк получателя: Банк русский стандарт
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 375 номеров карт и 1052 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 663 номеров карт и 1556 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Головы украинских чиновников полетели из-за дела Pin-Up. Уволена замминистра юстиции Инна Богатых, которая годами брала взятки от Дмитрия Пунина и Александра "Риддика".
Все выяснилось при изучении телефона фактического владельца Pin-Up Игоря Зотько. Он сейчас в СИЗО, следствие продолжает искать улики. Известно, что Инна Богатых на протяжении многих лет закрывала глаза на санкции по Pin-Up за откаты. По данным наших источников, скоро уволят еще нескольких чиновников, которые сотрудничали с бенефициарами казино.
По версии следствия, Зотько собрал на банковских счетах 605,74 млн гривен (это 1,3 млрд рублей) от своих российских выгодополучателей во главе с Дмитрием Пуниным. Все было оформлено на кипрский офшор GURUFLOW TEAM LTD. Пунин с женой Ильиной продолжают скрываться от правосудия на Кипре и не предпринимают никаких действий, чтобы помочь компаньону избежать наказания. Скандал стал слишком медийным, замять его уже не получится даже за миллионы гривен.
А мы напоминаем про наш резервный канал и сайт — подписывайтесь и следите, чтобы не потерять.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 692 номеров карт и 744 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 751 номеров карт и 367 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 852 номеров карт и 885 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 704 номеров карт и 545 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 296 номеров карт и 355 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 394 номеров карт и 578 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Роскошные будни Арсена Акопяна: собственный ресторан в центре Москвы, соседство со знаменитостями и целый парк люксовых авто. Часть 8.
За годы мошеннической деятельности и обслуживания нелегальных казино Арсен Борисович Акопян сколотил солидный финансовый капитал. Как и полагается богатому бизнесмену, он не хранит яйца в одной корзине — вложил свои преступные деньги в разные бизнесы и активы. Так, Акопян оказался ресторатором, как и его коллега Дмитрий Пунин, у которого уже целая сеть заведений на Кипре.
Акопян открыл винный бар со средиземноморской кухней Disput на Большой Дмитровке в Москве — чтобы иметь легальный бизнес, и, что называется, для души. Ресторан хвалят посетители, в нем работают именитые шеф-повара с регалиями, но есть одно но — он абсолютно убыточный. С 2023-го Disput работает в минус, но Акопян может себе это позволить, ведь он открыл его не для прибыли, а для прикрытия.
Живет Арсен Акопян в закрытом клубном элитном поселке "Миллениум Парк" на Новой Риге. Средняя стоимость дома — 100 млн рублей. В соседях — самая богатая некогда блогерша Елена Блиновская, блогер Лерчек, композитор Константин Меладзе (пока не продал дом).
Плюс — у Акопяна несколько элитных квартир в Москве и люксовых апартаментов стоимостью более 2 млн долларов в одной из самых дорогих башен Emaar Beachfront в элитном районе Дубая. Автопарк Акопяна оценивается в несколько сотен миллионов рублей. В любимчиках — Rolls-Royce Cullinan за 60 млн рублей, Mercedes-Benz V-Класс (от 20 млн рублей). Машины авторской комплектации, которые внутри переделаны под мобильный лакшери-офис. Плюс BMW X6 M, у его супруги — Cayenne Coupé за 30 млн.
Все это — лишь малая часть богатств Акопяна, о которой нам рассказали источники. Но, по самым скромным подсчетам, он заработал как минимум несколько миллиардов рублей благодаря обслуживанию нелегальных казино и преступным схемам. Это деньги обычных людей, которые любят развлечься путем прокрутки слотов. А сейчас Арсен Акопян вышел на тропу войны с нами, так как боится правды и в попытке обелить свою репутацию покупает заказные статьи в СМИ.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 564 номеров карт и 768 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Арсен Борисович Акопян и его схематоз с Payselection: сколько бы ни заказывали опровержения, правда всплывёт
После наших разоблачений у Газпромбанка и других участников рынка было достаточно времени, чтобы проверить достоверность представленных нами фактов. Но вместо этого Акопян и его коллега Гарик, заправляющий всем в ООО “Пэйселекшн”, решили пойти другим путём — через вбросы и заказные публикации в СМИ, пытаясь выдать ложь за правду.
Простая аналитика трафика в “Пэйментцентр” и “Пэйселекшн” раскрывает реальную картину:
• 90% потоков — это транзакции, связанные с гэмблингом и казино, которые запрещены в РФ.
• Это легко подтверждается анализом пересечения номеров карт, счетов и СБП-операций, где фигурируют те же самые игроки, чьи данные давно находятся в базах регуляторов.
Попытки замести следы бессмысленны. Акопян выстроил масштабную теневую инфраструктуру для обработки платежей по запрещённым видам деятельности, и её обороты достигают миллиардов рублей в месяц.
Теперь, помимо фабрикации уголовных дел против сотрудникоа Платёжного ЩИТа, используя связи в МВД и коррумпированных силовиков, они пошли ещё дальше. Через вбросы в СМИ нам пытаются приписать некий телеграм-канал, к которому мы не имеем никакого отношения.
Очевидно, что это делается для того, чтобы дискредитировать нас, запутать следы, создать ложный информационный фон и отвлечь внимание от реальных схем Акопяна и его структуры.
Однако давление и запугивание не изменят реальности. Вопрос лишь в том, когда у профильных структур дойдут руки до системного анализа всей этой схемы.
Продолжение следует…
🎰 Wilder (wilder21.casino)
ТСП: tips.yandex
ТСП ID: Pg000981
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: РНКО Платежный центр (BIN: 522881)
Провайдер: pay.best2play.net
🎰 Vulpin (vulpin.casino)
ТСП: ИП Кудриков Михаил Михайлович
Решение: QR СБП
Банк получателя: НКО ЮМани
Провайдер: pay.best2play.net
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 394 номеров карт и 1164 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 394 номеров карт и 1164 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Наши источники продолжают присылать информацию о бизнесе Арсена Акопяна. Часть 7.
Сегодня расскажем, как друзья Арсена Акопяна Руслан Маннанов и Алексей Корнеев создали ОПГ и обеспечивали работу подпольного бизнеса онлайн-казино и "черных букмекеров" при содействии "РБК Мани".
Все началось в 2017 году. Корнеев и Маннанов работали в ООО "Платежный" (payture.com), куда перешли из QIWI, где изначально познакомились. Payture — провайдер электронных платежей, который обрабатывает белые транзакции. Среди клиентов — OKKO, Tele2, "Яндекс Еда", "Яндекс Go", "Ламода". Работать за оклад и идти по карьерной лестнице было неинтересно, ребята жаждали больших денег здесь и сейчас. Миллионы Павла Врублевского и его Chronopay не давали Алексею и Руслану покоя. По его примеру они пошли в highrisk и нашли себе клиентов, но владелец Payture Андрей Гончаров не был готов к проблемам с законом и репутационным рискам. Тогда наши герои обратились к бенефициарам "РБК Мани" Денису и Кириллу Бурлаковым. Братья предоставили им техническую инфраструктуру и карманное НКО ЭПС, а Маннанов и Корнеев уволились из Payture, чтобы спокойно заниматься криминалом.
С декабря 2017-го "РБК Мани" обрабатывала огромные обороты незаконный платежей по казино, серым и черным БК, прикрывая бизнес белым брендом через маркетинг и участие в конференциях. Есть момент: российский банк-эквайер не может обрабатывать платежи онлайн-казино и БК, если они не входят в систему ЦУПИС, в том числе через электронные кошельки. Для этих торговых точек должен быть установлен MCC-код 7995 (азартные игры).
Неверно установленный код — серьезное нарушение, которое карается суммой в $25к за каждый случай (сайт-зеркало). Если платежи в онлайн-казино принимаются через электронный кошелек, он должен иметь код 7995. Транзакции по этому коду в системе МИР закрыты полностью, как и во всех банках США — оплата картой просто не пройдет. У всех клиентов "РБК Мани" — онлайн-казино и букмекеров — конечно же, не было MCC-кода 7995. Его выдают тем, у кого есть официальная лицензия в РФ.
Как же "РБК Мани" это делали? Договаривались с крупными банками или с банками попроще, чтобы те выступали эквайерами через свои НКО — небанковские кредитные организации. А чья лицензия — тот и отвечает перед ЦБ. Одним из партнеров "РБК Мани" стал банк-помойка ВРБ, он же "Финтех". Только за первое полугодие 2019 он заработал на незаконных платежах от "РБК Мани" 2,87 млрд рублей. Oбъем сомнительных операций "Финтеха" за 2018–2019 год ЦБ оценил более чем в 200 млрд рублей.
Корнеев от лица "РБК Мани" плотно работал с Арсеном Акопяном и его платежным провайдером Payment.Center. Если клиенты не соглашались работать с "РБК Мани" — им сразу же подсовывали второго платежного провайдера Payment.center. Так Акопян и Корнеев пилили клиентов между собой — это стало прочным фундаментом для многолетней дружбы и мошеннического партнерства.
Только за 2018-2020 годы объем незаконных операций "РБК Мани" составил более 450 млрд рублей, прибыль — более 11 млрд рублей. Большая часть осела в карманах основных бенефициаров — братьев Бурлаковых, Корнеева и Маннанова. Братья наслаждались роскошной жизнью — купили вип-ложи на футбол на годы вперед, стали спонсорами "Спартака" и не скрывали своих богатств. Корнеев и Маннанов решили, что такой китч в исполнении Бурлаковых привлекает слишком много внимания. Плюс — не хотели делиться поровну и кинули подельников. В начале 2020-го Корнеев с Маннановым постепенно вывели всех highrisk клиентов на другие НКО и банки. И прихватили с собой ключевых сотрудников — Игоря Когана, Алексея Ванеева, Людмилу Еремееву, Юлию Харьковскую и Станислава Попова. Все эти люди еще целый год цинично делали вид, что работают на "РБК Мани", чтобы ни у кого не было подозрений.
Роскошная жизнь Бурлаковых закончилась плачевно: они остались ни с чем, в долгах и лишь с воспоминаниями о богатстве и люксовом образе жизни. Их НКО ЭПС обанкротилось. А Корнеев и Маннанов нажились на Бурлаковых и отправились дальше вести преступный бизнес, в том числе с Арсеном Акопяном.
Более подробная версия статьи — на нашем сайте.
@platshit