-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 175 номеров карт и 859 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 110 номера карт и 570 телефона СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 57 номера карт и 491 телефона СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 106 номера карт и 966 телефона СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 156 номера карт и 749 телефона СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Вот такие письма счастья стали приходить дропам от банков, которые сейчас сразу обращаются из-за подозрительных клиентов в МВД.
Дальше — только хуже: введение уголовной ответственности и лишение свободы за продажу карт. Если же по карте проходят грязные деньги, все многократно ухудшается. Не верьте тем, кто говорит, что банк максимум заблокирует карту — и якобы это все санкции, это не так.
Какие последствия сейчас ждут за передачу банковских карт?
Простая передача карты (даже без участия в мошенничестве) + проведение операций по указке мошенников:
🔘Штраф 100-300 тыс. руб.
🔘Обязательные работы до 480 часов.
🔘Ограничение свободы до 2 лет.
Организация "карточных схем":
🔘 Штраф до 1 млн руб.
🔘 Принудительные работы до 4 лет.
🔘 Тюрьма до 6 лет.
Использование чужих карт/кошельков:
🔘Принудительные работы до 5 лет.
🔘Лишение свободы до 6 лет.
Особенности законопроекта:
🔘Ужесточение наказания для всех участников цепочки.
🔘Ответственность даже за пассивное участие.
🔘Повышенные санкции для организаторов.
Банкам дана четкая инструкция, в рамках которой им проще заблокировать карту, нежели впоследствии быть обвиненными в несоблюдении антиотмывочного законодательства. А любую "грязь" вроде "треуголов" и чернухи органы расследуют очень быстро — буквально за месяц. Оказаться втянутым в это очень просто, если заниматься дропперством.
@platshit
Как ВТБ банк выявляет дропов
В сеть попала внутренняя инструкция одного из крупнейших банков страны — ВТБ. В документе детально описаны признаки, по которым сотрудники банка могут определить, что перед ними — не клиент, а потенциальный дроп.
По сути, ничего неожиданного: банки давно научились фильтровать подозрительных пользователей, и подобные методички есть теперь у всех крупных игроков.
Основные признаки дропа:
1. Клиент приходит с сопровождающим (не родственником) или ведёт всю встречу с кем-то на телефоне.
2. Молодой возраст: до 25 лет, особенно если приходит с компанией сверстников и все хотят открыть карты сразу.
Дополнительные маркеры:
— Подключение премиальной подписки, особенно удалённо.
— Активный интерес к лимитам.
— Статус нового клиента: в банке менее трёх месяцев.
— Только дебетовая карта, иногда в комплекте с накопительным счётом.
— Клиент выглядит нервным, путается в показаниях, старается скорее уйти.
— Фото с картой, присланное курьером (через ВТБ ПРО).
— Упоминание крипты или перевода крупных сумм.
— Безразличие к бонусам и акциям банка.
— Не знает свой номер телефона наизусть.
— Неопрятный внешний вид, явное наличие зависимостей.
— Является нерезидентом.
Что из этого следует?
Рынок обнала и работы с дропами становится всё более закрытым. Банки учатся, усиливают фильтры, делятся опытом. Даже такие «методички» — по сути, сигналы: если раньше игра шла по серым правилам, теперь она переходит в чёрно-белую плоскость.
Если кто-то всё ещё думает, что можно просто собрать пачку студентов и отправить их оформлять карты — он давно опаздывает. Этот рынок схлопывается, и у тех, кто его кормил, скоро останется только воспоминание о том, «как раньше всё было просто».
@platshit
Меллстрой кинул стримера-ноунейма на $460+ тысяч, которые взял в долг. Главный амбассадор казино не хочет возвращать $300к и накапавшие за полгода проценты.
На этот раз к гласу общественности обратился Димка Лудик — рядовой стример средней руки. Дмитрий утверждает, что проигравшийся в пух и прах Меллстрой в агонии попросил $300к на отыгрыш в казино. Дальше последовали игнор и завтраки. Стример возмущается: Андрей покупает дорогие тачки (последняя стоит ₽145 млн), сорит деньгами и выигрывает по миллиону баксов за стрим, а вернуть долги — не может. Зато сейчас с шиком тратит деньги в Амстердаме. Обязательства копятся и перед нарезчиками — преимущественно школьниками, которые клепают видео с Мелом и распространяют по соцсетям. Им он не платил уже несколько месяцев и накопил долг в $10,5+ млн, а всех возмущенных банит.
Димка Лудик — не единственный "ростовщик", который стал жертвой блогера. По самым скромным подсчетам, долги Мела только лишь перед частными лицами (подписчиками и коллегами по ремеслу) давно перевалили за миллиард рублей. Что-то он периодически гасит, но в основном — нет. Объясним Дмитрию и остальным должникам, почему же якобы ультрабогатый Меллстрой так тяжело расплачивается с долгами.
Несмотря на невысокий уровень интеллекта, Андрей Бурим крайне грамотно эксплуатирует всю игорную индустрию — и сами казино (перед которыми у него тоже многомиллионные долги), и подписчиков-лудоманов, которые проигрывают и несут ему процент, и стримеров помельче. Ворует грамотно, у своих же — тех, кто точно не пойдет в полицию или в суд. Сам являясь клиническим лудоманом, Бурим неосознанно высмеивает всю сферу, продажность вовлеченных в нее людей и слепое желание пропиариться и заработать на его имени (даже если ради этого придется одолжить крупную сумму).
А тех, кто считает Меллстроя сверхбогатым человеком, спешим разочаровать. Огромные долги — не только следствие его главной зависимости — лудомании. Бурим — заложник своего медийного амплуа и роскошного образа жизни. Он вынужден эпатажно тратить деньги, снимать дорогие отели, покупать безвкусные машины — на алтарь хайпа и пиара поставлено все. Обслуживать такие запросы дорого, средств всегда не хватает. Но если не демонстрировать богатств, то и притока новых денег через фанатов — не будет. Такой замкнутый круг, который отягчается целым пулом зависимостей — алкоголь, вещества, слоты в казино. Те самые, что уже сделали из 25-летнего парня уставшего мужчину за 40.
Все его богатства — фикция и мыльный пузырь, обман, рассчитанный на глупую аудиторию, которая не хочет учиться и работать, зато жаждет легкого заработка. А на деле Меллстрой беднее даже школьника из региона — если вычесть все долги и траты на понты, получим отрицательное сальдо. Сомнительный объект для зависти, подражания и восхищения.
@platshit
Власти Украины арестовали элитное имущество Pin-Up на сумму более 2,6 млрд грн (5,2 млрд рублей). Конфискованные средства решено отправить на нужды ВСУ.
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) теперь владеет активами владельцев казино Pin-Up — по решению Печерского районного суда. Среди них:
— культовый ресторан под названием "Монако" в центре Киева (1273 квадрата).
— комплекс зданий кафе-ресторана "Купецкий двор" на Столичном шоссе (536,5 квадрата).
— отель в историческом центре Киева на Подоле "Подол Плаза", площадью (2965,5 квадратов).
— корпоративные права: 75% "Купецкий двор", 75% "Монако" и 50% "Гарант недвижимость".
Партнер Pin-Up в этих активах — Эдуард Самоткал, криворожский криминальный авторитет, фигурант ряда уголовных дел, который занимался множеством масштабных криминальных схем. Самоткал, в свою очередь, связан с директором Национального антикоррупционного бюро Семеном Кривоносом. Вероятно, Самоткал на протяжении долгих лет обеспечивал механизм передачи взяток в НАБУ, чтобы оно закрывало глаза на деятельность Pin-Up.
В деятельность конторы Дмитрия Пунина оказались вовлечены и бандиты, и чиновники, и даже сам премьер Украины Денис Шмыгаль. Который без зазрения совести вмешивался в работу КРАИЛ и оказывал протекцию ее члену Евгению Яхнию. Очевидно, что "антикоррупционеры" и госаппарат страны много лет сидели на взятках от Пунина и его подельников.
Подписывайтесь на наш резервный канал, где в случае блокировок продолжат выходить наши материалы о незаконных платежных решениях в нелегальных онлайн-казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 106 номера карт и 689 телефона СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Очередные обыски очередной криптобиржи в Сити. На этот раз в Mosca — криптообменник связали с мошенничеством на полмиллиарда. Силовики кошмарят команды, которые вносили наличные депозиты в ABCEX и Mosca.
В Москва-Сити сейчас орудуют силовики — в здании Mosca проходят обыски. Они связаны с рекордным мошенничеством в отношении бывшей главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой. Женщина отдала аферистам почти полмиллиарда рублей. По делу задержаны уже 7 человек. Деньги преступники отнесли в криптообменник Mosca, чтобы далее отправить якобы в Украину.
71-летняя Ольга Серова стала жертвой мошенников в конце 2024 года. По указке негодяев она пришла в банк и сняла ₽350 млн и $800к. Менеджеры два дня уговаривали Серову не делать этого, но пенсионерка была непреклонна. В итоге она отдала аферистам все до копейки.
Следствие по уголовному делу привело силовиков в Сити — так как биржа Mosca стала посредником в отмывании денег в особо крупном. Во время обысков в башне "Федерация" вспыхнул пожар — на подземной парковке взорвался автомобиль. Возможно, таким образом злоумышленники пытаются скрыть улики.
Реакция сообщества:
В криптосреде ожидаемая паника. Как говорится, никогда такого не было — и вот опять. Один тематический тг-канал сообщает, что в Москве массовое задержание команд, "шьют что попало, кошмарят команды, которые депались налом через ABCEX и Mosca".
Напоминаю или успокаиваю некоторые команды: большинство площадок работают с обменниками, даже когда вам напрямую об этом не говорят. Коллеги, рекомендую тем, кто сегодня работает, сделать выходной, дабы не под**бать самих себя. Гребут всех подряд.
В рамках масштабного передела рынка криптовалют, который начался еще в конце прошлого года, действительно ничего нового. Вопрос, какая биржа падет следующей.
@platshit
🎰 1xbet (https://1xlite-077216.top/)
ТСП: Спортмастер SPORTMASTER_1 Moscow Rus
Решение: ecom эквайринг карты VISA, MC
Банк получателя: уточняется
@platshit
⚡️🎰 1xbet (https://1xlite-077216.top/)
1 ТСП: Uslugi Strakhovaniia
Решение: ecom эквайринг для карт VISA, MC
Банк получателя: уточняется
2 ТСП: SGL
Решение: ecom эквайринг для карт МИР
Банк получателя: уточняется
⚡️🎰 Pokerdom (https://bla7pokerdom.com/)
ТСП: ИП Хакимов Э.Р.
Решение: QR СБП
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Хакимов Эдуард Рамилевич
Банк получателя: ВТБ
Подписывайтесь на наш резервный канал, где в случае блокировок продолжат выходить наши материалы о незаконных платежных решениях в нелегальных онлайн-казино.
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 127 номеров карт и 497 телефона СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Самозапрет на азартные игры в России: почему это уже не актуальный закон? И почему борьба с рекламой казино важнее?
Платежный ЩИТ разбирает очередную инициативу государства — объясним, почему сегодняшние новости о самозапрете на азартные игры, которые вы видели в большинстве тг-пабликов, — инициатива, с которой опоздали минимум на пять лет.
Что за закон?
ФНС поддержала идею создания в России реестра самозапрета «Стопазарт» для людей, которые подозревают у себя лудоманию. Россияне смогут внести себя в базу на срок от трех месяцев до пожизненного запрета. Также в реестр планируют автоматически включать должников по кредитам и штрафам. В него попадут те, кто просрочил платеж более чем на три месяца. Запрет на игры снимут после погашения задолженности.
Как работает самозапрет?
За громким названием стоит лишь вариант самозаблокироваться в официальных букмекерских конторах и в офлайновых игорных зонах. Опцию предлагают все ЦУПИСные БК. Но это никак не помешает играть в онлайн-казино и в офшорках. Что остановит лудомана от депа в офшорную БК или казино? Ничего.
Что не так с инициативой?
Россия опоздала с реестром лет так на пять — такие уже есть в Казахстане, на Украине и по всему миру. Но государству невыгодно признавать наличие такого явления как лудомания — тогда придется что-то решать с этим заболеванием. Плюс с игорного бизнеса кормится огромное количество инфлюэнсеров, блогеров, спортсменов и так далее. Ставки (во всех смыслах) слишком высоки.
Что на самом деле стоит делать?
Куда актуальнее сейчас бросить силы на борьбу с нелегальным игорным бизнесом. То есть создать не реестр для лудоманов, а реестр людей, которые напрямую вовлечены в эту индустрию. И решать проблему комплексно, в том числе на законодательном уровне. В том числе наладить реальное межведомственное взаимодействие, а также с интерполом (чтобы находить беглых преступников, как Меллстрой). Суть в том, чтобы ответственность несли и амбассадоры, и операторы, и платежные системы, и сами ресурсы.
Почему это важно?
Потому что никаких санкций для причастных к нелегальным азартным играм НЕТ. Есть только смехотворный штраф за рекламу казино в 2,5к рублей, который ничего не стоит для среднестатистического стримера. Он может платить такой хоть каждый день — а уносить в сотни раз больше в виде гонорара от казино. И это большая проблема нашей страны — во всем мире активно борются с рекламой азартных игр, даже в Индии и Иране.
Закон о рекламе онлайн-казино отправили в правительство, но пока все буксует. Возможно, по простой причине: в индустрии крутятся огромные деньги и кто-то лоббирует отказ от подобных инициатив. Борьба с причиной, а не следствием явно логичнее, а пока наше государство делает все наоборот. Но зачем разбираться с лудоманией, если можно этой самой лудомании вообще не допустить?
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 140 номеров карт и 415 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
⚡️🎰 Pokerdom (https://bla7pokerdom.com/)
ТСП: ИП Третьяков ПИ
Решение: QR СБП
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Третьяков Павел Ильич
Банк получателя: ВТБ
@platshit
Blitzlato — старые схемы под незатейливым "ребрендингом".
Арбитражники заметили появление новой площадки Blitzlato, подозрительно напоминающую криптобиржу Bitzlato — оунеры платформы не стали заморачиваться с оригинальностью названия и изменили всего букву. Да, это та самая Bitzlato — биржа, через которую отмывали деньги и которая снискала славу в среде обнальщиков, отмывщиков, мошенников и любителей прогнать наркотрафик. Bitzlato прикрыли в январе 2023 — ее обвинили в отмывании более $700 млн. Основателя Анатолия Легкодимова ("Гендальфа") арестовали в США, а сервера изъяли в Европе. Но на том история не закончилась.
Bitzlato просто сменила вывеску на Blitzlato и продолжает работать по тем же правилам — минимальные проверки, анонимные сделки, клиентура из теневых каналов. Биржа активизировалась после закрытия биржи Garantex. Сегодня ее продвигают в закрытых тг-чатах именно как способ нагнуть систему и решить вопросы с обналом крипты.
Если у вас были сомнения — предупреждаем, что это та самая мутная площадка с сомнительными схемами. А причастность к таким транзакциям сейчас слишком опасна и чревата рисками уголовных дел.
Подписывайтесь на наш резервный канал.
@platshit
Забытый актив Пунина: загородный комплекс "Гвоздив Град" выпал из перечня арестованного имущества онлайн-казино Pin-UP.
Украинское агентство по розыску и управлению активами (АРМА) выпустила целое видео, посвященное аресту и передаче им в управление активов владельцев Pin-UP.
В перечне переданного в АРМА имущества почему-то не оказалось загородного комплекса "Гвоздив Град" недалеко от Киева (между прочим, с вертолетным такси из центра города), которым в соцсетях хвастался Дмитрий Пунин, анонсируя его открытие 8 февраля 2022 года. Его партнер Александр Матяшов в интервью обещал: будет крутой закрытый банный комплекс.
Судя по публичным заявлениям бенефициаров Pin-UP, сделка тогда состоялась, но в реестре владельцев ООО "Гвоздив-Град" владелицей числится украинская участница медицинских тендеров Светлана Фисталь.
Возможно, Пунин и его друзья и вышли из "Гвоздив Град", либо прикормили чиновников, чтобы комплекс остался при них — все-таки им не привыкать подкупать властную вертикаль ради собственного обогащения.
@platshit
⚡️🎰 1xbet (https://1xlite-077216.top/)
ТСП: ООО AGRO OIL
Решение: ecom эквайринг карты VISA, MC
Банк получателя: ВТБ Банк
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 375 телефона СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 83 номера карт и 998 телефона СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 33 номера карт и 277 телефона СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 131 номера карт и 806 телефона СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 166 номера карт и 693 телефона СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Криптообменникам в России могут запретить работать с наличкой.
Запрет на приём и выдачу наличных средств через криптовалютные обменники инициировала Общественная палата в рамках борьбы с мошенничеством. В числе предложений — запрет на оплату товаров и услуг криптовалютой и создание национальной криптобиржи для торговли цифровыми активами.
Причины инициативы:
Традиционная сложность отслеживания наличных и криптовалютных транзакций. Их гораздо труднее контролировать, чем банковские переводы, потому и актуальны для отмывания денег, особенно в схемах с мошенничеством.
Последствия для рынка:
Согласно данным Chainalysis, 65% криптосделок в России уже проводятся через нерегулируемые каналы. А значит, запрет на работу с наличными ударит по легальным обменникам — нелегалы продолжат работать всерую, проблем с теневыми потоками денег это не решит.
А что насчет оплаты услуг криптовалютой?
Запрет на оплату услуг и товаров криптой — не новость. Криптовалюта в России не признана официальным платёжным средством. Инициатива создания российской криптобиржи — здравая, но только в том случае, если будет налажена чёткая и прозрачная нормативная среда для работы с цифровыми активами. Иначе мера не будет эффективной.
Вывод:
В приоритете — не закручивание гаек, а создание полностью регулируемой и прозрачной системы, которая будет работать в интересах всех участников рынка. Иначе пострадают не только мошенники, но и легальные криптообменники, работающие в рамках закона.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Детям и подросткам запретили получать банковские карты без согласия родителей. Но банкам все равно. Почему?
29 марта в РФ вступил в силу закон, запрещающий выдавать банковские карты подросткам от 14 до 18 лет без согласия родителей. В первую очередь, для защиты несовершеннолетних от мошенников и дропперских схем.
По новому закону, банк должен уведомлять родителей о выпуске карты для ребенка. Подросток не может прийти в отделение и самостоятельно получить карту — он должен быть с родителем либо с нотариально заверенным согласием от них. Но выяснилось, что банки не спешат исполнять закон.
Журналисты провели эксперимент: позвонили в 8 крупных банков, представившись 17-летними клиентами. В 6 случаях карту можно было оформить без лишних вопросов, о согласии родителей не спрашивали и предлагали прислать курьера.
Почему закон не работает?
— Он никак не решает проблему с уже открытыми картами и вовлеченными в дропперство детьми. Банкам следовало приостановить действие всех счетов, открытых несовершеннолетними без согласия законных представителей, и разослать уведомления, что для разблокировки счета требуется согласие родителей. Но делать этого никто не будет, а любой подросток сейчас может продать имеющуюся у него карту, которую родители дали для школьной столовой (и не одну).
— Банки считают, что получат прибыль, которая превысит санкции и штрафы из-за несоблюдения закона. Банкам выгодно расширять клиентскую базу — особенно среди молодой аудитории, которая активно пользуется цифровыми сервисами.
Почему несовершеннолетних так любят дроповоды?
Это самые "дешевые" и непритязательные продавцы. Подростку можно заплатить 5к рублей — и он уже будет счастлив и согласен на все. Плюс через несовершеннолетних проще гонять грязные деньги. А даже если малолетнего дропа поймают, он не будет нести уголовную ответственность.
Теперь банками недовольны и родители: им пообещали, что ребенка не втянут в мошенническую схему, ибо счет он сам не откроет. В итоге — все оказалось не так, счет открыть можно, а проблема никак не решилась.
@platshit
Ксения Собчак позвала Меллстроя на интервью.
Продюсер телеведущей предложил Андрею Буриму большое интервью с темами, которые интересны самому гостю. Мол, готовы обсуждать только то, чего хочет сам Меллстрой. Собчак хочет стать первым ютубером, который взял интервью у Мела после большого вью на "Вписке".
Вас приглашает на полноценное отдельное интервью. Понимаем, что не в России.
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit