-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
Платежный ЩИТ пытаются заткнуть. Наши “доброжелатели” перешли от угроз к информационным атакам.
Информационная атака на наш канал продолжается. У наших оппонентов не осталось аргументов — они вынуждены придумывать нелепые обвинения, чтобы правду никто не узнал. Последние публикации в крупных пабликах — это классическая попытка оклеветать нас. Нам приписывают “вымогательство”, “дестабилизацию финансового сектора” и даже “стравливание органов между собой”. Все это — подготовка к давлению на платформу, чтобы наш голос больше не звучал.
Разбираемся в абсурдных тезисах:
Компании предпочитали молчать и платить
Какие именно компании? Где их официальные заявления? Почему они молчат, а в статьях уверяют, что все боятся? Удобная схема.
Стравливали между собой органы
Правоохранительные структуры ежедневно взаимодействуют друг с другом, анализируют факты и делают выводы. Публикация информации не может стравить никого, кроме тех, кто боится разоблачений. Органы работают на основе данных и проверок, а не постов в Telegram.
Подрыв доверия к финансовой системе
Факты о мошеннических схемах — это не “подрыв”, а борьба за прозрачность рынка. Боятся только те, кому есть что скрывать.
Вымогательство денег за удаление фейк-компроматов
Наши оппоненты упустили момент, что вымогателей очень легко узнать — они удаляют посты после получения выплат. По такой схеме работают многие телеграм-каналы. Но мы не удалили ни один пост.
Деньги через украинскую криптобиржу, связи с ВСУ
Когда аргументов нет, в ход идёт украинский след. Классическая схема. Но где хоть одно реальное подтверждение? Ах да, их нет.
Главная цель всей этой кампании — заставить замолчать нас любыми методами.
Сейчас на нас пытаются надавить, чтобы наша информация больше не выходила. Пока мы публикуем расследования — у кого-то страдает бизнес и кошелек.
Это не первый случай, когда неугодной правде пытаются помешать. И если кто-то думает, что фейковые вбросы и административное давление помогут, то у нас для них плохие новости. А паблики, которые распространяют эти материалы, только позорят свою репутацию заказными постами и сотрудничеством с преступниками.
Мы создали резервный канал на случай блокировки и напоминаем, что у нас есть сайт. Заходите, чтобы не терять нас.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 632 номеров карт и 772 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 471 номеров карт и 718 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 587 номеров карт и 568 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 381 номеров карт и 1382 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 410 номеров карт и 947 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 530 номеров карт и 682 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰 Wilder (wilder21.casino)
ТСП: ЯНДЕКС.ЧАЕВЫЕ
Решение: QR СБП
Банк получателя: НКО Моби.Деньги
🎰 Champion (championslotsuis.bet)
ТСП: express-m.ru
ЮЛ: ООО ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ
Решение: QR СБП
Банк получателя: Банк русский стандарт
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 375 номеров карт и 1052 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰 Champion (championslotsuis.bet)
ТСП: express-m.ru
ЮЛ: ООО ЭКСПРЕСС МОБАЙЛ
Решение: QR СБП
Банк получателя: Банк русский стандарт
🎰 Wilder (wilder21.casino)
ТСП: ЯНДЕКС.ЧАЕВЫЕ
Решение: QR СБП
Банк получателя: НКО Моби.Деньги
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 1024 номеров карт и 444 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 504 номеров карт и 1560 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Наши источники продолжают присылать информацию о бизнесе Арсена Акопяна. Часть 6.
В прошлом посте мы упомянули о подельниках Акопяна — Алексее Корнееве и Руслане Маннанове. Это главные бенефициары компании Empayre.com и аффилированных с нею структур Calypso Pay и Gate.Express. Empayre.com — это провайдер онлайн-платежей и платежный шлюз, который обслуживает весь российский трафик украинского онлайн-казино Pin-Up. Вот так переплелись преступления героев наших постов.
Так, Сalypso и Empayre в разных конфигурациях уже несколько лет обслуживают Pin-Up и его зеркал на несколько миллиардов рублей. Практически все пополнения проходят через банковские карты Visa, Mastercard, Мир, транзакции идут через p2p и дропперов, так как других схем почти не осталось из-за массового отзыва лицензий у НКО.
Есть нюанс — нужны подельники в банке-эквайере и, соответственно, в отделе эквайринга, чтобы те закрывали глаза на подмену MCC кода для объема транзакций на несколько миллиардов рублей в месяц. Люди Акопяна стали сотрудничать с МТС Банком, Газпромбанком и его дочкой КредитУралБанком, так как там сидят свои люди — например, "патриарх" Максим Журав.
Российская аудитория дает около 25% общемирового трафика запрещенного онлайн-казино Pin-Up через его зеркала. А это 2,1 миллиона человек из 9,4 миллиона общего числа и десятки миллиардов рублей в месяц. При содействии Empayre Pin-Up финансирует ВСУ — то есть в итоге на деньги россиян покупают оружие и дроны, которые прилетают в российские же города. А любители покрутить слоты — по закону экстремисты, так как финансируют терроризм. Ловко? Пока обычные люди тратят честно заработанные деньги в казино и могут сесть в тюрьму за экстремизм, Корнеев и Маннанов живут роскошно и богато. У Акопяна и его друзей — недвижимость на миллионы долларов в Москве и Дубае, элитные спорткары, дорогой отдых с алкоголем и девушками.
У Руслана Маннанова нашли особняк за 110 млн рублей в Красногорске и коллекцию дорогих машин, среди которых Lamborghini Urus, Bentley и BMW X6M — это только по открытым данным. Сколько еще атрибутов роскошной жизни успел прикупить Маннанов, неизвестно. У его подельника Корнеева — дом за 65 млн в элитном поселке "Княжье Озеро", квартира в Москве за 55 млн рублей и несколько апартаментов стоимостью более 2 млн долларов в одной из самых дорогих башен Emaar Beachfront в элитном районе Дубая. Там же владеет несколькими квартирами наш главный герой Арсен Акопян.
Более подробно о преступном бизнесе Корнеева, Маннанова и Акопяна читайте на нашем сайте. Там все схемы и документы.
@platshit
Дмитрий Пунин и его жена Марина Ильина хотели убить журналиста, который "копал" под Pin-Up.
Планы фактических владельцев Pin-Up вскрылись на судебном заседании по делу Игоря Зотько — номинального директора конторы. Обвинение предоставило переписки, в которых Ильина и Пунин обсуждают расправу над Евгением Плинским. Это известный местный журналист, который первым начал расследовать деятельность компании Pin-Up. Супруги намеревались найти исполнителей, чтобы те избили Плинского и угрозами заставили прекратить "копать" под них. Пунин и Ильина были готовы заплатить крупную сумму, чтобы избавиться от угрозы. Зотько полностью поддержал подельников, что стало поводом для продления ареста.
Также выяснилось, что Пунин и Ильина с Кипра давали взятки украинским судьям и чиновникам. Так, они передали 15к долларов Минюст, 16к долларов в налоговую, 150к — в Бюро экономической безопасности, чтобы там закрыли уголовное производство, а 400к долларов ушло на взятки судьям. Именно так Pin-Up разобрался и с проблемой санкций со стороны СНБО. Богатейшие владельцы Pin-Up годами покупали неприкосновенность бизнеса, а на Украине эти взятки радостно брали. Супруги пытались решить вопрос и с АРМА, но здесь "купить" карт-бланш коррупционным путем не получилось. АРМА арестовала 2,3 млрд грн Pin-Up и направила в украинскую казну.
В связи с новыми доказательствами положение Дмитрия Пунина становится все более незавидным. На Украине он в розыске, но экстрадиция возможна, поскольку ранее Кипр уже выдавал стране подозреваемых. Тем более что сейчас в его деле не только экономические преступления, но и возможное покушение на жизнь человека, а также взятки. Намерение расправиться с Плинским точно ухудшит ситуацию Зотько: по статье 345-1 УК Украины (покушение на журналиста) ему грозит от 7 до 14 лет лишения свободы. Адвокаты Pin-Up пытались оспорить арест Зотько, ссылаясь на отсутствие доказательств, но их ходатайство было отклонено.
По нашей информации, Плинский нанял охрану и общается с адвокатами. Теперь Зотько, Пунин и Ильина — не просто мошенники и аферисты, а преступники, которые собирались расправиться с журналистом. И в этой ситуации у них не получится откупиться от правосудия.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 863 номеров карт и 1793 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 296 номеров карт и 355 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 394 номеров карт и 578 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Роскошные будни Арсена Акопяна: собственный ресторан в центре Москвы, соседство со знаменитостями и целый парк люксовых авто. Часть 8.
За годы мошеннической деятельности и обслуживания нелегальных казино Арсен Борисович Акопян сколотил солидный финансовый капитал. Как и полагается богатому бизнесмену, он не хранит яйца в одной корзине — вложил свои преступные деньги в разные бизнесы и активы. Так, Акопян оказался ресторатором, как и его коллега Дмитрий Пунин, у которого уже целая сеть заведений на Кипре.
Акопян открыл винный бар со средиземноморской кухней Disput на Большой Дмитровке в Москве — чтобы иметь легальный бизнес, и, что называется, для души. Ресторан хвалят посетители, в нем работают именитые шеф-повара с регалиями, но есть одно но — он абсолютно убыточный. С 2023-го Disput работает в минус, но Акопян может себе это позволить, ведь он открыл его не для прибыли, а для прикрытия.
Живет Арсен Акопян в закрытом клубном элитном поселке "Миллениум Парк" на Новой Риге. Средняя стоимость дома — 100 млн рублей. В соседях — самая богатая некогда блогерша Елена Блиновская, блогер Лерчек, композитор Константин Меладзе (пока не продал дом).
Плюс — у Акопяна несколько элитных квартир в Москве и люксовых апартаментов стоимостью более 2 млн долларов в одной из самых дорогих башен Emaar Beachfront в элитном районе Дубая. Автопарк Акопяна оценивается в несколько сотен миллионов рублей. В любимчиках — Rolls-Royce Cullinan за 60 млн рублей, Mercedes-Benz V-Класс (от 20 млн рублей). Машины авторской комплектации, которые внутри переделаны под мобильный лакшери-офис. Плюс BMW X6 M, у его супруги — Cayenne Coupé за 30 млн.
Все это — лишь малая часть богатств Акопяна, о которой нам рассказали источники. Но, по самым скромным подсчетам, он заработал как минимум несколько миллиардов рублей благодаря обслуживанию нелегальных казино и преступным схемам. Это деньги обычных людей, которые любят развлечься путем прокрутки слотов. А сейчас Арсен Акопян вышел на тропу войны с нами, так как боится правды и в попытке обелить свою репутацию покупает заказные статьи в СМИ.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 564 номеров карт и 768 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Арсен Борисович Акопян и его схематоз с Payselection: сколько бы ни заказывали опровержения, правда всплывёт
После наших разоблачений у Газпромбанка и других участников рынка было достаточно времени, чтобы проверить достоверность представленных нами фактов. Но вместо этого Акопян и его коллега Гарик, заправляющий всем в ООО “Пэйселекшн”, решили пойти другим путём — через вбросы и заказные публикации в СМИ, пытаясь выдать ложь за правду.
Простая аналитика трафика в “Пэйментцентр” и “Пэйселекшн” раскрывает реальную картину:
• 90% потоков — это транзакции, связанные с гэмблингом и казино, которые запрещены в РФ.
• Это легко подтверждается анализом пересечения номеров карт, счетов и СБП-операций, где фигурируют те же самые игроки, чьи данные давно находятся в базах регуляторов.
Попытки замести следы бессмысленны. Акопян выстроил масштабную теневую инфраструктуру для обработки платежей по запрещённым видам деятельности, и её обороты достигают миллиардов рублей в месяц.
Теперь, помимо фабрикации уголовных дел против сотрудникоа Платёжного ЩИТа, используя связи в МВД и коррумпированных силовиков, они пошли ещё дальше. Через вбросы в СМИ нам пытаются приписать некий телеграм-канал, к которому мы не имеем никакого отношения.
Очевидно, что это делается для того, чтобы дискредитировать нас, запутать следы, создать ложный информационный фон и отвлечь внимание от реальных схем Акопяна и его структуры.
Однако давление и запугивание не изменят реальности. Вопрос лишь в том, когда у профильных структур дойдут руки до системного анализа всей этой схемы.
Продолжение следует…
🎰 Wilder (wilder21.casino)
ТСП: tips.yandex
ТСП ID: Pg000981
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: РНКО Платежный центр (BIN: 522881)
Провайдер: pay.best2play.net
🎰 Vulpin (vulpin.casino)
ТСП: ИП Кудриков Михаил Михайлович
Решение: QR СБП
Банк получателя: НКО ЮМани
Провайдер: pay.best2play.net
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 394 номеров карт и 1164 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 394 номеров карт и 1164 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Наши источники продолжают присылать информацию о бизнесе Арсена Акопяна. Часть 7.
Сегодня расскажем, как друзья Арсена Акопяна Руслан Маннанов и Алексей Корнеев создали ОПГ и обеспечивали работу подпольного бизнеса онлайн-казино и "черных букмекеров" при содействии "РБК Мани".
Все началось в 2017 году. Корнеев и Маннанов работали в ООО "Платежный" (payture.com), куда перешли из QIWI, где изначально познакомились. Payture — провайдер электронных платежей, который обрабатывает белые транзакции. Среди клиентов — OKKO, Tele2, "Яндекс Еда", "Яндекс Go", "Ламода". Работать за оклад и идти по карьерной лестнице было неинтересно, ребята жаждали больших денег здесь и сейчас. Миллионы Павла Врублевского и его Chronopay не давали Алексею и Руслану покоя. По его примеру они пошли в highrisk и нашли себе клиентов, но владелец Payture Андрей Гончаров не был готов к проблемам с законом и репутационным рискам. Тогда наши герои обратились к бенефициарам "РБК Мани" Денису и Кириллу Бурлаковым. Братья предоставили им техническую инфраструктуру и карманное НКО ЭПС, а Маннанов и Корнеев уволились из Payture, чтобы спокойно заниматься криминалом.
С декабря 2017-го "РБК Мани" обрабатывала огромные обороты незаконный платежей по казино, серым и черным БК, прикрывая бизнес белым брендом через маркетинг и участие в конференциях. Есть момент: российский банк-эквайер не может обрабатывать платежи онлайн-казино и БК, если они не входят в систему ЦУПИС, в том числе через электронные кошельки. Для этих торговых точек должен быть установлен MCC-код 7995 (азартные игры).
Неверно установленный код — серьезное нарушение, которое карается суммой в $25к за каждый случай (сайт-зеркало). Если платежи в онлайн-казино принимаются через электронный кошелек, он должен иметь код 7995. Транзакции по этому коду в системе МИР закрыты полностью, как и во всех банках США — оплата картой просто не пройдет. У всех клиентов "РБК Мани" — онлайн-казино и букмекеров — конечно же, не было MCC-кода 7995. Его выдают тем, у кого есть официальная лицензия в РФ.
Как же "РБК Мани" это делали? Договаривались с крупными банками или с банками попроще, чтобы те выступали эквайерами через свои НКО — небанковские кредитные организации. А чья лицензия — тот и отвечает перед ЦБ. Одним из партнеров "РБК Мани" стал банк-помойка ВРБ, он же "Финтех". Только за первое полугодие 2019 он заработал на незаконных платежах от "РБК Мани" 2,87 млрд рублей. Oбъем сомнительных операций "Финтеха" за 2018–2019 год ЦБ оценил более чем в 200 млрд рублей.
Корнеев от лица "РБК Мани" плотно работал с Арсеном Акопяном и его платежным провайдером Payment.Center. Если клиенты не соглашались работать с "РБК Мани" — им сразу же подсовывали второго платежного провайдера Payment.center. Так Акопян и Корнеев пилили клиентов между собой — это стало прочным фундаментом для многолетней дружбы и мошеннического партнерства.
Только за 2018-2020 годы объем незаконных операций "РБК Мани" составил более 450 млрд рублей, прибыль — более 11 млрд рублей. Большая часть осела в карманах основных бенефициаров — братьев Бурлаковых, Корнеева и Маннанова. Братья наслаждались роскошной жизнью — купили вип-ложи на футбол на годы вперед, стали спонсорами "Спартака" и не скрывали своих богатств. Корнеев и Маннанов решили, что такой китч в исполнении Бурлаковых привлекает слишком много внимания. Плюс — не хотели делиться поровну и кинули подельников. В начале 2020-го Корнеев с Маннановым постепенно вывели всех highrisk клиентов на другие НКО и банки. И прихватили с собой ключевых сотрудников — Игоря Когана, Алексея Ванеева, Людмилу Еремееву, Юлию Харьковскую и Станислава Попова. Все эти люди еще целый год цинично делали вид, что работают на "РБК Мани", чтобы ни у кого не было подозрений.
Роскошная жизнь Бурлаковых закончилась плачевно: они остались ни с чем, в долгах и лишь с воспоминаниями о богатстве и люксовом образе жизни. Их НКО ЭПС обанкротилось. А Корнеев и Маннанов нажились на Бурлаковых и отправились дальше вести преступный бизнес, в том числе с Арсеном Акопяном.
Более подробная версия статьи — на нашем сайте.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 356 номеров карт и 1036 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 463 номеров карт и 1223 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Поздравляем с Днем Рождения Дмитрия Пунина!
На 40-летие оунер Pin-Up принимает множество подарков. Среди них: объявление в розыск на Украине супруги Марины Ильиной и тестя Владимира Ильина, показания Игоря Зотько против него, обнародованные из его телефона факты о покушении на журналиста Евгения Плинского. Мы тоже сегодня поздравили Дмитрия, опубликовав расследование о его преступных связях с Арсеном Акопяном, друзья которого помогали обслуживать казино Pin-Up в России.
Пунин не только выглядит крайне плохо для 40, но и чувствует себя так же. Получается ли спокойно отдыхать, когда тебя могут экстрадировать с Кипра и предъявить сразу несколько уголовных обвинений? Дмитрий делает вид, что можно. В соцсетях — поздравления от его подчиненных из общепита, алкоголь и много добрых слов в адрес великого бизнесмена. Что выглядит откровенно смешно на фоне всего происходящего с Pin-Up. Этот день рождения Пунин запомнит надолго.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 815 номеров карт и 1317 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 664 номеров карт и 1557 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Наши источники продолжают присылать информацию о бизнесе Арсена Акопяна. Часть 5.
Как же все устроено в ООО "Пэйселекшн", которое является полной копией Payment.center?
Подельники Арсена Акопяна — Наталья Базалей из ГПБ, о которой мы уже писали, её заместитель Максим Журав (бывший сотрудник CloudPayments), а генеральным директором значится некий Гарик Кравцов. Это имя Арсен Акопян использует, чтобы замести следы. Если заглянуть в Getcontact и пробить номер Акопяна, становится очевидно, что это и есть Игорь (он же Гарик) Кравцов. Последний не гнушается покупать интервью у фейковых СМИ и называть себя гендиром "Пэйселекшн", а также экс-коммерческим директором CloudPayments. В чем цель этого "раздвоения личности"? Все просто — Арсен Акопян не хотел лишний раз светить своим именем, у которого сомнительная репутация.
Когда Гарик только приступил к обязанностям номинального директора ООО "Пэйселекшн", он даже и не мечтал о том, что на незаконных платежах можно зарабатывать миллиарды в месяц. Уже в 2022 году он хвастался миллиардными оборотами на своей странице в Facebook. И такие откровенные мошенники, которые обрабатывают незаконные платежи по запрещенным в РФ онлайн-казино и беттинг-платформам и прикрываются ширмой легального бизнеса, попадают в рейтинги перспективных компаний рунета.
Подельники Акопяна — люди под стать ему. Например, Максим Журав называет свою команду продаж церковью, а себя — патриархом. На аватарке рабочего чата даже стоит сгенерированное нейросетью фото, где он — священнослужитель. Видимо, так Журав намекает своей пастве, что он в компании царь и бог, а его приказы не обсуждаются. Напротив, приравнивает свое слово к божьему закону. Интересно, как к этому богохульству относятся его верующие подчиненные?
Еще два партнера Акопяна — Алексей Корнеев и Руслан Маннанов (выходец из РБК Мани). Это владельцы Empayre.com, аффилированного с Calypso Pay и Gate.Express, которые создали целую организованную преступную группировку . С 2018 по 2023 они основательно прошлись со своими high-risk платежами по целому ряду банков России и НКО — это обернулось тем, что ЦБ отозвал у них лицензии. А самое главное — основной доход преступников Корнеева и Маннанова формируется за счет обслуживания крупнейших украинских онлайн-казино, которые отчисляют в бюджет Украины миллиарды гривен на поддержку ВСУ. Об их аферистских схемах мы расскажем в следующем посте.
Большой интерес правоохранителей вызывают и два других партнера Акопяна: Кирилл Бурлаков и Василий Мелихов. А в бизнесе Акопяна не все так радужно. Деньги, случалось, исчезали, либо комиссия за их обработку возрастала до огромных значений в 30% и более. Компания постоянно "кидала" клиентов, особенно при переводах больших средств в западные страны. У Акопяна даже был конфликт со Сбербанком: он пытался показать клиентам нарисованные в фотошопе платежки. Также известно, что контора Акопяна собирает подробные данные о клиентах — скопилась большая база платежеспособных частных лиц и компаний. Для кого Акопян ее копит — ФСБ, ЦРУ, Минфина США, СБУ или бандитов, также расскажем далее.
@platshit