-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
Подозрительных операций банковских клиентов стало меньше на 21% за 2024 год. Центробанк обнародовал статистику теневого финансового сектора.
Регулятор утверждает: сейчас в стране установлен рекорд сомнительных транзакций — 90 млрд. Это самая низкая цифра за три года. В 2023 они сократились на 12%, в 2022-м — на 5%.
Самый большой объем теневых операций — это, традиционно, обнал (642, млрд). Благодаря реформам банковского сектора этот блок удалось существенно сократить — на 22%. Спасибо постоянно "умнеющим" антифрод-системам и банковским алгоритмам — искусственный интеллект за год научился очень многому. В том числе в рекордные сроки распознавать отмывание денег, "грязный" процессинг и дропперов. Также стало в 2 раза меньше обнала по ИП и через платежки компаний.
На втором месте — выводы за рубеж (25,6 млрд). Это на 17%, чем в 2023-м. Пока в ходу старая схема авансов за импорт без последующего ввоза товаров на территорию России (это 46% оборота данного блока). А вот переводы за "внутрироссийские" товары нерезидентам выросли почти вдвое — с 3 до 6,8 млрд рублей.
Сферы с наибольшим спросом на теневой финсектор:
🔘Строительство (34%).
Очевидный лидер за счет количества мигрантов в сфере. Здесь огромное количество нелегалов без документов, которым платят наличкой и экономят на налогах. Плюс строительные дорогостоящие закупки за кэш.
🔘Торговля (26%).
Рынки, магазины, супермаркеты — все места с большим потоком обычных людей с наличкой. И транзакции, которые очень сложно отследить.
🔘Сфера услуг (23%).
Примерно такой же поток в сфере услуг, которая также всеми силами уходит от налогов, дабы остаться на плаву. Невозможно отследить колоссальные объемы денежного трафика в общепите, медицине, туризме и так далее.
В планах ЦБ — совместная с Росфинмонитонигом платформа, которая позволит централизованно передавать банкам информацию о подозрительных транзакциях. РФМ, к слову, скоро будет сам блокировать банковские карты дропперов.
Материалы по теме:
🔘Росфинмониторинг с 1 июня начнет самостоятельно блокировать карты дропперов.
🔘В ЦБ инициировали ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека.
@platshit
Стало известно, где прячется Меллстрой, которого ищут российские и белорусские правоохранительные органы.
Андрей Бурим укрывается в люксовом номере в пятизвездочном отеле Dukley Hotel & Resort в городе Будва. На допрос в посольство ни он, ни его семья не явились — хотя запросов было несколько.
Также Меллстрой ни разу не пришел на исправительные работы, которые ему назначили в качестве наказания за избиение девушки в прямом эфире. По данным МВД, за избиение Алёны Ефремовой он должен был полгода ходить на работу и "исправляться". Выяснилось, что его там ни разу не было. Теперь ему придется доказывать органам, что решение суда исполнил.
За отмывание суммы около полумиллиарда стримеру рублей грозит до 3 лет тюрьмы за неуплату налогов в особо крупном размере и до 7 лет тюрьмы за легализацию денежных средств в особо крупном размере.
Материалы по теме:
🔘Меллстроя официально вызвали на допрос — российские власти отправили повестку через посольство в Черногорию.
🔘Как главный амбассадор казино легализовал 500 млн преступного дохода и как к этому причастны его мать и брат.
🔘Реакция Меллстроя на новости о розыске его семьи и отмывании денег: "утонул в лудке", "накопил большие долги", открыл новый бизнес.
@platshit
Как Лариса Долина чуть не лишилась квартиры за 119 млн, при чем тут дропы и почему в этой истории пострадали только они. Разбираем громкую историю мошенничества, в которой наказали не преступников, а дропов.
Что случилось?
13 августа 2024 заслуженная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что стала жертвой мошенников: они убедили певицу фиктивно продать элитную пятикомнатную квартиру в московских Хамовниках. Рыночная цена — 119 млн. Мошенники «обрабатывали» певицу несколько месяцев, в итоге Долина продала недвижимость добросовестным покупателям, а вот дальше преступники убедили ее перевести деньги на «безопасный счет». То есть — Долина осталась и без денег, и без квартиры. Покупательница — 34-летняя Полина Лурье — подала в суд, чтобы Долину выселили, женщины несколько месяцев судились.
Судя по всему, Долина подключила все свои связи, ибо все закончилось крайне интересно: суд признал ее «психически неустойчивой» в момент продажи, вернул ей квартиру, а те самые 96 млн рублей, что она перевела мошенникам, придется вернуть дропам. Потому что владельцы счетов не обеспечили сохранность банковских данных, что позволило бы избежать неправомерного использования счетов аферистами. А Полина Лурье осталась без квартиры и без денег — 119 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
При чем тут дропы?
Самое интересное в этом деле — что пострадали только дропы и курьеры. Которые вообще ничего не знали о мошенничестве. Речь о девяти людях — это два курьера (одному курьеру Анжеле Цырульниковой, которую привлекли к «работе» обманом, светит реальный срок — она в СИЗО) и семь дропов. Всего по делу проходят больше 40 подозреваемых — это подставные лица, которым переводилось от 2 до 3 млн из похищенных денег (всего 120 млн). Люди разбросаны по всей стране — от Москвы до Дальнего Востока. Многие из них сами не подозревают, что стали соучастниками.
Один из арестованных дропов — 21-летний Андрей, который оформил карту по просьбе старого друга, якобы для оборота криптовалюты. В благодарность парень получил гонорар в 10к рублей. В итоге его задержали как участника преступной цепи, хотя он не знал о схеме. На допросе сказал, что лучше уйдет на СВО, чем будет сидеть за то, чего не совершал.
Почему это важная история для p2p-индустрии?
Дело Ларисы Долиной — лучшая иллюстрация того факта, что в РФ отсутствует регулирование рынка обращения криптовалют. Поэтому он полон скама, треугольников и дропперских цепочек. Продали крипту по выгодному курсу? Получаете в подарок такие риски: блок карты по 115-ФЗ, блокировку во всех банках по 161-ФЗ, а если особенно не повезет — уголовное дело с возмещением всех затрат потерпевших (о наличии которых вы можете даже не знать).
Да, не каждое дело будет предано такой огласке. Здесь оказалась замешана народная артистка с огромными связями, поэтому втянутые в эту схему получили реальные сроки. Но где гарантия, что вы не нарветесь на непростого человека, который тоже не простит ошибки?
С покупательницей Полиной Лурье все не так просто. Мать-одиночка работает в московской инженерно-консалтинговой компании — откуда у нее 129 млн рублей не в ипотеку, непонятно. Судя по поведению Лурье во время разбирательств, она может быть частью мошеннической группы.
Какие выводы?
Подобных дел тысячи — просто огласку получает лишь несколько процентов из них. Дропы стали здесь типичными «стрелочниками». Дропов и дроповодов делают крайними, причем многим приписывают статью 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), которое отягчает срок. А если есть виновные и наказанные — дело можно закрыть. К сожалению, чаще всего крайними оказываются простые люди без «крыши». Призываем взвешивать все риски, которые предполагают торговля криптой и особенно дропперство.
На фото — та самая квартира.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Новые меры борьбы с дропами становятся ежеденедельными. В ГД и Сбере предложили ужесточить для них наказание уже в апреле, а Росфинмониторинг будет сам блокировать банковские карты дропперов.
Новая неделя — новые закручивания гаек для дроп-индустрии. Так, Росфинмониторинг с 1 июня начнет самостоятельно блокировать карты дропперов, используя свое новое право на прямую приостановку операций. Как это будет происходить? При подозрении на отмывание преступных доходов РФМ сам приостановит операции — на срок до 10 дней.
Замглавы ведомства Герман Негляд говорит: они в курсе, что к дропперским схемам привлекают граждан из ближнего зарубежья — Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и так далее. Поэтому теперь РФМ сократит срок службы карт снг-клиентов.
Мы бы хотели, чтобы каждый раз для продления срока действия карты было личное присутствие такого клиента, и, следовательно, новое решение о предоставлении средства платежа.
Речь о том, чтобы выявить в первую очередь организаторов преступной сети, их финансовые связи и заблокировать соответствующие активы.
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Казино-стримеры устроили десятидневную тусовку в московском особняке, цель которой — обогатиться за счет зрителей получить как можно больше прибыли с рефералок. Пока их идейного вдохновителя Меллстроя пытаются посадить.
Лавры Меллстроя не дают покоя блогерам — поэтому персонаж по имени Витус созвал к себе 9 "недомеллстроев" (имена которых мы не будем называть — зачем пиарить нечисть?). В течение следующих десяти дней толпа из десятка тунеядцев стримеров будет жить в коттедже во Фрязино, тусоваться, выпивать, веселиться и вести стримы с онлайн-казино. Это они называют своей работой. В общем-то, тот же формат, что в свое время ввел в моду Меллстрой.
Вакханалия будет происходить как раз во время того, как российские власти стараются обуздать нелегальный геймблинг и ведут борьбу сразу в нескольких плоскостях. Даже на пристальное внимание органов к Меллстрою этой шайке плевать — никто не боится оказаться на его месте. Главное — затащить на свои реферальные ссылки как можно больше людей, которые проиграются и тем самым оплатят стримеру безбедное существование.
И это мягко говоря. Если вы думали, что рекламировать казино — зашквар и дно, то вот отрезвляющие цифры. Заработок стримеров онлайн-рулетки доходит до 150 млн рублей в месяц. Зарабатывать способен даже школьник с сотней зрителей. Стримеры среднего пошиба уже могут рассчитывать на заработок от 200к в месяц — что гораздо выше зп на предприятиях в регионах. И зачем тогда молодежи работать? Самые сливки собирают медийные казиношники вроде Меллстроя, Зубарева и Крида. Их заработки доходят до десятков миллионов рублей в месяц, средняя цена — миллион рублей за стрим.
Дети думают, что можно не учиться и не работать — чтобы быть при деньгах, достаточно крутить слоты онлайн. Если раньше рекламировать казино и БК негласно считалось "зашкваром" и маргинальщиной, то сейчас почти любого инфлюэнсера можно купить. А кормят мошенников простые люди — повышают охваты и обеспечивают просмотры. Не смотрите тематические стримы и не поддерживайте индустрию. Без зрителя она умрет. И помните, что в плюсе всегда только КАЗИНО.
Материалы по теме:
🔘7 млн рублей за рекламу незаконных ставок и онлайн-казино. Как инициативе помог ЩИТ?
🔘По инициативе Мизулиной каналы Хованского и Хесуса попали в реестр запрещенных сайтов.
Напоминаем про наш резервный канал, на который подписаны самые влиятельные представители сферы процессинга, госорганов и банков.
@platshit
Очередное заседание по делу Pin-Up: номинальный владелец Зотько остается в СИЗО на 2 месяца, решение по Яхнию перенесли на завтра.
Бенефициар Pin-Up Игорь Зотько пробудет в следственном изоляторе минимум до 24 мая. Суд учел тот факт, что Зотько планировал покушение на журналиста Евгения Плинского. Так что возвращение к подельнику Пунину на Кипр снова откладывается.
Именно там Зотько скрывался последнее время — под крылом у компаньона Дмитрия Пунина. Который не сунется в Украину ни под каким предлогом, ведь находится там под заочным арестом. Пунин цинично пожертвовал своим другом Зотько, чтобы не трогали его семью, которая вся погрязла в преступных делах Pin-Up. У него на Кипре всё хорошо и по-прежнему безоблачно. Надолго ли?
Эта часть суда выдалась предсказуемой, следом должны были вынести решение по ключевой коррупционной фигуре КРАИЛ Евгению Яхнию. Судья Татьяна Ильева подозрительно быстро устала и перенесла решение на завтра сразу после заявленного кофе-брейка. Причем суд откладывает его второй раз подряд. Всё это выглядит так, что влиятельные друзья Яхния пытаются подкупить суд. Что неудивительно — мало того, что Яхний — протеже премьера Дениса Шмыгаля, он знает слишком много компромата на всю украинскую властную вертикаль. Если он заговорит в суде, полетит слишком много голов. Поэтому процесс стремятся сделать менее прозрачным. По нашей информации, Яхния пытались "выкупить" его покровители — аж за 500 тысяч долларов (более 40 млн рублей). Но этой схеме помешало пристальное внимание СМИ и общественности к процессу. Решение огласят завтра, а мы следим за всеми, кто причастен к нелегальному казино Pin-Up.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Дмитрий Пунин "купил" всю властную вертикаль в Украине, чтобы беспрепятственно зарабатывать на Pin-Up и отмывать через него деньги.
Расследование дела номинального владельца Pin-UP Игоря Зотько продолжается — он сейчас в СИЗО. По информации ЩИТа, Дмитрий Пунин через свои коррупционные каналы оплачивает своему подельнику более привилегированное положение в изоляторе, однако даже его связей и денег не хватит, чтобы вытащить Зотько.
У Зотько и Пунина была такая схема:
"Укр Гейм Технолоджи" — юридическое лицо Pin-Up в Украине, которое обслуживала российская компания GURUFLOW TEAM LTD. Зотько владел "Укр Гейм Технолоджи", а GURUFLOW TEAM LTD — Пунин, его жена Марина Ильина, Александр "Риддик" Матяшов и Иван Банников. GURUFLOW TEAM LTD принадлежала ООО "ПИН-АП.РУ". А для того, чтобы государство закрывало глаза на это сотрудничество, Пунину и Зотько пришлось основательно прикормить чиновников, в том числе заместительницу министра юстиции Инну Богатых (она уже уволена).
По сути, украинские госслужащие помогали Пунину и Зотько отмывать и выводить миллионы евро. ООО "ПИН-АП.РУ" заплатило в бюджет РФ около 580 млн рублей, а на имя Игоря Зотько было выведено 600 млн гривен дивидендов. Также зафиксирован перевод с "Укр Гейм Технолоджи" на GURUFLOW TEAM LTD 260 млн гривен — якобы за использование "программного обеспечения", на деле это классическое отмывание денег.
Также нам стало известно, что экс-члена КРАИЛ Евгения Яхния, который был разработчиком коррупционной схемы с Pin-Up, оставили в СИЗО. Судья была непреклонна, несмотря на давление: Яхний — протеже премьера Шмыгаля, за него "просили" наверху. Влиятельные друзья пытаются вытащить Яхния, так как он может рассказать много лишнего, но даже у чиновников не получается вмешаться в это резонансное дело.
@platshit
На СВО за дроповодство. Реальный кейс из Иркутской области.
Если вы думали, что контракт с Минобороны предлагают подписать только убийцам, наркоторговцам, насильникам и прочим кандидатам на пожизненное либо на 20 лет колонии, вынуждены вас разочаровать. Рассказываем, чем может обернуться дроповодство — если особенно не повезет.
Герой истории — рядовой дроповод средней руки, коих по стране сотни тысяч. 26-летний Тимур (имя изменено) занимался дропомутками с лета прошлого года, зарабатывал порядка 150к в месяц. Два месяца назад начал работать по ВТБ и продал свою карту, а также карты знакомых. Несмотря на все предостережения, поскольку карты ВТБ в сообществе считаются неудачными для работы — по ним проходят "грязные" деньги. Именно это и случилось: правоохранители заинтересовались происхождением миллиона рублей, которые Тимур "прогнал" через свою карту.
Парня приняли в московском аэропорту, отвезли в отделение, где ему попались крайне интересные сотрудники. Они проявили смекалку и сказали, что Тимуру якобы грозит 10 лет. Но есть выход в виде СВО. Мужчина подписал контракт и уже месяц находится на фронте.
Что грозило по закону?
Дроповодство — это статья 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". Срок — от условного до 7 лет, который зависит от наличия/отсутствия огранизованной группы и эпизодов, которые удалось доказать. В среднем за 1 часть статьи — то есть без организованной группы — дают в среднем 1,5-2 года условно. В составе группы и с отягчающими — 3 года с выходом через полтора по УДО.
В случае Тимура дело вряд ли дошло бы до суда, так как он является мелким дроповодом. Он мог бы отделаться рассказом, кому продал карты, и подкреплением своих слов в виде ордеров о продаже криптовалюты. Реалии таковы, что в интересах государства отправлять людей на СВО, а оказавшийся в такой ситуации человек не может мыслить адекватно и соглашается на необдуманные поступки.
Дроповодам следует лишний раз задуматься, стоит ли не такая уж большая зарплата в 150 тысяч (даже по меркам регионов) таких рисков, как свобода и жизнь. И если подобные случаи с СВО пока редки, то по 187 УК РФ сейчас сажают достаточно часто. ЩИТ неоднократно предупреждал о рисках данной профессии: здесь, здесь и здесь.
@platshit
7 млн рублей будет стоить реклама незаконных ставок и онлайн-казино. Официальная причина — рост пациентов с диагнозом "патологическое влечение к азартным играм". В настоящих — разберемся ниже. А также о том, как инициативе помог ЩИТ и при чем тут Меллстрой.
Что за инициатива?
Единорос Артем Метелев предложил ввести штрафы до 7 млн рублей за продвижение онлайн-казино. Сейчас в России полностью запрещены игорные ресурсы с оффшорными лицензиями. Но это не останавливает их от промоушена в сети: владельцы используют партнерские программы — их рекламу вставляют в свой контент блогеры и сторонние онлайн-ресурсы. Поскольку блогеры часто промоутят казино нативно, их действия невозможно однозначно квалифицировать как рекламу. Но де-факто это реклама игорных ресурсов, которая работает и привлекает новых игроков. Новый закон призван устранить эту лазейку. В качестве иллюстрации в ГД упомянули кейс Меллстроя.
При чем тут Меллстрой?
Самый популярный казино-стример никогда не скрывал своих заработков, из-за чего ожидаемо нарвался на очередные проблемы. Властям стало известно, что в прошлом году Андрей Бурим получил разовую выплату от казино в 300 млн — за стрим на 700к зрителей. Меллстрой проводит регулярные стримы с нативной рекламой разных казино и получает за это огромные деньги — такие огромные, что приходится бегать по разным странам, лишь бы дальше зарабатывать и не сесть в тюрьму в России.
Какие штрафы?
🎰 Для граждан — от 100 до 200к.
🎰 Для должностных лиц — от 200 до 500к.
🎰 Для юрлиц — от 1 до 5 млн.
Отдельное — за рекламу нелегальных азартных игр в сети:
🎰 Для граждан — от 200 до 500к.
🎰 Для должностных лиц — от 500к до 1,5 млн .
🎰 Для юрлиц — от 5 до 7 млн.
Какие причины и предпосылки?
В пояснительной записке сказано, что увеличился рост пациентов с диагнозом "патологическое влечение к азартным играм". Депутаты считают, что лудоманию нельзя недооценивать, ведь она не уступает алкоголизму и наркомании по количеству суицидов на почве зависимости. При этом слово "лудомания" нигде не фигурирует. Есть и другие причины, о которых государство деликатно умалчивает.
Единицы из всех предлагаемых инициатив доходят до реализации, но у этой крайне высокие шансы. Так как она направлена на серьезные штрафы и, соответственно, обогащение государства. Ценник за рекламу игорного бизнеса поднимется, а это уже выгодно налоговой, так как начисление налогов остановилось. Это можно проиллюстрировать термином "Кривая Лаффера": чем больше ставка налогообложения, тем меньше налогов идет в казну. Высокие налоги никто не в состоянии платить, бизнес загибается. В связи с этим государство ищет источники пополнения налоговых доходов.
При чем тут ЩИТ?
Наш канал фигурирует в справке, которая была направлена председателю Комитета по молодежной политике. Этот документ предшествовал законодательной инициативе. Так что материалы ЩИТа пошли в дело и показали реальную картину с дропами. А значит, наш канал не на словах, а на деле борется с нелегальными казино и беттинг-платформами.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Реакция Меллстроя на новости о розыске его семьи и отмывании денег: "утонул в лудке", "накопил большие долги", открыл новый бизнес.
Андрей Бурим впервые за долгое время провел стрим — соцсети он подзабросил на несколько месяцев. На котором были: блогер Будка — тот самый, что кинул Меллстроя, сливая его IP-адреса, и брат Сергей, который перевозит нелегальный кэш родственника за границу. Меллстрой предстал в образе судьи в белом парике и с молотком.
Стрим был посвящен мошенничеству с уже упомянутыми нами машинами: Lamborghini STO (2024г., 55 млн), BMW M5 (2024г., от 20 млн), Bentley Mulsanne (2017г., 17 млн), Rolls-Royce Spectre (от 50 млн), Rolls-Royce Phantom Long (60 млн) и Ferrari (50 млн). Данные автомобили были записаны на Будку, однако оказалось, что владелец салона по продаже машин JetCar Юрий уговаривал Будку кинуть Меллстроя на все эти машины — продать их и заблокировать друга. Будка записал все на диктофон, поэтому он снова вхож в дом Меллстроя, а вот Юрию стример объявил войну — тот уже кидал его на 160 млн с покупкой Bugatti. В итоге люксовые авто остались у Будки — значит, их вот-вот смогут конфисковать.
По словам Меллстроя, у него порядка $12 млн (1 миллиард рублей) долгов — и это только по "ТикТоку" за пиар. Стример верит, что покроет их за месяц-два, ведь за последние два дня он выиграл "пару миллионов долларов". Признался, что "утонул в лудке", из-за этого ушел в себя, но пытается исправиться, ходит в зал и меньше пьет алкоголь.
Нам стало известно, что Меллстрой открывает место Mellhub в Будве (Черногория), где сейчас проживает. Это частный клуб с кинотеатром и компьютерами. Обещают: частные кинозалы премиум-класса и всевозможные игровые консоли, цена часа пребывания в клубе — 20 евро. Меллстрой накупил ноутбуков в местном магазине на 20-30 тысяч долларов.
Интерес правоохранительных органов Меллстроя не заботит: он верит, что в Черногории его семью и его самого никто не тронет. Однако у МВД и СК другие планы: вопрос времени, когда блогеру придется ответить за столь дерзкую мошенническую деятельность и организацию незаконных азартных игр.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Роскомнадзору дадут полномочия блокировать нелегальные онлайн-казино в досудебном порядке.
Главный борец с незаконным гейблингом в Госдуме Артем Метелев опубликовал новый пост о мерах властей. На прошлой неделе он сообщил, что в России хотят ввести штрафы до 7 млн рублей за рекламу незаконных онлайн-казино. Пакет законопроектов Метелев направил в Правительство.
Цифры из пояснительной записки:
🔘45% от всей сферы — это нелегальный игорный бизнес.
🔘450 млрд рублей в год — цифра, с которой начинаются обороты теневых букмекеров и казино.
🔘8 млрд рублей — недополучает российский спорт.
🔘147 тысяч сайтов с казино заблокировано за 3 года — это 1%. Всего их — больше 12 МИЛЛИОНОВ.
🔘2500 рублей — штраф за рекламу онлайн-казино — только в случае, если пост можно признать рекламным.
Блогеры и инфлюэнсеры получают миллионные доходы от рекламы игорных ресурсов и такой мизерный штраф для них — ничто, можно платить хоть каждый день. Причем если пост/видео сделаны нативно и аккуратно — это и вовсе нельзя признать рекламой.
Депутат говорит, что количество суицидов лудоманов уже сравнимо с самоубийствами из-за алкоголя и наркотиков. Особенно страдает молодежь, которая моментально подсаживается на ставки и казино.
О том, что 7 млн рублей будет стоить реклама незаконных ставок и онлайн-казино, мы уже рассказывали здесь.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
⚡️🎰 PlayFortuna (https://casino-playfortuna1l7j.com/ru)
ТСП: DCWALLET
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Dushanbe city bank
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 194 номеров карт и 739 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Меллстроя официально вызвали на допрос. Стримеру пришла повестка, которую российские власти отправили через посольство в Черногорию.
Несмотря на то, что главный амбассадор казино скрывается в Европе, МВД России нашло способ пригласить Андрея Бурима к ответственности через дипломатические каналы. На следующей неделе он должен явиться на допрос, как и его брат Сергей с матерью Натальей. Они — свидетели по делу об отмывании денег, которые помогали родственнику вывозить кэш из страны.
Меллстрой на недавнем стриме назвал все новости об уголовном преследовании и легализации преступных средств фейком и заказухой. Уже классическая реакция каждого уважающего себя мошенника — каждый из них считает, что его хотят уничтожить конкуренты или недоброжелатели, ведь они не сделали ничего "такого" незаконного.
Подозреваемым грозит до 3 лет тюрьмы за неуплату налогов в особо крупном размере и до 7 лет тюрьмы за легализацию денежных средств в особо крупном размере.
Материалы по теме:
🔘Как главный амбассадор казино легализовал 500 млн преступного дохода и как к этому причастны его мать и брат.
🔘Реакция Меллстроя на новости о розыске его семьи и отмывании денег: "утонул в лудке", "накопил большие долги", открыл новый бизнес.
Напоминаем про наш резервный канал, на который подписаны самые влиятельные представители сферы процессинга, госорганов и банков, и сайт — следите, чтобы не потерять.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
⚡️🎰 PlayFortuna (https://casino-playfortuna1l7j.com/ru)
ТСП: DCWALLET
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Dushanbe city bank
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
@platshit
Ограничение количества карт, реестр арбитражников и массовые задержания дропов. Дайджест Платежного ЩИТа о новостях рынка p2p. Спойлер: неутешительный. Часть 2.
4. Почему p2p-шникам в регионе сложнее?
Еще недавно мы писали о массовой миграции людей из индустрии в регионы. Причины логичные: тихо, спокойно, местная полиция еще не знает тонкостей, а антифроды банков принимают такие операции за самоинкассацию мелких и средних ИП, которых в регионах немало. Плюс — отсутствие конкуренции с коллегами из процессинга и драк за банкомат. Но за несколько месяцев многое поменялось. Силовики из регионов квалифицируют любые операции с криптовалютой как подозрительные, в то время как столичные уже в курсе, чем трейдер отличается от обнальщика. Если трейдер может грамотно объяснить происхождение денег, вероятность уголовного дела ниже. Итог — если в Москве трейдера отпустят, то в регионе с большей вероятностью возбудят дело из-за непонимания механики p2p-торговли.
5. Сбор данных для нового реестра криптовалютчиков.
МВД проводит федеральный рейд для сбора данных в новый реестр — в него попадают дропы, дроповоды, арбитражники, процессеры, региональные "организаторы оборота криптовалюты". Цель – расширить практику привлечения к ответственности по статье 187 УК РФ через совокупность с прочей противоправной деятельностью, в зависимости от фактических обстоятельств.
6. Внутрянка из чатов процессеров о жизни картах и тяготах с дропами.
ЩИТ провел исследование изнутри — какие новые наблюдения?
Так, Сбербанк теперь не просто блокирует карты, а в особенных случаях может передать дело в полицию. Несмотря на амнистию некоторых пользователей, которую недавно провел Сбер, банк уже традиционно считается одним из самых неудобных и капризных для работы. На днях наша редакция столкнулась со следующим явлением: антифрод Сбера помечает некоторых клиентов как подозрительных и не дает отправить им средства по СБП. Это коснулось человека, который не занимается трейдингом, дропперством и прочими подозрительными махинациями.
Жалуются на банк ОТП — из-за массовых блоков пользователи оккупируют отделения и снимают наличку. Карты "умирают" почти сразу. Остальные банки не стоят в стороне и закручивают гайки, а также совершенствуют антифрод-системы.
Выводы.
Как видим из дайджеста и в целом из новостной повестки двух с половиной месяцев этого года, государство действительно взялось за все финансовые "мутки" — и взялось основательно, не оставляя лазеек. Много уголовных дел, много посадок (почему — писали здесь), кошмаринг медийных лиц вроде Меллстроя и блогеров-инфоцыган, закрытие бирж в рамках передела рынка криптовалют, огромное количество законов и инициатив. Борьба ведется на всех уровнях — от мелкого дропа, который продал карту за 10к рублей, до богатейших людей, пойманных на масштабном отмывании денег. Ясно, что государство бросило все силы на борьбу с серым и черным трафиком денег, нелегальным бизнесом, уклонением от налогов, легализацией средств, колоссальными потоками "левых" денег и теперь еще и нерегулируемой криптовалюты.
@platshit