-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
Для члена КРАИЛ Евгения Яхнего, протеже премьера Украины Дениса Шмыгаля, понедельник начался с неприятных известий. В пятницу против него возбудили дисциплинарное производство. Шмыгаль не пожелал нести ответственность за коррупцию и таким образом открестился от своих людей в КРАИЛ и, следовательно, косвенной связи с ООО "Даймонд Пэй" — ключевой платежкой, которая обслуживала все схемы российских онлайн-казино. Украинский премьер не был в курсе (или делал вид), что Яхний постоянно получал откаты от "Даймонд Пэй" вместе с подельником Иваном Рудым, тоже членом КРАИЛ. Которая имеет фактически неограниченное влияние на игорный рынок.
Источник Щита утверждает, что Яхний и Рудой создали преступную финансовую монополию, аффилированную с РФ. Получили за год более 100 миллионов гривен и загнали под них 70% рынка. С большой вероятностью Яхний и Рудой вскоре покинут свои кресла, а власти не станут с ними церемониться. Скандал стал слишком медийным.
Напомним, Яхний почти год блокировал лишение Pin-Up лицензии и вместе с партнером Рудым брал откаты от главного бенефициара этого онлайн-казино Дмитрия Пунина. Последние месяцы команде Пунина приходилось прилагать множество усилий, чтобы скрыть связи с Россией, но это не помогло. У них уже конфисковали $53 млн в пользу Украины, Пунин в розыске, вовсю рассматривается вопрос о лишении лицензии. Несмотря на то, что Pin-Up удалось масштабироваться, скандалы в СМИ и возможная уголовка явно не идут на пользу имиджу конторы. Если этот кейс является "показательной поркой", то другие участники рынка могут начинать готовиться к худшему. Изъятие средств и лишение лицензии может ждать и другие нелегальные казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 356 номеров карт и 1316 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 414 номеров карт и 1345 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
$53 млн на счетах украинского Pin-Up конфискованы в пользу государства. В течение трех дней 2,2 млрд гривен уйдут на нужды ВСУ, несмотря на то, что оператора еще не лишили местной гемблинг-лицензии.
Прямого названия бренда «Pin-Up» в пресс-релизе ГБР нет, однако эксперты украинской игровой индустрии говорят, что речь именно о конторе Дмитрия Пунина. Конфискованная сумма совпадает с той, что арестовали на счетах Pin-Up в апреле — из-за подозрений в связях с Россией. Тогда казино заблокировали счета, а в офисах прошли обыски. После этих событий у пинов посыпалось все: в конце июля Pin-Up пришлось окончательно откреститься от своего российского происхождения и запретить использование бренда в ряде стран, включая РФ. Супруга бенефициара конторы Дмитрия Пунина Марина Ильина сообщила в соцсетях, что для них «важно соответствие принципам ответственной игры, нормативным требованиям и регуляциям». После этого команду начали покидать тимлиды: осознав перспективы конторы, которую лишают лицензии, коллектив оставила руководитель группы продакшена Дарья Коменда, прихватив с собой нескольких сотрудников меньшего калибра. Теперь же силовикам удалось доказать связи онлайн-казино с РФ и наконец начать конфискацию средств, которую тормозили аффилированные с Россией украинцы.
Источник Платежного Щита говорит, что Pin-UP еще не лишена лицензии только благодаря покровительству членов КРАИЛ Евгения Яхния (который является протеже премьера Украины Дениса Шмыгаля) и Ивана Рыжего. Известно, что Яхний и его жена Лилия, которая была сотрудницей департамента лицензирования НБУ, получали откаты от российской платежной системы «Даймонд Пей», которую 22 июля также лишили лицензии в Украине за связь с Россией. И только после ряда медийных скандалов.
Именно «ООО Даймонд Пей» фактически монополизировала платежи на рынке игорного бизнеса и взяла под контроль 70% всех игорных денег в Украине. Эта платежка обслуживала все схемы российских онлайн-казино, занималась отмыванием средств и принимала участие в конверсионных операциях. Параллельно с этим «Даймонд Пэй» помогала Pin-UP обходить заблокированные счета и создавала условия, когда, с одной стороны, работа россиян в Украине заблокирована, а с другой, украинцы и дальше могли проигрывать свои деньги — которые утекали в карманы граждан РФ. Обнародование платежки «Даймонд Пей» запустило крах пинов: мошенники поняли, что их серые схемы раскрыты публично. Внимание к ключевой структуре преступной цепи было недопустимо.
Как люди Пунина не старались вытащить свои средства и искусственно замедлять судебный процесс, а также подавать ходатайства, но медийный скандал вокруг выдавливания российских компаний с украинского рынка был слишком громким. Тем временем сам Пунин ведет свои соцсети исключительно как бизнесмен и ресторатор и свою игорную деятельность никак не освещает.
@platshit
🎰 PinUP (pin-up.world)
ТСП: VTB SANKT-PETERBU RUS
ТСП ID: 28294803
Решение: ecom эквайринг (MCC: 6538)
Банк получателя: ВТБ Банк
@platshit
🎰 PinUP (pin-up.world)
ТСП: VTB SANKT-PETERBU RUS
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: ВТБ Банк
🎰 DragonMoney (drgnrr.casino)
1. ТСП: Tinkoff Card2Card
ТСП ID: 100000000000020
Решение: ecom эквайринг, сбор пожертвований
Банк получателя: Т-Банк (BIN: 521324)
2. ТСП: YooMoney
ТСП ID: 10000000009
Решение: ecom эквайринг, сбор пожертвований
Банк получателя: Юмани (BIN: 510621)
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 656 номеров карт и 497 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино PinUP и 1XBet.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 482 номеров карт и 1310 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 492 номеров карт и 1193 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 584 номеров карт и 1710 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 1400 номеров карт и 498 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино PinUP и 1XBet.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 291 номеров карт и 389 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконного казино PinUP.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 350 номеров карт и 389 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино PinUP и 1XBet.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 314 номеров карт и 353 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино PinUP и 1XBet.
@platshit
В рунете разгоняют фейк о том, что в РФ начали блокировать счета в банках по 161-ФЗ о платежных системах. Якобы теперь любой пользователь, совершивший перевод на счёт, может обвинить получателя средств в мошенничестве и его счета будут заблокированы. В качестве источника телеграм-каналы ссылаются на историю трейдера, который обменял крипту через p2p на Bybit, а спустя несколько дней получил требование от банка вернуть средства. Документы и другие доказательства, подтверждающие добровольный перевод средств покупателем, ни к чему не привели и сразу несколько банков заблокировали трейдеру счета без возможности снять средства. ЦБ в свою очередь внёс его в чёрный список. История, однако, оказалась фейком, поскольку по закону банк не может отклонять перевод, который уже осуществлен. Касаемо p2p: если платеж отклонен банком, то сделка не состоится. Но фейк популяризируют небезосновательно.
Он стал поводом для паники в криптокругах: на фоне данной информации эксперты призвали завязывать с p2p и обменивать криптовалюты только в живых обменниках. А также предрекли множество блокировок в ближайшее время. Список признаков мошеннических операций, которые банки должны будут приостанавливать при выявлении хотя бы одного из них, увеличился до шести. Обнаружив возможное мошенничество, банк теперь должен приостановить перевод, связаться с клиентом и уточнить, добровольно ли он осуществил отправку денег. У клиента есть два дня на отзыв платежа. Если отправитель утверждает, что добровольно перевел средства, финансовое учреждение размораживает операцию, в противном случае (в том числе если клиент молчит или банку не удалось с ним связаться) — возвращает деньги на счет клиента.
А если банк не заметит признак сомнительного перевода (нетипичный для клиента характер перевода; нетипичная для него телефонная активность; отправка платежа на сомнительный счет или счет, открытый на человека, в отношении которого возбуждено уголовное дело; перевод с устройства, принадлежавшего мошенникам), или не заблокирует операцию и отправит деньги мошенникам, или не свяжется с клиентом и не сообщит о сомнительном переводе? В этом случае по заявлению клиента банк должен будет вернуть ему деньги в течение 30 дней.
Новые жёсткие требования для банков ставят их в такое положение, что они начнут блокировать буквально любые сомнительные переводы. Изменения непременно отразятся на переводах — от p2p уже не отстанут. Это новая реальность.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 330 номеров карт и 1063 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰 PinUP (pin-up.world)
ТСП: VTB SANKT-PETERBU RUS
ТСП ID: 28294803
Решение: ecom эквайринг (MCC: 6538)
Банк получателя: ВТБ Банк
🎰 JoinUS (vbty6.online)
ТСП: VTB SANKT-PETERBU RUS
ТСП ID: 28294803
Решение: ecom эквайринг (MCC: 6538)
Банк получателя: ВТБ Банк
🎰Metla (metla1.bet)
ТСП: VTB SANKT-PETERBU RUS
ТСП ID: 28294803
Решение: ecom эквайринг (MCC: 6538)
Банк получателя: ВТБ Банк
🎰 DragonMoney (drgnrr.casino)
1. ТСП: Tinkoff Card2Card
ТСП ID: 100000000000020
Решение: ecom эквайринг, сбор пожертвований
Банк получателя: Т-Банк (BIN: 521324)
2. ТСП: YooMoney
ТСП ID: 10000000009
Решение: ecom эквайринг, сбор пожертвований
Банк получателя: Юмани (BIN: 510621)
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 348 номеров карт и 1251 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 566 номеров карт и 956 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 522 номеров карт и 889 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 505 номеров карт и 1407 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰 PinUP (pin-up.world)
ТСП: VTB SANKT-PETERBU RUS
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: ВТБ Банк
🎰 DragonMoney (drgnrr.casino)
1. ТСП: Tinkoff Card2Card
ТСП ID: 100000000000020
Решение: ecom эквайринг, сбор пожертвований
Банк получателя: Т-Банк (BIN: 521324)
2. ТСП: YooMoney
ТСП ID: 10000000009
Решение: ecom эквайринг, сбор пожертвований
Банк получателя: Юмани (BIN: 510621)
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 734 номеров карт и 508 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино PinUP и 1XBet.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 649 номеров карт и 477 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино PinUP и 1XBet.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 525 номеров карт и 1268 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 502 номеров карт и 930 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 571 номеров карт и 1651 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 362 номеров карт и 1069 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰 JoinUS (vbty6.online)
ТСП: VTB SANKT-PETERBU RUS
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: ВТБ Банк
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 442 номеров карт и 759 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit