Telegram-канал ve4ved - Вечерние ведомости: Новости и СМИ

Вечерние ведомости

09 октября 2024 04:59

В деле о незаконном возмещении НДС с участием статусных фигурантов из Екатеринбурга появились новые лица

В первую очередь — юридические. Как стало известно @ve4ved от источника, налоговая проверка выявила ряд юрлиц, контролировавшихся и управлявшихся из единого центра — бухгалтером Ольгой Котельниковой и бизнесменом Василием Петровым.

Обыск дома у Котельниковой был ещё 20 марта — в день масштабных обысков в БЦ Clever Park, однако задержали её только 1 октября, а 4 октября и арестовали на два месяца. Котельникова ранее работала вместе с Анастасией Чернецкой — экс-невесткой первого мэра Екатеринбурга, причём когда ещё этот статус Чернецкой можно было употреблять без приставки «экс» — с 2007 по 2011 и в 2014 году. В те годы Ольга Котельникова была сотрудницей ЗАО «Рекламное агентство "ЦРУ"», а Чернецкая в это же время была руководителем ЗАО «РА "ЦРУ"». Этот факт, а также обнаруженный при обысках договор займа между ЗАО «РА "ЦРУ"» и Котельниковой на сумму 3,5 миллиона рублей, по мнению следствия, говорит о давнем знакомстве Чернецкой и Котельниковой и неофициальной выплате Котельниковой средств за бухгалтерские услуги.

Но главное, что обнаружили при обысках — это базы данных 1С и отсканированные печати предприятий и подписи их директоров, а также электронные подписи, находившиеся на одном компьютере в одной папке. Именно сделки между этими предприятиями по покупке и аренде недвижимости стали основанием для подачи в ИФНС сведений о возмещении из бюджета НДС на суммы, исчисляемые сотнями миллионов рублей. Среди этой недвижимости фигурируют помещения в бизнес-центрах Clever Park, «Филитц», а также в жилом доме на 8 марта, 64.

Среди предприятий, между которыми проходил, как установило следствие, фиктивный документооборот в отсутствие реального осуществления сделок — ООО «Азимут», ООО «Астра», ООО «Вектра», ООО «Вираж», ООО «Металлист», ООО «Пром-Степень», ООО «Спецресурс», ООО «Группа компаний "Райз"» и ряд других. Многие из них были ликвидированы в 2022–2023 годах, а в разное время в числе их учредителей и руководителей фигурировали Петров, Чернецкая и Котельникова.

Примечательно, что проверку и анализ первичных документов и проводок в 1С в рамках уголовного дела проводила ИФНС не по Свердловской области, по соседнему Пермскому краю — при том, что практически все проверяемые предприятия зарегистрированы в Свердловской области (ещё часть — в Челябинской). Связано ли это с тем, что по месту проживания только что ушедшего в отставку главного свердловского налоговика Сергея Логинова весной проводились обыски в рамках того же дела, неизвестно.

Упоминается в документах, попавших в распоряжение источника @ve4ved и бывший главный полицейский Свердловской области по борьбе с коррупцией Андрей Дьяков. Следствие пришло к выводу, что он хорошо знаком с Петровым и Чернецкой, и не только по работе, поскольку Петрова с Чернецкой заезжали к нему в гости, когда Дьяков находился на своей родине в Пермском крае.