7123
Админ: @Bogdan_p2p_binance Chat : t.me/p2p_binance08_chat Реклама: @Bogdan_p2p_binance
😅 «Предупреждён - вооружён»
Типічні будні п2п 💰😌
Тепер банки і обмінки можуть безлімітно продавати готівкові долари і євро населенню.📃
НБУ знімає всі відповідні обмеження з 1 грудня. Це зроблено для мінімізації різниці між готівковим і безготівковим курсами і стабілізації курсових очікувань
Цікавий факт про фінансовий моніторинг в банках 💳
По приблизним підрахункам собівартість перевірки фін монторингу в укр. банках складає від 600 - 2000 грн.
Переважно витрати - це штат працівників і навантаження на крос перевірку між регуляторами💰💰
⚽️На Кріштіану Роналду подали до суду за рекламу Binance💰
У позові повідомляється, що рекламні ролики з ним допомагали Binance отримувати інвестиції в криптовалюту, яку SEC називає «незареєстровані цінні папери»😂
Взагалі ми всі розуміємо, що це повний треш і з Роналдо все буде ок, єдина проблема аби це не налякало інших інфлюенсерів взаємодіяти з криптою😞
У Молдові скамерсанти створили фейкову крипто-біржу і забрали у своїх жертв 4 млн леїв ($225к)
Копи розкрили схему, в рамках якої кілька людей було ошукано майже на 4 млн. леїв на крипто-біржі
Так як клієнти подібних платформ надають організаторам доступ до власних коштів, щоб ті могли проводити операції з криптою, роботяги скористалися цим і мамонтизували клієнтів
«Один із потерпілих повідомив про це правоохоронні органи, які порушили кримінальну справу і провели обшуки. Так, у ході обшуків у приміщенні з комп'ютерними іграми та віртуальної реальності в Кишиневі, що належить одному з членів згаданої вище організованої злочинної групи, було вилучено технічне обладнання, зокрема комп'ютерна техніка та ігрові приставки»
🚸 Найпопулярніші схеми шахрайства з криптою в Україні
Понад 1500 справ, пов'язаних із крипто-шахрайством, відкрила кіберполіція України за рік. З них найпопулярніші схеми:
- фішинг;
- продаж фейкових токенів;
- трикутник – коли шахрай виступає посередником між користувачем та легітимним сервісом;
- відмова банку - коли в ході P2P-операції шахрай, отримавши криптовалюту, скасовує банківський переказ своїх коштів;
- продаж незаконного ПЗ та нелегальних товарів;
- схеми Pump&Dump;
- криптопіраміди;
- злом гаманців.
Детективи НАБУ проходять навчання з криптовалюти 👁🗨
Вивчають Crystal blockchain, що дасть можливість:
•Ідентифікувати підозрілі транзакції та зв'язки між гаманцями;
•Забезпечити способи виявлення та аналізу транзакцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей;
•Виявити транзакції та адреси пов'язані з терористичними групами чи злочинною діяльністю;
Допомагає в розслідуванні підозрілих активностей, надаючи докладну інформацію про транзакції, включаючи геолокацію, IP-адресу та інші дані.
Маючи адресу гаманця, зможуть подивитися хто і як його поповнював, куди далі йшли з нього гроші і коли .
Вже уявили в голові це?😂
🔥🏦ПриватБанк та Monobank пояснили, що у них немає заборони на роботу з криптоплатежами, але карти окремих громадян можуть заблокувати в рамках боротьби з відмиванням коштів
У підтримці ПриватБанку заявили, що інформація про блокування карток, яка поширилася в мережі, є фейковою. Також у Приваті зазначили, що до клієнтів не застосовують жодних нових правил фінмоніторингу.
Крипта чи ні, але моно і просто так може заблокувати рахунок 🫡
Сьогодні Укрпошта стала ще більш цифровою та захищеною, в прямому сенсі цього слова.
Верховна Рада України прийняла закон 8280 про випуск NFT (цифрової марки) та закон 8423, що впорядковує застосування зброї працівниками Укрпошти. Як то кажуть, ми тепер «оцифровані та озброєні» ;) Доєднуємось до топ-10+ країн, які мають такий сучасний інструмент (і я тут не про пістолет 😉
І, безумовно, перша NFT-марка, яку ми випустимо, буде благодійною, щоб зібрати кошти на озброєння для ЗСУ і наблизити той день, коли всесвітня NFT-марка Перемоги Укрпошти полетить по всьому світу. А наша зброя буде призначеною виключно для довезення пенсій до звільнених міст та сіл України.
І, звісно, хочу подякувати тим, хто зробив цей день можливим: Міністерству Інфраструктури (О. Кубраков, А. Комірний), членам Комітету ВР по інфраструктурі і особисто голові комітету Ю. Киселю, голові підкомітету по пошті В. Козаку та всім співавторам закону.
І нашій команді Укрпошта, яка не зупиняється за будь-яких обставин, вітрів та снігу!
В*бали байненс на 4 лярда, а тепер ще й тролять цей «біненс» 💰
Читать полностью…
Зустрічайте нового ген. деректора Binance💰
CZ 2.0 або Richard Teng призначино но посаду генерального директора 😏
Revolut - R.I.P.💰
Revolut йде з Binance 👍
😎Хакери взламали MetaMask гаманець мільярдера Марка Кьюбана
З гаманця вивели близько $870 000. Дехто припускає, що мільярдер випадково підписав шкідливу транзакцію, інші ж вважають, що він скомпроментував свій закритий ключ.
В якому банку найвигідніше купити та зняти долар?💵
1️⃣ПриватБанк USD – 37.5
За зарахування на КДВ буде 0,5% комісії, але макс 50 грн.
Зняття з КДВ – без комісії.
2️⃣УкрГаз USD – 37,5
Зняття без комісії.
3️⃣Sense Bank USD – 37.4
З пакетів White, Black, Graphite Зняття 2 рази на місяць без комісії.
4️⃣Акордбанк USD – 37.39
Зняття без комісії.
5️⃣Південний Банк USD – 37.43
Зняття без комісії.
6️⃣Unex Bank USD – 37.45
Зняття без комісії
Ліміт у всіх однаковий: 50.000 грн. на місяць на конвертацію!
💸Кожен 5000й криптан у світі - доларовий мільйонер
Загалом у світі 88,2 тисяч криптовалютних мільйонерів, трохи менше половини (40 500) з яких тримають свої заощадження у ВТС. Загальна кількість користувачів криптовалют – 425 мільйонів.
🤫 Лутайте швидко бокс! Падає жирно дуже зараз, потім шанси поріжуть
Читать полностью…
Компанія MicroStrategy придбали ще 16130 BTC 🪙
На балансі компанії вже 174530 BTC. Середня ціна покупки 1 BTC складає $30 252
Scam на арбітражі трафіку 🚫
Не вчу — а попереджаю, як роблять арбітражники
Купують тг аккі, їхня середня ціна це 10-15 грн, беруть в'єтнамські, вони найдешевші це приблизно 400-700 грн. Оформляють всі аккі, ставлять Аватарки, нікнейми, лінки. Пишуть різним адмінам каналів, кажуть, що займаються трафіком з TikTok в Telegram. Ціну за послуги ставлять мінімальну, допустимо 5-8 грн за особу. Кажуть, що перша виплата за 30-40 заявок, бо бояться, що їх обдурять! Поволі заводять своїх 30-40 акків за своїм посиланням, після чого забирають виплату! Адмін може запросити звітність з TikTok, на цей випадок роблять заздалегідь прогріті аки або малювання профілю!
✅Працюючи за цією схемою за UA адмінам — велика ймовірність сісти на бутилку. Стаття написана з метою ознайомлення!
Binance повністю делістить стейблкоїн BUSD 15 грудня 2023 року
Якщо у вас є ще цей стейбл, конвертуйте його в будь-який інший🤙📃
Ох уж той SEC.
Посадять CZ до свого ”друга” Сема?
Там BYBIT проводить безкоштовний NFT sale 👉 ТУТ
•Через 2 години старт, потрібно встигнути купити NFT за 0$, можливо вийде щось заробити, вартує спробувати💰
В Одесі накрили черговий кол-центр із доходом до $200.000 на місяць👁🗨
Нац-поліція затримала в Одеській області організатора та 15 учасників кол-центру, які виманювали у людей до $200.000 на місяць
За даними, організатором кол-центру є уродженець Грузії, який неодноразово судимий і має стійкі зв'язки з одним із «злодіїв у законі»
За даними слідства, вони телефонували жителям різних країн і представлялися працівниками інвест-компанії.
Схиляли співрозмовників до перерахування бабок під приводом інвесту в крипту, цінні папери та інші активи
Таким чином, скамили громадян України, Молдови, Польщі, Іспанії, Чехії, Італії, США, ОАЕ, які зберігалися на банк-рахунках кошлатих.
Якщо люди не надавали свої дані, продзвонювачі вмовляли їх убезпечити телефон чи комп'ютер та встановити «захист»
Це була програма, яка давала можливість працівникам кол-центру в реальному часі бачити всі маніпуляції, які здійснюють потерпілі.
Слідкуємо за хакером 👀
Хакер який колись зламав Euler Finance надіслав транзакцію з повідомленням про свій проект
Монета виросла на 2000% буквально за 35 хвилин 🤯
https://dexscreener.com/ethereum/0x0b298c52c15974046a7b7884637155ebc1f82045
Детальніше про давній взлам Euler Finance читаємо тут і тут
Тоді хакер повернув кошти назад, також можемо прочитати тут
Важливі події на сьогодні, які можуть вплинути на волатильність ринку
🇺🇸 Індекс ділової активності
(PMI) у секторі послуг (листопад) - 16:45
🇺🇸 Індекс ділової активності у виробничому секторі (PMI) (лист) - 16:45
🇺🇸 Композитний індекс ділової активності (PMI) від S&P Global (лист) - 16:45
🇺🇸 Баланс Федеральної резервної системи США - 23:30
🤯 Втратив 83 BTC на рівному місці
Сьогодні якийсь криптан заплатив комісію у розмірі 83,65 BTC (близько $3,136 млн) під час перекладу 139,42 BTC.
З урахуванням комісії, одержувачу дісталося лише 55,76 BTC із 139.4 BTC відправлених
Twitter CZ тимчасово обмежений🤯
Ще сьогодні він писав, що насолоджується вільним часом, який з’явився
💀Комісар SEC заявив:
«Немає жодних причин перешкоджати спотовим біткойн-ETF!»
А тепер бриємо шортистів 👍
‼️ Коломойський отримав ще одну підозру від СБУ
За матеріалами слідства він привласнив 5,8 млрд грн через фіктивні внесення готівки в ПриватБанк.
💵Активи Коломойського заарештовано на 48 годин - НАБУ
Йдеться про частки олігарха в 307 компаніях розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, майже тисячу об'єктів нерухомості та понад 1,6 тис. транспортних засобів та суден
Це зумовлено необхідністю забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами присвоєння коштів ПриватБанку.
🔎Наступним банкам приготуватись. У жовтні – грудні 2023 НБУ проведе інспекційні перевірки 8 банків:
• А-Банк
• Банк 3/4
• ЄПБ
• Глобус
• Скай Банк
• ТАСкомбанк
• МТБ Банк
• Фамільний
Банки схожі тим, що мають український приватний капітал, крім Скай Банку, який належить казахському власнику Аріфу Бабаєву
Це дзвіночок від нацбанку, про те які банківські установи зараз є потенційно ризикованими💬