nabudaily | Неотсортированное

Telegram-канал nabudaily - NABU Daily by Олег Новіков

-

Подписаться на канал

NABU Daily by Олег Новіков

У НАБУ пишуть, що вирішується питання повідомлення про підозру забудовнику, який передавав хабара Щербині. Також можуть бути підозри й іншим особам, яких можуть встановити.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

Частину неправомірної вигоди ексначальник ГСУ ГПУ Ігор Щербина сховав у пакеті з написом Merry Christmas 🎄🎁

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

Екснардепа Онищенка затримали не в місті Аахен, а в районі німецького міста Ольденбурґ.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

Екснардепа Олександра Онищенка дійсно затримали у Німеччині, кажуть співрозмовники. Затримали його ще 29 листопада.

За даними Схем, він під вартою і чекає рішення суду про запобіжку. Надалі суд має ухвалити рішення про його екстрадицію. Майже як з екснардепом Дмитром Крючковим історія.

Раніше датою повернення Онищенка було нібито 13 грудня, тепер може раніше, а може й ні. Бо це та ще тяганина.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

НАБУ і САП затримали ексначальника головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербину за підозрою в шахрайстві та пособництві у наданні неправомірної вигоди директору ДБР Роману Трубі. Щербина нібито за 150 тисяч доларів намагався вирішити питання з ДБР щодо закриття кримінального провадження відносно забудовника. Його затримали під час одержання половини суми – 75 тис. дол.

Разом із Щербиною була ще одна людина, такий собі Валентин Шевченко, підприємець. У нього теж проводили обшуки.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

ВАКС взяв Вадима Альперіна під варту із альтернативою 70 млн грн застави. Також на нього поклали низку обов'язків: здати паспорти, носити браслет та інші.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

Екснардеп-втікач Олександр Онищенко погодився на екстрадицію до України, яка і так би відбулася. Дата повернення – 13 грудня.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

За даними слідства, Альперін має ізраїльське громадянство і житло в цій країні, яке зазначається як його місце проживання в документах щодо бенефіціарних власників іноземних компаній.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

Бізнесмену Вадиму Альперіну «зливали» інформацію про слідство в його справі. Зокрема, він отримав смску від контакта «прокурор Сергей обл» наступного змісту: «до Одеси виїхала група. За неправомірну вигоду можу надати довідку у справі». Цю довідку Альперін отримав на пошту. В ній повідомлялося про майбутні слідчі і процесуальні дії.

Інший контакт, підписаний як «Саша казна», надіслав бізнесмену фотографію відповіді Держказначейства на запит НАБУ про арешт рахунків у справі.

Альперін також займався «переслідуванням» правоохоронців, які вилучали контейнери його фірм. У Сумській області слідчий ДФС вилучив товари фірми бізнесмена. Потім йому вручили за це підозру і обвинувальний акт.

Під час обшуків в одеському офісі Альперіна в бізнес-центрі «Сонячний» детективи знайшли інші докази. Наприклад, аркуш паперу, на якому від руки заповнений «прайс-лист» за послуги: внесення відомостей до ЄРДР – 1000 доларів; судові витрати і на правоохоронців.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

НАБУ і САП просять взяти його під варту із 288,15 млн грн застави.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

Суддя ВАКС, на яку розподілили 4 клопотання НАБУ і САП про застосування запобіжників підозрюваним у справі Вадима Альперіна, пішла на лікарняний. Тому буде перерозподіл.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

Справу ексголови НАЗК Наталії Корчак ще вчора відправили до суду.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

НАБУ і САП затримали Вадима Альперіна поблизу приміщення прокуратури.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

НАБУ і САП проситимуть для мера Львова Андрія Садового запобіжник у вигляді 50 млн грн застави, без варти. Засідання буде наступного тижня.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

За словами САП, Садовий та інші посадовці Львівської міськради, зловживаючи службовим становищем, завдали збитків громадянам та державі на суму понад 93,5 млн грн, продавши землю під будівництво індустріального парку в Рясному. У 2015 році через це до правоохоронних органів звернулись понад 60 громадян із заявами про незаконне відчуження належної їм землі.

В ході розслідування цих фактів було встановлено та підтверджено висновками експертів і спеціалістів, що дійсно понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовцями ЛМР в порушення вимог чинного законодавства без аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості.

Крім того, з'ясувалося, що продана земельна ділянка взагалі не належить територіальній громаді міста Львів, а фактично використовується в якості городів та перебуває у власності Рясне-Руської сільської ради, як земля с/г призначення.

Підозрюваним вручили підозри та клопотання про обрання запобіжного заходу.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

Ексначальника ГСУ ГПУ Ігоря Щербину взяли під варту із 2,13 млн грн застави.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

Заступника начальника Київської митниці Юрія Коваленка і інспектора митного посту "Столичний" Андрія Яцюка відправили під нічний домашній арешт.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

Ексначальнику головного слідчого управління ГПУ Ігорю Щербині і підприємцю Валентину Шевченку повідомили про підозру у шахрайстві та пособництві у наданні неправомірної вигоди.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

Колишній командувач Нацгвардією Юрій Аллеров нікуди не втікав. Він в Україні, йому місяць тому продовжили обов'язки. Адвокати кажуть, що він тут.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

Запобіжники підозрюваних у справі Вадима Альперіна про махінації на митниці:
1. Вадим Альперін – варта або 70 млн грн застави;
2. "права рука" Альперіна, партнер Олег Себов – арешт із 18 млн грн застави. Наразі він вийшов із СІЗО, за нього внесли гроші;
3. брокер Сергій Шкуратов – домашній арешт;
4. працівник офісу Альперіна Євген Іскольд – 576 тис. грн застави;
5. ексдиректорка департаменту ДФС Аліна Данченко – нічний домашній арешт;
6. заступник начальника київської митниці Сергій Тупальський – нічний домашній арешт;
7. іще один заступник начальника цієї ж митниці Юрій Коваленко
– поки що не обрали, мають визначити 2-3 грудня.
8. в.о. начальника відділу митного поста "Столичний" Сергій Осипов – варта або 2,01 млн грн застави;
9. інспектор митного посту "Столичний" Андрій Яцюк
– поки що не обрали, мають визначити 2-3 грудня.
10. інспектор митного посту "Столичний" Ольга Батухтіна – 192 тис. грн застави;
11. інспектор митного посту "Столичний" Володимир Паук – нічний домашній арешт.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

Внесення відомостей до ЄРДР стосувалася винесення відповідної ухвали судді Приморського райсуду Одеси нібито за 1000 доларів; також у цьому ж суді нібито платили гроші за розгляд скарг, виїмок і обшуків; 1000 доларів платили нібито з питань щодо сумських прокурорів.

Також на пошті Альперіна знайшли й інших список:
Залишок Голяшкіна – 67 тисяч
Банкрутство Вищого господарського суду 13 травня 2015 року – 30 тисяч доларів
Повторна касація – 25 тисяч доларів
Повторна касація на банкрутство – 3 і 5 тисяч доларів
Вищий госпсуд ухвала про порушення – 20 тисяч доларів

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

У розшуці також колишній голова правління ВіЕйБі банку Денис Мальцев і ексголова спостережної ради банку Наталія Василюк.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

Ще Альперін впливав на розслідування столичних поліцейських щодо 3 його фірм. Зокрема, він знав про слідчі і процесуальні дії. Нібито впливав на прокурора, який надавав слідчим вказівки повернути вилучені товари.

Одеський бізнесмена замовляв і замовні сюжети у ЗМІ, коли ДФСники вилучили його контейнер. Метою була дискредитація правоохоронців.

Мав Альперін і зв‘язки ГПУ. НАБУшники отримали від ГПУ пошкоджені CD-диски, які направлялися на запит детективів про міжнародну правову допомогу. На цих дисках була інфа про бенефіціарів фірм з орбіти Альперіна.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

Хто ж іще підозрюється у справі бізнесмена Вадим Альперіна? Наразі з підозрою наступні:
1. його "права рука", партнер Олег Себов;
2. брокер Сергій Шкуратов;
3. працівник офісу Альперіна Євген Іскольд;
4. ексдиректорка департаменту ДФС Аліна Данченко;
5. заступник начальника київської митниці Сергій Тупальський;
6. іще один заступник начальника цієї ж митниці Юрій Коваленко
7. в.о. начальника відділу митного поста "Столичний" Сергій Осипов і три інспектора цього поста: Андрій Яцюк (8), Ольга Батухтіна (9) і Володимир Паук (10).

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

Вадиму Альперіну вручили підозру.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

Крім заступника начальника київської митниці Сергія Тупальського підозрюваним є ще один заступник цієї ж митниці Юрій Коваленко і колишня директорка департаменту адміністрування митних платежів ДФС Аліна Данченко.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

А цим 10, в тому числі Тупальському, повідомили про підозру.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

НАБУ і САП затримали 10 осіб, у тому числі заступника голови Київської міської митниці Сергія Тупальського у межах справи про контрабанду на митниці, до якої причетний одеський бізнесмен Вадим Альперін.

ЗІ: сам Альперін не затриманий, може в Ізраїлі.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

Кінцевого власника ВіЕйБі банку Олега Бахматюка оголосили у національний розшук.

Читать полностью…

NABU Daily by Олег Новіков

САП повідомила міському голові Львова Андрію Садовому про підозру. Йдеться про справу будівництва індустріального парку в Рясному. За даними слідства, землю під парк продали за заниженою ціною.

Читать полностью…
Подписаться на канал