3589
Паблік про справи НАБУ/САП журналіста Олега Новікова @olehnovikovkh. Інформація тільки з перевірених джерел
Підозрюваний лідер організованої групи вийшов із СІЗО
На рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли 11,8 млн грн, визначених підприємцю Станіславу Лєснікову як альтернативна триманню під вартою. Кошти перерахували ще 28 лютого. Лєсніков уже вийшов з-під варти під низку обов'язків, зокрема, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.
8 років колонії: оголосили вирок експосадовиці Мінагрополітики
Вищий антикорупційний суд визнав винуватою колишню виконувачку обов'язків директора департаменту з управління державною власністю Міністерства аграрної політики та продовольства Олену Поліщук в одержанні 150 тисяч доларів неправомірної вигоди. Її затримали ще в серпні 2016 року, під вартою вони пробула тоді лише 7 днів. В 2019 році справа опинилася у ВАКС і розпочався розгляд з початку.
Поліщук призначили покаранням 8 років позбавлення волі та заборонили обіймати у державних органах посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки (після відбуття основного покарання), та конфіскації частини належного їй на праві власності майна. Суд конфіскував земельну ділянку площею 0,12 га на території Качалівської сільської ради Бородянського району Київської області і автомобіль Mitsubishi Outlander.
Вирок не набрав законної сили і може бути оскаржений до Апеляційної палати ВАКС.
За Пашинського внесли заставу, він на волі
Колишній нардеп Сергій Пашинський написав, що вийшов з-під варти, оскільки за нього внесли 272,52 млн грн застави підприємства-члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України. Таким чином, на нього поклали обов'язки, зокрема, здати закордонні паспорти, носити електронний браслет тощо.
Екснардепу Долженкову знову вручили підозру, до нього застосували запобіжку
НАБУ і САП повторно повідомили про підозру колишньому народному депутату від Опоблоку Олександру Долженкову. За версією слідства, він з квітня 2015 по грудень 2018 року незаконно одержав із бюджету Апарату Верховної ради компенсацію за винайм житла, яку призначали народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці. Депутат приховав наявність власної квартири на Печерську і за майже два з половиною роки незаконно отримав на картку 700,28 тис. грн.
Раніше суд скасував йому підозру нібито у зв'язку із закінченням строків розслідування після повідомлення про підозру. Втім САП оскаржувала всі рішення в цій справі. Наразі Долженкову знову повідомлено про підозру і слідство у справі завершене.
Також Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду застосувала до нього запобіжку у вигляді 696 440 грн застави з покладанням низки обов'язків.
Заступнику голови Запорізької облради повідомили про підозру
НАБУ і САП повідомили про підозру заступнику голови Запорізької обласної ради Владиславу Куценку, його помічнику та голові фракції «Батьківщина» в облраді Вʼячеславу Колесникову.
Як встановило слідство, протягом 2023-2024 років підозрювані неодноразово надавали одному з директорів обласної лікарні грошові кошти, аби той сприяв перемозі наперед визначених компаній в оголошених медзакладом тендерах, а також відкриттю медзакладом рахунку у визначеному банку та розміщенню на ньому коштів.
19 лютого осіб викрили «на гарячому» одразу після надання ними чергової частини неправомірної вигоди. Загальна сума неправомірної вигоди сягає понад 650 тис. грн.
Трьох експосадовців УЗ визнали винуватими, з них стягнули понад 69 млн грн
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду з другої спроби винесла обвинувальний вирок трьом колишнім посадовцям АТ «Укрзалізниця». До цього Верховний суд скасував їхнє виправдання і АП розпочала новий розгляд. Цього разу вони визнали винуватими колишнього заступника генерального директора «Укрзалізниці» Петра Науменка, ексдиректора Департаменту комерційної роботи УЗ Юрія Меркулова та ексзаступницю начальника філії з комерційних питань Центру транспортної логістики УЗ Лілію Петренко у зловживаннях під час надання пільгових тарифів на вантажоперевезення.
Науменку призначили 3,5 років позбавлення волі, а Меркулову та Петренко – по 3 роки кожному. Водночас їх всіх звільнили від основного покарання з випробувальним строком у 2 роки. Також їм заборонили обіймати певні посади протягом трьох років (максимальний термін).
Однак суд задовольнив цивільний позов УЗ і стягнув з них трьох солідарно понад 69 млн грн на користь компанії.
Керівниці апарату Харківської ОВА повідомили про підозру
Йдеться про Вікторію Белявцеву. Їй закидають заволодіння 15,2 млн грн на закупівлі гуманітарних харчів.
За версією слідства, у березні 2022 року керівниця апарату Харківської ОВА та директорка приватної фірми уклали тристоронній договір між Харківською ОВА, АТ «Укрзалізниця» та згаданим ТОВ на постачання курятини для безоплатної роздачі населенню в прифронтових областях та на деокупованих територіях.
Надалі посадовиця Харківської ОВА у змові зі службовими особами ТОВ підробила документи про нібито отримання 235 тонн продукції від постачальника, що стало підставою для перерахування на його рахунки УЗ понад 15 млн грн.
Лише після відкриття справи, у грудні 2022 року особи поставили продукцію, при цьому підробили документи про нібито зберігання цієї продукції на інших складах, хоча по факту її взагалі не було.
Серед підозрюваних:
- керівниця апарату Харківської ОВА;
- директорка ТОВ та її заступник;
- директор регіонального управління ТОВ.
Частина прослушки у справі екснардепа Сергія Пашинського свідчить про нібито його розмову з бізнесменом Сергієм Тищенком щодо арешту рахунків його компанії та іншого. Йдеться про «Укройлпродукт» та нафтопродукти.
Читать полностью…
Ексдепутатів Саутьонкова і Баранського оголосили в розшук
НАБУ оголосило в розшук колишніх депутатів Одеської облради від ОПЗЖ Віктора Баранського і Віталій Саутьонкова як підозрюваних у справі про заволодіння 32 суднами ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство». Разом із ними у розшуку представник приватної компанії Effective Management Services LTD Євгеній Пітченко і Денис Чернишов (не той, що колишній заступник міністра юстиції).
Австрія відмовилася екстрадувати Шевченка, але місцева прокуратура проводить стосовно нього розслідування
Австрійське видання Der Standard пише, що суди Австрії відмовили Офісу генпрокурора України в екстрадиції колишнього голови Національного банку України Кирила Шевченка. Причина лише одна: воєнний стан в Україні.
Однак австрійська Економічно-корупційна прокуратура (WKStA) теж проводить розслідування стосовно Шевченка через імовірні зловживання, оскільки за інкримінований НАБУ і САП злочин карають в Австрії.
Заступнику голові АМПУ визначили запобіжний захід
Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді 4 млн грн застави з обов'язками до заступника голови Адміністрації морських портів Дмитра Барінова. Раніше він був головою правління ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство». Барінова підозрюють у справі про заволодіння 32 суднами компанії.
Він зобов'язаний: прибувати за кожною вимогою; не залишати межі Одеси та Одеської області без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи; здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області закордонний паспорт та носити електронний браслет. Термін дії обов'язків – до 1 квітня 2024 року включно.
Князєв вийшов з-під варти
Суддя Верховного суду Всеволод Князєв покинув Лук'янівський слідчий ізолятор. На нього поклали низку обов'язків, зокрема: носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, не відлучатися з Києва та інші.
Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернеться до Вищої ради правосуддя з клопотанням про відсторонення його від розгляду судових справи. Паралельно ВРП відкинула призупинення розгляду дисциплінарної скарги на Князєва і продовжить слухання. За її результатами суддю можуть звільнити з посади.
PS: сподіваюся вільний браслет знайдуть, бо їх всього 300+- на всю Україну.
За Князєва внесли заставу
На рахунок Вищого антикорупційного суду внесли 18,16 млн грн застави, визначеної судді Верховного суду Всеволоду Князєву як альтернатива виходу з-під варти.
Наразі він ще перебуває в слідчому ізоляторі, але сьогодні вийде з нього під обовʼязки. Зокрема, носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, не відлучатися з Києва та інші.
UPD: багато разів тут пояснював, але давайте ще раз. Так, Князєв вийде з-під варти, але носитиме браслет і виконуватиме інші обов'язки. Чи це відкуп і відмазка від відповідальності? Ні, це всього лише запобіжний захід. ДЕ Ж ПОСАДКА? Посадка або ж правильно кажучи вирок у вигляді позбавлення волі встановлюється судом на стадії судового розгляду, а наразі стадія ДОсудового слідства і відкриття матеріалів слідства. У березні справу скерують до суду, де і встановлюватиметься винуватість/невинуватість Князєва. Чому застава зменшилась? Бо Князєв з травня відсидів у СІЗО і ризики перешкоджання слідству зменшились.
Чотирьом суддям Київського апеляційного суду продовжили відсторонення
Вища рада правосуддя продовжила строк відсторонення суддів Київського апеляційного суду В'ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Юрія Сливу і Віктора Глиняного від здійснення правосуддя до 25 березня. До цієї дати включно вони не будуть слухати справи.
Кіпермана оголосили в розшук
НАБУ оголосило в розшук бізнес-партнера олігарха Ігоря Коломойського Михайла Кіпермана. Разом із ним у розшуку голова правління банку Альянс Юлія Фролова і колишній директор департаменту адміністратора розрахунків Укренерго Дмитро Кондрашов. Їх трьох підозрюють у причетності до схемі із заволодіння електроенергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» на понад 716 млн грн.
Ексголові «Укрзалізниці» Кравцову повідомили про підозру
НАБУ і САП викрили організовану групу, яка заволоділа коштами УЗ «Укрзалізниця». Зокрема, про підозру повідомили колишньому голові правління УЗ Євгену Кравцову, ексчлену правління компанії Олександру Скрипінському та підприємцю Станіславу Лєснікову (Кравцов і Лєсніков на фото). Останнього у 2016-2017 роках у ЗМІ називали «смотрящім» за УЗ. Крім них, підозрюються ще четверо чинних або колишніх посадовців регіональних філій УЗ «Південно-Західна залізниця» і «Придністровська залізниця»: Микола Кужавський, Дмитро Копера, Сергій Гавриленко і Олексій Шарий.
Лєснікова вчора взяли під варту із альтернативою 11,8 млн грн застави. Решті запобіжку обиратимуть пізніше.
За версією слідства, у 2018 році Лєсніков вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками УЗ з метою заволодіння коштами товариства. Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в АТ «Укрзалізниця».
Таким чином, у 2018-2021 роках посадові особи УЗ на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії ТОВ «Аналіт-Технобуд» у тендері на закупівлю пневмоінструменту. Вона надалі поставила філіям УЗ продукцію за завищеною вартістю. Розмір переплати становив 11,4 млн грн, якими організована група заволоділа та розпорядилася на власний розсуд.
За заступника голови Запорізької облради теж внесли заставу
На рахунок Вищого антикорупційного суду надійшло понад 3 млн грн застави. Гроші внесені як альтернатива триманню під вартою заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Куценка.
На нього поклали низку обов'язків, зокрема, здати закордонні паспорти, носити електронний браслет тощо.
Пашинського заарештували на два місяці
Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього народного депутата Сергія Пашинського на 60 діб, тобто до 25 квітня. Альтернативою йому визначили 272,52 млн грн застави!
Після внесення коштів він вийде з-під варти під наступні обов'язки: прибувати за кожним викликом та вимогою; не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні та іншими особами з приводу повідомленої йому підозри; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.
Заступника голови Запорізької облради заарештували
Вищий антикорупційний суд узяв під варту заступника керівника Запорізької обласної ради Владислава Куценка. Альтернатива – 3,028 млн грн застави.
Якщо кошти внесуть він вийде під обовʼязки: здати закордонні паспорти, носити електронний браслет тощо.
Також суд заарештував депутата цієї ж облради Вʼячеслава Колесникова (він же очолює фракцію «Батьківщина» в облраді). Альтернатива – 1 млн грн застави.
Помічника Куценка відправили під цілодобовий домашній арешт.
Заступника голови Запорізької облради Куценка викрили «на гарячому»
НАБУ і САП спільно з СБУ викрили «на гарячому» заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Куценка, який раніше обіймав посаду прокурора Генеральної прокуратури України часів Віктора Шокіна. Також Куценко був помічником Шокіна.
Разом з Куценком фігурують його помічник та депутат Запорізької облради. Їх усіх викрили на наданні неправомірної вигоди одному з директорів закладу охорони здоров'я. Кошти передавали за сприяння в перемозі наперед визначених суб'єктів господарювання при здійсненні медичних закупівель, а також за вчинення інших фінансових операцій вказаним медичним закладом в інтересах фінансових установ.
Бізнесмена Тищенка зі справи Пашинського заарештували
Вищий антикорупційний суд узяв під варту до 11 квітня бізнесмена Сергія Тищенка. Альтернатива 363 млн грн застави.
НАБУ і САП підозрюють його у співорганізації з екснардепом Сергієм Пашинським заволодіння нафтопродуктами Сергія Курченка, які були заарештовані і підлягали націоналізації. Збитки майже 1 млрд грн.
Прокурор САП просив арешт і майже 500 млн грн застави.
Голові Одеської райради повідомили про підозру
НАБУ і САП заочно повідомили про підозру колишньому народному депутату, а нині голові Одеської районної ради Віталію Барвіненку. На думку слідства, він зловживав становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ) і незаконно отримав 613 тисяч гривень компенсації з держбюджету за оренду житла в Києві, коли мав власну квартиру в столиці.
Наразі місце перебування Барівненка не встановлено.
Екснардепу Пашинському повідомили про підозру
Йдеться про історію 2014 року, коли приватні структури заволоділи нафтопродуктами компанії СЕПЕК, власником якої був олігарх-втікач Сергій Курченко. Вказані нафтопродукти були арештовані і передані на зберігання державному підприємству «Укртранснафтопродукт», яке тоді очолював Володимир Гаврилов.
Надалі держпідприємство передало ці арештовані нафтопродукти без аукціонів та конкурсів фірмі «Укройлпродукт» з групи компаній «Фактор» бізнесмена Сергія Тищенка, якого й пов'язують з Пашинським. Нафтопродукти продали за заниженою вартістю. Частково отримані за це кошти вивели на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання, у той час як до державного бюджету не надійшло жодної гривні. Загальна сума збитків, завданих державі у результаті реалізації схеми, становить 967 млн грн.
Про підозру повідомили співорганізаторам Пашинському і Тищенку; екскерівнику «Укртранснафтопродукту» Гаврилову, його заступнику та ще одному менеджеру цього ж підприємства та директору фірми «Укройлпродукт» за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном) і ст. 255 ККУ (створення злочинної організації).
З 2014 року справу розслідувала ДФС і СБУ, наприкінці 2019 року справу передали до НАБУ. Деякі документи після широкомасштабного вторгнення були знищенні (йдеться про ухвали, протоколи НСРД), але відновлені через суд.
Прослушка та деталі справи у відео: https://youtu.be/mJ7BcIgfprI?si=bkiUa8xIQ6n4LsfV
НАБУ розслідує ще одну справу стосовно Насірова
Детективи НАБУ і прокурори САП розслідують факт імовірної легалізації коштів колишнім головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим, одержаних в якості неправомірної вигоди від олігарха Олега Бахматюка. Як відомо, Насірова обвинувачують в одержанні 5,6 млн доларів та 21,01 млн євро неправомірної вигоди від Бахматюка за те, щоб його компанії отримали відшкодування ПДВ.
На думку слідства, надалі ці кошти були легалізовані в Україні шляхом придбання майнових прав на квартири в Києві. Зокрема, як встановило слідство, ТОВ «Скайпроджект» набуло у власність нерухомість в Києві за адресою вул. Велика Васильківська, 91-93, де пізніше побудовано багатофункціональний комплекс «Метрополь». Детективи вважають, що ТОВ «Скайпроджект» стало власником об'єкту за рахунок операцій з коштами, отриманими ймовірно злочинним шляхом як неправомірна вигода від Бахматюка Насірову. Власниками ТОВ «Скайпроджект» є тесть Насірова Олександр Глімбовський та його син Станіслав. Надалі власником нерухомості став закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АМТЕЛ», бенефіціаром якого донедавна був тесть ексголови ДФС, а згодом – ним став Глімбовський-молодший.
У межах цієї справи детективи НАБУ і прокурори САП добились арешту 76 квартир в житловому комплексі Terracotta та інших будинках, власником яких є фонд «АМТЕЛ». Житло заарештували в забезпечення ймовірної спеціальної конфіскації майна.
Князєва відсторонили від розгляду судових справ
Вища рада правосуддя підтримала клопотання керівника САП Олександра Клименка про відсторонення судді Верховного суду Всеволода Князєва від правосуддя. Князєв щонайменше до 6 квітня 2024 року не розглядатиме судові справи.
1 березня спливає строк на ознайомлення з розслідуванням НАБУ і САП щодо Князєва. Після 1 березня прокурор САП має скласти обвинувальний акт і скерувати його до суду. Тоді ж керівник САП може попросити про відсторонення Князєва до кінця розгляду його справи в суді або її закриття.
Нардепу СН Маріковському повідомили про підозру
НАБУ і САП повідомили про підозру у недостовірному декларуванні (брехня в декларації) нардепу від фракції «Слуги народу» Олександру Маріковському. За даними слідства, у 2020 році політик задекларував криптовалюту ринковою вартістю понад 24 млн грн, яка начебто належала йому ще з 2019 року. Разом з тим, НАБУ і САП з’ясували, що зазначений Маріковський криптогаманець насправді ніколи йому не належав, а транзакції з придбання зазначеної у щорічній декларації криптовалюти здійснювались громадянами іншої держави, які не мають жодного відношення до нардепа.
Вартість криптоактиву, який свідомо недостовірно задекларував підозрюваний, оцінена експертами у 24,6 млн грн.
Ексголові Тернопільської облради Головку додали ще одну статтю в підозру
НАБУ і САП повідомили колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку про підозру у незаконному зберіганні боєприпасів (частина 1 статті 263 ККУ). Під час обшуків у нього вдома та на роботі було віднайдено наступне: 60 патронів калібру 5,45х39 мм (зразка 1974 року), 20 патронів калібру 7,62х39 мм (зразка 1943 року), 1 гвинтівочний патрон калібру 7,62 мм, 1 гвинтівочний патрон калібру 14,5х114 мм із запалювальною кулею, 30х165-мм осколково-фугасно-запалювальний артилерійський постріл унітарного спорядження та 40х53 мм гранатометний постріл HE-FRAG-T DM121 унітарного спорядження з осколково-фугасно-трасуючою гранатою.
Тож тепер Головка підозрюють в одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України) та незаконному зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 263 ККУ).
Арешт Князєва знову продовжили
Вищий антикорупційний суд продовжив тримання під вартою для судді Верховного суду Всеволода Князєва до 29 березня. Водночас йому дозволили вийти з-під варти під 18,16 млн грн застави. Раніше було 20 млн грн.
Двом ексдепутатам Одеської облради повідомили про підозру
НАБУ і САП повідомили про підозру двом колишнім депутатам Одеської обласної ради в організації заволодіння 32 суднами ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», а також колишньому голові правління Дунайського пароплавства та ще трьом особам (працівникам підконтрольних депутатам компаніям). Ідеться про ексдепутатів від забороненої ОПЗЖ Віктора Баранського і Віталія Саутенкова, а також ексголову правління УДП Дмитра Барінова. Барінов наразі обіймає посаду заступника голови держпідприємства Адміністрація морських портів України (АМПУ).
За даними слідства, у серпні 2017 року двоє депутатів Одеської облради організували схему заволодіння ліхтерами ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», з яких планували побудувати більші за розміром та місткістю баржі для використання у власних комерційних цілях. Для реалізації схеми вони залучили трьох фізичних осіб та тодішнього керівника ПрАТ «УДП», який уклав з підконтрольною депутатам компанією договори про передачу для фрахту 18 ліхтерів вартістю близько 44,3 млн грн. Коли ж у директора ПрАТ сплив термін трудового контракту, організатори схеми ввели в оману нове керівництво та уклали додаткові угоди про передачу ще 14 ліхтерів на суму 38,35 млн грн.
Надалі 32 ліхтери перегнали до Турецької Республіки, де їх розібрали та побудували з них 12 барж більшої місткості. Після цього організатори злочину відбуксирували їх в Україну та оформили на підконтрольні компанії.
В межах розслідування НАБУ і САП відшукали новозбудовані баржі та забезпечили їх передачу в АРМА.
Кіпермана заочно заарештували
Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту бізнес-партнера Ігоря Коломойського Михайла Кіпермана. НАБУ і САП підозрюють його в організації схеми із заволодіння електроенергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів.
На засіданні прокурор САП зачитав листування, які нібито підтверджують контроль Кіпермана над ТОВ «Юнайтед Енерджі» та іншими компаніями-фігурантами розслідування.
Рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Леся Федорак. Ухвалу можуть оскаржити до Апеляційної палати ВАКС.
