Как российские компании используют электронные платежные системы для отмыва и перевода денег в Великобританию и ЕС. Новое исследование «Трансперенси»

«Трансперенси Интернешнл — Россия» выявила масштабные нарушения в работе электронных платежных систем, через которые российские структуры отмывают деньги, а после переводят их в Великобританию и страны Европейского Союза. В докладе на английском языке аналитик направления Dirty Money «Трансперенси» Кристине Багдасарян раскрывает тревожную тенденцию использования поддельных аккаунтов для нелегальных переводов денег под видом законных транзакций.

🔍 Обнаружена продажа через даркнет аккаунтов для бизнеса. Они зарегистрированны на поддельных лиц, что позволяет обходить ограничения на суммы транзакций и осуществлять крупные переводы без привлечения внимания регулирующих органов.

🔸 Эксперты «Трансперенси» проанализировали работу платформ Payrow, Paysend, ANNA Business и Gemba Finance. Эти сервисы особенно уязвимы для отмывания денег из-за сложных корпоративных структур и связей с политически значимыми лицами (PEP).

🔸 В докладе также рассматриваются случаи, когда бизнес-аккаунты регистрируются с использованием поддельных документов, что позволяет злоумышленникам скрывать свои настоящие личности и легко переводить деньги через границу.

⚠️ Несмотря на усилия регуляторов, такие схемы продолжают процветать, указывая на необходимость более строгого контроля и международного сотрудничества для предотвращения финансовых преступлений.

Исследование адресовано всем заинтересованным лицам, а также контролирующим органам Великобритании. Только вместе мы сможем остановить поток денег, который кремлевский режим тратит на дроны, бомбы и зарплаты военных.

👉 Подробнее о масштабах и методах отмывания денег через электронные платежные системы читайте в новом исследовании «Трансперенси Интернешнл — Россия».

🔹Подписаться на «Трансперенси»

Читать полностью…

Легкость, с которой ВСУ зашли в Курскую область, ставит вопрос и еще об одном аспекте. В Брянской области примерно в сотне километров от украинской границы находится так называемый национальный(по сути стратегический) арсенал хранения тактических ядерных боеприпасов, известный как Брянск-18. Один из крупнейших, кстати. Это открытые данные, в отличие от арсеналов стратегических ядерных зарядов.

С учетом того, как развивались события в Курской области, каковы риски для Брянской - вопрос открытый.

Читать полностью…

Продолжается Курская битва 2.0 Кремлевская методичка - «оппозиция радуется входу иностранных войск в Россию» манипулятивна и лжива, как все, что говорит Кремль.

Хоть бы подумали башкой своей тупой - чему радоваться, когда русские и украинцы, живущие по обе стороны границы, убивают друг друга?

То, что сейчас пытаются замазать кремлевские бл..ди, это причину происходящего - путинскую агрессию, убийство тысяч и тысяч людей в Украине, то, что удар по российской территории, где живут русские и украинцы - ответ на 2.5 года ударов по украинским городам, где живут те же самые русские (этнически) и украинцы.

Жалко ли человека, наступившего на грабли? Жалко. Первый раз, второй.., но когда человек топчется по граблям 2.5 года, наряду с жалостью возникает оторопь: а чего он ждет?

Когда вы идете убивать соседей, в соседнюю квартиру, за 2 тыс дол в мес, то странно ждать от них, что они не попытаются зайти к вам в дом и расфигачить все, до чего дотянутся.

Тут сразу пишут, мол не все же жители Курской области поддерживают войну - конечно не все! Конечно их подставили! Конечно сосед, ворвашись в квартиру к убийце громит все, не очень разбираясь, кто там.. Это и есть кремлевская подстава.

Прикиньте, а вы бы себя вели иначе после 2.5 лет бомбежек и убийств?

Можно, конечно, воспылать ненавистью к такому соседу - мол я его убивал, ок - не я - я только кормил убийцу, я только живу в квартире с убийцами, только молчу.. а меня то он за что? А можно вспомнить, кто это все устроил, схватиться за голову и постараться просто остановить безумие - не посылать детей и мужей на фронт, не производить бомбы и снаряды, не помогать убийцам, не молчать..

Будет ли от этого хуже россиянам если прекратить побоище? Точно нет. Это Путин, а не Россия проиграет. Россия выиграет..

Читать полностью…

Депутат Государственной думы Михаил Делягин раскрыл масштабы воровства в Министерстве обороны России. По его словам, при бывшем министре Сергее Шойгу было похищено 11 триллионов рублей.

Если взять купюру 5000 рублей, то для перевозки 11 трлн рублей нужен состав из 37 крытых ж/д вагонов.
Если сложить упаковки банкнот друг на друга, то получится башня высотой 275 км. При этом граница начала космоса — 100 км.

Также 11 триллионов рублей — это:

~ 3700 истребителей СУ-57,
~ 22 тыс. танков Т-14 «Армата»,
~ 11 млн ударных БПЛА «Ланцет-3»,
~ 220 млн FPV-дронов.

Читать полностью…

Они жрут друг друга. Аресты и чистки в путинской элите

За последние несколько месяцев по обвинению во взятках и мошенничестве арестовали сразу несколько крупных функционеров путинской системы: бывшего и действующего заместителей министра обороны, сенатора от Тульской области, замглавы правительства Хабаровского края, министра транспорта Башкирии, приближенных мэра Москвы и губернатора Подмосковья, несколько ректоров вузов — и это далеко не полный список.

Руслан Шаведдинов рассказывает, как и почему система начала активно пожирать своих: youtu.be/uUiNiX74K2s

➤ Навальный LIVE | Поддержать

Читать полностью…

AFP: в украинском наступлении в Курской области участвуют тысячи военных, их задача — растянуть позиции войск РФ и дестабилизировать Россию

Тысячи украинских солдат участвуют в наступлении на Курскую область в России, цель которого — «растянуть» и «дестабилизировать» Россию, заявил агентству AFP высокопоставленный чиновник в структурах украинской безопасности в субботу вечером.

«Мы ведём наступление. Цель — растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку она не в состоянии защитить свою собственную границу», — сказал агентству чиновник, попросивший не указывать его имя.

Российские военные ранее заявили, что в операции ВСУ в Курской области приняли участие около 1000 солдат, однако собеседник AFP в Киеве заявил, что их гораздо больше.

По его словам, вторжение в Курскую область значительно подняло моральный дух среди украинцев.

«Это значительно подняло наш боевой дух, боевой дух украинской армии, государства и общества, — сказал чиновник. — Эта операция показала, что мы можем переходить в наступление, двигаться вперед».

Собеседник агентства отметил, что Украина будет «строго соблюдать международное гуманитарное право» во время своего вторжения в Россию и не планирует аннексировать какие-либо территорию.

«Очень важно, чтобы Украина не нарушала никаких конвенций. Мы строго соблюдаем гуманитарное право: не казним пленных, не насилуем женщин, не мародерствуем», — заверил он.

Тем не менее вторжение Украины на территорию России не ослабило наступление российских войск на востоке Украины, хотя интенсивность атак несколько снизилась. Собеседник агентства признал, что россияне не отводят войска с позиций на востоке Украины, но интенсивность российских атак немного снизилась.

После нескольких дней официального молчания со стороны украинских властей президент Владимир Зеленский впервые признал факт операции в своём обращении в субботу, заявив, что Киев «выталкивает войну на территорию агрессора».

Читать полностью…

"У России нет границ". Путин как в воду смотрел, произнося эту фразу - границ и правда больше нет.

Олешня и Гончаровка Курской области: добро пожаловать домой!

Читать полностью…

В Курскую область больше всего перетянули/перетягивают силы с Харьковского направления (даже с отдельных районов Волчанска), - Ванек

Если по цифрам - около 2000 пехоты, некоторое количество арты, миномётов, операторов БПЛА, сапёров и танковые взводы.

Некоторые подразделения накрывали в движении, например одну из колонн отработали уже под Суджей еще несколько дней назад. Также первые Т-80БВМ, которые перетянули под Суджу, уничтожили наши фпшники. Остальные решили пока не задействовать, делают им "мангалы".

Подписаться на Инсайдер | Прислать контент

Читать полностью…

⚡️Общие потери армии РФ по состоянию на 11.08.2024

🅆🄰🅁 🄵🄰🄲🅃🅂

Читать полностью…

👀 Что Екатерина Андреева делает в сети?

Даже Владимир Путин появился на экранах телевизоров не так давно, как героиня сегодняшнего выпуска «Что они делают в сети». Екатерина Андреева села в кресло телеведущей еще в начале 90-х и сидит там до сих пор, транслируя в головы зрителей «Первого канала» нескончаемую пропаганду.

Саша Макашенец рассказывает, чем Андреева отличается от многих других путинских телеведущих, и разбирается, какие взгляды у этой «говорящей головы» на самом деле: youtu.be/9Bwxfi_yjdA

💚 Поддержите выход новых выпусков: patreon.com/chods

➤ Навальный LIVE | Поддержать

Читать полностью…

Семья арестованного сенатора Савельева живет в особняке под Лондоном стоимостью более £12 млн. Жена хвасталась домом в инстаграме, а потом закрыла аккаунт

Тревел-блогер Ольга Савельева, жена сенатора Дмитрия Савельева, арестованного по обвинению в организации убийства, с 2020 года регулярно постит в своем инстаграме фото роскошного особняка. Савельева называет его своим домом и отмечает там семейные праздники. Как выяснила "Система", дом стоимостью более £12 млн (1,3 млрд рублей) расположен под Лондоном, в деревне Вентворт Истейт. По соседству – дома банкира Петра Авена, бывшего главы McLaren Рона Денниса и музыканта Гэри Ньюмана. Ранее в этой деревне жили Борис Березовский и Элтон Джон.

📸 "Система" нашла дом Савельевых благодаря инстаграму Ольги. На видео от 31 марта 2024 года она садится в автомобиль Bentley с британскими номерами на фоне особняка из красного кирпича с фонтаном во дворе. Фото этого дома есть на сайте британского агентства Ps4House, которое занималось его интерьерами. На фото агентства видны современные скульптуры, встроенный камин и белоснежный рояль. Те же объекты можно найти в инстаграме Савельевой. Последние фото из поместья жена сенатора опубликовала шесть недель назад, когда отмечала семейный праздник.

⛲️ Планировка двора, уникальный фонтан и теннисный корт, которые видны со спутника, привели "Систему" в деревню Вентворт Истейт под Лондоном, известную своими полями для гольфа. На картографических сервисах указано название особняка – Castellane.

🏰 Поместье Castellane описывали в профильной прессе, посвященной загородной жизни богатых людей: "Расположенный за коваными воротами на двух акрах уединенных садов дом площадью 1312 кв. м может похвастаться всеми необходимыми "наворотами", включая большой зал для приемов с галереей и замечательной изогнутой лестницей из орехового дерева, четыре главные приемные, ультрасовременную кухню/комнату для завтраков, крытый бассейн и спа-комплекс, тренажерный зал, кинозал и бар". В 2011 году агентство Knight Frank оценило дом в £12,5 млн. Этой оценке соответствует и актуальная цена на соседние дома. Так, находящееся через дорогу поместье Sonnevank продали в 2023 году за £11,5 млн.

💰 Савельев был одним из самых богатых сенаторов, но ему и его супруге пришлось бы копить шесть лет, отказывая себе во всем, чтобы купить Castellane. С 2015 года Савельев указывает некий британский дом в сенаторской декларации. Согласно документу, сначала площадь дома, который "находится в пользовании" супруги и детей сенатора, составляла 248,3 кв. м, а в 2017-м выросла до 489,3 кв. м., но это все равно 2,5 раза меньше Castellane. В декларации также указан дом на 1321,5 кв. м, который находится в России.

🔀 По данным британского реестра недвижимости, в 2012 году права на Castellane приобрел офшор Trinitey Properties Ltd., зарегистрированный на Виргинских островах. С 2017 года владельцем поместья выступает Ольга Крун. "Специалист по развитию бизнеса, с навыками в области недвижимости, трастов, корпоративного управления, международного права и корпоративных финансов", – пишет она о себе на странице в LinkedIn. Крун упоминалась в СМИ как номинал для регистрации различных активов. Так, ее клиенткой была Марина Амаффи (Игумнова), которую издание "Проект" называет любовницей топ-менеджера "Роснефти" и "Газпрома" Эдуарда Худайнатова.

📌 Савельев с 2016 года представляет в Совете Федерации Тульскую область. До этого больше 15 лет избирался в Госдуму. Сенатор был задержан 2 августа в здании Совета Федерации по подозрению в организации убийства бизнес-партнера. По данным следствия, Савельев пытался найти исполнителя через знакомого, об этом узнали силовики и инсценировали смерть бизнесмена. Источники ТАСС сообщают, что сенатор хотел убить партнера из-за растраты 1,6 млн рублей (около $18 тысяч) и был готов заплатить за это $100 тысяч. Сам Савельев считает доводы следствия сфабрикованными.

Фото и видео: Ps4House, Google Maps, инстаграм sova_olushka

Картина на стене: Морис Дени – "Уголок пляжа" (1926)

@systemasystema

Читать полностью…

Посмотрел спецом 😳 все взрывы это поверхностные касания и пыль разлетающаяся. БК не детонирует 😆 Техника остается на ходу ✌️ /channel/RVvoenkor/74494

Читать полностью…

Такое тоже бывает.

Подписаться на Инсайдер | Прислать контент

Читать полностью…

Я ржу с текста за который Кедми получает деньги и рекламирует Ахмат )))

Читать полностью…

"Есть в этом ирония, конечно, раздалбывать "мировой порядок, основанный на правилах", вторгнуться в другую страну, шантажировать газом стран двадцать, и всячески по-иному плевать в лицо мировому сообществу, вытереть ноги об устав ООН, нагородить военных преступлений, урбицида, рассказывать, что никто не указ, чтобы потом заныть, что упомянутое сообщество не внимает жалобам". ВасилинаОрлова

Читать полностью…

Девятьсот дней продолжается полномасштабное российское вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля 2022 года.

По сведениям на конец июля на войне погибли не менее 61 009 российских военнослужащих. Это только данные, установленные независимыми журналистами, но и они в четыре с лишним раза превышают официально признанные потери СССР в Афганистане.

Война там продолжалась девять с лишним лет, погибло 15 031 российских военных, милиционеров и сотрудников спецслужб.

Реальные масштабы потерь российской армии в Украине власти не раскрывают. Киев также крайние редко комментирует свои потери. Владимир Зеленский на пресс-конференции 25 февраля заявил, что на войне с Россией погибла 31 тысяча украинских военных.

🔥Подписаться на @sibrealii

Читать полностью…

Автор канала «Alex Parker Returns» обращает внимание на важный момент: когда речь шла об угрозе Москве, Путин немедленно выступил с речью по телевидению. Когда же речь идет о Курской области.. ну, вы поняли.

«Потери, как среди военнослужащих, так и гражданских сейчас сознательно скрываются и значительно занижаются. Это известно каждому. Даже в той самой колонне по которой ударили кассетным БК количество убитых [украинцами] неизвестно. Во время Марша Справедливости, который был направлен против лжи Минобороны мудрый политик сразу же выступил с обращением к народу. Сейчас когда в Курскую область ворвались вооруженные самым передовым натовским оружием [украинцы] и устроили там кровавое сафари никакого обращения к народу сделано не было. Пока происходящее угрожает лишь холопам, а не самому мудрому политику это не стоит никакого особого внимания. Пустяки».

/channel/apwagner/27059

Читать полностью…

Гражданская жена вице-премьера Дмитрия Патрушева Марина Артемьева оказалась хозяйкой не только самого большого особняка в Серебряном бору (2616 м2, поставлен на кадастровый учет в разгар СВО), но и, как выяснил Больше, чем ФАКТ, видовой квартиры с верандой за полмиллиарда в элитном ЖК на Патриарших прудах, несколькими этажами выше отделения Россельхозбанка и квартиры спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Читать полностью…

Совладельца одного из крупнейших в стране телекоммуникационных провайдеров "Мастертел" Виталия Езопова нашли мёртвым в его квартире в Москве. Предварительно, он покончил с собой.

По информации Mash, 48-летний бизнесмен не вышел на работу, а помощница не смогла до него дозвониться. В квартиру на западе столицы приехала жена. На кровати лежало тело мужчины, рядом — баллон с надписью "Азот" и трубка, на голове — целлофановый пакет.

Езопов занимал руководящие должности в телекоммуникационных компаниях. С 2000-го руководил компанией "Мастертел" и был членом совета директоров холдинга "Прайм бизнес групп". Занимался развитием внутреннего туризма в России и был ведущим программы "Игра по-крупному" на "Серебряном дожде". У Виталия осталось трое сыновей.

В конце июня СМИ писали о возможном рейдерском захвате в "Мастертеле": Езопов говорил, что его пытаются выдавить из бизнеса.

❗️ Подписывайся на Mash

Читать полностью…

Соловьёв посетил Единый пункт отбора на службу по контракту

Пропагандист пообщался с военнослужащими и персоналом, отметил организацию и оформление пункта.

«Очень важно, что после событий в Курской губернии поток возрос. Для наших людей это не только вопрос материального вознаграждения, но и в первую очередь, отношение к Родине, и то, что сейчас пошли ребята молодые, то есть до 30 лет – это очень важно. Казалось, что сначала воевало наше поколение, то есть плюс-минус 60 и было ощущение, что есть разрыв поколений», — заявил Соловьёв.

Сколько уже погибло младше 30 лет и старше 30, Соловьёв почему-то не назвал. Видимо, ему всё мало. А что же он сам тогда не отправится на защиту Родины вместо 18-летних срочников?

@mobilizationnews

Читать полностью…

Знакомьтесь: новый термин путинского новояза - "добровольная эвакуация".

Россияне не бегут, они добровольно эвакуируются.
Добровольно бросили дома и имущество, добровольно среди ночи похватали детей и добровольно эвакуировались.
Причём сами так решили.

Послушали о победах российской армии, посмотрели тиктоки Апти Алаудинова - и добровольно эвакуировались.
Что-то типа массового развлечения, такой новый вид активного туризма.

Зачем говорить "почти 100 тысяч россиян стали беженцами". Это неприятно.
Если такое сказать по телевизору, то люди могут решить, что не всё идёт по плану.

Поэтому ждём новых пропагандистских заголовков.
"Всё больше жителей Курской области знакомятся с красотами других регионов России".
"Жители Белгородчины о Заполярье: нам тут всё нравится".
"10 модных направлений для добровольной эвакуации в этом сезоне".

Читать полностью…

Российские военблогеры пишут, что «Ахмат» ударил в спину

@kazansky2017

Читать полностью…

Коллаборант Олег Царев и другие Z-патритоты возмущены, что мигранты продолжают прибывать в Москву и заселять все новые пространства. Причем ровно эти же самые люди поддерживают войну, призывают мобилизовать и отправить в мясные штурмы в Украину еще больше русских мужчин.

Уже наверно и макака бы поняла, что если истреблять сотнями тысяч своих граждан трудоспособного возраста, то их необходимо будет кем-то заменять. Причем повышение рождаемости не спасет, так как дети вырастут только через 20 лет. А рабочие нужны прямо здесь и сейчас. То есть, остается только вариант с мигрантами.

Но слабоумные Царевы, Марковы и прочие продолжают одновременно поддерживать отправку русских на мясокомбинат и возмущаться заездом новых мигрантов.

Я не понимаю, как можно быть такими тупыми мудаками. Это просто фантастика. Видимо, в российские патриоты берут после лоботомии.

@kazansky2017

Читать полностью…

Для российских военнослужащих(особенно для срочников) действует программа добровольной сдачи в плен.
Не делайте глупостей, и вам помогут сохранить вашу жизнь.
http://hochuzhit.com

Читать полностью…

😜Башкирские власти закупают патроны для увеличения продолжительности жизни. Что? Да.

Администрации города Октябрьский понадобилось 30 тысяч спортивных патронов для стрельбы в тирах. Закупку проводят в рамках проекта «Демография», направленного на увеличение рождаемости, снижение смертности среди пенсионеров и увеличение средней продолжительности жизни.

Логично.

Читать полностью…

Сын участника СВО, отчисленный в прошлом году из Московского физико-технического института после первой сессии, снова поступил в вуз по соответствующей квоте. Абитуриент поступил с прошлогодними результатами ЕГЭ – 127 баллов при 290 проходных.

В пресс-службе МФТИ прокомментировали ситуацию «Подъему»: «Дмитрий Жерлицин действительно снова зачислен на первый курс МФТИ. В настоящей редакции закона об образовании норма о поступление участников СВО и их детей в вузы РФ на льготных условиях не имеет срока действия, что дает основания воспользоваться льготой неограниченное количество раз. Дмитрий Жерлицин принят с результатами ЕГЭ 2023 года, которые являются действительными в течение четырёх лет после сдачи».

В прошлом году его баллы при поступлении признали самыми низкими в истории и после первой сессии его отчислили. Сейчас сам первокурсник заявил, что у него «в этот раз есть более чёткий план действий, и всё не так безнадёжно».

@newizvestya

Читать полностью…

Жителям Курской области следует немедленно покинуть ее. Путинская армия в попытках остановить продвижение ВСУ будет разрушать ваши города и села. ФАБы они уже только что применяли, бомбя русскую землю.

Ради того, чтобы сохранить власть Путина над Курской областью, командование ВС РФ пойдет на любые военные преступления в отношении своих сограждан.

Уезжайте.

Обращаемся также к тем солдатам и офицерам, кто еще не забыл, что такое подлинный патриотизм, подлинная любовь к Родине. Вам будут приказывать стрелять из ствольной артиллерии, из РСЗО и прочих адских машин по русским городам и селам. Не исполняйте эти преступные приказы. Не покрывайте себя еще большим кровавым позором. Генералы заставляют вас подвергнуть Курскую область военной экзекуции ради Путина и только Путина. Это не защита страны, это защита власти упырей и мерзавцев.

@rospartizan

Читать полностью…

Лучшее что прочитал в последнюю неделю:

Если бы Украина была в НАТО, то она не смогла бы напасть на рф, партнеры бы запретили 🤷‍♂️🙄

А теперь вспомните, как все эти годы, ПОД РУКОВОДСТВОМ ПУТИНА, рф боролась с возможным членством UA в НАТО?!

Получается, Путин сделал всё чтобы Украина напала на рф 😳🙀🤔🙂‍↕️

Читать полностью…

Лапти Алладина придумал новое оправдание для своих тик-токеров. Дал им понюхать свои лапти и те попали с рвотой в токсикологию.

Читать полностью…

Дерипаска зачищает свой канал в ТГ. Удалены все сообщения до мая 2024 года.

Оставил на память скрин, где он пророчит, что Си станет генсеком всего мира 😁

Что ни говори, но обидно, когда за собой подтирают свои перлы. Исчезли свидетельства того, как Дерипаска из критика Китая превращался в его лучшего друга после того, как ФБР реквизировало пару бутылок водки в его особняке в Америке.

Теперь почти все ссылки на сообщения в канал Дерипаски ведут в никуда. Сохранились только репосты. Издержки электронного века.

🇨🇳 Китайская Угроза

Читать полностью…