2050
Новости Федеральной службы по финансовому мониторингу По всем вопросам: @finance_rus_bot
Росфинмониторинг внес объединение Александра Галицкого в список экстремистов
4 сентября. / ИЗВЕСТИЯ /. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов объединение, в состав которого входят уехавший из России инвестор Александр Галицкий и корпорация Almaz Capital Partners, LTD. Соответствующая информация 4 сентября появилась на сайте ведомства.
Согласно данным реестра, в список включено объединение, членами которого являются Галицкий и корпорация.
Помимо этого, в перечень внесен московский комьюнити-центр для ЛГБТ-инициатив (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).
Суд 23 марта по иску Генпрокуратуры признал экстремистской деятельность Галицкого и его корпорации Almaz Capital Partners. В тот же день в доход государства были изъяты активы предпринимателя на сумму 8 млрд рублей.
Венчурный фонд Галицкого оказался причастен к крупным проектам по поддержке экономики Украины, причем серия грантов была выделена украинским компаниям уже после начала СВО.
🌐 Росфинмониторинг
Подписана Бишкекская декларация 25-летия ШОС
🌐 Лидеры стран ШОС по итогам саммита в Кыргызской Республике подписали Бишкекскую декларацию 25-летия организации. Государства-члены подтвердили приверженность борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступлениями и другими новыми вызовами.
В документе подчеркивается:
📌 недопустимость попыток использования террористических, сепаратистских и экстремистских группировок в корыстных целях. Отмечается значимая и активная роль Региональной антитеррористической структуры (РАТС) в расширении международного сотрудничества в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, организации и проведении совместных антитеррористических учений и других мероприятий.
📌 важность противодействия использованию интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях. Как указано в декларации, государства-члены усилят координацию действий в области обеспечения международной информационной безопасности, информационной защиты и противодействия новым видам преступности.
📌 значимость наращивания взаимодействия в решении мировой проблемы наркотиков на основе ныне действующего международно-правового режима наркоконтроля, недопустимость легализации применения всех видов наркотиков в немедицинских целях, а также нацеленность на дальнейшее укрепление антинаркотического потенциала и построение свободного от наркотиков общества.
Росфинмониторинг
🌐 Росфинмониторинг
📚 С Днем знаний!
1 сентября - начало нового учебного года, время новых знаний, идей и возможностей.
Сегодня кто-то только начинает свой путь, а кто-то уже задумывается о будущей профессии и ищет направление, в котором сможет реализовать свои способности.
🏆 Финалисты VI Международной олимпиады по финансовой безопасности отметят начало учебного года в Красноярске. Школьники и студенты из более чем 40 стран уже в сентябре покажут свои таланты и вдохновятся на будущие достижения.
Желаем ученикам и студентам интересной учебы, вдохновения, уверенности в своих силах, а педагогам - профессиональных успехов и энергии!
Росфинмониторинг
🌐 Росфинмониторинг
⛓ «Быстро закончилось это везение. Суд. Приговор. И шесть лет заключения».
Знакомые с детства рифмы - о совсем недетских последствиях.
🎬 Ролик «Безобидные стишки»показывает, чем может обернуться предложение «легко заработать».
Если вам предлагают оформить карту на себя, передать доступ к счёту или помочь с переводами за вознаграждение - не соглашайтесь. Вас втягивают в криминал.
🚫 Дропперство - совсем не безобидно.
Смотрите ролик и не становитесь частью преступной схемы.
➡ СТОПДРОП.РФ
Росфинмониторинг
Универсальный QR-код и лимит на карты: как новосибирцев защитят от мошенников
27 августа. / АТЛАС.инфо /. С 1 сентября банки и Росфинмониторинг усилят контроль за платежами россиян, — Росфинмониторинг получит прямой доступ к данным НСПК, банки перейдут на универсальный QR-код, а карты начнут учитывать по ИНН. Эти меры направлены на борьбу с мошенниками.
С 1 сентября 2026 года вступают в силу несколько изменений в работе российской платежной системы. Подробно суть изменений изложил экономист Лазарь Бадалов в беседе с изданием «Новые Известия».
Росфинмониторинг получит право напрямую запрашивать данные об операциях через НСПК, банки перейдут на универсальный QR-код, а карты граждан начнут учитывать по ИНН. Меры направлены на борьбу с мошенниками и дропперами, но для обычных пользователей процесс оплаты останется прежним. Вместо множества разных кодов на кассах появится единый QR-код — отсканировав его, покупатель попадет на страницу выбора способа оплаты.
Банки начнут передавать данные о всех картах клиента в реестр по ИНН. Это техническая подготовка к лимиту: с 2027 года одному гражданину разрешат иметь не более 20 карт во всех банках. По мнению эксперта, нововведения не искоренят мошенничество полностью, но усложнят массовый выпуск карт для серых схем. Для добросовестных граждан изменения пройдут незаметно — оплата по QR станет проще, а защита счетов — надежнее.
Росфинмониторинг предложил онлайн-доступ к списку террористов
25 августа. / ЦАРЬГРАД /. Росфинмониторинг выпустил проект, позволяющий физлицам и компаниям онлайн проверять наличие в перечне террористов и экстремистов. Запросы будут отправляться через сайт ведомства, а изменения проходят антикоррупционную экспертизу.
Росфинмониторинг разработал проект постановления правительства России, который предоставляет возможность физическим и юридическим лицам получить официальное подтверждение касательно включения человека или компании в перечень террористов и экстремистов. Это станет возможным путем отправки запроса в электронном формате на сайте ведомства, как указано в пресс-службе ведомства РИА Новости.
В соответствии с проектом постановления, физические и юридические лица смогут запрашивать информацию о наличии в этом перечне физического лица или организации либо об отсутствии такой информации, отправляя запросы через официальный веб-сайт Росфинмониторинга, - говорится в сообщении.
Росфинмониторинг будет утверждать порядок направления запросов, описание их содержания, а также порядок предоставления ответов, уточнили в ведомстве. На данный момент, исходя из установленных правил, формирующих перечень террористов и экстремистов, подобный запрос возможен в виде обращения, при котором ведомство предоставляет данные по включенным в перечень организациям и физическим лицам, а также тем, кто из него исключен. Росфинмониторинг определяет порядок представления этой информации и ее объем, что закреплено в действующих правилах. Действующая онлайн-форма на сайте предоставляет эти сведения в справочном виде, пояснили в ведомстве РИА Новости.
Помимо этого, проект постановления предусматривает расширение списка органов государственной власти и организаций, через которые посредством личных кабинетов Росфинмониторинг будет информировать о включении или исключении из перечня террористов и экстремистов.
Изменения, которые были подготовлены, направлены на улучшение доступа заинтересованных лиц к содержащейся в перечне информации
🌐 Росфинмониторинг
23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
Курская битва продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Сражение стало одним из переломных моментов в истории Великой Отечественной войны: нацисты надеялись взять реванш за Сталинград, но их встретила железная стойкость наших солдат и командиров. Немецкое наступление провалилось, после этого стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной армии.
📌 Дата установлена в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России». В 2007 году Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Курску присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
💫 К 80-й годовщине победы в Курской битве на месте боев у поселка Поныри Курской области был открыт мемориальный комплекс «Курская битва».
Росфинмониторинг
В список террористов Росфинмониторинга попал 14-летний подросток
19 августа. / НЬЮС /. Росфинмониторинг включил 14-летнего подростка в список террористов. Речь идет об Иване Мальцеве, он, согласно данным ведомства, родился 13 июня 2012 года.
Подросток родом из Барнаула. Он является самым молодым представителем списка террористов Росфинмониторинга.
Росфинмониторинг (VK)
19 августа — Всемирный день фотографии!
📸В честь праздника делимся подборкой кадров с прошлых финалов Международной олимпиады по финансовой безопасности. На снимках — школьники и студенты из разных стран: в их взглядах — азарт, в эмоциях — воля к победе.
Уже совсем скоро вы можете стать героями новых кадров! В этом году финал VI Международной олимпиады пройдёт с 27 сентября по 2 октября в Красноярске на площадке СФУ — там соберутся около 700 молодых талантов из более чем 40 стран.
Листайте фото, ловите атмосферу — и готовьтесь вписать свою страницу в историю Олимпиады! 😎
Росфинолимп
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 14 августа 2026 года
14 августа. / Новости Росфинмониторинга /. Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 14.08.2026.
Росфинмониторинг (VK)
Юрий Чиханчин принял участие в заседании НАК
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).
Мероприятие провел председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.
Рассмотрен вопрос обеспечения защиты объектов транспортного, топливно-энергетического и атомного энергопромышленного комплексов. Определены приоритетные задачи по повышению ее эффективности в условиях динамично меняющейся оперативной обстановки.
Александр Бортников отметил, что в настоящее время проводится значительная работа, направленная на совершенствование системы мер противодействия современным угрозам.
В этом году правоохранительными органами предотвращено 49 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и 17 – на объектах топливно-энергетического комплекса, задержано 150 лиц, причастных к их подготовке и совершению.
Росфинмониторинг
Росфинмониторинг выявил связь мошенников с иностранной криптобиржей
7 августа. / ЦАРЬГРАД /. Сервис "Прозрачный блокчейн" помог Росфинмониторингу выявить связь фигурантов дела о мошенничестве с иностранной криптобиржей. ФСБ и МВД пресекли нелегальные каналы вывода средств и задержали более 20 человек. Закон вступает в силу с 1 сентября.
Служба криптовалютных операций "Прозрачный блокчейн" сыграла ключевую роль в выяснении связи фигурантов дела о мошенничестве с зарубежной криптобиржей, о чем сообщила официальный представитель Росфинмониторинга Ирина Рязанова в интервью ТАСС.
"Посредством сервиса 'Прозрачный блокчейн' специалисты Росфинмониторинга выявили связь между фигурантами уголовного дела и иностранной криптобиржей. Это стало возможным благодаря анализу транзакций и использованию специализированных программ. Итоговые данные были переданы в правоохранительные органы", - заявила Ирина Рязанова.
"Такие схемы становятся распространёнными. <...> Постоянный поиск лёгких заработков подталкивает отчаянных или неграмотных людей к подобным действиям, и, к сожалению, это факт. Принятый нами закон, который начнёт действовать с 1 сентября, позволит, по моему мнению, освободить ресурсы силовиков, потому что те, кто будет работать в легальном поле, не будут в центре внимания правоохранительных структур", - отметил он.Читать полностью…
Росфинмониторинг внес общественное движение "Группа 24" в перечень террористов
5 августа. /ТАСС/. Общественное движение "Группа 24" внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Общественное движение "Группа 24", - говорится в сообщении.
В перечень также внесли общественное объединение "Ресурсный центр для ЛГБТ" (признано в РФ иноагентом и экстремистской организацией, движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) и блогеров Михаила Шейтельмана (признан в РФ иноагентом) и Андрея Петрова.
20 мая Октябрьский районный суд Иванова признал общественное движение "Группа 24" экстремистским и запретил его деятельность в России. Также в доход государства было обращено 2,2 млн рублей, находящихся на банковских счетах, открытых на имя лидера "Группы 24".
Мизулина сообщила о проблемах в Telegram и критике Дурова
31 июля. / ЦАРЬГРАД /. Екатерина Мизулина осветила проблемы на платформе Telegram, где подростки подвергаются угрозам. Росфинмониторинг внёс Павла Дурова в список террористов и экстремистов, что требует замораживания его активов.
Екатерина Мизулина подчеркнула, что Telegram является одной из самых удобных и функциональных платформ. Она отметила, что и сама привыкла активно пользоваться этой площадкой. Вместе с тем, как глава Лиги безопасного интернета, она указала на серьезные проблемы, которые необходимо рассматривать всерьез.
«Каждый день мне пишут подростки, которые рассказывают о попытках вовлечения их в преступные действия, и просят о помощи и поддержке. Все эти обращения мы передавали в правоохранительные органы с просьбой расследовать ситуации и помочь конкретным подросткам. Всё это происходит ежедневно в огромных масштабах в Telegram при полном бездействии со стороны платформы. Руководство площадки прекрасно осведомлено о ситуации, однако, по непонятным причинам, позволяет злоумышленникам и далее использовать функционал в своих целях. Некоторые из аккаунтов злоумышленников остаются не заблокированными месяцами и даже годами», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.
«Включение его в перечень означает, что организации, работающие с денежными средствами и имуществом, должны заморозить все его активы», — подчеркнула Мизулина.Читать полностью…
Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов
30 июля. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984 г. р., г. Ленинград", - говорится в сообщении.
🌐 Росфинмониторинг
Представитель Росфинмониторинга принял участие в заседании Рабочей группы по организации антинаркотических операций
Представитель Управления по противодействию отмыванию преступных доходов Росфинмониторинга Владимир Цуканов принял участие в заседании Рабочей группы по организации антинаркотических операций и других направлений деятельности в рамках компетенции Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-членов ОДКБ.
📍 Мероприятие прошло в г. Актау (Республика Казахстан).
👤 Сотрудник Росфинмониторинга рассказал об организации и результатах работы подразделений финразведки Евразийского региона в рамках реализации плана председательства Российской Федерации в ОДКБ в 2026 году.
Участники мероприятия обсудили:
✔ состояние оперативной обстановки в регионе
✔ опыт выявления и пресечения преступных схем сбыта наркотиков с использованием современных технологий
✔ подготовку Региональной антинаркотической операции "Канал - Каспийский маяк", направленной на пресечение международного наркотрафика и подрыв финансовой инфраструктуры наркорынка.
Присутствующие отметили необходимость объединения усилий компетентных органов государств-членов ОДКБ в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Росфинмониторинг
🌐 Росфинмониторинг
Изменения в законодательстве, которые вступают в силу с 1 сентября
📌 По вопросам обращения цифровой валюты и цифровых прав
📑 С 1 сентября вступают в силу федеральные законы №282-ФЗ и №283-ФЗ. В национальную систему ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ включены все лица, обеспечивающие обращение цифровых валют и цифровых прав. На этих лиц возложены обязанности по идентификации клиентов, обновлению информации о них, принятию мер по замораживанию (блокированию), представлению в Росфинмониторинг сведений в инициативном порядке и по запросу.
📌 По вопросам получения Росфинмониторингом информации от АО «Национальная система платежных карт» (НСПК)
📑 Росфинмониторинг наделяется полномочиями по непосредственному взаимодействию с НСПК. Получение Росфинмониторингом платежной информации, связанной с денежными переводами, совершенными с использованием сервиса быстрых платежей Банка России (СБП), универсального платежного кода и национальной платежной системы МИР, предполагается путем направления электронных запросов НСПК через личный кабинет либо посредством подключения к «витрине данных».
📌 По вопросам противодействия дистанционному мошенничеству («антифрод-сектор»)
📑 Федеральным законом №210-ФЗ предусматривается создание с 1 сентября 2026 г. Единой системы учета платежных карт, оператором которой будет выступать НСПК. В информационной системе будут содержаться данные об ИНН клиентов финансовых организаций – физических лиц, а также сведения о номерах всех предоставленных им платежных карт.
Пользователями единой системы учета платежных карт станут Банк России и операторы по переводу денежных средств, наделенные полномочиями по получению из нее необходимой информации.
📌 По вопросам функционирования платформы цифрового рубля
📑 С 1 сентября крупнейшие банки и розничные компании открывают свою инфраструктуру для работы с цифровыми рублями. В связи с этим Росфинмониторинг обращает внимание, что антиотмывочные требования в полном объеме распространяются на операции с цифровым рублем. Ведомство продолжит получать от участников платформы цифрового рубля необходимые сведения.
Росфинмониторинг
Росфинмониторинг начнет получать данные о платежах с 1 сентября
31 августа. / ЦАРЬГРАД /. С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг начнет получать данные о платежах через Систему быстрых платежей, единый QR-код и систему "Мир". Эти меры усилят контроль транзакций и борьбу с отмыванием денег.
С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг начнет получать информацию об операциях с использованием Системы быстрых платежей (СБП), единого QR-кода и платёжной системы "Мир". В действие вступает соответствующий федеральный закон. Росфинмониторинг будет получать сведения о платежах и денежных переводах, осуществляемых через систему "Мир" и СБП, а также транзакциях посредством единого QR-кода от Национальной системы платёжных карт (НСПК). В то же время НСПК обязана сохранять конфиденциальность передачи этих данных в ведомство.
"Предоставление данной информации не повлияет на осуществление в реальном времени денежных переводов, осуществляемых с помощью СБП, универсального платежного кода и национальной платёжной системы "Мир", – заверили в Росфинмониторинге.
"Изменения направлены на развитие национальной системы по борьбе с отмыванием денег путём расширения спектра источников информации, предоставляемой Росфинмониторингу", - отметили в ведомстве.Читать полностью…
🌐 Росфинмониторинг
«Стопдроп» — как не стать соучастником преступления в поисках легких денег
🚫 Передать свою банковскую карту или реквизиты счета за вознаграждение – значит стать частью преступной схемы.
Через счета дропов могут проходить деньги, полученные в результате мошенничества, отмывания доходов и других преступлений, включая финансирование терроризма.
🌐 Росфинмониторинг совместно с АНО «Национальные приоритеты» запускает кампанию «Стопдроп», которая поможет распознать предложения стать дропом и расскажет о реальных последствиях участия в подобных схемах.
В 2025 году в незаконных схемах были задействованы более 800 тысяч физических лиц, а среднемесячный объем операций с признаками дропов оценивался в 4,4 млрд рублей.
50-70% дропов – молодые люди до 25 лет.
На СТОПДРОП.РФ рассказываем:
📌 Как устроены схемы дропперства
📌 Почему передача карты или реквизитов делает человека участником преступления
📌 Какие последствия может повлечь участие в таких схемах
📌 Как распознать сомнительное предложение и защитить себя.
Стопдроп – не становись частью преступной схемы.
Росфинмониторинг
Росфинмониторинг получит прямой доступ к данным переводов по СБП и картам «Мир»
26 августа. / КИБЕР МЕДИА /. С 1 сентября Росфинмониторинг сможет напрямую получать от Национальной системы платежных карт сведения об операциях через СБП, карты «Мир» и единый QR-код. Сейчас такие данные ведомство в основном запрашивает у банков, а новый порядок должен ускорить проверки и сократить число массовых запросов к кредитным организациям. Изменения закреплены в поправках к закону №115-ФЗ.
Передача информации будет бесплатной, а конкретные сроки, объем и состав данных определят соглашением между Росфинмониторингом и НСПК, согласованным с Банком России. При этом сама поправка не дает финразведке нового права автоматически блокировать переводы или счета. Как уточнили, цель изменений - расширить источники информации для антиотмывочного контроля и быстрее выявлять подозрительные операции.
Для большинства обычных пользователей заметных изменений не ожидается: повседневные переводы по СБП и покупки по картам продолжат работать в прежнем режиме. Однако эксперты допускают рост числа ложных срабатываний, поскольку алгоритмы будут анализировать больше данных и искать нетипичные схемы транзакций. Особенно внимательнее придется быть бизнесу и пользователям, которые регулярно принимают множество переводов на личные карты.
Масштаб контроля при этом растет на фоне увеличения объема безналичных операций. Только во втором квартале 2026 года банки предотвратили 17,5 млн попыток хищения почти на 1,9 трлн рублей.
Переводы на карту с 1 сентября 2026 года: граждан предупредили об изменениях
23 августа. / ЦАРЬГРАД /. Росфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к данным о переводах через СБП и карты "Мир". Новые правила направлены на борьбу с мошенничеством, дропперами и незаконным выводом денег.
С 1 сентября 2026 года вступает в силу требование о формировании Единого реестра платежных карт. В нём будут учитываться карты клиентов разных банков. Однако ограничение на количество карт вступит в силу позднее. Тогда один человек сможет иметь не более 20 платежных карт во всей банковской системе.
"Ограничение в 20 карт начнет действовать с 1 сентября 2027 года. Важно, что, если у человека к этой дате будет больше 20 карт, он больше не сможет открыть новую", — сказали в пресс-службе ЦБ РБК.
Также Росфинмониторинг сможет напрямую получать от Национальной системы платежных карт сведения об операциях граждан через СБП, карты "Мир" и единый QR-код. Изменения закреплены ФЗ № 461, который дополняет положения закона № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов. Теперь ведомство сможет запрашивать необходимые сведения непосредственно у НСПК, без отдельного промежуточного запроса в банк, информирует "Клерк".
Речь идет о переводах по номеру телефона через Систему быстрых платежей, операциях с картами национальной платежной системы"Мир"», а также платежах с использованием универсального QR-кода. По информации Росфинмониторинга, сам факт запроса данных не означает автоматическую блокировку счета.
Новые полномочия должны помочь выявлять подозрительные схемы, связанные с использованием подставных счетов, обналичиванием денег и цепочками переводов. Дополнительное внимание могут привлечь частые операции, регулярные поступления от большого числа отправителей и смешивание личных платежей с коммерческими.
При этом обычные переводы между родственниками и знакомыми не запрещаются. Оплата повседневных покупок также не должна повлечь проблем сама по себе. Гражданам рекомендуют указывать понятное назначение платежа и сохранять чеки, договоры и другие документы, если перевод связан с оплатой товаров или услуг.
Особенно внимательно к новым правилам стоит отнестись самозанятым и предпринимателям, которые используют личные банковские карты для работы. Регулярные поступления от клиентов на личный счет могут вызвать вопросы банка и привести к дополнительной проверке по 115-ФЗ.
Эксперты советуют разделять личные и рабочие деньги. Для бизнеса лучше использовать отдельный счет, не принимать оплату за услуги на карту, предназначенную для бытовых расходов, и хранить подтверждающие документы. При ограничении операций клиенту следует обратиться в банк и предоставить сведения о происхождении средств.
🌐 Росфинмониторинг
🇷🇺22 августа - День Государственного флага Российской Федерации
Триколор стал символом единства, силы, мужества и патриотизма многонационального народа России. Многовековая история Родины, ее культурное многообразие и традиции передаются из поколения в поколение и вдохновляют нас на новые свершения и победы.
В этот день в разных регионах нашей страны проходят праздничные мероприятия и акции.
Росфинмониторинг присоединяется к всероссийской кампании .
💫 Дорогие подписчики, желаем вам крепкого здоровья, благополучия, стабильности, профессиональных успехов и новых достижений!
Росфинмониторинг
Росфинмониторинг (VK)
19 августа — Всемирный день фотографии!
📸Канал Международной олимпиады по финансовой безопасности поделился подборкой кадров прошлых лет.
Росфинмониторинг сможет получать данные о быстрых переводах напрямую у НСПК
17 августа. / ГАРАНТ /. 1 сентября вступят в силу декабрьские изменения в "антиотмывочный" Закон № 115-ФЗ, устанавливающие правовые основы информационного взаимодействия Росфинмониторинга с АО
"Национальная система платежных карт" (далее – НСПК) (Федеральный закон от 15 декабря 2025 г. № 461-ФЗ).
Поправки наделяют Росфинмониторинг правом получать от НСПК имеющуюся у нее информацию, связанную с совершением операций с использованием универсального платежного кода, сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России и платежных карт, на безвозмездной основе с использованием личного кабинета или иным способом, в том числе через СМЭВ. При этом для НСПК устанавливается запрет на разглашение факта передачи данных сведений.
Предусмотрено, что порядок взаимодействия Росфинмониторинга и НСПК, включая сроки и способы предоставления информации, ее объем и состав, определяется соглашением, заключаемым между Росфинмониторингом и НСПК по согласованию с Банком России.
Ожидается, что эти изменения позволят существенно ускорить проведение Росфинмониторингом проверочных мероприятий, а также сократить нагрузку на кредитные организации за счет снижения количества направляемых ведомством "веерных" запросов.
Росфинмониторинг внес экономиста Екатерину Журавскую в перечень террористов
10 августа. /ТАСС/. Экономист Екатерина Журавская (признана в РФ иноагентом) внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Журавская Екатерина Всеволодовна, 16.08.1972 года рождения, г. Москва", - говорится в сообщении.
В марте Минюст РФ внес Журавскую в реестр иноагентов.
Росфинмониторинг нашел у «Яблока» иностранное финансирование
10 августа. / РБК /. Росфинмониторинг уведомил ЦИК, что в федеральном списке «Яблока» на выборах есть кандидаты, получавшие иностранное финансирование. Ведомство также выявило такое финансирование у нескольких десятков партнеров партии
Росфинмониторинг после запроса Центральной избирательной комиссии (ЦИК) нашел иностранное финансирование у партии «Яблоко». Об этом сообщил представитель ЦИК в ходе судебного заседания, передает корреспондент РБК.
Ответ от Росфинмониторинга поступил ЦИК 7 августа. В период предшествующей избирательной кампании в июле и в августе в составе федерального списка «Яблока» имеются лица, которые получали иностранное финансирование, сообщило ведомство. Кроме того, несколько десятков ее контрагентов имеют источники такого финансирования, добавил Росфинмониторинг.
Представитель «Яблока» в зале суда не стал комментировать ответ Росфинмониторинга.
РБК направил запрос в пресс-службу Росфинмониторинга
7 августа партия «Родина» потребовала через Верховный суд отменить регистрацию федерального списка «Яблока» на выборах в Госдуму, заявив о трех основаниях для его снятия: возможных нарушениях авторских прав в агитации, незаконном финансировании продвижения в соцсетях и признаках экстремизма в материалах партии.
Истец, помимо претензий к площадкам, где размещались агитационные материалы партии, указал и на стоимость самого продвижения в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и YouTube. Согласно его данным, с 27 июня по 6 августа расходы на это превысили 55 млн руб. «Родина» утверждает, что через избирательный фонд эти средства не проводились.
На судебном заседании 10 августа председатель «Яблока» Николай Рыбаков заявил, что «Родина» предложила Верховному суду совершить «действие исторического масштаба— отменить регистрацию партии и лишить миллионы наших граждан права на представительство». Рыбаков заверил, что финансирование избирательной кампании партии осуществляется в соответствии с законом, а транзакции проверяются банком и ЦИК.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 29 июля единогласно зарегистрировала федеральный список кандидатов «Яблока» на выборах в Госдуму. В него вошли 269 человек. При этом комиссия решила исключить из списка двух кандидатов — Егора Карпенкова и Олега Шабалина. Основанием стало наличие у Карпенкова вида на жительство в Италии, а у Шабалина — гражданства Украины.
5 августа ЦИК провела жеребьевку и утвердила порядок размещения 11 зарегистрированных партий в избирательном бюллетене. «Яблоко» в нем идет второй после «Единой России». 10 августа ЦИК утвердила документ с федеральными списками 11 партий. Партия «Яблоко» вошла в бюллетень.
Голосование будет проходить с 18 по 20 сентября.
Росфинмониторинг (VK)
Сервис «Прозрачный блокчейн» помог выявить связь фигурантов уголовного дела о мошенничестве с иностранной криптобиржей
С использованием сервиса криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» аналитики Росфинмониторинга установили связь фигурантов уголовного дела о мошенничестве с иностранной криптовалютной биржей.
Работа девяти координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты была пресечена сотрудниками ФСБ России и МВД России.
Раскрыть преступление помогли данные Росфинмониторинга, полученные в результате анализа криптовалютных транзакций с помощью специального программного обеспечения. Полученные материалы были переданы в правоохранительные органы.
Задержаны более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские кол-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества. Также задержаны пособники, выполнявшие функции курьеров, которые получали средства от обманутых граждан и передавали их в криптообменники для дальнейшего направления на Украину.
Следственными подразделениями МВД России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).
Росфинмониторинг
СПЧ запросит разъяснения о правилах пользования Telegram
31 июля. / РИА Новости /. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) запросит у Росфинмониторинга и министерства юстиции расширенные комментарии о правилах пользования Telegram после внесения его основателя Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов, сообщила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева.
"В российском законодательстве сказано: если человек внесен в перечень (террористов и экстремистов - ред.) как физическое лицо, то риски не распространяются на компанию, которую этот человек когда-либо создавал. Поэтому ограничения, которые наложены Росфинмониторингом, будут касаться лично Павла Дурова* как физического лица, но автоматически не распространятся на созданную им платформу", - отметила Меркачева.
Ограничения против Дурова* не касаются Telegram, заявил Росфинмониторинг
30 июл — РИА Новости. Ограничения против Павла Дурова* не распространяются на Telegram как юридическое лицо, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге.
Согласно закону, организации, "осуществляющие операции с денежными средствами, иным имуществом, обязаны заморозить денежные средства и иные активы лиц, включенных в перечень".
"В то же время законодательством предусмотрены гуманитарные выплаты из указанных средств, в том числе на обеспечение жизнедеятельности физического лица и членов его семьи. <...> Дополнительно сообщаем, что указанные ограничения не распространяются на Телеграм как юридическое лицо", — говорится в сообщении.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Росфинмониторинг выявил мошенников в Telegram-под видом службы
30 июля. / ЦАРЬГРАД /. Росфинмониторинг сообщает о мошенниках, выдающих себя за сотрудников службы в Telegram. Злоумышленники используют символику ведомства и название "fedsfm" в чат-ботах. Граждан призывают не передавать личные данные и коды из SMS незнакомцам.
Злоумышленники выдают себя за сотрудников Федеральной службы по финансовому мониторингу, пытаясь выйти на контакт с русскими через чат-боты в приложении Telegram, как сообщается в заявлении Росфинмониторинга.
Телеграм является средством, через которое мошенники представляются как работники службы и пытаются завязать связь с гражданами, используя символику ведомства и добавляя в имена своих ботов сокращение "fedsfm". Таким образом они создают видимость официального ресурса службы" , предупреждает ведомство.