4200
💸 Новости и идеи 💎 Зарабатываем и инвестируем 💭 Просто мысли Обратная связь: @denezhny_bot
Насколько манипулируемый может быть рынок, если обычным фейковым скриншотом в Твиттере можно слить цену на более, чем -5%, ликвидировать пользователей на $100 млн. и сорвать стопов +- на ярд $
Пользователь твиттера вкинул FUD что правительство США продало 9819 BTC, (1 скрин) после чего Bitcoin отреагировал падением. Потом понял что ошибся и закрыл комментарии. Но цену это не спасло...
🤔 Правительство Великобритании предоставит налоговым органам право самостоятельно изымать вашу крипту из ваших онлайн-кошельков на биржах – Telegraph
«Не твои ключи — не твои биткоины»
Жизнь криптовалютной биржи короче, чем кажется. Её может погубить мошенничество, регуляторы, взломы или просто медвежка. Каждая биржа из этого списка в какой-то момент считалась too big to fail, однако все они потеряли корону. Вот история самых крупных CEX, испытавших взлёт и падение за последние 10 лет.
👹 Mt. Gox
Первая биржа, которая действительно «взлетела». В какой-то момент Mt. Gox обрабатывала 80% всех транзакций BTC. Однако успех вскружил её руководству голову, и в конце концов она потеряли корону из-за некомпетентности, безопасности и технических проблем. В 2014 году хакеры украли 850 тыс. BTC — $450 млн в то время, $25 млрд сегодня. В 2015 году генеральный директор Марк Карпелес был обвинен в растрате и манипулировании данными. С тех пор «биткоины с Mt. Gox», которые вот-вот должны вернуться владельцам и быть проданными, стали одной из самых регулярных тем для FUDа.
😈 Cryptsy
Когда в 2014 году произошел взлет альткоинов, Cryptsy была лучшим местом для их торговли. Биржа была известна тем, что быстро листила малоизвестные мелкокапы. В какой-то момент у них было более 200 различных торговых пар, что для того времени очень много.
Но, как и у Mt. Gox, у них были проблемы с внутренним мошенничеством и безопасностью. В 2015 году они были взломаны на 10 тысяч BTC и 300 тысяч LTC ($6 млн на тот момент, $317 млн сегодня). Ходили слухи, что CEO компании Пол Вернон украл $30 млн из Cryptsy и сбежал в Азию. Его осудили за мошенничество и заставили выплатить $8 млн в качестве компенсации ущерба.
🌥 Poloniex
После падения Cryptsy основным местом для обмена альтов стал Poloniex, который оставался на коне с 2015 по 2017 год. Хотя у них были проблемы, в целом это была профессиональная и хорошо управляемая биржа. Однако желание соответствовать требованиям регуляторов привело к ее медленному падению. В 2018 году биржу приобрела Circle. Когда им тоже не удалось договориться с регуляторами, они продали ее компании Джастина Сана. Сегодня Poloniex все еще существует, но в значительной степени утратила значимость для рынка.
💀 Bittrex
Эта биржа достигла расцвета в 2016 - 2017 годах и пользовалась популярностью наряду с Poloniex. Тогда она была известна тем, что быстро листила новые монеты и уделяла большое внимание безопасности.
Как и в случае с Poloniex, ее гибель была связана с регуляторами. В 2019 году платформа закрылась для американских клиентов, которые были основным источником ее доходов. Новых листингов становилось всё меньше, и рынок ушёл вперёд без Poloniex. Биржа не закрылась, но также утратила значение, а недавно получила новую претензию от SEC.
👾 Bitmex
На этой бирже впервые появились бессрочные контрактов на BTC и возможность торговать с использованием кредитного плеча. В 2017 - 2018 годах она пережила массовый рост, суточный объем достигал миллиардов долларов. Однако в 2020 году Минюст США и CFTC обвинили Bitmex в эксплуатации незарегистрированной торговой платформы, после чего её развитие застопорилось. Хотя биржа существует и по сей день, в конечном итоге ее вытеснил новый игрок: FTX.
💩 FTX
Изначально эта биржа стала известной благодаря быстрому добавлению экзотических торговых пар и превосходному UX. Однако в истории она запомнится другим: FTX потерпела грандиозное фиаско после того как вскрылось мошенничество её менеджмента, одно из крупнейших в истории финансов. SBF в настоящее время ожидает суда и, вероятно, проведет долгое время в тюрьме.
🧐 Мораль тут довольно проста
Никому не доверяйте. Пользуйтесь не кастодиальные кошельками. Изучайте DeFi. Перечисленные выше биржи — лишь самые крупные из закрывшихся/потерявших трекшн, кроме них были ещё десятки помельче. Во многих случаях пострадали пользователи, потерявшие средства.
Распечатайте и повесьте рядом с рабочим местом: «Не твои ключи — не твои монеты».
Мнение https://twitter.com/zeneca/status/1654640379436711936
Читать полностью…
#Скам
Сегодня мы поговорим о бирже EXMO. А точнее о том, как она без особой шумихи забрал себе 50% депозитов всех пользователей.
Вспоминается октябрьский день, когда EXMO решила сделать сюрприз всем своим пользователям и без предупреждения перевести все их USD в USDX.
Пользователи обратились в поддержку за разъяснениями, но ответы были весьма скудными. Поддержка сначала утверждала, что биржа предупреждала аудиторию заранее, но на самом деле оповещение пришло уже после перевода.
Позже от биржи поступила информация о том, что меры, включая перевод из USD в USDX, были осуществлены для максимальной защиты средств пользователей.
И что же произошло? Цена USDX упала на 50%, объемы сделок сократились. Если что, USDX торгуется только на EXMO.
Попытки связаться с директором по маркетингу EXMO в СНГ не привели к желаемому результату – он просто заблокировал нас, не став разъяснять ситуацию.
Скам в мире криптовалют продолжается даже на биржах. Будьте бдительны и не забывайте тщательно изучать условия работы с платформами, чтобы избежать подобных "сюрпризов"! Ну и конечно же не выбирайте шлаковый биржи, такие как EXMO.
⚠️ CZ: "Очевидно, есть группы людей, которые пытаются купить аккаунты, на которые я подписан, а затем выпускают мемкойны. Я удаляю и блокирую их. Не лезьте в эти мемкойны. Поймите риски".
https://twitter.com/cz_binance/status/1649670174268694528
👍 Впервые после обновления Shapella, когда начался отток застейканных ETH, резко улучшился баланс депозитов на стейкинг-контракте Ethereum
Институциональные стейкинг-провайдеры и азиатские CEX, наоборот, активно заносят монеты
Данные IntoTheBlock
Недавно постил, что ФНС взялись за тех, кто декларировал крипту.
2 части небольшой истории о том, как человек решил платить налоги с p2p крипты и как ему все равно продолжили блокировать счета:
1. Как я заплатил налоги с крипты
2. За мной пришла налоговая
Среди комментариев есть довольно интересные, в частности про то как происходит налоговое регулирование в РФ.
Chia Network конфиденциально на IPO
Криптовалютный стартап Chia Network сделал шаг к первичному публичному размещению акций (IPO) в США, подав конфиденциально заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Размер и ценовой диапазон предполагаемого IPO пока не определены.
Chia, стартап из Южного Сан-Франциско, разрабатывает более экологичную и менее энергоемкую блокчейн-сеть, использующую жесткие диски для хранения данных. Таким образом, Chia присоединяется к другим компаниям из сферы крипты, стремящихся к публичному размещению акций.
Однако компании, работающие с криптовалютами и вышедшие на IPO, столкнулись с множеством проблем. Стоимость акций Coinbase упала на 70% после прямого размещения акций, а крупнейшие майнеры Core Scientific, Marathon Digital Holdings и Riot Platforms понесли совокупные убытки свыше $1 млрд во II квартале прошлого года.
Fun Facts: Многим людям из списка Forbes 30 до 30 грозит тюрьма.
В том числе основателю компании Frank Чарли Джевису, Сэм Банкман Фрид и Кэролайн Эллисон также вошли в "Forbes 30 до 30" в 2021 и 2022 годах 👮
👇 Binance обновляет депозитные Ethereum-адреса пользователей
Чтобы не потерять активы, проверяйте адрес каждый раз, когда заводите крипту. И лучше обновить свой список "белый адресов" на других биржах и кошельках, чтобы случайно не отправить крипту не туда.
самый подробный и удобный гайд, что бы получить токены и не быть побритым🧵Для начала получаем роли в __Guild:
Сообщается, что пользователи могут найти whitepaper биткоина на любом компьютере Mac под управлением macOS Catalina или более новой версии, но никто не знает почему.
https://appleinsider.com/articles/23/04/05/bitcoin-whitepaper-found-hidden-in-macos-with-unknown-virtual-scanner-ii-app
По данным исследования шведской технологической компании Divli, в 2022 почти никто не платил налоги на криптовалюты.
https://divly.com/en/guides/global-crypto-tax-report
Если ФРС снизит ставку: в рост пойдут рискованные активы, в том числе BTC.
ФРС сохранит высокие ставки: банки лопнут и люди будут спасаться в BTC.
Получается бычка неизбежна 🤔
Инфляция в США замедлилась до 4.9%, что ниже ожиданий.
Крипта реагирует ростом
Двойная трата 10 BTC в 2023
Без смс и регистраций
Интернеты рапортуют, что на блоке 788686 произошел форк цепочки на 2 блока и как результат дважды были потрачены 10 BTC.
BitMEX Research рапортуют, что это достаточно редкий ивент и последний раз такое было в ноябре 2020.
Вероятно, на появление этого события повлияла возросшая популярность (и загруженность) сети из-за BRC-20 и прочих мемов.
🤔 Так что же на самом деле произошло сегодня с биткойном?
1. Bitcoin Ordinals обновила сеть BRC-20
2. Там было создано много токенов и проведено много транзакций
3. Сеть не справлялась со всеми этими транзакциями, поэтому комиссии начали расти, а мемпул раздулся
4. Binance закрыл вывод средств, так как стандартная комиссия за транзакцию стала слишком низкой.
5. Не самые умные пользователи подумали, что Binance пытается их обмануть, и начали активно продавать BTC только для того, чтобы вывести деньги с Binance.
6. После того, как Binance открыл вывод, многие люди также вывели много биткоинов, потому что они были напуганы.
P.S. Короче говоря, пользователи Binance резко снизили цену биткоина, потому что они не понимают, как работает блокчейн.
Вчера OKX столкнулся с проблемой, во время листинга SUI 👀
Вчера команда SUI предложила изменить время листинга на бирже, разработчик OKX ошибся и это вызвало ошибку в системе. Эта ошибка привела к тому, что некоторые ордера успешно достигли конечного состояния, в результате чего казалось, что ордер находится в режиме реального времени и не может быть отменен.
Стар Сюй, создатель OKX, объявил сегодня, что все пользователи, которые купили SUI по цене выше 1,3 USDT и не могли отменить свой заказ, получат компенсацию, соответствующую разнице между ценой заполнения и 1,3 USDT.
Отлично, что они признали свою ошибку и готовы компенсировать ущерб 👍
⚠️ Очередной эксплойт - поимели 0vix!
Хакер взломал DeFi-протокол 0vix на Polygon. Искусственно взвинтив цену токена vGHST, он занял стейблкоины USDC на $1,45 млн (себестоимость залога при этом составила $14 800!)
Затем полученные USDC мошенник переместил в основную сеть ETH и свапнул на 757 ETH ($1,38 млн) чистого профита
⚡️ После ареста фаундера Terra До Квона в его теле нашли аппаратный кошелёк Trezor 😁
Читать полностью…
Грязный Гари Генслер вертится как уж на сковородке и 4 минуты не может ответить на вопрос является ли эфир товаром или ценной бумагой
Читать полностью…
🏖 «Если биткоин вырос с $16500 до $30500 в этом году (+85% с января) без каких-либо «больших новостей», то представьте, что может произойти, если у нас будет (І) страна, покупающая биткоины, или (ІІ) большая компания, покупающая биткоины, или (ІІІ) спотовый биткоин-ETF»
Читать полностью…
ФНС России рассылает письма владельцам цифровых активов, подавшим декларации 3-НДФЛ, запрашивая подтверждающие расходы и доходы документы
Эксперты сообщили о начале ФНС проверки криптовалютных доходов россиян
Письма рассылаются физическим лицам, которые совершали операции с криптовалютами в течение 2022 и 2021 годов и подавали декларации 3-НДФЛ.
Кроме того, Росфинмониторинг совместно с российскими банками (в т.ч. Тинькофф) помогает ФНС России в том, чтобы выявлять факты уклонения от уплаты налогов с доходов с операций с криптовалютой и тех, кто не подавал 3-НДФЛ, в частности пользователей услуг p2p-обмена Binance
🥴 500$ за комиссию в сети Ethereum
🔹 Виталик Бутерин считает, что это вполне реально, если разработчики Ethereum не успеют оптимизировать сеть до следующего бычьего рынка... ⠀ Поэтому после успешного запуска обновления Шанхай команда Ethereum сконцентрировалась на ускорении и удешевлении транзакций — это их приоритет на этот год.
Если кто не в курсе: комиссии в сети #Ethereum зависят не только от нагрузки сети, но и от цены #ETH. Поэтому бычий рынок сделает Ethereum-транзакции в разы дороже.
🗓 Чего ожидать в 2023? ⠀
• В этом году разработчики планируют добавить «Деревья Веркла», которые упростят жизнь валидаторам. Им больше не нужно будет хранить полную копию блокчейна для проверки блоков.
• Также осенью этого года в сеть добавят Proto-Danksharding — это новый тип транзакций, снижающий комиссии в L2-протоколах, работающих поверх Эфира. ⠀ • А уже после тестирования Proto-Danksharding разработчики выпустят Danksharding, благодаря которому Ethereum сможет обрабатывать около 100 000 транзакций в секунду. ⠀
Но Danksharding будет не скоро, придётся пока довольствоваться L2-сетями. Тем более их сейчас очень много, на любой вкус и цвет.
Так же в целом разработчикам Эфириум удалось снизить комиссии после перехода той осенью на технологию POS. Сейчас главная задача снизить комиссию еще сильнее. Ведь на следующем бычьем цикле 🔹 легко может стоит 10.000$.
😃Каждый раз одно и то же
Биткоин по $70 000: "Ну, почему я не купил его, когда он был по $30k?"
Биткоин по $30 000: "LOL, я не куплю это дерьмо!"
😰🐹Москвича избили и ограбили на 4 миллиона прямо на курсах заработка на криптовалюте.
👀21-летний Денис (на фото слева) учился грамотным инвестициям и на одну из лекций ему сказали принести наличные. Денис принёс 53 тысячи долларов, но в офис ворвались двое мужчин, избили его и забрали деньги.
Одного из нападавших уже поймали (на фото справа), при нём нашли только $1600 долларов. Где остальные деньги — выясняют
#Шок
Джастин Сан ответил на слухи о продаже своей доли в Huobi: «Я должен отметить, что за последнюю неделю или около того я не делал CZ никаких предложений относительно продажи Huobi Global, и мы даже не обсуждали Huobi».
https://twitter.com/justinsuntron/status/1643653065101418499
🔸Вчера в Twitter распространялись слухи о том, что Интерпол выдал красное уведомление в отношении CZ, и BNB за короткое время упал более чем на 3%. Чжао написал, что «документ» сделан в фотошопе, и большинство твитов с фейковой информацией были удалены.
Читать полностью…
🥚 На странице состояния Binance US указано, что некоторые способы перевода недоступны, включая банковские депозиты и снятие средств, депозиты Apple Pay и Google Pay.
Компания объяснила это изменение «последними событиями в банковской сфере» и заявила, что переходит к новым поставщикам банковских услуг
