239
Связь: cryptocritique@protonmail.com
"Но самое интересное нас поджидает немного в другом месте: ООО "ИНДУСТРИЯ КИБЕРСПОРТА". ОНО ЖЕ ООО "ДЖАСТ УОЛЛЕТ" ("19.02.2016
Сокращенное наименование изменено с "ООО "АРТ МЕРКУРИ МЬЮЗИК"" на "ООО "ДЖАСТ УОЛЛЕТ", "25.08.2016 Сокращенное наименование изменено с "ООО "ДЖАСТ УОЛЛЕТ"" на "ООО "ИНДУСТРИЯ КИБЕРСПОРТА"). Дата регистрации: 27 ноября 2007 года. См. также. См. также в блоге Payler на Хабре- "Наш кошелек Just.Wallet продолжает развиваться и сейчас находится на завершающей стадии разработки". Учредитель - Копыльцов Константин Александрович. "Виды деятельности:Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 92.13 - Деятельность по организации заключения пари". То есть юрик нужен был под букмекера. И как давно там такой ОККВЭД?
Ещё интереснее ООО "ИАС". "Дата регистрации: 26.07.2016. E-mail: buh@payler.com. Учредители: 30.08.2016, ООО "Пэйлер" (ОКПО:13248138). Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 63.11.1 - Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов". Но если мы посмотрим на этот же юрик здесь, то получим совсем другое: "РУКОВОДИТЕЛЬ: Копыльцов Константин Александрович. Главной деятельностью компании является деятельность по организации заключения пари." Опять букмекеры! Ах да, кто выступает на конференции по игорному бизнесу Russian Gaming Week? Payler.
Теперь вопрос: кто у нас ассоциируется с Брянском и "заключением пари"? ТОТ САМЫЙ 1XBET. Улица Ульянова, 64. ООО "Букмекер Паб" (см. внизу - "Предыдущее сообщение было опубликовано в №31(696) от 08.08.2018. Общество с ограниченной ответственностью ",БУКМЕКЕР ПАБ", (ООО ",БУКМЕКЕР ПАБ",, ОГРН 1097746541144, ИНН 7743754297, КПП 325701001, место нахождения: 241035, Брянская область, Брянск город, Ульянова улица, дом 64, Директор Хомченко Николай Иванович"). Тот самый скандально известный нелегальный букмекер (про которого дохрена постов в BadBank, но нам интересен тот, что про chargeback), созданный в 2007 году. Основатели которого в международном розыске, хотя и дают спокойно интервью для Forbes (раз, два), плюс приговор одной жительнице Брянска.
Итого: и там и там Брянск, и там и там букмекеры и 2007 год. И там и там разработка софта и необходимость построения своей платежной инфраструктуры и организации P2P-платежей (смотрим в BadBank как сейчас пополняют средства в 1XBET - сплошной заброс на карту дропам).
ЭТО ЧТО ЖЕ ПОЛУЧАЕТСЯ?!
Да нет, это просто набор совпадений. Не может же уважаемый платежный сервис заниматься мутными делами, так не бывает. Ну не бывает. Говорите, что PayrNet тоже был уважаемым? Ну так это Литва, мало ли что у них там...
P.S. 💣 Мы тут пропустили hjre4z0/crex24">расследование, указывающее, что криптобиржа CREX24, "Брянсксофт" и 1XBET - это одно и то же. 💣"
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"А что мы знаем о платежной конторе Payler, у которой могут возникнут сложности из-за того, что ЦБ Литвы нагнул местный юрик платежки PayrNet (PayrNet UAB)? О, тут оказывается есть очень странные вещи.
Но сначала о том, за что нагнули (кроме отмывки) PayrNet, включая MIR Lithuania UAB. Есть сайт MuchBetter, который позволяет "быстро и легко вносить и выводить средства с ваших любимых сайтов онлайн-игр". Под онлайн играми сей сервис ВНЕЗАПНО понимает а) онлайн-казино (нелегальные в РФ, конечно же) б) букмекеров в) нелегальных букмекеров (например, 1XBET). А в "подвале" написано: "UAB MIR Lithuania (“MIR Lithuania”). MIR Lithuania is located at J.Balcikonio st.3 LT 08200, Vilnius. Company number 305658973 Licenced and regulated as an agent of PayrNet UAB which is authorised and regulated by the Bank of Lithuania with registration code number 305264430. UAB MIR Lithuania is licenced by the Romanian National Office for Gambling (NOG) with licence number Nr:2427/26.11.2020 MIR Limited UK Ltd: Registered offices at Signature By Regus Berkeley Square, Berkeley Square House, 2nd Floor, London, England, W1J 6BD.". То есть бабло казино и нелегальных букмекеров гонялось через PayrNet - прямым текстом. От такого даже Банк Литвы способен впасть в шок и отобрать лицензию.
Теперь к Payler. Итак, контора создана в конце 2013 года, о чем есть соответствующая запись на Хабре. Кем она создана? Студией разработки сайтов и мобильных приложений Polonium Arts (о чем явно говорит "подвал" сайта Payler от ноября 2013 года + запись на Хабре), у которой в Вебархиве находится презентация некоего "мобильного банка" от августа 2013 года. Презентация Payler от все того же 2013 года гласит о том, что с ним можно будет принимать платежи с банковских карт на сайтах и в приложениях, создавать виртуальные кошельки с привязкой карт, подключать платежный шлюз и т.д.
Далее: откуда родом Polonium Arts, в чьих недрах родился Payler? Вебархив от 2013 года нам говорит про две локации: Москва (адрес офиса будет до и после постоянно меняться) и Брянск. "г. Брянск, бульвар Гагарина, дом 23, офис 526, 528". В 2015 году адрес в Брянске тот же. Выглядит как основная разработка в Брянске, а продавцы в Москве (классика для региональный студий и digital-агентства - так удобнее работать с договорами и документацией). Это подверждает и вот это объявление о вакансии от 2014 года, написанное Дмитрием Лагеревым (см. также другое объявление). Цитата: "Фактический адрес: город Брянск, бульвар Гагарина, дом 23 (ТОЦ “Галерея”), офисы 526, 528. город Москва, Болотная набережная, дом 3, строение 2. Юридический адрес: ООО «РБС Групп», 241050 Россия, город Брянск, бульвар Гагарина, дом 23, офисы 526, 528". РБС ГРУПП - это вот это, а также "Проект Polonium Arts принадлежит ООО «РБС Групп»".
Учредитель "РБС Групп" - Копыльцов Константин Александрович. Он же учредитель ООО "Пэйлер" (оно указано в "подвале" русской версии сайта Payler) с 25 октября 2012 года. В 2014 году к нему в ООО Пэйлер присоединится Хатьков Виталий Юрьевич. Вот здесь лежит научная работа "МИРОВЫЕ И РОССИЙСКИЕ ВСТРЕЧНЫЕ ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ПОТОКИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ" с указанием авторов: "Хатьков Виталий Юрьевич, vitaliy@payler.com Боярко Григорий Юрьевич, gub@tpu.ru". В конце в сноске указано: "Vitaly Yu. Khatkov, head of the department, Gazprom; postgraduate student, National Research Tomsk Polytechnic University." Получается, что партнером Константина Копыльцова стал вот этот прекрасный человек из "Газпром Георесурс". Нормальный партнер, зажиточный, выбор одобряем.
Зачем Копыльцов и Polonium Arts открыли Payler и суетили вокруг "мобильного банка"? Смотрим в интверью Копыльцова для Rusbase (ранее StartupAfisha): "Дело в том, что некоторые клиенты просили интегрировать в их приложения возможность оплаты банковскими картами (это называется эквайринг). Пока разбирались в существующих сервисах, мы поняли, что ни один из них нам не нравится, все они сложные, и мы хотим сделать свой: простой, понятный и удобный. А главное - красивый. Так мы стали думать про Payler – платёжную систему нового поколения"
* * *
"EXMO, Kauri One, Kauri Finance и Павел Лернер. Что мы не знали про них? ЧАСТЬ 2 - от Людмилы Будниковой до Анны Пальминой и Марины Данылюк.
На сайте Kauri One в разделе FUND (то есть их "инвестфонд") есть интересный PDF в котором в том числе перечислены их ключевые сотрудники. В качестве ответственного за KYC/AML указана некая Людмила Будникова (Ljudmila Budnikova, AML officer). Также её можно найти через WebArchive - где она указана как CLO (главный юрист). Про неё там написано следующее: "Has over 15 years of experience in the financial sector, project management and business strategy development. Worked at the leading Nordic-Baltic banking group Swedbank AB".
Работала в Swedbank, значит. А где мы про этот банк недавно слышали? В том самом списке плановых проверок Национального Банка Литвы, посвященных соблюдению антиотмывочного законодательства и вероятным поисках тем, кто через указанные организации мог там мыть грязные деньги. В том же списке литовский юрик "криптобанка" Revolut - Revolut Bank UAB. Учитывая политическую обстановку, есть шансы, что в делах сына топа Газпрома литовцы найдут нечто связанное с самим Газпромом. А это ныне в ЕС создает крайне неудобные ситуации. Впрочем, там ещё есть юрик UAB Silvergate LT, что приводит нас к платежке , а потом к вопросам - а не связан ли он с тем самым банком Silvergate, через который гонялись бабки FTX и много кого ещё в плане грязи.
Тем не менее, если мы поищем ФИО Ljudmila Budnikova среди эстонских юрлиц, то найдем ооооооочень интересный список, среди которого также будут KAURIFINANCE OÜ и MEXC Estonia OÜ. Оба с пометкой management board member (член совета директоров). И последнее ну наверянка относится к той самой криптобирже MEXC. На которую, помимо HitBTC были выведены те самые стыренные силовиками биткоины из дела Билюченко / BTC-e / WEX. Люда, где деньги?! Где деньги, Люда?! А то, что это "наша" Люда, можно убедиться через юрлица Lexomonia OU, PC Financial Services OÜ и контору PC Financial Services (PCFS), которое приводит на к этой ссылке - там Люда светит своей улыбкой с фото.
Но ещё эпичнее, что Будникова числится директором Palmina Invest / Palmina Advisory Анны Пальминой. А откуда мы знаем Анну? Из того самого видео инфоцыгана Павла Кочкина (также, и также)! "Благодаря тренингу Анне удалось преодолеть сомнения и найти счастливый баланс между электронным трейдингом и благотворительностью." (с) Про инфоцыгана Кочкина описано здесь. Но в крипте Пальмина знакома нам по откровенно стремным эпизодам: ICO Universa (указана как IR & BizDev ), ICO GoldMint (IR & Business Development) и том самому ICO Mark Space (как советник)! Как видим, Анна не чурается криптодерьма. Несложно предположить, что её сотрудникам с криптодерьмишком тоже приходится иметь дело.
Ах да, самый угар: теперь Пальмина сама барыжит криптой. "PALMINA Invest OTC desk (License #FVT000277) provides personalized service to institutional clients and qualified investors & traders wishing to buy or sell cryptocurrencies. Clients make fiat-to-crypto, crypto-to-fiat and crypto-to-crypto transactions directly with PALMINA Invest." ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!
Но что ещё интереснее, сотрудницей (Project Manager & Legal Advisor) у Пальминой была Марина Данылюк. Угадайте, где мы её ещё встретим? Среди сотрудников Kauri One - ровно на той же должности!
Как всё интересно складывается, однако"
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"А что мы вообще знаем о Павле Лернере, кроме того, что его ранее вывозили в лес в Киеве, отодвинули от EXMO, потом жил в Китае с семьей, тренировал детей ушу в Курске, и в итоге был арестован в Испании вроде как за совместную деятельность с Bitzlato по отмыву? Оказывается, мало что, и надо приглядеться к персонажу основательней.
Например, на нем висело с 2004 по 2011 американское юрлицо DIRECT COMPUTER DISPOSAL (штат Калифорния). Чем же оно занималось? "If you are surveying for a topmost United States Copper Wire, Copper Winding Manufacturer that has speciallized in Industrial Plants, Machinery & Equipment, then Direct Computer Disposal is the ideal option. The factory of Direct Computer Disposal is situated in Los Angeles United States." Производство медной проволки и обмотки. Внезапно, да? А ещё утилизацией старых ПК, мониторов, принтеров и прочей компьютерной периферии. А еще были юрлица Arion Global Inc (Пасадена, Калифорния), MPL LLC (там же в Калифорнии) и Glenview Group Inc (всё там же в Калифорнии). Интересно, чем они занимались?
Но, допустим, это какой-то другой Павел, полный тезка по имени и фамилии. Поэтому перейдем к конторам, где нужный Лернер точно присутствовал.
Это Каuri One LLP. Где Павел Лернер был соучредителем вместе с другими жителями Украины (на тот момент Лернер жил в Киеве): Грант Фомин, Алексей Павлов и Кирилл Пьянзин. Юрик прожил с 2018 по 2019, но сам проект KAURI ONE числится живым до сих пор (см. также). Стартовал он естественно с Украины, но юрики есть в Эстонии, Кипре и США: "Our story started in Ukraine. Then we opened offices in Estonia and Cyprus. And eventually our managing company KAURI ONE was registered in the USA."
Из чего состоит Kauri One? 1) Kauri One 2) K1Core 3) Kauri Fund 4) Kauri Finance. Юрлица: KAURI ONE INC (штат Дэлавер, США), K1CORE LTD (Кипр, Лимассол) и KAURIFINANCE OU / KAURI ASSET MANAGEMENT OÜ (Эстония). Очень интересный набор, который логически нас может привести к Bitzlato и прочим историям со словом "AML" с негативной коннотацией. Например:
- Головная контора Kauri One занята нынче этим: "WHITE LABEL CRYPTO EXCHANGE", "PAYMENT HUB", "Trading module for exchanges", "Trading bots". То есть Лернер и Ко пилили не просто криптобиржи под ключ, но и готовы были ими управлять под торговой маркой клиентов. То есть... А что если Bitzlato был создан и управлялся реально Лернером и проч., а Легкодымов и Ко занимались привлечением клиентов и саппортом?
- Kauri Finance. "Блокчейн-банк". Предлагает следующие услуги: "IBANS & CARDS", "WEB3 WALLETS", "CRYPTO EXCHANGE & PROTRADE", "INVEST FUND", "KAURI PAY", "CRYPTO PROCESSING". То есть Лернер и Ко обеспечивали работу с банковскими счетами, банковские карты и процессинг платежей. Хм, а если они это делали это для Bitzlato на аутсорсе?
История "блокчейн-банка" прямо как для книжки про успешный успех: "Alex Pavlov, the founder of future Kauri Finance, pitched his vision of future banking and the idea of blockchain banks to one of the Ukrainian banks. He failed to get investments but got motivation to bring his vision to life and eventually change financial sector in the whole world. So in October 2017, Alex invested all money into his new business, hired developers and made a first step to his dream."
Но самый эпик в графе "Партнеры". MERCURYO. Да, та самая криптоплатежка из "Савеловский Сити". Совпадение? Не думаем!
- K1Core это был движок криптобиржи на продажу. "K1.CORE gives your dev team a super flexible tool to deploy your own crypto exchange, payment system or neobank". Опять же, вопрос - на чьем движке работала Bitzlato? Причем заявлена интеграция с CoinsPaid Максима Крупышева. С этой скандальной конторой, от которой до нелегальных онлайн-казино рукой подать.
- Kauri Fund - типичный криптанский "инвестфонд", с которым всё понятно, и пока особого интереса он не представляет.
В общем, предпосылки уже интересные.
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Как удачно: Pfizer в 2017 году покупает в свой продуктовый портфель Эликвис, антикоагулянт. COVID-19, постковидный синдром и поствакцинальный синдром характеризуются образованием тромбов в крови, а также миокардитами и инфарктами. Как мы теперь знаем из слива Project Veritas, Pfizer работает над усилением функций ковида и с немалой долей вероятности разрабатывал Covid-19 как таковой. Кроме того, одной из самых агрессивно навязываемых МРНК-вакцин была Pfizer/Biontech. При этом для лечения ковида и постковида теперь массово выписывают антикоагулянты. Эликвис в первых рядах (через 4 года после покупки его Пфайзером).
Как это можно назвать? Развитой инвестиционной стратегией. Или преступлением против человечества, которое потребует отправки в тюрьму все руководство Pfizer и его крупных акционеров."
* * * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"C кого начинался шабаш глобалистов под названием Всемирный Экономический форум (WEF)?
Ключевые партнеры WEF на 1999 год:
- BIG3 аудита (без KPMG)
- McKinsey + еще немного американского крупняка от консалтинга
- Audi + Volkswagen
- Coca-Cola
- Dupont
- Nortel
- Compaq + Sun
- DHL
- BP
- МОСТ-БАНК + Медиа Мост (Гусинский!!)
Изначальные партнеры программы "Глобальные лидеры для завтрашнего дня" (вырастили Макрона, Меркель и т.д.) на 1999 год:
- Coca-Cola
- Ernst & Young (EY)
- Volkswagen
- BP
Мерзкую глобалистическую сволочь, качающую безумную повесточку по всему миру, мы искали не совсем там. Думали, что это BlackRock, Vanguard и прочий Wall Street, а вот оно что... И что особенно интересно, разгром НТВ заиграл теперь совсем новыми красками."
* * * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Итак, мы уже знаем почты Толика Гэндальфа из Bitzlato. А что мы можем по ним найти? Например, заказ на форуме социнженерии. Кому-то очень понадобилось в 2018 году покопаться в почте сооснователя санкционно-уголовного обменника.
4itero4ek
Автор темы Заблокирован 17 26 окт 2018
Кто может через MYRZ глянуть пароли к этому мылу
legko777@fastmail.fm
ibko.shumnyi@gmail.com
21 ноя 2018
KCTOBO
519 10 янв 2016
legko777@fastmail.fm:legkodymov
legko777@fastmail.fm:wilson4
legko777@fastmail.fm:Anatoly
можно сгенерить их попробовать
Зафиксируем ещё одну нужную нам почту: ibko.shumnyi@gmail.com. Интересно чей он? Анатолия или его "коллег по опасному бизнесу"? Эта почта и почта Легкодымова встречается также вот в этой непонятной выгрузке аккаунтов в которой есть и почты персонала той самой BTC-e.
С ней мы покопаемся позже, а пока - вуаля - незакрытая директория при почтовом домене Легкодымова. Там нас в первую очередь интересует документ "ЛЕГКОДЫМОВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ — 122299 АНКЕТАДОКУМЕНТЫКАРТОЧКА ОБРАЗЦОВ", в котором шаблон заявления на открытия счета в киргизском банке Бакай от 15 марта 2022 года. Помимо данных загранпаспорта и телефона +85252865125 (встречался как контактный для LGK Power - см. ранее) там интересно место регистрации: Москва, Новодмитровская, 2. ЖК "Савеловский Сити". По удивительному совпадению в этом же комплексе находится офис Mercuryo. Не менее подозрительного сервиса организации платежей и обмена крипты, чем тот же Garantex.
Там же в документе "720042 200923 FCCSS Order-invoice LGK accounts in Kyrgizia and PoA" (судя по всему, для оплаты пакета доков для открытия банковского счета в Киргизии), указано:
"Please, transfer the funds and quote invoice Number, net of Bank charges to the following bank account:
Bank: ICBC (Shenzhen)
Bank Address : North Block, Financial Centre, Shennan Road East, Shenzhen, China
SWIFT: ICBKCNBJSZN
Beneficiary:
Name: SAZONOV ARTUR
Address: China, Guangdong, Shenzhen City, OCT East Group, 7 bld, apt. 602
Account Number: 6222024000062940768"
Интересно, кто такой Артур Сазонов.
Ну и венчает все список личных доков Легкодымова (резюме, разрешение на работу в Китае и так далее), лежащие в открытом виде. Даже усилия ФБР не требуется для находки всего этого"
* * * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Мало кто обратил внимание, но в сводном доке дела Bitzlato агент ФБР постоянно ссылается на внутренню документацию моечной лавки и на показания некоего русскоязычного источника (CHS-1). То есть кто-то сдал Легкодымова из ближнего круга (хотя он вычисляется и через OSINT, о чем будет позже).
Вопрос, кто мог иметь отношение к Bitzlato и при этом кого ранее приняла ФБР? Не так много вариантов: персонажи из Eggchange... И Tornado Cash! "
* * * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"От подписчика "Криптокритики":
"Смотрю я на все что происходит в крипте и если сделать шаг немного назад, посмотреть не на отдельные истории криптанов и не на отдельно биржи или стартапы или еще куда-то… Все мы знаем насколько спецслужбы ввязаны в крипту, и все эти одна за другой «криптозимы» вовсе не зимы, а осознанное сворачивание проекта «крипта»? Наигрались в анонимность достаточно, тех возможностей что были 5-6-7лет назад уже нет, все хотят легализации или вводят ее так или иначе, и тёмные делишки не особо развернешь. Поэтому крипту как вид сворачивают и осознанно душат, выпиливают всяких дурачков типо сбф и т.д. Не думаешь?"
Тут вот какое дело. Спецам нужен был инструмент после 4-й директивы ЕС и ужесточений правил FATF по KYC/AML для продолжения проворачивания своих грязных "внебюджетных" дел (в первую очередь, наркотрафик) и одновременно для транзита бабла (обменники-то, понятно, тоже были в массе под спецами с самого начала). Но потом, как и с защищенными телефонами стало понятно, что если вращать в узком кругу фантики, то по наличию фантиков будет определяться принадлежность к спецам и ОПГ - а это не вариант. Как следствие, надо было себя спрятать и размыть присутствие. Для этого нужны были многочисленные "криптоэнтузиасты" и ещё более многочисленные "хомяки". Которые на суете и хайпе начали плодить криптостартапики и прочее, в массе своей весьма сомнительного качества и функционала. Общее качество исполнения упало, объем скама резко возрос.
Попутно подтянулись в крипту две другие ветки, внимательно курируемые спецами: пирамидозники и форексники с бинопционщиками. Потому что кидать людей на фантики на тот момент было вообще безопаснее некуда - регулирования же ноль. К слову, знаете кому принадлежит легендарнейшая и увешанная уголовными делами форекс-кухня TeleTrade? Бывшему главе... В общем, очень большому патриоту России, знаете ли. Соответственно, форексники и пирамидозники не могли не притащить за собой шлейф из громких уголовок и не привлечь ещё больше внимания к криптотусовочке с перспективой жесткого регулирования.
Теперь вспомним любовь спецов всего мира к аутсорсингу технический функций (кулхацкеры, спецы по мойке, контакты с ОПГ и т.д.). А ключевая проблема в аустсорсе - контроль подрядчика, его поведения и исполнения задач. Для этого нужен не только сильный силовой ресурс в разных локациях, но и высокая квалификация для осуществления надзора за процессами. А с этим, надо полагать, сложности в любой стране. Ну вот и SBF сделал как умел. И пацаны из Bitfinex / Tether сделали как умели. А там где "как умели" - там уголовные дела (кстати, почему до сих пор никто не смотрит в адрес BitStamp?), суета и шум в СМИ.
И вот это всё естественным образом приведет к многочисленным криптозимам, равно и как расследованиям деятельности спецов в тех странах, где это ещё можно.
При этом надо понимать, что мир "нового дворянства" неоднороден в любой стране, и siloviki регулярно грызутся меж собой из-за "палок", погон, влияния и конфликта "бизнес-интересов". Поэтому там где одни мутят крипту и криптобиржи, другие мутят на них компромат, открывают расследования и активно стремятся посадить низшее и среднее звено в схемах (высшее посадить никто не даст). Что тоже всегда может привести что к криптозиме, что к "наркозиме" с закрытием Гидры."
* * * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Телефон с двумя экранами YotaPhone был придуман в 2011 году Владиславом Мартыновым и его другом Денисом Свердловым, на тот момент гендиректором WiMAX — оператора «Скартел» (бренд Yota), в 2012–2013 годах занимавшим пост замминистра связи и массовых коммуникаций. [...] В том же 2011 году «Ростех», один из владельцев «Скартела», получил опцион на покупку доли в Yota Devices. Опцион был реализован в 2013 году, в преддверии выхода первой модели YotaPhone. Первый YotaPhone в 2013 году российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву презентовал лично глава «Ростеха» Сергей Чемезов [...] «Ростех» успешно сделал компанию с нуля и вышел в кеш, — прокомментировала решение корпорации Екатерина Лапшина" (с) РБК
Теперь самое интересное. Семья Бутериных (разработчиков Ethereum) давно и неразрывно связана с основателем YotaDevices, которая в свою очередь принадлежала Ростеху. Вопрос: НА ЧЬИ ДЕНЬГИ В РЕАЛЬНОСТИ СОЗДАВАЛСЯ И ПРОДВИГАЛСЯ ETHEREUM?
Будет эпично, если это было российское госбабло, и это был "российский ответ биткоину". Впрочем, после историй с HitBTC и BTC-e сложно будет чему-то удивиться."
* * * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Теперь давайте сложим уже ряд известных вещей:
- Соцсети родом из США (Twitter, Facebook и с большой долей вероятности) контролировались и КООРДИНИРОВАЛИСЬ разведсообществом США (ФБР + ЦРУ + военные разведки США) с целью проведения ИПСО, отсечения невыгодных им кандидатов на выборах и исключения из повестки невыгодных им и их спонсорам тем (происхождение COVID-19 и влияние вакцин как пример)
- Главные фронтмены ключевых криптовалютных бирж на постоянной основе координировали свои действия через чат и вероятно не только через него
- Также они как минимум поодиночке влияли на регуляторов на множестве рынков (США, ЕС, Канада, UK и т.д.), включая банальную "покупку" чиновников
- Ряд фронтменов крупных криптобирж и криптовалютных компаний очевидным образом были связаны с ЦРУ (Брок Пирс и т.д.), а кто-то менее очевидным, но весьма вероятным образом были связаны с Моссадом и ЦРУ (Марк Карпелес, Джед Маккалеб и т.д.)
- Множество руководителей крупных технологических фирм и криптовалютных проектов были связаны тесными отношениями с фронтменами и организаторами "элитного кружка педофилов" Джефрри Эпштейна и Гислейн Максвелл
- Джеффри Эпштейн был тесно связан с ЦРУ. Кто знает, возможно он был их кадровым сотрудником
- Постоянно всплывает информация как спецслужбы разных стран имели отношение или непосредственно участвовали в организации наркотрафика (сандинисты, FARC и кокаин, афганский героин, китайский фентанил, случай в посольстве Аргентины и т.д.)
- Появление биткоина "случайно совпало" с запуском 4 директивы ЕС и ужесточением мировых правил по KYC / AML, усложнивших отмывание денег от торговли людьми, наркотрафика, съемок и продажи детского порно и т.д.
Так вот, возникает вопрос:
- А что если есть некий чатик, в котором сидят люди из Лэнгли, Форт Мид, набережной Темзы, бульвара Ха-Мелех, районов Челтнем, Митте, Ясенево, "Золотых ворот" и одного из районов Сьюдад Мехико и координируют между собой крипторынок и стоимость криптовалют как таковую?
В конце концов, сидели же люди из разных стран на Maza и Verified и как-то координировались между собой. Почему не скоординироваться людям уровнем повыше?"
* * * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Два интересных факта:
- Впервые ракетостроением и полётами на Марс Элон Маск заинтересовался ещё в 2001 году, только-только продав X.com и долю в PayPal. Уже в 2007 он внезапно был не просто в теме космоса, но с парнями из NASA пытался купить ракетоносители в России.
- Одним из первых бизнес-партнёров по будущему SpaceX и Tesla у Маска был тот самый педомагнат Джеффри Эпштейн.
Возникает вопрос: а не добавить ли к предполагаемым заказчикам разработки биткоина самого Элона? Учитывая его прошлое в PayPal и крайне мутные дела его мамаши и брата Кимбала. Которого вообще обвиняли в связях с ЦРУ и наркокартелями."
* * * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Одно из головных европейских юрлиц FTX было создано на базе конторы K-DNA с учредителями из Израиля. Которое в свою очередь ранее было замешано в скаме на бинарных опционах (давняя еврейская тема) под названиями Utrade и Finmarket
https://dirtybubblemedia.substack.com/p/ftxs-european-subsidiary-was-built?sd=pf
Более того: CEO FTX Europe - прожженая форексница (скамерша) Марта Ламбряну. Но ещё интереснее фигура Марио Афидонору - он мало того, что изображал "аналитика" в Finmarket, но делал то же самое для другой форекс-помойки Alexvo... И внимание!... TELETRADE! Легендарнейшая форекс-лавка с уголовным и делами на борту.
Автор отмечает: "Notably, Teletrade’s videos look identical to those from Finmarket, suggesting that these were in reality two firms controlled by the same individuals"
А если приплюсовать фигуру "комплаенс-офицера" из Iron FX, форекс-помойки, завязанной на Wirecard, то возникает вопрос...
Российские деньги тоже внутри FTX? Российские кидалы в оргах FTX наравне с демами, ЦРУ и Моссадом? Или мы что-то не знаем о реальных владельцах Teletrade??"
* * * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Меж тем, ситуация с FTX открыто напоминает истории с Властилиной, Кэшбери и Finiko. Только под давлением общественности власти США начали совсем чуть-чуть суетить и даже в феврале Сэма Банкман-Фрида вызовут в Техасе для дачи показаний в рамках потенциального уголовного дела. О чем это говорит? Естественно, о том, что без достаточного присутствия в игре представителей власти ни там ни там не обошлось. Без "крыши" ни там ни здесь таки дела не делаются. Что ещё раз нам напоминает, что США от РФ не отличается в сути своей ничем."
* * * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Анатолий Радченко: в 2009-м (2008-м?) "основал с партнерами" United Traders, жил в Санкт-Петербурге, учился там же в ИТМО, руководил питерским офисом United Traders.
Григорий Фишман: основатель Quantum Brains и Aintsys, обе компании напрямую аффилированы с IconBit Software / ISBEU через Евгения Подковырова (управляющего партнера Quantum Brains / AintSys), ISBEU аффилирована через жителя Санкт-Петербурга Андрея Савченко c юрлицами HitBTC (HIT TECHNOLOGIES ApS, ULLUS Corporation). Фишман тоже житель Санкт-Петербурга, тоже учился в ИМТО, но 4 годами ранее, чем Радченко. Также Фишман числился штатным трейдером United Traders не менее чем в период с 2012 по 2014, участвует от имени UT в ЛЧИ 2011.
Возникает разумный вопрос: а что если United Traders, Quantum Brains, AintSys, IconBit / ISBEU и HitBTC - это одно и то же?"
* * * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
Читать полностью…
"Майк начал разматывать Circle и USDC (вы помните, чем это кончилось для предыдущих объектов его расследований?)
https://dirtybubblemedia.substack.com/p/stablecoin-shadow-banks
Но самое интересное там вот что:
"Back in August 2022, we stumbled onto a network of fake cryptocurrency exchanges tied to a common registered agent in Colorado. We discovered that this network had pulled in tens of millions of dollars in stablecoins from victims." "Since this wallet was created in November 2021, it has received over $60 million in USDT ($48 mil), USDC ($12 mil) and Ether ($400,000). We made another interesting discovery when we followed where the proceeds of the fraud. All $12 million in USDC traveled to the relatively small “MEXC Global” crypto exchange."
Так это же знакомая нам MEXC! Помните, чем она знаменита?
"Ну а пока суть да дело, мы встречаем наших новых героев, которым сегодня весь день порциями по 30 тысяч долларов на адрес 3FAvDyK3NtuBaMgXknCKoM5RBTCp49cZ7x засылали ворованные битки WEX - https://www.mexc.com/ru-RU"
"Тем не менее, если мы поищем ФИО Ljudmila Budnikova среди эстонских юрлиц, то найдем ооооооочень интересный список, среди которого также будут KAURIFINANCE OÜ и MEXC Estonia OÜ. Оба с пометкой management board member (член совета директоров). И последнее ну наверянка относится к той самой криптобирже MEXC. На которую, помимо HitBTC были выведены те самые стыренные силовиками биткоины из дела Билюченко / BTC-e / WEX. Люда, где деньги?! Где деньги, Люда?!"
И вот внезапно связь между Павлом Лернером, Kauri Finance, EXMO, Suex / Chatex, United Traders, BitZlato, HitBTC, MEXC и Circle с USDC стала прямо-таки ощущаться в воздухе. А ведь там на горизонте ещё "молдавский ландромат", да? Так куда же приведет нас кроличья нора?"
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"В паузе перед возвратом к теме EXMO, Kauri Finance и присевшего в испанский СИЗО Павла Лернера, обратим свой взор на ЛЕГЕНДУ.
РАЗ - https://www.youtube.com/watch?v=mdNAva6QoFY - Лекция Анны Чапман "Стартап - с чего начать"
ДВА - "Онлайн-школа для Стартаперов" - май 2010, сайт нынешней иноагентки Алены Поповой и вообще тетки c очень мутным прошлым (юная серийная стартаперша, к 22 годам "потратила кучу денег, и что, важнее, кучу времени") и очень мутной карьерой (в 26 лет - бизнес-ангел)
Там же: "Я продолжаю вести online-школу для молодых предпринимателей, которые находятся в поиске инвесторов и венчурных фондов. Сегодня мы беседуем с венчурным инвестором – Анной Чапман. В прошлом Анна – инвестиционный банкир в Лондоне и директор по IPO в Английском Hedge Fund, основатель вертикального поисковика Domdot.ru в Москве, недавно открывшим филиал в Нью-Йорке для Американской аудитории. Анна обожает создавать онлайн-продукты, планировать бизнес проекты в новых интересных индустриях, обмениваться опытом с начинающими и успешными предпринимателями во всем мире. Стартапы, лидерство и творчество являются ее главным вдохновением. Анна – один из ведущих блогеров основного сайта Нью-Йоркского сообщества, пишущего о плюсах предпринимательства."
ТРИ - Профиль Анны Чапман как стартапера от февраля 2010 с участием в RIW и РИФ+КИБ
ЧЕТЫРЕ - Википедия
Пять - статья в АИФ "Жизнь после провала. Как живут рассекреченные в Америке разведчики?". Цитата: "Многие раскрытые нелегалы оказались на территории США десятки лет назад, некоторые – ещё во времена СССР. Но были среди них и сотрудники помоложе. Например, Анна Чапман. Она после магистратуры Университета дружбы народов жила в Лондоне, вышла замуж за Алекса Чапмана, сына английского бизнесмена. В 2006-м после развода вернулась в Россию и занялась бизнесом. В США девушка приехала только в феврале 2010-го, чтобы «продвигать свой американский проект по поиску сдаваемого в аренду жилья». Но уже в июне её арестовали. После возвращения на родину самую знаменитую из высланных разведчиков приняли на должность советника по инвестициям и инновациям президента Фондсервисбанка, где она проработала до 2015 г. Параллельно Анна работает на РЕН ТВ, пару лет была главным редактором журнала Venture Business News."
Итого: сотрудница разведки в качестве прикрытия использует инвестиционно-стартаперскую деятельность, её арестовывают в США и высылают в Россию.
Теперь вопросы к особо одаренным криптохомякам.
- Почему топы инвестфонда A16Z не могут быть сотрудниками Моссада, о чем уже намекалось ранее?
- Почему Джеб Маккалеб и Марк Карпелес из Mt.Gox не могли быть сотрудниками Моссада / ЦРУ / PSIA?
- Почему Адам Нойманн из WeWork не может быть сотрудником Моссада?
- Почему в криптотусовке пасется немало людей со связями с ЦРУ (Брок Пирс, далее везде), но нет, криптаны никак не могли работать на ЦРУ и биткоин никак не мог быть совместной разработкой ЦРУ и Моссада?
- Почему Алекс Машинский не может быть сотрудником Моссада?
- Почему Сэм Банкман-Фрид не может быть сотрудником Моссада?
- Почему Bitfinex не может быть лавкой ЦРУ и Моссада?
- Почему хренова гора контор по "кухонному" форексу и бинарным опционам не могут быть лавками разведок, в первую очередь того же Моссада?
Ах да, в вашей примитивной реальности с вашими тупыми плоскими гладкими мозгами этого никак не может быть. Ну ок, чо."
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Сюжет для сериала: один из самых интеллигентных судей российского профессионального бокса ныне внезапно в федеральном розыске за отмывку грязных украинских денег через одного известного брянско-ментовского нелегального букмекера. Судя по всему, он в схеме был приличное время, но, как и в случае с HitBTC и UT, никто толком даже не подозревал его в этом.
Остаётся задаться вопросом, почему российские кинокомпании не могут сообразить годные сценарии и регулярно производят всякий шлак. Тут столько мощнейших реальных историй, что Netflix кусал бы локти. Но, как обычно у нас в стране, воспользоваться даже сокровищами под ногами толком не могут..."
* * * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Выпускники программы "Глобальные лидеры для завтрашнего дня" Всемирного экономического форума (WEF) - согласно официального сайта WEF от осени 1999 года:
- Марк Андрееcсен (A16Z) ⚡️
- Стив Эпплтон (Micron)
- Дэниэл Ауэрбах (Fidelity Capital)
- Джефф Безос (Amazon) ⚡️
- Ана Ботин (Santander)
- Колин Коулман (Goldman Sachs)
- Дэвид Фило ( Yahoo) ⚡️
- Билл Форд мл. (Ford Motor) ⚡️
- Джоди Фостер (актриса) ⚡️
- Михаил Фридман (Альфа-банк) ⚡️
- Борис Федоров (потенциальный преемник Ельцина) ⚡️
- Карлос Гон (Renault-Nissan) ⚡️
- Борис Йордан (НТВ, Газпром-медиа, Ренессанс) ⚡️
- Жан-Клод Юнкер (председатель Еврокомиссии) ⚡️
- Ирина Хакамада
- Андрей Костин (ВТБ) ⚡️
- Алексей Кудрин (Счетная Палата, Яндекс) ⚡️
- Александр Квасневский (президент Польши) ⚡️
- Энн Ливермор (HP) ⚡️
- Лаклан Мердок (News corp) ⚡️
- Пьер Омидьяр (Ebay) ⚡️
- Владимир Потанин (Интеррос) ⚡️
- Андреас Реншлер (Mercedes, Volkswagen) ⚡️
- Дмитрий Тулин (ЦБ РФ) ⚡️
- Бен Вервайен (Lucent) ⚡️
- Дональд Уолкер (Magna) ⚡️
- Петер Вуффли (UBS)
- Джерри Янг (Yahoo) ⚡️
- Григорий Явлинский (Яблоко) ⚡️
- Михаил Задорнов (Открытие) ⚡️"
* * * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Помните Дениса Феклушкина и его давний скам BTCEX? Оказывается он прокатил с битками и основателя Bitzlato в том числе.
"У меня подвисл около 155 в BTC у них (я не проводил обмена) - я не могу вывести больше недели. Техподдержка дает неадекватные ответы и слегка хамит.
Трижды подумайте стоит ли связываться с btcex.com! Сам я пользуюсь IRC #bitcoin-otc, там мой ник anatoly_l если что" (с)
"Вск, 08/05/2011 в 12:09 +0400, Anatoly пишет:
> > Добрый день,
> >
> > Я уже больше недели не могу вывести свои BTC.
Ерунды не говорите - вывод был отключен только 4 дня назад.
> > Выводите мои BTC (155.25
> > монет) вручную сегодня же или я начну длинную ветку о мошенничестве
> > btcex на форуме и других источниках.
> >
> > Мой адрес: 16zd8XaD2Mt7YgPpB4HRKjMm8bZbAUGhZt
> >
> > Мой логин на сервере: legkodymov
> >
> > С уважением,
> > Анатолий Легкодымов
Ждите. Невозможно вручную начать вводить и выводить то что предназначено для автоматического
вывода - мы так никогда не сделаем автоматическое а только и будем заниматься ручной работой.
> >
> >
> > On 08.05.2011 02:42, bitcoinex wrote:
>> > > В Сбт, 07/05/2011 в 20:08 +0400, Anatoly пишет:
>>> > >> Добрый день,
>>> > >>
>>> > >> Когда начнет работать вывод BTC?
>>> > >>
>>> > >> Заранее благодарю,
>>> > >> Анатолий." (с)
P.S. В качестве бонуса: блог Легкодымова на сайте Метабанка, посвященный майнерам Bitfury"
* * * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Обещали OSINT по Анатолию Легкодымову, Bitzlato и LGK POWER - держите.
Начнем со строки "В 2015 году legkodymov был соавтором майнера S5 компании bitmaintech". Гуглим никнейм legkodymov, чтобы сочеталось с темой крипты и майнинга. Находим: профиль на CodeMonkey, профиль на GitHub, профиль на Хабре. "Кранодарский край" на Хабре совпадает с тем самым ИП с 2014 по 2017, занимавшимся разработкой некоего ПО. Там же интересен вот это комментарий: "Хотелось бы в каждом городе (крупном) обозначить место для обмена наличные<->BTC. В Нью-Йорке такое место уже есть — кафе Meze Grill. У нас тоже можно публичное место какое-нибудь заиспользовать для этого. МЕГА или McDonalds…"
Идем далее. Нас интересует ссылка http://ck.kolivas.org/apps/cgminer, которая есть здесь и здесь. По ссылке исходники некоего программного майнера за авторством "Con Kolivas <kernel@kolivas.org> 15qSxP1SQcUX3o4nhkfdbgyoWEFMomJ4rZ". Аналогично нас интересует ссылка, где отсылка на другой майнер, за авторством Luke-Jr "<luke-jr+bfgminer@utopios.org> 1QATWksNFGeUJCWBrN4g6hGM178Lovm7Wh". Начинаем гуглить всех троих, вдруг есть пересечения. И вуаля! Они есть вот на этой странице.
CURRENT MAINTAINERS:
Luke Dashjr <luke-jr+bfgminer@utopios.org> 1QATWksNFGeUJCWBrN4g6hGM178Lovm7Wh
John Stefanopoulos <jstefanop@mac.com>
Debian packaging: Dmitry Smirnov <onlyjob@member.fsf.org>
PAST MAINTAINERS:
Anatoly Legkodymov <legko777@fastmail.fm>
Andreas Auer <aauer1@gmail.com>
Andrew Smith <kan0i@kano-kun.net> 1Jjk2LmktEQKnv8r2cZ9MvLiZwZ9gxabKm
Con Kolivas <kernel@kolivas.org> 15qSxP1SQcUX3o4nhkfdbgyoWEFMomJ4rZ
Jeff Garzik <jgarzik@pobox.com>
Nate Woolls <nwoolls@gmail.com> 1JnZoFeCVYJgaKbKwDUxSkTZWWpBmwWTgV
Nelisky <nelisky.btc@gmail.com>Pelle Nilsson <per.nilsson@xelmo.com>
Vitalii Demianets <vitalii@orsoc.se>
Xiangfu <xiangfu@openmobilefree.net>
Итак, почта Анатолия Легкодымова - legko777@fastmail.fm. По этой почте находится регистрационная инфа о домене bitcoingpu.com, лежащая в открытом виде.
Creation Date: 2017-04-10T15:54:37Z
Registrant Name: Anatoly Legkodymov
Registrant Organization: Zimann Electronics
Registrant Street: Ignatova 14
Registrant City: Krasnodar
Registrant Phone: +7.9283322234
Registrant Email: legko777@fastmail.fm
Admin Phone: +7.9283322234
Admin Email: legko777@fastmail.fm
Итак, снова Краснодар, номер местного телефона и всё та же почта. Теперь гуглим BitcoinGPU. Находим вот здесь это: "На минуточку, это так акцептируется поддержка нового хардфорка разными организациями. - цитата с сайта "Кто поддержал инициативу. Если вы хотите увидеть ваш проект в списке ниже, то просто отправьте ссылку и логотип на legkodymov@fastmail.com и не забудьте сделать отзыв в комментариях ниже"." Вторая почта Толика - legkodymov@fastmail.com
На какой сайт ссылаются в ветке? На этот - http://www.bitcoingpu.org. Идем в Вебархив. Находим:
"Feel free to:
Leave your comment below.
Support the initiative by donating here: 14XVzyqpKqvELQAwDrhSmhMBf3GCfQdS7Y
Contacts:
Telegram: @legkodymov;
Wechat: @legkodymov;
Email: legko777@fastmail.fm;"
Итак, у нас есть та же почта Легкодымова, плюс ТГ + ВиЧат + вероятно его кошелек. Но это ещё не конец."
* * * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"От подписчика "Криптокритики":
"Смотрю я на все что происходит в крипте и если сделать шаг немного назад, посмотреть не на отдельные истории криптанов и не на отдельно биржи или стартапы или еще куда-то… Все мы знаем насколько спецслужбы ввязаны в крипту, и все эти одна за другой «криптозимы» вовсе не зимы, а осознанное сворачивание проекта «крипта»? Наигрались в анонимность достаточно, тех возможностей что были 5-6-7лет назад уже нет, все хотят легализации или вводят ее так или иначе, и тёмные делишки не особо развернешь. Поэтому крипту как вид сворачивают и осознанно душат, выпиливают всяких дурачков типо сбф и т.д. Не думаешь?"
Тут вот какое дело. Спецам нужен был инструмент после 4-й директивы ЕС и ужесточений правил FATF по KYC/AML для продолжения проворачивания своих грязных "внебюджетных" дел (в первую очередь, наркотрафик) и одновременно для транзита бабла (обменники-то, понятно, тоже были в массе под спецами с самого начала). Но потом, как и с защищенными телефонами стало понятно, что если вращать в узком кругу фантики, то по наличию фантиков будет определяться принадлежность к спецам и ОПГ - а это не вариант. Как следствие, надо было себя спрятать и размыть присутствие. Для этого нужны были многочисленные "криптоэнтузиасты" и ещё более многочисленные "хомяки". Которые на суете и хайпе начали плодить криптостартапики и прочее, в массе своей весьма сомнительного качества и функционала. Общее качество исполнения упало, объем скама резко возрос.
Попутно подтянулись в крипту две другие ветки, внимательно курируемые спецами: пирамидозники и форексники с бинопционщиками. Потому что кидать людей на фантики на тот момент было вообще безопаснее некуда - регулирования же ноль. К слову, знаете кому принадлежит легендарнейшая и увешанная уголовными делами форекс-кухня TeleTrade? Бывшему главе... В общем, очень большому патриоту России, знаете ли. Соответственно, форексники и пирамидозники не могли не притащить за собой шлейф из громких уголовок и не привлечь ещё больше внимания к криптотусовочке с перспективой жесткого регулирования.
Теперь вспомним любовь спецов всего мира к аутсорсингу технический функций (кулхацкеры, спецы по мойке, контакты с ОПГ и т.д.). А ключевая проблема в аустсорсе - контроль подрядчика, его поведения и исполнения задач. Для этого нужен не только сильный силовой ресурс в разных локациях, но и высокая квалификация для осуществления надзора за процессами. А с этим, надо полагать, сложности в любой стране. Ну вот и SBF сделал как умел. И пацаны из Bitfinex / Tether сделали как умели. А там где "как умели" - там уголовные дела (кстати, почему до сих пор никто не смотрит в адрес BitStamp?), суета и шум в СМИ.
И вот это всё естественным образом приведет к многочисленным криптозимам, равно и как расследованиям деятельности спецов в тех странах, где это ещё можно.
При этом надо понимать, что мир "нового дворянства" неоднороден в любой стране, и siloviki регулярно грызутся меж собой из-за "палок", погон, влияния и конфликта "бизнес-интересов". Поэтому там где одни мутят крипту и криптобиржи, другие мутят на них компромат, открывают расследования и активно стремятся посадить низшее и среднее звено в схемах (высшее посадить никто не даст). Что тоже всегда может привести что к криптозиме, что к "наркозиме" с закрытием Гидры."
* * * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Шутка про госбабло на разработку Ethereum под руководством Дмитрия (ну не Виталика же) Бутерина слегка перестает быть шуткой.
"Dmitri takes an active role in the Canadian IT community. He has served on HP Canada Business Advisory council and is now the Web Chair of Association of Internet Marketing and Sales Canada (www.aimscanada.com ) and the Chairman of the IT/offshore development Industry Group at the Canada-Russia Business forum. (www.canada-russia.com )" (с)
"Technology Chair - Dmitri Buterin -- Bonasource Inc. " (с) AIMS
Члены Российско-Канадского Бизнес-форума:
Borisova, Maia - Bonasource Inc.
Buterin, Dmitri - BonaSource
В русской версии сайта ссылка на российское посольство в Канаде.
Также там любопытное: "Канадско-российский деловой форум - это общественная ассоциация, целью которой является развитие двусторонних деловых отношений. Ассоциация появилась на свет в результате ряда встреч между лидерами частных деловых кругов и Международным торговым центром при Министерстве промышленности в Торонто. Членами ассоциации являются профессиональные консультанты, представители промышленности, финансовых учреждений, академических кругов, государственных служб, а также прессы."
И ещё более любопытное: "Членство в ассоциации дает Вам следующие преимущества: [...] Встречи с деловыми и правительственными делегациями из России;
[...] Консультации на индивидуальной основе между членами ассоциации и отраслевыми специалистами, высокопоставленными представителями государственных служб и деловыми людьми Канады и России; [...] Связь с государственными органами Канады на федеральном, провинциальном и муниципальном уровнях, а также с федеральными и региональными властями Российской Федерации."
Теперь уже точно можно шутить про ЗАО "РосГосЭфир"[ ROSGOSETHEREUM JSC]"
* * * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Похоже, мы все время смотрели не туда. Это про Ethereum и Виталика Бутерина.
"Отец Виталия — Дмитрий Бутерин, специалист по информатике, — с десятилетнего возраста поощрял его занятие писать видеоигры. Он же познакомил своего сына с идеями блокчейна и криптовалют" (с) Википедия
"For Dmitri Buterin: +1(416) 410-4059 buterin@hotmail.com" (с) "ICQ: 17736693" (с)
"В 1997 году, Дмитрий Бутерин стал Соучредителем Columbus Russia — финансового посредника по финансовому программному обеспечению и консалтинга. Как утверждает в своем блоге сам Дмитрий, три его компании принесли доход в размере нескольких миллионов долларов, среди них: Columbus Russia, Bonasource и Wild Apricot." (с)
Wild Apricot - это бывшая BonaSource, которая указана как российская компания (c)
"Владислав Мартынов — российский предприниматель и инвестор. Сооснователь компании Yota Devices (производителя YotaPhone) [...] С 1997 до 2001 г. был президентом основанной им Columbus IT Partner Russia [...] В 2007—2009 гг. занимался продвижением российского программного обеспечения в Северной Америке. В эти годы он являлся членом правления софтверной компании Wild Apricot и президентом AxxonSoft Inc., ведущего разработчика ПО для систем видеонаблюдения. На данный момент Wild Apricot — лидирующий в Северной Америке облачный сервис для поддержки функционирования некоммерческих организаций. [...] В 2016 г. вошел в наблюдательный совет проекта Ethereum Foundation" (с)
"Тогда Владислав предложил коллегам, Дмитрию Бутерину и его будущей жене Майе Борисовой, создать собственную компанию и начать продавать ERP-системы среднему бизнесу, с которым та же Arthur Andersen работать не хотела. В феврале 1997 года молодые люди заключили партнерское соглашение с датской компанией Columbus IT, занимающейся консалтингом, внедрением ERP-систем и др. [...] В разгар кризиса основатели компании подали документы на эмиграцию в Канаду. Семья Бутериных, включая шестилетнего Виталика, переехала в эту страну на постоянное жительство уже в 1999 году. Мартынов переехал в Канаду в 2000 году, провел там около двух лет" [...] «Чего мы только ни делали там, чтобы адаптироваться», — говорит Мартынов. Одним из первых проектов, который друзья запустили в Канаде, был сервис PowerInside [...] Сразу после закрытия PowerInside, в 2001 году, Владислав Мартынов, Дмитрий Бутерин и Майя Борисова создали компанию BonaSource. В 2006 году она была преобразована в компанию Wild Apricot: у основателей было примерно по 30% акций, часть акций позже получили сотрудники компании в виде опционов. Wild Apricot предоставляла софт небольшим некоммерческим организациям (стоимость услуг — $1 тыс. в год). Партнеры разработали систему, с помощью которой можно было собирать деньги, организовывать мероприятия, поддерживать работу сайта и т.д., объясняет Бутерин. Разработчики сидели в Зеленограде. [...] "Мартынов о блокчейне впервые узнал от Бутерина-старшего в 2010 году: «Он мне на примере технологии обмена файлами (торрентов) объяснил, как работает пиринговая система платежей биткоин через децентрализованную распределенную сеть компьютеров». Виталик о биткоине тоже узнал от отца и решил, что безопасность, надежность и прозрачность технологии этой криптовалюты можно использовать не только для платежей или денежных переводов. В 2013 году Виталик опубликовал «белую книгу» Ethereum, в 2014-м провел ICO и запуск этой блокчейн-платформы. [...] После звонка Виталику в 2015 году Мартынов начал работать советником Ethereum Foundation и после этого «сильнее осознал, что это взрывная технология», — тема блокчейна захватила его полностью." (с) РБК
Сейчас Влад Мартынов инфоцыганит ведет обучающий курс "Криптоинвестор" и рассказывает про трансформацию личности.""
* * * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Новый дивный тоталитарный мир раскрывает себя в новых деталях. Проект цифровых валют центробанков стран (CBDC) идет рука об руку с Rosalind Project от Банка Мировых Расчетов (BIS, Bank of International Settlements) из швейцарского Базеля по массовому внедрению использования биометрии и привязке к ней всевозможных услуг и платежей (и запрета доступа к ним, если будет нужно). Ключевая проблема с BIS в том, что это фактически консультационный (если не надзорный) орган для центробанков различных стран. Эдакий WEF - но непосредственно для центральных банков. Который в том числе уже разрабатывает для них централизованный софт для управления и биометрией и CBDC. Что означает полный контроль швейцарцами (и теми, кто за ними стоит) экономики стран, которые внедрят "цифровой доллар", "цифровой фунт", "цифровую гривну", "цифровой рубль" и так далее."
* * * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Феерическое сочетание грязи сразу в рамках одной конторы: MLM + пирамида + "личностный рост" + секта + секс-рабство + педофилия + сатанизм. И все это NXIVM Кита Раньера. Который сейчас в тюрьме в США.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Keith_Raniere
А теперь самое интересное. То ли NXIVM копировал "предприятие" Джеффри Эпштейна, то ли Эпштейн копировал NXIVM, но мало того, что их деятельность в ряде моментов идентична, так ещё есть подозрения, что они были хорошо знакомы, если вообще не "дружили домами". Причём торговля женщинами у Эпштейна и "виза через лесбийский брак" была со специализаций на России, Украине, Беларусь, Польше и Словакии.
И угадайте кто помогал в деятельности товарища Эпштейна и был его клиентом? Кимбал Маск. Брат Элона. Эта семейка полна сюрпризов."
* * * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
ПРООБРАЗ TETHER, BITFINEX, FTX и BINANCE: ЦРУшно-отмывочный банк BCCI
"Во-первых, BCCI использовала запутанную корпоративную структуру , благодаря которой только небольшая группа наверху имела полное представление о деятельности банка. BCCI работал как «банк в банке»: внешние организации предоставляли, казалось бы, законные банковские услуги, а внутренняя структура занималась кражами и отмыванием денег. В то же время BCCI удалось установить некоторую легитимность, каким-то образом убедив крупных аудиторов, таких как Ernst & Young и PwC, подписать их невероятно сомнительные финансовые отчеты.
Во- вторых, BCCI использовала благотворительность для покупки легитимности . В Англии BCCI финансировал благотворительные программы в Африке, связанные с Кембриджским университетом, и выделил исследовательский фонд под председательством старшего политического советника премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. BCCI позаботился о том, чтобы внести свой вклад в хорошо известные и известные благотворительные организации с политическими связями. Например, в 1982 году BCCI пожертвовал 100 000 долларов на премию мира Фонда Третьего мира. Премия была вручена тогдашнему президенту Танзании Джулиусу Ньерере, а вручил приз бывший премьер-министр Индии Индира Ганди.
Основатель банка Абеди даже подружился с бывшим президентом Джимми Картером под видом благотворительности . Абеди сделал миллионы долларов в виде пожертвований на различные благотворительные предприятия Картера и позволил Картеру использовать изготовленный на заказ Боинг 727 BCCI для путешествий по миру.
Благодаря этим методам и, возможно, более теневым средствам, BCCI завоевала значительное политическое влияние в США, Великобритании и многих других странах. Как следствие, расследования со стороны сотрудников таможни и других лиц были заблокированы через вмешательство влиятельных лиц. Спецслужбы, заинтересованные в выживании банка, тоже могли вмешаться в расследования, чтобы застопорить их. Политики также защищали BCCI. Еще в 1990 году, незадолго до того, как были раскрыты все масштабы преступной деятельности фирмы, видный сенатор Оррин Хэтч выступил в Сенате, чтобы защитить репутацию банка."
* * * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Выясняется, что соучредители Deltec Bank, известного нам по обслуживанию Bitfinex /Tether и FTX, были соучредителями Castle Bank & Trust. Проблема в том (и это побробно описано в книге Алана Блока "Masters of paradise"), что этот банк был карманным банком ЦРУ, который был прокладкой для финансирования Black ops на Кубе и стран Латинской Америки. Естественно, этот банк отмыл миллиарды долларов, помогал с налоговыми схематозами, и в итоге получил уголовное дело в США. Где уже на суде всплыло то, что рассмотрение дела несёт "угрозу национальной безопасности".
Возникает логичное предположение (давно витающее в воздухе), что Deltec - это тоже лавка ЦРУ. Ну и разговоры про то, что Bitfinex с FTX - это совместные лавки ЦРУ и Моссада, идут не первый день.
Что вполне логично объяснило бы то, что уголовное дело против Tether в США тормозят как могут, а Сэм Банкман-Фрид до сих пор на свободе. Равно как и то, что Марк Карпелес получил смешной срок, а его коллеги и Джед Маккалеб даже не привлекались как подозреваемые. "Конторы" своих не сдают.
P. S. Ах да, а теперь подумайте на этом фоне, чьей лавкой на самом деле была BTC-e. "
* * * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Есть также заметная вероятность, что HitBTC = Quantum brains = Aintsys. Обе компании из Санкт-Петербурга. Это следует из обозначенной ранее весьма вероятной связи HitBTC и Iconbitsoftware / IBSEU.
На сайте трейдинговой компании и хеджфонда Quantum Brains указаны два юрлица » IBSEU OÜ и IBSEU DE GmbH » как "инвестиционные советники. Учредителем последнего в 2016 году являлся житель Санкт-Петербурга Евгений Подковыров. В статье "Акулы HFT" (+ Вебархив) про компании высокочастотного трейдинга журнала Financial One мы видим, что Quantum Brains = AintSys. "Название компании: Quantum Brains Capital Fund и группа Aintsys. Местонахождение: Санкт-Петербург, Москва. Ключевые фигуры: Григорий Фишман, Арсен Яковлев". На сайте Aintsys в разделе "Команда" все указаны по именам, но легко находится не только фото Григория Фишмана (Gregory), но и фото Евгения Подковырова (Evgeniy - см. также в Вебархиве - сравните с аккаунтом Подковырова в ВК или вот здесь). Он же на RocketReach указан как "Managing Partner @ Quantumbrains". Управляющий партнер. Там же указано, что e-mail с доменом aintsys.com относится к нему же. Соответственно, можно сделать вывод о том, что ISBEU - это не инвестиционный партнер, а полноценно аффилированная компания к IconbitSotware / ISBEU. Как следствие, можно предположить, что HitBTC создавался либо командой AintSys либо при непосредственном участии данной компании.
А что мы знаем про Григория Фишмана? "Создал компанию AIS в 2005 году. Цель компании — исследования в области развития искусственного интеллекта. Компания под своей крышей собрала 20 экспертов, результатом деятельности которых являются алгоритмы, которые торгуют на рынках. Торговые роботы Григория Фишмана участвовали в конкурсе ЛЧИ 2011 под ником Unitedtraders.com. Цель сотрудничества Григория Фишмана с UT в рамках ЛЧИ — пиар будущего хедж-фонда, который они планируют вместе создать. Фонд будет управляться алгоритмами. Есть стремление к увеличению объемов, хедж-фонд — инструмент для увеличения объемов." Также на Григория Фишмана можно посмотреть здесь и здесь.
ВОТ ЭТО ПОВОРОТ. От HitBTC дошли до скандально известной конторы United Traders. Кстати, они до сих в "черном списке" Банка России."
* * * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy