239
Связь: cryptocritique@protonmail.com
"Fidor Bank - очень непростой банк для криптанов
"В начале октября [2013 года] в Европе немецкий Fidor Bank стал первым регулируемым банком, предлагающим операции с биткоинами. У граждан ЕС появилась возможность осуществлять любые банковские операции с помощью биткоинов, рипплов и других криптовалют. Эта сделка была первой между торговыми площадками, занимающимися криптовалютами, и финансовым институтом, подконтрольным государственным регуляторам. Министерство финансов Германии в конце августа приняло решение о признании bitcoin «единицей финансового учета». Таким образом, самая популярная криптовалюта стала одной из разновидностей денег в стране. В марте 2014 года запускается Fidor bank Russia – совместное предприятие немецкого онлайн-банка Fidor и российского венчурного фонда Лайф.СРЕДА - в рамках его функционала в России впервые будет возможно покупать, продавать и рассчитываться за товары и услуги биткоинами." (с) (также)
"Fidor Bank today received the honorful award of being a "Global Growth Company" by the World Economic Forum" (с)
"Венчурный фонд «Лайф.Среда» и группа Anthemis объявили о сотрудничестве и совместном инвестировании в финансовые стартапы. В портфеле фонда Anthemis такие громкие и знаковые проекты, как eToro, Fidor Bank, Simple, Moven. Инвестором последнего недавно стала и «Лайф.Среда»." (с)
Получается, Fidor были в портфеле у британцев вместе с известными форексниками Etoro. Неплохо. При этом российский офис Fidor Bank располагался прямо в офисе банковской группы Лайф (ныне мертвой). См. здесь и здесь.
Кстати, про ФГ "Лайф", Пробизнесбанк, ФСБ и полковника Кирилла Черкалина. Кстати, про вывод денег из банка.
И что особенно интересно, первым зарубежным офисом Fidor стал офис в Москве. Не во Франции, не в США, не в Польше. В России. И сразу с темой биткоинов. ПОДОЗРИТЕЛЬНО. Особенно с учетом HitBTC и Kraken в числе первых клиентов."
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
""Сайт отзывов указывает на другого владельца биржи — датскую компанию под названием Ullus Corporations K/S, которая на самом деле была ликвидирована в феврале 2015 года. В Bitcoin Insider допустили, что Ullus Corporation — это та же компания, которая позже открыла немецкий Fidor Bank, а ее ключевым лицом является Андрей Савченко. Савченко и HitBTC также связаны с другой криптобиржей, KuCoin. В издании также предположили, что люди из HitBTC стоят за ICO Bench, однако на данный момент нет никаких достоверных доказательств." (с)
И тут же находим:
"Oct 9th, 2013 – Kraken announced today an exclusive partnership with Fidor Bank." (c)
"May 22, 2014 - Ripple Labs reached a major milestone earlier this month with the announcement that Fidor Bank is integrating the Ripple protocol, making the German bank the first financial institutions to officially implement decentralized payment technologies into their operations." (с)
Сам немецкий Fidor Bank открыт в 2009 году и вокруг него незримо витает дух WireCard (хотя, можем мы придираемся). Но то, что этот банк был крайне непрост - это очевидно."
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Ах да, действительно, совсем забыли про посты CryptoNude про Леонида Ермакова и BTC2PM
/channel/cryptonude1/119
/channel/cryptonude1/133
Цитата из второго: "В Файле есть биткоин адрес - 1EibvobMbkWDxSNGfTdUUHjd1kmUKvH3U7 . По информации из космоса - адрес связан с серьзными хакерскими площадками . А самое интересное - с группировкой взломавшей MTGOX"
Но, что ещё интереснее, бдительный подписчик "Криптокритики" сообщает, что кошельки BTC2PM с платежке Perfect Money (очень любимой финансовыми пирамидами, например) за номерами U7777777, U5000005, U5777775 потребовали были ручного присвоения номеров руководством Perfect Money. О чем это может намекать? Либо Ермаков и прочие деятели вокруг BTC2PM это и есть Perfect Money, либо BTC2PM и PM знают друг друга в лицо и не первый день ведут дела. И кто же тогда хозяева Perfect Money?"
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Несложно спрогнозировать очень грустное будущее для большинства из вас и для ваших детей, учитывая подход к их обучению и дома и в школе.
- В не очень отдаленном будущем будут три касты. Каста правителей (с передачей полномочий по наследству). Каста умных. Каста дебилов.
- Дебилами будут считаться те, кто думает медленнее, шаблоннее, не так творчески и разнообразно, чем AI. Дебил будет производить заметно меньшую интеллектуальную ценность, чем AI - и это будет бросаться в глаза.
- Дебилы будут вытесняться AI и роботами со всех возможных видов деятельности. AI будет дешевле и заметно быстрее. Сначала в алгоритмизируемых профессиях, потом в алгоритмизируемых творческих процессах. Условно, писать каверы и ремиксы классики и поп-песене. Роботы по мере удешевления вытеснять людей из физических шаблонных операций.
- Умные будут отличаться от дебилов способностью всесторонне анализировать картину мира, создавать смыслы, концепции и проекты. Скорость шаблонных операций в плане мышления у них будет ниже, чем у AI, но "метод озарения" и умения вывозить за счет мышления, комбинаций, кругозора и знания истории дадут им ценность на рынке труда.
- Люди столкнутся с масштабной безработицей. Раса дебилов будет слишком неэффективна, чтобы их даже в социальных целях нанимать на работу (как это происходит массово сейчас в крупных корпорациях и на госслужбе - когда есть люди, получающие зарплату просто за сам факт присутствия на работе)
- Дети расы дебилов будут четко понимать, что если они не смогут перескочить в расу умных, то их ждет бессмысленное и беспросветное будущее. Это вызовет социальный взрыв (хорошо показано в 3-м сезоне Westworld)
- Для предотвращения социального взрыва будет два пути: а) уход в деградацию и виртуальные миры (см. "Матрицу" и "Валл-и" - там это хорошо показано) с неким базовым доходом и базовым набором благ б) докупка дебилами функционала, чтобы сравняться с AI. А для этого придется вживлять / подключать себе инструментарий, сравнимый с AI.
- Соответственно, дебилы, которые захотят конкурировать на рынке труда ДОБРОВОЛЬНО ПОЙДУТ (И БУДУТ ТРЕБОВАТЬ!) на вживление себе чипов / модулей, которые обеспечат связь их мозга с текущими возможностями AI.
- Такой функционал будет платным и дорогим. Не каждый из расы дебилов сможет себе его позволить.
- Естественно, такой чип / модуль будет полностью контролироваться разработчиками / правительством / спецслужбами - и отключаться по щелчку. Если ведешь себя плохо (социальный рейтинг, он самый), тебе отключат возможность от нормальной жизни насовсем. Поставят не просто на грань выживания, а на грань очень быстрого съезжания с катушек, осознания бессмысленности самого себя и как следствие самоуничтожения.
О чем это говорит? Как верно отметил в беседе Баумейстер, человечество бросило само себе вызов - либо стремительно прокачаться в плане интеллекта и навыков, недоступных AI ("физика нематериального", как сказал бы Антон Попов), либо ввергнуть себя в существование, когда "живые позавидуют мертвым".
И выход пока рисуется в постоянном и всестороннем обучении самих себя и своих детей. А для этого нужны кругозор, философия и мультидисциплинарность - о чем сказано в видео в посте выше. В противном случае добро пожаловать в расу дебилов, где быть конченым и предельно тупым окажется наилучшим выходом - ведь так вы не будете сходить с ума каждый день. Нечему болеть (с).
Теперь внимание: кто занимается разработкой электромобилей по принципу "интернета вещей" с функционалом тотального контроля над водителями? Кто занимается разработкой чипов для вживления из в головной мозг человека?
Элон Маск. Познакомьтесь с вашим будущим рабовладельцем. Одним из."
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Остается некий гражданин Украины Олексiй Павлов / Алексей Павлов / PAVLOV, Oleksii. ДР - июль 1983. На нем же висят ещё два британских юрлица: LOUIS MART LONDON LLP и LOUIS MART LLP. Что интересно в них он уже указан как гражданин Великобритании вместе с другим подданным Британии - Анатолием Широковым (SHYROKOV, Anatolii), который судя по транслитерации ранее тоже был гражданином Украины. Павлов также директор кипрского K1Core LTD (K1Core - подразделение Kauri One) - см. также. Вероятно это вот этот товарищ (см. также здесь, здесь и здесь). "День рождения: 26 июля 1983 г. Город: Киев Образование: МАУП '05 Сайт: summertime.net.ua Факультет: Институт менеджмента и бизнеса Специальность: Менеджмента внешнеэкономической деятельности". Сайт Summertime относит нас к некому пляжно-развлекательному комплексу в Севастополе. У них на сайте было: "Всего за один летний сезон 2008 года, пляж “Summer time” превратился в концертную площадку под открытым небом. На пляжных вечеринках любят выступать знаменитые исполнители, так в прошлом году здесь проходили концерты группы “Бумбокс” и “Quest Pistols”, играли свои сеты популярные DJ – Mark Fisher, К.Думский и Резиденты Парижского “Buddha Bar”."
Итак, Павлов и Думский-Пьянзин уже понятно откуда знакомы. Один руководил вечеринками, другой на них играл. Осталось понять как они прибились в крипту к Павлу Лернеру. Тот тоже любил техно? Или общий интерес был - музыка вместе с веществами, и так все и познакомились и сдружились?
А что есть на сайте Kauri Finance? Раз: "Alexey Pavlov. CEO/Founder. Specializes in the OTC cryptocurrency market. 10 years of experience in senior positions in the field of advertising and finance." Либо мы что-то не знаем о Павлове, либо это какой-то другой Павлов. Два: здесь он с бородой и "President of Kauri One Ltd". Хотя подождите, давайте-ка вернемся к реестру эстонских юрлиц. Что там о Павлове? "дата рождения 26.07.1983" "Place of residence: Ukraine, Place of Birth: Estonia". Очень странное место рождения (равно как и у Евгения Поповича, коллеги по Kauri). Итак, это наш Павлов. Организатор крымских дискотек стал криптомагнатом, и ныне примазан к наркокриптоделам Павла Лернера (сейчас под арестом).
Интересные дела."
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Ну и с наркотрафиком, для которого в первую очередь нужна крипта, что в UK, что в Ирландии давние и устойчивые традиции. В UK проще найти тех, кто не нюхал белую пудру, а Ирландия прославилась Дэниэлом Киннаханом, который получил "черную метку" от США за свою серьезных размеров ОПГ и организацию трафика в промышленных масштабах. "Сейчас Кинахан проживает в Дубае, где значится советником промоутерской компании KHK Sports, которой владеет сын короля Бахрейна."
Очень зря британцев выкинули из уравнения, очень зря. Товарищи явно в криптоигре, просто не отсвечивают. "
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"А теперь смотрите как интересно получается (zradofile mode on, как сказали бы товарищи из iнiй). По сути криптаны и американские шортисты типа Марка Коходеса (жесткий тип, наше уважение) резко и практически с ноги влетели в ход военной разборки между Россией и Украиной. Следим за руками: сначала Коходес, Майк Бургерсбург (говорят, готовит новый bombshell про криптанские платежные лавки) и Bitfinex'ed раскрутили тему Silvergate - банка, любимого огромным числом криптолавок и криптобирж. Дальше Silvergate сдох. Не без участия топ-менеджмента банка, конечно же, который его перед схлопываением распотрошил в худших российских традициях. Как будто это было Мособлбанк какой-то. Или тот же РосЕвроБанк.
Потом банда Коходеса и Ко переключилась (заслуженно) на Signature Bank и особенно на их платежный гейт Signet. Результат известен. Операции банка приостановило трио из ФРС, Казначейства и FDIC (американский АСВ). Попутно, Коходес и параллельно ему PayPal Mafia (Питер Тиль и по слухам сам Элон) решили зашортить Silicon Valley Bank (тоже связанный с криптанами, хотя с типичными стартапиками про климат и equity связанный посильнее). А так там происходило примерно тоже, что и в Мособл... Silvergate Bank (топ-менеджмент в SVB из Lehman Bros - карма!), то результат был одинаков.
Дальше заседание ФРС, выступление вялого Бидона - и всем понятно, что пожар будут заливать бензином, выкупая проблемные пассивы (раньше это звали банками), попутно включив денежный принтер. А там голосование по госдолгу где-то было и праймериз вот-вот...
Итого: криптаны гоняли туда-сюда грязное бабло через криптобиржи пару специально обученных помойных банков, но что-то пошло не так, и банки сдохли, едва не утянув собой (пока не утянув) ещё тридцан амерских банков. Налицо жосский bankrun и угроза банковской системе США. Как вы думаете, что будет в таких условиях с финансовой поддержкой Украине, если на фоне банкрана на очко присели в Великобритании (спихнули филиал помойки на HSBC), в ЕС (эффект домино) и Швейцарии (Credit Suisse упал ниже прошлого дна)? И всё это на фоне неумолимо приближающихся выборов в США.
А бабки со стороны Украине нужны не только для ведения боевых действий, но и тупо для поддержания жизнедеятельности страны. Пенсии там, соцвыплаты, баланс бюджета... Но кто теперь их даст в нужном объёме, если в любой момент может потребоваться ДОХЕРА бабла на тушение банковского пожара, устроенного криптанами? И всё это прямо перед предвыборными кампаниями. Очень вовремя, дальше некуда.
И вот как интересно выходит. Украина долго гордилась, что она самая-самая криптовалютная страна в мире (странно, что не гордились созданием наркомаркетплейсов, для которых как раз нужна была крипта - хотя с чего бы это? инновации же!). И вот раз "оплоту криптосвободы" криптаны (среди которых много украинцев) своей тупостью и жадностью нанесли тяжелый удар в спину. Возможно даже не очень совместимый с жизнью. Вот это криптоповорот, да?
Но что будет, если посчитать какое количество российских и украинских бенефициаров реально стоит за криптобиржами - даже тех, которые вы давно считали китайскими или корейскими. Натуральная "рука Кремля, Лубянки и Ясенево". И что же тогда получается?....
Mnogokhodovochka? Deal with it."
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"EXMO, Kauri One, Kauri Finance и Павел Лернер. Что мы не знали про них? ЧАСТЬ 2 - от Людмилы Будниковой до Анны Пальминой и Марины Данылюк.
На сайте Kauri One в разделе FUND (то есть их "инвестфонд") есть интересный PDF в котором в том числе перечислены их ключевые сотрудники. В качестве ответственного за KYC/AML указана некая Людмила Будникова (Ljudmila Budnikova, AML officer). Также её можно найти через WebArchive - где она указана как CLO (главный юрист). Про неё там написано следующее: "Has over 15 years of experience in the financial sector, project management and business strategy development. Worked at the leading Nordic-Baltic banking group Swedbank AB".
Работала в Swedbank, значит. А где мы про этот банк недавно слышали? В том самом списке плановых проверок Национального Банка Литвы, посвященных соблюдению антиотмывочного законодательства и вероятным поисках тем, кто через указанные организации мог там мыть грязные деньги. В том же списке литовский юрик "криптобанка" Revolut - Revolut Bank UAB. Учитывая политическую обстановку, есть шансы, что в делах сына топа Газпрома литовцы найдут нечто связанное с самим Газпромом. А это ныне в ЕС создает крайне неудобные ситуации. Впрочем, там ещё есть юрик UAB Silvergate LT, что приводит нас к платежке , а потом к вопросам - а не связан ли он с тем самым банком Silvergate, через который гонялись бабки FTX и много кого ещё в плане грязи.
Тем не менее, если мы поищем ФИО Ljudmila Budnikova среди эстонских юрлиц, то найдем ооооооочень интересный список, среди которого также будут KAURIFINANCE OÜ и MEXC Estonia OÜ. Оба с пометкой management board member (член совета директоров). И последнее ну наверянка относится к той самой криптобирже MEXC. На которую, помимо HitBTC были выведены те самые стыренные силовиками биткоины из дела Билюченко / BTC-e / WEX. Люда, где деньги?! Где деньги, Люда?! А то, что это "наша" Люда, можно убедиться через юрлица Lexomonia OU, PC Financial Services OÜ и контору PC Financial Services (PCFS), которое приводит на к этой ссылке - там Люда светит своей улыбкой с фото.
Но ещё эпичнее, что Будникова числится директором Palmina Invest / Palmina Advisory Анны Пальминой. А откуда мы знаем Анну? Из того самого видео инфоцыгана Павла Кочкина (также, и также)! "Благодаря тренингу Анне удалось преодолеть сомнения и найти счастливый баланс между электронным трейдингом и благотворительностью." (с) Про инфоцыгана Кочкина описано здесь. Но в крипте Пальмина знакома нам по откровенно стремным эпизодам: ICO Universa (указана как IR & BizDev ), ICO GoldMint (IR & Business Development) и том самому ICO Mark Space (как советник)! Как видим, Анна не чурается криптодерьма. Несложно предположить, что её сотрудникам с криптодерьмишком тоже приходится иметь дело.
Ах да, самый угар: теперь Пальмина сама барыжит криптой. "PALMINA Invest OTC desk (License #FVT000277) provides personalized service to institutional clients and qualified investors & traders wishing to buy or sell cryptocurrencies. Clients make fiat-to-crypto, crypto-to-fiat and crypto-to-crypto transactions directly with PALMINA Invest." ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!
Но что ещё интереснее, сотрудницей (Project Manager & Legal Advisor) у Пальминой была Марина Данылюк. Угадайте, где мы её ещё встретим? Среди сотрудников Kauri One - ровно на той же должности!"
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"А что мы вообще знаем о Павле Лернере, кроме того, что его ранее вывозили в лес в Киеве, отодвинули от EXMO, потом жил в Китае с семьей, тренировал детей ушу в Курске, и в итоге был арестован в Испании вроде как за совместную деятельность с Bitzlato по отмыву? Оказывается, мало что, и надо приглядеться к персонажу основательней.
Например, на нем висело с 2004 по 2011 американское юрлицо DIRECT COMPUTER DISPOSAL (штат Калифорния). Чем же оно занималось? "If you are surveying for a topmost United States Copper Wire, Copper Winding Manufacturer that has speciallized in Industrial Plants, Machinery & Equipment, then Direct Computer Disposal is the ideal option. The factory of Direct Computer Disposal is situated in Los Angeles United States." Производство медной проволки и обмотки. Внезапно, да? А ещё утилизацией старых ПК, мониторов, принтеров и прочей компьютерной периферии. А еще были юрлица Arion Global Inc (Пасадена, Калифорния), MPL LLC (там же в Калифорнии) и Glenview Group Inc (всё там же в Калифорнии). Интересно, чем они занимались?
Но, допустим, это какой-то другой Павел, полный тезка по имени и фамилии. Поэтому перейдем к конторам, где нужный Лернер точно присутствовал.
Это Каuri One LLP. Где Павел Лернер был соучредителем вместе с другими жителями Украины (на тот момент Лернер жил в Киеве): Грант Фомин, Алексей Павлов и Кирилл Пьянзин. Юрик прожил с 2018 по 2019, но сам проект KAURI ONE числится живым до сих пор (см. также). Стартовал он естественно с Украины, но юрики есть в Эстонии, Кипре и США: "Our story started in Ukraine. Then we opened offices in Estonia and Cyprus. And eventually our managing company KAURI ONE was registered in the USA."
Из чего состоит Kauri One? 1) Kauri One 2) K1Core 3) Kauri Fund 4) Kauri Finance. Юрлица: KAURI ONE INC (штат Дэлавер, США), K1CORE LTD (Кипр, Лимассол) и KAURIFINANCE OU / KAURI ASSET MANAGEMENT OÜ (Эстония). Очень интересный набор, который логически нас может привести к Bitzlato и прочим историям со словом "AML" с негативной коннотацией. Например:
- Головная контора Kauri One занята нынче этим: "WHITE LABEL CRYPTO EXCHANGE", "PAYMENT HUB", "Trading module for exchanges", "Trading bots". То есть Лернер и Ко пилили не просто криптобиржи под ключ, но и готовы были ими управлять под торговой маркой клиентов. То есть... А что если Bitzlato был создан и управлялся реально Лернером и проч., а Легкодымов и Ко занимались привлечением клиентов и саппортом?
- Kauri Finance. "Блокчейн-банк". Предлагает следующие услуги: "IBANS & CARDS", "WEB3 WALLETS", "CRYPTO EXCHANGE & PROTRADE", "INVEST FUND", "KAURI PAY", "CRYPTO PROCESSING". То есть Лернер и Ко обеспечивали работу с банковскими счетами, банковские карты и процессинг платежей. Хм, а если они это делали это для Bitzlato на аутсорсе?
История "блокчейн-банка" прямо как для книжки про успешный успех: "Alex Pavlov, the founder of future Kauri Finance, pitched his vision of future banking and the idea of blockchain banks to one of the Ukrainian banks. He failed to get investments but got motivation to bring his vision to life and eventually change financial sector in the whole world. So in October 2017, Alex invested all money into his new business, hired developers and made a first step to his dream."
Но самый эпик в графе "Партнеры". MERCURYO. Да, та самая криптоплатежка из "Савеловский Сити". Совпадение? Не думаем!
- K1Core это был движок криптобиржи на продажу. "K1.CORE gives your dev team a super flexible tool to deploy your own crypto exchange, payment system or neobank". Опять же, вопрос - на чьем движке работала Bitzlato? Причем заявлена интеграция с CoinsPaid Максима Крупышева. С этой скандальной конторой, от которой до нелегальных онлайн-казино рукой подать.
- Kauri Fund - типичный криптанский "инвестфонд", с которым всё понятно, и пока особого интереса он не представляет.
В общем, предпосылки уже интересные. А это мы ещё не начали копать биографии основателей этого всего великолепия. А там одна Людмила Будникова чего стоит"
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Как удачно: Pfizer в 2017 году покупает в свой продуктовый портфель Эликвис, антикоагулянт. COVID-19, постковидный синдром и поствакцинальный синдром характеризуются образованием тромбов в крови, а также миокардитами и инфарктами. Как мы теперь знаем из слива Project Veritas, Pfizer работает над усилением функций ковида и с немалой долей вероятности разрабатывал Covid-19 как таковой. Кроме того, одной из самых агрессивно навязываемых МРНК-вакцин была Pfizer/Biontech. При этом для лечения ковида и постковида теперь массово выписывают антикоагулянты. Эликвис в первых рядах (через 4 года после покупки его Пфайзером).
Как это можно назвать? Развитой инвестиционной стратегией. Или преступлением против человечества, которое потребует отправки в тюрьму все руководство Pfizer и его крупных акционеров."
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"EXMO, Kauri One, Kauri Finance и Павел Лернер. Что мы не знали про них? ЧАСТЬ 3 - Компаньоны Лернера
Их трое по Kauri One LLP. Все граждане Украины: 1) Алексей Павло / Олексiй Павлов / PAVLOV, Oleksii 2) Кирилл Пьянзин / Кирило Пьянзин / PIANZIN, Kyrylo 3) Грант Фомин / FOMIN, Grant.
Но сначала вернемся к Марине Данилюк. На неё ранее было это: "Но что ещё интереснее, сотрудницей (Project Manager & Legal Advisor) у Пальминой была Марина Данылюк. Угадайте, где мы её ещё встретим? Среди сотрудников Kauri One - ровно на той же должности!". А теперь добавляется вот это: Chief Legal Officer at MARK.SPACE (см. также). markspace/malkin-at-mark-space-4570cb7a6297">Главный юрист в той самой скамине, которая закончилась тем, что нет ни сайта, ни виртуальных магазинов, ни денег инвесторов. Естественно, данная мамзель не могла оказаться откуда-то ещё родом, кроме как с Украины. В ВК она указывает, что окончила ДонНУЭТ им.Туган-Барановского - это Донецк. А вот здесь указывает на Национальный юридический институт имени Ярослава Мудрого - это Харьков. В конце концов, Данилюк отучится 2 года в МГУ и пойдет прыгать по конторам разной степени мутнейшести.
Теперь перейдем к жителю Харькова Гранту Валерьевичу Фомину (Фомін Грант Валерійович). До крипты сей персонаж занимался сувениркой и типографскими услугами всё в том же Харькове (правда через Вебархив мы видим (см.также) Антона Валерьевич Фомина - смена имени? брат?). А также стройкой - тоже в Харькове. И складами - там же. Ну и вообще много чем (см. также и ещё вот здесь и здесь). Например, аж целой "международной инвестиционной компанией Адмирал" (с основным видом деятельности в виде аренды недвиги).
И кроме того:
"- Фомин Грант - директор компании? - Да, есть информация о компаниях. Человек является директором или основателем в 28 компаниях.
- Какие судебные записи имеет Фомин Грант? - Найдено 17 записей в реестре судебных заседаний. (см. также)
- Фомин Грант имеет исполнительные производства? - Да, нашли 8 записей в исполнительных производствах."
Есть правда вариант, что он был арбитражным управляющим и занимался банкротствами, потому что в ряде случаев он таким числится.
В общем, очень странный товарищ для участия в криптобирже, но и в британском юрике он поприсутствовал всего полгода в 2018-м, а потом отвалился.
Кирилл Пьянзин: тут находится только некий П'янзін Кирило Олександрович / Пьянзин Кирилл Александрович. Соучред двух юриков, связанных с ресторанной деятельностью (видимо сами рестораны и были - Роб Рой и Надира). Заодно находится его паспорт и сведения с таможни о ввозе им BMW. Судя по году и месяцу рождения - скорее вот этот персонаж. Что по нему находим: "Настоящим отцом приемного сына Боклана, Кирилла Думского, является актер Александр Пьянзин. Молодой человек работает ди-джеем в разных клубах. У него уже есть своя семья. Он живет с женой и двумя детьми – дочерью Ариной и сыном Демидом.". Отсюда находится его профиль (DJ Kirill Doomski). ДР - 7 июля 1979, в записи Kauri One LLP - Date of birth: July 1979.
В общем, если это он - то выбор компаньона Лернером тоже странный. С другой стороны, уже пару диджеев с пост-СНГ ФБР и полиция Германии принимали за грязные дела в крипте и наркотрафик (диджеи божились, что только играли музыку, ага), так что исключать ничего не будем."
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"А теперь смотрите как интересно получается (zradofile mode on, как сказали бы товарищи из iнiй). По сути криптаны и американские шортисты типа Марка Коходеса (жесткий тип, наше уважение) резко и практически с ноги влетели в ход военной разборки между Россией и Украиной. Следим за руками: сначала Коходес, Майк Бургерсбург (говорят, готовит новый bombshell про криптанские платежные лавки) и Bitfinex'ed раскрутили тему Silvergate - банка, любимого огромным числом криптолавок и криптобирж. Дальше Silvergate сдох. Не без участия топ-менеджмента банка, конечно же, который его перед схлопываением распотрошил в худших российских традициях. Как будто это было Мособлбанк какой-то. Или тот же РосЕвроБанк.
Потом банда Коходеса и Ко переключилась (заслуженно) на Signature Bank и особенно на их платежный гейт Signet. Результат известен. Операции банка приостановило трио из ФРС, Казначейства и FDIC (американский АСВ). Попутно, Коходес и параллельно ему PayPal Mafia (Питер Тиль и по слухам сам Элон) решили зашортить Silicon Valley Bank (тоже связанный с криптанами, хотя с типичными стартапиками про климат и equity связанный посильнее). А так там происходило примерно тоже, что и в Мособл... Silvergate Bank (топ-менеджмент в SVB из Lehman Bros - карма!), то результат был одинаков.
Дальше заседание ФРС, выступление вялого Бидона - и всем понятно, что пожар будут заливать бензином, выкупая проблемные пассивы (раньше это звали банками), попутно включив денежный принтер. А там голосование по госдолгу где-то было и праймериз вот-вот...
Итого: криптаны гоняли туда-сюда грязное бабло через криптобиржи пару специально обученных помойных банков, но что-то пошло не так, и банки сдохли, едва не утянув собой (пока не утянув) ещё тридцан амерских банков. Налицо жосский bankrun и угроза банковской системе США. Как вы думаете, что будет в таких условиях с финансовой поддержкой Украине, если на фоне банкрана на очко присели в Великобритании (спихнули филиал помойки на HSBC), в ЕС (эффект домино) и Швейцарии (Credit Suisse упал ниже прошлого дна)? И всё это на фоне неумолимо приближающихся выборов в США.
А бабки со стороны Украине нужны не только для ведения боевых действий, но и тупо для поддержания жизнедеятельности страны. Пенсии там, соцвыплаты, баланс бюджета... Но кто теперь их даст в нужном объёме, если в любой момент может потребоваться ДОХЕРА бабла на тушение банковского пожара, устроенного криптанами? И всё это прямо перед предвыборными кампаниями. Очень вовремя, дальше некуда.
И вот как интересно выходит. Украина долго гордилась, что она самая-самая криптовалютная страна в мире (странно, что не гордились созданием наркомаркетплейсов, для которых как раз нужна была крипта - хотя с чего бы это? инновации же!). И вот раз "оплоту криптосвободы" криптаны (среди которых много украинцев) своей тупостью и жадностью нанесли тяжелый удар в спину. Возможно даже не очень совместимый с жизнью. Вот это криптоповорот, да?
Но что будет, если посчитать какое количество российских и украинских бенефициаров реально стоит за криптобиржами - даже тех, которые вы давно считали китайскими или корейскими. Натуральная "рука Кремля, Лубянки и Ясенево". И что же тогда получается?....
Mnogokhodovochka? Deal with it. "
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Newsweek выкатил лонгрид об истории exitscam-а вошедшего в историю "финтеха" (а по факту отмывочной лавки спецслужб) Wirecard. Стоит прочесть.
Если вкратце:
- Wirecard начинал деятельность в обслуживания порносервисов (прямо как PayPal и ChronoPay)
- После порнухи, конечно же, в активе Wirecard появились (нелегальные) онлайн-казино и (нелегальные) онлайн-букмекеры
- Под обслуживание столь стремных клиентов, WireCard скупил в разных странах дохрена юриков с лицензиями (платежи формально шли через них), чтобы прикрыть очко перед MasterCard и Visa за нарушение правил платежных систем и не попасть под AML-законодательство. Впрочем, в начале 2000-х VISA и MC имели куда более либеральные правила к своим партнерам
- Естественно, чуть позже WireCard купил для своих нужд (понятно каких) собственный помойный банк
- В 2009 тогдашний операционный директор Wirecard дал по тапкам с галеры, послушав бизнес-планы владельцев, которые явно отдавали не только шизой, но и пахли уголовными делами. Так в качестве нового операционщика появился тот самый Ян Марсалек - пацану было пох на любую грязь.
- Грязь конечно же тут же появилась - в виде паразитных подписок и фоновых списаний у "хомяков". "Не ну а чо?" (с) А вы думали только у нас хостеры или операционной сотовой связи воруют деньги клиентов?
- К этому времени VISA начала что-то подозревать, и Wirecard наконец отхватил от неё неприятные штрафные санкции. Причина - Wirecard вовсю освоил miscoding, чтобы протаскивать платежи от нелегальных онлайн-казино и нелегальных ставочных покерных сайтов (см. публикации в BadBank - там про это было много)
- Все эти годы, то при Марсалеке, что до, Wirecard очень любила подтасовывать свою отчетность, чтобы не просто не ронять свой курс акций, но и пампить его вверх
- В конце концов журналист Financial Times решил проверить тупо физическое наличие тех самых множественных лавок, открытых WireCard в разных странах - и СОВЕРШЕННО ВНЕЗАПНО их не нашел. Прямо как у Bitfinex, Binance и FTX. Почерк один и тот же.
- Итог: публикации у FT и у одного фонда шортистов, где знатно накидывали на фальшивую суть WireCard, от чего у последних знатно возгорелись стулья, и в ответ начали устраивать всякое дерьмишко.
- Оказалось, что ещё в 2008 году WireCard подослала двух турков-"спортиков" к одному из немецких шортистов с целью запугивания и некоторого избиения
- С 2016 по 2018 Марсалек лично пытается уломать журналиста FT перестать публиковать материалы о финтех-помойке
- Попутно выяснилось о десятках полетов Марсалека в РФ (отчет перед начальством, тут понятно)
- Марсалек вообще без палева: "Он также устраивал тайные собрания в особняке через дорогу от российского консульства в Мюнхене, который снимал за 680 тысяч евро в год."
- Далее Марсалек + некая RSB Group, которая то ли российская ЧВК, то ли российская ещё что
- Ещё и Марсалек и документы по "Новичку"
- К 2018 году, тем не менее "Wirecard насчитывала пять тысяч сотрудников и обрабатывала платежи для четверти миллиона продавцов, включая крупные авиакомпании и продуктовые сети"
- При этом сам WireCard держался на Excel-таблицах в плане управления (как Bitfinex и FTX, между прочим!)
- Дальше в руки FT попадает внутренний документ Wirecard с инструкцией как наебывать аудиторов (прямо как та самая инструкция балтийских банков по теме прогона платежей под несуществующие поставки)
- Итог: публикация Financial Times обваливает нахрен стоимость акций финтех-помойки и начинается первая стадия её уничтожения
- С небольшим лагом по времени BaFin объявляет о запрете шортов на Wirecard на DAX, потому что помойка якобы была очень значима для экономики (отметим, что расследование деятельности BaFin так и не проведено - хотя очевидно, что пацаны были в доле)
- При этом выяснилось, что в США местный филиал занимался кардингом (той частью, где идёт обнал и отмыв). Интересно, а кто же занимался самим подломом карт и не связано ли это с визитами Марсалека в РФ?"
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"А что же такого интересного в одесситке СИНЯЧЕВОЙ ОЛЕКСАНДРЕ ЛЕОНІДІВНЕ, кроме того, что у неё дохрена должностей, она соучредитель тоже много чего, достоверность биографии хромает, и из судебных документов мы знаем, что она была сотрудником легендарной криптопомойки ICOBOX?
Дело в том, что кажется мы знаем, почему она развелась в 2019 году со своим уже бывшим мужем-кодером родом тоже из Одессы, избавшись от приставки "Лопез". Итак:
РАЗ. "14 Sept 2022, Managing Director: Dmitry Gorilovskiy · No longer Managing Director: O. Syniacheva. 12 May 2022, Managing Director: O. Syniacheva · No longer Managing Director: Jewgeni Podkovyrov". Это тот самый юрик IBSEU DE GmbH, следы от которого вели к United Traders и HitBTC.
ДВА. "Moeco was founded in 2018 by serial inventor Mit Gorilovsky. Its main mission is to integrate all data from the outside world into a single platform to optimize labor requirements and data transparency. That same year, Ukrainian innovation entrepreneur Alexa Sinyachova joined our company, translating our mission into the language of business."
ТРИ. "Несколько лет назад Митя Гориловский, мой кофаундер, сделал платформу для IoT разработчиков, которая собирала данные с физического мира, инфраструктуры и переводила их в цифровой формат. Мы с Митей были знакомы довольно «шапочно», я просто знала, что это человек, который сделал YotaPhone, хорошо разбирается в hardware и работает с данными. Он обратился за советом, и, разобравшись в продукте, мы сделали pivot в сторону корпораций. Я была эдвайзером проекта."
Кстати, найдите здесь Синячеву- Синячову, если сможете. Или вот здесь - тоже нет? Хм, а может вот здесь или здесь? Тоже нет? ну хоть в 2021 году? Нигде нет Олександры. Неужели гордая украинка Саша нагло пиз... знатно выдумывает?
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ. "Авторы изобретения: Oleksandra SYNIACHEVA, Dmitry Gorilovsky. 2021-08-18 - Application filed by Woodenshark Llc". "Авторы изобретения: Dmitry Gorilovsky, Ilia ASTAFEV, Aleksey DOLGUSHIN, Anton KUROPYATNIK, Andrei KORYTTSEV, Oleksandra SYNIACHEVA. 2020-10-23 - Application filed by Moeco IoT Inc."
При этом среди сотрудников WoodenShark Синячева-Синячова не указана. Зато есть Дмитрий Гориловский как основатель. Он же, да, тот самый изобретатель давно мертвого YotaPhone. Он же "криптобизнесмен, подаривший в 2011 году друзьям 100 биткоинов". Он же выпускник ИТМО, как и Анатолий Радченко и Григорий Фишман (они создадут United Traders и потенциально могли иметь отношение к созданию HitBTC).
Как же так могло произойти, что на одесской специалистке по йоге и детоксу есть целый ряд контор и должностей и два патента, которые вряд ли она бы осилила?
Здесь надо отметить, что прожект Moeco стартовал в 2017, а не в 2018 году. И кто же числился в нем на тот момент сооснователем? Некая Саломе Парулава (Salome Parulava). Любит и пишет стихи, надо полагать. Как она пишет в LinkedIN: "Managed operations for the accelerator program for startups in the business incubator of the ITMO university". А дальше ещё интереснее: "Senior Product Manager, crypto startups, апр. 2013 – авг. 2014. Product management and R&D in: Cryptocurrency exchanges, Cryptocurrency wallets, Cryptocurrency/blockchain protocols". И даже советник CoinTelegraph, у которого, как говорят, родом корни тоже совершенно внезапно из Санкт-Петербурга. По крайней мере в их редакции множество русских фамилий.
И как же в итоге стало, что вместо одной основательницы стала другая? Версия рисуется простая: ещё в ИТМО товарищ Гориловский устроил отношения с госпожой Парулава, основали ячейку общества в виде пары, а потом стартапик с блокчейном на борту. А при перемещении в Сан-Франциско Дмитрий напоролся на дерзкую йогиню-хохлушку и попал под каблук. В итоге Саломе - мимо, конторы - на Олександру Леонiдовну. ДРАМА 99 LVL с отжатием собственности и мужика. По крайней мере, версия выглядит абсолютно рабочей.
И всё бы это могли бы бабско-стартаперские разборки, если бы не происхождение бабла на HitBTC и на ICOBOX"
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Кино с "Криптокритикой": "Emily the criminal" ("Преступница Эмили")
Не припомнить ранее кино про кардинг, но вот наконец и оно. Так как в кардинге в нашей стране есть реальные спецы, то "Криптокритика" будет в роли не сильно посвященного зрителя. А значит просто заметки на полях:
- Конечно же, как и в случае множество финансовых мошенничеств в США (и криптобирж с ICO, как вы понимаете), в игре еврейская братва либо арабо-еврейские деятели (у главного героя-кидалы семья из Ливана - что не отрицает еврейскую тему). В чистых арабов в такой схематоз не особо верится, а вот евреев за таким ловили уже достаточно.
- Впрочем, там ещё появятся армяне. Очень жизненно, да (см. число финмошенничеств на армянской диаспоре в США).
- Бизнес понятный - другая неизвестная братва тырит данные карт и личные данные жертв, передает дальше по конвейеру, а пациенты во главе с главным героем уже мутят подставной "картон" и рисуют подставные доки (непонятно, с проводкой по базам или нет). Дальше найм дропов, чтобы те отоваривались в магазах, потом покупки уходят через мелкие лавки или ebay / craigslist и прочие местные авито гражданам, таким образом всё это нормально налится.
- Ну либо через местных негров-бандюганов по скупке - причем это в фильме тоже вешается на дропа без каких-то прелюдий. А если дропа "рил ниггаз" тупо вальнут с товаром?
- Понятное дело, что дело не ограничивается одним картоном, речь идёт ещё об обналичке фальшивых чеков через скупку краденого стаффа (эпизод с тачкой - явно в салоне с угонами). Так тебя не притянут к полисам. На профит потом по классике покупается офисная недвига, чтобы иметь поток легального кэша.
- Тема с наймом дропов очень странная. Привели тела фактически с улицы, быстро прогнали их по базам - и всё. А если так агент ФБР придёт под легендой? Впрочем, может и не придти, если сама крыша в ФБР (что совершенно не очевидно).
- Тема с тачкой тоже крайне сомнительная. Дроп (главная героиня) знает всех, её видели в лицо, импровизация могла сорваться в любой момент. А дальше дропа вычислят, найдут, отметелят, оставят в лесу и поедут передавать евреям привет (тем более что ряд арабов у угонсалона на борту). Тем более, что героиню потом вычислят просто какие-то наркоши, которые пасут дропов и отжимают у них кэш.
- Потом мысль о том, что через дропа выйдут на самих ливанских евреев посещает и главных кидал. Ну хоть когда-то.
- Машинка для печати подставного "картона", отданная дропу на дом уже на третьем эпизоде - ещё большие вопросы. С другой стороны, как показывает практика, криминал вообще редко парится серьезной организацией процессов, так что такое можно допустить с некоторой вероятностью.
- И как венец всему - разборки меж собой из-за бабы и из-за денег. "Он ограбил меня ровно перед тем, как собирался ограбить его". Тут классика.
Итог: посмотреть можно, кино не напрягает, но сам сценарий вызывает вопросы. "
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Савченко сдали на BitCoinTalk ещё в 2014 году. "As another user mentioned before, FIDOR Bank in Germany might be a suitable partner as it already processes kraken.com´s banking and is also behind bitcoin.de. There is also a youtube video out there with Andrey Savchenko of the Ullus Corp/Hit Technologies/hitbtc.com conglomorate saying he plans to move their banking to Fidor (https://www.youtube.com/watch?v=cIyxBjUjXWk) (if that means anything)."
Сам юзер HerrAndreas пишет, что у него зависли битки на Mt.Gox, что перебрасывал битки с BitStamp, и что живет в Вене. При этом набрасывает на HitBTC. А ещё он откуда-то знает про Россию 90-х: "It is like the wild west in the movies, like russia in the 90ies."
Очень странный Херр Андреас (Андреас Даун или Андреас Лахнер? Оба из Fidor). Кстати, Савченко тоже Андреас (Андрей). Забавное совпадение."
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Оказывается, у главного криптобанка всея криптанов (после Deltec, конечно же) Signature Bank лихая история не только краха, но и становления.
История Signature Bank идёт от National Republic Bank Эдмонда Сафра (Edmond Safra). В 1998 году вспыхнул скандал вокруг кредита МВФ России (помните "Мишу два процента"? А счета семьи Ельцина в Bank of New York?) - кредит был целиком украден и выведен из России в иностранные банки. Чтобы потом осесть в National Republic Bank - Сафра давал показания ФБР, дело позже технично замяли.
Годом позже состоятся три события. Сначала банк будет продан HSBC. Потом у Сафра состоится в Монако состоится крайне пренеприятная встреча с Борисом Березовским в Монако. А затем он умрет от удушья во время пожара (точнее, поджога) в своем замке. Дело об очевиднейшем убийстве тоже замяли, свалив всё на одного из обслуги.
Команда FNB, решив что HSBC ведёт банк куда-то не туда, вместе с их CEO Джоном ДеПаоло совершает исход и открывает Signature Bank - стартовый капитал был в виде инвестиционного раунда от Israeli Bank, который отмывал грязные деньги FIFA и не только. Ну и один из первых крупных клиентов SB присел за крупную отмывку в 2005. Другого крупного их клиента потом посадят за крупную кражу и организацию финансовой пирамиды. В 2010-х банк влипнет в ещё один скандалище - он окрывал счета Анне Делви-Сорокиной, которая то ли очень прошаренная мошенница, то ли агент СВР / ФСБ (ныне отбывает срок в тюрьме). Представителям Signature пришлось давать показания в суде.
В общем, такой прекрасный просто не мог не обслуживать криптанов. Просто не мог пройти мимо."
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Что интересно, обменник BTC2PM существует в разных вариациях с 2013 года (2013, 2014).
"Направления обмена: PM -> BTC, PM -> WM, PM -> Paymer, Paymer -> PM, Paymer ->Bitcoin" (PM = Perfect Money - прим.)
"Также мы продаем USD BTC-e коды с бонусом 2% за PM и Paymer (в ручном режиме)."
"Мы являемся сертифицированными партнёрами системы PerfectMoney почти год. Наши кошельки: U7777777, U5000005, U5777775"
Судя по количеству доменов и направлений обмена, лавка была не самой простой.
"Service is provided by Cryptex Digital LTD., Belize" (с)
О юрике кратко - здесь
Кошелек U7777777 в Perfect Money засветился как принадлежащий некой Orbest Investments Ltd. Кошелек был отмечен в массе случаев кражи средств с аккаунтов PerfectMoney.
Что за юрик - неизвестно, ближайший похожий был в Шотландии - ORBEST INVESTMENTS LP с двумя греками / киприотами на борту (СS PROXY SOLUTIONS LTD / Panagiotis Georgiou + RM EVERTON LTD / Andreas Kakouris). Проблема в том, что оба этих юрика (но немного с другими греками на борту) упоминались как регистраторы юрлиц Progate Solutions LTD / Progate Solutions LP. И чем же они известны? "Молдавским ландроматом". И делом полковника Захарченко. Приехали."
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Сэм Банкман-Фрид известен как проект движения "Эффективный альтруизм". Которое и дало ему первичный капитал для старта FTX. Если быть конкретнее: Люк Динг (Luke Ding, биржевой трейдер) дал 6 миллионов долларов, а основатель Skype эстонец Яан Таллин (Jaan Tallinn) дал 110 миллионов долларов. Но в эфире. И оба в качестве займа под 43% годовых!
https://www.semafor.com/article/12/07/2022/charity-money-launched-sam-bankman-frieds-empire
Если это не прямые участники скам-схемы с Alameda и FTX, то что же это тогда? Кто возьмёт деньги под такой процент, если это не сверхгрязный мутняк типа наркоты? Кто даст такие суммы под такой процент?
Мы явно не все знаем в биографии основателя Скайпа, явно не всё"
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"EXMO, Kauri One, Kauri Finance и Павел Лернер. Что мы не знали про них? ЧАСТЬ 3 - Компаньоны Лернера
Их трое по Kauri One LLP. Все граждане Украины: 1) Алексей Павло / Олексiй Павлов / PAVLOV, Oleksii 2) Кирилл Пьянзин / Кирило Пьянзин / PIANZIN, Kyrylo 3) Грант Фомин / FOMIN, Grant.
Но сначала вернемся к Марине Данилюк. На неё ранее было это: "Но что ещё интереснее, сотрудницей (Project Manager & Legal Advisor) у Пальминой была Марина Данылюк. Угадайте, где мы её ещё встретим? Среди сотрудников Kauri One - ровно на той же должности!". А теперь добавляется вот это: Chief Legal Officer at MARK.SPACE (см. также). markspace/malkin-at-mark-space-4570cb7a6297">Главный юрист в той самой скамине, которая закончилась тем, что нет ни сайта, ни виртуальных магазинов, ни денег инвесторов. Естественно, данная мамзель не могла оказаться откуда-то ещё родом, кроме как с Украины. В ВК она указывает, что окончила ДонНУЭТ им.Туган-Барановского - это Донецк. А вот здесь указывает на Национальный юридический институт имени Ярослава Мудрого - это Харьков. В конце концов, Данилюк отучится 2 года в МГУ и пойдет прыгать по конторам разной степени мутнейшести.
Теперь перейдем к жителю Харькова Гранту Валерьевичу Фомину (Фомін Грант Валерійович). До крипты сей персонаж занимался сувениркой и типографскими услугами всё в том же Харькове (правда через Вебархив мы видим (см.также) Антона Валерьевич Фомина - смена имени? брат?). А также стройкой - тоже в Харькове. И складами - там же. Ну и вообще много чем (см. также и ещё вот здесь и здесь). Например, аж целой "международной инвестиционной компанией Адмирал" (с основным видом деятельности в виде аренды недвиги).
И кроме того:
"- Фомин Грант - директор компании? - Да, есть информация о компаниях. Человек является директором или основателем в 28 компаниях.
- Какие судебные записи имеет Фомин Грант? - Найдено 17 записей в реестре судебных заседаний. (см. также)
- Фомин Грант имеет исполнительные производства? - Да, нашли 8 записей в исполнительных производствах."
Есть правда вариант, что он был арбитражным управляющим и занимался банкротствами, потому что в ряде случаев он таким числится.
В общем, очень странный товарищ для участия в криптобирже, но и в британском юрике он поприсутствовал всего полгода в 2018-м, а потом отвалился.
Кирилл Пьянзин: тут находится только некий П'янзін Кирило Олександрович / Пьянзин Кирилл Александрович. Соучред двух юриков, связанных с ресторанной деятельностью (видимо сами рестораны и были - Роб Рой и Надира). Заодно находится его паспорт и сведения с таможни о ввозе им BMW. Судя по году и месяцу рождения - скорее вот этот персонаж. Что по нему находим: "Настоящим отцом приемного сына Боклана, Кирилла Думского, является актер Александр Пьянзин. Молодой человек работает ди-джеем в разных клубах. У него уже есть своя семья. Он живет с женой и двумя детьми – дочерью Ариной и сыном Демидом.". Отсюда находится его профиль (DJ Kirill Doomski). ДР - 7 июля 1979, в записи Kauri One LLP - Date of birth: July 1979.
В общем, если это он - то выбор компаньона Лернером тоже странный. С другой стороны, уже пару диджеев с пост-СНГ ФБР и полиция Германии принимали за грязные дела в крипте и наркотрафик (диджеи божились, что только играли музыку, ага), так что исключать ничего не будем."
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Киви Берд дал краткий репринт статьи из New Yorker, где намекалось, что за разработкой биткоина мог стоять ирландский разраб-криптограф.
"То, что реально никакого японского мастера программирования и криптографии под таким именем не существует, было ясно с самого начала. Однако мировое сообщество профессиональных криптографов сравнительно невелико - несколько сотен человек, а примерно три сотни из них ежегодно собираются в августе в Калифорнии на конференции CRYPTO."
"Во-первых, все послания "японца" были написаны на безупречном английском языке. За два года он написал порядка 80 тысяч слов (по объёму это примерно роман), сделав при этом всего несколько незначительных опечаток. Иначе говоря, с очень большой вероятностью это носитель английского языка. Во-вторых, в код самых первых пятидесяти биткойнов (так называемый "блок генезиса") автором была встроена цитата из текущего выпуска лондонской Times (от 3 января 2009 года) - об очередной неудачной попытке правительства выбраться из финансового кризиса. Откуда вывод: автор Биткойна читает текущую британскую прессу (то есть маловероятно, что это американец). В-третьих, во всех посланиях Накамото устойчиво применяется британский спеллинг, то есть отличающееся от американского написание слов вроде "цвет", "вкус" и так далее ("colour", "flavour", а не "color", "flavor"). Наконец, практически все его комментарии на форумах стабильно появлялись после окончания обычного рабочего времени на Британских островах."
"Так что у репортёра вскоре осталась всего одна потенциальная кандидатура - человек по имени Майкл Клир (Michael Clear). [...] Майкл Клир оказался молодым аспирантом-криптографом из Тринити-колледжа в Дублине. Большинство исследователей, работающих в Тринити, помещают на личной веб-страничке свою фотографию и контактный номер телефона, однако на странице Клира был только адрес электронной почты. Розыски в интернете какой-нибудь содержательной информации об этом человеке принесли репортёру ещё три интересных подробности. В 2008 году Клир был назван лучшим студентом Тринити в области программирования и компьютерных наук. На следующий год он был нанят банковской сетью Allied Irish Banks для улучшения их программы валютного трейдинга. И, наконец, он же был соавтором академической статьи, посвящённой пиринговым технологиям (и в этой статье устойчиво применялся британский спеллинг). Иначе говоря, явно выходило, что Клир хорошо ориентируется и в экономике финансов, и в программировании криптографии, и в пиринговых сетях."
Это одна из многих версий, которая ходит вокруг авторства создания биткоина. Но есть ряд моментов, которые мы упустили, погнавшись за версией "ЦРУ / АНБ + Моссад + картели".
Британский разведовательный конгломерат MI6 (SIS) + GCHQ известен своими способностями не менее, чем ЦРУ. Мутных операций на их совести тоже достаточно. Они ничуть не меньшие друзья с Моссадом, чем ЦРУ. Ну и взаимодействие MI6 + GCHQ + CIA + NSA сложилось уже очень давно. При этом сам Лондон (вернее, лондонский Сити) - это грандиозная мировая "прачечная". И этой "прачечной" нужны были инструменты, чтобы продолжать далее успешно "большую стирку". И тут биткоин с криптобиржами очень и очень кстати. При этом связей с арабским миром у Британии тоже вагон (это к вопросу о хавале и "стирке"). В Британии также гораздо более слабый контроль за финансовыми инструментами и банками со стороны FCA - соответственно, там проще провернуть мутные дела. Дальше вспоминаем, где паслись пациенты из Bitfinex - именно, столица Англии. Ну и про Ирландию надо помнить, что туда ходят как к себе домой не только бриты, но и американский бигтех (Google и далее по списку) - то в этой маленькой стране с кадрами в плане сложной архитектуры и кодинга внезапно всё оказывается прилично."
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Майк начал разматывать Circle и USDC (вы помните, чем это кончилось для предыдущих объектов его расследований?)
https://dirtybubblemedia.substack.com/p/stablecoin-shadow-banks
Но самое интересное там вот что:
"Back in August 2022, we stumbled onto a network of fake cryptocurrency exchanges tied to a common registered agent in Colorado. We discovered that this network had pulled in tens of millions of dollars in stablecoins from victims." "Since this wallet was created in November 2021, it has received over $60 million in USDT ($48 mil), USDC ($12 mil) and Ether ($400,000). We made another interesting discovery when we followed where the proceeds of the fraud. All $12 million in USDC traveled to the relatively small “MEXC Global” crypto exchange."
Так это же знакомая нам MEXC! Помните, чем она знаменита?
"Ну а пока суть да дело, мы встречаем наших новых героев, которым сегодня весь день порциями по 30 тысяч долларов на адрес 3FAvDyK3NtuBaMgXknCKoM5RBTCp49cZ7x засылали ворованные битки WEX - https://www.mexc.com/ru-RU"
"Тем не менее, если мы поищем ФИО Ljudmila Budnikova среди эстонских юрлиц, то найдем ооооооочень интересный список, среди которого также будут KAURIFINANCE OÜ и MEXC Estonia OÜ. Оба с пометкой management board member (член совета директоров). И последнее ну наверянка относится к той самой криптобирже MEXC. На которую, помимо HitBTC были выведены те самые стыренные силовиками биткоины из дела Билюченко / BTC-e / WEX. Люда, где деньги?! Где деньги, Люда?!"
И вот внезапно связь между Павлом Лернером, Kauri Finance, EXMO, Suex / Chatex, United Traders, BitZlato, HitBTC, MEXC и Circle с USDC стала прямо-таки ощущаться в воздухе. А ведь там на горизонте ещё "молдавский ландромат", да? Так куда же приведет нас кроличья нора?"
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Обратим свой взор на ЛЕГЕНДУ.
РАЗ - https://www.youtube.com/watch?v=mdNAva6QoFY - Лекция Анны Чапман "Стартап - с чего начать"
ДВА - "Онлайн-школа для Стартаперов" - май 2010, сайт нынешней иноагентки Алены Поповой и вообще тетки c очень мутным прошлым (юная серийная стартаперша, к 22 годам "потратила кучу денег, и что, важнее, кучу времени") и очень мутной карьерой (в 26 лет - бизнес-ангел)
Там же: "Я продолжаю вести online-школу для молодых предпринимателей, которые находятся в поиске инвесторов и венчурных фондов. Сегодня мы беседуем с венчурным инвестором – Анной Чапман. В прошлом Анна – инвестиционный банкир в Лондоне и директор по IPO в Английском Hedge Fund, основатель вертикального поисковика Domdot.ru в Москве, недавно открывшим филиал в Нью-Йорке для Американской аудитории. Анна обожает создавать онлайн-продукты, планировать бизнес проекты в новых интересных индустриях, обмениваться опытом с начинающими и успешными предпринимателями во всем мире. Стартапы, лидерство и творчество являются ее главным вдохновением. Анна – один из ведущих блогеров основного сайта Нью-Йоркского сообщества, пишущего о плюсах предпринимательства."
ТРИ - Профиль Анны Чапман как стартапера от февраля 2010 с участием в RIW и РИФ+КИБ
ЧЕТЫРЕ - Википедия
Пять - статья в АИФ "Жизнь после провала. Как живут рассекреченные в Америке разведчики?". Цитата: "Многие раскрытые нелегалы оказались на территории США десятки лет назад, некоторые – ещё во времена СССР. Но были среди них и сотрудники помоложе. Например, Анна Чапман. Она после магистратуры Университета дружбы народов жила в Лондоне, вышла замуж за Алекса Чапмана, сына английского бизнесмена. В 2006-м после развода вернулась в Россию и занялась бизнесом. В США девушка приехала только в феврале 2010-го, чтобы «продвигать свой американский проект по поиску сдаваемого в аренду жилья». Но уже в июне её арестовали. После возвращения на родину самую знаменитую из высланных разведчиков приняли на должность советника по инвестициям и инновациям президента Фондсервисбанка, где она проработала до 2015 г. Параллельно Анна работает на РЕН ТВ, пару лет была главным редактором журнала Venture Business News."
Итого: сотрудница разведки в качестве прикрытия использует инвестиционно-стартаперскую деятельность, её арестовывают в США и высылают в Россию.
Теперь вопросы к особо одаренным криптохомякам.
- Почему топы инвестфонда A16Z не могут быть сотрудниками Моссада, о чем уже намекалось ранее?
- Почему Джеб Маккалеб и Марк Карпелес из Mt.Gox не могли быть сотрудниками Моссада / ЦРУ / PSIA?
- Почему Адам Нойманн из WeWork не может быть сотрудником Моссада?
- Почему в криптотусовке пасется немало людей со связями с ЦРУ (Брок Пирс, далее везде), но нет, криптаны никак не могли работать на ЦРУ и биткоин никак не мог быть совместной разработкой ЦРУ и Моссада?
- Почему Алекс Машинский не может быть сотрудником Моссада?
- Почему Сэм Банкман-Фрид не может быть сотрудником Моссада?
- Почему Bitfinex не может быть лавкой ЦРУ и Моссада?
- Почему хренова гора контор по "кухонному" форексу и бинарным опционам не могут быть лавками разведок, в первую очередь того же Моссада?"
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Сюжет для сериала: один из самых интеллигентных судей российского профессионального бокса ныне внезапно в федеральном розыске за отмывку грязных украинских денег через одного известного брянско-ментовского нелегального букмекера. Судя по всему, он в схеме был приличное время, но, как и в случае с HitBTC и UT, никто толком даже не подозревал его в этом.
Остаётся задаться вопросом, почему российские кинокомпании не могут сообразить годные сценарии и регулярно производят всякий шлак. Тут столько мощнейших реальных историй, что Netflix кусал бы локти. Но, как обычно у нас в стране, воспользоваться даже сокровищами под ногами толком не могут..."
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"C кого начинался шабаш глобалистов под названием Всемирный Экономический форум (WEF)?
Ключевые партнеры WEF на 1999 год:
- BIG3 аудита (без KPMG)
- McKinsey + еще немного американского крупняка от консалтинга
- Audi + Volkswagen
- Coca-Cola
- Dupont
- Nortel
- Compaq + Sun
- DHL
- BP
- МОСТ-БАНК + Медиа Мост (Гусинский!!)
Изначальные партнеры программы "Глобальные лидеры для завтрашнего дня" (вырастили Макрона, Меркель и т.д.) на 1999 год:
- Coca-Cola
- Ernst & Young (EY)
- Volkswagen
- BP
Мерзкую глобалистическую сволочь, качающую безумную повесточку по всему миру, мы искали не совсем там. Думали, что это BlackRock, Vanguard и прочий Wall Street, а вот оно что... И что особенно интересно, разгром НТВ заиграл теперь совсем новыми красками."
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Киви Берд дал краткий репринт статьи из New Yorker, где намекалось, что за разработкой биткоина мог стоять ирландский разраб-криптограф.
"То, что реально никакого японского мастера программирования и криптографии под таким именем не существует, было ясно с самого начала. Однако мировое сообщество профессиональных криптографов сравнительно невелико - несколько сотен человек, а примерно три сотни из них ежегодно собираются в августе в Калифорнии на конференции CRYPTO."
"Во-первых, все послания "японца" были написаны на безупречном английском языке. За два года он написал порядка 80 тысяч слов (по объёму это примерно роман), сделав при этом всего несколько незначительных опечаток. Иначе говоря, с очень большой вероятностью это носитель английского языка. Во-вторых, в код самых первых пятидесяти биткойнов (так называемый "блок генезиса") автором была встроена цитата из текущего выпуска лондонской Times (от 3 января 2009 года) - об очередной неудачной попытке правительства выбраться из финансового кризиса. Откуда вывод: автор Биткойна читает текущую британскую прессу (то есть маловероятно, что это американец). В-третьих, во всех посланиях Накамото устойчиво применяется британский спеллинг, то есть отличающееся от американского написание слов вроде "цвет", "вкус" и так далее ("colour", "flavour", а не "color", "flavor"). Наконец, практически все его комментарии на форумах стабильно появлялись после окончания обычного рабочего времени на Британских островах."
"Так что у репортёра вскоре осталась всего одна потенциальная кандидатура - человек по имени Майкл Клир (Michael Clear). [...] Майкл Клир оказался молодым аспирантом-криптографом из Тринити-колледжа в Дублине. Большинство исследователей, работающих в Тринити, помещают на личной веб-страничке свою фотографию и контактный номер телефона, однако на странице Клира был только адрес электронной почты. Розыски в интернете какой-нибудь содержательной информации об этом человеке принесли репортёру ещё три интересных подробности. В 2008 году Клир был назван лучшим студентом Тринити в области программирования и компьютерных наук. На следующий год он был нанят банковской сетью Allied Irish Banks для улучшения их программы валютного трейдинга. И, наконец, он же был соавтором академической статьи, посвящённой пиринговым технологиям (и в этой статье устойчиво применялся британский спеллинг). Иначе говоря, явно выходило, что Клир хорошо ориентируется и в экономике финансов, и в программировании криптографии, и в пиринговых сетях."
Это одна из многих версий, которая ходит вокруг авторства создания биткоина. Но есть ряд моментов, которые мы упустили, погнавшись за версией "ЦРУ / АНБ + Моссад + картели".
Британский разведовательный конгломерат MI6 (SIS) + GCHQ известен своими способностями не менее, чем ЦРУ. Мутных операций на их совести тоже достаточно. Они ничуть не меньшие друзья с Моссадом, чем ЦРУ. Ну и взаимодействие MI6 + GCHQ + CIA + NSA сложилось уже очень давно. При этом сам Лондон (вернее, лондонский Сити) - это грандиозная мировая "прачечная". И этой "прачечной" нужны были инструменты, чтобы продолжать далее успешно "большую стирку". И тут биткоин с криптобиржами очень и очень кстати. При этом связей с арабским миром у Британии тоже вагон (это к вопросу о хавале и "стирке"). В Британии также гораздо более слабый контроль за финансовыми инструментами и банками со стороны FCA - соответственно, там проще провернуть мутные дела. Дальше вспоминаем, где паслись пациенты из Bitfinex - именно, столица Англии. Ну и про Ирландию надо помнить, что туда ходят как к себе домой не только бриты, но и американский бигтех (Google и далее по списку) - то в этой маленькой стране с кадрами в плане сложной архитектуры и кодинга внезапно всё оказывается прилично."
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"- Понятное дело, это было лишь частью грандиозного отмыва, на который и была заточена вся деятельность Wirecard. Чьи бабки, кстати, мылись, до сих пор тоже не сказано (но судя по полетам Марсалека и как пытались слить дело в Германии...)
- Вот это было неплохо: "В зашифрованном чате с Дагмар Шнайдер, старшим членом финансовой команды Wirecard, Марсалек написал, что если у аудиторов есть вопросы по RSB, им следует звонить Владимиру Путину"
- Надо признать, что Wirecard, прямо как и финансовые пирамиды и ICO-скамы, активно оборонялись от критиков и набросов, наезжая в ответ. Включая слежку и прослушку и подачу исков к газете и шортистам о клевете.
- Этим не ограничилось: на владелицу американского шорт-хедж-фонда напали на улице, лондонского шортиста методично разорили.
- И при всей этой херне WireCard собирался купить Deutsche Bank (кстати, сей банк тоже замешан в массе скандалов вокруг отмывки)
- Однако shitstorm от статьи возымел дело: скандалище люто заверте... После чего шортисты в профите, немецкие чиновнички массово пошли на увольнение, Марсалек по тапкам в РФ, уголовное дело против Wirecard таки открыли в Германии
- Несмотря на намеки на контакты WireCard с Израилем и Моссадом, тема эта никак не раскрыта (равно как и потенциальное присутствие Моссада в Mt.Gox)
- Роль BND и немецкой полиции (их Wirecard снабжала левым "картоном" якобы для расследований) тоже не раскрыта никак
Итого: похоже, Wirecard был каким-то очень массивным общаком для самых разных спецов самых разных стран (и тут нам правды ни с какой стороны не расскажут, а то вдруг будут сюжеты для тяжелых статей со словом "измена"). Дружба народов, так сказать, как её понимают наверху.
P.S. А теперь подумайте, чем были Bitfinex, FTX и чем является Binance. "
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Просто зафиксируем, что Chain Analysis в относительно недавней своей статье четко указали, что миграция админов, платежей и крипты пошла с ныне уже мертвого маркетплейса Hydra на ныне действующие наркополяны OMG!OMG! и BlackSprut. Кроме того, уже с десяток статей, что миксер Blender_io реинкарнировался в миксер Sinbad, и за ним стоят те же люди. О чем это говорит? Что Bitzlato явно не последние в очереди на оформление в США, и выезд за рубеж для владельцев и операторов этих наркопомоек может стать очень проблематичным.
Теперь вопрос о выезде за границу. Судя по вот этим публикациям (раз, два, три, четыре) в качестве разработчиков мы опять имеем дело с товарищами из Украины. Указаны Богдан Колеснев и Александр Дырявин. Допустим они настоящие фигуранты (очевидно, что не единственные - вдвоем маркетплейс нормально не запилишь). Допустим, они же являются перешедшими фронтменами (совладельцами? операторами?) BlackSprut. Будет ли расследование деятельности УКРАИНЦЕВ в США? И будет ли расследование деятельности УКРАИНЦЕВ, связанных с наркомаркетплейсами, в России?
Или мы увидим такую русско-украинско-американскую дружбу, что "как бы не выйти на самих себя?"
P.S. Все говорят, что Байден недавно приезжал в Украину в качестве своей предвыборной кампании и протокольно под непонятные сирены в непонятной обстановке (с разметкой на полу) отcняли агитационный материал. Однако что если он приезжал решать сложные вопросики по совсем другим темам?
- Скажем, с Бурисмой
- Или, скажем, с тем, как прикрыть грандиозный распил выделяемых Украине средств
- Или речь шла о заметании следов с биолабораториями, где семейка Байденов плотно в игре?
- А вдруг вообще речь шла про Hydra и контроль за сбытом опасных веществ? Это большая статья в плане доходов и оборотов, а тот же сынишка Бидона давно в теме веществ. Вдруг обсуждали как неудачно вмешалось ФБР и что есть на замену, и как теперь договариваться с российской "крышей" российской части Гидры?
- Кстати, если магазы на Гидре в массе перешли на локальное производство, то не могли ли внезапно в этом поучаствовать украинские биолабы? Одной рукой вирусы сомнительные и испытания таблеток на военных, а с другой - производство других таблеток?
- А вдруг шла речь о том, что делать с криптанами и прочей инфраструктурой вокруг Гидры и её наследия? Ведь в игре явно были и американские банки, криптобиржи (как неудачно рухнул FTX. да?) и прочие юрлица. Мойка и вещества всегда крышуются крупняком. Почему бы отдельным членам демпартии США не заниматься этим (как по слухам сейчас в Аризоне и ранее в Арканзасе)? И как мы уже знаем, крышевание, откаты и взятки отдельные семейства демпартии США любят, ценят и уважают.
Столько вопросов, если подумать."
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Раз уж вспомнили HitBTC, то вот вам ещё немного безумия из прошлого.
Дано: Евгений Подковыров, IBSEU DE GMBH (Iconbit Software), AintSys, Quantum Brains. А кто ещё был в этом немецком юрлице? Некая Олександра Синячева (Oleksandra Syniacheva) в роли управляющего директора с мая 2022 года (вместо Евгения Подковырова). Очевидно, гражданка Украины. Не первый случай русско-украинской дружбы, совсем не первый. Можно вспомнить например BTC-e, относительно которой также упоминался Подковыров.
Такие же ФИО (Олександра Синячева) упоминаются относительно юрлица из штата Флорида - AffPeak LLC. Физический и почтовый адрес офиса указан как "1550 S. GREENWAY DR., CORAL GABLES, FL, 33134". См. также тут - "SYNIACHEVA, OLEKSANDRA L 1550 S. GREENWAY DR. CORAL GABLES, FL 33134". По тому же адресу ПРОЖИВАЕТ в западной части Майами... кто бы вы думали? Конечно же Oleksandra Syniacheva с 2018 года. Affpeak LLC - это CPA-сетка с украинскими (российскими?) корнями, у которой в партнерах... Forex Club! Ну куда же CPA без форекса и казино, да?
Также во Флориде: "On 09/18/2019 LOPEZ YAZIKOV, ALEKSANDER A filed a Family - Marriage Dissolution/Divorce lawsuit against SYNIACHEVA, OLEKSANDRA L." Некий Александр Лопез Язиков разводился с некой Синячевой Олександрой Л. в сентябре 2019 года. Лопез Язиков, это кодер, который из Одессы перебрался в США: "Aleksander Lopez Yazikov has a Bachelor's degree in Information Technology from the Institute of refrigeration, cryotechnology and ecoenergetics of Odessa." (см. aleksander-lopez-yazikov-16564850471932">также - Country: Ukraine).
А что ещё находится по этим ФИО? Например, "СИНЯЧЕВА ОЛЕКСАНДРА ЛЕОНІДІВНА, Україна, 65074, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА" и два юрлица: "ТОВ ВІ ЛАВ СПОРТ" (WE LOVE SPORT LIMITED TRADING DEVELOPMENT (WE LOVE SPORT LTD)) с основным видом деятельности в виде фитнес-центра и "ГО СПОРТ ТАЙМ УКРАЇНА" (PUBLIC ORGANIZATION SPORT TIME UKRAINE) в виде общественной организации.
Также находится вот это: "Syniacheva Oleksandra, Mechnikov / National University of Odesa" (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова)". Мероприятие было следующего характера: "8th MindBrainBody Symposium in the framework of the International Brain Awareness Week, March 15-18, 2021, Virtual". Организатор: "The MindBrainBody Institute is situated at the Berlin School of Mind and Brain (a graduate school of the Humboldt-Universität zu Berlin established by the German Excellence Initiative in 2006) and closely linked to the Department of Neurology at the Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences (MPI CBS Leipzig)". БЕРЛИН. И ЮРИК ISBEU В БЕРЛИНЕ. Интересно!
Но самое интересное содержание иска бывшего сотрудника Icobox к конторе Евдокимова, Бабаева и Ко: "Defendant EVDOKIMOV responded later that day through his Communication Director Victoria Pirumova, writing: “Dear Eugene: Please see below the list of our 1099th & W-2s and the payment for the services. The documents confirming the right to work in the U.S. will follow within next one week or so. All the employees below are qualified and have right to work in the U.S. 1) Oleksandra Syniacheva (W-2, $60,000 annual), 2) Nikolay Evdokimov (W2, $60,000 annual), 3) Viktoriia Pirumova (W-2, $60,000 annual), 4) Alex Yastremskiy (W-2 $150,000 annual), 5) Andrey Verbitsky (1099).”
Похоже, соучредительница ISBEU и потенциальная участница биржи HitBTC была сотрудником скандальнейшей конторы ICOBOX. Вот это поворот!"
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
"Ви таки будити смияться, но в Эстонии есть юрлицо Payler EU OÜ, которое очевидным образом относится к платежке Payler с брянскими корнями (см. здесь), о которой уже было ранее в "Криптокритике". Дата регистрации - май 2015 года. Сам юрик этот уже относится к криптоплатежке CryptoPayments (внизу - "The website cryptopayments.com is operated by Payler EU OÜ, company number 12850809 with registered office: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Narva mnt 148-78, 13628. Payler EU OÜ works with many Service Providers related to crypto and fiat payments" + здесь).
А кто у нас учредил, управляет и числится бенефициаром Payler EU OÜ? Некий Vladimir Adaritšev (Владимир Адаричев) с почтой adaritshev@gmail.com. На этом товарище висит разнообразное число разномастных эстонских юрлиц. Обращают внимание на себя Vladimir Adaritšev Stuudio, PAVA MUSIC MTÜ, European Music Copyright Service MTÜ, Ostrich Sandwich TÜ, OÜ Comfort Solutions, AOSB OÜ - сплошной музыкальный бизнес и звукозапись. Его бизнес-партнер по ряду местных ОООшек - некая Anželika Kassatkina (Анжелика Касаткина) - зафиксируем на всякий случай. А также некий Andrei Pokutni (Андрей Покутный) - по юрику Pava Music MTU.
Гуглим и находим крайне увлекательное. "Плодотворный тандем эстонского происхождения – Андрей Покутный и Владимир Адаричев – хорошо известен в российском шоу-бизнесе. За музыку отвечает Андрей, за слова – Владимир. В их творческом багаже и аранжировка для песни «Не верь, не бойся, не проси» группы «Тату», и песни, которые исполняют Филипп Киркоров, Валерия, Николай Басков, Стас Михайлов, Лолита, и саунд-трек для нашего первого отечественного сериала «Ласнагорск»." Да тут серьезные музыканты в игре (о них здесь - vladimiradarichev3155/videos">раз, два, три, четыре, пять, шесть).
Вопрос, зачем эстонскому музыканту быть учредителем платежки с брянскими корнями?
Ответ кроется, очевидно, в этом юрлице - Springberg OÜ. Он же WASP Project. "С 1998 года занимается продажей готовых обществ с ограниченной ответственностью (что называют также продажей готовых или полочных фирм). На сегодняшний день мы продали более 10 000 готовых фирм, помогли учредить сотни коммерческих объединений, сменить их владельцев, а также внести изменения в реестровые данные."
При этом кто реально рулит CryptoPayments - тот самый Константин Копыльцов из PoloniumArts / Payler. Если вдруг забыли как он выглядит - раз, два, три (с презентациями). Тут правда написано более обтекаемо: "Yesterday at the Forum our main investor, Payler CEO Konstantin Kopyltsov presented the CryptoPayments project at the StartUp Pitch contest."
Возникает вопрос: учред / гендир - музыкант, а презентует проект "главный инвестор". Что же получается? Подпроект Пэйлера Cryptopayments фактически оформлен на дропа?
Да ну не может такого быть. Это в Литве творят всякое, что даже Банк Литвы вынужден стопорить лицензии у платежек типа Payrnet. А в РФ сплошь уважаемые люди, они так не делают. Хотя подождите, юрик же в Эстонии, а вот здесь Константин Копыльцов указан как граждан Кыргызстана в британском юрике Payler LTD..."
* * *
Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: /channel/+_TGzke34EfgzZmEy
