27896
Все о криптовалюте, новинки ICO, последние новости криптовалюты, обсуждение актуальных вопросов. Реклама: @iqcash_admin
В Москве задержали гражданина Великобритании, обвиняемого в помощи Северной Корее уклоняться от криптосанкций🇬🇧🇷🇺
🕵️Гражданин Великобритании, разыскиваемый ФБР за возможную помощь правительству Северной Кореи в обходе санкций США с помощью криптовалюты, находится под стражей российских властей.
Согласно сообщению СМИ Ридум, 31-летний Кристофер Эммс, получивший красное уведомление от Интерпола за консультирование властей Северной Кореи по криптовалютным вопросам, был арестован в Москве.
«Кристофер Дуглас Эммс разыскивается по обвинению в заговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA)», — говорится в материале.
🤝🏻Эммс вместе с гражданином Испании Алехандро Као де Беносом, как сообщается, предоставил Северной Корее инструкции о том, как она может использовать блокчейн и криптовалюту для отмывания денег и уклонения от санкций в апреле прошлого года. Они организовали Конференцию по блокчейну и криптовалюте в Пхеньяне в 2019 году.
📢В ходе конференции оба отвечали на вопросы о блокчейне и криптотехнологиях северокорейской аудитории, в том числе людей, работающих на правительство в Пхеньяне. Они также предложили идеи по созданию смарт-контрактов для КНДР и наметили криптовалютные транзакции, призванные избежать санкций США.
Россия выпустит криптовалюту на основе золота 🧈
«Золотой токен», выпущенной на основе цифровых финансовых активов (ЦФА), может использоваться Россией в международных расчетах со своими контрагентами. Об этом заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, сообщает Frank Media.
«Мы очень надеемся, что «золотой токен» поможет нам не только в контексте создания дополнительного инвестиционного продукта, но также он может быть и востребован в международных расчетах», — добавил он.
Ранее стало известно, что Россия и Иран начали проработку создания стейблкоина на основе золота. По предварительным данным, такой токен может приниматься в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо американского доллара, рубля и иранского риала.
Криптовалюта не уничтожит традиционные финансы, считает бывший глава Центрального банка Гонконга.
Бывший глава центрального банка Гонконга сказал, что криптовалюта не уничтожит традиционные финансы, и что волатильность будет сдерживать развитие многих криптоактивов.
Норман Чан – бывший глава Валютно-финансового управления Гонконга, дал интервью изданию 21st Century Business Herald. Чен сказал, что криптоактивы, такие как биткоин (BTC), никогда не смогут стать «валютами», потому что они «не имеют внутренней стоимости, а их цены слишком сильно изменчивы».
Чан заявил:
«Биткоин может использоваться для спекуляций и он не соответствует требованиям [чтобы считаться валютой]».
Он также обсудил стейблкоины, сказав:
«Стейблкоины имеют множество вариантов применения. Они могут снизить транзакционные издержки и повысить эффективность транзакций. Но они не могут подорвать использование и заменить традиционные финансы».
Он объяснил, что децентрализованные финансы (DeFi) также уступают централизованным моделям, поскольку в мире DeFi инвесторы «обычно не имеют защиты».
🤖United Telegram Bot Playground: уникальный алгоритм естественного роста токена UTBAI на
основе искусственного интеллекта внутри Telegram Bot
Что бы не случилось мы способствуем росту от 1% в день, не смотря на внешний рынок опираясь на наш алгоритм
Прогноз цены 0,035 (28%+) через ~10 дней
🕰 Ежедневные цифры
➖➖➖➖➖➖
💎 Цена: 0.02362$
Обновлено: 7 мин. назад
Ваш доход: +488.27$
➖➖➖➖➖➖
📅 Изменение истории
24 часа: +5,31% ↗️
7 дней: +16,79% ↗️
30 дней: +18,10% ↗️
@UnitedTeleBot - Зарабатывай у себя в телеграм
Платим 5% с первого депозита твоего реферала
Автоматический вывод из Telegram без холда во все направления !
WP
Utb.ai
Работает на искусственном интеллекте и создан командой разработчиков рядом с Telegram
@UnitedTeleBot
Сбербанк запустит платформу для работы с криптоактивами.
Разрабатываемая Сбербанком платформа децентрализованных финансов (DeFi) может быть запущена до мая текущего года, рассказал директор по продуктам лаборатории блокчейн Сбербанка Константин Клименко во время выступления на VII Пермском экономическом конгрессе 3 февраля, пишет РБК.
Сбер поставил себе целью сделать лучшую российскую DeFi-экосистему, заявил Клименко. Он уточнил, что сейчас проходит закрытое тестирование платформы, а с 1 марта начнется этап открытого тестирования.
«Мы себе поставили большую цель — сделать российскую DeFi экосистему номер один. Наша сеть сейчас работает в формате закрытого beta-тестирования. С 1 марта мы переходим в следующую фазу, это будет уже не beta-тестирование, а открытое тестирование», — сообщил Клименко.
По его словам, в конце апреля платформа будет полностью открыта, и на ней можно будет проводить коммерческие операции. Он добавил, что платформа будет совместима с Etherеum и криптокошельком MetaMask. Пользователи смогут переносить свои криптоактивы с других платформ.
Блокчейн-платформа Сбера позволяет участникам выпускать собственные токены и создавать смарт-контракты. А интеграция с информационными системами банка дает возможность производить расчеты в смарт-контрактах в рублях.
Всем привет❗️
Возникли вопросы по 115ФЗ❓
Постоянно блокируют банки (Тинькофф, Сбербанк, и т.д.)❓
Нужна помощь по легализации криптовалют❓
Смело обращайтесь к Григорию @Grigory_Davydov!
Он поможет выработать легальную схему работы, оптимизировать налоги и избежать дальнейших блокировок. Многие наши коллеги работают с ним👍
Григорий - кандидат юридических наук, большой опыт работы в правоохранительных органах по линии экономической безопасности😎 В настоящее время он консультирует компании, в том числе и крупные (с оборотами более 300 млн руб. в день). Внутренний рынок и международный арбитраж, опыт более 23 лет, более 1500 консультаций и оказанной помощи за год💪
Возрождение биткоина близко? 6 признаков нового крипторалли.
24 января исследователь и технический аналитик Game of Trades определил 6 сетевых показателей возрождения BTC:
1-й — Оценка тенденции накопления, выделяющая зоны интенсивного накопления. В частности, крупные компании находятся в режиме глубокого накопления с момента краха FTX, как отметил аналитик.
2-й — Зона покоя BTC является мерой соотношения текущей рыночной капитализации и годового значения покоя, и всякий раз, когда стоимость покоя BTC превышает его рыночную капитализацию, можно считать, что рынок полностью капитулировал, что исторически было хорошо для покупок. В 2022 году этот показатель упал до самого низкого уровня.
3-й — Резервный риск BTC можно использовать для измерения доверия долгосрочных держателей к цене BTC. Этот показатель также упал до самого низкого уровня в конце 2022 года.
4-й — Реализованная цена BTC (RP) — это стоимость всех монет в обращении по цене, по которой они в последний раз перемещались, то есть оценка того, сколько весь рынок заплатил за эти монеты. Сегодня BTC торгуется ниже этого уровня с момента краха FTX в ноябре и до 13 января. В настоящее время он находится чуть выше RP, что представляет собой еще одну возможность для покупки.
5-й — Z-оценка MVRV дает представление о том, когда BTC недооценен или переоценен по сравнению с его справедливой ценой. Когда этот показатель покидает крайне недооцененную зону, это часто считается концом «медвежьего» рынка.
6-й — Мультипликатор Пьюэлла, изучающий основы прибыльности майнинга и ее влияние на рыночные циклы. Его более низкие значения, как на данный момент, указывают на давление на майнеров и представляют собой долгосрочные возможности для покупки.
Аналитик пришел к выводу, что эти шесть показателей указывают на исключительную систему вознаграждения за риск покупки BTC. Сегодня все показатели находятся на том же уровне, что и дно рыночного цикла в 2015, 2018 и 2020 годах.
Binance была основным контрагентом закрытой за незаконные действия биржи.
Binance была основным контрагентом, получавшим биткоины от Bitzlato, криптобиржи, которая была закрыта властями США в среду, пишет Business Insider.
Указанная криптоплатформа обрабатывала миллионы средств от наркоторговцев. Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, заявила, что оказала существенную помощь в расследовании, что, по словам ее представителя, свидетельствует о приверженности Binance сотрудничеству с партнерами из правоохранительных органов по всему миру.
Но именно она оказалась одним из главных получателей биткоинов от Bitzlato. По утверждениям властей, последняя «отмыла» $700 млн незаконно полученных преступниками доходов. Расследование в отношении зарегистрированной в Гонконге платформы началось после того, как власти США обнаружили, что почти 50% зарегистрированных транзакций Bitzlato были связаны с подозрительными источниками.
Полиция арестовала Анатолия Легкодымова, российского гражданина, основателя и мажоритарного акционера Bitzlato, во вторник в Майами по обвинению в том, что его биржа помогала скрывать деньги торговцев наркотиками и нелегальных игроков.
По данным Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, Binance более 2 лет входила в тройку ведущих контрагентов-получателей компании Легкодымова. Торговая площадка Hydra и предполагаемая крипто-схема Понци под названием «TheFiniko» были другими ведущими получателями биткоинов от Bitzlato.
В 2022 году криптопреступность достигла оборота в $20 млрд.
2022 год стал рекордным по объему совершенных правонарушений в сфере криптовалют — $20,1 млрд, поскольку транзакции с участием компаний, на которые распространяются американские санкции, резко возросли, как показали данные аналитической компании по блокчейну Chainalysis, пишет Reuters.
Также прошедший год запомнился крахом криптовалютного рынка из-за снижения склонности к риску и банкротства различных криптофирм. Инвесторы понесли большие убытки, а регулирующие органы усилили призывы к усилению защиты прав потребителей.
По данным Chainalysis, несмотря на то, что общий объем транзакций в отрасли упал, стоимость операций, связанных с незаконной деятельностью, выросла второй год подряд, более чем в 100 тыс. раз, составив 44% незаконной деятельности.
Chainalysis особо выделил деятельность биржи Garantex, на которую в апреле были наложены санкции Министерства финансов США. Также страна ввела санкции в отношении сервисов микширования криптовалют Blender и Tornado Cash, которые использовались хакерами для отмывания доходов от киберпреступлений на миллиарды долларов. Объем украденных криптовалютных средств вырос на 7% в прошлом году, но объемы других незаконных криптовалютных транзакций, в том числе связанных с мошенничеством, программами-вымогателями, финансированием терроризма и торговлей людьми, сократились, так как доходы от мошенничества с криптовалютой во время «медвежьего рынка» обычно меньше.
Незаконный доход в размере $20,1 млрд включает только действия, зарегистрированные в блокчейне, и исключает преступления «вне сети», такие как мошеннический учет со стороны криптофирм, и доходы от преступлений, не связанных с криптовалютой, например, когда она используется в качестве платежного средства при незаконном обороте наркотиков.
🎁P2PBET РАЗЫГРЫВАЕТ 10.000 USDT!
💸 Только 10 победителей получат 1000 USDT! Возможно, это будешь ты😎
Правила просты и прозрачны, как P2PBET🚀
✨Подпишись на социальные сети P2PBET и выполни несколько простых заданий на Givelab!
✨Команда P2PBET объявит победителей 28 января!
👇Переходи по этой ссылке, чтобы принять участие👇
https://givelab.com/p2pbet/p2pbet-giveaway-prize-fund-10-000
Заблокируют ли криптовалюту в банках США, из-за попыток регулирующих органов предотвратить заражение?
Впервые регулирующие органы США выпустили совместное предупреждение банкам о рисках, связанных с криптографией, вызванное массовыми банкротствами нескольких крупных криптокомпаний.
Выражая озабоченность по поводу места криптовалюты в банковском секторе, три регулирующих органа США — Федеральная резервная система, Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) и Управление валютного контролера (OCC) — выпустили совместное заявление о рисках криптовалюты для банковских организаций.
Примечательно, они отметили, что,
«События прошлого года были сопряжены значительной волатильностью и выявлением уязвимостей в секторе криптоактивов. Эти события подчеркивают ряд ключевых рисков, связанных с криптоактивами и участниками сектора криптоактивов, о которых должны знать банковские организации».
Опасение здесь заключается в том, что те риски, связанные с криптовалютой, которые нельзя контролировать или снизить, могут перейти в банковский сектор. Таким образом, говорится в заявлении, что в настоящее время повышенное внимание уделяется крипто-сектору, а регулирующие органы заявляют, что:
«Агентства контролируют банковские организации, которые могут быть подвержены рискам, связанным с сектором криптоактивов, и тщательно рассматривают любые предложения банковских организаций об участии в деятельности, связанной с криптоактивами».
В списке самых популярных криптопротоколов сменился лидер.
Cardano (ADA) обошел Ethereum (ETH) как протокол с наибольшей активностью в разработке в 2022 году, сообщает Dailycoin со ссылкой на исследование Santiment.
Согласно отчету, опубликованному 30 декабря, Cardano занимает первое место в рейтинге протоколов с точки зрения активности разработки, за ним следуют Polkadot (DOT) и Cosmos (ATOM).
Интересно, что второй по величине блокчейн смарт-контрактов Ethereum (ETH) занял лишь четвертое место, несмотря на успешное обновление до механизма консенсуса Proof-of-Stake в сентябре прошлого года.
В топ-10 самых активных блокчейнов также вошли Optimism (OP) и Polygon (MATIC).
В США расследуют кражу $370 млн сразу после банкротства FTX.
Американская прокуратура выявила факт киберпреступления спустя несколько часов после того, как FTX объявила о банкротстве, пишет Business Insider.
Расследование проводится отдельно от обвинений в мошенничестве против соучредителя крипто-биржи Сэма Бэнкмана-Фрида.
Криптовалюты на сумму более $370 млн исчезли с криптобиржи спустя несколько часов после объявления ею о банкротстве, и Министерство юстиции уже заморозило некоторые средства в рамках расследования.
Согласно анализу компании Elliptic, проведенному в прошлом месяце, украденная криптовалюта была обменена на эфириум на децентрализованных биржах. Некоторые средства также прошли через так называемый миксер, который объединяет различные типы криптовалют, чтобы скрыть их происхождение.
Новый генеральный директор FTX Джон Рэй заявил на следующий день после того, как приступил к своим обязанностям, что биржа знала о «несанкционированном доступе» за день до кражи.
Обвинения, связанные с компьютерным мошенничеством, предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Binance выделит $1 млрд на инициативу по восстановлению криптовалют.
Криптовалютная биржа Binance заявила, что выделит $1 млрд на инициативу по восстановлению криптоотрасли для инвестирования в компании из сектора цифровых активов, пишет Reuters.
В настоящее время рынок криптовалют балансирует на грани после краха FTX, которая подала заявку на защиту от банкротства в США.
Крах одной из крупнейших криптобирж в мире также усилил опасения по поводу способности всей отрасли привлекать инвестиции от гигантов венчурного капитала и прямых инвестиций.
Binance намерена увеличить сумму своих обязательств до $2 млрд в ближайшем будущем по необходимости.
«Мы ожидаем, что эта инициатива продлится около полугода и будет гибкой в отношении структуры инвестиций: токены, фиаты, акции, конвертируемые инструменты, долги, кредитные линии и т. д.», — говорится в заявлении Binance.
Глава криптобиржи Чанпэн Чжао сказал на конференции в Абу-Даби на прошлой неделе, что игроки отрасли проявили большой интерес к фонду восстановления, который он собирается запустить для помощи криптовалютным проектам, столкнувшимся с нехваткой ликвидности после краха FTX.
Фонд поможет «уменьшить дальнейшее негативное влияние краха FTX».
Несколько криптофирм уже пострадали от последствий краха FTX, и многие из них на миллионы долларов.
Бэнкман-Фрид передал активы FTX властям Багамских островов после банкротства.
В экстренном судебном иске, поданном к FTX в США, сообщается, что регуляторы Багамских островов приказали ее бывшему генеральному директору Сэму Бэнкману-Фриду предоставить «несанкционированный доступ» к системам биржи для получения цифровых активов, принадлежащих компании. В ходатайстве говорится, что Бэнкман-Фрид передал эти активы на хранение правительству островов.
Ранее стало известно, что власти Багамских островов, где была зарегистрирована FTX, изъяли цифровые активы местного подразделения этой торговой площадки. Криптовалюты платформы для «сохранности» переместили на сторонний кошелек.
Комиссия по ценным бумагам Багамских островов сообщила, что решение было принято в соответствии с постановлением Верховного суда Багамов. Криптовалюту FTX Digital Markets (FDM) перевели в цифровой кошелек, находящийся под контролем регулятора.
Несмотря на то, что FDM не участвует в процедуре банкротства, начатой ее материнской компанией FTX в США, комиссия собирается задействовать регуляторов других стран, чтобы решить, как поступить с арестованными активами дальше.
Крах FTX вызвал бум криптоторговли💸
🏛Банк международных расчетов (BIS) установил, что торговая активность на основных криптобиржах в первые дни после краха криптофирм FTX и Terraform Labs выросла.
В бюллетене от 20 февраля о «крипто-шоках и розничных потерях» BIS написал, что, хотя цена BTC, ETH и других валют упала в 2022 году, количество ежедневных активных пользователей на некоторых криптобиржах, включая Coinbase и Binance, заметно выросли после новостей о крахе Terra и FTX.
По всей видимости, считает банк, пользователи попытались «пережить шторм», переместив свои инвестиции в стейблкоины и другие растущие токены. При этом ряд «китов» на Binance, FTX и Coinbase, «вероятно, обналичивал деньги за счет более мелких держателей, сокращая свои запасы BTC по мере того, как розничные инвесторы покупали их.
Судя по количеству загрузок приложений для криптоинвестиций, примерно 75% пользователей загружали торговое приложение, когда BTC стоил более $20 000, и предполагали, что каждый пользователь покупал BTC на $100 в первый и каждый последующий месяцы.
«Данные по основным платформам для торговли криптовалютой с августа 2015 года по декабрь 2022 года показывают, что большинство пользователей криптовалютных приложений почти во всех странах понесли убытки от своих биткоин-холдингов», — говорится в отчете BIS.
Binance открестилась от токена BUSD.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США приказала Paxos прекратить выпуск токена под брендом Binance с привязкой к $1, пишет Business Insider.
Чанпэн Чжао попытался преуменьшить связи своей биржи с токеном BUSD:
«У нас есть соглашение, позволяющее Paxos использовать наш бренд, но не мы его создали», — сказал он.
Чжао проигнорировал влияние последнего шага SEC по подавлению криптовалют после того, как во вторник Paxos получила приказ прекратить чеканку монеты под брендом Binance.
SEC приказала Paxos прекратить выпуск BUSD с 21 февраля, поскольку токен подпадает под определение нерегулируемой ценной бумаги.
Paxos и Binance объединили усилия для запуска BUSD в 2019 году с фиксированной стоимостью $1. Это седьмая по величине криптовалюта по рыночной капитализации.
Запасы Paxos в наличных резервах будут означать, что держатели BUSD смогут вернуть свои деньги, как только криптофирма прекратит чеканить токен, но последний шаг SEC может стать ударом для других стейблкоинов, привязанных к доллару.
В США начали расследование против криптобиржи Kraken.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует потенциальное нарушение криптовалютной биржей Kraken правил размещения ценных бумаг, пишет Cointelegraph.
Расследование касается предложений, которые Kraken делала своим американским клиентам и уже находится на продвинутой стадии, а потому может быть урегулировано в ближайшие дни.
В декабре прошлого года глава Комиссии Гэри Генслер сказал, что главная цель регулирования криптовалют в 2023 году заключается в том, чтобы привести криптовалютные биржи и кредитные платформы в соответствие с требованиями за счет фирм, регистрирующихся в SEC, или даже путем принудительных действий.
В сентябре генеральный директор Kraken Дэйв Рипли заявил, что не видит необходимости регистрировать Kraken в качестве биржи в SEC, поскольку она не предлагает ценные бумаги, однако глава SEC Генслер неоднократно заявлял, что считает большинство криптовалют, кроме биткоинов, ценными бумагами.
При этом необходимо отметить наличие недавнего судебного прецедента не в пользу утверждений SEC. Сама комиссия признала во время апелляционного слушания по делу LBRY против SEC 30 января, что продажа LBRY Credits (LBC) на вторичном рынке не представляет собой ценную бумагу, после того как судья подчеркнул, что суд никогда не считал этот базовый актив ценной бумагой.
Судебное расследование по иску SEC от 1946 года создало прецедент в США в отношении того, какие операции считаются ценными бумагами. Так, судья постановил, что сделка квалифицируется как инвестиционный договор и, следовательно, актив считается ценной бумагой, если речь идет об инвестициях в общее предприятие, прибыль которого получена исключительно за счет работы других лиц.
Глава MicroStrategy назвал крах FTX необходимым для отрасли.
Основатель MicroStrategy и известный «биткоин-бык» Майкл Сэйлор видит в крахе крипто-биржи FTX своего рода проявление теории Дарвина: слабые и плохие игроки покинули рынок криптовалют, пишет Business Insider.
По словам Сэйлора, этой сфере необходимо большее регулирование со стороны Конгресса и SEC, и пока криптовалютная индустрия переживает кризис доверия, поскольку множество отраслевых гигантов, таких как FTX, столкнулись со скандальным крахом. Падение FTX ликвидировало более $8 млрд средств клиентов, хотя основатель MicroStrategy уверен, что такой крах в долгосрочной перспективе подтолкнул отрасль вперед: падение Alameda и FTX только выявило плохих игроков в индустрии с оборотом в триллион долларов.
«Криптовалютный крах был болезненным в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе необходимо, чтобы отрасль росла», — заявил он, указав на такие полезные идеи, как цифровые валюты и активы, движущиеся со скоростью света, которые невозможно остановить, и цифровой товар, который нельзя обесценить. Но при этом он напомнил, что криптовалютам нужна четкая нормативно-правовая база, чтобы компании соблюдали определенные стандарты и защищали клиентов.
«Что действительно нужно, так это надзор. Чтобы в отрасли появились свои Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS) и BlackRock. Нужны четкие указания Конгресса. Нужны четкие правила поведения от SEC».
FTX подала в суд на Voyager Digital, чтобы вернуть $446 млн.
Обанкротившаяся в конце прошлого года биржа FTX подала в суд на крипто-кредитора Voyager Digital, требуя вернуть $446 млн в счет погашения кредита, пишет Business Insider.
Две криптофирмы объявили о банкротстве в прошлом году из-за проблем с ликвидностью на фоне так называемой «криптозимы».
FTX стремится расплатиться с кредиторами Alameda Research за счет возвращенных средств. Она надеется вернуть $446 млн в счет погашения кредита, который она выплатила криптокредитору, прежде чем обанкротилась в 2022 году.
Адвокаты FTX подали на Voyager иск в суд по делам о банкротстве округа Делавэр на сумму $445,8 млн.
Сама FTX потерпела крах из-за недостатка ликвидности, Voyager пострадала от так называемой «криптозимы» на рынке цифровых активов вслед за ликвидацией фонда Three Arrows Capital.
Согласно иску, Voyager потребовала от FTX и ее дочернего торгового подразделения Alameda Research выплатить все непогашенные кредиты после того, как в июле прошлого года компания обанкротилась. FTX сообщила, что от имени Alameda она выплатила Voyager $248,8 млн в сентябре и $193,9 млн в октябре.
Coinbase оштрафована центральным банком Нидерландов на $3,6 млн.
Центральный банк Нидерландов оштрафовал криптобиржу Coinbase на $3,6 млн за несоблюдение требований: она не зарегистрировала свои криптосервисы для клиентов в Нидерландах, пишет Business Insider.
За период с ноября 2020 года по август 2022 год компания обходилась без соответствующей регистрации в соответствии с законом Нидерландов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, для работы в стране.
Штраф оказался выше, чем обычно, из-за серьезности и степени виновности фирмы, говорится в заявлении банка, который, тем не менее, учел тот факт, что Coinbase является одним из крупнейших поставщиков крипто-услуг и имеет значительное количество клиентов в Нидерландах.
Кроме того, Coinbase пользовалась конкурентным преимуществом в том, что она не платила никаких надзорных сборов и не несла других расходов в связи с регулярной надзорной деятельностью банка.
Однако банку пришлось позднее уменьшить штраф на 5%, потому что Coinbase все же намерена получить регистрацию. У криптобиржи есть время до 2 марта, чтобы обжаловать штраф.
Сама же биржа Coinbase не согласна с таким решением банка, так как, по словам ее представителя,
«Мы активно сотрудничаем с Центробанком и гордимся тем, что являемся первой крупной глобальной криптобиржей, которая успешно зарегистрировалась в Нидерландах в качестве поставщика криптографических услуг. Нас не должны наказывать за то, что мы играем по правилам и участвуем в этом процессе».
Банк также наложил штраф на конкурента Coinbase и крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance на $3,35 млн в прошлом году.
В США арестован российский соучредитель биржи Bitzlato по подозрению в отмывании денег из незаконных азартных игр и продажи наркотиков.
Анатолий Легкодымов, российский основатель зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи Bitzlato, был арестован властями США по подозрению в выведении 700 миллионов долларов незаконным путем.
В заявлении от 18 января Министерство юстиции США сообщило, что Легкодымов был арестован в Майами во вторник по обвинению в том, что он управлял биржей как незарегистрированной компанией по переводу денег, которая легко способствовала переводу незаконных средств. В завялении сказано:
«С 3 мая 2018 года Bitzlato обработал криптовалютные транзакции на сумму около 4,58 миллиарда долларов. Значительная часть этих транзакций представляет собой доходы от преступлений, а также средства, предназначенные для использования в преступных транзакциях».
Легкодымов – 40-летний гражданин России, проживающий в Шэньчжэне, является мажоритарным акционером компании. Министерство юстиции утверждает, что ему не удалось создать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег (AML). У криптовалютной биржи даже не было требований «KYC», и пользователи могли начать торговлю, просто войдя в систему, используя адреса электронной почты.
В то время как Bitzlato начал требовать от новых пользователей прохождения процедуры «KYC», начиная с конца февраля 2022 года, биржа указала в сообщениях пользователям о политике, что проверка для существующих пользователей «не обязательна», говорится в сообщении Министерства юстиции.
Этот слабый контроль привел к тому, что биржа стала использоваться преступниками, отмывающими нелегальные доходы. В частности, у Bitzlato, как сообщается, были взаимные отношения с маркетплейсом «Гидра», российской торговой площадкой даркнета, которая способствовала незаконному обороту наркотиков и была закрыта в апреле 2022 года.
Криптовалюта EOS подросла на 10%.
Криптовалюта EOS торговалась на уровне $1,0820 в 11:50 (08:50 GMT) на бирже Index в в субботу, изменения составили 10,06% в течение дня. Это был самый резкий дневной рост криптовалюты с 10 ноября 2022 г..
Такой рост подтолкнул рыночную капитализацию EOS до $1,1632B, на 0,12% от рыночной капитализации всех криптовалют. Ранее на пике капитализация EOS составляла $17,5290B.
В течение последних 24 часов валюта EOS торговалась в диапазоне от $1,0069 до $1,0820.
За последние 7 дней EOS показал рост объема в пределах gained-pct. Объем EOS в течение последних 24 часов составил $159,8285M или 0,20% от всего объема криптовалют. Она торговалась в промежутке от $0,8820 до $1,0820 в течение последних семи дней.
В настоящее время цена EOS все еще ниже 95,29% от своих пиковых значений, составивших $22,98, которые были достигнуты 29 апреля 2018 г..
Bitcoin просел до 20000$. Современные мощные асики для добычи битка подешевели до 150к рублей за штуку. Один из самых перспективных бизнесов в РФ. Быстрый срок окупаемости и не требует особых компетенции. Плюс правительство планирует легализовать майнинг в России. Хотим порекомендовать в качестве поставщиков ребят из компании ibmmru">IBMM | technology. Они одни из первых продавцов майнинг оборудования на рынке, работают с 2017 года (есть пруфы). Много отзывов, телеграм, ютуб канал.
IBMM | technology - надежный и крупный поставщик майнинг оборудования.
Переходите в группу там ежедневно публикуют прайс на асики. Самое время заходить в майнинг: @ibmmru
За 13 часов из токенов XRP перевели $500 млн.
Финтех-гигант Ripple за последние 13 часов переместил огромное количество токенов XRP на Binance, Ripple, Bitstamp и других неизвестных адресах и обратно, после чего цена XRP выросла с $0,33 до $0,35, пишет Coinedition.
500 млн токенов XRP были перемещены Ripple, согласно недавним твитам Whale Alert, отслеживающим блокчейн. За последние сутки к настоящему моменту XRP выросла более чем на 4%.
Среди крупнейших перемещений наблюдалось 6 траншей, включая 2 самых больших — по 214 000 000 XRP на сумму $73 525 151 и 100 000 000 XRP на сумму $34 004 188. Криптобиржа Binance переместила крупную сумму в XRP между своими внутренними кошельками.
Whale Alert сообщил, что 33,5 млн XRP из 100 млн токенов были отправлены на другой кошелек Ripple. Остальные 480 млн были переведены на «неизвестный» адрес траншами по 36 000 000. При этом 30 000 000 и 40 000 000 XRP переместились из кошельков Bittrex на адреса, связанные с биржей Bitstamp.
Переводы способствовали росту цен на 6 крупнейших в мире криптовалют.
Какой новый тренд стоит ждать в новом году? Сейчас многие делают ставку на сегмент SocialFi. И это понятно. Ведь проводить время в социальных сетях и получать за это деньги- настоящая мечта. Но теперь она стала реальностью. Проект Cheelee - первая Game Fi платформу коротких видео.
В Cheelee пользователь зарабатывает при просмотре ленты.
Не надо бегать, ходить с телефоном по лесу или разбираться в игровых картах - смотри видео и получай за это крипту. Потенциальная массовость зашкаливает.
Cheelee создали устойчивую финансовую модель. Это крайне важно на таком нестабильном рынке. До 30% от общей выручки будут составлять доходы, не связанные с продажей NFT: реклама, встроенные покупки, коллаборации с брендами.
Cheelee создан на базе готового продукта - платформы коротких видео NUTSon, аналога Tik Tok. 1,5 млн скачиваний.
Сейчас Cheelee проводит Community Drop, так что ещё есть шанс получить бесплатные токены и не быть в пролёте, когда проект сделает иксы. Дедлайн до 10 января.
https://tinyurl.com/2p98x882
Близнецы-криптомиллиардеры Winklevoss Twins обвиняются в мошенничестве и нарушении закона о ценных бумагах.
На криптомиллиардеров и основателей криптовалютной биржи Gemini Тайлер и Кэмерон Винклвосс подали в суд на инвесторов из-за их процентной программы Gemini Earn.
В коллективном иске, поданном во вторник в федеральный суд Манхэттена, криптоинвесторы обвинили близнецов Винклвосс и их обмен в мошенничестве и нарушении Закона о биржах, утверждая, что платформа не зарегистрировала их процентные счета в качестве ценных бумаг.
Программа Gemini Trust Earn предлагала счета с высокой процентной ставкой, позволяя инвесторам ссужать свои криптоактивы Gemini в обмен на платежи по процентам до 8%.
Тем не менее, платформа приостановила выкуп в середине ноября после того, как Genesis Global, дочерняя компания Digital Currency Group и ключевой партнер Gemini, попала в ловушку крипто-проблем, вызванных крахом FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.
Gemini «отказались выполнять какие-либо дальнейшие выплаты инвесторам, фактически уничтожив всех инвесторов, у которых все еще были активы в программе», — говорится в жалобе инвесторов. Они утверждали, что если бы платформа зарегистрировала продукты, они бы получили информацию, которая позволила бы им лучше оценить риски. Жалоба гласит:
«Gemini продавала GIA с неоднократными ложными и вводящими в заблуждение заявлениями, в том числе о том, что GIA были безопасным методом получения процентов. программа Genesis Global Capital, LLC («Genesis»), которой были переданы криптоактивы всех инвесторов Gemini Earn».
С тех пор, как биржа остановила снятие средств, Gemini Earn остается недоступным для пользователей, поскольку на платформе Genesis застряли миллионы долларов. В обновлении от 23 декабря компания заявила, что «срочно» решает проблемы с ликвидностью в Genesis.
FTX скрыла обязательства на $8 млрд на клиентском счете.
В прошлую среду основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид прибыл на территорию США после экстрадиции с Багамских островов. При этом американский судья держал в секрете от него, что двое его бывших коллег, Кэролайн Эллисон, генеральный директор Alameda, и Гэри Ван, соучредитель FTX, признали себя виновными в мошенничестве и сотрудничали со следствием, из опасений, что Бэнкман-Фрид не даст согласия на экстрадицию, если узнает, что его партнеры отвернулись от него, пишет Business Insider.
Как стало известно из материалов дела, Alameda Research, торгово-инвестиционный фонд, основанный Бэнкманом-Фридом, занял у биржи FTX миллиарды долларов, потеряв их в ходе ряда неудачных сделок. Позже выяснилось, что эти деньги поступали из депозитов клиентов. В иске, поданном Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (СFTC), говорится, что Бэнкман-Фрид поручил руководителям FTX перевести примерно $8 млрд обязательств Alameda на счет неизвестного клиента в системах FTX.
Позже он назвал этот счет «принадлежащим нашему корейскому другу», добавив, что, хотя это был субсчет Alameda, у него не было типичного идентификатора электронной почты инвестиционной фирмы «alameda-researchcom». Своими действиями Бэнкман-Фрид замаскировал отрицательный баланс Alameda на FTX. При этом аккаунт GitHub под именем Нишада Сингха, бывшего технического директора FTX, создал код, который скрывал растущие обязательства Alameda на бирже.
Нужно отметить, что еще за несколько месяцев до своего краха глава криптобиржи заверял инвесторов, что кризис ликвидности криптовалютного рынка, вероятно, уже позади, и у него все еще есть «несколько миллиардов».
В четверг Бэнкман-Фрид был освобожден под залог в размере $250 млн. Его партнеры Эллисон и Ван также были отпущены под залог, признав себя виновными по обвинению в мошенничестве, в отношении клиентов FTX и отмывание денег. Первой может грозить срок до 110 лет тюрьмы, но она согласилась полностью сотрудничать в обмен на меньший срок заключения, тогда как второму может грозить до 50 лет тюрьмы, но он также согласился сотрудничать со следствием.
FTX за 2 года купила недвижимость на Багамах почти на $100 млн.
Обанкротившаяся криптофирма FTX за последние 2 года потратила $121 млн на недвижимость на Багамах, покупая роскошные дома на берегу моря. Среди таких покупок была также недвижимость, приобретенная сотрудниками FTX и родителями Сэма Бэнкмана Фрида, пишет Business Insider.
Особенно выделяются среди всей недвижимости 7 кондоминиумов стоимостью почти $72 млн в дорогом курортном поселке под названием Олбани. Самой дорогой покупкой стал пентхаус за $30 млн в Олбани, где проходит ежегодный турнир по гольфу.
Подразделение FTX, купившее недвижимость, FTX Property Holding, обозначило ее как «жилье для ключевого персонала», приобретя 15 объектов в 2021 и 2022 годах.
Родители Бэнкмана Фрида, оба из которых являются профессорами права Стэнфордского университета, сказали, что пытаются вернуть собственность обратно FTX.
Сэм Бэнкман Фрид лично жил в одном из домов вместе с 9 другими коллегами из FTX.
FTX привлекла к себе пристальное внимание регулирующих органов и Министерства юстиции США, расследующих неправомерное использование средств клиентов.
После краха FTX регулятивные меры в криптопространстве неизбежны.
После громкого падения криптовалютной платформы FTX 11 ноября и подачей ей заявления о защите от банкротства многие аналитики признали, что последствия краха FTX отбросили назад всю отрасль, и сама она, как считает, в частности, Гэри Генслер из Комиссии по рынку ценных бумаг и биржам США (SEC), сейчас нуждается в более жестком регулировании, чем когда-либо, пишет Business Insider.
Еще до банкротства криптобиржи в мире цифровых активов произошел ряд серьезных изменений, среди которых следует вспомнить крах алгоритмического стейблкоина TerraUSD, опасений заражения всех криптосистемы из-за краха централизованного кредитора Celsius и ныне уже несуществующего хедж-фонда Three Arrows Capital с чрезмерной задолженностью. Фоном этим событиям послужило общее болезненное для всех рисковых активов повышение процентной ставки Федеральной резервной системой, после чего криптовалютный рынок не смог восстановиться.
Биржа Сэма Бэнкмана Фрида столкнулась с серьезными проблемами с ликвидностью, и в пятницу подала заявление о защите от банкротства. Ее дочерняя компания в США, фирма по количественному трейдингу Alameda Research и 130 других компаний были привлечены к разбирательству дела о банкротстве. Сам же Бэнкман Фрид ушел с поста исполнительного директора компании, которую он основал, за день до своего увольнения.
При этом и биткоин, и эфириум упали более чем на 74% по сравнению со своими историческими максимумами. Многие аналитики считают, что проблемы с оффшорными операциями FTX затронули вопросы о вселенной криптовалютных посредников в целом.
Однако вместе с тем традиционные инвесторы начали вкладывать средства в криптовалюты, несмотря на затянувшийся «медвежий рынок». Среди них — BlackRock, которая объявила о партнерстве с криптовалютной биржей Coinbase (NASDAQ:COIN). Свою стратегию в отношении цифровых активов расширили Fidelity и Apollo Global.
Теперь же на первый план выступил вопрос о том, как эти фирмы будут подходить к цифровым активам в будущем после поразительного падения многомиллиардной криптоимперии. Многие аналитики согласны с тем, что всей отрасли придется преодолеть серьезные нормативные препятствия.
