Компромат ГРУПП

21 февраля 2025 13:00

Дальнегорский районный суд наложил арест на активы одного из крупнейших производителей свинца в Приморском крае – ГМК «Дальполиметалл». Предприятие занимается добычей полиметаллической руды на шести месторождениях, среди которых Николаевское, Верхнее, Партизанское, Южное, Майминовское и Силинское. В 2023 году объем добычи составил 791,8 тыс. тонн руды, а выпуск свинцового и цинкового концентрата достиг 32 тыс. тонн.

Судебное разбирательство инициировано Генеральной прокуратурой, а в качестве третьих лиц выступили Росимущество и Дальнедра. Ответчиками по делу стали кипрские компании Chanam Limited, Mimoro Constructions Ltd, Wanester Management Limited, а также бизнесмен Эдуард Янаков. Претензии к собственникам предприятия связаны с его финансовым положением и возможными нарушениями в управлении активами.

В мае 2024 года губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявлял, что «Дальполиметалл» может сменить владельцев или перейти в собственность государства. Причиной называлось кризисное состояние предприятия, что вызывало обеспокоенность региональных властей. По информации источников, проблемы компании усугубились в последние годы, что привело к вмешательству правоохранительных органов и инициированию судебных разбирательств.

Процесс ареста активов может стать первым шагом к возможной национализации или смене структуры управления предприятием. Судебное разбирательство также может затронуть обязательства компании перед государственными органами и кредиторами. Вопрос дальнейшей судьбы предприятия остается открытым, и вероятно, будет решаться на уровне федеральных ведомств.

На фоне кризисных явлений в отрасли власти усиливают контроль над стратегическими промышленными активами. В случае перехода «Дальполиметалла» в государственную собственность может быть проведена реструктуризация управления и введение новых механизмов финансового контроля. Решение суда может повлиять и на инвестиционный климат в регионе, поскольку предприятие играет важную роль в экономике Приморского края.

Судебный процесс продолжается, а арест активов может стать прецедентом для дальнейших разбирательств в отношении других компаний, связанных с добычей полезных ископаемых. Власти региона заявляют о необходимости сохранения стабильной работы «Дальполиметалла» и обеспечения выполнения обязательств перед трудовым коллективом и партнерами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 февраля 2025 11:00

Источник сообщает, что начальнику УФСБ по Липецкой области Юрию Шумилину до сих пор не присвоено генеральское звание из-за его криминальных связей, которые он завел еще во время службы в УФСБ по Тульской области. Одной из таких связей стала калужско-тульская армянская диаспора, имеющая серьезное влияние и решающая финансовые вопросы Шумилина. Также до недавнего времени его покровителем был экс-сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, который сейчас находится в СИЗО. Савельев с 2003 года активно участвовал в политической жизни региона, финансировал региональное отделение «Единой России» и контролировал процесс формирования списков кандидатов.

До 2016 года Савельев покровительствовал бизнесмену Олегу Суханову, который держал под контролем ритуальный рынок Тулы и при помощи своих спортсменов оказывал давление на оппозицию. Однако затем фаворитами Савельева стали Виктор Дзюба, ныне депутат Госдумы, и Евгений Смолянинов, заместитель председателя Тульской городской думы. Вместе с ними он начал борьбу за влияние на ритуальный рынок, оттесняя Суханова. При покровительстве Савельева они заняли ведущие позиции в политике региона и получили неофициальное влияние на городскую администрацию Тулы.

Дзюба и Смолянинов познакомили Савельева с руководителями УФСБ по Тульской области, среди которых был и Юрий Шумилин. Следствие установило, что Шумилин, будучи начальником отдела экономической безопасности, через своих доверенных лиц в налоговой службе решал вопросы, связанные с налоговыми нарушениями, в интересах криминальных структур. В 2016 году УФСБ по Тульской области расследовало дело о мошенничестве при возврате НДС, в котором фигурировали Дзюба, Смолянинов и его бывшая супруга. Однако они уклонялись от допросов, а сам процесс был инициирован их конкурентом Олегом Сухановым.

Закрыть это дело помог бывший чиновник городской администрации Сергей Китанин, который ранее имел связи с отделом экономической безопасности УФСБ. В итоге уголовное преследование было прекращено, а позиции Дзюбы и Смолянинова еще больше укрепились. Помимо этого, влияние на процессы в регионе оказывал бывший заместитель начальника УФСБ по Тульской области Евгений Бирюков, который после выхода в отставку занял должность в службе безопасности предприятия «Щекиноазот». Один из его подчиненных, Роман Моргунов, был уволен за утечку секретной информации к криминальным структурам.

В настоящее время Смолянинов и его деловой партнер Игорь Гусев, владелец ряда предприятий в Туле, с одобрения главы городской администрации контролируют бюджетные потоки города. Они распределяют финансирование в своих интересах и влияют на ключевые сферы городской экономики. Бывшие и действующие сотрудники УФСБ по Тульской области продолжают играть значительную роль в распределении ресурсов, что позволяет криминальным структурам сохранять свои позиции и вести деятельность без серьезных препятствий со стороны правоохранительных органов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 февраля 2025 10:00

Строительство новых карт полигона ТКО в Полетаево обойдется жителям Челябинской области дополнительно в 3,6 млрд рублей – именно такая сумма складывается из стоимости строительно-монтажных и проектных работ, с учетом обслуживания заемных средств. Известно, что чиновники планируют реализовать 2-миллиардный проект за счет привлечения семилетнего кредита со ставкой в 25% годовых. Ранее Минэкологии включило полигон в Полетаево в территориальную схему ТКО. Строительство предусматривает два этапа: первый, стоимостью 1,7 млрд, планируется выполнить в 2025 - 2026 гг., но его хватит только на ближайшие пять лет. Срок реализации второго этапа – 2030- 2031 гг., его окончательная стоимость еще не определена.

Финансовая модель уже столкнулась с жесткой критикой. В частности, против перекладывания на бюджетные «плечи» кредита с кабальными процентами выступил депутат областного Заксобрания Василий Швецов, предложивший передать объект в Полетаево Минэкологии. Между тем, инвестпланы уже привели к увеличению тарифов для оператора «Полигон ТБО» и, как следствие, росту стоимости вывоза ТКО для конечных потребителей. Так, тарифы мусорного регоператора «Центр коммунального сервиса» (ООО «ЦКС») в Челябинском кластере с 1 июля вырастут более чем на 21%: с 823 руб. до 997 руб. за тонну; в Карабашском кластере – на 23%: с 879 руб. до 1081 руб.

В первую очередь индексация ударит по юрлицам, не получающим государственных субсидий. Что касается граждан, то для них устанавливаются льготные тарифы, растущие в рамках предельных индексов (для Челябинской области это значение составляет 18%). Недополученная выручка ЦКС будет компенсирована из регионального бюджета, причем только в текущем году выплаты составят около 800 млн рублей.

Де-юре «Полигон ТБО» и ООО «ЦКС» не связаны между собой, однако наблюдатели усматривают за их деятельностью одну группу влияния в лице собственников регоператора, через компанию «ЗГ Строймонтаж» контролируемого московскими бизнесменами Львом Гниденко и Владимиром Зарудным. Принадлежащие им коммерческие структуры также получают крупные дорожные контракты от правительства губернатора Алексея Текслера, имеющего в таких раскладах возможный собственный интерес. Пока же объект в Полетаево остается источником экологических конфликтов, а местные жители продолжают жаловаться на неприятный запах и выбросы газов с территории мусорного полигона.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 февраля 2025 08:00

Очередной крупный скандал произошел в дорожной сфере Челябинской области: силовики задержали министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева, замначальника правового управления Миндортранса Сергея Куликова, одного из бенефициаров компании «Южуралмост», экс-начальника отдела ФСБ по Златоусту Геннадия Вильшенко, бывшего директора «Южуралмоста» Константина Зарипова, экс-руководителя «Южуралмоста» и предприятия «Южуралавтобан» Александра Зырянова, а также Александра Дубровского – сына бывшего челябинского губернатора Бориса Дубровского.

Известно, что Нечаев задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате. Между тем, наблюдатели отмечают отсутствие среди задержанных Константина Овчинникова и Алексея Башаева, входивших в число лиц, контролировавших «Южуралмост». В настоящее время их требуют привлечь к субсидиарной ответственности по долгам предприятия, также как и Сергея Вильшенко, якобы сумевшего получить гражданство Великобритании. Политологи говорят об очередной ударе по имиджу главы региона Алексея Текслера, напоминая, что ранее был арестован считавшийся его доверенным лицом первый замминистра дорожного хозяйства Станислав Харченко.

Между тем, коррупционная история уходит корнями в 2017 год, когда ФНС предъявила крупные претензии дорожному подрядчику челябинских властей ЗАО «Южуралавтобан». Бизнес предприятия перевели на «Южуралмост», но в 2018 году ФАС признала эту компанию, губернатора Дубровского и региональный Миндортранс нарушителями законодательства, обвинив их в антиконкурентном соглашении на миллиарды рублей. В итоге Дубровский ушел в отставку и уехал за границу. В 2019-м ФНС смогла в судебном порядке доказать аффилированность «Южуралавтобана» с «Южуралмостом», а также ответственность последнего за «дыру» в бюджете. Также стало известно имя одного из основных бенефициаров обеих компаний Сергея Вильшенко.

В 2019 году бизнес «Южуралмоста» перевели уже на ООО «Урал-Сервис-Групп» (УСГ), в свою очередь ставшее очередным крупным дорожным подрядчиком. Именно «Урал-Сервис-Групп» инициировала банкротство «Южуралмоста», причем на тот момент владельцем УСГ являлось АО «Ойкумена» известного коммерсанта Льва Гниденко, чей бизнес связан с людьми из окружения Вильшенко. Исходя из этого факта не исключено, что следующими, к кому у силовиков возникнут вопросы, будет Гниденко и другие лица, так или иначе аффилированные с «Южуралавтобаном» и «Южуралмостом».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 февраля 2025 15:59

На этой неделе в череде громких споров с участием ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» (ЗАО «КМКК») и таможенной службы появились новые судебные решения. Арбитражные суды почти одновременно встали на сторону таможенных органов и отказали крупному производителю молочных консервов в удовлетворении требований о возврате «излишне уплаченных» сборов.

В частности, по одному из дел № А53-9535/24 ЗАО «КМКК» утверждало, что кондитерская начинка «Варенка. Сгущенка вареная с сахаром», содержащая белок растительного происхождения (согласно маркировки рисовую муку) относится к категории - ТН ВЭД, которая подлежит меньшему начислению пошлины, но суды встали на сторону таможенного органа.

Согласно данным, полученным каналом «Компромат ГРУПП», внутри ЗАО «КМКК» была выстроена целая система по подбору «оптимальных» кодов ТН ВЭД. В итоге при больших объёмах поставок предприятие экономило внушительные суммы. Судебные органы сочли такую схему очевидным способом уменьшить обязательства перед государством.

Отдельного внимания заслуживает роль уполномоченного по правам предпринимателей Краснодарского края Игоря Якимчика. Он открыто в суде поддержал ЗАО «КМКК». Однако, несмотря на его лоббистские возможности это не помогло предприятию. Подобное развитие событий, по словам инсайдеров, стало неприятным сюрпризом для бенефициаров ЗАО «КМКК». В кругах, близких к руководству, ходили слухи, что «решение вопроса» с пошлинами будет формальностью благодаря влиянию и многолетним связям комбината. Но череда проигранных процессов ясно дала понять: «авторитет» хозяйствующих субъектов в данном случае не перевесил очевидные нарушения.

До недавнего времени подобная «перекодировка» товаров на российском рынке была нередкой практикой. Однако сегодня таможенные органы лучше оснащены инструментами цифрового контроля и взаимодействуют с другими надзорными структурами: фитосанитарными службами, налоговыми органами и даже зарубежными таможенными партнёрами. Любое несоответствие в документах, особенно при больших партиях экспортируемого товара, моментально вызывает дополнительные проверки.

После череды отказов в удовлетворении требований ЗАО «КМКК» логично ожидаются административные дела против самого комбината и, возможно, ответственных должностных лиц. Штрафы за неправильное декларирование, особенно в крупных объёмах, могут обернуться для компании серьёзными потерями.

В то же время региональным предпринимателям и чиновникам данная ситуация послужит наглядным уроком: старые механизмы «решения вопросов» обхода таможенных платежей стремительно устаревают. И даже при серьёзной поддержке влиятельных лиц никакие лоббистские усилия не помогут легализовать откровенное спорные схемы

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 февраля 2025 14:00

Государственное казенное учреждение «Ленавтодор» снова разыграло многомиллиардные контракты на ремонт региональных дорог. Итог – 1,9 млрд рублей ушли в привычные руки. Пять компаний, которые годами получают госзаказы, вновь поделили между собой бюджетные миллиарды. Конкуренции, как всегда, не наблюдалось, участники не мешали друг другу, а результаты торгов напоминают очередной эпизод давно знакомого сериала.

Крупнейший лот достался ООО «Энергодорстрой», которое получило две крупных подряда на сумму 646,3 млн рублей. Компания займется ремонтом 11,8 км автодороги «Анташи – Ропша – Красное Село» (контракт на 425,9 млн) и участка той же трассы с 22,7 по 30 км (220,4 млн). Владелец и единоличный управляющий – Владимир Терещук. В 2023 году компания заработала 1,2 млрд рублей, чистая прибыль составила 194,4 млн. В копилке «Энергодорстроя» уже 35 выигранных госконтрактов на 5,8 млрд рублей.

Вторым фаворитом стал ООО «Леноблдорстрой», которое забрало две подряда на сумму 494,9 млн рублей. Контракты касаются ремонта дороги «Голубые Озера – Поляны» в Выборгском районе (331,3 млн) и трассы «Новая Пустошь – Невская Дубровка» во Всеволожском районе (163,6 млн). Руководит компанией Максим Грибков, в 2023 году фирма отчиталась о выручке в 1,1 млрд рублей и чистой прибыли в 32,7 млн. Госзаказами «Леноблдорстрой» уже обеспечен на 2,8 млрд рублей.

Следующий счастливчик – ООО «Дорстройинжиниринг», который выиграл два контракта на 295,6 млн рублей. Первый – ремонт «Подъезда к д. Кюльвия» в Тосненском районе (204,2 млн рублей), второй – 4 км трассы «Колтуши – Бор – Коркино» во Всеволожском районе (91,4 млн рублей). Руководит компанией Владимир Лейман, связанный ранее с АО «Буер». Выручка в 2023 году составила 684,9 млн рублей, чистая прибыль – всего 1,4 млн рублей. Интересно, что на рынке работает еще одно ООО «Дорстройинжиниринг», принадлежащее Валентину Левашову.

Крупный контракт в 295,3 млн рублей достался ООО «ДАФ». Компания займется ремонтом подъезда к Красносельскому району от трассы «Санкт-Петербург – Псков». Владелец – Евгений Двоеконко, выручка компании в 2023 году составила 1,6 млрд рублей, чистая прибыль – 2,9 млн рублей. В архиве компании уже 152 выигранных контракта на 8 млрд рублей.

Последний победитель – ООО «Дорожный отряд», которому досталось 170,8 млн рублей за ремонт трассы «Васкелово – Троицкое – Урочище». Руководит компанией Наири Курдоглян, гендиректор – Владимир Григорьев. Выручка за 2023 год – 601,5 млн рублей, но чистая прибыль составила всего 259 тысяч рублей. Однако налоговая уже приостановила некоторые операции по счетам компании, что выглядит довольно тревожно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 февраля 2025 12:00

В июле 2024 года компания АО «Самолет Плюс» провела крупнейшее в России предварительное размещение ценных бумаг, запустив выпуск акций 1-01-06619-G. Инвесторам обещали уникальную возможность приобрести акции компании на стадии pre-IPO, а регистратором и депозитарием выступила АО «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.». Торги проходили на инвестиционной платформе «Zorko». Однако спустя семь месяцев акции так и не были зачислены инвесторам, а вместо прозрачного процесса сделки участники рынка столкнулись с чередой нарушений, игнорированием условий договора и махинациями с переносами сроков размещения.

Согласно пункту 5.1 договора инвестирования, заключенного между инвесторами и платформой «Zorko», эмитент АО «Самолет Плюс» должен был зачислить акции клиентам до 1 октября 2024 года. Однако этого не произошло. В ответ на обращения пользователей техподдержка «Zorko» сообщила, что акции были переведены эмитентом на временный счет в Небанковскую кредитную организацию «Национальный расчетный депозитарий» и ожидают инструкции по дальнейшему зачислению на брокерские счета инвесторов.

Но возникает логичный вопрос: почему акции оказались в НРД, если депозитарную деятельность по этому выпуску должна была осуществлять компания «Р.О.С.Т.»? Кроме того, Zorko уклоняется от ответа о причинах таких действий и не дает четких объяснений инвесторам, которые внесли свои деньги в этот проект.

Показательно, что по данным Zorko, pre-IPO проекта «Самолет Плюс» прошло с невероятным успехом: 26 июля 2024 года платформа заявила, что инвесторы выкупили 91% всех доступных акций, а уже 20 ноября объявила, что привлечено 825 миллионов рублей от 2000 инвесторов. Казалось бы, всё идет по плану. Но 25 сентября 2024 года генеральный директор «Самолет Плюс» Александр Попов внезапно меняет правила игры, выпуская документ «Изменения в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг», в котором переносит дату окончания размещения на 30 ноября 2024 года.

Этот шаг выглядит, мягко говоря, сомнительно, ведь акции уже проданы, размещение завершено, а деньги получены. Но спустя месяц, 28 ноября, Попов снова выпускает новый документ, где переносит дату завершения размещения уже на 28 февраля 2025 года.

Согласно Инвестиционному предложению №3, общая эмиссия акций составляла 2 127 272 обыкновенных акции по цене 275 рублей за штуку, а общая привлекаемая сумма инвестиций должна была составить 584 999 800 рублей. Однако на сайте Zorko размещение уже официально объявлено завершенным, а новые акции купить невозможно. Получается, что выпуск новых бумаг прекратился, инвесторы их оплатили, но фактически не получили.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 февраля 2025 10:00

Представители общественной экологической организации «Зеленый фронт» направили в Тюменскую межрайонную природоохранную прокуратуру обращение с просьбой инициировать проверку городских пунктов приема снега и принять меры по взысканию ущерба. Кроме того, экологи обратились в администрацию Тюмени за разъяснениями, где и на каких основаниях в настоящее время размещаются снежные массы. Из полученного ответа следует, что в перспективных планах строительства с 2008 года фигурировало шесть функциональных зон складирования загрязненного снега, но в 2016-м были определены три площадки: на Воронинских горках, Велижанском тракте и ул. Тополиной.

К началу текущего года городские власти смогли ввести в эксплуатацию только первый этап полигона на Воронинских горках объемом 500 тыс. кубометров, документы по второму этапу проходят экспертизу. Чиновники уточняют, что результатов стоит ждать не ранее III квартала 2025 года, причем источники финансирования строительно-монтажных работ и их стоимость на сегодняшний день неизвестны. Разработана проектная документация для площадки складирования снега по ул. Тополиная, в 2025-2027 гг. ее планируется оснастить водонепроницаемым покрытием и системой снеготаяния с подключением к хозяйственно-бытовой канализации.

Что касается полигона на 9-м километре Велижанского тракта, то в этом случае решение будет приниматься после окончания работ по первым двум объектам, то есть фактически через несколько лет. Между тем, еще в апреле 2023 года управление Роспотребнадзора по Тюменской области объявило предостережение подконтрольному мэрии МБУ «Тюменьгормост», потребовав оборудовать расположенную здесь снегоприемную площадку водонепроницаемым покрытием, но эти указания были проигнорированы. Известно, что активисты ОНФ обвиняли МБУ «Тюменьгормост» в загрязнении акватории Туры, а в 2019 году суд обязал мэрию Тюмени оборудовать спецполигон у озера Песьяное в районе Лесобазы, куда несколько лет нелегально сбрасывались загрязненные снежные массы.

Отсутствие спецплощадок неоднократно приводило к конфликтам, чреватым ростом социальной напряженности. Так, в 2021 году владельцы участков в СНТ «Якорь» и «Плодовое» протестовали против строительства рядом площадки по приему снега и требовали прекратить незаконное размещение снежных масс. В свою очередь, Росприроднадзор изучил загрязнение земель у развязки в районе Окружной дороги и ул. Тополиная и даже рассчитал ущерб, составивший около 537 млн рублей. Материалы были переданы в природоохранную прокуратуру, а затем в ОП №3 УМВД по Тюмени, где вопреки ожиданиям общественности, «легли под сукно».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 февраля 2025 08:00

АО «Россети Тюмень» (входит в ПАО «Россети») в рамках закона о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО) продолжает предъявлять претензии на муниципальные электросетевые активы регионов Большой Тюмени (ХМАО, ЯНАО, Тюменская область). Однако по оценкам аналитиков, их безвозмездная передача чревата резким ростом тарифов и дополнительной нагрузкой на потребителей. Учитывая тот факт, что стоимость обслуживания энергокомплекса в «Россети Тюмень» значительно выше, чем у локальных участников рынка, а новое оборудование потребует повышенных расходов на содержание, ежегодные платежи в регионах могут вырасти сразу на 2,7 млрд рублей, из которых 1,8 млрд придется на нефтегазовый сектор.

Эксперты связывают стремление компании получить в обслуживание как можно больше условных единиц оборудования с планамиувеличить тарифную выручку для решения собственных финансовых проблем. Среди плюсов называют единую техническую политику, создание единой системы закупок и диспетчеризацию, но все это может быть нивелировано повышенными расходами на управление. Кроме того, на сегодняшний день ряд территорий уже передали муниципальные активы в аренду местным ТСО, создав, таким образом, целостный эффективный электросетевой комплекс. В таких условиях смена обслуживающей организации приведет к разрыву единой структуры и потребует установки дополнительных приборов учета на новых границах балансовой принадлежности, на что может потребоваться около 5 млрд рублей.

Говоря о прямых выпадающих доходах местных бюджетов, ежегодно пополняющихся за счет поступления арендных платежей, аналитики оценивают ежегодные потери в сотни миллионов рублей: в случае Нижневартовска речь может идти о сумме порядка 154 млн, Сургута – около 43 млн и т.д. На этом фоне все более ощутимым становится противодействие со стороны региональных и муниципальных властей. В свою очередь, «Россети Тюмень» уже инициировали порядка 50 судебных процессов с целью установления контроля над электросетевыми активами Западной Сибири. В частности, масштабные разбирательства связаны с нижневартовским энергокомплексом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 февраля 2025 07:00

Бывший начальник Управления ФСБ России по Сахалинской области и УФСБ по Еврейской автономной области Юрий Косенко в настоящее время занимает пост заместителем гендиректора по безопасности ООО «ЭВ-групп» – «дочерней» структуры ПАО «Интер РАО», являющейся учредителем инжиниринговой компании «Энергосеть». Последняя задействована в реализации ряда федеральных проектов. В частности, в рамках договора субподряда с «Интер РАО», «Энергосеть» занимается строительством мусорных заводов в Санкт-Петербурге и Ленобласти, в том числе возводит завод в Волхонке и Островском (заказчиком выступает «Невский экологический оператор»).

По итогам прошлогодней инспекции, Владимир Путин остался недоволен реализацией проектов ООО «Энергосеть». Речь шла о нарушении сроков и увеличении стоимости строительства. Причина этого осталась главе государства неизвестной и заключается в том, что Косенко собрал компромат на руководство «Энергосети» и шантажирует им гендиректора предприятия Дмитрия Гавроша и его заместителей Пальгуль и Стребличенко. В итоге деньги, предназначенные для строительства, «утекают» в карман шантажиста.

Источники характеризуют петербургское подразделение «Энергосети» как рассадник масштабной коррупции. Возглавляет его А.С. Шиганов, при содействии все того же Косенко и руководителя ОП Северо-Запад А.Г. Орлова создавший схему обогащения за счет бюджетных средств и финансовых ресурсов компании. Ранее Орлов «засветился» как главный фигурант так называемого «трубного дела», связанного с хищением 3 млрд рублей. Следствием незаконной деятельности этой «команды» стало то, что работы по госконтрактам выполняются не в полном объеме и не по проекту, часть работ не выполняется вообще, а при составлении смет применяются завышенные расценки. Расчеты за фиктивно выполненные работы производятся заказчиком в полном объеме.

На крупных объектах дорогостоящее оборудование, шкафы распределения электроэнергии, щиты автоматизации, диспетчеризации и видеонаблюдения, изготавливаются не по проекту, вместо запроектированных качественных комплектующих устанавливаются дешевые корейские и китайские аналоги, без снижения сметной стоимости. Также Орлов и Косенко лоббируют интересы конкретных подрядчиков и поставщиков, отгружающих оборудование и материалы по завышенным ценам. У них же скупаются излишки продукции с целью последующей перепродажи, как это было с демонтированными ООО «Эдельвейс» трубами временной тепловой схемы на объекте ТС Парнас.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 февраля 2025 16:00

Компания ООО ТД «РенБизнесАвто», фигурирующая в масштабном расследовании о махинациях с КАМАЗами, подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Татарстана. Однако суд пока оставил его без движения, предоставив компании возможность исправить ошибки в документах. Этот шаг выглядит как очевидная попытка фирмы уклониться от финансовой ответственности, учитывая, что ее руководители находятся под следствием по уголовному делу, связанному с мошенническими схемами в сфере торговли грузовыми автомобилями.

Основные фигуранты дела — директор «РенБизнесАвто» Ренат Габделхаков и его отец Рафиль Габделхаков. Их судьба пока решается в суде, тогда как организатор схемы Ильдар Саитов уже получил 2 года и 7 месяцев колонии, а также штраф в размере 700 тысяч рублей. Однако Саитов сумел воспользоваться правом на сделку со следствием, признал вину и вышел на свободу, поскольку ему зачли время, проведенное под стражей. Вероятно, его показания сыграли ключевую роль в раскрытии махинаций.

По материалам следствия, преступная схема заключалась в том, что участники аферы приобретали у поставщиков комплектующие и шасси КАМАЗов с экологическим классом 2 и 3. После сборки автомобилей их оформляли с поддельными документами, утверждая, что машины соответствуют 4-му классу экологичности. Это позволяло обходить экологические нормы и вводить покупателей в заблуждение. Для легализации фиктивных данных фигуранты использовали коррумпированные связи в правоохранительных органах, организовывая государственную регистрацию таких транспортных средств.

Деньги клиентов, по версии обвинения, попросту похищались. Помимо этого, мошенники создавали фиктивные компании, через которые приобретали комплектующие, скрывая реальное происхождение деталей и схемы их реализации. Таким образом, преступная группа не только нарушала закон, но и фактически подрывала доверие к рынку грузовых автомобилей, создавая искусственные ценовые преимущества за счет подлога.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 февраля 2025 14:00

Крупнейший российский фонд ликвидности LQDT от ВТБ с середины января 2025 года столкнулся с резким прекращением притока новых средств. Еще недавно активы фонда стремительно росли, достигая с 9,8 млрд. до 0,400 трлн. в январе 2025 году, но уже к концу января впервые за три года фонд потерял более 10 млрд рублей. Финансовые структуры и состоятельные клиенты, которые ранее активно использовали этот инструмент для размещения свободных средств, стали массово выводить деньги, что совпало с поступившими инсайдерскими сигналами о предстоящем введении заградительных комиссий на снятие средств.

По данным источников, еще с середины января приближенные к власти крупные игроки начали получать предупреждения от политических кураторов о предстоящих ограничениях. Это привело к практически полному прекращению новых вложений в фонд и спровоцировало ускоренный вывод средств, особенно среди тех, кто располагает тесными связями с властью. Ключевая схема вывода предполагает использование мелких и средних вкладчиков, средства которых фактически перераспределяются для обеспечения ликвидности уходящего капитала. В итоге именно рядовые инвесторы окажутся в числе основных жертв этой политики.

Власти дали указание подконтрольным СМИ преподносить отток средств из фондов ликвидности как переток в фондовый рынок. Однако реальные тенденции говорят об обратном: инсайдеры не только не направляют капитал в фондовые инструменты, но и активно выходят из них. В то же время частным инвесторам и средним вкладчикам через государственные банки и инвестиционные советники продолжают навязывать участие в фондовом рынке, создавая искусственный приток средств и поддерживая иллюзию стабильности.

Основные бенефициары этой ситуации — приближенные к власти владельцы капитала, которые заранее получили предупреждение и вывели активы до окончательного введения заградительных мер. Судя по всему, они переводят деньги в валюту, поскольку, по прогнозам инсайдеров, уже в марте ожидается резкий скачок курса. Подобный сценарий ранее наблюдался перед кризисными периодами, когда элиты заранее покидали рублевые активы, оставляя основную нагрузку на население и мелких инвесторов. Вопрос только в том, насколько серьезными окажутся последствия этого «мягкого изъятия» для финансовой системы страны и стабильности рубля.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 февраля 2025 12:35

Череда громких задержаний в Челябинской области продолжилась арестом министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева. В ходе оперативных мероприятий, проведенных УФСБ, были задержаны не только высокопоставленный чиновник, но и его подчиненные, а также бизнесмены, имеющие отношение к крупнейшим дорожно-строительным контрактам региона. Однако настоящей сенсацией стало появление среди возможных фигурантов сына бывшего губернатора Бориса Дубровского — Александра, которого, по данным источников, также задержали или, как минимум, вызвали на допрос в рамках разбирательства.

Расследование касается масштабных схем, связанных с растратой бюджетных средств в дорожном строительстве. Вместе с Нечаевым под следствием оказались заместитель начальника правового управления Миндортранса Сергей Куликов, экс-глава АО «Южуралмост» Геннадий Вильшенко, а также руководители ЗАО «Южуралавтобан» Александр Зырянов и Константин Зарипов. Компании этих бизнесменов традиционно считались бенефициарами крупных госконтрактов в регионе, а их аффилированность с политическими элитами не была секретом.

Вхождение Александра Дубровского в круг подозреваемых подтверждает давние слухи о том, что семья экс-губернатора продолжала контролировать значительную часть региональной инфраструктуры даже после его отставки. Борис Дубровский, руководивший Челябинской областью с 2014 по 2019 годы, покинул пост на фоне масштабных обвинений в коррупции и хищениях, связанных с государственными тендерами. Теперь расследование может выйти на новый уровень, если следствие установит непосредственную роль его сына в происходивших махинациях.

Дело, возбужденное по статье о растрате, вероятно, касается хищений при освоении бюджетных средств, выделенных на дорожное строительство. За последние годы в регионе было заключено множество многомиллиардных контрактов, часть которых сопровождалась скандалами, срывами сроков и подозрительными изменениями условий соглашений. Вопрос о том, насколько высоко могут подняться следственные органы в поиске организаторов схемы, остается открытым.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 февраля 2025 11:00

Инсайдеры сообщают о возможном возбуждении уголовного дела в отношении экс-замгубернатора ХМАО Алексея Золотухина: будучи советником бывшего первого замглавы региона Алексея Шипилова он занимался вопросами перевода жилфонда Нижневартовска из подконтрольного мэрии АО «Управляющая компания №2» в УК «Диалог». На сегодняшний день уже возбуждены уголовные дела в отношении самого Шипилова и экс-мэра Сургута Андрея Филатова. Действуя в их интересах, руководство УК №2, имеющее доступ к домовым книгам, сфабриковало фиктивные протоколы голосования, согласно которым жители якобы желали перейти под управление УК «Диалог».

Фактически речь шла о переделе рынка, в результате которого в 2019 году бывшие чиновники установили контроль над более чем половиной жилых домов Нижневартовска. После этого «Диалог» установил максимальные тарифы, основанием для которых стали расходы подрядчиков. Вот только вместо ремонтов и других нужд МКД, осуществлялся банальный вывод финансов: за пять лет речь может идти о 500 млн рублей. В итоге от действий аферистов пострадали пенсионеры и представители других социально малозащищенных групп населения. Сам Золотухин сумел избежать уголовного преследования срочно выехав в зону СВО. Однако это обстоятельство не дает оснований для его реабилитации, так как экс-чиновник находится там не в соответствии с указом о помиловании.

Не исключено также, что Золотухин «наследил» и в других «проектах Шипилова», таких как закупка экипировки и оборудования для нужд участников военной спецоперации. В частности, бывший первый замгубернатора указывал поставщиков, у которых следовало закупать одежду, аптечки, квадрокоптеры и т.д., причем делалось это с трехкратной наценкой. Кроме того, для личного обогащения чиновниками использовался Центр «Открытый региона», через который проходили финансы для выборов: его бывший директор Оксана Макеева стала фигурантом уголовного дела о растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 февраля 2025 09:00

Мэрия Сургута планирует отказаться от строительства третьего тепловывода с городской ГРЭС-1 (контролируется ОГК-2, «Газпром Энергохолдинг»). Ранее соответствующий проект был включен в инвестпрограмму «Сургутских городских электросетей» (ООО «СГЭС») стоимостью более чем 500 млн рублей и намеченным на 2027 год сроком запуска. Предполагалось, что новая тепломагистраль снизит действующую нагрузку и повысит надежность центральной и восточной частей города. За счет реализации проекта Сургут должен был получить дополнительные 290 МВт, что позволяло решить проблему «запертых мощностей» при подключении новых объектов строительства.

К началу текущего года в СГЭС разработали всю проектную документацию, получили заключения экспертиз и закупили необходимую трубную продукцию. Тем не менее, работа оказалась приостановлена, а ОГК-2 уведомила муниципалитет о невозможности обеспечить необходимый объем генерации. В беседах с журналистами представители мэрии уточняют, что в настоящее время ведутся переговоры с руководством «Юнипро», чтобы тянуть трубу не к первой станции, а к Сургутской ГРЭС-2. Объем инвестиций окажется тем же, но потребуется дополнительное время для пересмотра проектных решений.

Между тем, 13 февраля федеральное правительство согласовало ОГК-2 отказ от модернизации энергоблоков №2 и №12 в рамках программы КОММод с инвестициями в размере около 7 млрд рублей. Средства предназначались для замены турбин и генераторов на двух блоках Сургутской ГРЭС-1 к 2027 году с увеличением мощности на 12 МВт. Основанием для отказа стала фактическая невозможность своевременной поставки оборудования. Тем не менее, в ОГК-2 уверяют, что отказ от модернизации энергоблоков не повлияет на надежность теплоснабжения Сургута.

Одновременно ОГК-2 модернизирует энергоблоки №13 и №16, проводя замену паровых турбин и генераторов с увеличением установленной мощности на 20 МВт. В этом случае стоимость работ оценивается в 6 млрд рублей, ввод в эксплуатацию обновленного оборудования намечен на июль 2025 года. При этом в мэрии признают потребность в дополнительных тепловых мощностях, подчеркивая, что от решения проблемы зависит строительство в крупнейшем муниципалитете ХМАО. По мнению участников рынка, без тепла город не останется, а наиболее эффективным вариантом теплоснабжения они называют централизованное обеспечение от ГРЭС.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 февраля 2025 12:00

Два источника в правительстве подтвердили, что первый вице-премьер Денис Мантуров продолжает контролировать вопросы производства беспилотников в рамках военно-промышленного комплекса. Минпромторг по-прежнему отвечает за реализацию нацпроекта по беспилотным системам. Перераспределения полномочий в правительстве после назначения Андрея Никитина заместителем министра транспорта России не произошло. Он не имеет отношения к вопросам беспилотников, и соответствующие полномочия ему не передавались.

По словам одного из собеседников, Никитин может перейти на позицию главы РЖД уже летом, а сейчас знакомится с отраслью. Действующий руководитель компании Олег Белозёров в последнее время сталкивается с критикой. Среди основных претензий к нему называют рост тарифов без достаточных обоснований, затягивание ключевых инфраструктурных проектов и снижение инвестиционной активности компании.

Также источники указывают на нерешенные проблемы с логистикой, особенно на фоне увеличения грузопотока в восточном направлении. В частности, в последние месяцы бизнес жалуется на перегруженность железнодорожных маршрутов и нехватку пропускной способности, что негативно сказывается на экспортных поставках.

Внутри правительства идет обсуждение будущего руководства РЖД, поскольку ситуация с логистикой и финансированием отрасли вызывает вопросы у крупных грузоотправителей и инвесторов. По мнению экспертов, возможные кадровые перестановки в руководстве могут быть обусловлены необходимостью модернизации и оптимизации работы компании.

Вопрос о смене руководства РЖД пока остается открытым, но источники не исключают, что решение будет принято ближе к лету. При этом ключевые изменения в управлении сектором беспилотников не ожидаются, и их курирование останется в компетенции Минпромторга и лично Дениса Мантурова.

Правительство продолжает контролировать развитие транспортной инфраструктуры и национальных проектов, а возможная смена руководства РЖД может стать частью широкой кадровой ротации, направленной на повышение эффективности работы отрасли.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 февраля 2025 10:23

​Генпрокуратура РФ и МИД Казахстана, а также следователи Санкт-Петербурга и Магадана привлечены к семейной драме, которой позавидовал бы сам Шекспир. Столь бурный скандал со страстями в духе Отелло и Дездемоны, с вывозом российских детей за рубеж и экспертизой ДНК, с казахским любовником и криминальной няней, с похищением Рендж Ровера и брендовых трусов, с подделкой документов и возбуждением трёх уголовных дел разразился в семье бизнесмена Захаренкова, где муж и жена разошлись во мнениях по поводу СВО… да и вообще по жизни.
 
Как говорится, всё и сразу!
 
Даже голые сиськи в наличии.
 
Герои истории – предприниматель Алексей Захаренков и его же супруга, этническая полька и гражданка Казахстана Анастасия Захаренкова, с 20 до 27 лет ублажавшая «папика», в 27 лет перескочившая на другой поезд – в законный брак, а теперь снова решившая вернуться к старому любовнику.
 
На фоне обострения отношений с супругом Анастасия без разрешения отца вывезла в Астану двух сыновей – Артёма и Максима Захаренковых. Находясь в Казахстане, эти юные граждане России носят вышиванки, проводят время с дядюшкой-торчком и рискуют оказаться в приюте, если их мать посадят за махинации с бюджетными деньгами.
 
Дело в том, что в 2022 году Захаренкова кинула казахстанский бюджет на 250 000 евро (135 млн тенге), провернув аферу с НДС.
 
А в Питере с помощью криминальной няни – бывшей сотрудницы правоохранительных структур Елены Ивахненко, которая привлекалась к уголовной ответственности за хищение вещдоков из МВД (ст. 158 УК РФ), Анастасия в буквальном смысле оставила мужа с го… с голыми стенами. В Астану было вывезено из питерской квартиры всё: мебель, техника и личные вещи супруга – вплоть до брендовых трусов. В итоге возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».
 
Ещё одно дело было возбуждено по факту угона в Казахстан представительского Land Rover Range Rover, 2019 года выпуска, стоимостью 15 млн рублей с подделкой подписи в договоре купли-продажи. Автомобиль был записан на фирму мужа, но каталась на нём Анастасия. И, видимо, считала машину честно наработанной в браке – а потому расставаться с ней не захотела. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
 
Но и против Алексея Захаренкова тоже возбуждено уголовное дело! По ч. 1 ст. 119 УК РФ, то есть «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Анастасия уверяет, что бизнесмен её бил, душил, давил огромной двуспальной кроватью, изображая Шрэка, угрожал отдать узбекам на сексуальное растерзание и заодно спалить к чертям её половину имущества.
 
Не, ну узбекам – это, конечно, жёстко. Анастасия ж «нитакая», Анастасия ж только бюстом потряхивает перед друзьями мужа, устраивая стриптиз и размахивая бюстгальтером…
 
В этой истории ещё много интересного: голые пляски и наркоманские подарки, разборки со свекровью и «папа-миллионер» из Казахстана. В общем, куча деталей, от которых жёстко фейспалмят следователи, прокурорские, адвокаты и дипломаты. В этом семейном бедламе остаётся нерешённым главный вопрос: детей-то будут возвращать на Родину – или как?
 
Всё это – в нашем новом материале. Читайте и наслаждайтесь.

Компромат ГРУПП

21 февраля 2025 09:00

Высокий суд Англии вынес решение о принудительной продаже активов английской фармацевтической компании «Ascension Healthcare», более 50% которой принадлежат российской госкорпорации «Роснано» через люксембургские «Fonds Rusnano Capital SA» и «RN Consulting SA». Основанием для вынесения решения стало тяжелое финансовое положение «Ascension Group», неспособной привлекать кредиты из-за антироссийских экономических санкций: на август 2024 года ее убыток составлял 2,17 млн британских фунтов. Единственным потенциальным покупателем активов оказалась компания «AH Development Healthcare Ltd» – консорциум директоров и инвесторов самой «Ascension Group», предложившая за них 1 млн фунтов наличными.

Примечательно, что для продажи требовалось разрешение «Fonds Rusnano Capital» как держателя обеспечения (ценные бумаги) по различным активам, включая товарные знаки, патенты и т.д., но его руководство не отвечало на запросы, а представители проигнорировали участие в судебном заседании. Уже после вынесения решения адвокаты «Fonds Rusnano Capital» обратились в суд с просьбой о подаче апелляции. Вот только представители юридического сообщества критически относятся к перспективе обжалования, так как Высокий суд признал стоимость активов рыночной, а ответчика – надлежащим образом уведомленным.

Много проблем у «Роснано» и в самой России. В конце января Генпрокуратура обратилась в арбитражный суд Тамбовской области с иском в отношении зарегистрированного в Люксембурге производителя углеродных нанотрубок «MCD Technologies» – одного из немногих удачных проектов госкорпорации, чьи производственные мощности находятся в Новосибирске. Суть претензий до настоящего времени не раскрывается. Опять-таки в январе были арестованы экс-зампред правления – исполнительный директор «УК «Роснано» Борис Подольский, бывший управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор финансового дивизиона УК Марина Касенкова: им инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями.

Как считает следствие, с целью скрытия хищений, топ-менеджеры искажали финансовую отчетность о деятельности компании: в частности, за активы выдавались многомиллиардные долги перед банками, гарантами по которым выступало государство. Аналогичным образом удавалось скрывать инвестиции бюджетных средств в убыточные проекты. По словам директора по особым поручениям «Роснано» Евгения Фролова, ущерб от деятельности предыдущего топ-менеджмента оценивается более чем в 200 млрд рублей. На этом фоне депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой направили в Следком и Генпрокуратуру запросы о предоставлении документов по уголовным делам, возбужденным в отношении бывшего многолетнего главы «Роснано» Анатолия Чубайса за период его работы в госкорпорации.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 февраля 2025 07:00

В Курганской области обострился конфликт акционеров ЗАО «Куйбышевское» – ведущего сельхозпредприятия Целинного района, контроль над которым пытаются получить местный депутат Михаил Мельников и лица из его ближайшего окружения. В частности, представители Евгения Соболева и еще нескольких акционеров пытаются оспорить сделки по приобретению 10% ценных бумаг связанным с депутатом заместителем директора АПК Евгением Демиденко. Они направили в областной арбитраж ходатайство о предоставлении информации о наличии у покупателя личных средств, достаточных для покупки пакета акций.

Примечательно, что если суд подтвердит незаконный характер сделок, выплаченные денежные средства не подлежат возврату, а сами акции будут переданы государству. Такое развитие событий возможно в случае отсутствия других покупателей из числа акционеров, но пока соответствующих заявлений не поступало. Высказывается предположение, что оспариваемые сделки профинансировал депутат-единоросс Мельников, ранее напрямую и через аффилированных лиц контролировавший порядка 40% акций «Куйбышевского». Начиная с 2022 года, он скупал акции по заниженным ценам у действующих и бывших сотрудников предприятия.

Позже суд признал отсутствие у Мельникова права на покупку 20% ценных бумаг, но топ-менеджмент блокировал процедуру возврата акций ЗАО. В итоге о намерении их приобретения заявили акционеры Евгений Соболев, а также Евгений Демиденко, Анатолий и Владимир Даренские, причем последние трое считаются людьми, близкими Мельникову. Сам депутат называет позицию оппонентов неконструктивной и утверждает, что инвестировал в «Куйбышевское» порядка 70 млн рублей. Представители противоположной стороны заявляют, что указанные средства были предоставлены по договорам займа и в итоге сформировали долговые обязательства перед подконтрольными депутату фирмами.

Часть акционеров открыто говорит о попытке рейдерского захвата ЗАО: соответствующее заявление они направили в УМВД по Курганской области, где в произошедшем усмотрели только административные правонарушения. Также к разбирательствам привлечена прокуратура, направлены обращения в правительство региона и в адрес полпреда президента в УрФО Артема Жоги. Тем временем следствием конфликта акционеров стал раскол в трудовом коллективе. На недавнем собрании Мельников пытался убедить работников в своем намерении наращивать производство, но это было воспринято как подготовка к его избранию директором предприятия.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 февраля 2025 15:00

Минтранс Краснодарского края продолжает раздачу многомиллионных контрактов в узком кругу «проверенных» компаний. Очередной крупный подряд на 491 млн рублей достался ООО ФИРМА «ДОРТРАНССЕРВИС», которое займётся ремонтом автодороги ст-ца Новопашковская – ст-ца Кугоейская в Крыловском районе. Интересно, что эта компания уже давно закрепилась в статусе фаворита министерства: только с этим ведомством у нее более 60 госконтрактов на 19 млрд рублей.

Однако это лишь верхушка айсберга. В целом «ДОРТРАНССЕРВИС» наколотил более 38 млрд рублей на госконтрактах, уверенно занимая место среди крупнейших подрядчиков региона. Причина такой стабильности становится очевидной, если посмотреть, кто за ней стоит. Компания принадлежит Аскеру Хабаху, брату Юрия Хабаху – депутата Государственного совета – Хасэ Адыгеи нескольких созывов. Причем не просто депутата, а члена комитета по строительству, транспорту, связи и ЖКХ, то есть человека, который напрямую связан с распределением бюджетных потоков.

Но аппетиты семьи Хабаху не ограничиваются Краснодарским краем. В Адыгее работает ещё одна фирма – ООО «ДТС», принадлежащая Байзету Хабаху. Там схема отработана не хуже: почти 900 млн рублей осело в её контрактах. Пока одна компания монополизирует рынок в Краснодарском крае, другая спокойно осваивает миллионы в родном регионе, создавая идеальную схему освоения бюджетных средств.

Очевидно, что семья Хабаху не просто случайно оказалась на волне успешных подрядов. Их компании годами получают щедрые контракты без особой конкуренции, несмотря на огромные суммы, распределяемые через министерство. Пока другие подрядчики лишь надеются на участие в торгах, фирмы братьев-депутатов стабильно укрепляют своё монопольное положение, продолжая из года в год осваивать бюджетные миллиарды.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 февраля 2025 13:00

Уже не первый месяц правительство главы Бурятии Алексея Цыденова сотрясают коррупционные скандалы. В начале февраля был арестован руководитель подконтрольного республиканскому Минтрансу ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин, обвиняемый в превышении должностных полномочий. Одновременно с ним силовики задержали учредителя и гендиректора компании «Доринвест» Эдгара Закаряна. Специализирующийся на дорожном строительстве «Доринвест» получал бюджетные контракты на сотни миллионов рублей.

Самого Соснина, занявшего должность главы ГКУ в мае прошлого года, республиканские СМИ и аналитики называют «пешкой», а реальной целью силовиков – действующего главу регионального Минтранса Александра Гоге и курирующего инфраструктурный блок зампреда правительства Евгения Луковникова. Жесткая критика раздается в адрес самого Алексея Цыденова, ведь не далее, как в конце декабря силовики арестовали другого члена его команды – министра сельского хозяйства и продовольствия Галсана Дареева, которому инкриминируется превышение должностных полномочий.

Этому предшествовало увольнение после проведенной антикоррупционной проверки двух заместителей Дареева – Булата Цыренжапова и Евгения Цыбикова, а несколько ранее – арест его помощника Баира Пиртанова, ставшего фигурантом уголовного дела о получении взятки. Одним из кандидатов на пост главы Минсельхоза эксперты называли депутата Народного хурала Бурятии от партии «Новые люди» Семена Матхеева, но в начале февраля он «засветился» в громком скандале с пьяным дебошем у ресторана «Lumo» в Улан-Удэ, где также «отметились» министр Александр Гоге, брат Семена Матхеева, бизнес-омбудсмен Чингис Матхеев и депутаты Хурала, бизнесмены-решалы Геннадий Доржиев и Александр Бардунаев.

Сам Гоге занял министерский пост в марте 2021 года, до этого он работал заместителем начальника Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Росавтодора, а еще раньше – входил в число учредителей и руководил иркутской компанией «ПрофСтройПроект», чей предыдущий владелец Константин Галкин получал контракты «Южного Байкала» для своей фирмы «Главдорпроект».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 февраля 2025 11:00

ВЭБ. РФ под руководством Игоря Шувалова готовится к масштабной «реанимации» угольной отрасли Кузбасса, оказавшейся на грани краха из-за санкций. Однако реальная цель этих манипуляций – не спасение угольных предприятий, а очередное вливание бюджетных миллиардов в госкорпорацию, которая за последние годы показала лишь убыточность и неэффективность. В качестве механизма обсуждается особая процедура банкротства для угольных компаний, при которой ВЭБ. РФ станет их арбитражным управляющим. Иными словами, проблемные предприятия фактически передадут под контроль госструктуры, где большая часть «спасательных» средств может исчезнуть без следа.

В портфолио ВЭБ. РФ уже есть печальный пример – холдинг «Сибуглемет», который вместо развития демонстрирует постоянные убытки и растущие расходы, покрываемые за счёт бюджета. Теперь к нему могут добавить ещё десяток угольных разрезов, включая «Разрез Инской», ранее принадлежавший вору в законе Гавриилу Юшваеву (Гарику «Махачкале»), и АО «Угольная компания «Северный Кузбасс». Последняя находится в предбанкротном состоянии, задолжав бюджету региона 500 млн рублей, а её среднесписочная численность сотрудников на конец 2024 года составляла около 2 тысяч человек.

Ключевая фигура в этой схеме – московский бизнесмен Александр Миськов, владеющий 98,64% акций «Северного Кузбасса». Его биография не оставляет вопросов к качеству управления: бывший замглавы департамента финансового контроля и аудита Минпромторга, осуждённый в 2006 году за крупное мошенничество и приговорённый к 7 годам лишения свободы. Теперь же он снова в деле – в роли угольного магната, которому государство готово оказать щедрую поддержку.

Но самое интересное – это семейные связи. Дочь Александра Миськова, Евгения Миськова, сейчас занимает пост директора Блока активов ВЭБ. РФ – именно того подразделения, которое будет распределять финансовую помощь угольным предприятиям. То есть дочь чиновника, ранее осуждённого за мошенничество, теперь будет решать вопрос выделения бюджетных денег в том числе шахте своего отца.

Официально никто не возмущён – ведь дети не отвечают за ошибки родителей. Но что-то подсказывает, что в этом случае ошибки прошлого просто превращаются в гарантии будущих «спасательных» траншей. И пока правоохранительные органы закрывают глаза, ВЭБ. РФ превращает кризис в Кузбассе в удобный инструмент для перераспределения бюджетных потоков в пользу нужных людей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 февраля 2025 09:00

Власти Москвы перевели в жилье строящийся на Большой Татарской улице апарт-комплекс «Quartier d’Or»: согласно принятому решению, общая площадь ЖК составит 17,4 тыс. «квадратов», здесь будут располагаться 70 квартир и 38 парковочных мест. Возведением объекта занимается АО СЗ «Геоприбор», подконтрольное бизнесменам Виталию Лачкову и Алексею Карлову – основным акционерам «Русьуниверсалбанка» и совладельцам московской компании «Р.Инжиниринг», специализирующейся на деятельности генподрядчика.

Среди акционеров «Русьуниверсалбанка» отметились АО «ЦНИИСМ» – госпредприятие, создававшееся как специальное конструкторское бюро по разработке и изготовлению деталей и конструкций для ракет, а также ООО ТЭК «Трассервис», сегодня принадлежащее Лачкову и Карлову, а ранее связанное с кипрскими офшорами «Эрабонд Лимитед» и «Аутого Лимитед». Кроме того, согласно данным сайта федерального Минстроя, 7,52% в уставном капитале АО СЗ «Геоприбор» принадлежат Сергею Стрекалову – учредителю и гендиректору специализирующегося на судебно-экспертной деятельности ООО «Платформа Консалтинг».

Ранее «Платформа Консалтинг» принадлежала Павлу Галкину, Сергею и Азе Буравлевым, потом – Егору Вокуеву. Скончавшийся в начале января текущего года видный криптограф Сергей Михайлович Буравлев – полный тезка генерал-полковника ФСБ, занимавшего пост замглавы ведомства с июня 2005-го по декабрь 2013 года, а затем назначенного заместителем секретаря Совета безопасности РФ.

Вышеупомянутый экс-владелец «Платформы Консалтинг» Егор Вокуев также входил в число учредителей московского ООО «СНБ-Инвест», специализирующегося на аренде и управлении недвижимостью, долю в котором контролировал Леонид Казинец – основатель и президент инвестиционно-строительной корпорации «Баркли», член Совета при президенте по жилищной политике и повышению доступности жилья, первый зампредседателя Общественного совета при Минстрое России. Учитывая, что Казинец также является советником мэра Москвы Сергея Собянина на общественных началах, перевод апарт-комплекса «Quartier d’Or» в ЖК, с последующим ростом стоимости площадей, больше не вызывает вопросов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 февраля 2025 07:57

В угольной столице России – Кузбассе – разгорается скандал. Жители посёлка Улус в Кемерове записали видеообращение к президенту и генеральному прокурору: угля нет. Точнее, его заменили непригодной для отопления пылью, которая горит, но не даёт тепла. Пока люди рискуют замёрзнуть, власти региона разводят руками: поставки идут «по плану». Только вот по какому – не уточняют.

По словам жителей, им раньше давали сортовой уголь, а теперь под видом топлива поставляют землю с примесями. Люди утверждают, что с такими поставками Кемеровская область просто не пережила бы серьёзные морозы. И это в регионе, где уголь – главная статья доходов, а разрезы работают на экспорт. Вопрос, почему кузбассовцам достаётся только отходы, власти предпочитают не обсуждать. Министр угольной промышленности называет обращения граждан «заведомо ложной информацией», уверяя, что «уголь есть». Только вот уголь углю рознь, и то, что свозят в дома жителей, скорее напоминает мусор.

Формально всё объясняется просто: Кузбасская топливная компания отказалась от производства сортового угля. Официальная причина – рост себестоимости и падение экспорта. Но странным образом это совпало с тем, что дотации на уголь сократили. Другими словами, шахты не хотят работать в убыток, а правительство не готово платить за то, чтобы люди не замёрзли. И пока они спорят, жители региона вынуждены топить печи угольной пылью.

Классическая ситуация: элита делит деньги, а простые люди получают проблемы. В регионе, где горнодобывающая отрасль контролируется крупными игроками, власти с лёгкостью отдают население на растерзание угольным магнатам. Жителям предлагают принять новые реалии: если хочешь тепло – плати по полной. И это не случайность, а продуманная схема. Ведь пока люди с трудом обогревают дома, крупные компании продолжают работать на экспорт, закрывая бюджетные дыры за счёт тех же шахтёров и их семей.

И это лишь верхушка айсберга. Уже сейчас эксперты говорят, что часть угольных разрезов может закрыться, а кризис приведёт к росту безработицы. Цены на топливо продолжают расти, в то время как зарплаты шахтёров сокращаются. Вопрос только в том, кто окажется следующим – очередной посёлок без угля или целая отрасль, загнанная в тупик? Но судя по тому, как быстро в Кузбассе нашли оправдания, а не решения, чиновников это не особо волнует.

Пока угольные компании и региональные власти перекладывают ответственность друг на друга, жители Кузбасса остаются заложниками ситуации. Угольный регион, который кормит всю страну, не может обеспечить теплом собственных граждан. Похоже, что для местных элит Кузбасс – это бизнес, а не место, где живут люди. А если так, то и замерзающие посёлки для них всего лишь «производственные издержки».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 февраля 2025 17:00

Арест бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова стал очередным ударом по окружению экс-главы региона Натальи Комаровой, но на ее политическом статусе, похоже, не отразился. Несмотря на то, что один за другим под следствие попадают ее бывшие подчиненные, Комарова продолжает работать в Совете Федерации и пока не делает никаких заявлений о сложении полномочий.

Задержание Шипилова проходило в его особняке в Ханты-Мансийске при силовой поддержке ФСБ. Вскоре после этого суд отправил его под арест на два месяца по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что с 2023 по 2024 год, занимая должность первого замгубернатора, он за 7,5 млн рублей оказывал покровительство управляющей компании, фактически принуждая муниципальные власти передавать ей многоквартирные дома на обслуживание. По данным источников, показания на него дал один из глав муниципалитетов региона.

Это уже второе громкое дело против представителей администрации Комаровой. В ноябре прошлого года был задержан ее бывший заместитель Андрей Филатов, отвечавший за внутреннюю политику региона до Шипилова. Его обвиняют в коммерческом подкупе. Оба чиновника входили в ближний круг Комаровой и имели значительное влияние на принятие решений в правительстве ХМАО.

Саму Комарову давно связывают с неэффективными тратами и коррупционными схемами, укоренившимися в регионе. Еще будучи губернатором, она публично заявила: «Там все в доле!» — комментируя ситуацию с многомиллиардными долгостроями в Югре. Тогда ее слова прозвучали как признание того, что муниципальные и региональные власти сознательно разрабатывают проектно-сметную документацию таким образом, чтобы через несколько месяцев останавливать стройки и переделывать документы, обеспечивая прибыль определенным подрядчикам. После этого Комарова попросила отключить камеры, но фраза уже успела разойтись по всей стране.

На фоне ареста Шипилова и Филатова многие ожидали, что Комарова может уйти в тень, однако она продолжает занимать кресло сенатора. Судя по ее молчанию, она рассчитывает переждать скандал, избежав персональных обвинений. Однако вопросы к ней, как к человеку, годами выстраивавшему свою команду, остаются. Чем глубже ФСБ будет копать дела ее бывших замов, тем сложнее ей будет сохранять политический иммунитет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 февраля 2025 15:00

Московская компания «Инженерный Центр-К» получила трехлетний контракт столичного ГБУ «Автомобильные дороги» на транспортировку снега с объектов дорожного хозяйства, а также их комплексное содержаниестоимостью более 2,357 млрд рублей. Возглавляемое Александром Орешкиным бюджетное учреждение давно и плотно сотрудничает с «Инженерным Центром-К», заключив с ним контракты на сумму свыше 10,3 миллиарда; ранее с компанией сотрудничало ГКУ «Кольцевые магистрали» – правопредшественник ГБУ «Автомобильные дороги».

Информация о владельцах предприятия, годами «осваивающего» миллиарды из столичного бюджета, в ЕГРЮЛ отсутствует. Тем не менее, известно, что до января 2021 года таковыми являлись Юрий Куканов, Александр Скрыльник, Наталья Кузнецова и Дмитрий Кузнецов. На Юрия Куканова зарегистрирована московская фирма «Дортехресурс», специализирующаяся на чистке и уборке и декларирующая многомиллионную выручку. По одному адресу с ней «прописаны» фирмы «Доравтострой-XXI» и «Перспектива», принадлежащие Наталье Кузнецовой (совладельцу «Инженерного Центра-К») и Алле Кузнецовой, ее возможной родственнице.

Сама Алла Кузнецова вместе с Сергеем Бахматковым выступает учредителем занимающегося арендой и управлением имуществом ООО «Квид-Сервис», приносящего многомиллионную прибыль. Однако обеспечивать «Инженерному Центру-К» бюджетные контракты может фигурировавший в числе совладельцев Дмитрий Кузнецов, в октябре прошлого года занявший пост министра культуры в правительстве хабаровского губернатора Дмитрия Демешина. Кузнецов – профессиональный спортсмен, обладатель пятого дана по дзюдо, заслуженный тренер России.

В 2013 году он был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина, затем руководил подконтрольными столичному Департаменту спорта ГАУ «Спортивный комплекс Олимпийской деревни – 80» и Колледжем физкультуры и спорта «Спарта». Таким образом, наличие у хабаровского чиновника давних связей в столичном руководстве может способствовать получению «Инженерным Центром-К» миллиардных контрактов, а сам Кузнецов – оставаться бенефициаром финансово успешного подрядчика, скрывающего данные своих владельцев.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 февраля 2025 13:00

Недавний арест министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского всколыхнул региональные элиты и вызвал новые вопросы о коррупционных схемах в аграрном секторе. По версии следствия, чиновник организовал перечисление субсидий на счета подконтрольных предприятий, которые вскоре объявляли банкротство. Схема хищения бюджетных средств, предположительно, предусматривала их обналичивание через фирмы-однодневки и последующее использование в коммерческой деятельности, связанной с ближайшим окружением министра.

Особое внимание привлекает заместитель министра Сергей Пантюхов, который ранее работал в региональном управлении Россельхознадзора. Как выяснилось, в период службы он параллельно открыл на своего сына коммерческое предприятие ООО «Эверест», специализирующееся на торговле мясопродуктами. Его деятельность напрямую пересекалась с должностными обязанностями Пантюхова, который контролировал проверки мясоперерабатывающих предприятий и выдачу ветеринарных сертификатов, аттестовывал системы хранения и транспортировки. Подчиненные Пантюхова получали указания по сертификации продукции, что могло создавать благоприятные условия для продвижения «Эвереста» на рынке и получения им незаконных конкурентных преимуществ.

Коллеги предполагают, что бюджетные средства, которые проходили через фирмы-однодневки, в конечном итоге могли оказаться на счетах «Эвереста» и использоваться в качестве оборотного капитала. Подтверждающие документы с реквизитами компании и ее финансовыми операциями уже переданы в распоряжение следственных органов. Однако ранее на поступившие жалобы чиновники отвечали лишь формальными отписками, что могло свидетельствовать о наличии коррупционного покровительства в высоких кабинетах.

Дополнительным звеном в схеме фигурируют бывший капитан ФСБ Егоров, который приходился зятем Пантюхову (женат на его дочери, известной под именем Ежевика), и майор УЭБиПК Ростовской области Семен Никошев. Они могли обеспечивать прикрытие схемы на уровне силовых структур, что позволяло ей успешно функционировать в течение долгого времени без серьезных последствий для организаторов. Связь чиновников с представителями правоохранительных органов указывает на возможную защиту схемы на системном уровне.

Задержание Рачаловского может стать лишь первым шагом в расследовании масштабных махинаций с государственными субсидиями. Если версии следствия подтвердятся, то под ударом окажется не только ближайшее окружение министра, но и его покровители, обеспечивавшие функционирование схемы. Остается открытым вопрос о дальнейшей судьбе замминистра Пантюхова и его семейного бизнеса, который, возможно, был ключевым звеном в этой схеме.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 февраля 2025 12:00

Назначение Юрия Борисова на пост специального представителя Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса вызвало множество вопросов в экспертном сообществе. По данным источников, это назначение стало вынужденной мерой, направленной на защиту экс-вице-премьера от возможного уголовного преследования. Борисов, долгое время считавшийся человеком из окружения Сергея Шойгу, оказался в сложной ситуации из-за потенциальных претензий со стороны правоохранительных органов, что вынудило его покинуть пост главы «Роскосмоса» и перейти на более символическую должность.

Сценарий перемещения Борисова удивительно напоминает историю с другим бывшим вице-премьером, Анатолием Чубайсом. После череды скандалов, связанных с финансовыми махинациями в «Роснано», Чубайс получил аналогичную должность — спецпредставителя Президента по связям с международными организациями. Однако эта попытка спасти его репутацию не остановила процесс расследования, и вскоре ряд его приближенных оказались под следствием, а сам он был вынужден покинуть Россию. Источники не исключают, что Борисова может ждать схожий сценарий, особенно если внимание силовиков к его деятельности в «Роскосмосе» и в оборонном секторе сохранится.

Само назначение выглядит скорее как попытка временно вывести Борисова из-под удара, нежели как осознанное кадровое решение, продиктованное интересами развития международного сотрудничества в космической сфере. Его предшественник, Сергей Крикалев, имел огромный авторитет в профессиональном сообществе и был уважаемым специалистом с реальным опытом работы в космосе, что делало его естественным выбором для взаимодействия с международными партнерами. Борисов же, будучи чиновником, известен в первую очередь своей деятельностью в оборонно-промышленном комплексе и не имеет подобного научного и профессионального бэкграунда.

Правоохранительные органы, как сообщается, изначально возражали против назначения Борисова, указывая на возможные коррупционные риски, связанные с его деятельностью в госкорпорациях и министерствах. Однако вмешательство высокопоставленных лоббистов из окружения Шойгу позволило согласовать его перевод на новый пост. Однако этот шаг может оказаться лишь временной передышкой, поскольку накопленные материалы о его работе в прошлом могут всплыть в самый неожиданный момент.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 февраля 2025 10:00

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования «Военно-строительной компании» (ППК «ВСК», подконтрольно Минобороны) по иску более чем на 1,2 млрд рублей к ПАО «Запсибгазпром» (входит в Группу «Метрополь» бывшего депутата Госдумы Михаила Слипенчука). Третьим лицом в процессе участвовало тюменское ООО «Запсибгазпром-Газификация». Само арбитражное решение было вынесено после разбирательств Минобороны с ВСК и взыскания с последней убытков по госконтракту в размере 2,9 млрд рублей.

Основанием для предъявления претензий стали результаты проверки Счетной палаты, установившей, что федеральные средства, выделенные на строительство объекта П-41/11-1, оказались в полном объеме выведены со счетов ВСК и «Запсибгазпром-Газификации» на иные банковские счета. В такой схеме суд усмотрел угрозу причинения ущерба экономическим интересам государства. В настоящее время заявление на аналогичную сумму в 2,9 млрд рублей в закрытом режиме рассматривается в Арбитражном суде Москвы, причем истцом выступает ППК «ВСК», а ответчиком – все та же «Запсибгазпром-Газификация».

Кроме того, по итогам проверки аудиторов, Минобороны предъявило ВСК иск на сумму свыше 1,7 млрд рублей (причинение ущерба экономическим интересам РФ), но его рассмотрение приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по разбирательствам, в рамках которых сама ВСК взыскивает 1,7 млрд с «Запсибгазпром-Газификации». В настоящее время это дело рассматривается в апелляции, так как ранее суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований ВСК по причине пропуска сроков исковой давности. Представители юридического сообщества считают, что вынесенное решение вполне может быть отменено, так как убыток по госконтракту уже доказан.

В свою очередь, участники рынка напоминают, что получению структурами «Запсибгазпрома» миллиардных подрядов способствовал на сегодняшний день уже бывший замминистра обороны Тимур Иванов, ставший фигурантом уголовного дела о растрате и взятке. В его близкое окружение входил экс-директор ВСК Андрей Белков, в прошлом году арестованный в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. При этом «Запсибгазпром-Газификации» предъявляет претензии ФАС: компания оспаривает постановление ведомства о привлечении к административной ответственности по статье за предоставление заведомо недостоверных информации и документов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 февраля 2025 08:00

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области в судебном порядке добивается изъятия строящегося асфальтового завода «Тюменской автодорожной компании» (ООО «ТАДК», контролируется бизнесменом Александром Бронских напрямую и через ООО «Ямалдорстройкомплект»). На сегодняшний день готовность объекта составляет 95%, а инвестиции в него оцениваются в 300 млн рублей. В 2019 году ТАДК заключила соглашение с региональным Инвестиционным агентством и без торгов получила земельный участок под строительство. Возведение завода должно было начаться в середине 2021 года, но так как компания не представила соответствующего разрешения, соглашение с ней расторгли в одностороннем порядке.

ТАДК выиграла разбирательства в первой инстанции: суд счет действия агентства незаконными, указав на то, что объект не является капитальным, а значит, разрешение на строительство не требуется. Тем не менее, чиновники оспорили эту позицию, и хотя в прошлом году компания все-таки получила требуемое разрешение, добились разрыва договора. Участники юридического сообщества акцентируют внимание на том, что завод и предоставленный по соглашению земельный участок являются единым комплексом, а регион получил право требовать его целиком, с последующей компенсацией ТАДК стоимости производства. Объем компенсации определит экспертиза.

Отраслевики, в свою очередь, считают, что завод позже выкупят конкуренты ТАДК, а сама компания, испытывающая серьезные финансовые трудности, с большой долей вероятности уйдет из региона. Между тем, ранее ТАДК пользовалась поддержкой курганского губернатора Вадима Шумкова и даже получила несколько крупных дорожных контрактов более чем на 2 млрд рублей, но не имея собственной производственной базы и персонала, большую часть работ переложила на субподрядчиков. В итоге качество исполненных подрядов оказалось невысоким, что вызвало недовольство главы региона и стало причиной охлаждения отношений власти и бизнеса.

Среди прочего, к 20 октября 2024 года ТАДК обязалась провести работы на ул. Фарафонова в Кургане стоимостью 657 млн рублей, но выполнила их менее чем наполовину. По истечении сроков, выступавшее заказчиком МБУ «Дирекция социальных объектов» инициировало расторжение контракта в одностороннем порядке. Как следствие, компания перестала подавать заявки на торги по строительству и ремонту дорог в Зауралье, переключив внимание на Тюмень. По мнению экспертов, история взаимоотношений с ТАДК может негативным образом отразиться на привлечении в регион инвесторов, рассчитывающих на долгосрочное и стабильное сотрудничество с областной властью.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь