Компромат ГРУПП

22 августа 2024 08:00

Арбитражный суд Омской области частично удовлетворил требования ФНС, связанные с конфликтом вокруг ООО «Шахта им. Дзержинского»: с ООО «МелТЭК», ООО «Энергия-НК», АО «Южуралзолото Группа Компаний» ООО «Управляющая компания ЮГК», миллиардера Константина Струкова, его дочери Евгении Кузнецовой и Андрея Звягинцева солидарно взысканы убытки в размере 747,3 млн рублей. Как установили в налоговом ведомстве, после банкротства «Шахты им. Дзержинского» в 2007 году, структуры ЮГК организовали незаконную схему, в результате которой выручка от готовой продукции предприятия в полном объеме поступала на счета третьих лиц – компаний «МелТЭК» и «ЭнергиЯ-НК». На счет самого должника зачислялась часть средств, заведомо недостаточных для исполнения обязательств.

Первоначальные требования налоговиков превышали 3 млрд. В процессе рассмотрения дела судом принимались обеспечительные меры в виде ареста движимого и недвижимого имущества ответчиков. Параллельно Константин Струков и его компании становились участниками многочисленных конфликтов и скандалов. В частности, в 3 млрд рублей надзор оценил экологический ущерб, причиненный прорывом дамбы на объекте ЮГК в Пластовском районе Челябинской области. Кроме того, по итогам межведомственной комплексной проверки, был возбужден целый ряд административных дел, а материалы переданы в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статьям о порче земель и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

В настоящее время по требованию Ростехнадзора на 90 суток приостановлены работы на четырех карьерах ЮГК – «Березняковском», «Светлинском», «Курасане» и «Южном Курасане». Однако, несмотря на контроль со стороны судебных приставов, местные жители сообщают о наличии на объектах спецтехники и продолжении работ. В пресс-службе «Южуралзолота» это объясняют принятым решением не отправлять в вынужденный простой сотрудников, которым поручено заниматься устранением выявленных нарушений.

На этом фоне появляются сообщения об интересе к Струкову и структурам «Южуралзолота» со стороны ФСБ. В частности, чекисты якобы изучают взаимоотношения бенефициаров компании с руководителями надзорных ведомств и силовых структур, долгое время игнорировавшими многочисленные нарушения со стороны предприятий Струкова. Подчеркивается, что ситуация резко изменилась после недавних увольнений прокурора Челябинской области Карена Габриеляна и начальника ГУ МВД Михаила Скокова. Кроме того, собирая доказательную базу о коррупционных связях челябинского олигарха, сотрудники спецслужбы могут заинтересоваться контактами Струкова с высокопоставленными чиновниками из команды губернатора Алексея Текслера.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 августа 2024 15:28

Вчера Владимиру Тебекину, известному в криминальном мире по кличке Моряк, следователи предъявили новое обвинение - по статье 210.1. УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет).


Президент благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг» Тебекин был задержан сотрудниками Центрального аппарата ФСБ в конце мая 2023 года – сразу после прилета из Германии. Сначала обвинения касались экономических преступлений - незаконном завладении имуществом белгородской компании ЗАО «Энергомаш» в пользу ООО «Индустрия». Однако в ходе расследования правоохранителям удалось отыскать доказательства прямых связей Тебекина с преступным миром, а кроме того, - с иностранными спецслужбами.

Как писали СМИ, своим положением Тебекин обязан «вору в законе» Виктору Панюшину по кличке Витя Пан. Заняв высшее положение в преступной иерархии в начале двухтысячных, он поставил Тебекина «смотрящим» за Белгородской областью, а тот, в свою очередь, назначал своих «смотрящих» за городом и районами. Помимо «классической» деятельности группировки по организации притонов, сбыта наркотиков и «крышевания» бизнесменов, «тебекинские» благодаря связям своего шефа с украинскими силовиками, в частности, сообщалось о его дружбе с Аваковым, также активно занимались и контрабандой.

«Денег было так много, что Тебекин купил себе за миллиард особняк на берегу озера в одном из самых элитных в коттеджных поселков России - подмосковном Agalarov Estate. Говорят, что когда Араз Агаларов увидел эту резиденцию наркобарона, понял, что он «нищий», - писали в свое время журналисты.
Основная часть имущества, полученная от преступной деятельности, в настоящее время оформлена на родственников Тебекина, а также местных бизнесменов - Алексея Красовского и Виталия Дунайцева. Правая рука Моряка - Виталий Лушников по кличке Абуда, отвечавший за силовые акции в группировке, буквально еще в прошлом году входил в топ-рейтинг богатейших бизнесменов Белгородчины. Но после ареста Тебекина «загадочный» олигарх, как его прозвали в местной прессе, быстро распродал свои активы и сбежал за границу. Также подались в бега в Европу и ОАЭ сын Тебекина - Дмитрий, подозреваемый в убийстве, бизнесмен Сергей Сидоров по кличке Сидор и многие другие. В то же время Красовский, Дунайцев, а также руководитель шебекинского завода Премиксов Алексей Балановский, которого считают главным финансистом Моряка, продолжают работать в регионе.


В последние годы Моряк практически не жил в России, получив вид на жительство в Германии. В ФРГ Тебекину принадлежат крупные объекты недвижимости: отели и рестораны под брендом «Айсберг» в туристических городах Руст и Лар, а также в соседнем регионе Фризенхайм. После введения антироссийских санкций эти объекты и его заграничные счета на 50 млн евро были заблокированы. Но в скором времени во внесудебном порядке вновь стали доступны Тебекину. Немцы, как известно, благотворительностью не отличаются, и сейчас представители соответствующих российских структур выясняют обстоятельства особой благосклонности берлинских властей к белгородскому авторитету, а также изучают поставки Моряком в наши воинские части западных тепловизоров, после пользования которыми их штурмовые группы попадали под шквальный огонь.

В настоящее время следствие проводит работу по установлению всех членов ОПС Моряка и выясняют их роли в группировке. В том числе, устанавливаются факты причастности ОПГ к убийствам, произошедшим в Белгородской области в девяностых и двухтысячных годах - речь идет о полутора десятков эпизодов. Судя по всему, силовики и спецслужбы всерьез взялись за зачистку криминального мира, и прежде всего, тех представителей, кто активно выводит средства из страны и может сотрудничать с иностранными спецслужбами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 августа 2024 14:00

Расположенный в Орле магазин «Океан», основную площадь которого в 2003 году занял молодежный ночной клуб «Океан грез» (затем – «Respect»), в конце 2000-х приглянулся бывшему в то время орловским губернатором Александру Козлову и лицам из его ближайшего окружения, в том числе, будущему мэру Орла Юрию Парахину. Учредителями ЗАО, которому принадлежал клуб, выступали крупный агрохолдинг «Орловская Нива» (25%) и его директор Анатолий Судоргин (75%). Последнего технично «выдавили» из числа совладельцев, обеспечив сговорчивость путем возбуждения в 2009- 2011 гг. шести уголовных дел. В итоге «Орловская Нива», чьи активы оценивались в 3 млрд рублей, всего за 14,1 млн перешла в собственность орловского олигарха Сергея Будагова.

Местные СМИ указывали реальную стоимость имущества холдинга: Ливенский хлебокомбинат – 20 млн рублей, молочный комплекс– 520 млн, птицефабрика – 730 млн и т.д. Занимавший в то время должность зампредседателя областного правительства – руководителя финансово-экономического блока Парахин фактически курировал сделку, получив, как и губернатор Козлов, «процент за участие». Уголовное преследование бизнесмена Судоргина началось с обвинения в хищении 560 тыс. рублей, позже его обвинили в мошенничестве, заключавшемся в незаконном получении субсидий.

Что касается ночного клуба «Respect», то в 2009 году он был закрыт, и началась подготовка к его приватизации. В ней принимали участие зампред областного правительства Парахин, руководитель Департамента имущества, промышленности и информатизации Юрий Коростелкин, а затем сменившая его в качестве и.о. Ольга Платонова, ранее занимавшая должность замначальника Управления муниципального имущества и землепользования Орла. Будучи доверенным лицом Парахина, Платонова способствовала передаче в собственность семейства чиновника и его деловых партнеров, принадлежащих муниципалитету земельного участка со зданием на ул. Московской, 31, и ряда других объектов, включая бывший магазин «Океан».

Схема не отличалась оригинальностью. На первом этапе нужная организация выигрывала конкурс на право долгосрочной аренды, на втором происходила продажа объекта. 15 декабря 2010 года департамент объявил о приеме заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды нежилых помещений первого этажа магазина «Океан» и одноименного ресторана. Победителем торгов стала ИП Светлана Литвак – бизнес-партнер семейства Парахина. Она же, менее чем через год выкупила объект за 30 млн рублей при его фактической стоимости в 130 млн. Курировала сделку Ольга Платонова, а вскоре студент одного из орловских вузов Юрий Пополитов стал владельцем нового автомобиля Mitsubishi Lancer. Пополитова орловские журналисты называли сыном чиновницы Платоновой.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 августа 2024 13:00

Вторую подряд строительную компанию Александра Осипова банкротят саратовские фискалы. На днях они подали исковое заявление с претензией в 22 миллиона рублей к ООО «Строй УМ». УФНС по Саратовской области уже на следующий день после принятия иска добилась обеспечительных мер. Суд арестовал имущество контролирующих компанию лиц: учредителей Владимира Куманяева, Ольги и Александра Осиповых. В прошлом году «Строй УМ» уже пытались обанкротить, но процесс свернули, так как должнику нечем было оплатить эту процедуру. Тогда на компании повис долг в 32 миллиона рублей. Инициировав новый процесс, фискалы в претензии перечислили все имущество, записанное за учредителями компании-должника. Его общая стоимость превышает размер задолженности фирмы.

К тому, же теперь в публичном доступе вся информация об активах ответчиков. Ольга Осипова владеет 11 земельными участками, кадастровая стоимость которых превышает 63 миллиона рублей. Это не только участки под жилое строительство, но и промзона, и личное подсобное хозяйство. В отдельном списке перечислены все ее саратовские квартиры и нежилое помещение. Кадастровая стоимость всей этой недвижимости превышает 17 миллионов рублей. Александр Осипов владеет надвижимостью почти на 144 миллиона рублей. Областной арбитраж наложил на активы арест в пределах суммы долга. С момента основания «Строй УМ» в 2017 году ее учредителем числилась Ольга Осипова. Летом 2018 года даму сменил Куманяев, вышедший из бизнеса в начале 2020 года.

У него компанию принял Роберт Сулейманов, остающийся собственником и по сей день. Но к нему ФНС претензий не имеет. Пару месяцев назад фискалы подали банкротный иск к другой компании Осиповых ООО «УМ Дор Строй», которая до сих пор принадлежит Ольге. Эта контора связана с двумя ЖСК: «Авиатор 3» и «Авиатор 4», находящимися на территории бывшего авиазавода. Дома, которые они возводили, были проблемными. Сейчас их достраивают кооперативы, стараясь добавить этажи. С «УМ Дор Строя» фискалы недополучили 2 миллиона рублей. Еще почти полмиллиона рублей они требуют с ЖСК «Авиатор-3». Все компании, имеющие налоговые задолженности, связаны с АО «УМ-24» – некогда крупным застройщиком одного из районов Саратова. Ее основал Александр Осипов, но в 2019 году вышел из бизнеса. Сменив название, компания вскоре обанкротилась.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 августа 2024 11:00

На экс-главу Энгельсского водоканала возбудили третье уголовное дело. Впервые Владимир Попеко попал под внимание правоохранителей в 2022-м. тогда его обвинили в превышении полномочий. Спустя год последовало аналогичное обвинение, но оба дела закрыли, не найдя состава преступления. На этот раз бывшего директора МУП «Энгельс-Водоканал» обвиняют в злоупотреблениях, повлекших тяжкие последствия. Так, осенью 2018 года чиновник бездействовал, когда было необходимо утвердить уже согласованный проект инвестпрограммы, которая позволила бы объединить в единый абонемент для юрлиц индивидуальную плату по врезке к водопроводу и канализации и основные мероприятия программы. Это увеличило бы прибыль, появились бы средства на модернизацию коммуникаций города. Упущенная выгода на сегодняшний день оценена в 58 миллионов рублей.

«Энгельс-Водоканал» – проблемный МУП. Во-первых, его руководители меняются слишком часто. Попеко им стал той же осенью 2018 года, а спустя два с половиной года ушел на повышение в горадминистрацию замглавы района по транспорту. Следующий директор МУПа Александр Кавалеров продержался в этой должности три месяца, как и Сергей Ивенков. Александр Степанов руководил водоканалом 9 месяцев. Примерно год всем пыталась заправлять главбух Надежда Белова. До настоящего момента с августа 2022 года МУПом руководит Александр Филь. «Энгельс-Водоканал» на данный момент – предприятие действующее, но в 2022 году оно угодило в банкротство. Хотя, по закону его все равно реорганизуют, и форма собственности изменится. За прошлый год предприятие выручило почти 650 миллионов рублей с чистой прибылью в 90 миллионов рублей.

Однако годом ранее убыток превышал 9 миллионов рублей. При Попеко же выручка более-менее стабильно превышала полмиллиарда рублей. Осенью 2023 года сообщалось, что в газовой промышленности Энгельса, обслуживании его авто- и железнодорожного транспорта, изготовлении мебели и металлоконструкций, будет задействовано 39 организаций. МУП «Энгельс-Водоканал» должен был подключить промплощадку к водопроводу до конца сентября того года. Больше новостей об этом проекте не появлялось. Из городской администрации Попеко ушел в частные структуры, и с прошлого года консультирует всех нуждающихся по вопросам бизнеса в качестве ИП. Дополнительные виды деятельности у него тоже имеются, и они весьма обширны – от деятельности в области права до ландшафтной архитектуры.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 августа 2024 09:00

Задержанный в начале августа по обвинению во взяточничестве бывший высокопоставленный чиновник Оренбургской области Александр Самбурский проведет еще как минимум первый месяц осени в изоляторе. Решение об аресте экс-министра, в течение почти пяти лет ведавшего природными ресурсами и отвечавшего за имущественные отношения в регионе, устояло в областном суде, несмотря на просьбы фигуранта ограничиться более мягкой мерой пресечения.

И хотя правительственный кабинет господин Самбурский успел покинуть до возбуждения обещающего стать громким уголовного дела, политические последствия для оренбуржского губернатора Дениса Паслера, в команде которого трудился проштрафившийся госслужащий, эксперты не исключают. Арест человека из ближнего круга действующего и явно рассчитывающего сохранить пост главы региона в самый разгар предвыборной гонки – не самый позитивный информационный повод. Но губернатор попытался нивелировать риски. Напомним, Денис Паслер освободил подчиненного от должности за месяц до его задержания. Официальной причиной увольнения министра стали недостаточные темпы реализации стоящих перед курируемым ведомством задач, а позже публика узнала о претензиях к Александру Самбурскому правоохранителей.

Видимо, серьезность нынешних обвинений помешала экс-чиновнику избежать правовых последствий. Отметим, что ранее мужчина умудрялся выпутываться из сомнительных историй. Достаточно вспомнить скандал, случившийся, когда бывший министр природных ресурсов Оренбургской области трудился в управлении государственным имуществом свердловского правительства на посту первого зама. Тогда расследование обстоятельств дела о растрате, коррупции и уничтожении памятника архитектуры затронуло всех коллег Александра Самбурского, тогда как он сам позже отделался лишь увольнением. На этот раз не получилось.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 августа 2024 18:47

В республике Мордовия пытаются купировать скандал, связанный с производством колбасы из корма для грызунов. Как стало известно «К.Гр», замешана в грязной истории «Птицефабрика Чамзинская», входящая в состав агрогруппы «Хорошее дело». Предприятие поймали на том, что цех мясопереработки получил 6 тысяч голов цыплёнка-бройлера, предназначенных для корма декоративным грызунам и птице. Как говорится в документах Россельхознадзора (имеются в распоряжении канала), далее из вышеуказанной продукции вырабатывается готовая продукция из мяса птицы, для последующей реализации в пищу людям.

За выявление подобного факта предприятие получило лишь предостережение, однако не все надзорные ведомства согласны с таким мягким решением. Впрочем, это не далеко первый скандал, связанный с АО «Птицефабрика Чамзинская». Один из последних, который хозяевам фабрики удалось купировать, связан с поставкой в детские сады опасной продукции с листериями и антибиотиками. По данному эпизоду предприятие отделалось лишь небольшим штрафом.

Проблемой для желающих привлечь фабрику к реальной ответственности оказался её владелец – Сергей Сиушов, влиятельный мордовский политик и бизнесмен. Сергей Сиушов обогатился с космической скоростью, имея тесные связи с первыми лицами республики Мордовия. В свое время он прославился как самый богатый депутат России, задекларировав за год рекордные 6,8 миллиарда рублей дохода. Сама же «Птицефабрика Чамзинская» занимает восьмое место в списке крупнейших птицефабрик в России. Агрогруппа «Хорошее дело» выпускает из мяса птицы широкую линейку колбасных изделий и полуфабрикатов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 августа 2024 17:00

Арестованный в минувшем мае по обвинению в особо крупном мошенничестве ранее судимый бизнесмен, уроженец Северной Осетии – Алании Александр Дзиов пытается из камеры СИЗО повлиять на ход расследования уголовного дела и добиться своего освобождения. В частности, из фрагмента аудиозаписи, активно распространяющегося в сети, следует, что задолжавший ему немаленькую сумму бывший сенатор Эрик Бугулов должен «решить вопрос» через сотрудника ФСБ Марата Ходова, которого Дзиов называет крестником замдиректора ФСБ Сергея Королева.

Ранее в интересах Дзиова должен был действовать небезызвестный адвокат-решала Геннадий Удунян, получивший для передачи «нужным людям» 250 тыс. долларов. Вот только сам Удунян сначала стал фигурантом уголовного дела о драке и угрозе оружием в московском ресторане «La Maree». Затем его обвинили в избиении знакомой женщины и ее спутника в номере отеля «Lotte Plaza», куда адвокат ворвался в нетрезвом виде. Наконец, уже после ареста, в передаче взятки сотруднику СИЗО за доставку в камеру устриц и элитного алкоголя. В апреле 2024 года Пресненский суд Москвы приговорил Удуняна к пяти годам колонии общего режима.

Сегодня Дзиову приходится выстраивать другие схемы для прекращения собственного уголовного преследования. Криминальный бизнесмен нуждается в деньгах, которые он может получить путем вывода активов и финансов возглавляемого им хабаровского ОАО «Дальтехгаз» на созданное в минувшем феврале и зарегистрированное по тому же адресу предприятие-клон ООО «Дальтехгаз». На счету Дзиова уже имеется банкротство некогда одного из крупнейших российских производителей лифтового оборудования «Карачаровского механического завода» (ПАО «КМЗ») и связанного с ним ПКФ «Сиблифт» – бывших активов братьев-бизнесменов Алексея и Дмитрия Ананьевых.

В свое время экс-гендиректор ПАО «КМЗ» Сергей Заика заявлял о рейдерском захвате предприятия, а Дзиов, как новый собственник завода, пообещал главе Северной Осети – Алании Сергею Меняйло безвозмездно заменить в республике 100 единиц лифтов в многоквартирных жилых домах.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 августа 2024 15:00

Финансовые проблемы структур ПАО «Запсибгазпром», которые ранее отражались на отношениях с контрагентами, перешли на новый уровень. Теперь денег у компании нет и для расчетов с собственными сотрудниками. О массовых задержках обязательных выплат, например, недавно заявили работники дочерней компании «Запсибгазпром-Газификация». Жалобы стали поводом для визита на предприятие тюменской трудинспекции, а налоговикам даже пришлось на время заморозить некоторые банковские счета, операции по которым были приостановлены. Тревожные сигналы поступают и из других российских регионов, где компания Михаила Слипенчука реализует проекты по газификации, а также строительству промышленных и гражданских объектов.

Востребованность услуг, оказываемых структурами «Запсибгазпрома» своим клиентам, в числе которых только за последние годы отметились ФГУП «Арктическое и антарктическое НИИ», «НОВАТЭК», национальный парк «Русская Арктика», не способствует пониманию причин растущих долговых обязательств. Регулярные и щедро оплачиваемые заказы по логике должны обеспечить компании процветание, тогда как в действительности сформировали длинную очередь из кредиторов. Общий объем финансовых претензий, уже поступивших в различные судебные инстанции, отметим, приближается к двум десяткам миллиардов рублей. С такими вводными и до банкротства может дойти. Возможно, именно этого и добивается основной бенефициар ПАО.

Михаил Слипенчук, напомним, спустя пару лет после получения контроля над компанией, заложил почти 78 процентов акций «Запсибгазпрома» некоему Василию Доронину. Последний же втянул юридическое лицо в многочисленные корпоративные споры, прекратить которые стоило серьезных финансовых затрат. Господин Слипенчук, по слухам, имел отношение и к скандалу в аффилированном с ним Международном акционерном банке, из которого было выведено порядка пяти миллиардов рублей. Впрочем, правовых последствий для олигарха дело о мошенничестве не имело. Остается надеяться, что кризис ПАО «Запсибгазпром» заставит компетентные органы все-таки обратить внимание на качество принимаемых управленческих решений и их печальные последствия.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 августа 2024 13:14

«Мусорный коллапс» в Свердловской области имеет своё продолжение. Напомним, что в июле этого года в Свердловской области случился «мусорный коллапс» в административной зоне АПО-2, в которую входят 22 муниципалитета. На момент чрезвычайной ситуации региональным оператором по обращению с ТКО являлась компания ТБО «Экосервис».

В ситуацию даже вынужден был вмешаться заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев. Он 11 июля провел совещание в городе Первоуральске, на котором потребовал навести порядок.

Областная прокуратура рьяно принялась исполнять поручения и выяснила, что виновник в социальном конфликте не бедная женщина-директор ТБО «Экосервис» Анна Распопова, а теневой бенефициар мусорной мафии Урала Алексей Вихарев.

Алексей Вихарев один из «принцев» и руководителей одиозной ОПС «Уралмаш», помогает ему в руководстве Сергей Терентьев (по кличке Тереха), на руках которого кровь ни одного десятка человек.

ОПС «Уралмаш» с 2019 года уже контролирует крупнейшего регоператора ТКО – ЕМУП «Спецавтобаза», обслуживающего Екатеринбург и всю южную часть региона. Также, под контролем Алексея Вихарева большинство полигонов ТКО в Свердловской области.

Собственно, владея полигонами, где закапывают отходы, ты можешь манипулировать и региональным оператором и региональными властями для достижения своих политических и экономических задач. Именно так и произошло в административной зоне АПО-2.

Полигон ТБО ООО «Горкомхоз», который принадлежит Алексею Вихареву через его доверенное лицо, депутата Екатеринбургской городской думы Николая Вахрушева перестал принимать отходы от регионального оператора с конца мая этого года, собственно из-за неимения другого полигона для захоронения отходов региональный оператор не имел возможности их вывозить.

Но несмотря на выявленные обстоятельства, крайним оказался региональный оператор по обращению с ТКО, который был лишен статуса и с 9 августа его место заняла ЕМУП «Спецавтобаза», под руководством Натальи Зубовой. До того, как занять должность директора «мусорного» ЕМУП, Зубова была никому не известной бухгалтершей в нескольких ООО и торговкой собачьим кормом. Очевидно, взять под себя и удерживать одно из ключевых муниципальных унитарных предприятий столицы УрФО «уралмашевцы» не смогли бы без отмашки губернатора Евгения Куйвашева.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 августа 2024 12:00

ГБУ «Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы» провело конкурс на выбор подрядчика для проведения ремонта здания под размещение Центра женского здоровья ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ». Контракт стоимостью более 1 млрд рублей и авансированием в 215 млн достался единственному участнику аукциона – ООО «Фагот». Ранее эта компания уже «освоила» на господрядах порядка 21,5 млрд рублей, из которых 13,3 млрд приходится на контракты с вышеназванной столичной Дирекцией.

Основным владельцем ООО «Фагот» является выходец из Курской области Алексей Гортиков – сын бывшего военного комиссара Кировского района Курска, экс-депутата областной думы полковника Александра Гортикова. Среди активов Алексея Гортикова присутствует компания «Терра-Ком», специализирующаяся на деятельности по складированию и хранению. В этом случае его деловым партнером выступает Игорь Минкин – тезка бывшего замдиректора и директора ГУП ДЕЗ Кунцево. Правопреемником ГУП ДЕЗ стало ГБУ «Жилищник района Кунцево», а структуры «Жилищника» неоднократно подписывали контракты с ООО «Фагот».

Еще одну компанию – «Восход» – Гортиков выкупил в апреле прошлого года у Вячеслава Шуленина и Александра Тивикова. Ранее Шуленин занимал пост замглавы госкорпорации ВЭБ, был замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, директором департамента территориальных органов исполнительной власти столицы. Сегодня он руководит Московским центром инновационных технологий в здравоохранении, созданным по решению Сергея Собянина.

Через фирму «Стен» Шуленин был связан с Сергеем Сальниковым, в 2019 году занявшим пост замглавы управы Басманного района, курирующего строительный сектор. В том же году «Фагот» получил несколько контрактов от ГБУ «Жилищник» Басманного района. Сальников – выходец из Курской области, где он работал в Росреестре, дослужившись до замглавы регионального Управления. Еще один курский «земляк» Гортикова – действующий руководитель «Дирекции капремонта» Москвы Алексей Бутусов: от возглавляемого им ведомства компания «Фагот» получила 31 контракт на общую сумму свыше 2 млрд рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 августа 2024 10:00

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти ввел конкурсное производство в отношении ООО «Нефтегаз и Энергетика» («НИЭ», ранее – «Сименс Энергетика», контролируется германской компанией «Сименс Энерджи Глобал Гмбх Энд Ко. Кг»). Решение принято в рамках рассмотрения иска ООО «Датаворк», хотя ООО «Нефтегаз и Энергетика» неоднократно публиковало на портале «Федресурс» заявление о намерении обратиться в арбитраж на предмет самобанкротства. Среди причин указывались, в частности, «отказ отдельных кредиторов от мирного урегулирования спора, фактическое приостановление хозяйственной деятельности, недостаточная прибыльность и рентабельность».

В качестве кредитора в последнем сообщении фигурировал «Ямал СПГ» (участники – «НОВАТЭК», «TotalEnergies», китайские «CNPC» и «SRF»). Ранее это предприятие добилось принудительного исполнения акта Международного Коммерческого Арбитражного Суда при ТПП РФ, о взыскании с ООО «НИЭ» 62,4 млн шведских крон авансового платежа, 4,4 млн крон неустойки и порядка 1 млн крон процентов за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, «Ямал СПГ» добился ареста финансов и имущества должника в пределах суммы, эквивалентной 73,5 млн шведских крон, за исключением средств, необходимых для оплаты труда сотрудников, внесения страховых взносов и налоговых платежей.

ООО «НИЭ», в свою очередь, смогло снизить объем арестованных средств до 333,1 млн рублей, что может быть связано со списанием части долга по исполнительному производству. Германский концерн «Сименс» заявил об уходе с российского рынка в мае 2022 года, вследствие чего у его деловых партнеров возникли проблемы с оборудованием. Параллельно продолжаются судебные разбирательства «Ямал СПГ» с ООО «Бейкер Хьюз Рус Инфра» (через «Бейкер Хьюз Оперейшнз Рус» контролируется нидерландскими структурами «Baker Hughes»), в рамках которых проект «НОВАТЭКа» добился ареста денежных средств и имущества в пределах суммы, эквивалентной 50,7 млн долларов США и 47,3 млн рублей.

Сама «Бейкер Хьюз Рус Инфра» инициировала ряд разбирательств со связанными структурами. В частности, в арбитраже Москвы рассматривается иск компании о взыскании 16,9 млн долларов США с «Baker Hughes Energy Technology UK Limited», а в Арбитражном суде ЯНАО – о взыскании 130 млн рублей с итальянской «Nuovo Pignone International S.R.L», также аффилированной с «Baker Hughes». Между тем, по мнению представителей юридического сообщества, процесс взыскания денежных средств с иностранных юрлиц в настоящее время представляет собой сложную и длительную процедуру с сомнительным результатом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 августа 2024 08:00

ПАО «Уралхимпласт» проиграло в апелляционной инстанции разбирательства, связанные с взысканием 225 млн рублей с ООО «Водоканал-НТ» (совладельцы – Сергей Силяев, Татьяна Маньшина, Евгений и Александра Усольцевы). Причиной судебного противостояния стало превышение ПДК вредных веществ в стоках предприятия, владеющего Восточными очистными сооружениями в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Пятикратное увеличение оплаты за очистку стоков истец объяснял наличием в них марганца, ванадия, вольфрама, титана, что подтверждалось анализами, проведенными на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе».

Тем не менее, суд первой инстанции не усмотрел причин для столь резкого повышения платы, указав, в частности, на отсутствие детальных расчетов, послуживших основанием для предъявленного взыскания. По мнению суда, порядок исчисления платы за негативное воздействие и сбросы устанавливается с учетом выставления счетов абонентам за превышение ПДК, а также компенсации расходов за причинение вреда водным объектам. Стоки с Восточных очистных сооружений попадают в ручей Черная Катабка, а из него – в реку Тагил. Согласно расчетам ООО «Водоканал-НТ», за три месяца абонентам начислили за сбросы 33 млн рублей – эту сумму суд посчитал возможной к взысканию, а апелляция оставила в силе ранее вынесенное решение.

Городские очистные сооружения перешли в собственность «Уралхимпласта» в 2006 году: предприятие выкупило их за 6 млн рублей, хотя фактическую стоимость эксперты считали гораздо большей. В 2012-м на очистных построили новую линию: 217 млн рублей составили расходы владельца, еще 340 млн – бюджетные средства. На сегодняшний день «Уралхимпласт» реализует программу модернизации объекта до 2025 года с объемом инвестиций 582 млн рублей. Эксплуатацией сооружений занимается ОАО «Биологические очистные сооружения химпарка «Тагил», равноправными совладельцами которого выступают «Уралхимпласт» и мэрия Нижнего Тагила.

Сбор платы за холодное водоснабжение, транспортировку и очистку стоков, а также негативное воздействие, осуществляет «Водоканал-НТ», направляя затем долю средств за очистку владельцу Восточных очистных сооружений. Кроме того, «Водоканал» управляет Западными очистными сооружениями, получая плату за негативное воздействие и предъявляя крупные иски к промышленным предприятиям из-за сбросов с превышением ПДК. При этом в адрес самой коммунальной структуры ранее звучали обвинения в загрязнении водоемов, а в отношении руководства возбуждалось уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 августа 2024 15:00

По делу о мошенничестве объявлен в розыск Роман Белоусов, партнер братьев Скигиных. Последнюю точку в доверии к фигуранту поставил Михаил Скигин. Объявлению предпринимателя в розыск предшествовало ходатайство о его аресте по обвинению в особо крупном мошенничестве. Предположительно, фигурант скрывается за границей. Романа Белоусова с братьями Скигиными связывает сразу несколько проектов. Во-первых, строительство на восточном берегу Сахалина грузового порта. Весной 2021 года было заключено соответствующее концессионное соглашение с «Многофункциональным грузовым районом». Этой компанией с большей долей совладел Михаил Скигин. Одновременно он председательствовал в совете директоров Петербургского нефтяного терминала, будучи и там контролирующим акционером.

Компания братьев Скигиных «Развитие транспортных проектов» в том же 2021 году купила в компании Романа Белоусова ООО «Овум групп» 49% акций. Эту фирму специально создали, дабы привлечь в портовый проект инвестиции. В том же году Михаил Скигин решил выйти из проекта. Но Белоусов довел его до конца, получив все разрешения, что дало возможность его реализовать, а затем продать. В этом деле Белоусов, по отзывам партнеров, показал себя как дееспособный профессионал, полностью вернувший вложенные в него инвестиции. В ООО «Овум групп» по состоянию на 2024 год у Белоусова 50% акций. Также он владеет ГК «Платная дорога», соучрежденную все с тем же Михаилом Скигиным. Структура специализируется на строительстве переездов и платных дорог по Московской области и Санкт-Петербургу. В этом проекте затраты на его реализацию непосильно выросли.

К тому же Белоусов переписал на себя 1% акций Скигиных, поменяв в свою пользу соотношение по контролю. Так он и потерял доверие партнеров. Другой брат, Евгений Скигин, в 2015 году вместе с Романом Белоусовым основал ГК «Коноплекс», выращивающую и обрабатывающую техническую коноплю. Ее акционером он остается и по сей день. С Евгением акционерный конфликт случился в 2021 году. Тогда Белоусов продал в своих интересах 10% в дочерней структуре «Коноплекса», где они были паритетными партнерами. Затем фигурант провел собрание акционеров без присутствия Скигина, попытавшись отстранить его от управления компанией. У общества тогда утвердили новые структуру и устав, а также избрали новый подконтрольный совет директоров. В 2023 году столичный арбитраж признал решения этого собрания недействительными. Белоусов оспаривал это решение, сначала довольно успешно: апелляция и кассация стали на его сторону. Однако Верховный суд оставил в силе первоначальное решение арбитража.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 августа 2024 13:00

Столичный суд начал рассматривать трехмиллиардное уголовное дело Владимира Лавленцева. Ранее он занимал должности вице-губернатора Санкт-Петербурга и главы крупнейших в области подрядчиков «Стройтрансгаз» и ООО «Горкапстрой». Его обвиняют в том, что в те годы, пока он занимался бизнесом, совершил четыре особо крупные растраты и мошенничество. Компанию на скамье подсудимых Лавленцеву составил Игорь Забиран, бывший генеральный директор СКА «Арены» и экс-советник губернатора Ленобласти. Его обвиняют в растрате почти 600 миллионов рублей. По версии правоохранителей, впервые Лавленцев преступил закон в 2018 году, возглавляя ООО «Горкапстрой». В конце того года компания подписала договор на геодезические исследования с научно-производственным предприятием «Строительство».

Эти работы выполнили не полностью, а подрядчик предоставил заказчику фиктивный договор с ООО «Ратлер», за 10 миллионов рублей поставившим материалы и оборудование. Эти деньги осели на счетах подконтрольных Лавленцеву структур, откуда он их обналичил и присвоил. Мошенничество Лавленцева связано с займом более 2,5 миллиарда рублей, полученным у Геннадия Тимченко, владельца «Стройтрансгаза». Деньги должны были пойти на развитие «Горкапстроя», имевшего на тот момент финансовые проблемы. Впоследствии этот заем был принудительно возвращен столичным судом. Был еще один не возвращенный Лавленцевым заем в 45 миллионов рублей, взятый на развитие бизнеса у того же Тимченко. Последний считает, что подсудимый и не собирался возвращать деньги.

Лавленцев в лице «Горкапстроя» заключил договор с администрацией подмосковного Реутова на прокладку инженерных коммуникаций за 30 миллионов рублей. Работы опять же не были полностью выполнены, а деньги попали на счет компании «Радай», а потом присвоены все по той же схеме. Последний эпизод мошенничества связан с временами, когда Лавленцев был председателем совета директоров ООО «Стройтрансгаз». Ее финансировал возглавляемый Игорем Забираном Фонд «Национальное и культурное наследие». В 2018 году между ними был заключен договор на строительный контроль объектов культурного назначения в ряде российских городов. Никаких необходимых проверок выполнено не было, но компания Лавленцева при содействии Забирана заработала чуть менее 600 миллионов рублей. Оба фигуранта признали свою вину.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 августа 2024 16:00

Миллиардеры-компаньоны Год Нисанов и Зарах Илиев уже не первый год лидируют в рейтинге «королей российской недвижимости»: по итогам 2023 года доход от аренды, полученный принадлежащей им Группой «Киевская площадь», составил 1,76 млрд долларов. Холдинг продолжает активно скупать столичную недвижимость: среди его последних приобретений – построенный в XVIII веке комплекс зданий Императорского Московского воспитательного дома на Москворецкой набережной, здание Центрального детского магазина на Лубянке и т.д.

Нисанов и Илиев приехали в Москву из азербайджанского поселка Красная Слобода, являющегося местом компактного проживания горских евреев. Нисанов неоднократно рассказывал в интервью о поддержке со стороны землячества. В свою очередь, в рамках благотворительной деятельности миллиардер максимально способствует сохранению национально-культурных и религиозных еврейских традиций. Однако у совладельцев «Киевской площади» есть и «теневая» сторона бизнеса: они поддерживают тесные связи с криминалом, а принадлежащий им агрокластер «Фуд Сити», считающийся преемником печально известного «Черкизона», стал настоящим рассадником этнической преступности.

В свое время силовики провели масштабные рейды на таких объектах «Киевской площади», как «Фуд Сити», рынок «Садовод» и торговый центр «Москва», официально связанные с проверкой соблюдения миграционного законодательства. Согласно другой версии, целью обысков была попытка пресечь незаконное хождение криптовалюты, о котором прямо говорили в руководстве Центробанка. Вот только Нисанов и Илиев по-прежнему продолжают расширять масштабы своей деятельности.

Непотопляемость олигархов объясняется тесными личными и деловыми связями с высокопоставленными чиновниками, депутатами Госдумы и их семьями. В числе деловых партнеров бенефициаров «Киевской площади» отметились родственники губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, секретаря Госсовета Алексея Дюмина, главы МВД Владимира Колокольцева и др. Известно о личных контактах Нисанова с директором СВР Сергеем Нарышкиным. Кроме того, олигарха называли одним из спонсоров избирательной кампании Сергея Собянина, якобы получающего свою долю прибыли «Киевской площади».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 августа 2024 15:00

Еще один обвиняемый появился в уголовном деле о выводе недвижимости из ООО «Газпром нефтехим Салават». Дениса Михалева, возглавляющего отдел внутреннего аудита, обвинили в получении взятки. Правоохранители считают, что попустительство именно с его стороны привело к тому, что состоялась незаконная сделка. Менеджер должен был следить, насколько законны действия его руководства. Но он предпочел закрыть глаза на то обстоятельство, что из собственности предприятия были отчуждены 12 гостевых домов базы отдыха «Агидель». Считается, что взамен он получил один из этих домов со скидкой в 5 миллионов рублей.

Задержанному главному аудитору одной из структур башкирского Газпрома инкриминировали получение особо крупной взятки. Городской суд Салавата поместил Дениса Михалева под домашний арест. «Газпром нефтехим Салават» к тому же сделал в доме Михалева ремонт, обставил мебелью и техникой. Одна только кухня стоила 600 тысяч рублей. Преступление вскрылось при расследовании другого уголовного дела, касающегося главного бенефициара сделки Айрата Каримова. Он долгое время занимал пост генерального директора «Газпром нефтехим Салавата» и находился в статусе депутата Курултая Башкирии.

Каримов своей вины не признает, но следствие считает, что присвоить дома он решил еще в 2016- 2017 годах. Сначала объекты недвижимости признали непрофильными активами, которые специальная экспертная организация оценила в 27,6 миллиона рублей, что втрое ниже рыночной цены. Потом дома вместе с участками под ними продали на торгах физлицам и высокопоставленным сотрудникам. Восемь домов отремонтировали и меблировали за счет компании, потратив на это более 65 миллионов рублей. Было подсчитано, что в результате этой сделки компания потеряла более 180 миллионов рублей. Компанию Каримову в его уголовном деле составил Воскан Мирзоев, бывший начальник административно-хозяйственного управления. Сейчас он находится в международном розыске.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 августа 2024 13:29

​Анастасия Задорина, дочь Михаила Шекина, главы службы обеспечения деятельности ФСБ, поделилась в Instagram фотографиями своего летнего отдыха в Европе. В этом году она посетила Испанию, Швейцарию и Германию, где побывала на финале Чемпионата Европы по футболу. По словам Задориной, европейские поездки стали традицией для её семьи, совмещая пляжный отдых с культурными мероприятиями. «В прошлом году — Франция, в этом — Испания», — написала она.

Задориной принадлежит бренд «Заспорт», известный своими майками с надписью «Не смешите мои Искандеры!». Состояние семьи Шекина и его дочерей превышает миллиард рублей, включая элитные квартиры, дома и автопарк из восьми Mercedes, двух Porsche, двух Bentley и одного Lexus.

В этом году Задорина вышла замуж за миллионера Кирилла Шамалова, заместителя председателя правления «Сибур Холдинг». У пары уже есть общий ребенок.

Кирилл Шамалов ранее был женат на младшей дочери Владимира Путина, Катерине Тихоновой, директоре фонда «Иннопрактика». Их брак распался в 2018 году.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 августа 2024 12:00

Дария Николаевна Санникова – теща главы Якутии Айсена Николаева, как и супруга госчиновника, успешно занимается бизнесом. Де-юре ей принадлежат доли по 25% в трех коммерческих структурах: компаниях «Фанам-Синема» (специализируется на демонстрации кинофильмов), «Силис» (ресторанная деятельность) и «Кармель» (занимается организацией отдыха и развлечений). В капитал «Карамели» Санникова вошла в январе 2017 года, а спустя несколько месяцев АО «СМК «Сахамедстрах» заключил с компанией контракт стоимостью 350 тыс. рублей, причем в формате «у единственного поставщика». Айсен Николаев на тот момент занимал пост главы Якутска, а учредителями СМК «Сахамедстрах» до 2021 года выступали КУГИ при администрации города и Минземимущество Якутии.

В 2018- 2023 гг. Дария Санникова входила в число совладельцев строительной фирмы «Ленатранссервис» (ООО «ЛТС»). В прошлом году из компании начался настоящий исход учредителей, а с минувшего апреля ее единственным владельцем является зарегистрированный на Сейшелах офшор «АМЭЛГА ЛТД». При этом в портфеле «ЛТС» насчитывается 13 госконтрактов на общую сумму более 610 млн рублей. Два подряда почти на 345 млн получены от Департамента имущественных и земельных отношений администрации Якутска.

Последний контракт с ООО «ЛТС» стоимостью 25,2 млн рублей в августе 2020 года подписало подконтрольное правительству региона ГКУ «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)», выкупившее 12 квартир в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019- 2025 гг.». В то время Николаев уже руководил Якутией, а его теща числилась совладельцем компании-поставщика. Что касается офшора «АМЭЛГА ЛТД», то он вошел в качестве учредителя в капиталы как минимум пяти российских юрлиц, «прописанных» в разных регионах. Из них на сегодняшний день продолжают функционировать только «ЛТС» и новосибирский «Автотрест», в то время как ООО «МИГ» из Томска и ООО «СПК Ресурс» из Владивостока находятся в процессе ликвидации, а в отношении ООО «Дело» из Читы инициирована процедура банкротства.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 августа 2024 10:00

После проведения очередного экологического мониторинга на скандально известном мусорном полигоне «Березка» у городской черты Нижневартовска, представители общественной организации «Зеленый фронт» констатировали возможность дальнейшего ухудшения ситуации: несмотря на то, что количество находящихся на объекте автомобильных покрышек значительно сократилось, отсутствие следов вывоза может свидетельствовать об их захоронении не территории полигона. Косвенным подтверждением этого служит, в частности, образование застоявшейся воды, которой закопанная резина мешает уйти в почву.

В обращении, направленном на имя врио губернатора Югры Руслана Кухарука, общественники подчеркивают, что ни органы местного самоуправления, ни власти ХМАО до сих пор не приняли действенных мер по ликвидации многолетней свалки, способной стать источником экологического ЧП: в случае возгорания окружающей среде грозит загрязнение целым рядом опасных канцерогенных соединений. Кроме того, длительное нахождение покрышек под атмосферными осадками, ультрафиолетом, контрастными температурами чревато проникновением в почву, грунтовые и поверхностные воды углеводородов и их составляющих.

Начиная с 2001 года на полигоне площадью 16,7 гектара разместили в общей сложности свыше 1,2 млн отработанных автомобильных шин. В 2017-м городской суд Нижневартовска обязал арендующее полигон ООО «Березка» освободить территорию от отходов и выплатить штраф в размере 243,5 млн рублей. После того, как судебные приставы не смогли обеспечить исполнение вынесенного решения, к работам привлекли тобольскую компанию «Экос», но в итоге соглашение с ней расторгли после появления претензий со стороны экологов и надзорных инстанций. Следующим шагом Депнедра Югры передали проблемную площадку в аренду на 49 лет для строительства энергоинфраструктуры нижневартовской компании «Неоресурсы».

В 2022 году УФАС по ХМАО признало соглашение между Департаментом и «Неоресурсами» незаконным, тем самым спровоцировав длительные судебные разбирательства. В начале текущего года стало известно, что долгое время бездействовавшее УФССП, привлекло к очищению территории полигона сразу две коммерческие структуры – ООО «Уральский вышкомонтажный центр» из Нижневартовска и ООО «ВторРесурс» из Челябинска: эти компании появились на площадке в рамках соглашения Управления с окружным Департаментом промышленности. Однако эффективность работы подрядчиков вызвала у экспертов сомнения в силу особой затратности транспортировки автопокрышек в Челябинск – за 1,5 тыс. километров от их местонахождения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

21 августа 2024 08:00

Компания «А1 Агро Групп» (совладельцы – Сергей Минаев и Евгений Зимон) обжаловала в арбитраже решение управления Роспотребнадзора по Свердловской области о приостановке деклараций на соответствие требованиям ЕвраЗЭС на нерафинированные рапсовое и подсолнечное масла. Отзыв связан с проведением ряда анализов, необходимость которых возникает в исключительных случаях (в частности, при высокой опасности возгорания). Кроме того, на минувшей неделе Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой, совместно с Роспотребнадзором и Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора, была проведена проверка на производстве «А1 Агро Групп» и аффилированного с ней ООО «Завод ППД» в поселке Совхозный.

Причиной проверки стали многочисленные обращения местных жителей и представителей фонда «Зеленый Урал», касавшихся соблюдения санитарно-охранной зоны, исходящего с территории предприятия удушливого запаха, а также слива отходов в реку Бобровка. Предположительно, речь может идти о попадании в водоем используемого при производстве масла растворителя «нефрас», из которого под воздействием температур образуется опасный для здоровья жидкий гексан. В свою очередь, представители «А1 Агро Групп» возможность такого загрязнения категорически отрицают, подчеркивая, что вещества используются в замкнутом цикле, а в процессе производственной деятельности образуются только жидкие биоотходы.

Между тем, по результатам проверки регионального Министерства природных ресурсов, весной компании объявлялись предостережения, связанные с недопустимостью слива в почву нефтесодержащих отходов. Сегодня представители фонда «Зеленый Урал» добиваются отзыва деклараций на соответствие продукции требованиям ЕвраЗЭС и готовят обращения в правоохранительные и надзорные органы. Они отмечают, что во время проверки видели единую производственную линию, в то время как выпуск масла на ней выведен на одно юрлицо – «А1 Агро Групп», а производство жмыха и компонентов для комбикормов на другое – «Завод ППД». Это, по мнению общественников, является признаком дробления бизнеса и служит поводом для проверки сотрудниками ОБЭП и ФНС.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 августа 2024 18:00

В Свердловской области продолжается мусорный кризис, начавшийся в июле этого года в административной зоне АПО-2, включающей 22 муниципалитета. В эпицентре событий оказалась компания ТБО «Экосервис», которая на тот момент была региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Ситуация достигла такого накала, что потребовала вмешательства заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева, который 11 июля провел совещание в Первоуральске, требуя немедленного наведения порядка.

Прокуратура Свердловской области оперативно взялась за выполнение поручений и вскоре выяснила, что истинным виновником кризиса является не директор ТБО «Экосервис» Анна Распопова, а теневой бенефициар мусорной мафии Урала Алексей Вихарев. Вихарев, один из лидеров одиозной ОПС «Уралмаш», вместе с Сергеем Терентьевым, известным под кличкой Тереха, контролирует значительную часть мусорного бизнеса в регионе. ОПС «Уралмаш» с 2019 года управляет крупнейшим региональным оператором ТКО – ЕМУП «Спецавтобаза», обслуживающим Екатеринбург и южную часть области.

Контроль над полигонами ТКО позволяет Вихареву и его соратникам манипулировать региональными операторами и властями для достижения своих политических и экономических целей. Именно так произошло в административной зоне АПО-2, где полигон ТБО ООО «Горкомхоз», принадлежащий Вихареву через доверенное лицо, депутата Екатеринбургской городской думы Николая Вахрушева, перестал принимать отходы от регионального оператора с конца мая этого года. В результате, ТБО «Экосервис» оказался неспособен вывозить отходы, что и привело к мусорному коллапсу.

Несмотря на выявленные обстоятельства, крайним оказался региональный оператор ТБО «Экосервис», который был лишен статуса. С 9 августа его место заняла ЕМУП «Спецавтобаза» под руководством Натальи Зубовой. До назначения на эту должность, Зубова была малоизвестной бухгалтером и торговкой собачьим кормом. Очевидно, что взять под контроль и удерживать одно из ключевых муниципальных предприятий столицы УрФО «уралмашевцы» не смогли бы без поддержки губернатора Евгения Куйвашева.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 августа 2024 16:00

Столичным следователям предстоит установить все обстоятельства уголовного дела о мошенничестве, фигурантом которого стал Антон Парамонов. Мужчина, к помощи которого прибегали модели, желающие поучаствовать в конкурсах красоты, может быть причастен сразу к нескольким противоправным эпизодам, а размер нанесенного потерпевшим ущерба исчисляться миллионами рублей. Об обмане, в частности, заявила вторая вице-мисс Москвы Мария Соловьева. Вместе с высоким титулом летом текущего года к ней пришло и понимание, что она зря передала господину Парамонову свыше 30 тысяч рублей.

Именно столько составила разница между отданной агенту суммой и реальным размером необходимого для участия в конкурсе взноса. Еще одна протеже продюсера – Валерия Арбаева – не смогла вернуть деньги после того, как отказалась бороться за звание «Мисс Азия». В аналогичную ситуацию при подготовке к конкурсу «Мисс Земля» попала и Кристина Шенкнехт. По словам модели, она лишилась двух тысяч долларов. В десять раз больше Антон Парамонов якобы получил от другой своей клиентки, предложив последней гарантии получения короны. Надо сказать, что вспыхнувший недавно скандал не первый в карьере агента моделей.

Около пяти лет назад его имя фигурировало в истории с хищением денег, полученных за организацию фэшн-мероприятия международного уровня. Однако не обман амбициозных девушек стал поводом для возбуждения уголовного дела. Мошенничеством посчитал действия господина Парамонова Кирилл Худинский, которому понадобились услуги риелтора. Эту роль как раз примерил на себя менеджер. Но оказалось, что арендованное жилье оплачено всего на месяц, о чем квартиросъемщика не предупредили. По крайней мере, часть денежных средств, свыше ста тысяч рублей, по мнению Худинского, Антон Парамонов присвоил.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 августа 2024 14:00

В Лефортовском районном суде Москвы выясняются все новые подробности громкого уголовного дела, возбужденного в отношении гендиректора АО «ПТС» Сергея Хана и коммерческого директора Тиграна Оганяна. По версии обвинения, в 2018- 2020 гг. предприятие заключило шесть госконтрактов с Росгвардией стоимостью 485 млн, при этом стоимость заказанных ведомством водолазных костюмов оказалась завышена на 108 млн рублей. В ходе судебных разбирательств бывший сотрудник Подольской городской прокуратуры Дмитрий Сурков, надзиравший за соблюдением федерального законодательства в сфере гособоронзаказа в 2017- 2021 гг., сообщил, что регулярные проверки АО «ПТС» не выявили нарушений с ценообразованием или превышением прибыли.

В свою очередь, представитель Росгвардии, как потерпевшей стороны, затруднился ответить на вопрос о том, каким образом был установлен факт завышения цены: он сослался на результаты экспертизы, проведенной в мае 2022 года, в то время как уголовное дело было возбуждено в сентябре 2021-го. Речь идет о заключении эксперта Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Москве О.С. Карандеевой, установившей, что руководство «ПТС» добавило к своим расходам более, чем положенные по закону 20% прибыли. По мнению стороны защиты, экспертиза Карандеевой не является объективной, так как проводилась без изучения документов первичного бухгалтерского и налогового учета, на основании незаполненных и неподписанных бланков расходных деклараций.

В итоге по требованию прокуратуры и следственного департамента МВД эксперт ЭКЦ МВД России по Москве И.И. Новиков провел дополнительную экспертизу. Согласно его выводам, ни по одному из госконтрактов с Росгвардией АО «ПТС» не получало прибыль, превышающую 20%, а рентабельность по договорам составила от 15 до 17%. Это подтверждает отсутствие ущерба, о котором заявляет обвинение. К аналогичному мнению пришли эксперты еще четырех независимых организаций. Все они уверены, что заключение Карандеевой «не удовлетворяет требованиям объективности, всесторонности и полноты исследований», а сделанные ей выводы «не обоснованы, не достоверны и необъективны».

Как следует из Акта Росгвардии о завышенной стоимости оборудования от 29 июня 2021 года, ведомственная комиссия проверяла не только размер фактических затрат АО «ПТС» при производстве аппаратов, но и объем полученной предприятием прибыли. Одним из членов комиссии, подписавшим Акт, был представитель 2221 Военного представительства Минобороны А.Е. Кузнецов. Последний в процессе судебных разбирательств сообщил, что комиссия приезжала на территорию предприятия один раз на несколько часов, документы ей представили сотрудники Росгвардии. По словам Кузнецова, сам он в работе комиссии участия не принимал, а после посещения «ПТС» ушел в отпуск, откуда его вызвали в военную прокуратуру для подписания уже составленного Акта.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 августа 2024 13:00

Премиальный сегмент российского рынка недвижимости отличается такими чертами, как долгострои, разваливающиеся фасады, плесень в квартирах и текущие трубы. Притчей во языцех стало столь низкое качество строительства массового жилья. Только новострои более высокого класса на поверку ничем не лучше. Больше всего площадей премиального сегмента вводят в эксплуатацию ГК «Пионер», MR Group и ООО «Главстрой». Эти девелоперы продают престижный квадратный метр по 450- 600 тысяч рублей. Дороже только у Sminex или AEON, продающие свои премиальные ЖК по 750 тысяч за «квадрат». Кажется, что премиум-недвижимость должна соответствовать определенным критериям качества, находясь где-то посередине массового сегмента бизнес-класса и мало кому доступного де-люкса.

Однако кроме дороговизны отечественные застройщики более ничего не предлагают. Не исключено даже, что премиальный ЖК может и для жизни оказаться вовсе не пригодным. Так, в прошлом году пострадал новосел петербургского ЖК бизнес-класса от «Пионера» LIFE-Приморский. Панорамные окна в этом здании обрамлялись металлическими балками. Один из жителей прошлым летом, открыв окно, решил опереться на эту балку, и вместе с внезапно сломавшейся конструкцией полетел вниз со своего пятого этажа. Мужчина чудом остался жив, только остался инвалидом.

Правоохранители по заявлению пострадавшего уголовное дело возбудить отказались, указав, что все произошло по его собственной неосторожности. УК «Пионер-сервис» вообще сделала вид, что ничего не было. Застройщик обратил внимание на случившееся под давлением общественности. Вот только предложил пострадавшему подписать 20-летнее обязательство о неразглашении. Вместо доработки конструкции балок или ремонта собственникам жилья были разосланы предупреждения, что воздействовать на конструкции нельзя, так как они являются декоративными.

Явным строительным недочетам не придают значения и в MR Group. На макете их ЖК PerovSky был облицован клинкерным кирпичом, но в реальности это оказалась плитка. В ЖК «Царская площадь» изменения претерпела отделка входных групп. Жители ЖК «Фили град» вместо того, чтобы любоваться благоустроенной набережной и красивыми видами Москва-реки, глазеют теперь на комплекс «УГС». Серьезные строительные недочеты у этого застройщика тоже имеют место быть. «Фили-град» несущие конструкции насквозь пронизывают трещины, парковка протекает, напольная и фасадная плитка откалывается, перила на лестничных клетках погнулись.

Главстроевский ЖК Balance достроили только после вмешательства прокуратуры. Комплекс должны были сдать весной 2021 года, на что и рассчитывали будущие собственники с детьми, записавшими их в ближайшую школу. В итоге им пришлось несколько лет подряд жить неподалеку в съемном жилье. Сроки сдачи ЖК в эксплуатацию переносились несколько раз. Строительство сдвинулось с мертвой точки в 2023 году после вмешательства надзорного ведомства. Застройщик нанял большее количество рабочих, а также старался убедить людей не глядя подписывать акты приемки жилья. Этот прием позволит в будущем обвинять самих жителей в покосившемся фасаде и протекающих паркингах.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 августа 2024 11:00

В деле Геннадия Лазарева, бывшего ректора Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса, открылись новые эпизоды хищений. Помимо бывшего совладельца АО «Восточная верфь» в хищении имущества Минобрнауки обвиняют еще несколько фигурантов. По официальным данным, сотрудники вуза еще в 1996 году организовали преступное сообщество, которое вплоть до 2024 года занималось хищениями имущества Министерства науки и высшего образования РФ. Всего через подконтрольные им юридические лица было выведено 16 объектов во Владивостоке и Находке. Сделать это удалось через фиктивные сделки, которые сформировали у подведомственного Лазареву вуза задолженность перед аффилированными с ним организациями.

Часть похищенных помещений находилась и в здании владивостокского ВГУЭС. Высшее учебное заведение было вынуждено арендовать захваченные площади у структур, подконтрольных Лазареву. В деле фигурирует сумма в 24 миллиона рублей, которые вуз потратил на пользование похищенными помещениями. Лазарева, кроме всего прочего, обвиняют в мошенничестве с зачислением студентов в его учебное заведение. Правоохранители установили, что студентам, поступавшим на бюджет, не сообщалось об этом, вместо этого им предлагали заключить договор о платном образовании. Далее студент и их законные представители, внося плату за обучение, полагали, что денежные средства идут на счета ВГУЭС.

В действительности деньги попадали на счета подконтрольных фигуранту структур. В начале августа 75-летнего Лазарева суд освободил из следственного изолятора, смягчив ему меру пересечения до домашнего ареста. Бывший ректор владивостокского вуза признал свою вину, но не заключал со следствием соглашения о сотрудничестве. Как полагают правоохранители, участники преступного сообщества, созданного Лазаревым, имеют отношение к хищению 6 миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа на «Восточной верфи». Однако сумму, в которую оценили весь ущерб, нанесенный лазаревской ОПС, пока не озвучили.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

20 августа 2024 09:00

В прошлом месяце самарский департамент городского хозяйства и экологии заключил два контракта на содержание автодорог в двух районах города с ООО «Экомед». До конца года эта компания должна освоить более 300 миллионов рублей. И это не первые заказы, которые фирма получает именно в этих районах. До этого на них осваивало сотни миллионов бюджетных рублей ООО «Кедр-1», нынче утонувшее в судебных спорах с фискалами. Не исключено, что проблемами ООО могли воспользоваться лица из окружения Геннадия Котельникова, председателя Самарской губернской думы. Как не трудно догадаться по названию, «Экомед» ранее поставлял медизделия.

«Экомед» уже второй год подряд получает муниципальные контракты в дух районах Самары. И это уже можно назвать стабильностью. Компанию создал Артем Беликов осенью 2015 года с минимальным уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Через два года директором фирмы и единственным учредителем стал Артем Молодцов, контору перепрописали по адресу Игоря Шешунова, профессора и доктора медицинских наук. Есть основания полагать, что недвижимость по этому адресу была подведомственной и принадлежала Самарскому государственному медицинскому университету. Шешунов был когда-то проректором этого учебного заведения. Как раз в 2017 году после долгой болезни он скончался.

К слову, чтобы внести адрес в устав компании в качестве юридического, на помещение должны иметься в наличии правоустанавливающие документы. Случайный человек не мог оказаться в профессорской квартире. Молодцов учился в СамГМУ на стыке девяностых-нулевых, и все эти события происходили, когда вуз возглавлял Геннадий Котельников. Последний весной 2018 года вступил в статус председателя СГД, годом позже он занял пост президента СамГМУ. Это расширило его возможности, так что «Экомед» мог значительно улучшать свои финансовые показатели за счет муниципальных заказов.

В прошлом году компания выручила почти 600 миллионов рублей, заработав чистыми около двух миллионов. Портфель ООО «Экомед» насчитывает 30 муниципальных и госконтрактов на сумму более миллиарда рублей. В большинстве своем это контракты с ДГХиЭ (два десятка договоров на 1,159 миллиарда рублей). Раньше одним из самых крупных поставщиков услуг для этой организации считался ООО «Кедр-1». У него насчиталось 79 контрактов на 2,69 миллиарда рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 августа 2024 16:00

Ряд сельхозпредприятий Кировской области практически не несут никакой ответственности за загрязнение окружающей среды. Некоторые аграрии, уличенные в этом преступлении, получают уголовные дела, а другие – лишь предостережения. Местные власти дистанцируются, одновременно препятствуя тому, чтобы ситуацию контролировали общественники. Последние нередко сталкиваются с тем, что муниципальные власти жестко сопротивляются тому, чтобы они оценивали те последствия, к которым приводит активность на подведомственных им территориях некоторых агропредприятий. На днях была сорвана реакция на выявленный факт загрязнения активистами регионального отделения Народного фронта.

Так, сельхозтехника агрофирмы из поселка Юбилейный, что в Котельничском районе, долгое время свозила бытовой и строительный хлам, а также жидкий навоз на поле рядом с деревней Хмелевой. Последнего было особенно много, так что поток вязкой черной жижи стекал в близлежащий ручей, оттуда попадая в речку Мостовуха, что протекает рядом с деревней. Ее жители наблюдали, как этими отходами загаживаются их колодцы и жизнь в целом. Местные призвали на помощь «фронтовиков», самолично узревших цистерны с навозом, сгрузивших целые его горы вперемешку с мусором. Их взору предстала черная нива с метровыми колеями, доверху наполненными зловонной черной водой. Активисты смогли снять на видео трактор, сливающий эту самую жижу, и технику, свалившую древесные отходы.

Обращение в прокуратуру не заставило себя ждать, к тому же, как показала экспертиза, в воде концентрация загрязняющих веществ превысила все допустимые нормы. На столь вопиющее умышленное, открытое и масштабное не только загрязнение окружающей среды, но и причинение вреда здоровью местным жителям, активисты ожидали жесткой реакции от официальных структур. Но каково же было их разочарование после того, когда узнали, что агрофирма получила лишь предостережение, официально оставшись безнаказанной за нарушение требований земельного и ветеринарного законодательства. Причиной тому послужили законодательные ограничения на проведение проверок.

Районный суд все-таки обязал очистить поле местную администрацию. Только чиновники поспешили не порядок навести, а оспорить этот вердикт. Так что решение вопроса довольно туманно. За беспределом нежелающей платить за утилизацию отходов агрофирмы будут неустанно следить жители Хмелевой, собирая видеоматериалы для обращения в прокуратуру. А нарушения продолжатся, ведь такие псевдонаказания этому только и способствуют. В целом объеме правонарушений аграриев найдется немалая часть вины местных чиновников, которым рано или поздно придется нести ответственность.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 августа 2024 14:00

Вопреки публичным заявлениям краевых и местных чиновников, руководство Краснодара продолжает передавать в частные руки земельные участки, причем не только муниципальные, но также относящиеся к лесному фонду и расположенные в границах особо охраняемой природной территории регионального значения (ООПТ). Один из таких участков с кадастровым номером 23:43:0427001:5712 и площадью 6,82 гектара оказался в собственности Давида Топольяна.

Смена владельца стала возможной благодаря тому, что земли лесного фонда Краснодарского лесничества Елизаветинского участкового лесничества, находящиеся за микрорайоном Гидростроителей, вдоль берега Кубани, без согласования с Рослесхозом мэрия и городская Дума Краснодара в действующем генплане незаконно включили в состав земель поселений. В Рослесхозе незаконность этих действий подтверждают, вот только попытки ведомства обжаловать их в судебном порядке до настоящего времени успехом не увенчались.

Судебное решение о передаче участка Топольяну выносила судья Советского районного суда Краснодара Ирина Арзуманова, ранее входившая в близкое окружение скандально известной «золотой судьи» Елены Хахалевой. Официально принятие решения объяснялось необходимостью компенсации ущерба, якобы причиненного Топольяну невозможностью выделить территорию в 6,7 гектара – причитающуюся ему часть общедолевой собственности из земель АОЗТ «Нива-1», в районе станицы Старокорсунская.

Вот только в итоге, с легкой руки судьи Арзумановой, в распоряжение Давида Топольяна перешли 12 муниципальных земельных участков в Краснодаре, общей площадью более 39,18 гектара, то есть, 5,8 раза больше и десятикратно большей стоимости. В состав компенсации в спешке даже включили участок с расположенной на нем производственной базой компании «Гамма», владельцы которой в настоящее время обжалуют решение Арзумановой при полном бездействии подчиненных губернатора Вениамина Кондратьева и прокурора края Сергея Табельского.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

19 августа 2024 12:00

Накануне сентябрьских выборов все более очевидным становится управленческий кризис в руководстве Челябинской области: появились сообщения о предстоящей отставке министра экологии региона Сергея Лихачева. Сам чиновник подтвердил уход из команды губернатора Алексея Текслера после 8 сентября. В областном правительстве подчеркивают, что контракт с Лихачевым не может быть продлен в связи с достижением им «предельного возраста». Аналогичным образом обстоит ситуация с начальником главного управления юстиции Валерием Быковым и первым замминистра общественной безопасности Владимиром Гусаком.

Между тем, в числе потенциальных отставников называют не только пенсионеров, но и первого вице-губернатора Виктора Мамина, якобы уже собирающегося в Москву. Его возможными преемниками считаются вице-губернаторы Иван Куцевляк и Алексей Фартыгин. Практически решенным в политических кругах считают уход из правительства вице-губернатора Сергея Сушкова, который может занять пост ректора ЮУрГАУ. Сам Сушков категорически отказывается комментировать эту тему. После переизбрания Текслера контракты могут не продлить с вице-губернаторами Александром Лазаревым и Александром Богашовым.

Говоря о министрах, потенциальными отставниками инсайдеры называют отвечающего за сельское хозяйство Алексея Кобылина и министра социальных отношений Ирину Буторину (место последней может занять замминистра Ирина Скалунова). Под вопросом дальнейшее нахождение в должности главы областного Минстроя Юлии Элбакидзе, чьи позиции пошатнулись после скандала с нецелевым использованием финансов, предназначенных на строительство ФОКа в Сосновском районе, но через структуру ЮУ КЖСИ направленных на восстановление сгоревшей бани в губернаторской резиденции.

Вице-губернатор Станислав Мошаров может занять пост главы Челябинска. Другим кандидатом на эту должность называют депутата Госдумы Олега Голикова, участвующего в выборах в Гордуму в качестве «локомотива» партийного списка «Единой России». В свою очередь, окружение действующего мэра Натальи Котовой, неизбежная отставка которой в городе обсуждается уже довольно длительное время, делает ставку на ее заместителя Надежду Рыльскую. В числе потенциальных претендентов на мэрский пост СМИ и Telegram-каналы называли также главу Ленинского района Александра Орла и депутата областного Заксобрания Алексея Денисенко.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь