Компромат ГРУПП

29 августа 2024 15:00

Исполнено вынесенное еще в середине лета судебное решение о передаче государству активов «водочного короля» Юрия Шефлера. Расположенных в Тамбовской и Калининградской областях страны спиртзавода «Амбер Талвис» и компании «СПИ-РВВК» соответственно олигарх лишился за поддержку не только словом, но и делом ВСУ. Так, заработанные, в том числе от продажи российскими предприятиями алкогольной продукции известных марок, средства он, вместо выплаты дивидендов, выводил на счета люксембургских бизнес-структур, а затем направлял на покупку вражеской техники и обмундирования.

Совокупный объем перечисленной подконтрольными господину Шефлеру иностранными компаниями финансовой помощи Украине, по подсчетам правоохранителей, составил порядка 38 миллионов евро. Несмотря на высокую прибыльность утраченных активов, Юрий Шефлер вряд ли заметит разницу, оставаясь в топ-100 списка Forbes Russia. Бизнесмену, чье состояние превышает полтора миллиарда долларов, принадлежит элитная недвижимость в разных уголках мира. Похвастаться он может, например, охотхозяйством в Шотландии, замком в Англии, поместьем во Франции.

Статуса Шефлеру добавляет и подданство Великобритании, полученное после бегства из России, где он находится под заочным арестом. С преданной Родиной мужчина связан опосредованно, через детей. Старшие из шестерых его отпрысков – дочь Лада и сын Алексей – продолжают вести активную предпринимательскую деятельность в России. Наследница, в частности, занимается ресторанным и издательским бизнесом. А Шефлер-младший наладил торговлю табачной продукцией в столице. Во время пребывания в стране брат с сестрой останавливаются в роскошных апартаментах. К их услугам – ряд объектов недвижимости в Подмосковье и самой Москве.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 августа 2024 13:23

На этой неделе коллеги привлекли внимание общественности к губернатору Ростовской области Василию Голубеву и его семье, в частности, к его сыну Алексею Голубеву.

Алексей Голубев, как выяснилось, был совладельцем фирмы «Константа» вместе с семьей бывшего заместителя губернатора Виктора Гончарова. Эта фирма является акционером производителя вина АО «Танаис». Несмотря на то, что в октябре 2021 года Голубев-младший формально вышел из состава учредителей «Константы», отчеты «Танаис» за 2021 год показывают, что он продолжал фигурировать как займодатель. Он предоставил компании заем в размере 3,6 млн рублей под 11% годовых до конца 2022 года. Аналогичный заем в размере около 3 млн рублей был предоставлен и самой «Константой".

Финансовые показатели «Танаис» за последние годы вызывают серьезные сомнения. В 2020 году выручка компании составила всего 3,3 млн рублей, а чистая прибыль отсутствовала. В 2019 году убыток составил 26,5 млн рублей, в 2020 году - 12,5 млн рублей, а в 2021 году при нулевой выручке убыток достиг 11,1 млн рублей. На конец 2021 года задолженность перед аффилированными лицами составила 88,9 млн рублей.

Эти данные наводят на мысль о возможных финансовых махинациях. Складывается впечатление, что через «Танаис» могли прокручиваться деньги, легализуемые как займы под проценты. Причем проценты эти весьма значительные, учитывая, что речь идет о связанных лицах. В условиях многомиллионных убытков компании такие займы под проценты выглядят как прямая наводка для налоговой проверки. Однако, учитывая статус бенефициаров, возникает вопрос: кто рискнет инициировать такую проверку?

На данный момент «Танаис» продолжает существовать, несмотря на многомиллионные убытки и отсутствие реальной деятельности. Эта ситуация требует пристального внимания со стороны контролирующих органов и общественности, чтобы выяснить, что на самом деле происходит в этой компании и какие интересы стоят за ее деятельностью.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 августа 2024 13:00

Министерство промышленности и торговли РФ предложило внести изменения в критерии, определяющие, к какой категории относятся объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Эти изменения могут существенно ослабить контроль за некоторыми крупными промышленными предприятиями. Эксперты отмечают, что предложенные поправки, направленные в Минприроды РФ, позволят ряду целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК) перейти из первой категории, предполагающей максимальный контроль, в более щадящую вторую категорию. В числе этих предприятий оказались Туринский и Новолялинский ЦБК в Свердловской области, а также ООО «ПК Центр упаковки» и ООО НПО «Пента» в Челябинске.

Целлюлозно-бумажные комбинаты традиционно считаются одним из самых агрессивных в экологическом плане видов производства. Однако, как утверждают эксперты, за последние годы технологии шагнули далеко вперед. Многие предприятия перешли на использование вторичных ресурсов, и теперь они не соответствуют жестким критериям первой категории. Например, Сергей Завьялов, член совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии, указывает на множество проблем в самой методике классификации предприятий по категориям. В настоящее время они распределяются не по фактическому воздействию на окружающую среду, а по отраслевой принадлежности и объемам производства, что препятствует внедрению более экологичных технологий.

На сегодняшний день существует четыре категории НВОС, определяющие степень воздействия предприятий на природу, где первая категория предполагает наибольшую нагрузку. Попадание в эту категорию требует от предприятий выполнения комплекса экологических мероприятий, включая получение комплексного экологического разрешения (КЭР), что предполагает переход на наилучшие доступные технологии для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Однако это связано с большими затратами. По словам Завьялова, большинство ЦБК уже используют передовые технологии, но все равно остаются в первой категории из-за отраслевых особенностей. Это стало поводом для пересмотра подходов к классификации предприятий с учетом современных реалий.

Завьялов также подчеркнул, что существующий критерий отнесения предприятий к определенной категории стал неадекватным для всех отраслей. Выполнение условий КЭР должно автоматически влечь за собой изменение категории НВОС, что позволило бы снизить административную и финансовую нагрузку на предприятия, особенно в части отчетности. Однако он также отметил риски, связанные с контролем за этими процессами. По его словам, предприятия могут воспользоваться недостатками надзорной системы, особенно в условиях, когда даже предприятия первой категории часто не оснащены системами мониторинга выбросов и сбросов, ссылаясь на различные оправдания, такие как пандемия или отсутствие доступа к иностранному оборудованию. Поэтому он настаивает на необходимости ужесточения контроля.

Регулярные претензии к деятельности отдельных комбинатов со стороны надзорных органов и жалобы местных жителей на загрязнение окружающей среды подчеркивают важность этой проблемы. Например, Новолялинский ЦБК, связанный с бизнесменом Маликом Гайсиным, не раз попадал в сводки Росприроднадзора и прокуратуры за сброс загрязненных сточных вод в реку Ляля, содержащих аммоний-ионы, железо и фенол. Аналогичные проблемы испытывает Туринский ЦБЗ, где в апреле 2024 года были обнаружены нелегальные отвалы отходов на промплощадке и игнорирование требований по расчистке территории.

Самым ярким примером экологических проблем, связанных с деятельностью целлюлозно-бумажных комбинатов, является Байкальский ЦБК, расположенный вблизи озера Байкал. Несмотря на закрытие предприятия, экологи считают, что разбираться с накопленным вредом придется еще многие годы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 августа 2024 11:00

Система скорой помощи в России находится в критическом состоянии, что вызывает массовое недовольство среди медиков. Представители медицинского профсоюза «Действие» сообщают о нехватке фельдшеров, системных переработках и несправедливых зарплатах. В то время как медики борются с трудностями , министр здравоохранения Михаил Мурашко и его семья живут в роскоши.

У Мурашко все в порядке с доходами. За последние несколько лет он приобрел дом, купил сыну квартиру и обустроился в таунхаусе. В Одинцовском районе семье Мурашко принадлежит участок земли площадью 4 500 квадратных метров. Одна часть записана на младшего сына Матвея, а другая — на жену министра Ольгу. На участке продолжается строительство, но уже стоит дом площадью 360 квадратных метров, оформленный на Матвея. Стоимость этой загородной недвижимости оценивается в 80 млн рублей.

Старший сын министра, Марк Мурашко, в 2021 году стал владельцем 150-метровой квартиры в премиальном московском ЖК RedSide, стоимостью около 155 млн рублей. При этом его доходы перед покупкой не превышали 15 млн рублей в год. Жена Марка, Евгения, в прошлом году приобрела таунхаус площадью 255 квадратных метров в жилом комплексе «Росинка» за 70 млн рублей, несмотря на отсутствие стабильного дохода.

Семья Мурашко также владеет внушительным автопарком. Младший сын ездит на BMW X7, старший — на Audi Q5, а теща министра, Галина Сергеева, владеет Mercedes GL 350, которым часто пользуются ее внуки. Общая стоимость имущества семьи Мурашко превышает 300 млн рублей, что контрастирует с зарплатами медсестер и медбратьев в государственных больницах, которые едва превышают МРОТ.

Дети министра предпочитают посещать страны, которые ввели санкции в отношении России. Матвей Мурашко посещает США, где проходил стажировку в одном из университетов Атланты. Невестка министра, Евгения, не отказывает себе в европейских вояжах, посещая Канары и Тенерифе.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 августа 2024 09:00

В Нефтеюганске сотрудники правоохранительных органов провели масштабные оперативные мероприятия в квартирах бывшего и действующего руководства МУП «Школьное питание». По информации инсайдеров, обыски, выемка документов и опрос свидетелей продолжались на протяжении всего дня.

В поле зрения силовиков оказались бывший директор предприятия и депутат городской думы Ян Коваль, а также нынешний руководитель Виктор Федин. Оба управленца, по всей видимости, подозреваются в коррупционных действиях. Источники сообщают, что уголовное дело, вероятно, возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий». В ближайшее время ожидается информация о мерах пресечения для этих чиновников.

Стоит напомнить, что Ян Коваль ранее уже был замешан в скандале, связанном с закупкой автомобиля «Мерседес» на средства МУП «Школьное питание». Тогда руководство предприятия подозревали в нецелевом расходовании бюджетных средств.

Сейчас, по данным инсайдеров, Ковалю вменяют новые нарушения, связанные с незаконным распоряжением имуществом учреждения. Речь идет о сдаче в аренду помещений МУП коммерческим структурам под видом предоставления площадей некоммерческим организациям.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 августа 2024 17:00

Лоббистские возможности и мораторий на проверки бизнеса могут привести к серьёзным последствиям в части качества пищевой продукции. Один из ярких примеров «производственной безнаказанности» – ЗАО «Кореновский молочноконсервный комбинат» (входит в бизнес-империю Андрея Лабутя). Завод производит широкую линейку молочной продукции под брендом «Коровка из Кореновки». Широко распиаренная «коровка» на деле оказалась не более чем молочным цехом средней руки. При этом, как мы писали ранее, за них впрягаются все, кто только можно – чиновники, общественные организации, политические партии, различные уполномоченные и многие другие. 
 
По данным источника канала, качество продукции ЗАО «КМКК» ухудшается уже довольно давно, но пиар бренда работает на «старых дрожжах». Кстати, именно дрожжи – одна из основных претензий к производителю. Их в твороге «КМКК» эксперты обнаруживают сильно больше, чем допустимо. В ряженке бренда эксперты обнаружили кишечную палочку, а различные надзорные ведомства постоянно выдают предостережения предприятию за то, что в производстве используется сырьё неизвестного происхождения – ветеринарные сопроводительные документы ЗАО «КМКК» почти всегда под вопросом. Одно из последних нарушений – несоответствие термостатного йогурта «Коровка из Кореновки» требованиям технического регламента, в котором массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка оказалась ниже допустимого норматива.
 
Ситуация с мораторием на проведение проверок создает благоприятную почву для неустранения нарушений, но это если говорить в целом. Что касается конкретно ЗАО «КМКК», то тут все проблемы, судя по всему, решают лоббистские связи, потому что в Краснодарском крае ни для кого не секрет, что предприятие это фактически неприкасаемое и без моратория на проверки. 

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 августа 2024 15:03

До октября 2021 года сын губернатора, Алексей Голубев, владел долей в ООО «Константа», зарегистрированном на хуторе Апаринский. Эта компания была одним из владельцев производителя вина АО «Танаис». На сегодняшний день владельцами «Константы» числятся Константин Кушнарев и Елена Гончарова, которая передала свою долю в доверительное управление Кушнареву.

Интересно, что директором «Константы» и «Танаиса» ранее был Евгений Гончаров, полный тезка сына бывшего первого заместителя губернатора Виктора Гончарова, который также был атаман ом Всевеликого войска Донского. Это указывает на тесные семейные связи между Голубевыми и Гончаровыми. Более того, Алексей Голубев и Евгений Гончаров имеют совместный бизнес в ООО «Листопадовские Источники», где среди владельцев также числится Константин Кушнарев.

Константин Кушнарев, по данным сайта Торгово-промышленной палаты региона, является представителем АО «Региональная корпорация развития», учредителем которой является Ростовская область. В правление этой корпорации входит Виктор Гончаров, который также является советником губернатора Ростовской области. Виталий Кушнарев, вероятно родственник Константина, занимает пост заместителя губернатора и ранее был мэром столицы региона и депутатом Госдумы.

В выписках АО «Танаис» за 2021 год Константин Кушнарев также числится как совладелец и доверительный управляющий. Учредителем «Танаиса» был Виктор Гончаров, что подтверждает устойчивую связку Голубевы-Гончаровы-Кушнаревы. В 2021 году в «Танаис» также отметилось семейство Саввиди, через ООО «Агроком Холдинг». Иван Саввиди и его семья занимают 95-е место в рейтинге Forbes с капиталом $1400 млн.

Самое интересное, что ООО «Константа» владеет земельным участком площадью 563100 кв.м. в Усть-Донецком районе, приобретенным в 2011 году, когда Голубев уже был губернатором. В феврале 2024 года налоговые органы пытались обанкротить «Константу» за долги, но они были погашены, и дело было прекращено.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 августа 2024 13:00

Московская компания ООО «Броскай Девелопмент», которая заключила контракт на строительство пристройки к школе №103 в Саратове за 218,8 млн рублей, оказалась в центре скандала из-за множества нарушений. Прокуратура выявила значительные недостатки в работе, что стало поводом для возбуждения уголовного дела о халатности против местных чиновников. Несмотря на это, работы были приняты и оплачены.

МКУ «Капстроительство» в августе подало иск к подрядчику с требованием устранить дефекты. Среди выявленных проблем — протечки, вздутия шпаклевки, поврежденные стены и потолки, а также необходимость замены линолеума, дверей и окон в нескольких помещениях. Судебное разбирательство по делу начнется 9 сентября.

Проект, изначально оцененный в 226,8 млн рублей, вырос в цене до 309,8 млн рублей. Несмотря на значительное удорожание и проблемы с качеством, подрядчик уже получил значительную часть оплаты. С июля 2024 года МКУ взыскивает с компании неустойки и штрафы за просрочку выполнения обязательств.

Компании также предъявлены претензии со стороны городского комитета по управлению имуществом из-за задолженности по аренде земли. Между тем, выяснилось, что «Броскай Девелопмент» ранее уже сотрудничала с Саратовом при завершении строительства проблемного дома.

ООО «Броскай Девелопмент» было основано в Москве в 2019 году. На момент подписания контракта на строительство в Саратове в компании числилось всего два сотрудника.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 августа 2024 11:00

Генеральная прокуратура России инициировала процесс расторжения контрактов, заключенных Министерством образования и науки Запорожья с ООО «ПМК «Крыминвест». Эти контракты были подписаны Еленой Шапуровой по схеме закупки у единственного поставщика. В общей сложности компания получила 18 контрактов, из которых 15 сейчас оспариваются прокуратурой. Прокурор требует взыскать с фирмы более 73,5 млн рублей и расторгнуть госконтракты на ремонт детских садов. В качестве обеспечительных мер наложен запрет на перечисление денежных средств компании и арест ее активов, включая деньги на счетах.

Особое внимание привлекает личность директора и владельца ООО «ПМК «Крыминвест» Алексея Сафронова. Этот бывший чиновник из Томска и Крыма ранее был фигурантом уголовного дела, связанного с использованием подложного документа при устройстве на работу. Сафронов предоставил трудовую книжку с ложными сведениями, чтобы занять должность заместителя руководителя ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым», а затем и руководителя этого учреждения. Следствие установило, что он одновременно занимал государственную должность и был директором коммерческой фирмы. Чем завершилось это дело, неизвестно, но Сафронов также оставил след в других ведомствах, включая государственное АО «Корпорация развития Республики Крым».

После ухода с госслужбы Сафронов активно занялся бизнесом, создавая компании с минимальным уставным капиталом. В его делах участвуют родственники и бывшие чиновники Крыма. Например, 12 августа 2024 года он учредил две компании — ООО СЗ «Санторини» и ООО СЗ «ССН». Совладельцем и руководителем «Санторини» стал Михаил Балдин, бывший руководитель ГКУ «Инвестстрой Республики Крым». В «ССН» партнёром Сафронова выступил Александр Серов, который также является директором ряда фирм Георгия Светлицкого, осужденного за мошенничество и хищение 204 млн рублей.

Александр Серов также владел долями в двух кубанских фирмах — гостиничных ООО «Тандем» и ООО «Энвил», которые были изъяты в доход государства. Его партнёром по этим активам был бывший член Госсовета Крыма Анатолий Синюк, ранее связанный с «Партией регионов» экс-президента Украины Виктора Януковича. Синюк — давний бизнес-партнёр семьи Бориса Дейча, первого главы парламента Крыма и номинанта издания «Золотая книга деловой элиты Украины».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 августа 2024 09:00

Арбитражный суд Свердловской области принял заявление межрайонной инспекции ФНС №14 о признании финансово несостоятельным муниципального унитарного предприятия (МУП) «Североуральский водоканал». Причиной обращения стал долг по налогам в размере 68,2 млн рублей. Кроме того, ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» также намерено подать иск о банкротстве предприятия, учитывая его многомиллионные долги перед энергетиками.

Ситуация с долгами перед энергетиками, по мнению экспертов, может быть решена путем взаимозачетов. Однако задолженность перед другими кредиторами, включая градообразующее АО «СУБР», остается критической. Наблюдатели считают, что МУПу будет крайне сложно погасить эти долги в текущих условиях. Более того, дальнейшая деятельность предприятия вызывает сомнения из-за существующей системы расчетов и отсутствия экономически обоснованного тарифа.

Финансовые показатели «Североуральского водоканала» за первый год работы демонстрируют серьезные проблемы: кредиторская задолженность достигла 220 млн рублей, себестоимость услуг составила 354 млн рублей при выручке в 274 млн рублей, а чистый убыток составил 102 млн рублей. Предприятие сталкивается с задержками зарплат и нехваткой техники для проведения ремонтных работ. Движение средств по счетам ограничено из-за претензий ФНС, и для проведения ремонтных работ приходится обращаться за помощью к городским предприятиям, включая АО «СУБР».

Основной причиной сложившейся ситуации является высокий износ коммунальных сетей. По оценке руководства «Североуральского водоканала», процент износа сетей крайне высок. За полтора года удалось сократить объем потерь на сетях водоснабжения с 81 до 61%. Для замены участков коммуникаций и оборудования необходимо не менее 240 млн рублей, однако пока речь идет о предоставлении из областного и муниципального бюджетов на ремонты порядка 100 млн рублей в 2025 году.

На прошлой неделе на заседании думы депутат и работник «Североуральского водоканала» Александр Копылов отметил, что администрация города работает над выходом из банкротства и рассматривает возможность изменения тарифов. Однако конкретных решений пока не представлено. Вопрос о справедливости установления платы за услуги водоснабжения поднимался не раз, и в настоящее время проводится экспертиза для установления экономически обоснованных расходов МУПа на водоснабжение и водоотведение.

Опираясь на данные последней экспертизы, суд пришел к выводу, что расходы на вертикальный подъем воды из скважин не должны возлагаться на «Комэнергоресурс», поскольку эта мера является вынужденной для безопасного ведения деятельности СУБРа по добыче бокситов. Впрочем, пока такое заключение на взаиморасчетах «Североуральского водоканала» и СУБРа не сказалось. Представители городского ЖКХ не исключают, что выводы суда будут вновь оспариваться, а в это время управляющий водоснабжением МУП повторит судьбу «Комэнергоресурса», что, в свою очередь, может парализовать реализацию намеченной программы ремонтов.

Стоит отметить, что «Североуральский водоканал» был создан в конце 2022 года для обслуживания городских сетей водоснабжения и водоотведения. На его баланс было передано соответствующее имущество от признанного банкротом МУП «Комэнергоресурс» с выплатой из муниципального бюджета компенсации в пользу кредиторов. В случае банкротства «Водоканала», полагают коммунальщики, эта ситуация может повториться, и муниципалитету вновь придется изыскивать средства.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 августа 2024 19:29

В Управление Росреестра по Волгоградской области давно сложилась нездоровая атмосфера ([1],[2],[3]), а теперь еще начались провалы в статистической отчетности.

Одним из важных показателей работы территориального органа является ФЛК — форматно-логический контроль. По простому — это соответствие паспортных и иных данных в базе Росреестра и имеющихся на руках граждан документов. Так вот, показатель ФЛК в Волгоградской области сильно рухнул. Т.е в Едином государственном реестре имеется множество ошибок и несоответствий.

Не долго думая, руководитель управления Росреестра по области Наталья Сапега, решает кардинально изменить ситуацию. Всем государственным регистраторам Волгоградской области доведена ее команда — сохранять на внутреннем сервере скан-копии заявлений граждан и их выписки из Единого реестра для перекрестной проверки. То есть теперь, все персональные данные граждан, с образцами подписей, адресами проживания и паспортными данными хранятся на сервере Управления в открытом для всех сотрудников доступе. Любой сотрудник, не являющийся государственным регистратором и не имеющий специального доступа к базам и формы секретности, может скачать с сервера любую информацию о человеке.

Понимает ли это Наталья Сапега, сказать сложно?! В условиях СВО, указания о рассекречивании конфиденциальной информации, содержащей персональные данные граждан Волгоградской области, попахивает государственной изменой.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 августа 2024 16:00

Завершилось расследование обстоятельств преступного деяния столичного начальника ОМВД. Подполковник полиции Сергей Андреев, как считает следствие, превысил свои полномочия. А еще силовик разгласил налоговую и банковскую тайны. Все потому, что помогал юридическому бюро, в котором в качестве адвоката трудилась его супруга. Фигурант отрицает все обвинения, настаивая, что не переступал рамки закона. Изучая три десятка томов своего дела, Андреев заключил, что его уголовное преследование связано с местью коммерсантов. Полицейского же задержали год назад в аэропорту Пулково вместе с женой. Они тогда с детьми вернулись из Сочи, где прошел их отпуск. В итоге вместо того, чтобы 1 сентября выйти на службу, полицейский оказался в изоляторе.

Месяцем ранее столичное следствие возбудило против него уголовное дело о злоупотреблениях. Этому предшествовала проверка по заявлению одной из сотрудниц адвокатского бюро «S&K Вертикаль», в ходе которой Андреев уже давал исчерпывающие объяснения. По сообщению заявительницы имело место хищение 900 миллионов рублей из активов латвийской фирмы Tesida Services Ltd. Уголовное дело по этому факту действительно было возбуждено, но затем постановление отменили. Следствие же считает, что Андреев распорядился о продолжении расследования. В частности, были направлены запросы касательно проводки денег и других мероприятий. Обвинение уверено, что фигурант действовал не только и не сколько в личных интересах, сколько в пользу иностранной компании, целью которой были активы Артема Зуева, потерпевшего по делу.

Его представитель заявил, что Андреева можно смело считать изменником Родине, поскольку структура, которой он помогал, прописана в недружественной Латвии. Подполковник причастность свою и супруги ко всей этой ситуации отрицает. А все те запросы, на которых базируется обвинение, были отправлены во время расследования, а ответы пришли уже после его закрытия. Безупречный послужной список, положительные характеристики и противоречивые обвинения не помешали поместить Андреева в СИЗО. Позже полицейского обвинили еще в нарушении налоговой и банковской тайн, а злоупотребление переквалифицировали в более тяжкую статью – превышение полномочий.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 августа 2024 14:00

В Нижневартовске назревает новый скандал, связанный с транспортной реформой, инициированной год назад. По информации источников, в центре внимания правоохранительных органов оказались высокопоставленные чиновники, ответственные за реализацию этой реформы. В частности, речь идет о заместителе директора департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Андрее Середневе и начальнике управления транспорта Ольге Власовой. Оба чиновника подозреваются в превышении должностных полномочий, что стало основанием для проведения обысков и возбуждения уголовных дел.

Ситуация обострилась после того, как выяснилось, что схема освоения бюджетных средств, предположительно инициированная Середневым, могла затронуть и администрацию Нижневартовска. Вопросы к городским властям возникли из-за аренды обновленного автобусного парка компании «Домтрансавто» на, вероятно, невыгодных для бюджета условиях. Кроме того, перевозчик систематически нарушает условия муниципального контракта, что также вызывает обеспокоенность. В обеих историях фигурирует самарская фирма «АвтоМАЗ», которая поставила в Нижневартовск автобусы в неполной комплектации.

Напомним, что еще в начале лета служба контроля ХМАО-Югры выявила серьезные нарушения в сделках регионального департамента с компанией «АвтоМАЗ». По оценкам Юграконтроля, потери бюджета составили 256 млн рублей. Проверка показала, что ни на одном из 159 осмотренных автобусов не было установленных кондиционеров, хотя транспорт приобретался по цене, учитывающей их наличие. Эти данные стали основой для дальнейшего расследования.

Схема, по мнению наблюдателей, выглядела следующим образом: регионы должны были закупать автобусы марки «ЛиАЗ» у АО «Государственная Транспортная Лизинговая Компания» (ГТЛК) по 14,2 млн рублей за единицу. Однако после прихода Середнева в депдорхоз планы изменились, и в схему был внедрен «АвтоМАЗ», который выкупил автобусы у ГТЛК и продал их депдорхоз у уже по цене 18,6 млн рублей. При этом транспорт был поставлен без кондиционеров, что привело к дополнительным потерям в 145 млн рублей. В результате таких манипуляций прибыль заинтересованных лиц могла составить миллиард рублей.

Контракты с «АвтоМАЗом» – не единственные, которые могли нанести ущерб бюджету. Вспоминается история с компанией «Домтрансавто», которая получила от мэрии Нижневартовска 4,3 млрд рублей на внутримуниципальные перевозки. Торги вызвали многочисленные жалобы и разбирательства ФАС. Последнее заседание антимонопольщиков завершилось не в пользу городских чиновников: были выявлены нарушения законодательства, включая ограничение конкуренции и заключение контракта без соблюдения существенных условий.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 августа 2024 12:00

Григорий Аникеев, самый богатый депутат Государственной Думы РФ, оказался в центре внимания налоговых органов. Его деятельность вызывает множество вопросов, особенно в свете его двойной роли: народного избранника и успешного предпринимателя. Аникеев, по данным открытых источников, является фактическим бенефициаром более 90 компаний, работающих в различных секторах экономики, включая сельское хозяйство, мясное производство, торговлю, строительство и фармацевтику. Такое сочетание политической и бизнес-активности вызывает обоснованные подозрения.

Основной проблемой является то, что заработанные в России деньги Аникеев выводит за границу, избегая уплаты налогов. Используя свой административный ресурс, он успешно урегулирует возникающие налоговые споры , что позволяет ему минимизировать налоговые обязательства. Более того, в тяжелые времена пандемии Аникеев «подарил» городской больнице №6 Владимира аппараты искусственной вентиляции легких, которые не проходили обслуживание более 15 лет и оказались непригодными для лечения пациентов с коронавирусом. Этот жест вызвал громкий скандал, который удалось замять.

После начала спецоперации в Украине, мечты Аникеева о безмятежной европейской старости оказались под угрозой. Европейские санкции поставили под угрозу его счета и имущество, что заставило его срочно адаптироваться к новой реальности. В свете этих событий, налоговые органы решили обратить внимание на деятельность Аникеева, что вполне логично, учитывая его значительное влияние и возможные нарушения.

За 2020 год Аникеев задекларировал доход в размере 2,7 млрд рублей, однако эта сумма явно занижена. Существует несколько факторов, которые подтверждают это. Во-первых, Аникеев обладает особым даром «договариваться» с судами относительно своих налоговых споров, что позволяет ему избегать серьезных последствий. Во-вторых, начиная с 2014 года, он активно выводит свои активы на Запад и Восток, не отображая их в налоговых декларациях. Это подтверждается резким спадом доходов и уменьшением количества недвижимости в его собственности после 2014 года.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 августа 2024 10:00

В Крыму выявлены три взаимосвязанные юридические лица, которые, по данным нашего расследования, участвуют в коррупционных схемах в сфере утилизации отходов. Речь идет о компаниях ООО «Грин Крым» (ИНН 9102232825), ООО «Гриныч» (ИНН 9102291154) и индивидуальном предпринимателе Шемулянском (ИНН 910219644920). Лицом, принимающим решения в последнем случае, является Алексей Корольчук. Эти организации, по нашим данным, находятся под покровительством Яна Соловья, начальника межрегионального экологического надзора по Донецкой и Луганской Народным Республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.

Соловей, используя свои связи в Министерстве экологии Крыма и Росприроднадзоре, оказывает давление на конкурентов этих компаний. Это осуществляется через анонимные жалобы и обращения, что позволяет манипулировать процессом выдачи лицензий и проведения тендеров. В результате, конкуренты оказываются в невыгодном положении, а аффилированные компании получают монопольное преимущество.

Одним из примеров таких манипуляций является обновление реестра отходов (ФККО). В 2023 году ООО «Гриныч» получила лицензию с обновленными ФККО, которые отсутствуют у других лицензиатов. Это позволяет компании включать в технические задания на утилизацию отходы, которые другие компании не могут утилизировать из-за отсутствия соответствующих ФККО в их лицензиях. Таким образом, конкуренты автоматически отклоняются от участия в тендерах.

Кроме того, существует практика документального закрытия раздутых объемов утилизации, так называемого «воздуха». Компании, такие как ООО «Альфагазинвест», ООО «Геоспецинжинеринг», ООО «Мико-строй», ООО «Крымдорстрой» и ООО «ЧНГ Газификация», участвуют в этих схемах, нанося ущерб на миллиарды рублей. Все эти предприятия действуют под покровительством Росприроднадзора и аффилированных компаний.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 августа 2024 14:00

Строительные компании «Айсберг» и ООО «Челяботделстрой» предпринимают усилия, чтобы добиться введения обеспечительных мер в отношении ОАО «СК Челябинскгражданстрой» (СК ЧГС), что подразумевает запрет на проведение собраний кредиторов. В частности, компании указывают на то, что ООО «ЮУПК» и ООО «Сантехстрой» активно скупают задолженности других кредиторов с целью заключения мирового соглашения. Собственник и директор «Айсберг» Алексей Кочуров отмечает, что компания три года не выплачивает долг в размере 30 млн рублей и пени около 8 млн рублей, несмотря на продолжающуюся деятельность СК ЧГС.

История конфликта берет начало с подачи заявления о банкротстве СК ЧГС, инициированного ООО «Челяботделстрой» и рядом физических лиц. Однако суд оставил заявление без рассмотрения. По словам источника, знакомого с ситуацией, иск о банкротстве был подан с целью побудить компанию к выплате долгов, но не ожидалось, что в дело вмешаются другие лица. Вопрос о введении процедуры наблюдения был рассмотрен по обращению ООО «Сантехстрой», причем в число кредиторов вошел один из совладельцев ЧГС Вячеслав Брюхин, который также пытается взыскать с директора компании Анатолия Мазура 264 млн рублей.

Брюхин также добивается расторжения цепочки сделок, по результатам которых ООО «Проспектотделстрой» приобрело права на квартиры и требования к ЧГС на сумму 79 млн рублей. В свою очередь, представители строительного рынка указывают на существующую схему расчетов СК ЧГС с подрядчиками, согласно которой оплата осуществлялась предоставлением жилья с дисконтом, а получатели затем могли продать его дороже.

В последнее время подрядчики отказываются от сотрудничества с ЧГС, указывая на финансовые сложности компании, которая лишилась производственной базы и участвует в сложных схемах распределения денежных потоков. В 2021 году СК ЧГС продала «Завод крупнопанельного домостроения» в Миассе и теперь вынуждена закупать его продукцию на общих основаниях. Застройщик также продает жилье с дисконтом аффилированным компаниям, в том числе ООО «ДСК», которой руководит Анатолий Мазур.

Кредиторы отмечают, что должник передал ДСК несколько земельных участков, на которых ведется строительство в рамках муниципальных контрактов на сумму более 118 млн рублей. Все расходы на строительство несет СК ЧГС, в то время как прибыль получает ДСК. С февраля по октябрь 2022 года СК ЧГС продала недвижимости на сумму более 1 млрд рублей, что может вызвать расторжение сделок в случае введения следующей процедуры банкротства.

Компании ДСК и ее дочерние структуры ООО «ДСК-7» и ООО «ДСК-15» активно участвуют в государственных закупках жилья для льготных категорий населения, однако эти компании связаны с ЮУПК, поддерживающей заключение мирового соглашения. На данный момент продолжается продажа квартир в достроенных объектах СК ЧГС, таких как жилой район Парковый в Челябинске, но многие проекты остаются незавершенными, и пока не идет речь о строительстве новых домов, несмотря на наличие свободных участков у компании.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 августа 2024 13:04

Главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении генерала армии запаса Павла Попова. Попов, покинувший пост заместителя министра обороны 17 июня 2024 года, подозревается в незаконном обогащении за счёт средств, выделенных на развитие парка «Патриот». Расследование касается периода с 2021 по 2024 годы, когда Попов отвечал за развитие, обслуживание и работу парка.

По версии следствия, генерал Попов действовал не один. В преступной схеме также участвовали директор парка Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров. Оба соучастника уже ранее были привлечены к уголовной ответственности. Следствие утверждает, что Попов использовал своё служебное положение для личного обогащения, в том числе для строительства загородного дома за счёт средств, предназначенных для парка «Патриот».

Интересно отметить, что декларация о доходах и имуществе генерала Попова вызывает вопросы. Квартира в элитном жилом комплексе «Смоленская застава», выделенная ему Минобороны, является одной из самых маленьких в комплексе – всего 73 квадратных метра, стоимостью около 70 миллионов рублей. В сравнении с соседями, такими как генерал-майор Игорь Конашенков, владеющий 100-метровой квартирой, это выглядит скромно. Однако, у Попова также имеется 245-метровый коттедж в Химках , что, по мнению следствия, не соответствует его официальным доходам.

Следствие также установило, что Попов принуждал коммерческие компании бесплатно выполнять строительные работы для его личных нужд. Это, по мнению следователей, является ещё одним доказательством его преступной деятельности. Генерал Попов служил заместителем министра обороны на протяжении 11 лет и был уволен с должности всего два месяца назад.

Дело Павла Попова – это очередной удар по репутации Министерства обороны и лично Сергея Шойгу, под руководством которого парк «Патриот» стал одним из главных проектов. Вопросы о прозрачности и честности в управлении государственными средствами вновь выходят на первый план, требуя тщательного расследования и справедливого наказания для всех виновных.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 августа 2024 12:00

Следственное управление СКР по Челябинской области начало проверку в связи с выделением субсидий на реализацию инвестиционных проектов и развитие инфраструктуры в сфере туризма. По данным источников, знакомых с ситуацией, данное расследование было инициировано после того, как стало известно о возможном конфликте интересов при распределении средств.

В частности, внимание следствия привлекла автономная некоммерческая организация (АНО) «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области». Эта организация получила значительные суммы субсидий — 49,86 млн рублей на создание модульных средств размещения и 7 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры. Однако интерес вызывает тот факт, что руководитель этой АНО, Максим Мельников, одновременно является членом комиссии, распределявшей эти субсидии, что вызывает вопросы о возможном конфликте интересов.

АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» была создана в апреле 2022 года и к концу 2023 года располагала значительными финансовыми ресурсами. Согласно официальным данным, за 2023 год организация получила 257,91 млн рублей, из которых большая часть поступила из бюджетных средств. Эти деньги были направлены на разработку и реализацию проектов, а также на административные нужды, включая зарплаты и аренду помещений.

В мае 2024 года эта же АНО учредила ООО «УК «Аркаим» с уставным капиталом всего в 10 тысяч рублей. Компания была создана для управления землями на территории музея-заповедника «Аркаим» и развития туристической инфраструктуры, включая строительство глэмпинга. Однако эта деятельность также вызывает вопросы, особенно в контексте предполагаемого конфликта интересов и возможных нарушений в распределении бюджетных средств.

Максим Мельников считается близким к вице-губернатору Челябинской области Александру Богашову, который, по данным источников, может покинуть свой пост после выборов в сентябре 2024 года. Мельников ранее был ликвидатором и участником нескольких коммерческих предприятий и с 2022 года возглавляет несколько компаний, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных дорог.

История с АНО и ООО, связанными с Максимом Мельниковым, вызывает подозрения у местных политиков и общественности. Некоторые считают, что создание многочисленных некоммерческих организаций в регионе могло быть способом «увода» бюджетных средств в «серую зону» для последующего распределения среди своих. Это добавляет критики в адрес губернатора Алексея Текслера, который ранее заявлял о необходимости прекратить «доить» Челябинск, но, по мнению критиков, ничего не изменилось, и средства продолжают оседать у «своих».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 августа 2024 10:00

Более 19 миллиардов рублей из штрафа, выплаченного «Норникелем» за катастрофический разлив нефтепродуктов на Таймыре, не дошли до бюджета Норильска. Это составляет 85% от изначально обещанных городу 22,5 миллиардов рублей. О «пропаже» средств сообщило местное объединение активистов «Мой дом».

Город должен был получить эти деньги в качестве компенсации за аварию, произошедшую 29 мая 2020 года на принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ-3. Тогда в окружающую среду из-за разрушения резервуара попало не менее 21 000 тонн дизельного топлива. Суд оштрафовал «Норникель» на рекордные 146,2 миллиарда рублей. Хотя сама компания оценивала ущерб в семь раз ниже, в 2021 году она оплатила штраф в полном размере.

Объединение «Мой дом» выяснило, что у городской администрации, Минприроды России и министерства финансов Красноярского края разная информация о том, какая часть средств дошла до бюджета Норильска. По версии городской администрации, норильский бюджет получил всего 29,7 миллиона рублей. Минфин Красноярского края сообщил, что Норильск получил 684,9 миллиона рублей, выделенных из штрафа в счет возмещения вреда почвам. Министерство природных ресурсов России заявило, что на решение экологических проблем Норильска планировалось направить 22,4 миллиарда рублей, но на практике выделили лишь 29,7 миллиона рублей на капитальный ремонт оборудования норильской канализационно-насосной станции, 54,2 миллиона рублей на разработку проекта расчистки реки Амбарная и 862,9 миллиона рублей на инженерные изыскания для рекультивации территории химкомбината «Енисей».

Еще 2,4 миллиарда рублей были направлены на приобретение троллейбусов и трамваев в Красноярске. В совокупности перечисленные суммы составляют 3,347 миллиарда рублей — это лишь 14,94% от обещанных Норильску средств. Оставшуюся сумму направили на экологические мероприятия в рамках нацпроекта «Экология» ввиду отсутствия проработанных мероприятий к реализации на территории Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района.

При этом нерешенных экологических проблем у города достаточно. Норильск — один из немногих крупных промышленных центров в Запол ярье. С 2019 года город является участником федерального проекта «Чистый воздух», направленного на улучшение экологической обстановки в городах с наибольшими уровнями промышленных выбросов. В 2022 году Росприроднадзор признал Норильск лидером среди российских городов-загрязнителей воздуха, оценив объемы выбросов в городе в 1,8 миллиона тонн за год.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

29 августа 2024 08:00

ООО «Прайд», базирующееся в Югорске, утратило контракт на капитальный ремонт детской музыкальной школы в Муравленко. Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунального заказа» (МКУ «УКЗ») в одностороннем порядке отказалось от услуг компании. Подрядчик должен был завершить работы к февралю 2023 года, однако не уложился в сроки. Заказчик обратился в суд, который обязал компанию исполнить свои обязательства, но к августу 2024 года работы так и не были завершены.

В конце лета представители властей провели обследование объекта и выявили, что ранее обнаруженные дефекты не были устранены. На элементах запасной эвакуационной лестницы и части декоративных ограждений была зафиксирована коррозия. Также не были выполнены работы по регулировке воздухообмена, а в местах с резиновым покрытием обнаружены вздутия и неровности. В документе МКУ «УКЗ» отмечается, что подрядчик не выполнил свои обязательства, что свидетельствует о недобросовестности и злоупотреблении правом.

Социальное учреждение, расположенное на улице Дружбы народов, должно было быть капитально отремонтировано за 112,1 млн рублей, выделенных из бюджета Муравленко. Учредителем ООО «Прайд» является Артур Хусаинов. Ранее сообщалось о проблемах компании при реализации проектов в ХМАО и ЯНАО. В частности, на Ямале к компании были претензии по контрактам на капитальный ремонт детского сада «Метелица» в Новом Уренгое и «Арт резиденции» в Ноябрьске.

В настоящее время налоговая служба требует признать ООО «Прайд» банкротом. Компания также упоминалась в уголовном деле, связанном со строительством дороги к полигону в Салехарде. Ситуация с детской музыкальной школой в Муравленко лишь добавляет к списку проблем, с которыми сталкивается эта организация.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 августа 2024 15:48

Ооочень интересный документ попался мурманским телеграм-каналам. Эксперты логично вопрошают: «Как с такими нарушениями этот ФГУП "отставных чиновников" может продолжать пользоваться федеральной собственностью (причалами), тратя ВСЁ на свое содержание и зарплату, а федеральная собственность при этом теряет как минимум свои качества?».

Логично, что жители Мурманской области интересуются: где же посадки? При этом про неэффективность управления причалами «Нацрыбресурсом» рыбаки говорят постоянно.

Например, вот мнение гендиректора компании «Севрыба» Анастасии Креславской: «Все рыбные терминалы в России построены еще в середине прошлого века, морально и физически устарели. В настоящее время вся причальная линия в рыбных терминалах РФ передана в хозведение ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». Сама экономическая модель эксплуатации «Нацрыбресурсом» причалов вызывает сомнение, так как доходы от эксплуатации причальной линии ограничены тарифами и, следовательно, размер затрат на капитальный ремонт причалов в любом случае будет несопоставимым с размером возможного дохода. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что ФГУП будет вынуждено обращаться за финансированием из госбюджета».

ФГУП, правда, памятуя о том, что «денег нет», нашел крайнего в этой схеме — конечно же рыбаков. Кого же еще?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 августа 2024 14:00

На этой неделе коллеги уделили внимание губернатору Ростовской области Василию Голубеву и его семье. Семейство Голубевых, включая сына Алексея, дочь Светлану, племянника Максима и супругу Ольгу, активно занимается бизнесом, что привлекает к ним повышенное внимание.
Ольга Голубева, супруга губернатора, владеет не только юридическими лицами, но и зарегистрирована как индивидуальный предприниматель (ИП). В 2023 году благодаря иску, поданному департаментом городского имущества Москвы, стало известно, что ещё в 2013 году ей был передан в аренду земельный участок в Москве (по договору от 25 января 2013 года № М-11-500561). Пока детали этого дела остаются неизвестными, но оно привлекло внимание к деятельности Голубевой.

Кроме того, из другого дела стало известно, что в 2012 году Ольга Голубева вместе с давним бизнес-партнёром семьи, Сергеем Корчмидтом, построили без разрешительных документов магазин-склад в сельском поселении Булатниковское Ленинского района Московской области. Этот объект площадью 6150,9 кв. м. они позже через суд добились признания права собственности на него. Земельный участок для строительства был получен в 2012 году под размещение придорожного комплекса и имеет кадастровую стоимость 137,4 млн рублей.

Следует отметить, что Василий Голубев, до того как занять пост губернатора, был главой Ленинского района Московской области, что, возможно, сыграло роль в концентрации семейного бизнеса именно в этом районе. Например, компания ООО «Лига», принадлежащая его сыну Алексею, а также Александру Горячеву и Артему Грудинину (сыну известного предпринимателя Павла Грудинина), долгое время была зарегистрирована в этом районе и лишь недавно сменила юридический адрес.

Сергей Корчмидт, упомянутый ранее бизнес-партнёр семьи Голубевых, вероятно, выполняет роль доверенного лица. Корчмидт, например, был держателем долей Ольги Голубевой в компаниях ООО «Оцкв-3» и ООО «РНС», которые впоследствии перешли к Светлане и Максиму Голубевым, а также их партнёру Наталии Ефремовой. После завершения передачи долей в 2021 году Корчмидт остался директором в одной из фирм, что подтверждает его близость к семье Голубевых.

В 2011 году ООО «РНС» судилось с администрацией Ленинского района, требуя признания прав на здание магазина-склада площадью 4084,9 кв. м. в поселке Битца. Судебные материалы указывают, что участок был выделен компании на основании распоряжения администрации от 14 сентября 2005 года №2820-р/о, когда Василий Голубев ещё возглавлял район. В 2006 году был заключен договор аренды на этот участок площадью 29 тысяч кв. м. для размещения придорожного комплекса. Строительство этих объектов позволяло получить участок в собственность по упрощённой схеме, что ставит под вопрос отсутствие конфликта интересов.

Интересный факт: в мае 2023 года Сергей Корчмидт учредил сразу две новые компании — ООО «Па-Центрстрой» и ООО «ИИ-Центрстрой», с уставным капиталом в 17 млн рублей и 84 млн рублей соответственно. Обе компании были зарегистрированы в один день по одному и тому же адресу в Москве, где также находится ООО «МК-Центрстрой», основанное в 2000 году с уставным капиталом в 43,4 млн рублей. Новые компании стали правопреемниками «МК-Центрстрой», а директором значится Вадим Суровикин, который также связан с активами Корчмидта и Наталии Ефремовой.

Стоит также отметить, что есть другая компания с тем же названием ООО «МК-Центрстрой», созданная в 2007 году и зарегистрированная в поселке Битца. Её владельцами являются племянник губернатора Максим Голубев (50%) и Наталия Ефремова (50%). В мае 2024 года у этой фирмы была задолженность по налогам в размере 305 тыс. рублей. В судебных материалах указано, что компания занималась строительством придорожного комплекса на участке в Битце, который также был объектом спора в суде. В 2019 году администрация местного поселения безуспешно пыталась добиться сноса самостроя на этом участке.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 августа 2024 12:00

Прокуратура Самарской области подтвердила факт расследования уголовного дела по статье 204 УК РФ (коммерческий подкуп) в отношении представителя ООО «РН-Стройконтроль», входящего в структуру ПАО «НК «Роснефть». Главным исполнительным директором «Роснефти» является известный борец с коррупцией Игорь Сечин. Система корпоративного строительного контроля дала сбой на контракте с ООО «ПМК Районная», многолетним партнером предприятий самарского куста Группы «Роснефть». Прокуратура г. Сызрани провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции и установила, что в период с июня 201 9 года по март 2021 года два сотрудника ООО «ПМК Районная» передали представителю ООО «РН-Стройконтроль» незаконное вознаграждение на общую сумму 608 тысяч рублей. Деньги передавались за подтверждение объемов выполненных работ в отсутствие необходимой документации.

В результате было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Организация была оштрафована на 500 тысяч рублей, а на имущество общества наложен арест. ООО «ПМК Районная» было образовано в ноябре 1999 года и занимается производством изделий из бетона для использования в строительстве. Уставный капитал общества составляет 4,4 миллиона рублей. Единственным учредителем и генеральным директором ООО «ПМК Районная» является Владислав Саушкин.

ООО «ПМК Районная» является многолетним поставщиком услуг для дочерних предприятий самарского куста Группы «Роснефть», включая АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» и АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод». Например, компания выступала подрядчиком по договору на работы по строительству объекта на территории НкНПЗ. ООО «РН-Стройконтроль» было образовано в июле 2017 года и занимается инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора. Уставный капитал компании составляет 100 миллионов рублей. Генеральным директором с мая 2023 года является Андрей Аверьянов. Единственным учредителем ООО «РН-Стройконтроль» является ООО «Р Н-Актив», владельцем которого с 2005 года выступает ПАО «НК «Роснефть».

Ситуация с коммерческим подкупом вызывает вопросы о взаимодействии специалистов строительного контроля Группы «Роснефть» с исполнителями крупных заказов. Важно отметить, что ООО «ПМК Районная» привлекает множество субподрядчиков, что может усложнять контроль за выполнением работ. Несмотря на возникшие проблемы, такие как при реализации строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объектах СНПЗ, «Роснефть» может предпочитать не расторгать контракты с ООО «ПМК Районная», учитывая долгосрочное сотрудничество и значимость выполняемых проектов.

ООО «РН-Стройконтроль», которое, по всей видимости, могло быть вовлечено в сомнительные финансовые операции. Эти подозрения должны стать серьезным сигналом для Игоря Сечина, главного исполнительного директора и председателя правления ПАО «НК «Роснефть». Сечин, чья репутация в России ассоциируется с борьбой против коррупции, уже сталкивался с подобными вызовами. Напомним, что в 2016 году министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был арестован за попытку вымогательства взятки в размере $2 млн у Сечина. Этот инцидент стал ярким примером решимости государства бороться с коррупцией на высшем уровне. Улюкаев был осужден в декабре 2017 года, что подтвердило серьезность намерений властей. Однако, несмотря на эти усилия, новые подозрения вновь бросают тень на дочерние компании «Роснефти». 9 июля прокуратура Самарской области сообщила о расследовании уголовного дела по факту коммерческого подкупа, предусмотренного п . «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ. По имеющейся информации, дело может касаться одного из ответственных менеджеров ООО «РН-Стройконтроль». Если эти подозрения подтвердятся, Игорю Сечину предстоит провести тщательную ревизию своих региональных дочерних компаний.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 августа 2024 10:00

В начале августа в администрации Череповецкого района прошли обыски, которые привели к возбуждению уголовного дела. Правоохранительные органы молчали неделю, и лишь после публикации в «Череповецкой истине» областная прокуратура раскрыла подробности. В центре внимания оказалась халатность должностных лиц при реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Прокуратура Череповецкого района провела проверку исполнения законодательства в рамках проекта «Чистая вода». В марте 2023 года администрация района заключила контракт с ООО СК «Вектор» на реконструкцию системы водоснабжения в селе Яганово стоимостью свыше 94 млн рублей. Однако, как выяснилось, часть работ не была выполнена, а другая часть выполнена ненадлежащим образом. Это привело к ущербу бюджету на сумму не менее 1,5 млн рублей. Материалы проверки были направлены в следственные органы, и по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

На фоне этих событий в редакцию «Череповецкой истины» поступило обращение от жителей района, которые рассказали о возможных нарушениях при строительстве дорог к земельным участкам, выделенным многодетным семьям в деревне Борисово Ирдоматского поселения. В 2022 году там были построены три дороги, но весной они пришли в негодность. Администрация района заставила подрядчика исправить ситуацию, но возникли вопросы о стоимости работ.

Жители обратили внимание на значительную разницу в стоимости дорог при одинаковых условиях. Самая дорогая дорога обошлась в 9,8 млн рублей, а самая дешевая — менее 3 млн рублей. Руководитель администрации Роман Маслов объяснил высокую стоимость необходимостью вырубки 5560 деревьев, что составляет около 650 кубометров древесины. Однако порубочный билет на лес не выдавался, и неизвестно, кто реализовал заготовленный лес и куда ушли деньги.

По информации ОМВД по Череповецкому району, пересчёт лесных насаждений проводили специалисты администрации, чьим компетенциям полиция доверяет. Тем не менее, у жителей возникли подозрения, что объём работ был многократно завышен для одной организации, а заместитель Маслова принял и подписал акты выполненных работ, которых фактически не было.

Эта ситуация напоминает историю с водопроводом в Яганово, по которой уже возбуждено уголовное дело. Жители задаются вопросом: будет ли возбуждено уголовное дело по ирдоматским дорогам? Вопрос остаётся открытым.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

28 августа 2024 08:00

Арбитражный суд Челябинской области раскрыл подробности конфликта между ПАО «Ашинский металлургический завод» (АМЗ) и ЧАО «Новокраматорский машиностроительный завод» (НМЗ), расположенным в Краматорске, ранее входившем в состав Донецкой области. В центре спора оказался контракт от 2013 года, по которому НМЗ обязался поставить оборудование для толстолистового стана 2800, а также провести его монтаж, наладку и обучение персонала. Стоимость контракта составляла 48,8 млн евро.

Согласно документам, в период с 2012 по 2014 год АМЗ перечислил НМЗ аванс в размере около 11,5 млн евро. Однако последующие валютные колебания привели к значительным финансовым трудностям, фактически заморозив проект. Представители АМЗ утверждают, что при заключении контракта они ориентировались на курс 39,8715 рубля за евро, что на момент подписания соглашения составляло около 1,94 млрд рублей. Поскольку АМЗ в основном работает на внутреннем рынке, резкий скачок курса евро существенно повлиял на рентабельность проекта.

Челябинские металлурги также заявили о крупных убытках, связанных с курсовой разницей и обязательствами по валютному кредиту, привлеченному для развития производства. Они утверждают, что условия контракта стали обременительными для предприятия. Несмотря на длительные переговоры, стороны не смогли прийти к соглашению об изменении условий контракта, чтобы компенсировать негативные последствия валютных колебаний.

Ситуация осложнилась иском НМЗ в хозяйственный суд Донецкой области, требующим взыскания с АМЗ 1,38 млн евро за хранение оборудования. Суд частично удовлетворил этот иск. Дополнительные сложности возникли из-за геополитической ситуации: Краматорск, находящийся в границах бывшей Донецкой области Украины, с 30 сентября 2022 года входит в состав Донецкой Народной Республики как субъекта РФ. Арбитражный суд Челябинской области скептически отнесся к аргументам АМЗ о валютных рисках, отметив, что такие риски являются обычными для профессиональных участников внешнеторговых отношений. Однако суд признал, что ограничительные меры, принятые украинскими властями, запретили исполнение договорных обязательств перед российскими контрагентами. В итоге суд постановил расторгнуть контракт на основании статей 451-453 ГК РФ, поддержав требования АМЗ.

Стоит отметить, что «Ашинский металлургический завод» является крупным производителем специальных сплавов для различных отраслей, включая военно-промышленный комплекс, нефтегазовую, химическую, авиационную и космическую промышленность. В 2022 году сообщалось о задержании генерального директора АМЗ Владимира Мызгина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Мызгин незаконно вывел в 2007 - 2010 годах на кипрские офшоры акции металлургического завода и ПАО «Сбербанк» стоимостью 1,59 млрд рублей. Уголовное дело было возбуждено по заявлению акционера завода, депутата Заксобрания Челябинской области Александра Решетникова, но впоследствии прекращено в связи с истечением срока давности.

В текущем году предприятие снова оказалось в центре внимания. В августе совет директоров метзавода рекомендовал выплатить крупные дивиденды впервые за десятилетия, что вызвало резкий рост акций АМЗ. Определенная коррекция произошла на фоне появления нового акционера – московской компании «Урал-ВК», которая направила обязательное предложение о выкупе всех акций завода по цене 71 рубль за акцию. Финансисты отмечают, что предприятие находится в зоне турбулентности, и окончательное решение по дивидендам будет принято только в сентябре на собрании акционеров.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 августа 2024 17:00

Пятерым красноярским транспортным полицейским вынесли приговоры за мошенничество и превышение полномочий. Было доказано, что они помогали местному авторитетному бизнесмену Дмитрию Демьяшкину по прозвищу Лимон. По просьбе последнего осужденные задержали его знакомого коммерсанта с крупной наличностью. Далее они угрожали возбудить против предпринимателя уголовное дело за обнал и финансирование ВСУ. За урегулирование ситуации полицейские получили от потерпевшего 3 миллиона рублей. Бывшего с ними в доле Лимона судили отдельно, и так как он пошел на сделку со следствием, еще год назад приговорили к 4,5 годам в колонии строгого режима.

По данным правоохранителей, Демьяшкину летом 2022 года подвернулась возможность обворовать знакомого бизнесмена, занимающегося торговлей пиломатериалов. Сговорившись с полицейскими, они и задержали коммерсанта с его девушкой в ТЦ «Планета», и прямо оттуда вывели в наручниках, доставив в разных автомобилях в здание бывшего отдела полиции рядом с железнодорожным вокзалом. Там коммерсанта просветили, что он находится у них в разработке уже давно, и что у него в машине даже жучок установлен. Бизнесмен попросил связаться со своим приятелем Лимоном, надеясь на его помощь. Инициатор преступления вскоре приехал и уверил приятеля, что способен ему помочь за сумму изъятых впоследствии средств, на что потерпевший согласился. Через восемь часов его с подругой отпустили.

Вскоре транспортная полиция инициировала возбуждение уголовного дела против предполагаемых участников криминальной схемы, и их арестовали. Представитель прокуратуры подтвердил суду, что обвиняемый активно содействовал в раскрытии преступления, изобличая в уголовном преследовании своих подельников. В результате помощи со стороны Демьяшкина следствие получило обоснование причастности остальных фигурантов к совершенному преступлению. На днях вынесли приговор всем пятерым сообщникам Лимона, офицерам Алексею Крюковскому, Максиму Звереву, Владимиру Козлову, Михаилу Онищуку, Дмитрию Смороде. Трое последних вину не признали, но суд всем назначил сроки от 4 лет условного лишения свободы до 9 лет реального ее лишения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 августа 2024 15:00

Прокуратура Кировской области возбудила дело против экс-главы ОАО «Коммунэнерго». Он обвиняется в попытке похитить более 400 миллионов рублей. Дело уже ушло в суд. Экс-топ-менеджера обвинили по двум статьям, поскольку следствие сочло, что товарищ собирался совершить особо крупную аферу, используя свое положение по службе. Речь о событиях, произошедших в 2019- 2021 годах. Тогда глава компании энергоснабжения, желая нажиться по-крупному, ввел в оборот несложную схему. Он предоставил недостоверные сведения в региональную тарифную службу о том, сколько тратит «Коммунэнерго». Директор завысил тариф на услуги по передаче электроэнергии. Следствие утверждает, что таким образом он мог накинуть сверху более четырех сотен миллионов.

Такие выводы можно сделать, сравнив с данными, предоставленными в тарифную службу ПАО «Россети Центр и Поволжье – «Кировэнерго». Эта организация оплатила поставку электроэнергии практически сотней миллионов рублей. С последующими платежами такой фокус провернуть не удалось – расчеты прекратили и привлекли правоохранителей. Материальный ущерб, к слову, был возмещен еще на фазе расследования. Вот только о серьезном снисхождении говорить пока рано. Фамилия главного фигуранта органами не разглашается. Но некоторые источники уверяют, что речь может идти о Викторе Рябенко.

На данный момент он входит в Общественный совет при УМВД и является атаманом Вятского окружного казачьего общества. Его сейчас пытается обанкротить банк «Россия», подав иск в суд на 148 миллионов рублей. Рябенко руководит учрежденной им же компанией «Проф-МГ». С конца марта текущего года налоговая приостановила все операции по счетам компании. Также бизнесмен владеет ООО «Золотая пешка» (занимается спортивными клубами), ООО «Проф-Инвест» (управляет финансово-промышленными группами), 70% в ООО «Сырная слобода» (производит сыр и кефир), 34% в охранном предприятии «Комитет».

В публичном пространстве Рябенко имеет определенную известность. Так, он публично поддержал Олесю Редькину, бывшего депутата, когда она попала под уголовное преследование в связи с махинациями по коронавирусным выплатам персоналу той инфекционной больницы, которую она возглавляла на тот момент. Бизнесмен призывал следствие к большей объективности, отзываясь о подозреваемой, как об исключительно порядочном человеке и высококлассном специалисте. Также Рябенко был замечен на круглых губернаторских столах. При этом не совсем понятно, какое именно из возглавляемых им обществ он представлял. Да и по общественным делам ничего сказать нельзя, ни предосудительного, ни положительного.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 августа 2024 13:00

Бывшие топ-менеджеры ПАО «Мечел» Сергей Резонтов и Татьяна Прокофьева, обвиняемые в крупном мошенничестве, фактически могут не беспокоиться перед грядущим заседанием Мещанского суда. Срок исковой давности по уголовному делу о хищениях акций компании истечет к моменту слушания. Третий фигурант процесса – владелица ряда иностранных юридических лиц Елена Железнова по аналогичной статье уже успела отбыть наказание. В собранных следствием материалах, напомним, речь идет о событиях двенадцатилетней давности. Компания «Мечел», входящая в структуру кипрского холдинга Calridge Limited, в тот период испытывала потребность в деньгах.

Выход из затруднительного положения работодателю предложили финансовый директор Сергей Резонтов и занимавшая должность заместителя руководителя отдела, ответственного за решение международных вопросов, Татьяна Прокофьева. В течение пары лет компания «Мечел» заключила по совету своих ведущих сотрудников договоры займа с подконтрольной Елене Железновой фирмой UFS. Возврат долга обеспечивали акции публичного общества, причем в количестве, в разы превышавшем необходимый для установления гарантий размер. Находящиеся в залоге ценные бумаги позже были похищены сообщниками, а вырученные средства, по версии правоохранителей, фигуранты разделили между собой.

В итоге финансовые потери иностранного холдинга составили более чем полмиллиарда рублей. Отметим, что никто из подсудимых своей вины не признает. Сторона защиты и вовсе настаивает на отсутствии состава преступления. Якобы все нюансы сделки были заранее известны акционерам фирмы, и в заблуждение их никто не вводил. Адвокат Денис Саушкин, представляющий интересы господина Резонтова, сообщил, что намерен добиваться прекращения дела по реабилитирующим основаниям, а не в связи с истечением срока давности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 августа 2024 11:00

Один из квартета основных аэропортов столицы – Шереметьево – то и дело становится участником разного рода скандалов. Наравне со вполне безобидными сообщениями о потерях багажа, очередях, сбоях при прохождении регистрации новостные ленты информируют и о куда более печальных событиях. Достаточно вспомнить трагедию пятилетней давности, унесшую несколько десятков жизней. Ряд источников, напомним, разбираясь в причинах гибели людей, пришел к выводу о допущенных персоналом ошибках, которые помешали спасению пассажиров. Хромает в аэропорту и система безопасности.

Этот тезис подтверждает случай, когда прибывшие в Россию иностранцы без прохождения обязательного контроля на границе смогли покинуть территорию Шереметьево. Данных о международном рейсе попросту не оказалось в «Синхроне» – собственном цифровом модуле, внедренном для автоматизации процессов управления операционной деятельностью воздушной гавани. Серьезные и, надо признать, обоснованные вопросы есть также к реализации мероприятий в рамках заключенного с частным инвестором – кипрским офшором «TPS Avia» – концессионного соглашения.

Отработать полученный по договору крупный пакет акций международного аэропорта строительством качественных объектов инфраструктуры совладельцам иностранной компании, в числе которых значатся Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько, пока не удается. Так, на взлетно-посадочной полосе, реконструированной более чем за 8 миллиардов рублей, разрушаются межплиточные швы, уплотнитель между ними отслаивается. Состояние полотна мешает пилотам штатно завершать полеты из-за преград в виде посторонних предметов. Кроме того, не справляются со своей задачей возведенные в рамках концессии очистные сооружения.

Внутренние проблемы аэропорта, впрочем, не мешают его хозяевам бороться с конкурентами. Желание укрепить свою монополию, несмотря на законодательные ограничения, вероятно, стало поводом для инициации проверки деятельности крупнейшего грузового терминала. Компания-конкурент по надуманным основаниям попала под пресс бюрократической машины, тогда как самому Шереметьево аудита удается избегать.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

27 августа 2024 09:00

23 августа Министерство финансов и Государственный департамент США объявили о новом пакете санкций, приуроченном ко Дню независимости Украины. В список вошли около 400 физических и юридических лиц, включая компании и суда, связанные с российским проектом Арктик СПГ-2.

Среди подсанкционных объектов оказались газовозы Pioneer и Asya Energy, которые участвовали в перевозке газа с «Арктик СПГ-2». Эти суда связаны с индийской компанией Ocean Speedstar Solutions, которая также попала под санкции. В дополнение к ним, в санкционный список вошли газовозы North Air, North Mountain, North Sky и North Way, принадлежащие дубайской компании White Fox Management и плавающие под флагом Панамы.

Под санкции также попало китайское подразделение «Новатэка» — Novatek China Holdings, компания Zara Shipholding, владеющая судном Pioneer, и инжиниринговая компания Waterfall Engineering из Абу-Даби. По заявлению Госдепа США, Waterfall Engineering в 2023 году поставила для проекта Арктик СПГ-2 части морской стационарной платформы гравитационного типа.

Отдельное внимание привлекли случаи подделки данных о местонахождении российских судов с помощью спуфинга, что является нарушением Международной морской конвенции. Газовозы Pioneer и Asya Energy были замечены в использовании этого метода, что позволяет скрывать их реальное местоположение.

Кроме того, в санкционный список вошли Норильский горно-металлургический комбинат и его дочерние компании, а также проект «Восток Ойл» компании «Роснефть» на Таймыре. В список попало и ООО «СПГ Якутия», бенефициаром которого до марта 2024 года был девелопер Альберт Авдолян, бизнес-партнёр Сергея Чемезова из «Ростеха».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь