5989
Весь сор в одной избе Знакомим страну с ее героями, не мелочась: отборный компромат и значимые персонажи. Полная коллекция — на compromat.ru
ВЧК-ОГПУ стало известно, что крупнейшим вкладчиком биржи криптовалют с выводом в рублях «Beribit», который потерял доступ к счету с суммой более 120 миллионов рублей, является сын депутата Госдумы Валерия Селезнёва и брат осуждённого в США хакера Романа Селезнёва безработный 24-летний Михаил Селезнёв.
Напомним, на днях толпы недовольных клиентов биржи «Beribit», что работала на Пресненской набережной, штурмовали офисы из-за заморозки движений по счетам. Неполадки связывают со следственными действиями по делу о теракте в Крокусе. По разным оценкам, доступ к криптовалюте на сотни миллионов рублей потеряли десятки человек, и в полицию ежедневно обращаются потерпевшие. Это люди разных возрастов и статусов, резиденты из РФ, Грузии, ОАЭ и других стран. В числе заявителей оказался и житель депутатского дома на улице Улофа Пальме в Москве Михаил Селезнёв.
Молодой человек прибыл в Пресненский ОМВД вечером. В своём заявлении он попросил привлечь «Beribit» к уголовной ответственности за то, что биржа завладела 121 миллионом 700 тысячами рублей, которые принадлежат ему.
Стоит напомнить, что его брата Романа Селезнёва задержали сотрудники ФБР летом 2014 года в аэропорту Мале (Мальдивы). В суде его назвали кардером номер 1, как самого крупного похитителя и продавца данных кредитных карт с официальным ущербом 170 миллионов долларов. Однако, по словам экспертов, истинные масштабы теневого бизнеса хакера с псевдонимом nCuX, были гораздо больше. В апреле 2017 года Романа Селезнёва приговорили к 27 годам заключения.
/channel/vchkogpu/47859?single
Как Эрдал Аксой благодарил за подряд на водохранилище. Турецкий магнат заплатил $5 млн за три квартиры в Лондоне для сына советника премьер-министра Азербайджана Ахмеда Ахмедзаде.
Ахмед Ахмедзаде, Эрдал Аксой и турецкий подрядчик Мехмет Дженгиз участвовали в проекте по строительству водохранилища в Азербайджане. Выиграв тендер в 2008 году, компания Дженгиза заплатила семейному офшору Аксоя Vremax $3 млн.
Vremax купила в Лондоне квартиру, в которой поселился Джума Ахмедзаде, сын тогда еще руководителя госкомпании «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана».
Позже Vremax приобрела две соседние квартиры, которые Джума реконструировал. Всего офшор потратил на лондонскую недвижимость для сына азербайджанского чиновника свыше $5 млн.
Представитель фирмы Аксоя сообщил, что Vremax купила недвижимость в Лондоне в качестве инвестиции, а ее владелец (его имя они не назвали) знаком с Джумой Ахмадзаде «несколько десятков лет». В компании добавили, что Джума не владеет квартирами, а «занимает их временно, в качестве гостя, а взамен покрывает связанные с ними расходы».
Подробнее на compromat.ru
Империя Александра Клебанова.
"Сад удовольствий" на 3 га в Бельгии, дача на Лазурном берегу, "Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация" и другие активы "кошелька" семьи Назарбаева.
Более трех гектаров земли в коммуне Дильбек когда-то принадлежали бельгийскому барону Роберу де Вирону. В начале прошлого века он разбил там роскошный «сад удовольствий», как он сам его называл, с оранжереями, искусственными прудами, и построил настоящий замок. Однако новый владелец, который получил контроль над поместьем во времена немецкой оккупации Бельгии, решил снести замок Вирона и построил на его месте в конце 60-х годов современную виллу площадью почти в тысячу квадратных метров с двумя надземными и одним подземным этажами.
В конце 90-х на место старой европейской аристократии пришла новая казахстанская. Семья Клебановых оформила поместье на местную компанию Fresinvest, которая в свою очередь была записана на тестя Александра Клебанова, известного казахстанского кинорежиссера Владимира Татенко. После его смерти в 2014 году компания и поместье, как следует из коммерческого реестра Бельгии, перешли под непосредственный контроль Александра и его супруги Дарьи.
Подробнее на compromat.ru
ВЧК-ОГПУ нашёл тайное семейное гнездо «настоящих генералов» — начальницы пресс-службы МВД Ирины Волк и спутника жизни начальника одного из управлений ФТС Филиппа Золотницкого. Оказалось, что пара высокопоставленных силовиков уже несколько лет обустраивает себе «гнездышко» в заповедном уголке престижного Одинцовского района в Подмосковье, на территории исторического поместья. Помещики Волк-Золотницкий захватили и оградили исторические каскады прудов, усадьбы, березовую рощу и т.д. Небольшое число крепостных у пары уже есть, но они явно нацелены на прилегающие территории и их жителей.
Забегая вперёд отметим, что чета Волк-Золотницкий на этот раз учли многие ошибки разоблачённых коллег-коррупционеров и подошли к делу серьезно. Все объекты были оформлены на цепочки не связанных на первый взгляд с хозяевами номиналов. А процедуры по легализации и захвату государственных трёх гектаров леса и берега реки выполнены так, чтобы исключить возможность шума или хотя бы деанона.
Сначала необъяснимым образом в селе Трубачеевка на земле, находящейся в близи от реки Ликова, изменилось назначение — там стало возможно индивидуальное жилищное строительство. И как только это стало легально, близ территории на которой некогда был пионерский лагерь в исторических усадьбах, были построены два новых дома-дворца. Ирину Волк неоднократно видели в Трубачеевке и на этапе строительства, и позднее. Генерал-майор лично командовала объектом, о чем с упоением во время перекуров рассказывали местным рабочие-строители.
Следующий этап по захвату более трёх гектаров земли с собственным лесом, каскадом прудов и берега реки вдоль всего участка начался в 2019 году. Вокруг территории впритык к берегу (что является грубым нарушением) появился добротный забор с видеонаблюдением, а по периметру обосновалась охрана — приезжие из регионов молодчики. Чоповцы легко отстояли имение от набегов активистов, а полиция, понятное дело, не предпринимала никаких мер.
Если на первые жалобы на захват территории и перекрытый доступ к береговой линии инстанции ещё давали хоть какие-то ответы то сейчас отписка одна: территория в аренде на 49 лет у СНТ Рассвет. Товарищество будет возводить там по представленному плану чуть ли не порт, проект по освоению леса даже прошёл экспертизу. А что касается забора, то это, цитата, «объект гидротехнического сооружения, наборная конструкция из вертикальных элементов, соединенных поперечными брусьями и устройствами видеонаблюдения для охраны». Трюк с арендой был проделан чтобы в согласии с законом избежать торгов и публичности.
Об СНТ Рассвет известно, что товарищество было зарегистрировано в 2012 году в Трубачеевке. В 2017 году должность председателя занимает некий Дмитрий Бельдин — уроженец Свердловска, к тому моменту имел одну компанию с консалтинговым и бухгалтерским направлениями, зарегистрированную по его домашнему адресу. С регистрацией фирмы совпало рождение одного из сыновей номинала Волк-Золотницкого — мальчик Итан родился в Голливуде. Примечательно, что Дмитрий Бельдин женат на Ирине Барышевой.
Как удалось выяснить ВЧК-ОГПУ, Ирина Барышева является бывшей сотрудницей ФТС и работала с Филиппом Золотницким. Последнего в компании Ирины Волк довольно часто видят местные жители: они передвигаются на комфортабельном микроавтобусе и китайском внедорожнике с мигалками. Почти всегда вместе с ВИП авто на территорию псевдо порта заезжает целый кортеж свиты с прислугой. Сами же генералы не раз были замечены во время совместных пробежек по округе.
Друг замминистра обороны Сергей Бородин, которого арестовали вместе с Ивановым, оказался ещё и соседом по усадьбе. Его земли поскромнее и стоят всего 130 миллионов рублей.
В коттеджном посёлке Тверской области у Бородина целых четыре участка общей площадью 6400 квадратных метров. Согласно документам, их предпринимателю подарили в 2021-м.
Ранее Mash сообщал, что именно Сергей со своей компанией "Волжский берег" занимался приобретением земель и строительством родового особняка для семейства Ивановых. Сейчас обоих фигурантов обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
😋 Подписывайся на Mash
МК:
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал общественность ориентироваться только на официальные заявления по уголовному делу заместителя министра обороны Тимура Иванова, подозреваемого в коррупции. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ и Telegram-каналов, согласно которым чиновник владел несколькими объектами элитной недвижимости.
"Я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет", - заявил Песков.
Он напомнил, что идет следствие, а также что анализ сообщений об Иванове - "это не наша прерогатива".
⭐️Изображения по запросу "Песков и Иванов" взяты из поисковика.
Два майора
Дмитрий Паньков гадит, как англичанка. Грязные делишки по развалу российской транспортной индустрии бывшего топ-менеджера ГК "Дело".
В транспортной отрасли юрист по образованию Паньков оказался, можно сказать, случайно, по блату. В юности он водил дружбу с неким Тимофеем Телятником, через которого попал в ГК «Дело». Впрочем, долго он там не задержался – в ходе судебного процесса на Кипре Паньков раскрыл коммерческие тайны ГК «Дело». Судебный процесс сорвал крупную сделку на $700 млн с дубайской DP World, после чего в отношении Панькова возбудили уголовное дело за незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну.
От уголовного преследования Паньков в 2016 году бежит в Лондон, где умоляет предоставить ему убежище. В этот пикантный момент его предположительно и вербуют специалисты из МИ-6, впечатленные его талантом наносить ущерб транспортной отрасли России.
Возвращение в Москву состоялось спустя два года, в рамках «лондонского списка» бизнес-омбудсмена при Президенте РФ Бориса Титова. Беглый юрист вернулся в транспортную отрасль. А когда сумел втереться к бывшим коллегам в доверие, начал, как указывает ряд источников, исподтишка гадить.
Паньков несколько лет сливал чувствительную информацию конкурентам, а затем и вовсе начал торпедировать выгодные сделки. Этим он занимался вплоть до своей отставки в прошлом году. Детали подрывной деятельности Панькова и его подельников по разрушению логистики страны – в расследовании "АПН".
Подробнее на compromat.ru
Рублевские показания Дмитрия Мазепина. Участок в Барвихе экс-владелец "Уралхима" купил у Ильдара Самиева через офшор, будучи депутатом Госдумы, тот скрывал, что он — бенефициар.
Одинцовский суд Подмосковья начал слушания по иску Генпрокуратуры, касающемуся территорий, которые ранее находились в пользовании санатория «Барвиха». Ответчиками выступают международная коммерческая компания «Кенсуэй Лимитед», зарегистрированная в государстве Сент-Винсент и Гренадин, а также шесть физических лиц: экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев, жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, мать сооснователя Mercury Зоя Струнина, Екатерина Джанашия (участок покупал ее муж, девелопер Михаил Хубутия) и бизнесмен Валерий Голдышев.
Как стало известно РБК, прокуратура попросила суд приобщить протокол допроса Мазепина, который допрашивался в рамках уголовного дела в 2013 году. Тогда Мазепин сообщил, что данные участки были приобретены у бизнесмена Сергея Говядина и Ильдара Самиева (депутат Госдумы с 2011 по 2016 год).
Мазепин обратился к своему знакомому Александру Сурину, через кипрский офшор которого проведена сделка. «Соответственно, офшорная компания, являвшаяся продавцом земельного участка, была номинальной», — заявила прокурор в Одинцовском суде. «Получается, что по факту Мазепин приобрел [участок] у бывшего депутата Госдумы Ильдара Самиева, который скрыл то обстоятельство, что он являлся конечным выгодоприобретателем», — сообщила представитель Генпрокуратуры.
В материалах дела есть договоры купли-продажи, заключенные отцом Самиева, его сестрой, а также супругами Самиевыми. «Это пример иллюстрации того, что все родственные связи были задействованы для продажи участка», — отметила представитель Генпрокуратуры. Экс-депутат к делу по отчуждению земель санатория не привлечен, однако в качестве третьих лиц в карточке дела указаны его родители — Роза и Рафик Самиевы. Экс-депутат в 2021 году был признан банкротом.
Представители ответчиков заявили возражения на сам иск, назвав его требования пересмотром норм приватизации и добросовестно заключенных и выполненных контрактов. Они отметили, что в исковом заявлении ГП указывает на незаконное изъятие из государственной собственности 99 га территории «Барвихи». При этом в итоге к делу привлечены лишь лица, связанные с конкретными 13 участками общей площадью 8,02 га, которые расположены в разных частях земель, которые ранее были закреплены за бывшим санаторием, указывали представители сторон в суде.
По их мнению, в случае удовлетворения иска прокуратура будет обязана требовать изъятия земли и у других владельцев.
Подробнее на compromat.ru
Корабли для Крыма, компания в Гонконге, карманный немец-номинал и 2 миллиарда «в интересах государства» для Тимура Иванова
Часть 2
В итоге подысканная Александром Бугаевским компания получила в «Интеркоммерце» кредит. Деньги были перечислены через две компании-прокладки: одна в Калининграде, другая зарубежом, и последняя «залила» средства на счет «Туринвест». Обе «прокладки» были подконтрольны тогдашнему председателю совета директоров Андрею Майсюку.
В итоге, летом 2015 года сделка состоялась и два корабля «Лаврентиос» и «Мария», были доставлены в акваторию Чёрного моря и впоследствии были переданы в собственность «Оборонлогистике». Полный расчёт (в том числе и по кредиту) был произведён в декабре 2015 года.
Успешной сделкой были довольны все — «Лаврентий» и «Мария» плавают до сих пор. Тимур Иванов ответственное задание выполнил.
Но отправлять в утиль засвеченные компании тогдашний глава «Оборонстроя» почему-то даже не подумал.
Данные о «Туринвесте» даже были доступны в реестре Росморречфлота — на те самые два парома зарубежной компании было выдано разрешение на осуществление перевозок грузов и пассажиров между морскими портами Кавказ и Керчь.
Несмотря даже на такой «засвет» в компании одного номинала заменили на другого. Интересная деталь, позднее, уже в ходе расследования новый директор пояснил, что за данные махинации ему заплатили 20 тысяч рублей, а по факту деятельностью компании управлял Антон Филатов. Тот самый глава «Оборонлогистики», который только выполнял приказы Тимура Иванова, а впоследствии стал одним из козлов отпущения по данному делу.
Таким образом, «Туринвест» сохранился в руках Тимура Иванова, и, как оказалось, не зря. За несколько дней до того, как у «Интеркоммерца» была отозвана лицензия в январе 2016 года, недавние партнёры по покупке кораблей сыграли прощальный аккорд. Под видом купли-продажи иностранной валюты банк перевёл на «Туринвест» более 25 миллионов евро, что на тот момент было эквивалентно примерно 2 миллиардам рублей. Обязательства «Туринвеста» перед банком «Интеркоммерц» не были ничем обеспечены. Деньги канули в лету и были распилены между «партнёрами». Всего сумевший уехать из страны не дожидаясь ареста Александр Бугаевский перевёл в те дни по фиктивным договорам порядка 25 миллионов евро. Большую половину из которых принимала компания, купленная по указанию и возглавляемая подконтрольным номиналом Тимура Иванова.
Заочный приговор "заочно умершему" Олегу Кану. "Крабовый король" получил 17 лет за организацию убийства бизнесмена — мстил за покушение на себя.
Бизнесмену также назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год с возложением определенных обязанностей и ограничений. Срок отбытия будет исчисляться с момента фактического задержания Кана.
По версии следствия, в 2010 году Кан организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, который, как он считал, был причастен к покушению на него.
В августе-октябре того же года Кан нашел исполнителя убийства, которого следствие пока не смогло разыскать, а также пособника — местного жителя Дмитрия Полякова. Последний пригласил Пхиденко под предлогом деловых переговоров во Владивосток и снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами убил его.
Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Полякова в 2011 году приговорили к семи годам лишения свободы.
В марте адвокаты Кана на заседании суда сообщили о смерти предпринимателя и попросили закрыть дело. Адвокат Олег Суханов в качестве подтверждения факта смерти предоставил свидетельство о смерти из Великобритании. Генпрокуратура назвала данные о смерти бизнесмена инсценировкой, поскольку в загсах таких сведений нет, а родственники Кана в органы загс не обращались.
Подробнее на compromat.ru
Отмыл £12 млн в Британии — лишился "золотого паспорта" на Мальте. Сыну основателя российской нефтесервисной компании "Акрос" Владимира Куксова грозит отречение от европейского гражданства.
Проживавшего в Лондоне Семена Куксова в феврале британский суд приговорил к 5 годам и 7 месяцам заключения. Как сообщила Королевская прокурорская служба, он сознался в отмывании £12,329,460 в Великобритании и €168,950 в Ирландии.
Семен и его отец Владимир Анатольевич Куксов значатся в числе лиц, которые в 2022 году получили паспорта Мальты, члена Евросоюза. Примерно через шесть месяцев после получения «европаспорта» Семен Куксов и его сообщник стали руководить «курьерами, которые перевозили грязные деньги и переправляли отмытые средства за границу».
Мальта имеет право аннулировать паспорт, если за первые семь лет новоиспеченный гражданин страны получает тюремный срок длительностью от года. Как сказал Джозеф Мицци, гендиректор мальтийского агентства, которое курирует инвестиционную программу, заявку Семена Куксова пересмотрят.
Адвокаты Владимира Куксова сообщили, что их клиент «не хочет комментировать [дело Семена], но отмечает, что он и его взрослый сын уже несколько лет живут своими жизнями».
Подробнее на compromat.ru
Бывшего главу управления информации МВД развели, пока он лежал в больнице. Мошенники дотянулись до него даже в Германии.
Олег Васильевич Аксёнов — генерал-майор МВД и большой начальник в 90-х – начале нулевых. После работы в милиции, где Аксёнов возглавлял Управление информации, генерал перешёл на работу в Минсельхоз. Десять лет назад в жизни Аксёнова наступила чёрная полоса: в 2012 году ему предъявили обвинение в мошенничестве и приговорили к 3,5 года колонии.
В марте Олег Васильевич находился в Германии на лечении. В больнице на его российский номер поступил звонок якобы от оператора: по словам специалиста, Олегу Васильевичу нужно было установить специальную программу для улучшения качества связи. Аксёнов перешёл по ссылке, установил программу, а потом что-то случилось — и с его счёта исчезли 600 тысяч рублей.
В полицию о мошенничестве заявила дочка генерала. Сам Аксёнов находится не в России.
«Благодаря партнёрству с Министерством обороны за очень короткое время вы открываете новый современный комплекс. Вы обладаете талантом, ваша команда всегда отвечает самым высоким требованиям профессионализма», — сказал Андрей Юрьевич Воробьев Марку Аркадьевичу Курцеру.
В центре предусмотрено оказание высококвалифицированной помощи, в том числе пациентам с хирургической патологией, осложненной течением коронавирусной инфекцией, беременным и роженицам. Создано отделение компьютерной томографии, кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики.
Стационар нового корпуса рассчитан на 100 койко-мест, в том числе 12 реанимационных.
«Если бы мне кто-нибудь еще год назад сказал, что мы будем присутствовать при открытии инфекционного корпуса, в котором будет все, и родильные залы, и операционные, и огромные реанимации, оснащенные новейшим оборудованием — я бы не поверил. Но вот прошел месяц, как началось строительство, а завтра новый корпус уже примет первого пациента», — сказал Марк Аркадьевич Курцер.
mamadeti.ru
ВЧК-ОГПУ стала известна подлинная хронология событий c задержанием генерала из Чечни Алихана Цакаева на КПП «Герзель» в Дагестане.
Как выяснила наша редакция, 16 апреля глава МЧС ЧР сел за руль внедорожника пьяным и ехал из Чечни в соседнюю республику за алкоголем, так как дома действует весьма строгий «сухой закон» даже для обладателей четырёх орденов Мужества. Дорожка эта проторена давно и Цакаев здесь далеко не первооткрыватель. Ближайший магазин со спиртным в 5 минутах от федерального поста — идеальный маршрут «туда и обратно». Но планам главного спасателя Чечни, а может быть и тех, кто отправил за добавкой целого генерала, не было суждено сбыться. Всё из-за того, что гарцующий по встречной полосе со стороны Чечни джип Алихана Цакаева слишком явно нарушал и не изменил стиль вождения даже когда заехал на территорию соседей. Культурные попытки остановить автодебошира успехом не увенчались и случилось то, что случилось. Момент, как винтили генерала, видели многие россияне.
Как рассказал ВЧК-ОГПУ источник, даже самое незначительное происшествие на федеральном посту сотрудники оформляют: сообщают коллегам из Новолакского отдела и немедленно доставляют туда задержанных. Но на этот раз в ОМВД по Новолакскому району не было ни регистрации КУСП, ни материалов проверки. Начальник отдела узнал о ситуации только после звонка из Министерства. На пост была отправлена мобильная группа, но на месте уже Цакаева не было, а начальник КПП Виталий Ч. всем видом дал понять, что сообщать о данном инциденте он не намерен. Что касается того, почему Алихана Цакаева отпустили, то начальник Виталий Ч. пояснил, как это было оформлено. По версии прибывших за генералом сотрудников ДПС Чечни, глава МЧС ЧР нарушил правила дорожного движения ещё на территории Чечни и скрылся от сотрудников ДПС. А на КПП погоня наконец-то настигла нарушителя и дорожные полицейские забрали водителя разбираться .
В реальности же следом за ДПС ЧР, спасать генерала прибыли сотрулники чеченской Росгвардии, которые силой забрали Цакаева, а дагестанских полицейских ударили несколько раз.
/channel/vchkogpu/47615?single
Легавые Константина Малофеева. Как прикормленные миллионером бывшие и действующие силовики зачищали следы шефа в деле о хищении $450 млн у криптобиржи Wex.
Настало время назвать ряд уже бывших сотрудников ФСБ РФ, которые составляют ближайшее окружение кремлевского олигарха Константина Малофеева и участвовали в хищении $450 млн у биржи WEX (BTC-E). А когда к Малофееву хотели прийти с обыском (даже было решение суда), помогли ему «отмазаться» и развернуть вектор оперативной работы на 180 градусов.
По словам источника ВЧК-ОГПУ, в период времени с 2019 по 2022 год, Малофеевым планируется проведение акции возмездия в отношении совладельца WEX (BTC-E) Билюченко (Иванова), ранее давшего в отношении Малофеева и активных участников ОПС изобличающие показания, а именно привлечение к уголовной ответственности по сфабрикованным материалам и склонение таким образом к передаче значительного объема криптовалюты до сих пор находящейся в личном пользовании Иванова.
В начале 2020 года одним из активных участников ОПС – Немкиным, в настоящее время являющимся депутатом Государственной думы, а также бывшим сотрудником ФСБ, входящим в ближайшее окружение и действующим по указанию Малофеева, производится формирование силового блока физической поддержки под прикрытием ООО ЧОО «Альфа-СБ». При подборе (вербовке) кандидатов предпочтение отдается бывшим сотрудникам оперативных подразделений МВД, ФСБ, активно ведется поиск бывших сотрудникам подразделений ФСБ России, особый приоритет имеют сотрудники Управления «М» ФСБ.
Отличительной особенностью работы с личным составом является жесткая дисциплина, наличие внутренней субординации, руководители напрямую подчиняются только Малофееву. Ведется постоянная поддержка служебно – боевое подготовки, производятся регулярные стрельбы и занятия спортом, часть сотрудников в принудительном порядке привлечены к спортивным мероприятиям на постоянной основе.
Структура формирования организуется и приводится в соответствие по образцу действующих силовых ведомств ФСБ и МВД РФ в личных интересах Малофеева, имеется четкое разделение по направлениям деятельности. Так, под прикрытием ООО «Диджитал Секьюрити» организовано функционирование технической разведки и обеспечения технических мероприятий, в состав данного формирования были переведены ряд сотрудников, имеющих специальные технические познания.
На настоящий момент общая численность членов данного формирования составляет более 150 человек из числа бывших сотрудников силовых ведомств, находящихся в полной оперативной готовности и готовых к немедленному реагированию, подавляющая часть из которых имеет устойчивые коррупционные связи с действующими сотрудниками ФСБ, МВД, Прокуратуры и СК РФ.
Подробнее на compromat.ru
Криптосделка с прокуратурой. Александр Винник, арестованный в США за отмывание $9 млрд через биржу BTC-e, признал вину лет на 10.
Россиянин Александр Винник пошел на сделку с американской прокуратурой и признал в суде Северного округа штата Калифорния вину по делу об отмывании денег. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС его адвокат Аркадий Бух, который добавил, что число лет тюремного заключения будет меньше 10.
Виннику прокуратура вменяла статьи, по которым он мог получить пожизненное заключение, однако сделка с гособвинением позволила сократить срок тюремного заключения до "однозначного числа" лет.
Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют BTC-e. Он был экстрадирован в Соединенные Штаты 4 августа 2022 года.
Подробнее на tass.ru
Облить мочой, отрезать и переломать пальцы журналисткам. Сын Сергея Маневича, "правой руки" бывшего зятя Назарбаева, приехал в Казахстан из Дубая мстить за публикации про отца, от срока его отмазывал дядя — Александр Клебанов.
Задержанный в марте 2023 года Аркадий Клебанов (Маневич) хотел расправиться с "обидчиками" его отца — Сергея Маневича. Тот проходил обвиняемым по делу о госперевороте вместе с Рахатом Алиевым, бывшим зятем первого президента Казахстана Назарбаева, и Альнуром Мусаевым, бывшим председателем Комитета нацбезопасности Казахстана.
До последнего времени Аркадий жил в Дубае, где занимался торговлей на криптовалютной бирже, оттуда же заказывал и координировал атаки на журналистов. Какими мотивами он руководствовался для мести в отношении СМИ — неясно. О нем самом публикаций в интернете практически нет, а о его отце писали в основном в контексте уголовного дела о госперевороте и последние публикации на эту тему выходили больше десятилетия назад.
В ноябре 2023 года специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Алматы рассмотрел дело о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Маневича-младшего. Решением суда он был признан невменяемым и направлен в стационар.
Подробнее на compromat.ru
Еще один источник утечек о нарушениях при производстве самолетов Boeing внезапно заболел и скончался в США, сообщает издание Seattle Times.
"Джошуа Дин, бывший аудитор качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems и один из первых источников утечек о возможном игнорировании производственных дефектов у модели 737 Max, скончался после короткой и внезапной болезни", - сообщает издание.
Дину было 45 лет, он вел здоровый образ жизни и не жаловался на болезни, но две последние недели перед смертью был в критическом состоянии.
Дин жаловался американскому авиарегулятору на производственную линию модели 737 в компании Spirit, а также давал показания в рамках иска к акционерам компании, сообщает издание. В больницу мужчина попал с жалобами на проблемы с дыханием, позже у него обнаружили бактериальную инфекцию, а после произошел отказ органов, говорится в сообщении.
12 марта в своем фургоне в штате Южная Каролина был найден мертвым информатор, 32 года проработавший в компании Boeing и неоднократно сообщавший о нарушениях. 62-летний Джон Барнетт якобы нанес самому себе смертельную рану.
Подробнее на ria.ru
Дочь олигарха Махмудова попала в аварию второй раз за год, девушка получила сотрясение мозга.
21-летняя Анастасия Махмудова обратилась в больницу с жалобами на боли головы.
По данным «Базы», вечером 21 апреля девушка получила травму в ДТП в Подмосковье на трассе М1, недалеко от пункта взимания платы.
Год назад, в мае 2023-го Анастасия уже попадала в аварию в Подмосковье вместе с детьми других высокопоставленных чиновников и силовиков. Тогда юноши и девушки перевернулись на автомобиле.
Искандер Махмудов — владелец Уральской горно-металлургической компании (УГМК). В 2023 году его состояние оценивалось в 7,3 млрд долларов.
Товарищ Бородин. Арестованный друг арестованного замминистра обороны Тимура Иванова занимался генеральским поселком "Липки", участки выделял первый замминистра Руслан Цаликов.
Сергей Бородин знаком с заместителем министра обороны Тимуром Ивановым как минимум с начала 2000-х годов. «Бородин – доверенный денщик и управленец Иванова», – говорит источник «Досье», близкий к руководству военного ведомства.
С января 2019 года Бородин возглавляет садоводческий кооператив «Липка» – поселок, в котором получили участки высокопоставленные сотрудники министерства обороны.
В Минобороны существует практика раздавать генералам землю в престижных районах Московской области, говорит источник «Досье», близкий к руководству военного ведомства. Поскольку каждый из генералов стремится получить участок побольше и подороже, этот процесс курирует первый заместитель министра Руслан Цаликов. Он лично составляет списки военнослужащих, которые хотят получить участки в Московской области. Таким образом, Цаликов, с начала 1990-х годов работающий с Сергеем Шойгу и считающийся ближайшим соратником министра обороны, нивелирует все возможные конфликты между генералами.
С точки зрения закона военное ведомство не может по собственному желанию выделять землю военнослужащим. Но земля, находящаяся в государственной или муниципальной собственности, может быть передана в пользование граждан по решению местного органа исполнительной власти. В случае с Минобороны действует следующая схема: военнослужащие объединяются в товарищество, подают заявление в муниципалитет Московской области (обычно речь идет про муниципалитеты на западе и северо-западе Подмосковья), а чиновники одобряют это заявление. Предварительно руководство Минобороны договаривается о передаче земли с нынешним главой области Андреем Воробьевым, который в 2012 году сменил на этой должности Сергея Шойгу.
Подробнее на compromat.ru
Настоящая дворянская усадьба, которая, по версии следствия, принадлежала уже бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову. С хулиганской гостиной, сервировочной и четырьмя комнатами для хранения мебели.
Усадьба Иванова площадью 2900 квадратных метров расположена на берегу Волги в Тверской области на площади восьми гектаров. Всё в лучших традициях дворянства — фонтан, два флигеля, зал для светских приемов, бильярдная и столовая для приемов. Есть в доме и особенная комната: хулиганская гостиная. Чем там занимался Иванов — неизвестно. Также в доме были «антикварочные» — комнаты для хранения мебели.
Землю для усадьбы (19 гектар) приобрела компания «Волжский берег», учрежденная близким к Иванову и арестованному вместе с ним Сергеем Бородиным. В 2020 году ООО «Олимпситистрой» и ООО «Оборонспецстрой», которые нередко выполняли подряды для Минобороны, вложили около 800 млн рублей в строительство усадьбы. По версии следствия, это и была часть тех услуг, которые Иванову оказывали за покровительство.
Квартиру в центре Москвы, которая принадлежит бывшей супруге Тимура Иванова, выставили на продажу за 500 млн рублей — ровно в тот день, когда замминистра задержали. Где сама Светлана — пока неизвестно.
По информации Mash, площадь роскошной недвиги в "Доме искусств" на Поварской улице — 317 квадратов. Внутри: гостиная, столовая, кухня, кабинет, три спальни, каждая со своей ванной и гардеробной, гостевой санузел, отдельная комната для одежды, постирочная, помещение для персонала. Высота потолка аж четыре метра.
По нашим данным, во время избрания меры пресечения Тимур Иванов просил отправить его под домашний арест — либо в загородный дом, либо как-раз таки в эту квартиру. Очевидно не знал, что собственник подсуетился и 23 апреля выставил её на продажу.
❗ Подписывайся на Mash
Денис Шапиро "откинулся" сам и посадил партнеров. "Обнулившему" бывшего "решалу" на 4 млрд руб. Александру Балаховскому дали 11 лет, его подельнику Якову Босинзону — 10 лет.
Летом 2014 года юрист Денис Шапиро (ранее носил имя Дионисий Золотов) за 5 млн долларов приобрел 30% долей ООО «Бест Клин», подмосковного завода, выпускающего бытовую химию под брендами Unicum, Сotico, EasyWork и другими известными в России и СНГ товарными знаками [правопреемником фирмы позже стал холдинг В&В]. Однако после того как в августе 2014 года Денис Шапиро был арестован и попал в СИЗО по делу о мошенничестве, совладельцы компании Александр Балаховский и Яков Босинзон путем манипуляций сделали его долю в 30% в ООО «Бест Клин» равной нулю. Производство бытовой химии осталось на том же месте в подмосковном Видном, но сам завод был обанкрочен, а все активы, включая товарные знаки, были переоформлены на другое юрлицо.
Конфликт вообще мог быть разрешен в ином порядке, отметил источник “Ъ”, близкий к сторонам, но подследственные отказались от переговоров с потерпевшими.
Вопрос с возмещением ущерба Денису Шапиро, который, став адвокатом, сейчас представляет интересы участников СВО, в том числе Героя России Апты Алаутдинова и его бывших сослуживцев по «Ахмату», судья решать не стала, постановив, что потерпевшая сторона может обратиться для этого в суд за рамками уголовного процесса.
Подробнее на compromat.ru
Паромы для Крыма, компания в Гонконге, карманный немец-номинал и 2 миллиарда «в интересах государства» для Тимура Иванова
Часть 1
Замминистра обороны Тимур Иванов уже давно и много раз мог отправиться за решетку. Как выяснил ВЧК-ОГПУ, в архивах СКР находятся дела, где есть показания на него и все доказательства.
Сегодня расскажем об одном таком очень интересном уголовном деле, запылившемся в СКР, от которого высокопоставленные покровители в лице министра обороны Сергея Шойгу и замминистра Руслана Цаликова отмазали Тимура Иванова. По имеющимся у нас материалам, фигуранты расследования о хищении денег банка «Интеркоммерц» дали прямые показания на тогдашнего гендиректора АО «Оборонстрой» Тимура Иванова. Было установлено, что будущий замминистра был в сговоре с беглым председателем правления банка Александром Бугаевским. Действовали они под предлогом, что обходили международные санкции «в интересах страны», а потом вывели почти 2 миллиарда рублей из банка, растворив их через компании Тимура Иванова.
События берут своё начало в 2014 - первой половине 2015 года, когда на РФ обрушились международные санкции. В результате в Минобороны не смогли закупить необходимые корабли для переправы через Керченский пролив. Решить вопрос поручили Тимуру Иванову. Так как на проект денег вперёд никто не дал, генеральный директор АО «Оборонстрой» обратился за кредитом к председателю правления банка «Интеркоммерц» Александру Бугаевскому. На переговоры с руководством банка Тимур Иванов прибыл лично в компании своего зама Ларисы Левиной.
Уже тогда Александр Бугаевский представил коллегам гостя, как высокопоставленного чиновника, которому невозможно отказать, так как большинство дочерних компаний «Оборонстроя», действовавших в интересах Министерства обороны РФ, находятся под его контролем и держат в банке крупные суммы на депозитах и счетах. А главное, исходя из показаний, это также было озвучено прилюдно, просьба посодействовать в покупке кораблей исходила от заместителя министра обороны Руслана Цаликова, чьим доверенным лицом является Тимур Иванов.
К уже перечисленным чиновникам и банкирам по указанию Тимура Иванова присоединился и был назначен исполнителем генеральный директор
ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов. Покупка, поставка и эксплуатация паромов под флагом РФ (на Керченской переправе) была на нём.
Схема выглядела так. Александр Бугаевский нашел среди клиентов «Интеркоммерца» компанию, руководство которой в обмен на будущие победы в тендерах Минобороны согласилось на участие в сделке по покупке кораблей. Фирме был предоставлен целевой кредит на приобретение товаров в интересах АО «1470 Управление материально-технического обеспечения». Генеральным директором последнего общества был Антон Филатов, который в дальнейшем организовал тендер и обеспечил победу компании-соучастнику.
Александр Бугаевский организовал приобретение «чистой» компании, зарегистрированной в Гонконге - «Туринвест сервисиз лимитед».
Сумма сделки составляла 800 миллионов рублей, а все препоны (вопросы от ЦБ, ФНС) убирались с пути по звонку Руслана Цаликова.
Продолжение следует
Неправильные показания неправильных свидетелей. Суд Нью-Йорка отменил приговор Харви Вайнштейну по делу о домогательствах и назначил новое заседание.
72-летний продюсер отбывает 23-летний срок по этому делу.
Апелляционный суд штата решил, что в судебном процессе была допущена «ошибка» — в качестве свидетелей привлекали людей, показания которых не имели отношения к разбирательству. Это повлияло на решение Вайнштейна не давать показаний в свою защиту, что «подорвало процесс установления фактов».
Вайнштейна не освободят, поскольку он также отбывает 16-летний тюремный срок по делу об изнасиловании актрисы в отеле Лос-Анджелеса в 2013 году.
В 2017 году газета The New York Times опубликовала расследование с данными о многочисленных сексуальных домогательствах Вайнштейна, основанное на интервью с шестью женщинами. В дальнейшем число тех, кто заявил о домогательствах со стороны продюсера, выросло. Среди них были многие известные актрисы, например, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Сальма Хайек и Кейт Бланшетт.
Подробнее на rbc.ru
Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски. Экс-совладелец сети Spar в России получил 6 лет колонии за хищение 8,5 млрд руб. у Сбербанка, его брат Мушвиг, основной бенефициар, в бегах.
Головинский суд Москвы назначил от четырех до шести лет колонии экс-совладельцу и двум топ-менеджерам компании "Интерторг", управлявшей крупнейшей сетью магазинов Spar в РФ. Они получили обманным путем доступ к заемным средствам Сбербанка, а затем похитили их и распорядились по своему усмотрению.
Еще один совладелец "Интерторга"- Мушвиг Абдуллаев - был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве.
Подробнее на compromat.ru
Как стало известно @compromatru, Марк Курцер, владелец сети клиник “Мать и Дитя”, вчера экстренно консультировался со своим высокопоставленным соседом по даче Сергеем Чемезовым из-за рисков, связанных с расследованием коррупции в отношении Тимура Иванова из Минобороны.
Дело в том, что в 2021 году Минобороны бесплатно в кратчайшие сроки построили корпус Лапино-4, который использовался в период ковида для лечения высокопоставленных больных. Необходимость Минобороны в этом проекте не ясна - военные там не лечились, он был предназанчен в первую очередь для жителей Рублёвки, которые могли оплатить счета в пару миллионов рублей за лечение.
На открытии был лично Тимур Иванов.
Ранее Марк Курцер получил гражданство Мальты и вывел к местному брокеру все сбережения, не сильно веря в российскую экономику. Дети все тоже находятся за границей, он им запретил возвращаться из-за рисков закрытия границ. Коррупционный скандал с Минобороны ему совсем ни к чему - вслед за странной ролью Минобороны в его бизнесе могут начать изучать преференции в получении квот ОМС на оказание медпомощи.
За образом талантливого гинеколога скрывается обычный потребитель госбюджетов, использующий своих звездных пациентов для совместных предприятий с РФПИ и Ростелекомом, получения квот ОМС и продажи страховых продуктов в ВТБ, с чьим несменным лидером Курцер давно и успешно дружит.
Засадный полк на Лазурном Берегу. Семьи Евтушенкова, Керимова, Потанина, Лисина и других российских миллиардеров и госчиновников в глубоком тылу на Западе.
Во время голосования на президентских выборах Владимир Путин проиграл на многих участках в Европе. Проживающие за границей россияне настроены более оппозиционно. Но, если верить официальным данным, Путину всё же удалось победить на юге Франции: результат в Вильфранш-сюр-Мере (Лазурный Берег) — чуть более 50%. При этом в Париже он проиграл (37%). Это кажется логичным: именно Лазурный Берег облюбовало немало бенефициаров режима личной власти Путина. Многие из них не попали под европейские санкции и продолжают наслаждаться мягким климатом, инвестируя коррупционные деньги из России во французские недвижимость и бизнес.
Подробнее на compromat.ru
Чемоданы нала. Ежегодно авиапассажиры перевозят контрабандой около $100 млрд.
В качестве одной из причин столь значительного объема авиаконтрабанды The Wall Street Journal называет ужесточение правил безопасности в банках. Так, в 2020 г. две женщины перевезли из лондонского аэропорта Хитроу в Дубай семь чемоданов с наличными. По прибытии в ОАЭ они задекларировали, что ввозят эквивалент $2,8 млн.
3D-сканеры в аэропортах обследуют багаж только на взрывчатку и другие потенциально опасные вещества. Досмотр багажа — затратная процедура с точки зрения оборудования и персонала. Кроме того, не все страны требуют от граждан задекларировать деньги при пересечении границы.
Представитель авиакомпании Emirates заявил, что выявление контрабанды — обязанность властей той страны, откуда деньги были вывезены.
Подробнее на kommersant.ru
«На меня посмотри, еб***ь с ним? Еб***сь с Раимбеком? Говори правду. Шлюшка Раимбека. Подними голову».
Так экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев разговаривал со своей женой Салтанат в последние часы её жизни. По версии следствия, после этого он забил её до смерти в VIP-зале ресторана. Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью.
На суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой стало известно, что в день гибели девушки Бишимбаев снимал видео последних моментов её жизни. Судья просмотрела содержимое телефона подсудимого и обнаружила 12 видео. На них Бишимбаев задаёт жене одни и те же вопросы: спала ли она с другим мужчиной. На кадрах Салтанат вся в крови, в чёрном плаще на голое тело. Женщина просилась в туалет, но муж лишь грубил и повторял вопрос. На одном из видео Салтанат ползала по полу, пока Бишимбаев говорил ей: «Ищи», — и оскорблял.
Жестокие кадры шокировали участников заседания, брат Салтанат заплакал от увиденного. Сам Бишимбаев сначала уверял, что видео — «монтаж», а его телефон «взломали», но позже признался, что хотел «унизить жену», отметив, что Салтанат довела его до такого состояния.
В день гибели Салтанат она и Бишимбаев закрылись в VIP-кабинке ресторана и были там несколько часов. Бишимбаев уверяет, что уснул, а когда проснулся, жена была без сознания. Он не вызвал скорую, зато позвонил знакомой «ясновидящей» — та сказала, что с Салтанат всё будет в порядке, она просто перепила и устала. После мужчина попросил брата, управлявшего рестораном, распустить персонал и удалить записи с камер наблюдения. К вечеру он всё же вызвал врачей, но было уже поздно: Салтанат умерла.
Судмедэксперты установили, что причиной смерти Салтанат стала закрытая черепно-мозговая травма, возникшая из-за ударов. По версии следствия, Бишимбаев нанёс жене «серию сокрушительных ударов кулаками по голове, от которых она упала на пол». Он не признал себя виновным в умышленном убийстве с особой жестокостью, но согласился, что причастен к смерти жены. Экс-министру грозит пожизненное заключение.