Экс-руководителю и основателю крупной золотодобывающей компании Petropavlovsk Павлу Масловскому предъявлено новое обвинение. Следствие считает что он причастен к выводу $83 млн из кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings, соучредителем которой он был до 2012 года.
В декабре 2022 года Масловский был признан виновным в особо крупном мошенничестве и приговорен к 5,5 годам заключения за причинение золотодобывающей компании АО «Покровский рудник» ущерба на 99,348 млн руб.
Расчётный депозитарий СПБ Биржи договорился с «дружественными» контрагентами о разблокировке зарубежных активов на $15,78 млн. Эти деньги в рублях отправятся брокерам, которые сами смогут распределить их среди клиентов.
Читать полностью…ЦБ России составил портрет типичной жертвы кибермошенничества:
работающая женщина, в возрасте от 25 до 44 лет, со средним уровнем дохода, проживающая в городе.
В Костроме пенсионерка отдала мошенникам почти 30 миллионов рублей
Начало аферы было стандартным. Звонок якобы из правоохранительных органов со ссылкой на рекомендации ее бывшего руководителя и советом оказать содействие. Далее сообщили, что в системе хранения персональных данных произошла утечка и сведения о счетах женщины стали достоянием третьих лиц, а те совершают от ее имени переводы в пользу запрещенной организации. С целью отмены транзакций и защиты своих данных и оставшихся накоплений настаивали на закрытии счета и перенаправлении денег в безопасную ячейку.
Костромичка купила новый смартфон, установила на него ряд специальных программ. После этого в трех банках она закрыла счета на сумму более 2,5 миллиона рублей и перевела наличные деньги по продиктованным реквизитам. Позже еще в четырех кредитных учреждениях подала заявки на кредит, в том числе под залог квартиры и автомобиля.
В одном из банков в момент оформления документов на квартиру сотрудник вызвал полицию. Многочасовое общение с правоохранителем не помогло. Пенсионерка доказывала, что средства нужны ей исключительно для личных нужд. И отказавшись от оформления сделки в этот день, вернулась за кредитом через неделю. Таким образом лишилась еще 6,7 млн рублей.
Она накопила долг свыше 8,6 млн рублей, заложила дачу в Костромской области и квартиру в Москве. Последнюю сумму чуть более 300 тысяч рублей женщина перевела на счета аферистов в первых числах февраля. После этого ей сообщили о проверке ее консультантов. Она задумалась и, перезвонив бывшему руководителю, узнала, что никаких рекомендаций он не давал. За этим последовало обращение в полицию.
В Петербурге пенсионерка отдала в руки мошенникам 7 млн рублей
Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает мошенников, которым жительница Калининского района города лично передала 7 млн рублей.
«5 февраля в полицию Калининского района обратилась 71-летняя пенсионерка, проживающая в доме №1 по улице Софьи Ковалевской с заявлением о том, что с 9 по 21 декабря 2023 года ей звонили неизвестные, представлявшиеся банковскими сотрудниками. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств они убедили ее снять со своего счета денежные средства и передавать их курьерам частями – 9, 12, 15 и 18 декабря. Сумма ущерба составила 7 000 000 рублей», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Менеджер российского банка похитила 18 миллионов рублей у 21 клиента
В Севастополе 31-летняя менеджер банка похитила 18 миллионов рублей у клиентов.
Cотрудница в течение нескольких лет подыскивала потенциальных вкладчиков и убеждала их заключать договоры под выгодные проценты. Однако после зачисления денег мошенница подделывала платежные документы и перечисляла суммы на свои счета. Руководство банка узнало об афере, когда один из вкладчиков решил вернуть часть накоплений.
Всего известно о 21 потерпевшем. Возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. У подозреваемой были сообщники, но установить их пока не удалось.
ЦБ РФ намерен обязать банки отчитываться о покупках золота населением
Банк России планирует со второго квартала обязать кредитные организации предоставлять детализированную информацию о покупках населением золотых слитков, такие данные нужны для выявления подозрительных операций с драгметаллами.
Банки в отчетности регулятору об объемах реализации физлицам золота в слитках должны указывать персональные данные клиентов, в том числе ФИО, ИНН и документы, удостоверяющие личность. Банк России рассчитывает, что такая обязанность начнет действовать не ранее 1 апреля 2024 года.
🇨🇳 Ключевой для импортеров банк КНР прекратил расчеты с Россией
Из-за приближающегося китайского Нового года и длинных выходных остановка расчетов грозит логистическим коллапсом
Китайский банк Chouzhou Commercial Bank прекратил расчеты с российскими клиентами, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.
Менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе.
Житель Волгоградской области за один раз купил 70 тысяч литров молока на 2,2 млн рублей. Покупка стала крупнейшей в регионе за 2023 год — Контур.Маркет.
Читать полностью…Летний отдых в 2024 году в Турции обойдётся в 102-122 тысячи рублей с человека — АТОР. Средний чек на «всё включено» вырос на 5-8% год к году. В АТОР обратили внимание на резкий рост объёмов раннего бронирования путевок, к началу февраля уже продано 10-20% всего ассортимента.
Читать полностью…🇺🇸 В США ищут пожилого бандита, ограбившего 16 банков за два года
Пенсионер ограбил 16 американских банков, похитил более $160 тыс. и остался безнаказанным.
СМИ называли его «старик-бандит», а ФБР включило пожилого грабителя в список самых разыскиваемых преступников США. Однако он остановился после того, как последнее организованное им ограбление чуть не сорвалось. Купюры, доставшиеся ему незаконным путем, так и не попали в поле зрения полицейских. Свидетели говорили, что преступник в очках и черной шляпе носил с собой коричневый портфель, в котором держал оружие, и всегда грабил банки по одной и той же схеме. С 2009 по 2011 год он побывал в 16 финансовых учреждениях.
Полиция стала проверять версию о том, что грабитель был молодым человеком, который лишь пытался выдать себя за старика. Последнее ограбление оказалось неудачным. Кассир вставил между банкнотами пакет с красителем, и сумка с добычей взорвалась на парковке. Злоумышленник исчез, оставив порозовевшие пачки денег на земле. Расследование, начатое правоохранителями в связи с этой серией ограблений, продолжается.
В Чувашии оштрафовали переусердствовавший в выбивании долга банк
Один из банков Чувашии выплатит штраф в размере 115 тысяч рублей за нарушения в попытках вернуть у клиента просроченную задолженность.
К приставам обратился житель, взявший в свое время кредит на свои нужды. Однако своих сил не рассчитал и расплатиться по долгам с банком не смог. Оттуда начали регулярно названивать – причем, уже не клиенту, а его брату. В результате должник решил защитить свои права с помощью приставов.
В Тюмени «Альфа-Банк» отказал в выдаче карты девушке на инвалидной коляске
Жительница Тюмени заказала кредитную карту с доставкой в «Альфа-Банке», но когда курьер приехал и увидел, что девушка инвалид-колясочник, то заявил, что по технической причине не может передать ей «пластик». Ей предложили лично посетить офис банка и получить карту там.
«Я уже держала конверт с картой в руках, курьер меня с ним сфотографировал. Но спросил, какая у меня группа инвалидности. Я ответила, что первая, он что-то написал в планшете и вскоре сказал, что по технической причине не может отдать мне карту. Посоветовал обратиться в офис банка лично. Считаю, что это дискриминация и абсурд. То есть здоровым привезут домой, а неходячий должен ехать по зиме в офис», – рассказала «Ура•ру» тюменка Виктория Щербина.
Девушка пояснила, что пользуется многими продуктами от других банков, выплачивает ипотеку и никогда не встречалась с подобными ситуациями. По ее словам, после того, как она осветила произошедшее в соцсетях, с ней связались сотрудники «Альфа-Банка», а на следующий день позвонил курьер, и они согласовали повторную дату доставки карты.
Банк из Тулы оштрафовали на 55 тысяч рублей за незаконный прессинг бывшего должника
К судебным приставам поступила жалоба от жителя Новомосковска (город в Тульской области). Ранее мужчина оформил договор займа в банке и спустя время в полном объеме погасил задолженность. Тем не менее, представители банка настойчиво продолжали звонить и писать гражданину смс, дополняя свои просьбы угрозами применения мер принудительного взыскания, наложения ограничений на выезд за пределы РФ и другими «благими пожеланиями».
Туляк написал жалобу судебным приставам. Они провели проверку и возбудили дело об административном правонарушении. Расследование показало, что банк умышленно вводил в заблуждение бывшего должника и оказывал на него меры психологического давления. За подобные действия кредитной организации был назначен штраф – 55 тысяч рублей.
В России уничтожат 120 тысяч устройств Apple на 2 млрд рублей. В прошлом году госслужащим запретили пользоваться девайсами компании. При этом технику нельзя забирать домой, поэтому от неё решили избавиться. Например, в администрации Перми уже провели тендер на утилизацию гаджетов Apple, стоимость работ составит всего 1,2 тысяч рублей.
Читать полностью…Burger King подарит миллион долларов тому, кто придумает новый рецепт воппера.
Финалистов пригласят в офис в Майами.
Из-за циклона «Ольга» цены на такси в Москве резко взлетели в 1,5-2 раза. Синоптики предупреждают, что циклон принесёт в столицу рекордные осадки, сугробы могут вырасти до 58 см.
Читать полностью…Чистый убыток Carlsberg вырос почти в 40 раз после ухода из России – он достиг $6 млрд. Убытки возникли из-за потери российского бизнеса. "Балтика" перешла в управление Росимущества.
Читать полностью…Банк Японии может отказаться от своей политики отрицательных процентных ставок уже в марте и несколько раз повысить их в этом году на фоне ускорения роста заработной платы и формирования устойчивой инфляции в экономике.
По данным Pimco, последний сторонник нулевой стоимости заимствований поднимет свою базовую ставку до 0% в марте или апреле, а затем повысит ее до 0,25% к концу года. Это усиливает "медвежий" прогноз по государственным облигациям страны.
Загородное жильё в России по итогам IV квартала 2023 года подорожало на 14% несмотря на снижение спроса — исследование Авито Недвижимости. Дачами россияне стали интересоваться на 45% реже, домами и коттеджами — на 21%, таунхаусами — на 17%. Эксперты считают, что так рынок отреагировал на ухудшающиеся условия по ипотеке.
Читать полностью…Россияне стали чаще покупать жильё в Таиланде. В 2023 году спрос на тайскую недвижимость подскочил на 11%. В других популярных странах спрос, наоборот, упал: на Кипре — на 46%, в Греции — на 44%, в Грузии — на 43%, в Турции — на 69%.
Читать полностью…Криптомайнеры использовали столько же электроэнергии, сколько вся Австралия в прошлом году. Об этом говорится в новом отчете Управления энергетической информации США. Глобальное использование электроэнергии при майнинге криптовалют составляет от 0,2% до 0,9% мирового спроса на электроэнергию.
Только в США майнинг криптовалют занимает от 0,6% до 2,3% спроса на электроэнергию в стране.
Минфин России намерен обязать банки отчитываться об операциях с бриллиантами
Министерство финансов России подготовило проект постановления, согласно которому с сентября 2024 года банки будут обязаны вносить все данные о поступлении и продаже бриллиантов в госсистему в сфере контроля за оборотом драгоценностей (ГИИС ДМДК).
Этот шаг Минфин обосновал необходимостью повышения прозрачности и эффективности контроля за оборотом драгоценностей, а также защитой интересов приобретателей драгоценных камней.
Китайский банк Chouzhou Commercial уведомил клиентов об остановке операций с Россией и Белоруссией, узнали Ведомости. Причём остановка проведения расчетов не зависит от платежной системы — транзакции прекращены как в случае со SWIFT, так и с российской СПФС и китайской CIPS.
Читать полностью…На Авито появился кошелёк— встроенный финтех-сервис для оплаты на платформе, говорится в сообщении компании.
Функционал доступен в тестовом режиме для оплаты заказов Авито Доставки. Позже клиенты смогут оплачивать покупки во всех категориях и услуги, например, продвижение. При этом у учетной записи может быть только один кошелек и он будет доступен для физических лиц.
В январе банки одобрили россиянам 65,5 тысяч ипотечных кредитов на 274,9 млрд рублей — данные Frank RG. По сравнению с декабрем 2023 года, число выданных ипотек рухнуло на 65%, а в деньгах — на 66%. Результат января оказался ниже прошлогодних уровней: год к году объем предоставленной ипотеки снизился на 3%, а число заключённых договоров — на 15%.
Читать полностью…После неудачного ограбления банка сахалинец попал на скамью подсудимых
Посторонний разбил стекло в банке и попытался в него проникнуть. Закончить начатое ему не удалось из-за сложной системы охраны, поэтому мужчина сбежал.
Подозреваемый был задержан по горячим следам. Оперативники выяснили, что недалеко от банка расположен дом, в который зашел подозреваемый. Пока одни сотрудники полиции наблюдали за домом, другие разыскали собственника квартиры, который, как выяснилось, сдал свое жилье знакомому. Вместе с ним оперативники попали в помещение, где и скрывался фигурант.
Возбуждено уголовное дело. У подозреваемого изъяли молоток с деревянной рукоятью, с помощью которого он разбил окно банка. Неоднократно судимый 28-летний гражданин заключен под стражу.
В 2023 году банковские заемщики намного чаще досрочно закрывали потребительские кредиты, чем в предыдущие три года.
Доля досрочных погашений составила 21% против 18% в 2022 году и 9–9,5% в 2020–2021 годах. В количественном выражении, по данным «Скоринг бюро», граждане полностью досрочно погасили более 11 млн кредитов в 2023 году, это на 63,55% больше уровня 2022 года (6,8 млн) и на 76,52% — 2021 года (6,3 млн).
🏠 Минфин России поддержал увеличение лимитов для банков по IT-ипотеке
Министерство финансов России поддержало идею увеличения лимитов для банков по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы.
«В рамках мониторинга реализации льготных ипотечных программ Минфин России в рабочем порядке поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке», – сообщила пресс-служба ведомства.
Соответствующий проект постановления правительства для Минцифры России уже готов.