45247
Управляющий партнер адвокатского бюро KALOY.RU https://taplink.cc/kaloy.ru по вопросам сотрудничества @ai_mls
Помимо блокировки счета с целью вымогать у бизнеса денег «на депозит», в банках появилась еще одна порочная практика – попытаться этот самый депозит не возвращать. Опять-таки, происходит это все в рамках борьбы с финансированием терроризма: если вы пополнили свой депозитный счет и, скажем, через 3-4 месяца решили забрать деньги с депозита, то вы должны будете доказать легальность происхождение этих денег. Не тогда, когда вы ВНОСИЛИ их на счет, а именно тогда, когда вы захотели эти деньги со счета СНЯТЬ. И если не обоснуете банку легальное происхождение средств, можете с ними распрощаться в пользу ЦБ.
Читать полностью…
Сегодня я буду рассказывать про ухищрения банков, которые фактически вымогают деньги у бизнеса, ссыллаясь на закон "О противодействии легализации... и финансированию терроризма".
Наверняка, многие из вас сталкивались с тем, что под эгидой борьбы с терроризмом вам блокировали счет или ставили другие палки в колеса. Читая эти строки, большинство из вас вспоминают, как в ответ на ваши вопросы в банке вам несли какую-то чушь о подозрениях в финансировании терроризма. Так вот, в подавляющем большинстве случаев, все сводилось к тому, что работники банков шепчут на ухо о том, что неплохо было бы «кинуть что-нибудь на депозит»… И все подозрения в финансировании терроризма испаряются.
Прокуратура отчитывается о том, что она ограждает бизнес от 40% проверок. И это при том, что в среднем в России 29 надзирающих органов проводят около 2,1 млн проверок.
И если к вам пришли с проверкой, к примеру, пожарники и проверяют ширину окон и дверей. И первый вопрос, который уместно задать – как часто к вам могут приходить с проверкой?
Ответ заложен в п.2 ст.9 ФЗ «О проверках»: «Плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года». Но на практике существует следующее правило: если проверяющие проводят плановую проверку по одним вопросам, а через год – по другим, то такая проверка будет законна – поскольку в плане обозначен другой предмет проверки.
Если же проверяющие внесут вас в план дважды по одному и тому же предмету, то это нарушение и такая проверка будет признана незаконной.
По периодичности внеплановых проверок временных ограничений нет – сколько захотят, столько и проводят.
После вопроса «Как часто могут проверять?», возникает вопрос «Сколько можно проверять?». Согласно Закону «ЛЮБОЙ срок проверки не может превышать 20 рабочих дней».
МВД считает неэффективными меры по борьбе с пьяными на дорогах и предлагает ужесточить ответственность за управление автомобилем в нетрезвом виде. С начала 2017 года 60 100 водителей задержано в нетрезвом состоянии, за прошлый год – 84 100.
Предлагается увеличить сроки и штрафы по ст. 264.1 УК РФ, чтобы переквалифицировать деяния водителей в преступления средней тяжести (до 5 лет лишения свободы).
В этом случае суды смогут на период следствия заключать обвиняемых под стражу, а также назначать им реальные сроки, что сейчас происходит только в исключительных случаях.
В стране сотни тысяч смертей из-за употребления алкоголя: драки, бытовые разборки, пожары, ДТП, отравления и перепои. Неужели все еще непонятно с чем надо бороться и за что повышать ответственность?!
Тупое «а давайте накажем» у нас во всем, начиная от детского сада и школы, заканчивая такими инициативами… У нас тюрьмы потому и переполнены, что боремся с последствиями, а не причиной. Хорошего дня.
В Госдуме подготовлен проект закона, согласно которому нам с вами дадут возможность обжаловать через портал госуслуг штрафы, «выписанные» техническими средствами (камерами).
Несогласные смогут отправить через портал жалобу и приложить необходимые документы в обоснование своей позиции.
Напомню, что сейчас обжаловать такие штрафы можно только через суд либо, написав заявление руководителю соответствующего органа (подразделения).
Отличного понедельника всем!
Пока Роспотребнадзор вновь запретил боярышник…
Пять основных позиций судов, которые нужно знать при банкротстве компаний:
1️⃣ Если владелец компании настолько плохо управлял, что это привело к ее банкротству, то доказывать, что он управлял хорошо, но «так получилось» должен сам владелец компании.
2️⃣ Тот факт, что компания-должник ликвидирована, не освобождает от уплаты долгов ее владельцев, директора и, возможно, даже бухгалтера!
3️⃣ При вынесении решения о банкротстве компании арбитражный суд должен учитывать (другое) решения суда общей юрисдикции, которым установлены обстоятельства, имеющие значения для данного дела.
4️⃣ Любая выдача денег под отчет при банкротстве будет признана выводом активов.
5️⃣ Конкурсный управляющий может быть отстранен судом от исполнения обязанностей, если кредиторы до подачи соответствующей жалобы в суд не обращались к конкурсному управляющему с заявлениями об устранении нарушений.
Мне тут личку заспамили вопросами о регистрации пневматического оружия. Отвечаю: После случая в подмосковной Ивантеевке, Начальник Главного управления Росгвардии заявил о том, что его ведомством разработаны поправки к законодательству, ужесточающие контроль за пневматическим оружием. Если они будут приняты Госдумой, за нерегистрацию пневматики для граждан может быть введена административная ответственность. Тем, кто уже приобрел пневматическое оружие, будет предложено добровольно зарегистрироваться. 🔫 Пейнтбольного, страйкбольного и других подобных типов спортивного оружия не коснутся, пообещали в Росгвардии. Так что, не переживайте!)
Читать полностью…
Я, конечно, понимаю, что пятница, но впредь буду аккуратнее с репостами Алексея Алексеевича @aavst
Неправда с Захарченко.
Но страшно, что мы, прочитав эту новость, допустили такой вариант.
Всем доброе утро!
Процедура регистрации ООО или ИП через МФЦ одобрена Госдумой.
Теперь все документы, которые будут предоставлены в МФЦ для регистрации юрлица или ИП, сразу будут передаваться в налоговую, а налоговики в течение дня будут отправлять в МФЦ, а также на электронную почту заявителя решение о регистрации либо об отказе от регистрации.
Подавать документы на регистрацию можно будет через 180 дней после официального опубликования закона.
Новость для застройщиков.
Минстрой предлагает ввести изменения в Градостроительный кодекс РФ (есть и такой) и ввести понятие подготовительные работы. Там считают, что такие поправки позволят сократить время на сдачу объектов в эксплуатацию, а заодно устранят один из административных барьеров.
Фактически это перечень работ, которые могут выполняться до выдачи разрешения на строительство для подготовки площадки. При этом, для осуществления подготовительных работ также понадобится разрешение, но выдавать его планируется в самые короткие сроки.
В общем, один пакет разрешительной документации хотят разделить на два.
#советадвоката
Во время допроса обвиняемого, последний часто ссылается на статью 51 Конституции РФ(имеет право не давать показания против себя, своих родных и близких). Порой, следователь попадается принципиальный и начинает возражать, мотивируя тем, что задаваемый вопрос и предполагаемый ответ не касается обвиняемого или его родных и близких. Что делать в таком случае? П.3 ч.4 ст.47 Уголовно-процессуального кодекса РФ даёт право обвиняемому, как давать показания, так и отказаться от их дачи, не мотивируя свой отказ ничем. Просто не давать показания.
В офлайн ощущаю большой запрос на тему блокировки счетов. И у меня тут вопрос к вам: насколько для вас актуальна информация о блокировки счетов юрлиц (ИП) в банках: основания, причины, последствия и прочее?
Если большинству будет интересно, напишу расширенную статью. Демократия;)
В Минкомсвязи предлагают закрыть доступ к информации о судебных задолженностях граждан неограниченному кругу лиц. Чиновники считают, что открытую базу данных по долгам надо закрыть по двум причинам:
1. расширить аудиторию портала госуслуг и, соответственно, количество пользователей электронными услугами.
2. внедрить общие правила доступа к сведениям из информационных систем на сайтах ведомств через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Проще говоря, для получения подобной информации вам надо будет представиться.
Доброе утро!
Одним из оснований пересмотра вступившего в силу решения суда может быть изменение практики применения правовой нормы, данное Президиумом Верховного Суда РФ. Но Конституционный Суд так не считает: изменение судебной коллегией ВС РФ практики применения нормы, не является новым обстоятельством и основанием для пересмотра дел.
Честно говоря, не совсем понятно, куда мы идём...
Вчера журналистке Екатерине Винокуровой отказали в возбуждении уголовного дела (противники фильма "Матильда" писали ей угрозы в соцсетях, обещали расправу). Официальная формулировка отказа: угрозы носили виртуальный характер и не могут быть восприняты реально. Классическое ментовское - вас убили? Ещё нет? А что же вы тогда пришли? Вот как убьют, приходите, будем разбираться. Просто важно зафиксировать: твой лайк - это реальное основание завести на тебя уголовное дело и посадить в тюрьму, а обещания упоротых ублюдков пробить тебе череп - виртуальная шалость. Вот это сегодня Россия, в которой мы живём, не молодежные фестивали, не кадровые резервы, не флешмобы "жизнь налаживается", а то, что в конфликте мрази и гражданина, государство всегда на стороне мрази
Читать полностью…
"При наличии достаточных оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма)… может быть принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества указанных организации или физического лица".
Дальше процедура выглядит так: владелец заблокированного счета или иного имущества должен через суд представить доказательства, что эти деньги никакого отношения к финансированию терроризма не имеют. И только тогда у него появится шанс распоряжаться средствами или имуществом. Если же суд сочтет доказательства неубедительными, то все средства или имущество обращается в пользу государства. Средства перечисляются на спецсчет ЦБ, а имущество – на торги. Напомню, речь идет о российском суде.
Вы спросите: а если у человека семья, дети?! В таком случае государствоназначает ему (внимание!) ГУМАНИТАРНОЕ ПОСОБИЕ.
Доброе утро!
Генеральный директор и учредитель компании своим личным имуществом отвечают по обязательствам перед бюджетом за начисленные налоги, штрафы и пени.
Более того, если компания вывела активы (например, путем их продажи) на стороннюю организацию («соседа»), то теперь налоговики имеют право начислить налоговые обязательства этому самому «соседу». Эти изменения внесены ФЗ-№134.
С 1 июля 2017 года налоговикам разрешено проверять (внимание!) уже ликвидированные организации в течение трех лет с момента ее ликвидации!
Недоимки, пени и штрафы теперь разрешено взыскивать за счет тендерных бюджетных денег. То есть, если ваша компания выиграла тендер, имея при этом задолженность по налогам, то те деньги, которые «упали» на ваш счет с этого тендера, буду списаны в счет погашения налоговой задолженности.
П.10 ст. 101 НК позволяет налоговикам использовать обеспечительные меры (фактически арест) в отношении имущества налогоплательщиков в счет будущей уплаты налогов. И теперь чтобы отбиться от такой меры вам необходимо обращаться в суд с требованием о принятии обеспечительных мер в вашу пользу.
Не уверен, что все знают историю осуждения молодого ученого из Краснодара Дмитрия Лопатина, но, уверен, вы должны знать, как работает обвинительная машина в нашей стране.
Дмитрий изобрёл гибкие солнечные фотоэлементы новой конструкции, которые эффективно работают даже на закате, в облачную погоду и в туман. При этом они в пять раз дешевле в производстве, чем обычные фотоэлементы.
Для нужд проекта он заказал по почте гамма-бутиролактон, который является психотропным.
Прикубанский райсуд Краснодара приговорил Лопатина к трём годам условно за «совершение покушения на незаконное приобретение без цели сбыта психотропных веществ в крупном размере». ЕГО ОСУДИЛИ!
Но краевая прокуратура требует для учёного 11 лет лишения свободы.
Выпускник аспирантуры кафедры радиофизики и нанотехнологий Кубанского госуниверситета является автором трёх патентов, полуфиналистом и соавтором Зворыкинской премии, победителем конкурсов «Энергетика будущего» и Russia Power. Был единственным, кто представлял Россию на международном саммите науки и технологического предпринимательства Hello Tomorrow.
А теперь представьте, что его дело слушается при суде присяжных. Есть сомнения в том, оправдали бы его или нет?!
А теперь послушаем прокурора:
«Мы не согласны со снятием с Лопатина обвинений по контрабанде и назначением ему условного наказания. По нашему мнению его деяния подпадают под ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). Безусловно, мы принимали в расчёт, что подсудимый — молодой учёный, чьи изобретения вызывают интерес среди инвесторов». Занавес.
Пока готовлю расширенный текст про блокировки счетов в банках, хочу сообщить вам вот что:
если работник банка заподозрил, что ваши платежи, к примеру, за топливо на транспорт, осуществляются с целью легализации, то, независимо от того, относится такой платеж к таковым или нет, он может заблокировать счет.
А потом вы будете предоставлять банку все документы и доказывать, что вы - не финансируете терроризм и не отмываете денежные средства.
Хочу рассказать кейс, когда мы смогли доказать подлинность переписки в почте. Спорящие стороны – бывшие друзья. Подписанного договора не было, только скан, отправленный по почте. Ответчик не хотел оплачивать работы и заявил, что это не его почта и вообще «я не я и - лошадь не моя».
Но мы нашли другого свидетеля, который указал, что общался с ответчиком именно по этой почте. Через провайдера нашли мобильный телефон, привязанный к почте. Он, как вы догадались, тоже был привязан к ответчику. Помимо всего прочего в адресе почты был указан год рождения ответчика. В итоге, по решению суда, мужик не только оплатил все работы, но и все судебные расходы истца.
Вообще, переписки в почте и мессенджерах можно сделать доказательством в суде.
Бывший министр юстиции и ныне депутат Госдумы Павел Крашенинников продавил-таки в третьем чтении проект закона, согласно которому судебные приставы-исполнители получат полномочия по задержанию неплательщиков алиментов, которые не исполняют обязанность по содержанию своих несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей более двух месяцев.
Напомню, сейчас неплательщиков могут лишит прав и им могут ограничить выезд заграницу, найти их физически невозможно.
Изменения будут внесены в ст. 27.2 КоАП РФ и ст. 27.3 КоАП РФ, которыми дадут приставам полномочия задерживать неплательщиков и доставлять их в отдел приставов для составления соответствующего протокола и наложения ответственности в виде «кратковременное ограничение свободы физического лица».
Все вы, наверняка, слышали о понятии «Третейский суд», но чем занимается этот суд?
Если кратко: это суд, который обе стороны выбрали для рассмотрения спорных экономических вопросов.
То есть, некий альтернативный вариант государственной юстиции, который действует на основании ФЗ «О третейских судах в РФ».
Решение третейского суда не является актом правосудия, не выносится именем государства и не обладает общеобязательной силой. В то же время решение третейского суда может приводить к изменению гражданских правоотношений.
Изначально возможность обращения в третейский суд установлена на добровольной основе для более скорого разрешения спора. Решение такого суда может быть отменено путем обращения в районный суд по месту нахождения третейского суда в течение 3 месяцев со дня получения оспариваемого решения, либо по соглашению сторон - в районный суд по месту жительства или месту нахождения одной из сторон третейского разбирательства.
С полковника Захарченко сняты обвинения в коррупции, следствие установило, что все 8 млрд. рублей были выиграны им в интернет казино - о как!
Будем наблюдать
Друзья-автолюбители, напоминаю, что с завтрашнего дня сотрудники ГИБДД больше не будут выдавать справки о ДТП для страховых компаний.
Предполагаю, что начнётся «игра в футбол», поскольку справки эти входят в пакет документов, которые требуют страховые компании для выплаты компенсации.
Вместо справок пострадавшим будут выдавать процессуальные документы, в которых подробно должно быть описаны обстоятельства: о повреждениях ТС, данные о водителях и их полисах ОСАГО и другие обстоятельства ДТП.
Депутаты-справедливороссы предлагают увеличить срок принятия наследства с шести месяцев до одного года, а также упростить процедуру восстановления пропущенного срока вступления в наследство.
Сейчас суды часто отказывают в этом законным наследникам по причине того, что родственники обязаны самостоятельно принимать меры не только к получению наследства, но и к общению со своим родственником-наследодателем, еще при его жизни.
Если закон примут, суд не сможет отказать в восстановлении срока наследования, кроме как по основаниям, прямо предусмотренным законом.
Также предлагается признавать имущество выморочным (у которого нет наследников) только по решению суда. Такая процедура будет возможна, только если приняты все необходимые меры по установлению и поиску возможных наследников и привлечению их к участию в процессе.
Доброе утро!
Нетрезвых граждан будут задерживать не более чем на 48 часов. Такие поправки Госдума приняла в первом чтении. Законопроект направлен на реализацию постановления Конституционного Суда РФ от 17 ноября 2016 года.
Суд признал несоответствующим Основному закону положение КоАП РФ о том, что срок задержания пьяного гражданина исчисляется со времени его вытрезвления.
В результате свободу нетрезвых граждан на деле ограничивают больше, чем на 48 часов.
Дорогие друзья, теперь мы с вами сможем подавать документы в электронном виде мировым судьям, в том числе в форме электронного документа. Для этого необходимо зайти на сайт соответствующего суда и зарегистрироваться в личном кабинете. Подаваемые документы должны быть в формате PDF и не более 30 Мб весом. Чтобы заверять копии документов необходима электронная подпись.
Если вы получили уведомление о приеме документов, значит, все прошло, как надо.
Напомню, что мировые суды рассматривают дела об административной, уголовной и гражданской ответственности, если лишения свободы по иску не превышает трех лет, а исковая сумма требований – не больше 50 000 рублей. А также некоторые семейные и трудовые споры.
Напомню про письмо ФНС от 13.07.2017№ ЕД-4-2/13650, которым налогоплательщикам указали, что при проведении налоговой проверки инспекторы должны устанавливать, умышленно ли организация занизила сумму налогов. И если докажут, что умышленно, то штраф составит 40% от неуплаченной суммы. Если же неуплата была неумышленной, размер штрафа составит 20%.
Читать полностью…
#Памяткапутешественнику
✔️Не забудьте загранпаспорт. Если вы собрались в Абхазию, Армению или Беларусь, то можно забыть:)
✔️Проверьте, не наложили ли приставы ограничение на выезд заграницу. Вы уже знаете, что такой запрет пристав может наложить, если вы не исполнили судебное решение или судебный приказ. Проверить это просто на сайте http://fssprus.ru/ и использовать сервис "Узнайте о своих долгах" либо через портал госуслуг.
Учтите, что запрет на выезд из страны можно получить и в том случае, если у должника несколько долгов, каждый из которых является незначительным, но их общая сумма превышает порог "невыездной" задолженности. С 1 октября - это 30 тыс. руб. Кроме этого, проверьте задолженность по налогам, услугам ЖКХ и штрафам ГИБДД.
✔️ВАЖНО! Временное ограничение на выезд за рубеж не может быть установлено в отношении руководителя или работников организации – должника.
✔️Не берите с собой больше 10 000 долларов наличных на одного человека (или эквивалент в другой валюте), остальное – на «пластике».
✔️Обязательно сделайте медстраховку, даже если такова не требуется в стране выезда.
✔️Если в поездке вы попали в беду и ваш туроператор не в состоянии помочь, то за необходимо обратиться в объединение туроператоров в сфере выездного туризма: в Ассоциацию ТУРПОМОЩЬ через её сайт http://www.tourpom.ru
✔️А если, не дай Бог, попали в тюрьму или кто-то пропал без вести, то сразу же обращайтесь в консульство, адрес которого вы,конечно, заранее узнавали.
Хороших путешествий!
Рубрика #советадвоката:
В уголовных делах, связанных с экономическими преступлениями, следователи, помимо показаний свидетелей, всегда основывают свою позицию на документах. Для этого проводят обыски и изымают носители информации (ноутбуки, планшеты, флешки, компьютеры). Поэтому очень важно где и как вы храните документы.
Если они у вас физически легко доступны в офисе, то следователи, наверняка, найдут, что ищут. Иногда они находят даже то, чего до их прихода там не было. И если уж изъяли компьютер, то это на долгие месяцы, если не годы.
Во избежание таких случаев, храните документы на облачных серверах. Даже если в ходе обыска изымут компьютеры, вы сможете поставить новые и продолжить работу. В любом случае, это дешевле, чем обвинение по уголовному делу.