9376
Новости 🌐 международное налогообложение 🏝 офшоры ⛔️ валютный контроль 🛂 гражданство за инвестиции ✅ ВНЖ и ПМЖ 🔓 Инсайд
🇷🇺🇪🇦Семью россиян осудили за отмывание денег - интересные заголовки в новостях и пабликах. Разбираемся
🇷🇺 Кто такие Кокоревы и в чём их обвинили?
Семья Кокоревых обвинялась в отмывании средств, предположительно полученных от незаконной торговли оружием с правительством 🇬🇶 Экваториальной Гвинеи
🔍 Расследование длилось 16 лет и завершилось соглашением между прокуратурой и защитой
⚖️ Часть доказательств была признана недействительной из-за процессуальных нарушений
👨👩👦👦 Наказания
Владимир Кокорев (профессор истории):
2 года, 10 месяцев и 3 дня лишения свободы (всё уже отбыл в СИЗО) + штраф 20 млн евро (вместо запрошенных прокуратурой 240 млн)
Супруга
1 год, 11 месяцев и 2 дня (тоже уже отбыла) + штраф 15 млн евро (вместо 150 млн)
Хуан Аренсибия (адвокат и налоговый консультант):
1 год тюрьмы + штраф 500 тыс. евро (прокуратура просила 5,5 лет и 100 млн)
Мария Луиса и Маргарита Аренсибия (сестры Хуана):
по 6 месяцев ареста + штраф 10 тыс. евро каждая
Роль Аренсибии
С 2004 Хуан Аренсибия управлял сетью офшоров, зарегистрированных в:
🇵🇦 Панаме
🇸🇨 Сейшелах
🇳🇱 Антильских островах
🇨🇭 Швейцарии
🇺🇸 Делавэре (США)
Компании не вели реальную деятельность. Использовались для перевода и «размазывания» денег. Сёстры Аренсибия были номинальными администраторами.
💸 Как работала схема?
👉 Средства поступали от правительства 🇬🇶 Экваториальной Гвинеи - формально за поставки кораблей, оборудования и услуг
👉 Цены завышены, заключались фиктивные контракты на логистику и транспорт
👉 Деньги проходили через банки: 🇫🇮 Nordea Bank и 🇨🇭 Credit Suisse
👉 Затем средства использовались для:
• покупки недвижимости
• инвестиций
• консультационных услуг - на личные счета
✈️ В 2016 всю семью Кокоревых экстрадировали из 🇵🇦 Панамы в 🇪🇸 Испанию по запросу испанской прокуратуры
🇬🇶 А как же семья Обианга?
Президент Теодоро Обианг — у власти с 1979. Самый «старый» диктатор в мире. Его правление сопровождается: репрессиями, похищениями оппозиционеров, присвоением нефтяных доходов, многолетними расследованиями по коррупции и отмыванию
👑 Сыновья Теодоро Обианга:
Теодорин Обианг (вице-президент):
🇫🇷 Приговор во Франции (2017): 3 года условно + штраф 30 млн евро, лишён въезда в Великобританию, активы заморожены
Кармело Обианг (замминистра безопасности):
• фигурант дела в 🇪🇸 Испании по похищениям оппозиции
• провёл через юр лицо более 1,1 млн евро (налом), в Марбелье
Габриэль Обианг (министр планирования, экс-министр нефти):
• в 🇪🇸 Испании подозревается в отмывании 10+ млн евро
• фиктивные контракты, подставные компании, офшоры
Руслан Обианг Нсуэ:
• в 2023 арестован за хищение 700 тыс. евро от продажи самолёта испанской компании
• деньги переведены на личный счёт в 🇺🇸 Майами
Против семьи ведутся расследования в Испании, Франции, США и Великобритании.
Семья Кокоревых прошла через арест, тюрьму и многомиллионные штрафы, а семья Обианга продолжает владеть недвижимостью и коллекцией роскошных автомобилей в 🇪🇸 Испании, 🇫🇷 Франции, 🇺🇸 США — и остаётся у власти в 🇬🇶 Экваториальной Гвинее
#скандалы #интриги #расследования #схематоз
Павлу Дурову не разрешили покинуть Францию ради переговоров с инвестиционными фондами в США, сообщает издание Politico. Решение вынесла парижская прокуратура, отметив, что до этого Дурова уже отпускали за границу — с 15 марта по 7 апреля он находился в Дубае
Читать полностью…
⚡️ Группа юристов-международников направила в Конституционный суд еще одно научное заключение о вреде, который несет расширительное толкование «закона Лугового». В документе эксперты указали на проблему чрезмерного применения статей 248.1 и 248.2 АПК даже к нейтральным юрисдикциям.
🔹 В научном заключении (amicus curiae) юристы приводят статистику: из 510 дел за 2021–2024 годы суды применили эти нормы в 88% случаев. При этом в 23% дел санкции отсутствовали как в отношении предмета спора, так и в отношении заявителя — российской компании.
🔹 Формальный подход судов создает существенные издержки для российского бизнеса. Иностранные партнеры, опасаясь невозможности рассмотреть спор в согласованном форуме, требуют полную предоплату или дополнительных гарантий даже при работе через дружественные юрисдикции.
🔹 Эксперты призывают КС обозначить границы применения этих норм. По их мнению, суды должны анализировать фактические обстоятельства каждого дела и доказательства реальных ограничений, а не применять формальный подход ко всем зарубежным арбитражным соглашениям.
🔺Вопрос о законности антиисковых запретов из АПК возник после обращения к КС европейской «дочки» ВТБ (OWH SE). Она считает, что действующая практика применения статей 248.1 и 248.2 АПК позволяет применять их к дружественным юрисдикциям. Например, к Гонконгу.
🛂 Кипр готовится к вступлению в Шенгенскую зону в 2026 году, министр иностранных дел обсудил детали с представителем ЕС. Константинос Комбос встретился с еврокомиссаром Магнусом Бруннером и заявил, что страна выполняет все рекомендации и технические требования. Главной задачей остаётся усиление контроля на «зелёной линии» и расширение консульского присутствия за рубежом. Окончательное решение о вступлении примут страны Шенгенской зоны после финальной оценки в 2025 году. @cyprus_control
Читать полностью…
Польские таможенники задержали партию авиационных шин для Boeing весом 5 тонн, следовавших транзитом через Белоруссию и Россию, сообщила национальная налоговая администрация Польши. В ведомстве пояснили, что товары попадают под санкции ЕС. Отправителем груза была компания из Испании, а получателем — фирма из Азербайджана. По факту возможного налогового мошенничества возбуждено уголовное дело.
🐚 Следить за новостями РБК в Telegram
🔒 США и Швейцария договорились об обмене конфиденциальной финансовой информацией
OFAC (Минфин США) и SECO (экономическое ведомство Швейцарии) подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы усилить контроль за соблюдением санкций. Стороны обязались обмениваться чувствительной информацией, координировать расследования, проводить совместные тренинги и развивать сотрудничество в санкционной сфере.
Особый акцент в документе сделан на конфиденциальной информации (private, confidential or sensitive information), включая данные о счетах, транзакциях, бенефициарах и структуре владения.
По словам юриста Delcredere Дарьи Билык:
🔺 Под чувствительной информацией понимаются непубличные финансовые сведения, которые обычно защищены законом, но могут быть раскрыты при наличии признаков санкционного риска».
📌 Что это означает для российских клиентов:
— Передача данных о счетах и транзакциях теперь может происходить быстрее, без длительных запросов;
— Банки будут тщательнее проверять связи клиентов из РФ и запрашивать дополнительные документы;
— Возможны задержки операций, отказ в открытии счетов и ужесточение мониторинга при малейшем подозрении на обход санкций.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
🇬🇮🇪🇺 Гибралтар может уже скоро войти в шенгенскую зону, заявляет один из министров заморской территории Британии.
➡️ Находящийся на юге Пиренейского полуострова и граничащий с Испанией Гибралтар может стать частью шенгена в самое ближайшее время:
«Думаю, теперь мы видим финишную черту. Я уже говорил, что мы прошли 99 процентов пути по вступлению в шенген», — сказал главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.
🇬🇧 #Великобритания Подарил, но не отпустил: как сохранённая выгода сводит на нет семилетнее правило наследственного налога
Многие семьи исходят из того, что как только дар совершен и даритель пережил семилетний срок, риск налога на наследство (IHT) исчезает. Решение Первого-инстанционного налогового трибунала по делу Afsha Chugtai v HMRC [2025] UKFTT 458 (TC) показывает, почему это чувство безопасности бывает ложным, если даритель продолжает пользоваться переданным имуществом.
В 2000 году Мохаммед Чугтай оформил на трасты для своих детей дом в Каверсэме стоимостью 380 000 фунтов (по состоянию на дату смерти) и счёт в Santander на 62 239 фунтов. Формально учредительные документы полностью исключали его из числа выгодоприобретателей, однако он остался единственным трастовым управляющим и, ненадолго покинув дом, вскоре вернулся, чтобы ухаживать за совершеннолетней дочерью-инвалидом. В том же здании находился семейный магазин, а коммунальные платежи оплачивались со счёта траста. После смерти Чугтая в 2017 году его состояние составляло 843 950 фунтов, но HMRC включило в него полную стоимость дома и денег, доначислив IHT примерно на 442 000 фунтов.
На слушании трибунал принял довод HMRC о том, что Чугтай сохранил выгоду от обоих активов: он жил в доме, использовал его для торговли и позднее получал арендный доход, а трастовые средства покрывали бытовые расходы. Судья Найджел Попплуэлл отметил, что оговорки об исключении выгоды «масла к каше не прибавляют»: на деле учредитель продолжал пользоваться тем, от чего вроде бы отказался, и подаренные активы вернулись в наследственную массу.
Законный механизм для этого — статья 102 Финансового акта 1986 года, по которой имущество считается принадлежащим дарителю, если за семь лет до смерти одаряемые не получили его bona fide в своё распоряжение или даритель не был «полностью или практически полностью» отстранён от выгоды. Палата лордов ярко выразила эту идею в деле Ingram v CIR, где лорд Хоффман предупредил: если даритель съедает больше «чем несколько крошек de minimis» от подаренного, налоговая система считает, что он съел весь торт.
Недоразумения встречаются часто: люди смешивают семилетнее правило с полным уходом от IHT, не придают значения неформальным договорённостям, таким как бесплатное проживание, или думают, что одной аккуратной документации достаточно. Между тем в руководствах HMRC подчёркивается, что даже частичное использование подаренного актива запускает правила о дарениях с оговоркой о выгоде.
Урок из дела Чугтая прост: надёжное планирование IHT требует, чтобы даритель окончательно расстался с имуществом. Продолжение проживания, оплата личных счетов из трастовых средств или сохранение любой иной выгоды приведут к тому, что актив будет вновь включён в наследственную массу и обложен налогом в полном объёме, независимо от давности трастового договора.
✅ Благодарим за обзор Дмитрия Заполя @Redrickschuhart
🇪🇪💰Новые предложения правительства Эстонии по налогам (опубликованы от 9 мая 2025)
✍️Отменяется введённый ранее временный 2% налог на безопасность с доходов физических и юридических лиц, запланированный на 2026 год.
✍️С 2026 ставка подоходного налога и налога на прибыль компаний повышается с 22% до 24% на постоянной основе.
✍️Ставка налога для физических лиц, использующих упрощённую систему бизнес-счёта, увеличивается с 20% до 22%.
✍️Временное повышение стандартной ставки НДС с 20% до 24% с 1 июля 2025 становится постоянным.
Цель реформы: обеспечение стабильных доходов бюджета, усиление национальной безопасности и упрощение налоговой системы
Пока не одобрен, но тенденция ясна и понятна
#налоги #эстония #европа
⚡️🌐 Международная юридическая группа ✍Amond & Smith и её основатель Михаил Зимянин приглашают вас 20 мая (Вторник) принять участие (очно или онлайн) в 10-ой ежегодной российской юридической конференции
«Российский бизнес за рубежом в условиях геополитической неопределенности - выход есть! Международное налоговое и корпоративное планирование в Азии и на Ближнем Востоке. Лучшие актуальные практики и решения»,
которая пройдет в отеле «Националь». Мы постараемся рассказать Вам обо всех, даже самых сложных, вопросах, как и всегда, на простом и понятном человеческом языке!
Где: г. Москва, ул. Моховая, д. 15/1, стр. 1, отель "Националь"
Время: с 10:00 до 19:00 (включая кофе-брейки, обед и вечерний фуршет)
Ведущие эксперты отрасли и представители органов власти рассмотрят актуальные подходы к международному налоговому планированию, управлению иностранными компаниями и счетами, поиску новых возможностей в разных юрисдикциях.
👤 Специальный гость — Елисей Балта (Федеральная налоговая служба России)
👥 Среди спикеров — легендарные эксперты отрасли — Виктор Мачехин (ех-руководитель Международной налоговой ассоциации РОС-ИФА, ex-Партнер Linklaters), Александр Захаров, Рустам Вахитов (Академия BEPS, Crowe), Владимир Фокин, Валерия Качура (АБ "Линия права"), Антон Сыров (ex-DLA Piper) и другие ведущие эксперты по международному налоговому планированию.
✅ Участников ждут сессии вопросов и ответов, а также кофе-брейки, деловой обед и вечерний фуршет для эффективного общения со спикерами.
➡️ Регистрация по ссылке.
*При регистрации по промо-коду OFF20 предоставляется скидка 10%, при покупке 2-х и более билетов - скидка 10%. Скидки суммируются.
ℹ️ Если вы по тем или иным причинам не сможете присоединиться к мероприятию очно или в онлайн-формате, вы можете приобрести полную видеозапись конференции, включающую выступления спикеров и их презентации.
🖥 Смотрите подробнее о конференции, её программе и спикерах специальный ВИДЕО-обзор.
🇪🇸💰Штраф 150 000 евро за снятие нала в Испании. Что, правда? 👀
Мне сегодня 45ый раз переслали пост про новые штрафы в Испании
Давайте разбираться 😊
Началось все с ужесточения в Испании контроля за банковскими операциями физ лиц. Вводят с 2026 года!
❓Что вводят? Информационные отчеты от всех банков и финтехов об операциях физлиц:
👉 ежемесячные отчеты по остаткам на счетах испанских резидентов
👉 ежемесячные отчеты по операциям предпринимателей
👉 годовые отчеты по займам свыше 6000€
👉 готовые отчеты по наличным операциям свыше 3000€
👉 годовые отчеты по всем картам с операциями свыше 25 000€
Отчеты обязаны предоставлять банки и финтехи
❓Откуда взяли штрафы про 150 000€?
Из закона о предотвращении отмывания капитала и финансирования терроризма, действующему с 2010 года (Ley 10/2010, de 28 de abril)
Закон 10/2010 обязывает банки соблюдать:
✅ Идентификация клиентов перед началом сотрудничества
✅ Анализ операций для выявления подозрительной активности
✅ Уведомление SEPBLAC о подозрительных транзакциях
✅ Обучение персонала для распознавания признаков отмывания
✅ Хранение документов минимум 10 лет
‼️Также в нем обязательства для физ лиц: должны подать предварительную декларацию в следующих случаях:
- при ввозе или вывозе наличных или аналогичных средств на сумму от 10 000 € через границу
- при перемещении по территории Испании от 100 000€
💥Штраф от 600€ до 50% от суммы. Но мы это все знаем с 2010 года
‼️Что считается отмыванием капитала?
- Конвертация или передача средств, полученных преступным путём.
- Сокрытие их происхождения или владельцев.
- Владение или использование «грязных» денег.
- Помощь или участие в подобных действиях.
‼️Типы нарушений и санкции:
Очень серьёзные: неуведомление о подозрительной операции, участие в отмывании, систематическое игнорирование проверки клиентов, подделка или уничтожение документов.
💥 Штраф от 150 000€ до 10% оборота, приостановка до 3 лет, дисквалификация до 5 лет
Серьёзные: отсутствие внутреннего контроля, плохая подготовка персонала, нарушения хранения документации.
💥 Штраф от 60 000€ до 10% оборота, приостановка до 1 года, дисквалификация до 3 лет.
Лёгкие: небрежность в выполнении обязанностей.
💥 Предупреждение или штраф до 60 000€
📌Вы же понимаете, что это касается банков и финтехов?
📌Вы же понимаете, что чтобы внести 3000 € в банк (которые потом будет снимать налом), надо на входе предоставить все анализы в хурадо переводе и подтверждения происхождения?
В общем, паника отменяется 😊
#налоги #испания #банки
🎉 Ровно 80 лет назад, 9 мая 1945 года, в 0:43 по московскому времени в предместье Берлина Карлсхорсте был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии
Адольф Гитлер, чья империя рухнула под ударами Красной Армии и союзников, уже покончил с собой. Последний рейхсканцлер Карл Дёниц был вынужден признать поражение:
"Германские вооружённые силы потерпели полное поражение. Любое дальнейшее сопротивление бессмысленно"
Торжественное подписание акта состоялось под председательством маршала Жукова.
Этот день стал символом величайшего триумфа советского народа, одержавшего победу в самой жестокой и кровопролитной войне человечества. Войне, унесшей миллионы жизней. 1418 дней боли, мужества и несломленного духа 📆
В СССР о победе было объявлено в ночь на 9 мая 1945 года, и в этот день в Москве прошел масштабный салют из тысячи орудий.
Десять стран Шенгена временно вернули внутренний пограничный контроль. В их числе Германия, Франция, Австрия, Польша, Чехия, Словакия, Норвегия, Словения, Швеция и Дания.
Причины — нелегальная миграция, террористические угрозы и региональная нестабильность.
Возвращение пограничных проверок означает, что путешественники должны иметь при себе паспорта и другие документы, а также закладывать больше времени на поездки. Несмотря на эти изменения, чиновники уверяют, что принципы Шенгена остаются в силе. Путешественникам рекомендуется проверять информацию о пограничных контролях перед поездкой.
@forbesglobalrus
Димитрий Коченов о решении Большой палаты Суда ЕС по делу Комиссия против Мальты https://verfassungsblog.de/eu-citizenships-new-essentialism/
Читать полностью…
«Вспомнить всё» // ⚖️ Суд отменил персональные санкции против 🇺🇸 юрфирмы
Наш редактор по США каждое утро начинает с сайтов ⚖️ федерального и апелляционного суда округа Колумбия 🇺🇸 – домашних судов всех федеральных органов власти США. Вам мы тоже советуем туда залазить – там последнее время много интересного. В частности, было разрешено дело о персональных санкциях против юрфирмы.
6 марта Дональд Трамп подписал указ 14230 «О борьбе с рисками, исходящими от Perkins Coie LLP». Согласно документу, десятилетиями эта юрфирма вредила США; содействовала кандидату Хиллари Клинтон в «краже выборов»; дискриминировала собственных сотрудников и т.д.
На этих основаниях против юрфирмы были применены следующие меры:
✅ у неё было отозвано разрешение на оказание юридической помощи, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну
✅ органам исполнительной власти надлежало провести ревизию всех заключённых с ней контрактов и разорвать таковые, а также им стало запрещено привлекать её к оказанию юридических услуг для федерального 🇺🇸 правительства в будущем
Юрфирма оспорила НПА в суд как произвольный и не соответствующий Первой поправке к Конституции. 2 мая федеральный 👩⚖️ судья Берил Хауэлл признала указ недействительным и не подлежащим применению как несоответствующий Конституции. Главные выводы:
1️⃣ Конституция США предоставляет повышенную защиту от действий и злоупотреблений исполнительной власти, подобных тем, что предписаны в указе 14230
2️⃣ правительственные должностные лица, включая президента, не могут подвергать отдельных лиц ответным мерам возмездия за совершенные ими действия и выраженные мнения, охраняемые Конституцией
3️⃣ вышеуказанные лица не могут использовать власть для наказания или подавления нежелательно выраженного мнения; а также не вправе осуществлять власть в личных целях или произвол
Решение в деле Perkins Coie LLP v. U.S. Department of Justice et al здесь.
#курьёз #санкции #casestudy
🪙 Штрафы за платежи криптовалютами для граждан составят до 200 тысяч рублей
Госдума может ввести штрафы за платежи криптовалютой в России — соответствующий законопроект, разработанный Минфином и Центробанком, уже поступил в парламент, сообщил директор юридического департамента Банка России Андрей Медведев на Петербургском международном юридическом форуме (передает РБК).
Для физических лиц штрафы могут составить от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 700 тысяч до 1 млн рублей. Сама криптовалюта, которая использовалась как «незаконное средство платежа», будет конфисковываться.
🔺 Ответственность достаточно жесткая на общем фоне КоАП (кодекс об административных правонарушениях — FM)», — отметил Медведев.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
🇲🇺Маврикий хочет извлечь выгоду из бума богатства, связанного с его репутацией налогового убежища. ⨯ [Bloomberg]
.............................................................
→ Маврикий стремительно превращается в центр притяжения капитала: к 2033 году число миллионеров на острове может вырасти почти вдвое. Новое правительство активно привлекает семейные инвестиционные компании, управляющих активами и компании в сфере финансовых технологий, чтобы снизить зависимость экономики от туризма и недвижимости.
Страна воспринимается как налоговое убежище (максимальный подоходный налог — 20%, отсутствует налог на наследство и прирост капитала), но власти подчеркивают: Маврикий — это не офшор, а эффективно управляемая налоговая юрисдикция.
💎Растет интерес к «золотой визе», элитной недвижимости и роскошному стилю жизни — на остров массово переезжают обеспеченные иностранцы.
❗️ Юристы направили в КС экспертное заключение против расширительного толкования «закона Лугового». Российская арбитражная ассоциация (РАА) просит не применять антиисковые запреты к нейтральным юрисдикциям.
🔺В научном заключении (amicus curiae) эксперты указали на проблему: суды трактуют статьи 248.1 и 248.2 АПК слишком широко. Их применяют даже к дружественным юрисдикциям, включая Гонконг. Такой формальный подход вредит российскому бизнесу и подрывает доверие к судебной системе.
🔹 Гонконгский арбитраж тесно связан с Россией, пишут юристы. Ведь это первый иностранный арбитражный центр, получивший статус постоянно действующего учреждения от Минюста. В центре работают русскоязычные сотрудники, регламент доступен на русском языке. По данным исследований, с марта 2022 по август 2024 года 25% российских компаний выбрали HKIAC для разрешения споров.
🔹 Гонконг сохраняет нейтральную позицию и не поддерживает санкции против России. Арбитражные сборы можно оплатить в юанях, для въезда не нужна виза, а интересы сторон представляют юристы из дружественных стран.
«Судам следует отходить от шаблонного антиарбитражного подхода и анализировать фактические обстоятельства каждого конкретного дела, чтобы установить, действительно ли российская компания лишена доступа к правосудию за рубежом», — считает Роман Зыков, генеральный секретарь Арбитражной ассоциации.
В Европе все труднее получить ВНЖ, сообщает Bloomberg. Ужесточения правил получения виз квалифицированных работников и программ гражданства по происхождению усложняют процесс для всех, особенно в таких популярных странах, как Италия и Ирландия.
Агентство уточняет, что это происходит на фоне растущего спроса на европейские ВНЖ среди американцев, которые хотят покинуть страну.
При этом даже те европейские страны, в которых еще недавно были достаточно гибкие правила получения ПМЖ или гражданства, сейчас начали их ужесточать.
Как пишет Bloomberg, выросло число заявлений на получение ирландского гражданства по происхождению — в США живет много выходцев из Ирландии, и получение гражданства упрощен только для тех, чьи родители или дедушки с бабушками были ирландцами.
Италия теперь принимает заявки на гражданство по происхождению тоже только от людей, у которых из Италии в Америку приехали родители или дедушки с бабушками. Раньше на итальянское гражданство могли претендовать те, кто нашли у себя итальянские корни времен зарождения современного итальянского государства — в 1861.
Новые строгие требования для получения гражданства вводит и Великобритания.
Американцы активно ищут европейское резидентство из-за ужесточения иммиграционных правил и политической ситуации в США при администрации Трампа. Число американцев, нанятых европейскими компаниями, выросло на 16%, по данным компании Deel.
Также суд ЕС признал золотой паспорт Мальты незаконным, что негативно сказалось на перспективах инвесторских виз. Тем не менее, спрос на визы для инвесторов, пенсионеров и цифровых кочевников растет.
@forbesglobalrus
🇯🇵ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЯПОНИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЕГО СТРАНЫ ХУЖЕ, ЧЕМ У ГРЕЦИИ. — Так он отверг призывы к сокращению налогов. ⨯ [Bloomberg]
.............................................................
Исиба призвал к осторожности с госрасходами на фоне роста стоимости заимствований после повышения ставок Банком Японии.
🇪🇺 Евросоюз ужесточает санкционное регулирование в отношении ведущих российских бизнесменов.
▪️Предприниматели, продавшие активы или ушедшие с должностей после начала СВО, останутся под санкциями, пока не докажут отсутствие даже неформального контроля над бизнесом.
▪️Помимо этого, Советом ЕС будет учитываться публичное осуждение лицом военных действий России на Украине.
▪️Также санкции смогут вводить против тех, кто помогал бизнесменам в отчуждении активов.
Юристы отмечают, что поправки перекладывают бремя доказывания на подсанкционных лиц и существенно усложняют возможность оспаривания ограничительных мер. Подробнее — в материале «Ъ».
▪ Подписывайтесь на «Ъ»|Оставляйте «бусты»
⚠️ США готовят крупнейшее послабление банковских требований за десятилетие
Американские регуляторы планируют изменить расчета коэффициента левериджа (SLR), который обязывает крупнейшие банки держать высокий уровень капитала по отношению ко всем активам.
Речь идет о самом значительном смягчении с 2010-х годов, которое должно упростить участие банков в рынке госдолга США. Конкретные параметры реформы могут быть представлены уже летом.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
В преддверии 10-й ежегодной российской юридической конференции «Российский бизнес за рубежом в условиях геополитической неопределенности – выход есть!» Международная юридическая группа Amond & Smith Ltd, Юридический Форум Мастеров и Академия BEPS приглашают вас 15 мая (Четверг) в 11:00 (МСК) на эксклюзивное ОН-ЛАЙН мероприятие: Круглый стол для IT-компаний — «Как выйти на рынок ОАЭ и другие международные рынки: практический план действий».
👥 Ключевые эксперты:
▪️Михаил Зимянин — Управляющий партнёр и основатель Amond & Smith Ltd.
▪️Владимир Фокин — Партнер, руководитель практики налогов и валютного регулирования Amond & Smith Ltd., партнер Адвокатского бюро «Линия Права», кандидат юридических наук, адвокат, автор учебных пособий.
▪️Эльза Хайрутдинова — Руководитель офиса Amond & Smith Ltd. в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты)
▪️Софья Гурова — Руководитель группы международного налогового планирования Amond & Smith Ltd.
▪️Кирилл Бондаренко — Руководитель группы международного налогового планирования Amond & Smith Ltd., Член Палаты Налоговых Консультантов РФ.
▪️Евгений Рубинчик — руководитель Торгового Представительства РФ в Финляндии
▪️Рустам Вахитов — Сооснователь Академии BEPS
▪️Николай Андреев — Ведущий налоговый эксперт, основатель Юридического Форума Мастеров
▪️Андрей Власов — Руководитель юридического департамента IThub
▪️Ирина Гриднева, группа компаний Т8
▪️Екатерина Малышева — налоговый директор AliExpress
▪️Антон Торопцев — Руководитель налогового департамента, Международная фармацевтическая компания Teva
В программе круглого стола:
✅ Актуальные вопросы работы в ОАЭ. Виды компаний и различия между ними
✅ ОАЭ и налогообложение - что нужно знать? Ответы на Ваши вопросы
✅ Практикум (налоговое структурирование) расширения бизнеса - как безопасно работать на российском и зарубежных рынках
✅ Льготные налоговые режимы для IT - Гонконг, ОАЭ, Бахрейн, Казахстан, Саудовская Аравия
✅ Искусственный интеллект в ВЭД, аналитике и работе экспертов
Почему стоит участвовать?
Будут рассмотрены:
✅ Актуальные стратегии выхода на рынки ОАЭ и других стран
✅ Практические ответы на актуальные юридические и налоговые вопросы деятельности международных компаний
✅ Инсайты по применению ИИ в юридической практике
✅ Смоделированные кейсы:
- выход IT компании на международный рынок
- построение вертикально интегрированного холдинга;
➡️ Участие свободное. Обязательная регистрация по ссылке.
📥 Вопросы спикерам можете направить на нашу почту: gm@amondsmith.ru
➡️ Бонус - презентация "Обзор успешных кейсов выхода IT компаний на внешние рынки" - по ссылке.
➡️ Для участников предусмотрен отдельный чат, присоединяйтесь по ссылке.
💻 Подробнее про открытие бизнеса в ОАЭ.
📞 По всем вопросам свяжитесь с нами: +7 (495) 419-16-23
✍ Подписаться
#AmondSmith #бизнес #санкции #налоги #банки #счета #счетзарубежом #ОАЭ
План по борьбе с корпоративными преступлениями
12 мая 2025 года Мэтью Галеотти, глава уголовного отдела Министерства юстиции («DOJ»), опубликовал новый план по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики («План по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики») под названием «Focus, Fairness, and Efficiency in the Fight Against White-Collar Crime». В плане по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики изложены приоритеты и цели, которые соответствуют уже сформулированным приоритетам администрации «Америка прежде всего», таким как повышение эффективности правительства путем борьбы с мошенничеством на рынках и в государственных программах США, введение тарифов и преследование за распространение наркотиков.
В частности, перечислены десять «областей с высоким уровнем воздействия» (high-impact area):
📌Растраты, мошенничество и злоупотребления, которые «наносят вред» государственному бюджету;
📌Торговое и таможенное мошенничество, включая уклонение от уплаты пошлин;
📌Рыночные манипуляции или другое мошенничество, особенно если они совершаются аффилированными с Китаем компаниями, котирующимися на биржах США, или через них («субъекты с переменным интересом» или «VIE»);
📌Инвестиционное мошенничество;
📌Нарушения санкций;
📌Преступления, связанные с отмыванием денег;
📌Материальная поддержка корпорациями иностранных террористических организаций;
📌Незаконное производство или распространение наркотиков и опиоидов;
📌Взяточничество, которое влияет на национальные интересы США, подрывает национальную безопасность США, наносит ущерб конкурентоспособности предприятий США или обогащает иностранных коррумпированных чиновников; и
📌Преступления, связанные с цифровыми активами, включая мошенничество инвесторов или потребителей и использование цифровых активов в целях содействия преступной деятельности.
#sanctions #fraud #DoJ #compliancepractice #комплаенс
🪪 Никос Христодулидис заявил, что Кипр присоединится к Шенгенской зоне в 2026 году. Президент подчеркнул, что страна завершит все технические приготовления к концу следующего года, а поддержка Европарламента уже получена. После вступления в Шенген граждане смогут свободно перемещаться по 29 европейским странам без паспортного контроля. Финальное решение будет зависеть от выполнения всех требований и одобрения стран-участниц соглашения. @cyprus_control
Читать полностью…
🇬🇷 #Греция сдать экзамен по языку смогла только половина заявителей на натурализацию
МВД Греции сообщило, что из 4222 заявителей на натурализацию только 2136 человек смогли успешно сдать экзамен на адекватное знание языка (что составляет 50,74%). 12 человек были дисквалифицированы за обман.
Экзамен включает оценку знаний греческого языка, истории, культуры и гражданских прав.
@residenteu поэтому рекомендует не подходить к этому вопросу как к лотерее ⚠️
⚡️🇵🇹 Незаконная иммиграция: разоблачена преступная группа, 13 задержанных, включая сотрудницу МИД
Полиция сообщает, что среди задержанных — семь предпринимателей, одна адвокат и сотрудница Генерального управления по консульским вопросам и португальским сообществам Министерства иностранных дел. По данным следствия, преступная деятельность принесла участникам доход в миллионы евро.
В среду, 7 мая 2025 года, Полиция судебных расследований (PJ) объявила о ликвидации организованной преступной группы, занимавшейся систематическим содействием незаконной иммиграции, коррупцией, отмыванием денег и подделкой документов.
В рамках операции были задержаны 13 человек (семь мужчин и шесть женщин), включая семь предпринимателей, одну адвоката и сотрудницу Генерального управления по консульским вопросам и португальским сообществам Министерства иностранных дел. Полиция провела 40 обысков в жилых и нежилых помещениях в городах Коимбра, Эшпинью, Каррегал-ду-Сал, Амадора, Одивелаш, Лореш и Лиссабон.
Расследование, начавшееся в 2023 году и продолжающееся до сих пор, выявило группу, занимавшуюся массовой и незаконной легализацией иностранных граждан в Португалии, получая за это финансовую выгоду в размере миллионов евро.
Задержанные, в возрасте от 26 до 64 лет и ранее не имевшие судимостей, будут представлены перед судебными органами для определения мер пресечения.
Полиция также сообщила, что в ходе расследования были изъяты доказательства, подтверждающие преступную деятельность группы.
👀 Инфляция в Швейцарии может упасть до 0%. ЦБ страны допускает возможность отрицательной ключевой ставки — Bloomberg
Национальный банк Швейцарии ожидает, что в этом году инфляция в среднем составит 0,4% — это самый низкий уровень за более чем четыре года, пишет агентство. Президент Мартин Шлегель предупредил, что в некоторые месяцы она и вовсе может опуститься ниже нуля.
Падение инфляции связано с укреплением национальной валюты (франка), которая снижает цену импортных товаров. Кроме того, снижение цен обуславливается тарифной политикой Дональда Трампа — она «подтолкнула инвесторов к убежищам, таким как швейцарская валюта», отмечают источники.
По данным Bloomberg, низкие потребительские цены вынудили ЦБ страны снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов до 0,25%. При этом некоторые экономисты прогнозируют, что возможен откат к минусовым процентным ставкам
⭕ Подпишись на RTVI
🇺🇸НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА США ПОТЕРЯЛА 31% НАЛОГОВЫХ АУДИТОРОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОКРАЩЕНИЯ DOGE. ⨯ [Bloomberg]
.............................................................
— Всего агентство покинули более 3600 аудиторов и 18% специалистов по сложным налоговым делам.
Сокращения затронули преимущественно новых сотрудников, нанятых при Байдене. Увольнение более 18 000 работников может привести к потере до $159 млрд налоговых поступлений за 10 лет, а при высоком уровне уклонения — до $1,6 трлн.
⚡️🇨🇾 #Кипр в парламенте обсуждают влияние «золотых» виз за инвестиции на доступность недвижимости для местных
Такую информацию раскрыл кипрский юрист, полагая, что Кипр не Испания, не Ирландия, и не Португалия, чтобы отменять «золотые» визы за недвижимость.
Время, конечно, покажет. Ведь Кипр очень хочет в Шенген!