9376
Новости 🌐 международное налогообложение 🏝 офшоры ⛔️ валютный контроль 🛂 гражданство за инвестиции ✅ ВНЖ и ПМЖ 🔓 Инсайд
🇫🇷🏦🇮🇱Франция заявила, что не обязательно задержит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он въедет в страну, несмотря на непогашенный ордер на арест, выданный МУС. - [статья]
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
МИД Франции в среду заявил, что Нетаньяху может иметь иммунитет от ареста, поскольку Израиль не подписал Римский статут, на основании которого был сформирован МУС.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Bloomberg ✅
🇪🇺 Новые подробности вокруг органа ЕС по борьбе с отмыванием денег
В феврале 2023 года стало известно, что в 🇪🇺 ЕС появится отдельный орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA). Орган будет центром интегрированной системы, состоящей из самого ведомства и национальных органов, имеющих полномочия по надзору в сфере AML/CFT. Штаб-квартира AMLA расположится во 🇩🇪 Франкфурте-на-Майне.
Вчера Европейский парламент выдвинул Бруну Сзего, 🇮🇹 итальянского эксперта и ключевую фигуру в области борьбы с отмыванием денег в 🏦 Банке Италии, в качестве кандидата на пост главы AMLA. Сзего стала предпочтительным выбором в первом раунде слушаний, опередив кандидатов из 🇩🇪 Германии и 🇳🇱 Нидерландов. Теперь её кандидатура ожидает утверждения Европейской комиссией, за которым последует окончательное голосование в Парламенте и одобрение со стороны государств-членов ЕС.
Раннее заместитель председателя комитета 🇪🇺 Европарламента по экономическим и валютным вопросам подтвердила, что AMLA будет заниматься не только вопросами противодействия отмыванию денег, но и сосредоточится на санкциях. Орган начнет работу в 2025 году.
#compliance
🇨🇾 #Кипр рассекретил имена иностранцев, у которых аннулировали «золотые» паспорта
Проверка паспортов, выданных в рамках закрытой программы «Гражданство за инвестиции» продолжается. Как оказалось, на сегодняшний день их изъяли у 86 иностранцев.
Имена 77 из них стали известны. В понедельник, 25 ноября, был обнародован список лиц, у которых забрали кипрские паспорта. В него также вошла информация о юридических фирмах, предоставлявших помощь в подаче документов и получении гражданства инвесторам.
🗣 Morgan Stanley разрешал переводы в российский банк, попавший под санкции — WSJ
Один из крупнейших инвестиционных банков США, Morgan Stanley, оказался в центре расследования издания The Wall Street Journal (WSJ), в котором утверждается, что тот привлекал сомнительных и рисковых клиентов - ради того, чтобы построить свою империю по управлению капиталом.
В материале, основанном на внутренних документах банка, а также интервью с его бывшими и действующими сотрудниками, утверждается, в частности, что банк привлекал богатых и влиятельных клиентов, в том числе из стран с высоким уровнем финансовых, политических и коррупционных рисков - государств Латинской Америки, Венесуэлы, Пакистана и России. Выяснилось, что банк работал с миллиардером Евгением Швидлером, который был санкционирован Великобританией после начала российско-украинского конфликта.
Отдельно в расследовании отмечается взаимодействие с неназванным санкционированным российским банком. Так, один из документов показал, что подразделение E*Trade, цифровая торговая платформа банка, обслуживало тысячи счетов клиентов, проживающих в России, и перевело в страну значительные суммы — около $13 млн. Более того, E*Trade даже не блокировала попытки отправить деньги в российский банк, находящийся под санкциями, утверждает издание со ссылкой на документ.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
❗️ Госдума приняла закон о налогообложении операций с криптовалютой. Документом вводятся правила налогообложения доходов и расходов от майнинга, купли-продажи цифровой валюты и обязанности операторов майнинговой инфраструктуры.
✔️ Подписывайтесь на «Ъ»|Оставляйте «бусты»
⚡️🇨🇾 #Кипр отменит «золотую» визу? Похоже, что вероятность растет /channel/citizenshipmaster/753 🛂 Сохранят ли «ускоренное» получение гражданства? Похоже, что тоже могут… Например, «паспорт таланта» во Франции - это виза, а не гражданство за знание языка, и трудоустройство в некой компании…
Читать полностью…
🇭🇰 Законодатели США считают, что Гонконг становится центром финансовых преступлений
Американские законодатели, возглавляющие специальный комитет по Китайской коммунистической партии в Палате представителей США, направили письмо министру финансов Джанет Йеллен, в котором заявили, что Гонконг превращается в центр финансовых преступлений.
По их мнению, Гонконг стал ключевым звеном в обходе санкций, отмывания денег и незаконной торговле, пишет издание The Wall Street Journal (WSJ), которое ознакомилось с черновиком письма. Законодатели утверждают, что специальный административный район КНР используется для экспорта западных технологий в Россию, создания подставных компаний для покупки нефти из Ирана, управления “теневым флотом”, обслуживающим Северную Корею и других нарушений американских экспортных ограничений.
🔺 Гонконг превратился из надежного международного финансового центра в ключевого участника усиливающейся авторитарной коалиции, включающей Китай, Иран, Россию и Северную Корею, — говорится в письме. — Теперь мы должны задаться вопросом, насколько уместна давняя политика США в отношении Гонконга, особенно в отношении его финансового и банковского секторов”.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
Национальный совет Австрии принял новый закон о санкциях и AML
Ключевое изменение:
- С 2026 года Управление по финансовому рынку (FMA), а не Национальный банк Австрии (OeNB) будет отвечать за мониторинг санкций в соответствии с международным правом.
- Это также повлечет за собой расширение круга контролируемых компаний — например, за счет включения страховых компаний, поставщиков услуг криптоактивов и компаний по ценным бумагам — а также расширение полномочий органов.
#AML #sanctions #EU #комплаенс #compliancepractice
🇺🇸🤑Илон Маск побил собственный рекорд 2021 года и стал самым богатым человеком в истории. Состояние Маска достигло рекордной отметки в $348 миллиардов благодаря послевыборному буму. - [статья]
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Bloomberg ✅
🇷🇺 #Россия Илья Куснирович - налоговый резидент 🇦🇲 Армении, сообщает РБК
Он стал контролировать британскую компанию держателя брендов через 🇮🇹 итальянский паспорт.
Корпоративные налоги, импортные пошлины и замена подоходного налога: планы Дональда Трампа / Corporate Taxes, Import Tariffs, and Income Tax Replacement: Donald Trump’s Plans
For access to the English version of the post, click the Instant View link below 👇
В рамках программы Дональда Трампа рассматриваются значительные изменения, включая снижение корпоративного налога, введение высоких тарифов на импорт и возможную замену части подоходного налога на пошлины. Эти идеи направлены на поддержку внутреннего производства и перераспределение налоговой нагрузки.
❗️Ключевые предложения налоговой политики 2024❗️
1️⃣ Снижение корпоративного налога:
В 2017 году Закон о сокращении налогов и увеличении занятости (TCJA) снизил ставку корпоративного налога с 35% до 21%. Это сокращение было нацелено на привлечение инвестиций и повышение конкурентоспособности американских компаний на глобальном рынке.
В своих предложениях Трамп предлагает уменьшить текущую ставку корпоративного налога ещё на 1%, до 20%, а для компаний, производящих свою продукцию в США, ставка может быть снижена до 15%. Такое предложение поддерживает внутреннее производство, стимулируя компании оставаться и развиваться в США.
2️⃣ Введение высоких импортных пошлин:
Трамп предложил установить базовую пошлину в 20% на все импортируемые в США товары, с повышением до 60% для товаров из Китая.
Эта мера нацелена на защиту американской промышленности, снижение зависимости от внешних поставок и поддержку внутреннего производства. Тем не менее, такие пошлины могут привести к росту цен на импортные товары и вызвать инфляционное давление.
3️⃣ Замена части подоходного налога на импортные пошлины:
Трамп также выдвинул идею заменить федеральный подоходный налог импортными пошлинами. Этот план, озвученный в ходе интервью и встреч с республиканскими законодателями, вызвал серьезные вопросы в контексте своей реализации.
Конкретные детали пока не озвучены, но такое изменение может кардинально повлиять на структуру налоговых поступлений и доступность товаров, а также создать дополнительные сложности для бизнеса, так как импортеры будут нести основные расходы, которые затем переложатся на потребителей.
#выборыСША #USTaxCIS
🇩🇪 #Германия консерваторы хотят отменить ускоренное получение гражданства
После февраля 2025 года мечта об ускоренном получении гражданства Германии за 3-4 года может испариться, в случае победы консерваторов на выборах.
Просьба очередь не занимать!
Налог на наследство, дарение и устранение двойного налогообложения: планы Дональда Трампа / Estate, Gift Tax, and Double Taxation Relief: Donald Trump’s Plans
For access to the English version of the post, click the Instant View link below 👇
Одним из следующих ключевых предложений является сохранение льгот по налогу на наследство и дарение, а также устранение двойного налогообложения для граждан США, живущих за рубежом.
Эти меры направлены на снижение налогового бремени для семей и граждан, работающих за границей, и могут существенно повлиять на планирование активов.
❗️ Ключевые предложения налоговой политики 2024❗️
1️⃣Сохранение пожизненного вычета по налогу на наследство и дарение:
В настоящее время налог на наследство и дарение регулируется положениями Закона о сокращении налогов и увеличении занятости (TCJA), принятого в 2017 году. Этот закон удвоил пожизненный вычет по этим налогам — в 2024 году он составляет $13,610,000 на человека, но в 2026 году, при отсутствии новых изменений, этот вычет вернется к прежнему значению ($6-7 млн).
Дональд Трамп предлагает сохранить высокий порог освобождения от налога и сделать данные льготы постоянными. Это позволит резидентам США передавать значительные активы без уплаты федерального налога, что окажет существенную поддержку семьям, сохранив их капитал для будущих поколений.
2️⃣Устранение двойного налогообложения для граждан США, живущих за границей:
В США применяется система налогообложения по гражданству, согласно которой все граждане США и обладатели грин-карт обязаны декларировать доходы и уплачивать налоги в США, независимо от места проживания. Дональд Трамп предложил изменить этот подход, освободив американцев за границей от двойного налогообложения, что могло бы значительно облегчить финансовую нагрузку для миллионов граждан, которые работают или живут за пределами США.
Конкретные детали предложения Трампа пока неизвестны, поэтому остаётся неясным, как именно будет устроен процесс освобождения от двойного налогообложения. Изменения могут упростить налоговое планирование для граждан, работающих за рубежом, но без конкретных параметров сложно понять, как это будет работать на практике и какие требования останутся в силе.
#выборыСША #USTaxCIS
🇰🇿 #Казахстан дал гражданство 6665 россиянам с 2022 года
Пресс-служба МВД сообщила, что из 6665 россиян 2199 являются этническими казахами.
Недавно Казахстан получил для своих граждан безвизовые поездки в 🇨🇳 #КНР (30 дней за одну поездку, или до 90 дней в течение 180-дневного периода). ✅ Но рекордсменом по безвизовому пребыванию в КНР является 🇦🇲 #Армения (разрешено без визы до 90 дней в течение 180-дневного периода).
@residenteu всегда в курсе нюансов иммиграции, гражданства и ВНЖ
❗️🇺🇸🏦🤑Уже в следующем году США могут столкнуться с резким ростом стоимости заимствований и потрясениями на финансовых рынках, если государственный долг будет продолжать стремительно накапливаться. - [статья]
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Bloomberg ✅
Интересная статья в NYT о том, как китайская полиция не совсем законно помогает пополнять местные бюджеты за счет штрафов и конфискации имущества предприятий из других регионов. На юридическом языке это называется «межрегиональное правоприменение для извлечения прибыли» (跨省逐利性执法) и в основном затрагивает малый и средний по китайским меркам бизнес.
Проблема с «правоприменением для извлечения прибыли» на местном уровне существует достаточно давно и признается китайским Министерством общественной безопасности, которое в 2021 г. выпустило отдельный документ на этот счет. Он содержит несколько указаний:
1) запрет на прямое или скрытое установление нормативов по сборам штрафов;
2) запрет на использование уголовных мер для вмешательства в гражданские и экономические споры;
3) строгое соблюдение законодательства при аресте имущества и конфискации незаконно полученного дохода и запрет на обращение в собственность государства законного имущества, которое не подлежит изъятию;
4) взыскание штрафов строго по закону без замены штрафами ареста или тюремного заключения.
Кроме того, Министерство общественной безопасности КНР требует от местной полиции не нарушать правила подведомственности дел в целях извлечения дохода в виде штрафов и конфискации имущества.
Из статьи можно увидеть, что проблема по-прежнему существует и выходит за пределы регионов: теперь полиция «работает» с бизнесом не только на своей территории, но иногда выезжает в другие провинции в поисках дополнительного дохода. Это нарушает правила, но может быть очень выгодным для местных бюджетов: в статье есть пример, когда полиция из Гуандуна после возбуждения уголовного дела в отношении компании из другого региона арестовала и перевезла сотрудников, ответственных за финансы компании, и заставила их перевести на счет управления полиции около 300 млн юаней жэньминьби со счетов компании + 20 млн юаней жэньминьби со счетов участников (со слов компании, которая написала об этом в вичате).
Банкноты в $50 и $100 старого образца перестали принимать в обменниках Анкары, убедился корреспондент РИА Новости.
Объясняют это большим количеством фальшивок на рынке. Официальных комментариев властей пока нет.
#ОАЭ 🇦🇪 #налоговыепроцедуры
Налоговая служба ОАЭ выпустила обновленную версию руководства по частным разъяснениям с учетом последних изменений по корпоративному налогу.
Канал «Ошибка резидента»
🇪🇺 #ЕС Европарламент ПРЕДЛОЖИЛ лишить 🇻🇺 #Вануату шенгенского безвиза на постоянной основе
Пока действует временное приостановление.
РЕШЕНИЕ по предложению примет Совет ⚠️
🇨🇾 #Кипр Вкладчики бывшего Laiki Bank получат 90 млн евро
Ликвидатор Laiki Bank Августинос Папафомас продал пакет акций Bank of Cyprus, которым ранее владела лопнувшая банковская организация. Цена составила 90,9 млн евро, но имя покупателя пока не раскрывается. https://sb-cyprus.com/finance/8355-vkladchiki-byvshego-laiki-bank-poluchat-90-mln-evro
О сделке написало издание Bloomberg и другие финансовые СМИ за пределами Кипра. Ранее кипрское издание StockWatch сообщало, что ликвидатор близок к продаже акций Bank of Cyprus, принадлежавших бывшему Laiki Bank.
Транзакцию провел немецкий Deutsche Bank. Цена пакета из 21,5 млн акций составила 90,9 млн евро или 4,23 евро за акцию. Это 4,8% акционерного капитала Bank of Cyprus.
О том, кто стал покупателем нет никаких упоминаний. Сам Августинос Папафомас не смог ответить на вопрос журналистов, так как находится за границей. StockWatch предполагает, что покупателем могла выступить Ассоциация банковских служащих Кипра (ЭТИК).
Незадолго до этого ЭТИК продала свою долю в Hellenic Bank греческой группе Eurobank за 243 млн евро.
От сделки выигрывают бывшие вкладчики Laiki Bank, которые потеряли свои сбережения во время банковского кризиса 2013 года.
В 2017 году ликвидатор активов бывшего Laiki Bank Клеовулос Александру продал аналогичный пакет акций Bank of Cyprus по цене 3,05 евро за акцию. Несколько недель назад CarVal продал 13 млн акций (3% акционерного капитала) Bank of Cyprus по цене 4,2 евро за акцию. Теперь CarVal владеет примерно 27 млн обыкновенных акций Bank of Cyprus, что соответствует примерно 6% акционерного капитала.
Мы рады представить вам документ с полным сравнительным анализом налоговых инициатив Д. Трампа и К. Харрис, который охватывает ключевые аспекты, такие как налогообложение доходов, капитала, наследства и корпоративные налоги.
Мы надеемся, этот обзор поможет вам оценить возможное влияние предполагаемых изменений на вашу налоговую стратегию и планирование.
#выборыСША #USTaxCIS
Спецпрокурор Джек Смит попросил суд прекратить дело против Трампа о попытке удержать власть после проигранных выборов в 2021 году.
Ранее пресс-секретарь избранного президента США сообщил, что Дональд Трамп планирует уволить всю команду спецпрокурора, который выдвигал против него обвинения.
😎 Подписаться на IZ.RU | Отправить новость ✉️
Кипр планирует вступить в НАТО, сообщает греческая газета Kathimerini.
Теоретические и практические аспекты такого плана обсуждались на встрече президента островного государства Христодулидиса с Байденом.
Параллельно Кипр обратился к США с просьбой выполнить три основные стратегические задачи. Во-первых, получить возможность закупать оборонное оборудование в США. Во-вторых, совместная подготовка членов Национальной гвардии Кипра в военных академиях США. Третья цель — решающий вклад США в постепенную модернизацию оборонного потенциала и вооруженных сил, объектов и средств Кипра до стандартов НАТО.
⚡️🇮🇱 #Израиль Национальный совет безопасности рекомендовал израильтянам воздержаться от поездок в ОАЭ 🇦🇪
«21 ноября террористы совершили убийство израильского гражданина в ОАЭ. Существует опасение, что угроза для израильтян и евреев в этом регионе сохраняется», — заявил советник Нетаньяху.
Был убит раввин Цви Коган, возглавлявший миссию Хабад в Абу-Даби (гражданин Молдовы и Израиля).
Румыния станет криптовалютным раем 👏
В Румынии доходы от криптовалют будут освобождены от подоходного налога. Это предусмотрено поправкой, принятой парламентом к Закону о принятии Постановления о налоговой амнистии.
"Индивидуальные налогоплательщики освобождаются от уплаты подоходного налога на доходы, полученные от разницы между доходом от инвестиций в виртуальных валютах, купленных с целью перепродажи, и доходами, полученными в виртуальных валютах, до 31 июля 2025 года включительно", - говорится в официальном сообщении.
Благодаря этой временной мере инвесторы смогут переводить заработанные суммы в качестве инвестиций в кредитные учреждения Румынии, генерируя дополнительный денежный поток в экономике.
🇲🇪🇷🇺🇧🇾 Черногория введет визы для граждан 11 стран, в том числе России и Беларуси до 2027 года.
Черногория-Новости
Китай продолжит расширять список стран, граждане которых смогут въезжать в Китай без визы. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, в период с 30 ноября 2024 года по 31 декабря 2025 года безвиз введут для граждан Болгарии, Румынии, Мальты, Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Эстонии, Латвии и Японии. Напомним, что безвизовый въезд на территорию Китая уже разрешен для граждан 38 стран. Они могут пребывать в КНР не более 30 дней.
Читать полностью…
🇦🇲 #Армения все больше объявлений о гражданстве «всем»
Одна из историй гражданства Армении за заслуги. Одна подруга пообещала другой подруге за «символическую» сумму https://moskvichmag.ru/gorod/top-menedzher-tsuma-poteryala-million-pytayas-oformit-grazhdanstvo-armenii/amp/
⚠️ Очень рекомендуем не доверять призывам сделать армянское гражданство «за заслуги» (со скидкой тем более).
По закону гражданство в упрощенном порядке предоставляется по ограниченному количеству оснований! И преимущественно при наличии прямой связи с армянской нацией (по папе, маме, бабушке, дедушке; также родители граждан Армении вправе). В обычном порядке можно претендовать на гражданство через 3 года легально оформленного резидентства.
@residenteu
💶 Кроме того, снижена максимально возможная сумма штрафа — с 20 000 до 5000 евро.
https://evropakipr.com/biznes/parlament-kipra-umenshil-shtrafy-za-nesvoevremennuyu-podachu-informacii-o-konechnyh
💡
Богатство даёт свободу, но лишь до поры до времени. Стоит немного переступить грань, и уже не ты владеешь им, а оно начинает владеть тобой. Ты становишься его слугой, тратя на него своё время, мысли, привязываясь к людям, месту или государству. И всё это может идти вразрез с твоими истинными желаниями и внутренней свободой.
