9376
Новости 🌐 международное налогообложение 🏝 офшоры ⛔️ валютный контроль 🛂 гражданство за инвестиции ✅ ВНЖ и ПМЖ 🔓 Инсайд
#ОАЭ Совет свободных экономических зон Дубая (DFZC) сегодня объявил об успешной имплементации инициативы «Единого паспорта свободной зоны» (One Freezone Passport). Инициатива направлена на упрощение ведение бизнеса между различными фризонами в Дубае, предоставляя компаниям беспрепятственный доступ к нескольким свободным зонам при сохранении одной лицензии.
Сообщается, что компания Louis Vuitton стала первой компанией в ОАЭ, в отношении которой управление фризоны Всемирного торгового центра Дубая (DWTCA) применило эту инициативу. Упрощенный процесс расширения лицензии свободной зоны из фризоны JAFZA во фризону DWTC был завершен за пять дней: Louis Vuitton сохранит свои складские операции во фризоне Джебель-Али (JAFZA), одновременно открыв свой корпоративный офис в здании One Za’abeel в DWTC.
💙 FT: JPMorgan рассматривает выдачу кредитов под залог криптовалюты
JPMorgan изучает возможность кредитования клиентов под залог криптовалютных активов, сообщает FT. Уже в следующем году банк может запустить соответствующую программу под залог биткоина или Ethereum, однако источники газеты предупредили, что планы могут поменяться. В JPMorgan от комментариев отказались.
Газета пишет, что обсуждение подобной инициативы банками подчеркивает меняющееся отношение финансовой отрасли к взаимодействию с криптоактивами. В июле в США приняли закон Genius Act, который регулирует проведение платежей с использованием стейблкоинов. Еще до этого JPMorgan объявил о готовности кредитовать клиентов под залог их активов в криптовалютных ETF.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
Что еще? Временное закрытие бизнеса на 48 часов, арест долей в компаниях и запрет на удаление компаний-должников из реестра.
https://evropakipr.com/nedvizhimost/na-kipre-hotyat-zapretit-oplatu-arendy-nalichnymi-svyshe-500-evro-v-ramkah-nalogovoy
Лишение свободы за нарушение санкций
Согласно пресс-релизу Таможенной службы Германии, 8 июля Марбургский земельный суд приговорил гражданина к 5 годам тюремного заключения за экспорт автомобилей класса люкс в РФ в нарушение санкций ЕС.
Мужчина был признан виновным по 71 отдельным пунктам обвинения.
Суд также конфисковал около €5 млн валовой выручки от продажи автомобилей.
#sanctions #compliancepractice #court #sanction_violation #EU
💰 БАГАЦ против Налогового управления и Банка Израиля: вопрос оплаты налогов с криптовалютных операций
Если проблемы с израильскими банками вам знакомы, то история двух местных компаний покажет вам новый уровень регуляторного абсурда в Израиле.
Компании "Пиксельнер" и "49 Ахзакот", ведущие деятельность по торговле цифровыми валютами, подали срочную петицию в БАГАЦ (Высший суд справедливости) под номером N47989-07-25 против Налогового управления и Банка Израиля.
Суть обращения
Истцы добиваются разрешения на уплату налоговых начислений в размере около 3,5 миллиона шекелей напрямую со своих зарубежных банковских счетов. Причина этого запроса — отказ израильских банков принимать средства, происхождение которых связано с цифровыми валютами, даже если эти источники надлежащим образом задекларированы.
Компании называют сложившуюся ситуацию "исключительной и абсурдной", подчёркивая, что они готовы исполнить свои налоговые обязательства, но сталкиваются с препятствиями, не позволяющими это сделать.
Позиция государства и последствия
Компании заявили, что неоднократно обращались в Налоговое управление с просьбой разрешить такой способ уплаты налогов, но получали отказ. В результате, сумма налоговых начислений продолжает увеличиваться за счёт процентов и индексации. На активы компаний также накладывались аресты, которые впоследствии были отменены.
"Пиксельнер" и "49 Ахзакот" напомнили, что в декабре 2023 года Налоговое управление выпустило "временное предписание" по приёму налоговых платежей от децентрализованных средств. Однако это предписание было ограничено только физическими лицами, не предоставляя решения для юридических лиц.
Потенциальный ущерб государству и отрасли
В петиции утверждается, что отказ в возможности уплаты налогов из-за рубежа не только нарушает права компаний, но и наносит прямой финансовый ущерб государственной казне, так как миллионы шекелей остаются невыплаченными. Истцы также отмечают, что текущая ситуация серьёзно влияет на всю сферу торговли цифровыми валютами в Израиле, где сотни компаний сталкиваются с аналогичными структурными проблемами.
Официального ответа от Налогового управления или Банка Израиля на петицию пока не поступало.
Что вы думаете об этой "уникальной" системе: государство хочет налоги, но банки, похоже, делают всё, чтобы их не получить? Сталкивались ли вы или ваши клиенты с подобными "сюрпризами" при работе с криптовалютой в Израиле? Делитесь своими историями и мнениями в комментариях!
Источник новости на иврите - здесь
НАЛОГИ I БАНКИ I ИЗРАИЛЬ I Aдв. Анна Цабари
🇨🇳🇪🇺КИТАЙ УГРОЖАЕТ ОТВЕТОМ НА САНКЦИИ ЕС ПРОТИВ БАНКОВ И КОМПАНИЙ. ⨯ [Bloomberg]
.............................................................
→ ЕС ввел санкции против двух китайских банков и пяти компаний, базирующихся в Китае, в рамках последнего раунда санкций против России в связи с ее вторжением на Украину.
Китай заявил, что санкции «нанесли серьезный ущерб торговым, экономическим и финансовым связям» и пообещал предпринять необходимые шаги для «защиты законных прав и интересов китайских компаний и финансовых учреждений».
ЕС ввел санкции против 22 российских банков
Евросоюз расширил санкционный список, включив в него 22 российских банка, а также ряд промышленных предприятий и зарубежных компаний, связанных с Россией.
Среди банков, попавших под ограничения, – Т-Банк, Яндекс Банк, Озон Банк, Сургутнефтегазбанк, Севергазбанк и Энерготрансбанк. В перечень также вошли: банк Санкт-Петербург, банк Дом. РФ, банк Финам, банк ЦентроКредит, Меткомбанк, Генбанк, БыстроБанк, Татсоцбанк, банк Зенит, Трансстройбанк, Экспобанк, Локо-Банк, Ланта-Банк, Банк-131 и РостФинанс Банк.
🇺🇸 Крипто Царь США Дэвид Сакс: законопроект Genius Act создаст спрос на казначейские облигации США.
Дэвид Сакс заявил, что появится революционная платёжная система которая была создана специально для платежей.
Британские власти разрешили своим финансовым организациям и международным депозитариям Euroclear и Clearstream операции с активами, заблокированными из-за наличия в цепочке хранения попавшего под санкции брокера. Речь идет и о разблокировке средств, но есть условие, что инвестиции должны быть сделаны до попадания участника цепочки под ограничение. Генеральная лицензия определяет брокеров неоднозначно, и судя по ее тексту, под определение попадает и НРД, указал адвокат NSP Глеб Бойко
Читать полностью…
Во Внуково прилетела пассажирка, дама с Кольтом 45 калибра и $138 000.
Пассажирка имеет двойное гражданство и прилетела в Москву из Далласа транзитом через Турцию. Таможня завела дела о контрабанде оружия и валюты. Суд отправил её под стражу.
ГНС выведена из состава Министерства финансов КР
Согласно Указу Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, Государственная налоговая служба выведена из структуры Министерства финансов и включена в состав Кабинета Министров Кыргызской Республики.
В соответствии с Указом, ГНС также передаются функции контроля за производством и оборотом алкогольной продукции и ювелирных изделий.
Эти изменения направлены на повышение эффективности налогового администрирования, ускорение цифровизации процессов и внедрение маркировки товаров, сокращение дублирования функций за счёт объединения регулирования спиртовой и ювелирной отраслей в одном ведомстве, а также на усиление борьбы с контрабандой и теневой экономикой.
🇲🇹 #Мальта официально перешла от гражданства за инвестиции к австрийской модели - гражданству за заслуги
16 июля Мальта официально объявила о завершении своей широко известной программы гражданства за инвестиции («золотого паспорта»).
Теперь механизм предоставления гражданства Мальтой будет полностью закрыт и субъективен на основании национальной оценки каждого достойного кандидата по установленному в законе перечню критериев.
Австрийская модель не гарантирует получение гражданства, как это было в случае с инвестиционным гражданством.
https://www.maltatoday.com.mt/news/national/136007/malta_to_scrap_golden_passport_scheme_widen_criteria_for_citizenship_through_exceptional_services
https://www.independent.com.mt/articles/2025-07-16/local-news/Malta-to-scrap-passport-scheme-citizenship-to-be-obtained-on-merit-6736271698
https://www.imidaily.com/europe/malta-scraps-mein-policy-for-expanded-merit-based-system/
"Bahama mama" // +1 юрисдикция 🌴 будет исключать из регистра при попадании судна под санкции
🇧🇸 Морское управление Содружества Багамских Островов 14 июля опубликовало предостережение для судовладельцев и операторов морских судов о рисках санкций. В документе отмечено:
✅ если какое-либо морское судно попадёт под санкции 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Великобритании или самих 🇧🇸 Багамских Островов, то вероятным результатом будет исключение его из регистра морских судов
✅ владельцам, фрахтователям и операторам перед заходом в 🇷🇺 российские порты рекомендовано провести тщательную проверку для выявления и решения любых потенциальных проблем, связанных с санкциями или другой запрещенной деятельностью
У Багам на сегодняшний день один из крупнейших в мире регистров морских судов.
В прошлом году подобное предостережение выпускала 🇵🇦 Панама, после чего начала снимать свой флаг с попавших под санкции морских судов.
#комплаенс
⚡️🇬🇪 #Грузия на фоне рисков отключения от SWIFT хочет присоединиться к китайской системе платежей CIPS.
Нацбанк Грузии обсуждает возможности сотрудничества с китайской трансграничной межбанковской платежной системой.
Об этом сообщили в ведомстве после встречи его руководителя Натии Турнавы с президентом CIPS Фу Хуаном в Тбилиси.
Ранее сообщалось, что в среду Европарламент принял резолюцию с требованием отключить Грузию от международной банковской системы SWIFT.
«Работать больше невыгодно». Экономист Андреас Пайхль раскритиковал систему соцпомощи в Германии
Известный немецкий экономист, директор мюнхенского Центра макроэкономики и исследований ifo Андреас Пайхль выступил с резкой критикой системы социальной поддержки в Германии. По его словам, в нынешнем ее виде некоторым людям «просто невыгодно больше работать».
Пайхль приводит конкретный пример: если семья в Мюнхене зарабатывает 3500 или 5500 евро брутто, то на руках у нее останется почти одинаковое количество денег. Разница исчезает из-за того, что при более высокой зарплате семье не выплачивают пособие на жилье и пособие на ребенка.
«Из тех, кто получает гражданское пособие, около четырех миллионов человек считаются потенциально трудоспособными, но из них только около 800 000 работают. При этом у нас нехватка рабочей силы. Востребованы не только квалифицированные работники, но и люди без образования. Тот факт, что работает только пятая часть получателей пособия, также объясняется отсутствием стимулов», — объяснил экономист в интервью Süddeutsche Zeitung.
💍 В Республике Кипр раскрыта международная сеть фиктивных браков с доходом более миллиона евро. Уголовный суд Ларнаки признал виновными пятерых человек, причастных к организации фиктивных браков для получения ВНЖ и свободного передвижения по ЕС.
Схемой руководил 40-летний гражданин Пакистана, его жена, гражданка Португалии, занималась вербовкой невест. Также участвовали двое граждан Индии, отвечавшие за организацию на Кипре.
🇪🇦Сколько резидентов на спецрежиме Бекхема в Испании? Обновление 2023
👉 2016 было 5 628 чел с декларируемым доходом в Испании 915 млн евро (по 162,5 тыс евро в год)
👉 2017 - 6 729 чел и 1,089 млн евро (по 161,8 тыс евро годового дохода)
👉 2018 - 8 147 чел и 1,298 млн евро (по 159 тыс евро)
👉 2019 - 9 666 чел и 1,522 млн евро (по 157,5 тыс евро)
👉 2020 - 10 410 чел и 1,666 млн евро (по 159,9 тыс евро)
👉 2021 - 11 756 и 1,851 млн евро (по 157,4 тыс евро)
👉 2022 - 15 638 и 2,399 млн евро (по 153 тыс евро)
👉 2023 - 22 844 декларантов (+46% за год) и 3,273 млн евро задекларированных доходов (по 143 тыс евро на каждого)
Кстати, не сильно снижаются доходы 👍
#налоги #испания #бекхем
В модном финтехе Wise конфликт акционеров. Один из сооснователей — отошел от дел, а второй — очень хочет продолжать все контролировать
Финтех-компания Wise (экс-TransferWise) оказалась в центре конфликта между крупнейшими акционерами.
Wise была основана в Великобритании в 2011 году двумя эстонцами — экс-консультантом консалтинговой компании «большой четверки» Deloitte Кристо Кярманном и выходцем из Skype Тааветом Хинрикусом. Первый — крупнейший на сегодняшний день акционер, владеющий 18,23% акций класса А, и он же — CEO. Хинрикус же вышел из числа C-level пару лет назад, но по-прежнему владеет более 5% акций.
Что случилось
Сегодня Хинрикус публично выступил против изменений в корпоративной структуре Wise, которые вынесены на рассмотрение акционеров вместе с переносом основного листинга из Лондона в США. После демарша котировки компании снизились почти на 2%.
Инвесткомпания Хинрикуса Skaala раскритиковала предложение продлить еще на 10 лет действие особых прав по акциям класса B, дающих их владельцам повышенное количество голосов. По мнению Skaala, голосование по этим вопросам должно было проходить отдельно, а не в составе общего пакета поправок. В таком виде поправки, считает Хинрикус, лишают инвесторов выбора, а CEO Wise Кристо Каэрман только усиливает контроль: имея долю в 18%, по факту он сохраняет над более 50% голосов.
Хинрикус, покинувший Wise в 2021 году, продолжает поддерживать стартапы. В Skaala подчеркнули, что по-прежнему верят в бизнес-модель Wise и ее команду, но считают текущие предложения «глубоко тревожными». Каэрман, в свою очередь, заявил, что решения прозрачны и направлены на рост, а сам Хинрикус больше не участвует в управлении.
❓ Как на этом заработать
Несмотря на внутренние разногласия, Wise — один из крупнейших игроков на глобальном рынке денежных переводов. С 2020 года число активных клиентов выросло в 2,8 раза, объем переводов — в 2,9 раза, а выручка — в 3,1 раза. Компания удерживает лидерство по низкому уровню комиссий и продолжает наращивать долю на ключевых рынках. Совсем недавно мы разобрали ее перспективы тут.
#идеи@investo_world
🇪🇺 #ЕС ETIAS подорожала: Европа увеличит плату за въезд для безвизовых стран
17 июля 2025 года Европейская комиссия предложила повысить стоимость электронного разрешения ETIAS с EUR 7 до EUR 20. Эта система будет обязательной для граждан безвизовых стран (например, США, Великобритания, Канады, Японии, Австралии) при краткосрочных поездках в 30 европейских стран, включая весь Шенген, а также Кипр, Болгарию, Румынию, Хорватию и другие.
Источник: Euronews
🇺🇸Бессент: «Технология блокчейн станет основой платежей следующего поколения, и доллар США скоро появится на Блокчейне»
22 июля - Белый дом опубликует свой первый отчет о политике в отношении криптовалют
————————
Илон Маск с его командой DOGE Модернизировал основу финансовой системы как в Аргентине, отладил Все и ушел в тень
Налог на наследство в Европе доходит до 87%. @banksta
Читать полностью…
🇺🇸❗️США сократили срок действия виз для граждан Кыргызстана с 10 лет до 3 месяцев.
Теперь виза выдается только с однократным въездом.
Решение связано с указом президента №14161 «О защите от иностранных террористов и других угроз». Власти усиливают контроль и снижают визовые риски.
Актуальная информация на сайте Госдепа.
@tipical_vizovik
ЕС 🇪🇺 в рамках 18-го пакета санкций вводит защиту «от неправомерных арбитражных разбирательств» со стороны российских инвесторов и компаний в рамках двусторонних инвестиционных договоров (ДИД), говорится в заявлении на сайте ЕС.
ЕС, в частности, планирует принять специальное положение, которое позволит не признавать арбитражные разбирательства в рамках ДИД, инициированные российскими гражданами или компаниями.
В том числе речь идет о непризнании таких разбирательств на территории ЕС.
Также европейские власти хотят оградить страны от необходимости выплачивать компенсации по российским искам и обязать их принимать меры для защиты своих интересов в рамках арбитража.
#compliancepractice #sanctions #package18
Бывший министр обороны Литвы, лидер консервативной партии «Союз Отечества» Лауринас Кащюнас предложил обязать иностранцев выучить государственный язык, если они хотят продлить свой временный вид на жительство в стране.
«Я предлагаю ввести это требование, чтобы знание государственного языка стало обязательным, чтобы люди, находящиеся здесь, в принципе начали изучать государственный язык и уважали наше государство»
💰 НОВОСТИ О КРИПТОВАЛЮТЕ: Израиль продвигает новые стандарты CARF и CRS
Сегодня, 17 июля 2025 года, Налоговое управление Израиля опубликовало призыв для общественного обсуждения внедрение двух международных стандартов, которые существенно повлияют на всех, кто владеет или оперирует криптой:
🌎 Модель CARF (Crypto-Asset Reporting Framework): Это новый (с 2023 г.) глобальный стандарт ОЭСР для автоматической отчетности по криптоактивам. Он обяжет поставщиков услуг, таких как криптовалютные биржи, платформы для торговли и хранения, сообщать налоговым органам информацию о ваших криптовалютных операциях и балансах. По сути, это аналог CRS, но разработанный специально для мира криптовалют. Полная информацией о стандарте CARF на сайте ОЭСР - ЗДЕСЬ.
🌍 Расширение CRS (Common Reporting Standard): Уже действующий стандарт автоматического обмена финансовой информацией также будет обновлен. Теперь он будет явно включать отчетность по криптоактивам, которые хранятся через финансовые учреждения.
💰 Что это значит для вас?
Израиль присоединился к этим международным соглашениям ещё в ноябре 2024 года. Обмен информацией по новым правилам начнется в 2027 году после принятия необходимого законодательства.
Готовьтесь к:
➡️ Новым требованиям к отчетности для компаний, работающих с криптой.
➡️ Повышению прозрачности ваших криптовалютных активов.
Налоговое управление собирает комментарии по внедрению этих изменений до 30 сентября 2025, для информации - ЗДЕСЬ.
НАЛОГИ I БАНКИ I ИЗРАИЛЬ I Aдв. Анна Цабари
📝 Диссертация "Rethinking Punitive Damages: A Comparative Legal and Economic Analysis" Кацампука Афродити
🔍 Комплексный анализ штрафных убытков в сравнительно-правовой и экономической перспективе. Исследование охватывает правовые системы США, Англии и Греции, выявляя ключевые различия и общие черты в их применении.
🎯 Основные аспекты исследования:
• Теоретические основы и цели штрафных убытков
• Сравнительный анализ применения штрафных убытков в США, Англии и Греции
• Экономический анализ эффективности и последствий штрафных убытков
• Влияние европейского права на концепцию штрафных убытков
• Предложения по реформированию и гармонизации законодательства в области штрафных убытков
💡 Ключевые выводы:
Выявлены недостатки и противоречия в текущем регулировании штрафных убытков.
Предложены новые подходы к определению и применению штрафных убытков, учитывающие экономические и социальные факторы.
Разработаны рекомендации по совершенствованию законодательства и судебной практики в данной области.
📖 Для студентов и преподавателей гражданского права, практикующих юристов в сфере деликтного права, специалистов по сравнительному правоведению и экономическому анализу права.
Год защиты: 2021
Университет: Университет Аристотеля в Салониках, Юридический факультет
#сравнительное_право #зарубежная_диссертация
🇨🇭 Нулевая тоже плохо: как швейцарские банки компенсируют убытки при ставке 0%
Решение Национального банка Швейцарии (SNB) снизить базовую ставку до нуля снизит доходы банков примерно на 660 млн швейцарских франков ($830 млн), сообщает Reuters. Банки не могут переложить потери на вкладчиков, поэтому будут вынуждены повышать стоимость кредитов, в том числе ипотечных, отметил главный экономист Швейцарской банковской ассоциации Мартин Хесс.
Нулевая ставка также может привести к новому скачку цен на недвижимость, как это было в 2011–2015 годах, когда цены на жилье выросли на 15%. Наибольшие убытки понесут ипотечные и сберегательные банки, такие как Raiffeisen и Valiant, доля процентных доходов которых превышает 70%, отмечает агентство.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
Telegram открывает представительство в России.
Мессенджер Павла Дурова Telegram, зарегистрированный на Британских Виргинских островах, начал процедуру открытия юрлица в России. Это следует из данных на сайте Роскомнадзора. В данный момент этот процесс находится на этапе согласования.
Таким образом Telegram выполнит требования закона «о приземлении», обязывающий все иностранные IT-компании открывать свои представительства на территории России.
@forbesglobalrus
🇺🇸 Сенатор Элизабет Уоррен говорит, что криптовалюты могут "взорвать" всю экономику США.
Читать полностью…