9376
Новости 🌐 международное налогообложение 🏝 офшоры ⛔️ валютный контроль 🛂 гражданство за инвестиции ✅ ВНЖ и ПМЖ 🔓 Инсайд
⚖️ Верховный суд Украины признал экстерриториальность санкций 🇺🇦
Бенефициар «Киевского картонно-бумажного комбината» Владимир Крупчак как гражданин 🇷🇺 РФ 19.10.2022 попал под санкции 🇺🇦 Украины. За месяц до этого он же, но как гражданин 🇨🇾 Кипра, заключил сделку о продаже холдинговой компании актива Pulp Mill Holding GmbH частному фонду 🇦🇹 австрийца Хайнца Циннера по австрийскому праву.
🇺🇦 Нотариус в установленном порядке зарегистрировал переход права собственности на актив, за что Минюст Украины лишил его права совершать регистрационные действия в госреестрах юр- и физлиц.
Нотариус успешно оспорил решение регулятора в ⚖️ Киевский окружной административный суд 🇺🇦. ⚖️ 6-й Апелляционный административный суд 🇺🇦 оставил решение в силе.
⚖️ Коллегия по административным делам Верховного суда Украины 🇺🇦 почему-то рассмотрела дело в порядке упрощённого производства без вызова сторон в заседание; отменила акты нижестоящих судов и приняла новый судебный акт о полном удовлетворении требований Минюста. Главные выводы:
✅ Закон Украины № 1644-VII «О санкциях» экстерриториально распространяется на находящиеся за рубежом активы лиц под санкциями, в т.ч. на сделки и операции, осуществляемые за пределами Украины в соответствии с иностранным правом
✅ находящееся под санкциями лицо не может прямо или косвенно отчуждать акции или менять конечного бенефициарного владельца юридического лица. Любая такая сделка может считаться обходом санкций и недействительной с точки зрения украинского публичного порядка
✅ нельзя обойти украинские санкции через оформление сделки за рубежом. Если смена контроля произведена в соответствии с иностранным законодательством и отражена в иностранных корпоративных реестрах – это не связывает украинские власти
✅ украинские правоприменители (нотариусы, регистраторы и т.д.) обязаны проводить проверки на санкционность и отказать в регистрации изменений конечного бенефициара, если предыдущий конечный бенефициар является лицом, находящимся под санкциями
Однако как подтвердил сам 🇺🇦 Минюст в процессе – отсутствуют четкие правила или методика идентификации физических лиц, в отношении которых применяются санкции, а суд не дал оценки доводу нотариуса об отсутствии у него на момент совершения регистрационных действий законной обязанности проверять на санкционность.
Постановление от 14 мая по делу № 320/14459/24 здесь.
#casestudy #толкование #комплаенс
🇬🇧 #Великобритания HMRC затягивает сеть: слушания PAC подняли вопрос налога при выезде и предупредили non-dom о гораздо более прозрачном будущем
Опрос Налогово-таможенной службы Великобритании (HMRC) в Комитете по государственным счетам 12 июня показал решимость ведомства собирать больше с глобально мобильного капитала, не отпугивая его окончательно, и завершил две недели, насыщенные новостями о судьбе non-dom: от доклада Tax Justice Network «Миф об исходе миллионеров» и череды газетных статей о громких отъездах до этого парламентского расследования, призванного выяснить, как новая система заработает на практике.
Депутаты спросили, что случится, если отъезд ускорится. HMRC раскрыла, что внутри широкой программы противодействия офшорному уклонению рассматривается налог на прирост капитала при выезде — мера, уже действующая в Германии, Испании, Канаде и США. Пока это не политика, но сам факт обсуждения пугает клиентов: выездной налог фиксирует нереализованную прибыль в день разрыва налоговой связи с Соединённым Королевством.
Повседневное давление тоже растёт. В дирекции HMRC по делам состоятельных и офшорных налогоплательщиков работают около 1 000 специалистов; ещё 400 инспекторов набирают, вооружая их ИИ-алгоритмами и узкоспециализированной аналитикой. Криминальное преследование ужесточилось: в прошлом году осуждены 25 богатых налогоплательщиков против единичных случаев двумя годами ранее; под следствием находятся 399 человек, по 47 делам готовятся обвинения. В гражданской плоскости HMRC рассчитывает, что усиленная команда принесёт не менее 500 млн фунтов дополнительного сбора в год и сократит затянувшиеся проверки, раздражающие обе стороны.
Грубую метку «ультра-богатый» сменяет подход на основе риска. Теперь случаи ранжируют по сочетанию «состояние – сложность – возможность», а не гоняются за каждым миллиардером автоматически. Чиновники признали: порог 200 000 фунтов дохода или 2 млн активов охватывает слишком широкую группу, поэтому определения пересмотрят и обнародуют более детализированную статистику, возможно включая, сколько на самом деле платят самые богатые.
Международная прозрачность перекрывает лазейки. HMRC получает данные по Стандарту автоматического обмена (CRS) из более чем сотни юрисдикций и может направлять точечные запросы там, где автоматического обмена нет. Обновлённая стратегия офшорного контроля, ожидаемая позже в этом году, нацелена добыть ещё 500 млн фунтов с офшорных рисков за четыре года. Поток сторонних данных уже порождает волны «побуждающих писем»: тем, кто всё ещё хранит доходы за рубежом без декларации, следует ждать не мягкого напоминания, а полноценной проверки.
Есть и хорошие новости для рядовых налогоплательщиков. Среднее время ожидания ответа по телефону сократилось до 11 минут против 23 минут годом ранее, а в пути многомиллионная телеком-платформа, которая снимет текущий 70-минутный лимит и покажет очередь в реальном времени. HMRC ставит цель отвечать на 85 % звонков за 10 минут и запустить к 2026-27 гг. защищённый цифровой канал переписки. Это даёт обычным гражданам возможность напрямую задавать вопросы ведомству, не всегда опираясь на консультантов, но заставляет советников готовиться к клиентам, уже вооружённым ответами HMRC.
Благодарим за информацию Дмитрий Заполь @Redrickschuhart
Продолжение в следующем посте ⬇️
🪙 Криптогиганты Gemini и Coinbase готовятся к выходу на рынок ЕС — Reuters
Две крупнейшие криптобиржи — Gemini и Coinbase — готовятся выйти на рынок Европейского союза: лицензии им готовы выдать регуляторы Мальты и Люксембурга, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Это станет важным шагом в реализации нового регламента MiCA, позволяющего странам ЕС открывать криптокомпаниям доступ ко всему блоку.
Однако разница в подходах к лицензированию уже вызывает разногласия среди европейских надзорных органов: Франция, в частности, предостерегает от «регуляторной гонки ко дну» на фоне быстрого одобрения заявок в Мальте. А Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) заявило, что начало проверку мальтийского подхода и готовит отчет.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
🏦 Deutsche Bank может снова начать работу на Кипре после почти 10-летнего перерыва. Президент Ассоциации банков Кипра подтвердил, что крупнейший банк Германии рассматривает возвращение в качестве корреспондентского банка по доллару. В 2016 году Deutsche Bank свернул сотрудничество с островом на фоне глобального давления после утечки Panama Papers. Эти документы показали, что Кипр играл ключевую роль в офшорных схемах, помогая скрывать бенефициаров и перемещать активы через фиктивные компании. С тех пор банковский сектор значительно усилил контроль и прошёл международные проверки. Если банк вернётся, это станет важным шагом к восстановлению доверия и укреплению позиций Кипра в мировой финансовой системе. @cyprus_control
Читать полностью…
Программа правительства.
Португальская и русская версия (машинный перевод)
Чат по легализации: тут
Дозвоны и статусы: Aima call
Подписаться ∙ Новости AIMA
◻️◻️◻️В Дубае загорелся 67-этажный небоскреб
Пожар охватил жилой небоскреб Tiger Tower в районе Дубай Марина в ночь на 14 июня. Все 3 820 жителей из 764 квартир были эвакуированы в безопасное место, пострадавших нет. В управлении по делам СМИ Дубая отметили, что тушение пожара заняло шесть часов.
⚡️🇰🇬 #Кыргызстан задержаны помогальщики в получении гражданства из «Кызмата»
Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявил группу лиц из числа сотрудников Государственного агентства «Кызмате» и гражданских лиц, занимающихся посредническими услугами, которые вымогали у иностранных граждан денежные средства за оформление документов для получения гражданства КР.
Так, граждане Кыргызстана «МДМ», «АЕА», «МЗА» и «СкС» устанавливали контакты с иностранными гражданами и предлагали свои услуги по получению гражданства Кыргызстана, за что требовали и получали денежные суммы в размере от 10 000 долларов США.
В результате принятых мер указанные лица были задержаны и отправлены в учреждение № 21 Государственной службы исполнения наказаний при передаче им 10 000 долларов США.
В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются следственные мероприятия по установлению других участников схемы.
🇺🇸 #США 5М карта Трампа объявлена предзапись для желающих https://trumpcard.gov
Читать полностью…
🪪 Российский бизнесмен Николай Горновский получил кипрское гражданство по инвестиционной программе, но позже выяснилось, что его заявка нарушала правила.
По документам он должен был перевести деньги за покупку недвижимости до подачи заявления, однако деньги поступили после одобрения паспорта. Кроме того, он не оформил обязательный вид на жительство и пытался сдать биометрию в Лондоне, чего программа не допускала. МВД заявило, что в момент подачи всё выглядело законно, но позже обнаружились нарушения.
💍 Золото обошло евро и стало вторым по стоимости резервным активом мировых ЦБ
По итогам 2024 года золото обошло евро и заняло второе место по запасам в резервах мировых центробанков, достигнув доли в 20% по рыночной стоимости. Доля евро снизилась до 16%, а доллар, хотя и сохранил лидерство, опустился до 46%, говорится в ежегодном обзоре ЕЦБ. Стремительный рост цен на золото и активные покупки со стороны центробанков после 2022 года способствовали такому сдвигу: в год ЦБ покупали более 1 тысячи тонн — вдвое больше, чем до конфликта в Украине. ЕЦБ отмечает, что резкий рост интереса к этому активу связан с санкционными рисками, инфляцией и геополитической напряженностью.
Кроме того, среди новых вызовов для евро в обзоре ЕЦБ названы криптовалюты и долларовые стейблкоины. Новая администрация США продвигает инициативы по расширению их использования, включая создание стратегического биткойн-резерва и поддержку эмитентов стейблкоинов. По мнению ЕЦБ, такие шаги могут изменить структуру спроса на международные резервы и повлиять на глобальную финансовую стабильность.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
Chega хочет аннулировать гражданство у натурализованных граждан, совершивших тяжкие преступления
Chega внесёт законопроект, предусматривающий аннулирование португальского гражданства у натурализованных граждан, совершивших тяжкие преступления или разжигающих ненависть и унижение нации, объявили в среду в партии.
Подобный законопроект уже вносился партией в 2021 году, когда Андре Вентура был единственным депутатом, но его не приняли в Ассамблее республики после того, как Комиссия по конституционным вопросам, правам, свободам и гарантиям посчитала его неконституционным.
Chega считает, что такими преступлениями, ведущими к аннулированию гражданства, должны быть "участие в террористических организациях", "участие в преступлениях против государственной безопасности", а также выступает за внесение поправок в Закон "О гражданстве", на основании которых аннулируется гражданство у натурализованных граждан, приговорённых к наказанию в виде лишения свободы сроком более трёх лет".
В законопроекте также предусматриваются возражения для вхождения в португальское гражданство, связанные с поведением и заявлениями, оскорбляющими достоинство нации и политических, исторических, культурных символов.
Помимо упомянутых мер, партия предлагает сократить основания для приобретения гражданства, в частности, детям иностранцев, родившихся в Португалии. В настоящее время закон предусматривает автоматическое вхождение в португальское гражданстве ребёнку, если один из родителей легально проживание в Португалии не менее двух лет.
Законопроект, разработанный Chega, также предлагает увеличить срок до шести лет для граждан португалоязычных стран и до десяти для остальных.
Также партия намерена для натурализации ввести обязательство доказывать наличие связи с национальной общиной и способность себя обеспечить, помимо национального теста по интеграции и гражданственности и существенных знаний португальского языка.
🇪🇺 #ЕС Еврокомиссия добавила 🇲🇨 #Монако в список высоко-рисковых стран требующих повышения уровня борьбы с финансовыми преступлениями, одновременно исключив из него 🇦🇪 #ОАЭ и 🇵🇦 #Панама
⚠️ В список добавлены:
🇩🇿 #Алжир
🇦🇴 #Ангола
🇻🇪 #Венесуэла
🇨🇮 #Кот_д_Ивуар
🇰🇪 #Кения
🇱🇦 #Лаос
🇱🇧 #Ливан
🇲🇨 #Монако
🇳🇦 #Намибия
🇳🇵 #Непал
✅ Исключены из списка:
🇧🇧 #Барбадос
🇬🇮 #Гибралтар
🇦🇪 #ОАЭ
🇵🇦 #Панама
🇸🇳 #Сегегал
🇵🇭 #Филиппины
🇺🇬 #Уганда
🇯🇲 #Ямайка
Ранее FT сообщала о рассмотрении Еврокомиссией возможности включения в него 🇷🇺 России
💸 Власти решили, что сумма компенсаций будет рассчитываться исходя из «чистого убытка», который они ограничили 1 млн евро. То есть, если вы, например, потеряли 12 млн, то компенсации вам будут выплачены как будто вы лишились 1 млн евро.
https://evropakipr.com/biznes/v-iyule-na-kipre-dolzhny-nachatsya-vyplaty-kompensaciy-zhertvam-bankovskoy-strizhki
🔔 Tomorrow, at 11:00 Moscow time (10:00 CEST, 13:00 Kazakhstan time), Global Aim will hold a webinar “Tax changes affecting international structures”
🧾 In the program:
This webinar will cover key tax developments that impact both international corporate structures and personal asset holding structures in Russia, the CIS region, UAE and other countries. Topics include recent legislative changes, administrative guidance, and practical implications across several jurisdictions.
🔗More detailed program and registration: https://globalaimcons.com/webinar-tax-update-en-06-2025?utm_source=ttt4
The language of the event is English. Participation is free.
🔔 Уже завтра, в 11.00 по Москве (10.00 CEST, 13.00 по Казахстану), Global Aim проведет вебинар «Налоговые изменения, влияющие на международные структуры»
🧾 В программе:
В этом вебинаре будут рассмотрены ключевые налоговые изменения, которые влияют как на международные корпоративные структуры, так и на структуры владения личными активами в России, регионе СНГ, ОАЭ и других странах. Темы включают недавние законодательные изменения, административное руководство и практические последствия в нескольких юрисдикциях.
🔗Более подробная программа и регистрация: https://globalaimcons.com/webinar-tax-update-en-06-2025?utm_source=ttt4
Язык мероприятия – английский. Участие бесплатное.
🇬🇧 Британия разворачивается против мигрантов и капитала: иммиграционная и налоговая политика лейбористов
🧷От 5 до 10 лет к гражданству
Ранее путь к британскому гражданству был предсказуем: 5 лет легального проживания и работы в стране 🔜 заявка на Indefinite Leave to Remain (ILR), затем ещё год и можно подаваться на натурализацию.
Теперь правительство предлагает удвоить срок до 10 лет. Минимум 11 лет до получения паспорта (10 лет до ILR + 1 год до подачи на гражданство). Причём в срок не входит время по студенческой или другой временной визе.
📍Те, кто уже прошёл часть пути, оказываются отброшены назад 😳
🧷 Новый Non-dom:
👉 зарубежные активы теперь облагаются 40% налогом на наследство
👉 увеличен налог на прирост капитала
👉 введены новые ограничения на инвестиции в private equity
🧷 Новый налог на наследство:
👉 Резиденты, проживающие в Великобритании 10 из последних 20 лет, будут считаться "долгосрочными резидентами" и их все мировые активы будут облагаться налогом на наследство.
👉 После выезда из Великобритании, их активы останутся в сфере действия налога на наследство от 3 до 10 лет, в зависимости от срока предыдущего проживания.
👉С апреля 2026 льготы по налогу на наследство для сельскохозяйственных и бизнес-активов будут ограничены. Освобождение только £1 млн. Свыше - ставка 20%
В апреле 2025 поступления от налога на наследство составили £780 млн, что на £97 млн больше, чем в апреле 2024
В 2024 уехали около 26 000 non-dom’ов или около 10% всех, кто пользовался этим режимом. И это только первая волна. Среди уехавших 78 центимиллионеров (состояние $100 млн+) и 12 миллиардеров
Кто уехал:
- Shravin Bharti Mittal, наследник миллиардера из Индии, владеет 24,5% акций BT→ 🇦🇪 Абу-Даби.
- Nassef Sawiris, самый богатый человек Египта, владелец владелец Aston Villa и активов в Британии→ 🇦🇪 Абу-Даби
- Richard Gnodde, ветеран Goldman Sachs → 🇮🇹Милан.
- Rolly van Rappard, сооснователь CVC Capital Partners → 🇮🇹Милан
- Lakshmi Mittal, стальной магнат, рассматривает переезд
- Charlie Mullins, основатель Pimlico Plumbers → 🇲🇨Монако
- Christian Angermayer (технологический инвестор) → 🇨🇭Швейцария
- Alan Howard (миллиардер, хедж-фонд) → 🇨🇭Женева
- Asif Aziz (девелопер, недвижимости) → 🇦🇪 Абу-Даби
- Ann Kaplan Mulholland и её муж Stephen Mulholland, канадские предприниматели → 🇮🇹 Италия
- Семья Lazari, британская династия недвижимости → Кипр
Centre for Economics and Business Research предупреждает, если отток превысит 25%, реформа станет убыточной для казны.
OBR (официальный фискальный орган) пока считает, что уедет только 12% и реформа принесёт миллиарды, но признаёт, что прогноз "крайне неопределённый" 😳
£33,8 млрд планирует получить казна за 5 лет от реформы режима non-dom, включая налоги на наследство.
Казначейство утверждает, что 🇬🇧Британия всё ещё привлекательна:
✍️ Налог на прирост капитала ниже, чем в G7 Европы
✍️ Новый режим «проще и справедливее»
#налоги #миграция #великобритания
⚡️🇬🇧 #Великобритания думает о противодействии оттоку капиталов ультра-богатых (продолжение)
Комитет обсудил и офшорное правоприменение. Депутаты приветствовали объединение подразделений по контролю агентов и пресечению схем — примерно 290 сотрудников, вернувших более 3 млрд фунтов с 2021 года, — и призвали быстрее ужесточать стандарты для налоговых советников. Сигнал ясен: если схема кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, так оно и есть.
За стенами Вестминстера ранние данные намекают, что реальное движение опережает модели. Ранее я отмечал, что расчёты Tax Justice Network охватывали лишь 2024 год — до вступления реформ. Следом расследование The Times на базе Companies House нашло 4 400 директоров, сменивших резидентство за год, причём отъезд в апреле вырос на 75 % год к году, а число семей non-dom, покинувших страну, может превышать 12 000. Если тренд сохранится, верхняя граница миграционного предположения OBR станет, скорее, нижней.
Для состоятельных международных клиентов картина смешанная. Британия по-прежнему предлагает четырёхлетнее окно без налога на зарубежный доход и временную ставку 12 % для репатриации прежних офшорных прибылей до 2027 года, но контроль ужесточается по всем фронтам: больше инспекторов, умнее аналитика, рост преследований, более глубокий обмен данными и тень выездного налога. Разумная стратегия — исходить из того, что HMRC уже видит большинство офшорных остатков, дважды проверять каждое раскрытие по правилам Foreign Income & Gains и относиться к схемам, обещающим чудесную экономию, с крайней настороженностью: шанс проскочить тихо тает с каждым месяцем.
https://committees.parliament.uk/event/24174/formal-meeting-oral-evidence-session/
«Разбор полётов» // ⚖️ Высокий суд 🇬🇧 признал потерю самолётов из-за санкций военным риском
В деле 🇮🇪 ирландских и 🇦🇪 дубайской лизинговых компаний к международным страховщикам и перестраховщикам о выплате возмещения по страховым полисам в отношении воздушных судов и авиационных двигателей, вывоз которых из 🇷🇺 России был запрещён – новый эпизод.
Перед ⚖️ Высоким судом Англии и Уэльса 🇬🇧, который в силу пророгационных соглашений спорящих сторон компетентен рассматривать все споры, встал вопрос – к какому типу рисков относится потеря имущества в результате издания и применения указа 🇷🇺 Президента № 100 от 08.03.2022, Постановления Правительства РФ № 311 от 09.03.2022, и последующих изменений Воздушного кодекса в рамках действия 🇷🇺 контрмер в ответ на западные санкции?
Истцы говорят – у нас страховка «от всех рисков», куда входят и военные риски, и реквизиция на основании актов госорганов. Ответчики возражают – раз «военные риски» там прямо не прописаны, то не видать вам возмещения.
👨⚖️ Судья Кристофер Батчер заслушал стороны и сделал такие выводы:
1️⃣ самолёты и двигатели действительно были утрачены 10 марта 2022
2️⃣ это был военный риск поскольку первопричина утраты – вооружённый конфликт 2 суверенных государств
3️⃣ страховщики и перестраховщики должны отвечать по своим обязательствам
Конкретный размер подлежащего выплате возмещения будет определён судом в отдельном заседании.
Решение по делу AerCap Ireland Ltd v AIG Europe SA & Ors (Russian Aircraft Lessor Policy Claims) [2025] EWHC 1430 (Comm) от 11 июня здесь.
#контрмеры #лизинг #ответственность #casestudy
🍕 Владелец «Додо пиццы» закончил редомициляцию в Казахстан
Холдинг завершил редомициляцию с Виргинских островов в Международный финансовый центр «Астана» 12 июня. Dodo Brands присоединилась к 14 международным компаниям, уже выбравшим МФЦА в качестве новой юрисдикции.
Dodo Brands входит в число семи крупнейших фудсервис-компаний Европы и управляет более чем 1 300 пиццериями и кофейнями в 26 странах Ближнего Востока, Европы, Африки и Юго-Восточной Азии, а в 2024 году ее выручка превысила $1 млрд. Основу масштабирования составляет франчайзинг — 95% точек работают через партнеров.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
⚡️🇺🇸 #США названы новые страны-кандидаты для запрета въезда их гражданам ⚠️
Как сообщает Washington Post, администрация Трампа рассматривает возможность добавления еще 36 стран в список стран, которым запрещен въезд в США, включая некоторых союзников Вашингтона.
❌ Страны на повестке дня: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Бутан, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминика, Эфиопия, Египет, Габон, Гамбия, Гана, Кыргызстан, Либерия, Малави, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Тонга, Тувалу, Уганда, Вануату, Замбия и Зимбабве
Ну что же, вот и правки от Chega к закону о гражданстве подъехали.
Партия Вентуры внесла с эту среду сразу несколько законопроектов, которые при условии из принятия многое поменяют в нашей жизни.
❗️ На гражданство Португалии смогут претендовать только дети иммигрантов. И родители должны проживать в Португалии с действующим ВНЖ на протяжении 10 лет (6 лет для стран CPLP)
❗️ Для получения гражданства необходимо будет сдать экзамен на интеграцию и знание языка
❗️ Chega предлагает лишать гражданства лиц, получивших их путем натурализации, за совершение тяжких преступлений: терроризм, оскорбление национальных символов, связь с иностранными силами
❗️Как мы уже писали ранее, Chega предлагает временно приостановить воссоединение семей для иностранцев с ВНЖ.
Судя по всему, сегодня в Assembleia da República будет внесен план нового правительства. Он также будет касаться ограничений в миграционной политике. Насколько он будет мэтчится с законопроектом от Chega - скоро узнаем, ждать осталось недолго.
#миграция
👉 FATF включила Боливию и Британские Виргинские острова в серый список
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по итогам пленарного заседания, прошедшего 12-13 июня 2025 года в Страсбурге, добавила Боливию и Британские Виргинские острова в список юрисдикций под усиленным мониторингом. В то же время из списка были исключены Хорватия, Мали и Танзания.
Черный список остался без изменений: в нем остаются Иран, Северная Корея и Мьянма. Россия по-прежнему не включена в ни один из списков, но ее членство в FATF остается приостановленным. Организация вновь призвала все юрисдикции быть бдительными в отношении рисков обхода санкций со стороны РФ.
❤ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
❗️ США оштрафовали GVA Capital за управление активами Керимова в обход санкций
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) оштрафовало американский венчурный фонд GVA Capital на $216 млн за управление инвестициями российского миллиардера Сулеймана Керимова, находящегося под санкциями. OFAC установило, что GVA продолжал распоряжаться активами Керимова через посредников, в том числе его племянника Наримана Гаджиева, и участвовал в инвестиционных сделках от его имени, несмотря на запрет.
OFAC квалифицировал действия GVA Capital как преднамеренные и серьезные нарушения режима санкций, отметив, что они подрывают эффективность американской внешнеполитической повестки и создают риски для финансовой системы США. Это один из крупнейших штрафов, наложенных на инвестиционный фонд за нарушение санкционного законодательства.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@fm_invest
⚡️🇪🇺🇵🇱 #Польша обсуждает с партнерами по #ЕС отмену безвизового режима для 🇬🇪Грузии
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна обсуждает с партнерами по Европейскому союзу ограничение либо отмену безвизового режима для Грузии.
Польский премьер сказал об этом во время своего выступления в Сейме (нижней палате парламента Польши).
Трансляцию вел телеканал TVP Info.
"Я уже разговаривал по этому вопросу [c партнерами по ЕС] – мы в процессе создания необходимого большинства, чтобы ограничить либо отменить безвизовое движение с Грузией", – указал Туск.
🐲 ЕС включит китайские банки в новый пакет антироссийских санкций
Европейский союз планирует внести два китайских банка в 18-й пакет санкций против России за помощь в обходе торговых ограничений, сообщили Bloomberg и Financial Times со ссылкой на проект документа и осведомленные источники. Речь идет о небольших региональных банках, расположенных у границы с РФ. По информации СМИ, они якобы участвовали в обслуживании сделок и экспортном финансировании, нарушающих санкционный режим, а также могли предоставлять услуги, связанные с криптоактивами.
Как пишет FT, это станет первой попыткой Брюсселя напрямую наказать финансовые учреждения из третьих стран за сотрудничество с РФ. Помимо китайских банков, в пакет могут войти около 20 российских кредитных организаций, которым планируется запретить доступ к системе SWIFT, а также китайские компании. Решение должно быть согласовано всеми странами ЕС до саммита в Брюсселе 26 июня.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
🇪🇸 Испания, 🇬🇧 Великобритания и 🇪🇺 ЕС сегодня в Брюсселе заключили историческое политическое соглашение о пост‑брекзит‑статусе Гибралтара 🏞
🚧 Все физические барьеры и пограничные контроли на сухопутной границе будут убраны
🛂 Дуальные пограничные контроли (🇪🇸🇬🇧/🇪🇺) перенесут в порт и аэропорт Гибралтара
🛫 Включение Гибралтара в Шенген, около 15 000 человек ежедневно пересекают границу
🏦 Вывод Гибралтара из «чёрного списка» финансовых рисков ЕС
🇬🇧 Великобритания сохраняет военные базы и суверенный контроль над Гибралтаром.
🇪🇸 Испания и 🇪🇺 ЕС получают инструменты контроля в аэропорту и порту.
Это политическое соглашение — предстоит юридическое закрепление:
🇪🇺 ЕС → Европарламент
🇬🇧 Великобритания → ратификация британскими властями.
А мы скоро сможем спокойно ездить в Гибралтар погулять 😁
#испания #гибралтар #великобритания
🔥 Глобальный гид по европейским брокерам - где безопасно держать деньги и инвестировать, если ты уже не в РФ?
Разобрала ТОП‑платформ 2025 кто даёт доступ, кто страхует капитал, где проще работать под европейским резидентством:
✅ С ВНЖ ЕС выбор шикарный:
IB Ireland → максимум рынков, низкие комиссии. Для сумм >500k → все условия, как будто ты в США: доступны американские ETF и страховка SIPC до $500k.
Trade Republic / Scalable / HeyTrade / Lightyear → идеальны для новичков, для инвестиций через ETF и стратегия "купи и держи"
Saxo / Renta4 / SelfBank → для профессионалов и пассивных инвесторов
✅ Для активных трейдеров:
Activotrade, IG, XTB, iBroker, ClickTrade, CMC → фьючерсы, опционы, CFD, крипта.
✅ По страховке денег на счете не везде одинаково!
🇪🇺 Стандарт ЕС → от €20k (Мальта 🇲🇹, Кипр 🇨🇾, Литва 🇱🇹)
🇩🇪Германия, 🇪🇸Испания, 🇬🇧UK → до €100k (лучше)
🇮🇪 IB Ireland → €20k + опция SIPC 🇺🇸 до $500k
✅ Без ВНЖ ЕС короткий список:
Interactive Brokers (США) → с танцами, но можно.
Freedom Finance → особенно хорош для IPO
❗ Особые нюансы:
Испанские платформы → избавляют от Modelo 720 (важно для резидентов 🇪🇦Испании).
Многие не поддерживают DTC → неудобно при смене брокера
Банк-брокеры → надёжно, но дорого (Santander, Bankinter, BBVA, Caixa и пр.). Но они дают доступ к внутриевропейским пенсионным фондам, а также к фондам с налоговыми льготами при изменении портфеля
📌 Полный гайд уже на сайте - Обзор европейских брокеров 2025
#инвестиции #брокер #европа
🇩🇪 #Германия предоставила гражданство рекордному количеству людей в 2024 году, среди которых лидируют сирийцы
БЕРЛИН, 10 июня (Рейтер) - Согласно данным, опубликованным во вторник Федеральным статистическим управлением, в прошлом году Германия предоставила гражданство рекордным 291 955 людям, что на 46% больше, чем в 2023 году. Самую большую группу составляют сирийцы.
По словам офиса, скачок произошел из-за реформ в законе о гражданстве. В июне прошлого года Германия снизила требование к проживанию для натурализации с восьми лет до пяти, а в особых случаях — даже до трех.
Многие сирийцы, прибывшие в качестве беженцев в 2015 и 2016 годах, когда бывший канцлер Ангела Меркель открыла границы Германии для сотен тысяч людей, спасавшихся от войны и преследований на Ближнем Востоке, получили право на натурализацию в 2024 году.
В результате они составили самую большую группу новых граждан, составив 28% от всех натурализаций, или 83 150 человек, увеличившись на 10,1%.
За ними следовали турки, иракцы, русские и афганцы, которые составили 8%, 5%, 4% и 3% от общего числа соответственно.
Россияне показали самый большой процентный рост натурализаций: их число выросло до 12 980 в 2024 году с 1 995 в предыдущем году. Число турок, принявших немецкое гражданство, выросло более чем вдвое и составило 22 525.
Новый закон о гражданстве также позволяет лицам сохранять свое первоначальное гражданство, приобретая при этом немецкое гражданство, что позволило десяткам тысяч граждан Турции, многие из которых или чьи предки приехали в Германию в качестве гастарбайтеров в 1960-х и 1970-х годах, получить гражданство.
Однако новое коалиционное правительство Германии, состоящее из консерваторов и социал-демократов, планирует отменить некоторые из этих мер и восстановить минимальный срок ожидания получения гражданства в пять лет.
Консерваторы заявили, что гражданство должно предоставляться в конце периода интеграции, а не «началом» его, и опасаются, что сокращение времени ожидания получения немецкого гражданства может привести к росту миграции и общественному недовольству.
Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, владельцу криптовалютной компании Evita. Гугнин арестован и предстал перед судом в Нью-Йорке. Ведомство отмечает, что подозреваемый известен также под именем Юрий Машуков и Джордж Гугнин.
По версии следствия, с июня 2023-го по январь 2025 года примерно $530 млн, поступивших из-за границы, были проведены с помощью Evita через американские банки и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций. В ФБР считают, что криптовалютная компания служила прикрытием «для отмывания сотен миллионов долларов российских компаний, попавших под санкции, и получения технологий, попадающих под экспортный контроль, для российского правительства».
Минюст США утверждает, что Гугнин лгал банкам и биржам об отсутствии связей с российскими компаниями, хотя на самом деле «многие клиенты Гугнина находились в России, и он содействовал переводу средств, хранящихся в подсанкционных российских банках.
Подозреваемый был в курсе свой незаконной деятельности, настаивает Минюст США на основании истории поисковых запросов Гугнина. К примеру, он искал: «Как узнать, ведется ли против вас расследование», «evita investments inc. поиск сведений о судимости», «Юрий Гугнин сведения о судимости»; «штрафы за отмывание денег в США»; и «штрафы за нарушение санкций в ЕС, предметы роскоши». Среди посещенных им сайтов были страницы с заголовками «ведется ли против меня расследование?», «признаки ведущегося против меня расследования», «наилучшие способы узнать, ведется ли против вас расследование, и что может сделать человек, который подозревает, что может находиться под следствием». Всего против бизнесмена выдвинуто 22 обвинения.
Осенью 2024 года Гугнин стал героем материала The Wall Street Journal, издание назвало его миллионером и основателем финтех-стартапа.
В Турции арестовали группу мошенников, которые похищали деньги с банковских карт иностранных туристов.
Владелец отеля в курортном городе Кушадасы передавал данные карт компаниям по аренде автомобилей и другим гостиницам. После того как туристы возвращались в свои страны, с их карт списывали крупные суммы — якобы за проживание и аренду авто.
В результате действий злоумышленников пострадали 268 человек, а общая сумма краж составила около $30 млн.
@forbesglobalrus
10 лет. Португалия готовит ужесточение условий получения гражданства
После инаугурации 5 июня 2025 года премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру обозначил новый вектор миграционной политики:
Больше порядка, меньше легкости.