10992
Независимый антикоррупционный эксперт. Сообщить важную информацию: @Shumanov реклама/продвижение не интересуют
С начала войны итальянские компании поставили «Арктик СПГ-2» компонентов на 193 млн евро — в том числе государственные. Расследование «Арктиды» и Domani
С момента введения санкций против российского СПГ стоимость поставленных компонентов составила 134 млн евро. Связанным с РФ компаниям удалось это провернуть благодаря посредническим схемам через фирмы из Китая, ОАЭ и Турции.
Схема реализации происходила так: итальянские компании продавали товары фирмам, не зарегистрированным в России, которые затем переправляли продукцию в Арктику. В работе этих фирм участвовали выходцы из российского производственного сектора и даже приближённый Путина Геннадий Тимченко. Формально это соответствовало санкционным требованиям. Основную часть компонентов из Италии обеспечивала компания Nuovo Pignone, флорентийская фирма, принадлежащая Baker Hughes — эта известная на весь мир американская компания производит газовые турбины.
Подробнее о том, каким образом даже государственные итальянские компании оказались вовлечены в эти поставки — в расследовании «Арктиды» и Domani
Еще одна любопытная история про схемы обхода санкций для торговли российскими нефтепродуктами.
Le Monde выявили, что созданная азербайджанцем Тахиром Гараевым, компания Coral Energy создала целую сеть обхода санкций, скрывая поставки российской нефтепродуктов через схемы, включающие офшорные компании и манипуляции с таможенными кодами. Ключевая стратегия компании — разделение холдинга на «синие» и «красные» команды. Первые ведут деятельность в рамках западного законодательства, поддерживая отношения с крупными банками и страховщиками, в то время как «красные» занимаются теневыми операциями с российскими углеводородами, используя противозаконные схемы.
После попадания под санкции одной из компаний холдинга, собственники дистанцировались от проекта, переписав компанию на менеджмент и переименовав структуру. После ребрендинга и продажи части долей руководству компании, Coral Energy превратилась в 2Rivers продолжает свою деятельность
Частью схемы было использование таможенных кодов, позволяющее формально обойти санкции: например, часть нефтепродуктов вывозятся с таможенным кодом, не попадающим под санкционные ограничения ЕС. Исследования Киевской школы экономики показывают резкий рост экспортных объемов с этим кодом, что указывает на целенаправленное уклонение от ограничений.
Финансирование деятельности Coral Energy, как показали данные, обеспечивают крупные европейские банки, такие как Société Générale и Raiffeisen. Льготные займы от западных банков дают «синим» командам стабильную финансовую базу, от которой зависят сложные схемы.
Другим ключевым элементом схемы Coral Energy является использование операций на море. Ставшие особенно популярными после санкций, операции перевалки груза с судна на судно происходят в международных водах, позволяя скрывать происхождение нефти. Пункты перевалки, как залив Лакония в Греции, стали важными узлами для поставок нефти, которые поступают конечным клиентам, включая такие компании, как Trafigura.
Приобретение Coral Energy в 2024 году терминала на индонезийском острове Каримун усилило их возможности в скрытном смешивании и распределении нефти, позволяя поставкам с российским происхождением беспрепятственно поступать на рынки Азии, Европы и США. Терминал стал важным звеном, обеспечивающим смешение продукции и формальную соответствие санкционным ограничениям.
«Я бы назвал эту схему преступной». Интервью эксперта по коррупции Ильи Шуманова, в котором мы попросили его максимально просто объяснить, в чем смысл спора Каца и ФБК (и кто из них прав)
Политик Максим Кац обвинил ФБК в том, что они якобы помогли бывшим владельцам Пробизнесбанка Сергею Леонтьеву и Александру Железняку избежать ответственности за воровство денег вкладчиков. Более того, как считает Кац, Леонтьев благодаря связи с оппозицией получил политическое убежище в США. ФБК обвинения отрицает, а Каца обвиняет в манипуляциях и лжи.
По просьбе «Медузы» журналистка-расследовательница Юлия Старостина попросила главу «Трансперенси интернешнл — Россия в изгнании» Илью Шуманова еще раз разобрать аргументы сторон и объяснить, какие вопросы остаются к каждой из них.
———
Открыть с VPN | без VPN
❕Это снова ОН — новый приём на курс Лупы!
Всего раз в год Лаборатория университетской прозрачности (Лупа) открывает набор на онлайн-курс по антикоррупции в вузах. Успей стать частью нашей команды, исследующей непрозрачность в высшем образовании!
🟡Чему мы научим?
Исследовать коррупционные практики в российских университетах с помощью современных инструментов, создавать расследования и влиять на политику вузов.
🟡Что будет на курсе?
Онлайн-лекции, практикумы и работа над собственными антикоррупционным расследованием. Итогом работы станут тексты студенто:к. Их мы опубликуем в независимых российских медиа.
🟡Кому подойдет курс Лупы?
Студент:кам, преподаватель:ницам и всем неравнодушным к высшему образованию. Тем, кто разделяет ценности открытости, прозрачности и подотчетности университетов и хочет делать свой вуз лучше.
🟡Что получат студент:ки?
Публикацию в независимом медиа, доступ к комьюнити опытных антикоррупционеров и расследователей, а еще суперподдерживающее комьюнити из студенто:к со всей России.
🟡 Как проходит курс?
Занятия начнутся 2 ноября и продлятся до мая. Курс состоит из двух частей — теоретической и практической. Подробную программу читай на сайте Лаборатории.
🏪 Приём заявок до 4 ноября.
📝 Подать заявку на онлайн-курс Лупы
В продолжение невероятно интригующей дискуссии о (не)включении России в "черный список" FATF.
Мою информацию о том, что FATF не будет включать в черный список Россию на этой неделе, подтверждает бывший глава ЦБ Украины Кирило Шевченко и источники украинского издания Pravda.com.ua.
Говорить в том, что украинские источники предвзятые и действуют в интересах России очевидно нельзя.
Осталось подождать пару часов, чтобы получить официальное подтверждение этой информации от секретариата FATF. В следующем году помимо уже существующих претензий: финансирование и сотрудничество с террористическими организациями (ЧВК "Вагнер", Талибан) и кооперация со странами из черного списка FATF (Иран, Северная Корея), могут всплыть вопросы уязвимости российской финансовой системы к незаконным финансовым потокам, исходящим от организовванной преступности. В следующем году в FATF не забудут криптовалютный вертеп, который происходит на российском рынке.
А вот и свежий выпуск "Богатые тоже прячут"! Сегодня мы с Ильей Шумановым рассказываем про Аркадия Ротенберга и его управляющих.
У ребят проблемы во Франции, а мы надеемся, что этот выпуск посмотрят в Германии, и вот тогда проблемы уже будут ооооооооочень серьезными, ведь у Ротенберга там немало активов (хотя он и думает, что все спрятал)
https://youtu.be/rno3r3eIUuI
⚡️Источник: Россия не будет включена в черный или серый список ФАТФ в этом году.
Об этом сообщает наш источник с пленарного заседания ФАТФ, проходящего в Париже. Консенсусное решение по блеклистингу России не удается получить из-за стран, которые проголосовали против. Это партнеры России по БРИКС + GСС (страны Персидского залива).
Обсуждение этой темы переносится на февраль 2025 года. Но уже сейчас понятно, что с отрицательной позицией со стороны стран БРИКС ситуация, скорее всего, повторится и в следующем году.
Конфликт вокруг Wildberries зашел уже на какой-то адский круг. Кадыров говорит, что Керимов хотел его «заказать», Песков традиционно шлет в баню в полицию. Плюс затесались какие-то два депутата. Что происходит? Кто все эти люди? И почему ситуация сложнее, чем просто бизнес-разборки?
Обо всем подробнее - в свежем выпуске «Богатые тоже прячут» Илья Шуманов
Илья Шуманов, глава «Трансперенси Интернешнл Россия», давно следит за делом Железняка и Леонтьева. В расследовании Максима Каца принципиально новых фактов он не увидел, а своим впечатлением от схем «Пробизнесбанка» поделился сегодня в The Breakfast Show.
Читать полностью…
Вы, конечно, слышали, что ГД опять ужесточает миграционное законодательство, а МВД будет публиковать реестр нелегальных мигрантов. Но вряд ли вы в курсе, как и сколько российская власть и приближенные бинесмены зарабатывают на мигрантах.
Один из героев выпуска "Богатые тоже прячут" хорошо вам знакома - это Араз Агаларов. А вот про ФСОшников и прочих сотрудников миграционной службы МВД вы услышите впервые, видимо.
Спасибо Илье Шуманову за подробный рассказ!
С октября по декабрь с коллегами буду читать короткий курс "Отмывание денег: Основы противодействия". Курс полезен для структурирования информации о схемах отмывания денег (через торговые операции, криптовалюту, покупку недвижимости) и инструментах их выявления. Будет баланс между теорией и практикой. Группа будет небольшая, еще можно подать заявку до конца этой недели. Курс бесплатный. Отбор строгий. Подавайте заявки.
Читать полностью…
Привет, друзья!
Книжный клуб Форума Кафки и Оруэлла продолжает путешествие по Грузии и в воскресенье, 29 сентября,
журналист Владимир Роменский с редактором русской службы ВВС Андреем Горяновым отправятся в пьянственную одиссею по маршруту «Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева прямо из Батуми.
Приходите на эту встречу, чтобы обсудить без преувеличения великую поэму в прозе, которой в этом году исполняется 45 лет. Сатира, ирония и философское размышление о человеческом бытии и поиске смысла жизни пытливого Венички спасали и не раз в темные времена. Ведь «жить – это совсем не то, что умирать. Совсем не то!».
Давайте встречаться в воскресенье, 29 сентября, в арт-пространстве ВАТАГА.
Начало встречи – в 19:00.
Адрес в Батуми – ул. Реваза Комахидзе, 6.
Ссылка на регистрацию вот здесь.
И до встречи, друзья!
Привет, друзья!
Книжный клуб Форума Кафки и Оруэлла вновь в Тбилиси и в четверг, 26 сентября, редактор русской службы BBC Андрей Горянов с правозащитницей и политиком Мариной Литвинович будут вместе с вами читать и обсуждать современную литературу. А именно, книгу Ивана Филиппова «Мышь».
В этом романе автор исследует внутренние переживания людей, находящихся в конфликте с окружающим миром и самим собой. «Мышь» – про свободу воли, человеческую природу и ответственность за собственные поступки.
К слову, книга уже добилась признания: она запрещена в России. Еще один из поводов к чтению и обсуждению.
Давайте встречаться в четверг, 26 сентября в пространстве FRAME на Бетлеми 23.
Начало заседания в 19:00.
Регистрация здесь.
До встречи!
P.S. Остроты этой встрече добавит приглашенный «тайный гость» 😎
Если вы думаете, что Невзлин - это просто приложение к Ходорковскому со времен ЮКОСа, вы ошибаетесь. В свежем выпуске собрали с Ильей Шумановым небольшой профайл Леонида Невзлина. Просто для контекста, мне кажется это важным.
Читать полностью…
🐻❄️❤️ Акселератор арктических проектов от «Арктиды»
Что: двухмесячная программа, направленная на решение проблем российских арктических регионов.
Условия: граждане России, которые находятся на территории Европейского союза.
Кому подойдёт: участникам, представляющим экологические инициативы, проекты по защите прав коренных народов Севера, тематические исследовательские, информационные и медиаресурсы, связанные с российской Арктикой.
Что предлагают: по итогам питчинга самые перспективные инициативы получат мини-гранты до 5000 долларов на реализацию своих проектов.
DDL: ASAP, заявки принимаются до 13 сентября включительно!
Подробнее
#opportunity
История о том, как фитнес подводит спецслужбы, сама по себе любопытна. Но в свежем выпуске «Богатые тоже прячут» мы с Ильей Шумановым расскажем о дополнительной ценности материала Le Monde: подтверждаются многие расследования про богатства и имущество Путина!
Читать полностью…
🏃♂️Как приложение Strava раскрывает секреты «тайных» маршрутов охранников Владимира Путина
Le Monde сообщает,) что сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), обеспечивающие безопасность Владимира Путина, оставляли следы своих пробежек на спортивной платформе Strava. В период с 2019 по 2024 годы охранники якобы совершали регулярные пробежки в радиусе 15 километров от Черноморского дворца, который расследователи ФБК называют «дворцом Путина». Пробежки всегда происходили в одно и то же время года — с 19 августа по 22 сентября, что может намекать на присутствие Владимира Путина.
Каждая пробежка фиксировалось и выкладывалось в сеть, создавая цифровой «след». Например, один из охранников по имени Андрей посещал это место незадолго до поездки Путина в Бразилию, а Вадим в 2024 году три дня подряд бегал перед входом в усадьбу. Другой охранник, Юрий, замечен на дороге, ведущей ко дворцу, в августе 2022 года.
Но это не первый случай, когда Strava раскрывает деликатные данные: в июле 2023 года бывший командир подлодки «Краснодар» Станислав Ржицкий был убит во время пробежки, а его Strava-профиль лайкнул Кирилл Буданов — глава украинской разведки.
Еда в обмен на уголь. Как жители чукотского поселения оказались в заложниках у бизнеса
Почти десятилетие назад австралийская угольная компания Tigers Realm Coal пришла в посёлок Беринговский на Чукотке, чтобы добывать там каменный уголь. Корпорация обещала людям работу, развитие поселений и сохранение природы.
Обещания не сдержали: на работу берут только вахтовиков, Алькатваам и Беринговский заметает пылью, а тундра загрязнена так сильно, что люди находят уголь даже в рыбе из рек.
С недовольными промышленники разбираются быстро: компания может задержать выдачу контейнеров с едой в порте и передать её в магазины только с разрешения руководства.
Этот фильм проект «После завтра» готовил совместно с «Арктидой». Вслед за «Чёрными берегами» и «Чёрной сделкой» он рассказывает ещё больше о том, как корпорации благодаря связям с российской властью убивают Беринговский и Алькатваам.
Ещё больше о выживании среди добывающих компаний на Чукотке — в фильме проекта «После завтра»
⚡️Статус России в FATF не изменился
Итоговое коммюнике пленарного заседания организации подтверждает приостановку членства России в FATF и её статус в качестве страны под усиленным мониторингом. В документе отмечены угрозы международной финансовой системе, возникающие из-за действий России, а также необходимость продолжения ограничительных мер и контроля.
Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщали о вероятном решении FATF исключить Россию из организации. Почему это было бы плохим шагом – в интервью «Новой Газете» рассказывает директор «Трансперенси Интерненшл — Россия» Илья Шуманов.
📸 FATF
Угроза санкций против российского палладия и никеля. Цены на металлы и акции компаний вне России растут
США предложили странам G7 рассмотреть санкции против российского палладия и титана, чтобы ослабить экономику России и её военный потенциал. Палладий и титан — ключевые ресурсы для чипов, катализаторов, авиации и космической промышленности. Запрет на их экспорт может серьезно ударить по мировому производственному сектору, однако пока что запрет ценных металлов остаётся на уровне предложения. Цены на палладий и титан, тем не менее, подскочили.
Титаническая роль
Титан играет ключевую роль в авиационной и химической промышленности, особенно в Европе, где практически нет собственного производства этого металла. Российсикй «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире его производителем. Вашингтон внес компанию в список экспортного контроля, но она осталась вне основного санкционного списка страны. Это позволяет неамериканским организациям продолжать работать с ней. «ВСМПО-Ависма» обеспечивает материалы для таких авиастроительных компаний, как Airbus и Boeing. В 2022 году оба производителя заявили, что откажутся от поставок титана из России, однако согласно данным торгового оборота, российский титан все еще ими используется.
Мёртвый груз палладия
Потери «Норникеля» по общей выручке уже сейчас составляют более 50% по сравнению с 2021 годом.
На сегодняшний день вынужденный накопленный запас компании составляет свыше 23 тонн только палладия, а палладий для нас генерировал около 40% выручки до 2022 года, если брать долю в прибыли. Конечно же, это приводит к снижению налогов на прибыль. Я назвал цифру, что по палладию около 24 тонн, это 10 млрд рублей налогов, которые мы могли бы сегодня доплатить, — отмечает руководитель блока по отношениям с властями «Норникеля» Николай Уткин.
Расследование французской прокуратуры привело к заморозке на Лазурном берегу дорогостоящей недвижимости, записанной на Руслана Горюхина и Михаила Опенгейма — профессиональных номиналов Аркадия Ротенберга.
Внимание французской прокуратуры привлекла процедура приобретения имущества через переуступку и займы, предоставленные офшорными компаниями, зарегистрированными на Кипре и BVI. Среди арестованных активов три виллы - две, принадлежащие по бумагам Руслану Горюхину, одна - Михаилу Опенгейму.
Оба товарища в разное время были связаны с Аркадием Ротенбергом, оба родились в Одессе, оба делают вид, что занимаются филантропией, оба купили себе кипрские паспорта для того, чтобы избежать дополнительных проверок со стороны европейского комплаенса (как мы видим не очень помогло).
Горюхин и Опенгейм регулярно судятся с зарубежными медиа опровергая свои связи с Ротенбергами. Пару лет назад Опенгейм выпилил по решению суда в Германии прекрасное расследование Berliner Zeitung о том, как он купил целый квартал в Берлине (но интернет все помнит). Горюхин судился с немецкими СМИ и заставил удалить информацию о том, что он связан с Ротенбергами.
На этой неделе в программе Богатые тоже прячут с Таней Фельгенгауэр расскажем подробности о жизни ротенберговских киприотов и почему замороженные 70 млн евро — это только цветочки. На фото одна из замороженных вилл Горюхина.
«Мрачнейший». Почему Николай Патрушев стал новым хозяином российской Арктики
Пока Патрушев-старший берёт под контроль Морскую коллегию и собирает вокруг себя новый силовой блок, чтобы сделать регион ещё более изолированным, его сыновья, оставаясь в тени, ведут бурение на арктическом шельфе и курируют вопросы природных ресурсов, рыбпрома и экологии в правительстве.
Арктика, долгое время считавшаяся дикой, почти мифической землёй льдов и белых медведей, начинает играть новую роль под руководством Николая Патрушева — человека с холодной хваткой, привыкшего искать и уничтожать «врагов народа». Появление еще одного органа безопасности делает перспективы России в Арктике более мрачными — как и ее нового куратора, — пишут директор «Арктиды» Илья Шуманов и эксперт организации Наиль Фархатдинов.
История Сулеймана Керимова — олигарха, которому угрожает кровной местью Рамзан Кадыров (они сейчас ведут борьбу за контроль над Wildberries)
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что официально объявит кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, — все из-за конфликта вокруг раздела Wildberries. Какая роль в этом деле у Керимова? А в системе российской власти в целом?
В подкасте «Что случилось» говорим об этом с Ильей Шумановым, директором «Трансперенси Интернешнл — Россия» и автором телеграм-канала о борьбе с коррупцией Shumanov.
———
«Что случилось» — ежедневный новостной подкаст. Слушайте его на «Медузе» | на подкаст-платформах | на ютьюб-канале «Подкасты Медузы».
Вы могли пропустить прекрасную историю о том, как самый хитрый российский олигарх пытался слить Путина.
Михаил Гуцериев - новый герой программы «Богатые тоже прячут»
https://youtu.be/ivMMrhJaaAE
Конфликт интересов в алмазной столице России: IT-компания, вероятно, получала многомиллионные госконтракты от алмазной корпорации «Алроса» благодаря родственным связям.
Подробнее о том, как глава Мирнинского района оказался в центре возможного конфликта интересов из-за крупных контрактов компании своей предполагаемой сестры — на карточках «Арктиды».
«Арктида» в Telegram: анализ и расследования российской Арктики
Вакансия в «Арктиде»
Мы ищем PR-специалиста — человека, который будет готов погрузиться в аналитику и сюжеты, чтобы продвигать их на широкую аудиторию через СМИ (в том числе международные!) и блогеров.
Кто мы?
«Арктида» — некоммерческая организация, занимающаяся анализом и расследованиями в области российской Арктики. Мы пишем об экологии, коренных народах, региональной политике и экономике.
Чем вы будете заниматься?
— Разрабатывать и реализовывать PR-стратегии для освещения результатов нашей деятельности;
— Адаптировать аналитические данные под разных партнёров: для СМИ, блогеров и спецпроектов;
— Курировать спецпроекты совместно с медиа, в том числе с международными;
— Продвигать темы, связанные с российской Арктиктой, на широкую аудиторию.
Чего мы ожидаем от кандидата?
— Любви и интереса к Северу и Арктике;
— Понимание экономических и политических аспектов арктических инфрасткрутурных проектов;
— Опыт работы с исследованиями и расследованиями (это ключевая часть нашей работы);
— Умение адаптировать сложные темы под разные аудитории;
— Готовность глубоко погружаться в арктические темы;
— Подтверждённый опыт работы с медиа и международными проектами — будет плюсом;
— Наличие собственных контактов среди российских и международных СМИ, медиа, телеграм-каналов, крупных пабликов и публичных фигур — будет плюсом.
Какие условия работы?
— Частичная или полная занятость 5/2;
— Релокационный пакет;
— Удалённая работа (часовой пояс UTC+3);
— Официальное оформление при необходимости;
— Конкурентная зарплата.
Присылайте ваше CV в формате PDF на info@arctida.io. Не забудьте рассказать немного о себе, и почему вы любите Арктику!
Отвлекитесь от ядерных угроз деда и посмотрите новый выпуск "Богатые тоже прячут".
Герой неожиданный, но про наследие мы иногда делаем. Илья Шуманов объясняет, как так вышло, что Александр Масляков оказался в нашей программе.
«Новатэк» сворачивает два ключевых СПГ-проекта — Обский СПГ и Мурманский СПГ.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, причиной пересмотра планов стало санкционное давление. Что будет с СПГ-проектами?
Обский СПГ перепрофилируют под производство аммиака и карбамида — эти продукты пока остаются вне санкционного поля, что позволяет «Новатэку» сохранить часть экспортных возможностей.
Мурманский СПГ будет заморожен. Это решение в том числе может привести к отказу от газификации Кольского полуострова. Отказ от строительства также может повлиять на другие проекты в регионе, например, на Кольскую АЭС-2, которую строит Росатом. Планировалось, что Мурманский СПГ станет потребителем электроэнергии новой атомной станции, что могло обеспечить экономическую обоснованность ее работы. Теперь этот вопрос также находится под угрозой.
Тем временем китайский подрядчик Wison New Energies завершил выход из проекта «Арктик СПГ-2» и вернул два модуля в Китай. Это еще одно последствие санкций и осложнения сотрудничества России с международными партнерами.
Ранее уже сообщалось, что проект Мурманского СПГ был сокращен, а работы на площадке в Белокаменке — заморожены.
Привет, друзья!
Книжный клуб Форума им. Франца Кафки и Джорджа Оруэлла продолжает свою работу. В воскресенье, 22 сентября, давайте встретимся в Ереване.
Писатели Филипп Дзядко и Марк Григорян предлагают обратиться вам к классике – «Капитанской дочке» Пушкина, частной истории маленького человека, который живет свою жизнь во время великих исторических событий. Это своевременная встреча, во время которой будет возможность обсудить с Филиппом и Марком вопросы честности, справедливости и нравственной стойкости. Согласны?
Приходите 22 сентября, в воскресенье, в книжный CommonGround на Баграмяна 6.
Начало заседания в 20:00.
И до встречи, друзья!
Вы удивитесь, на какие ухищрения шли ребята с RT, чтобы продолжать лить пропаганду в уши американцев!
В свежем выпуске «Богатые тоже прячут» Илья Шуманов подробно расскажет про обвинения в адрес RT.
