10992
Независимый антикоррупционный эксперт. Сообщить важную информацию: @Shumanov реклама/продвижение не интересуют
Обсуждение террористического акта начинает затухать и можно уже на холодную голову посмотреть на ЧОП "Крокус Профи", который охранял концертную площадку.
ЧОП "Крокус Профи" играет значимую роль в безопасности бизнес-империи Агаларова, находясь под контролем двух фигур. Основной контроль над компанией, 90%, находится в руках Камила Алиева — заместителя и правой руки Агаларова, который также исполняет обязанности начальника службы безопасности всей группы "Крокус". Алиев — помимо российского еще имеет азербайджанский паспорт.
67 летний пенсионер Виктор Иванович Котов, — владеет 10% ЧОП "Крокус Профи". Он тоже давно работает на Агаларова. Но для Агаларова важнее его супруга Оксана Котова, которая отвечала за миграционные вопросы, сначала в УФМС по Красногорскому району, а по всей видимости позже в ГУ МВД по г. Москве. Эта связь видится критически важной для бизнеса Агаларова, учитывая потребность в рабочей силе для реализации масштабных проектов, включая строительство, обслуживание фудкортов, концертных залов и развлекательных центров. Здесь в первую очередь трудятся мигранты.
Интерес вызывает также фигура Николая Шибаева, основателя и бывшего владельца ЧОП, чье прошлое связано с КГБ и Федеральной службой охраны. Известно, что он судился с ФСО, указывая, что занимает должность простого охранника в ЧОП Крокус Профи, в то время как фактически получал около 350 тысяч рублей в месяц в одной из охранных фирм "Крокуса". Это контрастирует с данными рекрутинговых сайтов, где утверждается, что зарплата охранников в ЧОПах Агаларова начинается от 15 тысяч рублей в месяц.
В контексте проверок Госпожарнадзора МЧС, важно отметить, что сейчас все проверочные мероприятия проходят через прокуратуру, которая ведет реестр проверок. Это подчеркивает роль связей Агаларова с Генеральной прокуратурой, ставшую известной в ходе расследования вмешательства в американские выборы 2016 года. В частности, инцидент с Натальей Весельницкой, которая, выступая доверенным лицом Генпрокурора России, пыталась передать компромат на Хиллари Клинтон, оппонента Дональда Трампа. Эту встречу Весельницкой с Трампом организовывали Агаларовы. Генпрокуратура, к слову, первой выступила и сообщила, что с надзорными проверкам на сгоревшем объекте Агаларовых все в порядке. При этом, мы помним о расследовании «Агентства», которое выявило то, что пожарные лестницы в Крокусе во время террористического акта были закрыты. Подробности про Агаларовых и ЧОП можно посмотреть в #богатыетожепрячут
Приключения российских отмывателей в Австралии.
Недавно стало известно об уголовном деле в отношении двух россиян, отмывавших деньги в Австралии. Попавшими под пристальное внимание австралийских спецслужб оказались Дмитрий Павлович Римский и Александра Павловна Бугрова.
Австралийцы следили за этой группой несколько лет. Обыски провели только в конце прошлого года. Во время обысков изъяли $2.3 млн и $400k в крипте. Схема банальная. Выводили деньги из России в Австралию в крипте, затем превращали в кеш, дальше кеш кидали на депозитиные счета, не превышая банковских AML лимитов. Затем со своих счетов покупали недвижимость и жили на широкую ногу. Австралийский суд Бугрову и Римского отпустил под залог. Существует вероятность, что на следующем суде они не появятся. И вот почему.
Российская часть этой истории до банальности проста.
Александра Бугрова и Дмитрий Римский - это мошенники. Римский находятся в федеральном розыске в России. Оба (два) работали в секторе переработки твердых коммунальных отходов. Про них делал расследование еще один мошенник Олег Митволь, признавший себя виновным в мошенничестве.
24 марта — день траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» в Москве.
«Трансперенси Интернешнл — Россия» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Наши мысли и молитвы с семьями раненых.
В свежем выпуске «Богатые тоже прячут» прекрасная история, как европейские компании все два года войны поставляют оборудование для СПГ-проекта Тимченко. Да, ребят, мы с Ильей Шумановым тоже знаем про санкции. Да, мы тоже в изумлении.
https://youtu.be/xImbIsEfQ7Mс
Голландские сквоттеры могут получить иск за причинение ущерба амстердамской собственности Аркадия Воложа, с которого 12 марта ЕС снял санкции.
После того, как Волож, обладающий мальтийским и израильскими паспортами, попал в санкционные списки в июне 2022 года, его активы в Европе должны были быть заморожены. Однако осенью 2022 года в доме Воложа в центре Амстердама, на Vossiusstraat 16, продолжались ремонтные работы.
Сквоттеры, возмущенные работами в доме подсанкционного российского олигарха на фоне кризиса жилья в Амстердаме, захватили дом в октябре 2022 года.
В ноябре 2022 года состоялось первое судебное дело, которое выиграли сквоттеры. Свою позицию они аргументировали недопустимостью ремонтных работ, которые приведут к росту стоимости активов подсанкционного Воложа, и недопустимостью наличия «пустых» площадей на фоне жилищного кризиса в Амстердаме.
За судом последовала апелляция в апреле 2023 года, и в мае 2023 суд также вынес решение в пользу сквоттеров.
Апелляционный суд постановил, что вне санкционного контекста ремонтные работы по контракту, заключенному до попадания Воложа в санкции, послужили бы причиной для выселения сквоттеров. Однако, в связи с санкциями ремонт должен быть прекращен, поскольку он повышает стоимость активов Воложа. Кроме того, суд определил, что отремонтированный дом предназначается под сдачу в аренду, а не для частного использования семьи Воложа, как уверял адвокат олигарха.
Следуя логике судебного решения, сквоттерам придется покинуть дом Воложа в связи с его исключением из санкционных списков. По данным NOS, посещение дома в Амстердаме - это один из пунктов в списке дел олигарха. По данным AT5, адвокат сквоттеров предполагает, что следующим шагом Воложа по отношению к сквоттерам может стать иск о возмещении ущерба.
Суд присяжных Окружного суда округа Колумбия в США признал виновным в отмывании средств Романа Стерлингова, гражданина России и Швеции, создателя криптомиксера Bitcoin Fog.
12 марта 2024 года присяжные согласились с выводами обвинения, что Стерлингов владел и управлял миксером Bitcoin Fog с октября 2011 года по апрель 2021 года и содействовал отмыванию денег преступников. За 10 лет работы Bitcoin Fog пропустил через себя 1,2 млн биткоинов на общую сумму около $400 млн. Сервисом в основном пользовались участники различных даркнет-площадок, таких как Agora, Silk Road, прочие.
В качестве доказательства вины Стерлингова сторона обвинения продемонстрировала, что на момент запуска сервиса он рекламировал Bitcoin Fog как инструмент для анонимизации биткоин-транзакций и сокрытия доходов от правоохранительных органов. За услуги Bitcoin Fog взымалась комиссия, которая шла основателю. Помимо этого, была установлена связь между токенами на счетах Стерлингова на криптобиржах и биткоин-кластерами, связанными с Bitcoin Fog.
Присяжные также разрешили конфисковать ранее замороженные активы Стерлингова, в том числе 1 354 BTC (примерно $100 млн по текущему курсу), хранящихся в кошельке Bitcoin Fog, $349 625 и различные криптовалюты на арестованных счетах Стерлингова на криптобирже Kraken. Стерлингову грозит несколько десятилетий тюремного срока. Вынесение приговора назначено на июль этого года.
В сентябре этого года начнется суд над другими россиянами - создателями миксера Tornado Cash. На прошлой неделе на форуме сообщества Arbitrum DAO появилось предложение профинансировать защиту Романа Шторма и Алексея Перцева, которое за первые сутки поддержало более 97% проголосовавших. К вечеру 8 марта предложение было удалено автором Джозефом Аксисом на фоне беспокойства токенхолдеров, что может пострадать протокол.
В России прямо сейчас идет перераспределение собственности (и даже частичный пересмотр итогов приватизации 1990-х!). Что, у кого и в чью пользу отбирают?
За два военных года под контроль властей РФ перешли 180 частных компаний — и Кремль не собирается останавливаться. Как и для чего проводят большой передел собственности в военное время? В подкасте «Что случилось» рассказывает Илья Шуманов, директор «Трансперенси Интернешнл — Россия».
———
Если хотите прослушать эпизод позже — перешлите этот пост в свою папку «Избранное» (Saved Messages).
«Что случилось» — ежедневный новостной подкаст. Слушайте его на «Медузе» | на подкаст-платформах | и на ютьюб-канале «Подкасты Медузы»
Сегодня, 8 марта, мы хотим поздравить вас с праздником и подчеркнуть вклад женщин в изучение Арктики.
💙Листайте карточки, чтобы познакомиться с выдающимися исследовательницами.
Существует стереотип, что Арктика – «мужская» территория. Данный образ, к сожалению, приводит к недостаточному освещению жизни женщин в этом регионе.
💙К примеру, международная инициатива Women in the Arctic and Antarctic акцентирует внимание на участие женщин в полярных исследованиях. Узнать больше о них и их опыте можно по ссылке.
__________________________
Arctida — некоммерческая организация, занимающаяся анализом и расследованиями в области российской Арктики.
Свежий выпуск «Богатые тоже прячут» уже на канале. Мы с Ильей Шумановым расскажем про любимого олигарха Путина, про невероятное расследование коллег про Яна Морсалека и про парочку мошенников, которые наделав дел в России, решила продолжить в Австралии.
Читать полностью…
Владислав Осипов, который помогал Виктору Вексельбергу обходить санкции и наслаждаться круизами на яхте «Танго»/«Фанта» был оперативно «найден» соотечественниками, как только американцы назначили за его голову награду в $1 млн.
Владислав Осипов, имеющий двойное - российское и швейцарское - гражданство был сотрудником и доверенным лицом Вексельберга, через которого олигарх управлял своей яхтой. По мнению Министерства юстиции США, Осипов придумал и реализовал «матрешку» из офшорных компаний, которая скрывала конечного бенефициара яхты. Как следует из обвинительного заключения, он предоставил ложную информацию о структуре собственности яхты в 2018 году компании Master Yachts, под управление которой передавал яхту, отдавал распоряжения по замене «Танго» на «Фанта» в коммуникациях с банком, просил сотрудников Master Yachts оплачивать покупки с личных карт в долларах, что в дальнейшем компенсировалось в евро, и т.д. По обвинению, опубликованному в феврале, Осипову предъявлено 5 эпизодов банковского мошенничества.
Проживает Осипов недалеко от Цюриха в деревне Херрлиберг, в многоквартирном доме, где на почтовом ящике указана его фамилия. Жители деревни, с которыми пообщался корреспондент Zuerichsee Zeitung ничего негативного сказать о нем не могут. И, к слову, после обвинений, предъявленных в ноябре 2022 года, не сообщали про местонахождение Осипова американцам.
Про награду в $1 млн напечатали газеты, что привлекло, видимо, незлобных швейцарцев. Вместе с тем, до поры до времени Осипову ничего не угрожает как гражданину Швейцарии. Ни один гражданин Швейцарии не может быть экстрадирован за пределы страны без его письменного согласия. При этом в самой Швейцарии уголовное дело против Осипова не заведено.
🧮💰👨💼Активы уехавших — за полцены. Большой передел собственности на фоне войны обогатил близких к Путину миллиардеров и окружение Кадырова.
В условиях войны стало возможно ивлечение дополнительной выгоды из связи с властью говорится в новом докладе «Трансперенси интернешнл» «Коррупционные причины и последствия вторжения России в Украину». По оценке РСПП, сделки по переделу активов проходят с дисконтом от 50% и выше.
Крупный бизнес забирает успешные, прибыльные компании, за обладание ими шла напряженная борьба кланов, рассказал «МО» глава российского «Трансперенси» Илья Шуманов.
Кто выиграл от передела:
💲Владимир Потанин (второе место в российском списке Forbes, $23,7 млрд) купил у французской группы Societe General Росбанк. Доля Олега Тинькова в банке «Тинькофф», который также купил Потанин, по утверждению основателя банка, отошла Потанину всего «за 3%» от его реальной рыночной стоимости.
💲Леонид Михельсон (4-й номер в российском Forbes), председатель совета директоров «Новатэка». «Новатэк» получил долю французской TotalEnergies в проекте «Тернефтегаз» и долю британской Shell в «Сахалине-2» на общую сумму в 161,7 миллиарда рублей.
💲Вагит Алекперов (6-й в списке Forbes). «Лукойл» купил сеть из 411 заправок Shell и маслозавод в Торжке.
💲Сеть гипермаркетов стройматериалов OBI попала в руки человеку из окружения Рамзана Кадырова – Валиду Корчагину и экс-президенту Кабардино-Балкарии, сенатору Арсену Канокову. Также Корчагин непублично участвовал в разделе сети кофеен Starbucks.
💲Гендиректором Danone стал министр сельского хозяйства Чечни и племянник Кадырова Ибрагим Закриев.
💲Каноков и, возможно, люди Кадырова, стали и собственниками бывших активов McDonald’s, пишет «Проект».
Среди бенефициаров войны «есть и получатели активов, которые связанны с силовым блоком, например, Кадыров, есть топ-менеджеры Ростеха, получившие неограниченный ресурс для обеспечения "военной машины" Кремля, есть и ближнее окружение Путина, например, ротенберговская компания УК "Росхим"», — отмечает Шуманов.Читать полностью…
Гендиректор «Трансперенси Интернешл — Россия» Илья Шуманов (@CorruptionTV) о том, как полномасштабная война в Украине повлияла на коррупцию в России.
Интервью с Шумановым на Republic.
Коррупционные последствия и причины войны в Украине: новый доклад «Трансперенси»
Сегодня, во вторую годовщину начала преступной войны России против Украины, команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» презентует доклад «Война и коррупция».
❗️Коррупция — причина и следствие войны:
– система власти в России, построенная на коррупции, позволила небольшой группе людей взять под контроль ресурсы страны;
– российская армия оказалась не готова к длительной войне, что может быть следствием хищений в Вооруженных силах;
– полномасштабное вторжение подпитывает коррупцию на всех уровнях: от рядовых солдат до высших эшелонов власти.
❗️Вводимые санкции — не панацея:
– текущая санкционная политика не предлагает стимулов для изменения поведения элиты;
– Необходимо сбалансировать меры принуждения с инструментами поощрения для достижения желаемых изменений.
Ознакомиться с текстом доклада и сделать свои выводы вы можете здесь.
🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn
Глава ВТБ Андрей Костин оказался владельцем двух супер яхт и недвижимости в Колорадо. В США возбудили уголовное дело по обходу им санкций.
Хитрая схема сокрытия владения активов Костина была организована через номиналов, которые работали у Костина в ВТБ. Персонал яхт Костина называла его не иначе как boss, а яхты проходили под кодовым названием Mr. K fleet (флот господина К.).
Из судебных документов мы узнаем, что Костин был вежливым соседом. В 2011 году он написал письмо соседям по дому в г.Аспен (Колорадо), в котором представился, приложил свое резюме и сообщил, что он реальный владелец виллы. С 2010 по 2017 год Костин каждый год проводил рождественские праздники в своей американской вилле.
Из судебных решений мы видим неприкрытую щедрость Андрея Костина на примере использования его яхт. Первая яхта Костина, Sea Rhapsody (215 ft), стоимостью $65 млн, была оснащена водными игрушками (?), тренажерами, пейзажным бассейном, джакузи и кинотеатром. Как минимум до марта 2022 года яхта использовалась женой Костина.
Другая яхта Sea&Us, стоимостью $60 млн, использовалась самим Костиным и его любовницей. Это ответ на часто задаваемый вопрос, зачем тому или иному олигарху или клептократу не одна, а две или три яхты.
В обвинительном заключении фигурирует не только Андрей Костин, но и бывший владелец банка "Открытие" Вадим Беляев, который был арестован вчера в США.
📶 От теории к практике! Открываем набор на онлайн-курс по антикоррупции
Как добиться изменений при взаимодействии с органами власти? Какую ценность дает бизнесу прозрачность? Почему антикоррупционные расследования часто не дают видимого результата и как это исправить? На эти и многие другие вопросы ответят преподаватели на нашем курсе «Практическая антикоррупция».
Чему мы научим?
• Анализировать госзакупки на предмет коррупционных рисков.
• Составлять грамотные обращения в органы власти по вопросам коррупционных правонарушений и добиваться ответов.
• Разрабатывать эффективные антикоррупционные политики.
• Создавать собственные антикоррупционные проекты.
Кому подойдет этот курс?
Активистам, муниципальным депутатам, бизнесменам, исследователям и всем тем, кто хочет бороться с коррупцией не на словах, а на деле.
📝 Читайте полную программу курса и подавайте заявку на нашем сайте:
https://antiprodlenka.org/courses/prakticheskaya-antikorrupcziya/
Дедлайн подачи: 21 февраля
Это первый, но точно не последний курс «Антикоррупционной продлёнки». Чтобы не пропустить старт следующих, подписывайтесь на наш канал:
@antiprodlenka
💬💬💬 Что россияне думают о Арктике?
В ближайшие годы Арктика может столкнуться с серьезными климатическими и геополитическими вызовами. Государство ищет пути решения этих кризисов – но поддержат ли их люди?
Исследование Arctida и Russian Field о том, как россияне воспринимают этот уникальный регион.
Ключевые выводы:
▪️Больше половины опрошенных за последние три месяца вообще не встречали упоминаний об Арктике в новостях и соцсетях.
Это свидетельствует о нехватке обсуждений этого стратегически важного региона в публичном поле.
▪️В том, какой россияне хотят видеть Арктику, наметился явный поколенческий разрыв.
▪️Респонденты до 30 лет меньше поддерживают добычу полезных ископаемых в Арктике. Также они охотнее выступают за сотрудничество с другими странами в освоении Арктики.
Среди людей в возрасте 18–29 лет за самостоятельное освоение региона высказались лишь 17%. В группе 45-59 лет таких уже 34%.
▪️Молодые гораздо меньше хотят видеть в Арктике военные объекты: в группе 18–29 лет это поддерживают лишь 38,3%, в группе до 44 лет – уже 48,1%, а среди людей старше 60 лет – 62,4%.
▪️Противоречия среди возрастных групп могут свидетельствовать о поколенческом расколе в способах получения информации.
▪️Старшее поколение использует традиционные медиа и воспринимает транслируемые там государственные нарративы. Как следствие, эти люди охотнее поддерживают курс на изоляцию, милитаризм и видят Арктику как источник ресурсов.
▪️Опрошенные в возрасте до 30 лет получают информацию из новых медиа, свободных от государственных нарративов. Поэтому молодые чаще хотят видеть Арктику туристически привлекательным и мирным регионом.
🌱 Читайте исследование полностью по ссылке, а также смотрите в карточках инфографику результатов.
____________________
Arctida – некоммерческая организация, занимающаяся анализом и расследованиями в области российской Арктики.
Подписывайтесь и исследуйте Арктику вместе с нами!
Не все жертвы теракта погибли от рук террористов. Многие задохнулись в пожаре. Поэтому важно знать про владельцев Крокуса, тех кто отвечал за безопасность, в том числе, противопожарную. Обо всем в свежем выпуске "БТП" рассказывает Илья Шуманов https://youtu.be/I1_T0qt5Hms?si=oCvNt80P7P0xlEj_
Читать полностью…
РФ и Запад усиливают милитаризацию Арктики. Неужели конфликт возможен и там?
Власти США и НАТО опасаются военного конфликта с Россией и Китаем в Арктике. Российские власти часто называют расширение присутствия там своим приоритетом. Может ли регион стать новым центром конфликта между РФ и Западом? В подкасте «Что случилось» рассказывает директор проекта Arctida Илья Шуманов.
———
Если хотите прослушать эпизод позже — перешлите этот пост в свою папку «Избранное» (Saved Messages).
«Что случилось» — ежедневный новостной подкаст. Слушайте его на «Медузе» | на подкаст-платформах | и на ютьюб-канале «Подкасты Медузы».
В Китае начата операция по поимке бежавших коррупционеров и борьбе с трансграничной коррупцией
Китай начал антикоррупционную операцию под кодовым названием "Небесная сеть 2024", направленную на поимку бежавших за границу коррупционеров, возвращение их незаконно нажитого имущества и борьбу с трансграничной коррупцией.
План операции выглядит следующим образом:
Государственный надзорный комитет КНР возглавит целенаправленную кампанию по борьбе с должностными преступлениями, поимке бежавших за границу коррупционеров и возвращению их незаконно нажитого имущества.
Министерство общественной безопасности КНР запустит кампанию "Охота на лис", направленную на возвращение лиц, совершивших экономические преступления и бежавших за границу.
Народный банк Китая совместно с Министерством общественной безопасности КНР займется проблемой тайного вывода незаконно нажитого имущества за рубеж.
Верховный народный суд КНР и Верховная народная прокуратура КНР совместно проведут кампанию по возвращению незаконно нажитого имущества, проходящего по делам, подозреваемые или обвиняемые по которым находятся в бегах или умерли.
Организационный отдел ЦК КПК совместно с другими ведомствами развернет борьбу с нарушениями при выдаче и хранении соответствующих документов.
🇨🇳 Китайская Угроза
Свежий выпуск "Богатые тоже прячут" очень насыщенный:
- как Волож ушел из-под санкций
- как продавец овощей стал вице-президентом банка друзей Путина, но потом стал брать не по чину
- как боксер присоседился к отжатым активам за счет дружбы с ФСОшниками
- как Абрамович подгадил нидерландскому футболу
Мы с Ильей Шумановым расскажем много интересного!
⚡️Европейские компании в обход санкций поставили оборудование для СПГ-проекта друга Путина на полмиллиарда евро
Совместное расследование Arctida и The Moscow Times.
В течение двух лет военного конфликта в Украине Европа продолжала поставлять оборудование для проекта
«Арктик СПГ 2», одним из крупнейших акционеров которого является миллиардер Геннадий Тимченко.
▪️Всего с введения санкций в мае 2022 года по конец января 2024 года «Арктик СПГ 2» получил европейского оборудования на сумму почти на 580 млн евро.
▪️Крупнейшие поставщики – компании из Италии (112 млн евро), Франции (31,6 млн евро), Германии (25 млн евро), Нидерландов (12,8 млн евро) и Испании (8 млн евро).
▪️Евросоюз запретил поставки любого оборудования для производства сжиженного газа еще с мая 2022 года, а в конце 2023 года США ввели прямые санкции против проекта «Арктик СПГ 2». Несмотря на это поставки из Европы продолжаются: в январе 2024 года — на сумму 24 млн евро.
Читайте наше полное расследование по ссылке
Алишер Усманов - один из немногих российских олигархов, кто успешно борется за свои права. Из последних побед - Федеральное управление уголовной полиции Германии удалило твиты о задержании яхты Dilbar, где говорилось, что яхта принадлежит сестре Усманова.
Сообщаем читателям канала немного с опозданием, что твиты Федерального управления уголовной полиции Германии от апреля 2022 года с упоминанием собственников яхты исчезли.
Как следует из письма, на которое ссылается Die Welt, Усманов и его сестра Исмаилова успешно оспорили сообщения, предъявив претензии полиции. Полиция удалила "спорные твиты" "без признания юридического обязательства". Это означает, что на текущий момент Федеральное управление уголовной полиции Германии не признает, что была совершена ошибка, но уверяет адвоката Усманова, что риска повторения нет.
Другими словами, никто не собирается снова утверждать, что яхта принадлежит Исмаиловой. Последствием этого может стать отмена санкций ЕС, наложенных на сестру Усманова, основанием которых было владение яхтой.
Текущая победа Усманова вторая. В мае 2023 года суд признал обыски собственности олигарха в Германии незаконными.
🤜🤛 Миллиардеры отжимают у миллиардеров: как Кремль попытался забрать бизнес на 1 трлн рублей
«Трансперенси» вместе с «Новой газетой Европа» впервые изучили масштабы передела собственности военного времени.
Полномасштабное вторжение в Украину длится уже два года. По оценке Forbes Ukraine на сентябрь прошлого года, Россия тратила на войну около $300 млн (27.4 млрд рублей) каждый день. Чтобы увеличить доходы бюджета, российское правительство нацелилось на приобретение предприятий, специализирующихся на производстве военной продукции, и одновременно на конфискацию активов неугодных бизнесменов.
В течение двух военных лет в суды поступило рекордное количество — 40 — требований о национализации более 180 частных компаний. Общие активы этих компаний оцениваются примерно в 0,6% от ВВП России.
По словам генерального директора «Трансперенси Интернешл — Россия» Ильи Шуманова, государство взяло под контроль оборонный сектор с целью надзора за предприятиями, работающими на военные нужды. Особый интерес вызывает недвижимость и земельные участки, особенно в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и южных регионах, из-за их высокой стоимости.
Подробнее о самой масштабной военной национализации в современной истории России — в совместном исследовании «Трансперенси» и «Новой».
❗️ «Новая-Европа» и «Трансперенси» выяснили, что за два года войны 180 частных компаний в России перешли под контроль государства.
В 2023 году российские власти подали рекордные 27 исков о национализации. Темпы не спадают и в этом году: только за январь-февраль 2024 года исков уже больше, чем за несколько лет в обычное время.
Последним громким кейсом национализации стало стремительное изъятие трех предприятий из группы Челябинского электрометаллургического комбината у уральского бизнесмена Юрия Антипова. Национализацию провели меньше чем за месяц — столько прошло от подачи иска до его удовлетворения. Дело рассматривали в закрытом режиме и его материалы не публиковали.
➡️ Подробнее о том, как проходит «военная национализация» в России — в совместном исследовании «Новой-Европа» и «Трансперенси Интернешнл».
📍 Ссылка без VPN
Поддержать нас | Подписаться на рассылки | VPNovaya
Свежий выпуск «Богатые тоже прячут» уже на канале. Там про санкции и не только.
Читать полностью…
Новая волна передела собственности в России будет жестче прошлогодней
В понедельник сразу после национализации промышленной группы «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК), которая входит в 200 крупнейших частных компаний в России, был допрошен, а потом получил подписку о невыезде его бывший собственник Юрий Антипов. Предприниматель, который до войны входил во вторую сотню богатейших российских бизнесменов, может стать самым крупным предпринимателем, репрессированным в ходе передела собственности, начавшегося в России после февраля 2022 года.
Детали. Утром в понедельник Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры национализировал три предприятия ЧЭМК — Челябинский электрометаллургический комбинат, Серовский завод ферросплавов и «Кузнецкие ферросплавы». Все три предприятия принадлежали компания «Эталон», которой владели Антипов и его жена Людмила.
▪️Через пять часов после решения суда «Интерфакс» сообщил, что полиция вызвала Антипова на допрос в рамках ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве. ТАСС и челябинское издание 74.ru сообщили о задержании Антипова. Позднее «Интерфакс» сообщил, что бизнесмена отпустили под подписку о невыезде.
▪️Национализация ЧЭМК — не первая за последние недели. На прошлой неделе суд в Санкт-Петербурге принял решение о передаче в собственность государства крупнейшего автодилера России «Рольф». А за два дня до этого Генпрокуратура подала иск о национализации Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС). В этот же день суд национализировал липецкую фабрику компании Roshen. В декабре через ту же процедуру прошел промышленный холдинг, связанный с бывшим министром транспорта и связи Украины Константином Ефименко.
▪️Национализация предприятий возобновилась с новой силой в декабре после паузы, связанной с выступлением Владимира Путина на Восточном экономическом форуме в сентябре, сказал «Агентству» гендиректор «Трансперенси Интернешнл Россия» Илья Шуманов. «Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. То, что прокуратура активно работает по отдельным компаниям, не связано с какими-то решениями по поводу деприватизации. Кошмарить никого не будут» , — сказал тогда Путин.
▪️Слова президента приостановили национализацию на три месяц. Теперь в зоне риска, по мнению Шуманова, предприятия химической промышленности, оборонные предприятия, станкостроительная отрасль. Такие компании будут включаться в несколько крупных холдингов, которые контролируются давними знакомыми президента, уверен Шуманов.
▪️При национализации оборонных предприятий государство действует более жестко, считает он. С этим, по его мнению, может быть связан и допрос экс-владельца ЧЭМК, который производит продукцию для ВПК. С военным производством может быть связана и национализация ИЗТС и передача под временное управление Росимущества Ульяновского станкостроительного завода немецко-японской компании DMG MORI.
▪️Преследованию силовиков подверглась и другая национализированная зимой компания — «Рольф». Ее бывший менеджер Анатолий Кайро в сентябре получил восемь с половиной лет колонии по обвинению в вывод денег из страны. Под арестом находятся и экс-менеджеры компании «Балтика», в которой пока лишь ввели внешнее управление.
▪️Волна национализации будет нарастать, считает Шуманов. Его мнение разделяет и один из бизнесменов, пострадавших от национализации.
▪️Национализация приводит к тому, что предприятия переходят от эффективных собственников к неэффективным, сказал «Агентству» этот предприниматель. По его мнению, национализированные активы по низким ценам купят лояльные государству собственники, бюджет получит от этого минимальную прибыль, а настоящим итогом станет отказ зарубежного, в том числе азиатского, бизнеса от инвестиций в Россию. Но это едва ли остановит власти. «Когда я спросил одного из чиновников, что же делать в этой ситуации, он сказал: учите отходную, это вам пригодится», — сказал собеседник «Агентства».
Подпишитесь на «Агентство»
«До смерти Навального я бы сказал, что мы балансируем на краю обрыва или стоя одной ногой на каком-то тонком канате над пропастью. Сейчас мы находимся в процессе падения.
Сколько будем падать? Мне сложно сказать. Потому что политическая устойчивость режима высокая. Экономическая, как я уже сказал, тоже присутствует. Внешние обстоятельства повлиять на принятие решений в этой системе не могут. Эта ситуация может видоизмениться только из-за какого-то шока. И, скорее всего, этот шок будет в самом неожиданном месте, который мы не представляем».
Россия не будет включена в черный и серый список ФАТФ, - соответствующее решение опубликовано на сайте международной организации.
ФАТФ в очередной раз "с озабоченностью указывает" на риски для международной финансовой системы из-за растущей финансовой связи России со странами из черного списка ФАТФ (КНДР, Иран и Мьянма). Но ограничивается упоминанием своего заявления о заморозке членства России в организации и поддержке Украины 2023 года. Можно это оценить как победу России на международном уровне, поскольку вероятность негативных решений для России была высокой.
Необходимо добавить немного контекста. Ранее членство России было заморожено в международных антиотмывочных группах EGMONT и FATF. После попадания Росфинмониторинга в санкционные списки ЕС, Канады, Австралии и Новой Зеландии международная кооперация России с западными странами была фактически закрыта. Но видимо, блеклистинг России в ФАТФ - это пока неподъемная задача для западных регуляторов из-за противодействия ряда стран G20. Мне лично известно о яростном сопротивлении попадания России в черные списки ФАТФ со стороны Турции и Китая.
Я уже коротко анонсировала, а теперь можно и посмотреть: мы с Ильей Шумановым сделали специальный выпуск память Алексея Навального. Он стал самым ярким борцом с коррупцией, и мы решили рассказать вам о его самых ранних, самых громких и наших самых любимых расследованиях!
Читать полностью…
Смерть Навального: Месяц до выборов президента РФ и день начала Мюнхенской конференции по безопасности.
Личное:
Я был знаком с Навальным. Мы никогда не были друзьями и не были соратниками, у нас никогда не было совместных проектов. Я встречался с Навальным несколько раз, мы пытались обсуждать возможность совместных проектов, но это не получилось по разным причинам. Виделся с ним в Калининграде, когда он с женой приезжал на Балтийское море, за пару дней до отравления его жены. Потом еще раз в Москве в его офисе, но там мы перешли на какие практические разговоры, которые его не сильно интересовали. И он просто переключил меня на расследовательский отдел и на этом мы закончили.
Что потом было:
Один раз мне не понравилось его расследование про пограничную зону, в которой генерал-пограничник купил землю. Это вызвало бурную реакцию в его среде. Я написал об этом пост, за что я навсегда оказался забаненым в его сетке. Мой пост был критичным, но не настолько, чтобы его нельзя было пережить. Потом я давал критические оценки расследованиям ФБК по содержанию: мол не взятка, а конфликт интересов, не коррупция, а отмывание денег, но в какой-то момент перестал это делать из-за того, что мои комментарии начали использовать пропагандисты. Позже были материалы, которые критиковать особо было не за что, что вызывало уважение.
Про смерть:
Кремль всегда любит символы и знаки, и люди в Кремле видят везде символы и общаются используя их. Такая вот ритуальная служба. Развивая эту мысль я бы сказал, что смерть Алексея Навального именно сейчас — это сигнал западным лидерам о том, что нет зоны безопасности, и российские власти готовы убивать заложников. Если это не прямое сообщение, то скорее всего его так считают.
Про ФСИН:
Российская система ФСИН официально проклята. Сотрудники ФСИН и бывшие сотрудники с сегодняшнего дня могут не рассчитывать на визы, иностранные поездки и прочее. Теперь они официально сотрудники ГУЛАГа. Теперь ФСИН - это служба концентрационных лагерей, место, где умирают люди.
Мюнхенский контекст:
Смерть Навального разумеется произвела эффект разорвавшейся бомбы на западе. После появления информации в СМИ вся панель, посвященная коррупции Мюнхенского форума переключилась на обсуждения России и Навального, вместо обсуждения содержательной части панели. Важно, что Юлия Навальная была приглашена на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Ее появление там было не случайно. Возможно это было известно в Кремле.
Последствия:
Я бы ставил на вероятность того, что выборы российского президента при таком контексте не смогут признать целый ряд стран. Это и будет ответ на смерть политического оппонента Владимира Путина. Возможно, смерть Навального повлечет развитие других цепочек событий, которые пока блокировались из-за отстраненности и нейтральности отдельных участников международной системы. Был бы я неумным человеком, я бы подумал, что кто-то с целью демонтажа существующей системы персональной власти Путина решил убить Навального, чтобы выборы признали нелигитимными и закрутилось колесо.
Пишите в комментариях, что думаете. С чем согласны, а с чем — нет.
