10992
Независимый антикоррупционный эксперт. Сообщить важную информацию: @Shumanov реклама/продвижение не интересуют
☃️🩵Спасибо, что были с нами в этом году!
И мы хотим сделать вам подарок — и разыграем 7 подписок Telegram Premium на полгода!
Детальные условия вот здесь: /channel/arctidaio/134
Итоги объявим ровно в новогоднюю ночь, в 00:00 по Москве. Вам нужно только подписаться на наш канал.
А пока ждёте результатов, прочитайте наши самые важные и интересные публикации, которые мы делали в этом году:
📑Большой доклад про стейкхолдеров российской Арктики (есть на русском и английском);
🔍Совместное с «Вёрсткой» расследование о министре развития Арктики и Дальнего Востока Алексее Чекункове (а если хочется прочитать про его подельников на английском, то мы писали об этом в своем твиттере!);
🗺️Кто борется за Арктику помимо России, США и других арктических стран:
например, мы писали про 🇹🇷Турцию (/channel/arctidaio/87),
🇨🇳Китай (/channel/arctidaio/90)
и ядерные ядерные державы, вроде Франции и Британии (/channel/arctidaio/98);
☢️Что происходит с ядерными отходами в арктической Новой Земле, где находится главный ядерный полигон России.
Подписывайтесь на нас! И с наступающим вас Новым Годом!
Ваша «Арктида»
@arctidaio
Президент Байден издал указ, который дает возможность введения санкций против иностранных банков, помогающих России.
Эти изменения позволяют накладывать санкции на иностранные финансовые учреждения (от трассовых фондов до брокеров драгоценных металлов), которые помогают российскому ВПК или проводят значительные финансовые операции с лицами, поддерживающими российский ВПК.
Новый указ также устанавливает запрет на импорт некоторых товаров, подвергшихся переработке в третьих странах, включая: морепродукты, алкоголь и алмазы, которые были произведены или добыты в России. В частности, международный рынок алмазов зависит от российского сырья. Какую роль в этом играют индийские компании и как на этом зарабатывает российский министр Дальнего востока и Арктики, можно прочитать здесь.
А вот ограничения для финансовых учреждений, которые могут попасть под санкции за сотрудничество с российскими посредниками, если не охладят полностью пыл иностранных банков, то увеличат издержки российской стороны значительно. Текст указа
Пару слов про экс-министра Михаила Абызова, которому вчера дали 12 лет по уголовному делу о мошенничестве, отмывании денег и организации преступного сообщества.
Напомню, что катализатором уголовного преследования Абызова — помимо политических мотивов — стало то, что следователи изучили, во-первых, его декларации о доходах с 2012 по 2018 год, а во-вторых, уведомления об участии в контроле над иностранными компаниями, которые он подавал в ФНС.
Следователи выяснили, что в декларациях о доходах и имуществе Абызов на протяжении всего своего срока работы на государственных должностях не указывал, что владеет иностранными компаниями. А вот Федеральную налоговую службу министр наоборот уведомлял, что контролирует 35 иностранных юрлиц (можно предположить, что именно эта цепочка помогала Абызову быть бенефициаром сибирского энергетического предприятия "Сибэко"). Это противоречие и легло в основу уголовного дела.
В материалах дела против Абызова есть фрагменты прослушки его телефонных разговоров. Оттуда можно почерпнуть несколько интересных фактов. Во-первых — что министр достаточно вольно выражался в отношении своего на тот момент начальника, зампреда правительства Аркадия Дворковича: в одном из разговоров Абызов хвалился, что "прижал" вице-премьера.
Во-вторых, материалы прослушки дают понять: о том, что Абызов был бенефициаром "Сибэко" и участвовал в ее управлении, знали чуть более чем все. Более того, губернатор Новосибирской области выбивал через Абызова преференции для региона (деньги на строительство моста и перинатального центра) и одновременно обсуждал с ним вопрос повышения коммунальных тарифов для населения области (что было бы выгодно предприятию "Сибэко").
Вишенкой на торте можно назвать тот факт, что Абызову навязали спонсорство хоккейного клуба "Сибирь" — а взамен пообещали установить тарифы на коммунальные услуги, выгодные "Сибэко", но невыгодные населению Новосибирской области. Для любителей деталей, как всегда оставляем ссылку на первоисточник.
Неприятные новости для Росфинмониторинга. Высока вероятность попадания российской финансовой разведки в санкционные списки Европейского Союза.
Важно, что это не включение России в "черный или серый" списки ФАТФ и ЕС, которые напрямую усугубят и без того незавидное положение россиян и российского бизнеса в России и за пределами страны, но точечное действие направленное на ограничение функциональности российской финансовой разведки за пределами страны. В случае включения российской финансовой разведки в санкционный список ЕС, любые запросы российской финразведки в страны ЕС, и кандидаты в страны ЕС, будут выбрасываться в мусорку. Видимо, это хорошие новости для тех, кто уехал из России.
Сейчас кооперация с Росфинмониторингом заморожена на неформальном уровне в некоторых странах ЕС. Росфинмониторинг уже находится в санкционных списках Австралии и Канады. Обмен информацией по каналам Egmont Group между Россией и другими странами также ограничен.
Включение Росфинмониторинга в санкционные списки Евросоюза может повлиять на глобальное присутствие России в международных антиотмывочных органах, независимо от того, будет ли она включена в черный и серый списки FATF; сотрудничество с Россией будет остановлено на уровне взаимодействия между государствами, и это приведет к параличу международной кооперации по целому ряду направлений.
Про исключение России из Интерпола.
Со всем уважением к экспертам сообщающим о возможном исключении России из Интерпола, но процедуры исключения страны из Интерпола до сих пор не существует. Ограничить участие, закрыть доступ к техническому обмену информацией России действительно могут (на самом деле уже много ограничили), а вот принудительно исключить пока нет.
На последней Генассамблее Интерпола в Вене (1 декабря) в очередной раз обсуждался вопрос исключения России и было принято решение доработать юридические аспекты исключения страны из организации, и после этого вернуться к этому вопросу. К слову, юридические механизмы уже подготовлены. До 24 февраля вполне могут успеть. Если сама Россия ратное не выйдет.
Власти США смогут преследовать иностранцев, совершающих коррупционные действия в других странах.
Позавчера Конгресс США принял законопроект о предотвращении вымогательства за рубежом (FEPA). В случае его подписания президентом США (что по всей видимости не вызывает сомнений), любое иностранное должностное лицо, включая представителей иностранных правительств и представителей госкомпаний, требующих или получающих взятки от американских компаний может быть подвергнуто уголовному преследованию в соответствии с американским законодательством.
Принятие данного закона станет мощным инструментом в борьбе с коррупцией во множестве стран. Теоретически, любое лицо, которое вымогает деньги у представителя американской компании за пределами США и связано с иностранным правительством, даже не напрямую, а косвенно или неформально, рискует быть осужденным в США на срок до 15 лет или получить штраф, величина которого в три раза превышает размер взятки, но не менее 250 000 долларов.
Более того, американские власти для преследования иностранных преступников активно используют экстрадицию из горячо любимых россиянами стран: Таиланд, Турция, Сейшельские острова, Куба и другие.
В настоящее время американское законодательство допускает преследование американских компаний и физических лиц, которые предлагают или обещают взятки в интересах американских компаний за пределами США (FCPA). Однако теперь ответственность будет распространяться и на тех, кто получает или вымогает такие взятки (иностранные чиновники и должностные лица).
Если бы подобный закон существовал бы ранее, в США могли бы быть привлечены к уголовной ответственности российские государственные чиновники в сфере здравоохранения, содействовавшие закупке за бюджетные средства препарата "Солирис" американской фармкомпанией Alexion, или сотрудники ФСО, МВД и Минобороны, получавшие взятки за покупку автомобилей Mercedes Benz. [Текст законопроекта доступен по ссылке: стр.1848].
Минюст США раскрыл еще одну схему незаконного экспорта критических военных технологий в Россию. Схему организовывал гражданин Бельгии вместе с ветераном ГРУ.
Подробностей пока не очень много. Минюст США ранее снял запрет на публикацию судебного решения об уголовном преследовании лиц, участвовавших в схеме. Интересно, что в настоящий момент с сайта Минюста США эта информация удалена, в судебных реестрах информация отсутствует, на сайте Бюро промышленности и безопасности США новость также удалена. По всей видимости, судебное судебное решение опять засекретили. Однако, часть информации все-таки можно извлечь из первоначального анонса Минюста США.
Гражданин Бельгии Hans De Geetere организовал поставку в Россию программируемых логических интегральных схем (FPGA), которые использовались в российской военной промышленности. Ханс Де Гитере выступал директором в компаниях на Кипре, в Бельгии и Нидерландах, через которые проходили поставки в Россию, по всей видимости, для Ростеха. В рассекреченных материалах суда есть информация, что бельгиец поставлял оборудования и для китайцев, в частности — акселерометры.
Коммуникация с российскими покупателями велась через ветерана ГРУ, 77-летнего Владимира Яновича Кулемекова, который проживал в Бельгии. Кулемеков — самый интересный из всей сети, организовавших контрабанду интегральных систем в Россию. Полковник ГРУ Кулемеков дважды засветился в скандалах: в 1981 году его выслали из Франции, подозревая в шпионаже и в 2022 году его бизнес-партнер Скворцов, связанный с российской разведкой, попал в шпионский скандал в Швеции.
Интересны причины удаления информации о российских посредниках с сайта американского Минюста. Возможно, допущена какая-то ошибка или в материалах суда присутствует информация, которая помешает дальнейшему расследованию схемы контрабанды оборудования. Если найдете дополнительные материалы суда по россиянам, то пришлите, пожалуйста, в комментарии.
В рассекреченных материалах суда присутствует только информация об операциях с Китаем, в которых подробно описывается то, как агент ФБР выводил на чистую воду бельгийца. Если коротко, то просто подтвердил, что он переписывался с американским поставщиком от имени несуществующего человека, скрывая истинное назначение товара.
❄️🧊Возвращаемся после небольшого перерыва в публикациях!
Как мы видим, часть наших читателей немного знает про раздачу гектаров в Арктике.
Напоминаем, что а 1 февраля 2022 года право на него получил каждый житель России.
В карточках рассказываем, для чего можно его использовать, в каких регионах можно поселиться и что говорят эксперты о привлекательности такой сделки.
Подписывайтесь на Телеграм @arctidaio и наш Твиттер — расследования и исследования о российской Арктике
В рамках расследования уголовного дела против владельца и директора криптобиржи Binance Чжао Чанпеном заключено соглашение с американским правосудием о признании представителем биржи своей вины, в котором фигурируют криптооперации клиентов Binance в Крыму, Луганске и Донецке.
В соглашении упоминается, что американские клиенты Binance имели возможность и осуществляли переводы криптоактивов (на миллионы долларов) в подсканкционные юрисдикции: "Кубу, Сирию, регионы Украины: Луганск, Донецк и Крым".
Владельцем биржи подтверждается факт того, что вплоть до мая 2022 года все транзакции с использованием учетных записей Binance могли осуществляться без реального проведения процедур верификации клиентов (KYC), входя в прямое противоречие с американским законодательством о противодействии отмыванию денежных средств.
Упомянутая в соглашении о признании вины стратегия Binance выполнения требований законодательства: "Лучше просить прощения, чем разрешения", скорее всего, приведет к выплате штрафа в $4 млрд в рамках урегулирования расследования, которое ведется как минимум с 2021 года.
На Сейшельских островах местные правоохранители провели обыски в офисе юридической компании, которая создавала подставные компании для российских клиентов.
Виктория Вальковская, гражданка России, работающая в компании Alpha Consulting, подтвердила посещение правоохранителями офиса ее компании. Обыски произошли 2 ноября, три недели после того, как ЕС включил Сейшельские острова в черный список налоговых убежищ. Известно, что Управление финансовых услуг Сейшельских островов сотрудничает с правоохранительными органами других стран. Скорее всего, речь идет про Великобританию. Пока подозрения регуляторов касаются возможного отмывания денег через сеть компаний, созданных Alpha Consulting. Важно, что 75% клиентской базы фирмы составляют россияне (на 2019 год).
Компании, созданные Alpha Consulting, попадали в зону интересов иностранных регуляторов много раз. В качестве примера можно привести сейшельскую компанию Extra Trading Company, которая принадлежала Евгению Заводчикову. Заводчиков совместно с группой подельников взломал несколько сайтов пиар-компаний, которые размешали информацию с ежеквартальной отчетностью публичных компаний. Получая информацию до официальной публикации, Заводчиков и подельники продавали ее заинтересованным лицам, которые успевали совершить инсайдерские сделки, заработав на этом около $20 млн. Деньги выводили через сейшельскую компанию, которая была создана Alpha Consulting. Подробно про историю можно прочитать здесь.
Клиентом Alpha Consulting был Александр Винник, российский оператор обмена биткоинов, приговорен во Франции к пяти годам лишения свободы за отмывание денег. Услугами компании также пользовался российский олигарх Роман Авдеев близкий Игорю Сечину. Сообщение сейшельского регулятора о проверке Alpha Consulting ниже.
Конфискованные у Гульнары Каримовой средства в размере $95 млн Швейцария направила в 2022 году в фонд Uzbekistan Vision 2030, созданный при ООН для достижения целей устойчивого развития Узбекистана к 2030 году. Потенциально Узбекистан может вернуть себе до CHF 780 млн, если договорится с Швейцарией и США.
По итогам уголовного расследования Генеральная прокуратура Швейцарии 28 сентября 2023 года предъявила обвинительное заключение в Федеральный уголовный суд против Гульнары Каримовой и бывшего генерального директора узбекского филиала российской телекоммуникационной компании - предположительно, Бехзода Ахмедова из «МТС».
Обвинения охватывают период с 2005 по 2013 год и включают в себя участие в преступной организации, отмывание денег, получение взяток в качестве иностранных государственных должностных лиц и подделку документов.
С 2018 по 2021 год в рамках расследования в порядке упрощенного производства по этому делу были осуждены четыре человека за отмывание денег и подделку документов. Более CHF 340 млн были конфискованы с целью возвращения в Узбекистан. При этом активы на сумму более CHF 440 млн остались под арестом. В 2021 году уголовное дело в отношении Гульнары Каримовой и Ахмедова было расширено по подозрению в получении взятки.
Гульнару Каримову обвиняют в том, что она руководила криминальной организацией «Офис». Утверждается, что она участвовала в создании организации и инициировании ее преступной деятельности, в частности в открытии банковских счетов в Швейцарии на имя членов и компаний «Офиса», в переводе преступных активов, а также в составлении фиктивных документов для переводов. Второму обвиняемому вменяется то, что он являлся «ключевым членом» «Офиса». В частности, разрабатывал и реализовывал коррупционные схемы.
Коррупционные средства, полученные от телекоммуникационных компаний, переводились на различные банковские счета разных компаний «Офиса» через несколько стран, а затем направлялись в Швейцарию на счета компаний, бенефициарами которых были подставные лица.
В связи с обвинением, поданным в Федеральную комиссию по связи, Генеральная прокуратура Швейцарии также потребовала конфискации активов на общую сумму более CHF 440 млн. Ранее - в апреле этого года - американский суд разрешил Министерству юстиции США конфискацию на сумму более $200 млн на счетах компаний “Офиса” в швейцарском банке Lombard Odier & Cie SA.
Узбекистанский пример направления конфискованных денег от коррупции в специальный фонд мог бы стать ответом на вопрос об источниках средств, за счет которых могут финансироваться демократические изменения в России.
Одним из главных вопросов, который задают лица, попавшие под санкции, — "Почему именно я?".
В качестве объяснения, рекомендую читать решения судов. Коллеги из канала The Sanctions Law нашли решение европейского суда, в котором указывается на то, что поддерживающим правящий режим и получающим выгоду от него называют, в том числе, и тех, кто пользуются преференциями от государства.
Так в судебном решении, инициированным для отмены европейских санкций белорусским олигархом Александром Зайцевым, упоминается использование бизнесменом режима преференций Особой экономической зоны, созданной указом Президента Беларуси, что принимается судом, "как получение выгоды от режима".
Таким образом, в других судебных спорах российские владельцы компаний, которые получают льготы и иные преимущества в российских ОЭЗ, ТОР или САР, тоже могут оказаться в числе тех, кого могут отнести к категории "выгодоприобретателей от действующего режима".
Но самое забавное, что одним из доказательств связи Зайцева с режимом Лукашенко становятся материалы с сайта «russian. rt .com». Само решение суда можно найти здесь.
Из истории с назначением 15 летнего сына Кадырова на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики можно сделать вывод, что в России перестает действовать еще и законодательство о государственной службе.
Существует федеральное законодательство о государственной службе, которое регулирует, в том числе, государственную службу на уровне региональных правительств. В законе о государственной гражданской службе есть статья 12, определяющая обязательные квалификационные требования для замещения должностей гражданской службы и статья 21, которая устанавливает минимальный возраст для поступления на государственную службу.
Таким образом, чтобы стать государственным служащим надо быть хотя бы (!) совершеннолетним, то есть, достигнуть 18-ти летнего возраста. В случае, если эта должность категорий "руководители", "помощники (советники)" ведущей группы должностей гражданской службы, категории "специалисты" ведущей и старшей групп должностей гражданской службы, а также категории "обеспечивающие специалисты" главной и ведущей групп должностей гражданской службы обязательно наличие высшего образования. Категория должности начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики точно относится к вышеперечисленным должностям, для которых требуется высшее образование.
Очевидно, что если высшее образование Адаму Кадырову к 15-летию каким-нибудь хитрым образом могли бы помочь получить (я честно не знаю как, но допускаю такое), но вот к 15 годам достичь 18-летнего возраста у него точно не получится.
На фоне нового обострения в мировой политике совсем незаметно на минувшей неделе прошла осенняя сессия международной организации по противодействию отмыванию грязных денег — FATF. Между тем, с подачи Украины там обсуждался вопрос о включении России в черный список.
По мнению гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Ильи Шуманова (@CorruptionTV), принятие такой меры — вопрос недалекого времени. И это приведет к еще более плачевным финансовым последствиям, чем отключение от SWIFT и Visa c Mastercard в прошлом году.
💰Как с помощью Wirex и других систем криптофиатных переводов выводятся деньги из России в Великобританию и Евросоюз. Новое исследование «Трансперенси»
«Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила черный рынок верифицированных аккаунтов в системах криптофиатных переводов, которые позволяют анонимно вывести деньги из России. Одна из таких систем — Wirex, где есть возможность переводов из криптовалюты на фиатные (традиционные) банковские счета с возможностью выпустить банковскую карту.
Аккаунты, которые можно купить в Wirex (до 60 в неделю), зарегистрированы на граждан стран — членов Евросоюза и граждан Украины. Продавцы таких аккаунтов передают покупателям фото документов номиналов, а также фото- и видеоподтверждения их личности.
🔹Это дает возможность для смурфинга (smurfing) — практики отмывания денег, при которой большие суммы разбиваются на транзакции меньшего размера. Также система работы Wirex потенциально позволяет злоумышленникам интегрировать незаконные доходы в традиционную банковскую систему через криптовалюты.
Эксперты «Трансперенси» выяснили, что Wirex не зарегистрирован FCA как компания, работающая в сфере криптоактивов, а эмитент электронных денег UAB Payrnet, с которым работает система, лишился лицензии в 2023 году.
👉 Подробнее о том, как работает рынок анонимных переводов из России в Великобританию и Евросоюз — читайте в новом исследовании «Трансперенси Интернешнл — Россия».
🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn
«Без государственной крыши вести бизнес в России уже и так нельзя. Теперь же определять, остаешься ты на рынке или нет, будет уровень этой крыши. Уровень региональных силовиков позволит тебе вести только малый или средний бизнес. Более крупный бизнес потребует поддержки уже на федеральном уровне. Кого будут раскулачивать? Список Forbes достаточно длинный. Могут начать не с самых первых фамилий — взять топ-100 и пойти снизу вверх».
Прогнозы Ильи Шуманова (@CorruptionTV) на 2024 год — в журнале «Деньги».
🐳🛳Атомфлот: по состоянию на 21 декабря, за 2023 год по Северному морскому пути были перевезены рекордные 35 миллионов тонн грузов
«В современной истории рекорд перевозок по СМП был поставлен в 2021 году: было перевезено 34,9 млн тонн. Но именно сегодня в ночные часы в России поставлен новый исторический рекорд, перевезена 35-миллионная тонна»
— сообщает пресс-центр дочерней компании Росатома.
Однако, на самом деле, динамика отстаёт от плана. Несмотря на то, что с 2014 года грузопоток вырос почти в 10 раз, по плану развития СМП, утвержденного Правительством РФ и в соответствии с майскими указами Владимира Путина, в следующем году грузопоток должен составить 80 млн тонн, а к 2030 году — 150.
О том, какие препятствия существуют в достижении этих цифр, мы уже писали в публикации от 21 сентября: t.me/arctidaio/56
Подписывайтесь на Телеграм @arctidaio и наш Твиттер — расследования и исследования о российской Арктике
🤔За последние 10 лет почти каждый десятый случай отмывания денег через торговлю был связан с британскими компаниями. Что с ними и какие коррупционные схемы используются сейчас?
Согласно новому докладу «Трансперенси Интернешнл — Россия», в период с 2013 по 2022 год 10% дел об отмывании денег в сфере торговли, которые рассматривали российские суды, были связаны с компаниями из Великобритании.
За последний год из-за санкций и продолжающейся войны в Украине торговля между Россией и Великобританией сократилась более чем на 80%. Значит, уменьшился и объем отмываемых таким образом денег.
По словам аналитика направления Dirty Money и автора доклада Владислава Нетяева, в этих условиях криптовалюта стала более эффективным способом легализации преступных доходов.
🔹Однако схемы отмывания через британские фирмы не ушли в прошлое: их бенефициары продолжают создавать более сложные и запутанные структуры. Сейчас они могут использоваться российскими властями для закупки компонентов двойного назначения, которые нужны для оборонной промышленности.
🔹Как рассказал Нетяев, в будущем Россия может смягчить уголовный кодекс в области отмывания доходов за границей. В 2019 году Минфин предложил отменить уголовную ответственность за невозврат валютной выручки, но Банк России и ФСБ выступили против идеи фактически смягчить наказание за отмывание доходов за границей.
«Это большой вопрос, потому что Банк России и российские силовики сейчас являются самыми сильными игроками в России. Главный аргумент Банка России — предотвращение оттока капитала, но мы не знаем, почему против этого предложения выступила ФСБ», — рассказал Нетяев.
👉 Подробнее читайте в материале Thomson Reuters.
🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn
❗️Примерно каждый 10-й случай отмывания денег через торговлю из России за последние 10 лет был связан с британскими фирмами. Главное из нового доклада «Трансперенси»
Эксперты «Трансперенси Интернешнл — Россия» проанализировали решения российских судов по статьям о совершении незаконных валютных операций, в том числе по подложным документам, за последние 10 лет. Примерно каждое 10-е решение включает упоминание фирм из Великобритании. На таких операциях удалось вывести как минимум 20 миллиардов рублей.
Как это происходило?
🔷 Некоторые фирмы действительно поставляли реальный товар, но по недостоверной стоимости в таможенных декларациях или поставках одного товара под видом другого;
🔷Поставка товара вообще не осуществлялась, прикладывались подложные документы.
Подробнее читайте в новом исследовании Ten Years of UK-Russian Trade-Based Money Laundering: A Collection of Long Stories на сайте «Трансперенси».
🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn
До октября 2022 года западные, в том числе, немецкие спецслужбы читали закрытые чаты группы «Вагнер» и, вероятно, использовали эту инфо. «Малина» закончилась, когда данные из чатов немцы «слили» ФСБ.
В Германии идет суд над гражданами ФРГ, подозреваемыми в передаче секретной информации ФСБ. Речь идет о неком Артуре Э (Arthur E) - торговце драгметаллами и бриллиантами со связями в Африке, и Карстене Л (Carsten L), сотруднике Федеральной разведывательной службы Германии (BND) из отдела «Техническая разведка», который «трудоустроил» Артура информантом в BND.
Как сообщает Der Spiegel, 12 сентября 2022 года на встречу с Артуром Карстен привел очень богатого русского, который нуждался в немецком ВНЖ, обсуждал с Артуром бизнес и, вероятно, был связан с ФСБ. В тот же день Карстен скопировал первую партию документов, которые Артур в конце сентября в Москве передал двум офицерам ФСБ. Следующую партию документации Артур доставил в Москву в октябре.
По данным Der Spiegel, в Москву были переданы данные из мессенджера «Код» военной группы «Вагнер», где командиры «Вагнера» обсуждали задачи, цели, операции, потери. Мессенджер был хакнут «дружественной» для Германии страной, и BND получила доступ к чатам.
После «слива» в ФСБ командование «Вагнера» приказало в конце октября в читаемых немцами чатах сменить каналы для внутренней коммуникации. После этого вложения в чатах «Кода» стали недоступны для немцев. Незадолго до этого BND получила информацию от «дружественных» спецслужб, что данные из немецкого ведомства «ходят» по рукам в ФСБ и группе «Вагнер».
Артур Э и Карстен Л были арестованы в конце 2022 года.
Мы с Ильей Шумановым осуждаем остросюжетные истории из мира коррупционеров и любителей обойти санкции. В этот раз "Богатые тоже прячут" и про тех, о ком мы уже не раз слышали, и про тех, кто впервые попадает в выпуск. Инджой))
https://youtu.be/0pZT4ZM-Fb8?si=qDtC4io8Esr4d-Mo
Продолжаем следить за судьбой Артема Усса, за информацию о котором власти США назначили награду в $7 млн. Власти Италии установили сообщников Усса и даже арестовали двух участников его дерзкого побега.
Прокурор Милана Марчелло Виола объявил о возможном участии других лиц в бегстве сына российского сенатора Артема Усса. Он скрылся 22 марта из Базильо, Милан, находясь под домашним арестом, после того, как была согласована его экстрадиция в США. Параллельно с американскими властями, Россия потребовала экстрадировать Усса на родину, где для этого специально было возбуждено уголовное дело об отмывании денег. Известно, что американские власти требовали пересмотреть меру пресечения (домашний арест) Усса в Италии, поскольку была вероятность того, что Усс сбежит. Итальянские власти проигнорировали эту рекомендацию и Усс сбежал.
Прокурор Виола упомянул об отсутствии доказательств того, что российские спецслужбы участвовали в организации бегства Усса из-под домашнего ареста. Ранее эта версия была основной, поскольку спланировать такую операцию могли только профессионалы. Расследование побега привело к ордеру на арест Усса и пятерых других граждан балканских стран: Владимира и Бориса Йованчичей (боснийцы), Матея Янезича (словенец), Срджана Лолича и Небойши Илича (сербы), подозреваемых в содействии в побеге. Йовановичи уже находятся под арестом.
Артем Усс обвиняется в незаконной торговле товарами двойного назначения в интересах Ростеха, контрабанде венесуэльской нефти и отмывании денег. После побега из Италии Усс вернулся в Россию, где дело против него было тут же прекращено. Итальянский ордер на арест также распространяется на родственников и друзей Усса, включая лиц различных национальностей, подозреваемых в содействии в его бегстве. В качестве одной из версии предполагалось, что супруга Усса заплатила 10.000 евро авансом, а еще 40.000 евро Усс заплатил сам перед посадкой в самолет в Россию в Белграде.
Расследование под руководством прокурора и карбинеров включает реконструкцию шагов побега Усса - от предварительной подготовки до пересечения границы и возвращения в Россию. Оно раскрывает детали вовлечения различных лиц и последовательность событий, включая важные моменты, такие как предоставление автомобиля для бегства и встречи в торговом центре лиц совершивших побег. Итальянские власти считают, что подготовившие побег Усса лица, являются частью международной организованной группы, которая занималась торговлей людьми.
🐣💰👷🏼♂️ Маленький, да удаленький. Сын близкого друга вице-премьера Хуснуллина стал мультимиллионером в 20 лет
Мурад Загрутдинов, 23-летний сын Рафика Загрутдинова, московского чиновника из команды Хуснуллина, владеет строительными компаниями, доход которых составляет сотни миллионов рублей, выяснилось в ходе расследования «Можем объяснить». Загрутдинов-младший обогащается за счет компаний, которые курирует Загрутдинов-старший.
🧳 Рафик Загрутдинов — руководитель Департамента строительства Москвы, член «стройотряда» вице-премьера Марата Хуснуллина — федерального куратора строительной отрасли. Загрутдиновы, как и другие члены элитного «стройотряда», прибыли в Москву и Татарстана и сегодня контролируют практически всю строительную отрасль столицы РФ.
🧳 Юный отпрыск чиновника, не успев получить высшее образование, стремительно развивает свой бизнес. Еще 2020 Мурад Загрутдинов завладел 23% компании «М-Кейтеринг», занимающейся поставкой еды на строительные площадки Москвы. В списке ее клиентов — компании, работу которых курирует Загрутдинов-старший.
🧳 В апреле 2023 под контроль Загрутдинова-младшего перешло 75% ТД «Атлант Инжиниринг», который занимается оптовой торговлей строительным оборудованием. В течение нескольких лет до этого компания получила госзаказов на общую сумму 422 млн рублей.
🧳 В июле 2023 во владение Мурада Загрутдинова также перешла компания «Карат-Девелопмент», занимающаяся строительством и продажей недвижимости. В ее собственность перешла территория промзоны в Казани, приобретенная по заниженной цене.
Есть все признаки конфликта интереса, говорит глава «Трансперенси Интернешнл Россия» Илья Шуманов: «Это не просто отсутствие этики, это нарушение закона, предполагающее отстранение от работы, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия».
Полное расследование читайте здесь.
⚠️ Подпишитесь, мы все объясним
📕 Текст Отчета ФАТФ «Злоупотребление программами гражданства и резидентства за инвестиции» на английском языке на 62 страницах https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Misuse-CBI-RBI-Programmes.pdf.coredownload.pdf
#ФАТФ совместно с #ОЭСР опубликовали отчет о злоупотреблениях программами «гражданство/резидентство за инвестиции».
В отчете предлагаются конкретные меры по снижению рисков злоупотреблений, принимая во внимание международный опыт (включая примеры реальных кейсов из разных юрисдикций).
Среди прочего, в п.172 говорится о том, что банки, принимающие «CBI паспорта» и «RBI документы» в качестве основного средства идентификации клиентов, должны учитывать риски CBI/RBI на протяжении всего жизненного цикла отношений. Банкам рекомендуется уделить должное внимание тому, как в каждом случае наличие нескольких гражданств и мест резидентства и, в частности, статусы, полученные в результате инвестиционной миграции, могут открывать новые возможности для злоупотреблений, включая риски мошенничества, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Варианты, которые финансовое учреждение может рассмотреть для облегчения постоянного мониторинга, включают маркировку личных счетов, открытых с использованием CBI паспорта, маркировку корпоративных счетов, где бенефициарный владелец использовал CBI паспорт для регистрации компании. Рекомендуется проводить периодические проверки деятельности, связанной с CBI паспортами (индивидуальные и корпоративные счета). Рекомендуется также маркировка отчетов о подозрительных операциях по счетам, связанным с CBI паспортами.
Люди с песьими головами из Росфинмониторинга разозлились на мои публикации и скорее всего написали на меня донос в Роскомнадзор. Им не понравился мой пост о том, как Россия шантажирует государства-члены FATF, пытаясь привлечь их на свою сторону и избежать включения в черный список организации — хотя делать так по правилам FATF нельзя. Проблема, видимо, в том, что сослался в своем посте я на финансовую разведку Украины.
Пост можно прочитать здесь. Поскольку поручение пришло из центрального аппарата Роскомнадзора, то после этого доноса калининградское управление Роскомндазора выписало на меня протокол за то, что я не маркирую ебалой свои публикации. Писать про Росфинмониторинг буду чаще.
Мы с Ильей Шумановым записали свежий выпуск «Богатые тоже прячут». Там важное объяснение, как вообще разрабатывают санкции. Понятно, что хейтерс гонна хейт, но хотя бы с фактурой можно разобраться для начала https://youtu.be/UkLMk67kitY?si=FNVbisz_Gj3uJj2hн
Читать полностью…
🗺️❄️Арктика — пожалуй, один из самых интересных регионов в ближайшие десятилетия.
Новые морские пути, ядерные отходы, российская коррупция, китайский лоббизм, милитаризация и внимание сверхдержав.
Но кто ещё хочет побороться за влияние в Арктике? И что хотят там делать совсем не северные страны?
Подписывайтесь на Телеграм @arctidaio и наш Твиттер — расследования и исследования о российской Арктике
Кто такая Екатерина Жданова, попавшая под санкции США и помогавшая российским олигархам отмывать деньги в ОАЭ?
Вчера Минфин США внес в санкционные списки Екатерину Жданову. По данным американских властей Жданова помогала в обходе санкций, отмывании денег с помощью криптовалютных операций. Американские власти считают, что Жданова перевела около $100 млн в ОАЭ в интересах российских олигархов. Подробностей о том, кто же такая Жданова не приводятся. Заполняем этот пустующий пробел.
Начнём с исправления ошибки, которую допустили в Минфине США. Несмотря на большое количество аналитиков и расследователей работающих там, фамилию Екатерины указали неправильно. Сейчас Екатерина Жданова носит другую фамилия — Магомедова. Однако в публичном поле ее знают как Екатерину Жданову, иногда Маслиеву.
Последнюю фамилию Екатерина не носила никогда, но такую фамилию носит ее сын Платон, который родился от «светского льва», экс-управляющего партнера «Федерация» Кирилла Маслиева. Забавно, что большинство элитных криптовалютных обменников находятся в Москве именно в башне «Федерация».
Про Жданову-Магомедову интересно и то, что она вместе с Кириллом Маслиевым вела бизнес с Ириной Шойгу, женой министра обороны Сергея Шойгу. Вместе с семьей Шойгу Жданова и Маслиев открыли компанию «Рекапмед», управляющую медицинским реабилитационным центром. В марте 2023 года Екатерина Жданова вышла из проекта. Жданова-Магомедова благодаря Кириллу Маслиеву оказалась в центре светской тусовки, давала интервью о своем успехе глянцевым журналам.
Известно, что компания "Арлея Палатиум", в которой Маслиев выступает президентом, была связана одним телефоном с компанией «Кордекс» дочери олигарха Геннадия Тимченко. При желании достаточно легко, можно установить связь Маслиева с Рубеном Варданяном, семьей вице-спикера Госдумы Александра Жукова. Важно, что Маслиев и попавшая под санкции Жданова сохранили хорошие отношения до сих пор.
«Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила черный рынок по продаже верифицированных аккаунтов на крупнейшей системе криптофиатных переводов Wirex — они могут использоваться для анонимного перевода денег из России в Великобританию и ЕС
Как считают эксперты, покупка верифицированного аккаунта на Wirex позволяет использовать сервис для анонимных переводов незаконно полученных средств из криптовалют в фиатные деньги (монеты и банкноты) и обход процедур проверки клиентов.
Аккаунты, которые находятся в продаже, зарегестрированы на граждан Евросоюза, Украины или украинских беженцев с видом на жительство в ЕС. Продавцы предоставляют покупателям фото документов номинальных владельцев аккаунтов, а также присылают фото- и видеоподтверждения личности. Стоимость таких профилей варьируется от 30 до 220 долларов.
Алексея Кузьмичева арестовали во Франции.
Российский олигарх Алексей Кузьмичев, окруженный аурой влиятельности в России, оказался под ударом французской правоохранительной системы. По сведениям Le Monde 30 октября французская полиция взяла взяла его под стражу. Прокуратура подтвердила эту информацию, указав, что были проведены обыски в различных местах, включая парижский особняк олигарха в престижном 7-м округе, между Национальным собранием и Музеем Орсе. Вилла олигарха в Сен-Тропе (Вар) также не осталась в стороне от обысков.
Алексей Кузьмичев, один из акционеров Alfa Group, контролирующей Alfa Bank, признан европейскими властями одним из самых влиятельных людей в России с прочными связями с президентом Владимиром Путиным. Несмотря на европейские санкции, запрещающие пребывание таких лиц на территории Европы, источник, близкий к олигарху, сообщил Le Monde, что Кузьмичев уже побывал во Франции после введения санкций, а также имеет во Франции членов семьи.
Шестьдесят человек, включая сотрудников Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми нарушениями, а также спецподразделения полиции (RAID и BIS), были задействованы в обысках. В результате обысков были обнаружены значительные суммы наличных.
Расследование, проводимое Национальной финансовой прокуратурой, касается подозрений в налоговом мошенничестве и других преступлениях, включая нарушения санкций. Это уже третье судебное разбирательство, возбужденное против российских олигархов после начала войны Украине. Прокуратура, в свою очередь, начала около пятнадцати судебных процедур против российских граждан, обвиняемых в отмывании денег при приобретении недвижимости в Париже, на Лазурном берегу и в Альпах. В результате этих расследований уже изъято около $100 млн в виде активов, в основном - недвижимости. Судьба недвижимости в Париже и Варе Алексея Кузьмичева после обысков остается под вопросом. На данный момент яхты олигарха, "La Petite Ourse" и "La Petite Ourse II", пришвартованные на Антибах и в Каннах, находятся под арестом.
