10992
Независимый антикоррупционный эксперт. Сообщить важную информацию: @Shumanov реклама/продвижение не интересуют
В Испании продолжаются слушания по делу россиян, отмывавших деньги через криптовалютные инвестиции и подкуп местных чиновников.
“Царь биткоина” - хакер, упомянутый в Pandora Papers, россиянин Денис Токаренко, сменивший фамилию при получении украинского паспорта на Катана, перебравшийся в Испанию в 2014 году, оказался связан с российскими ОПГ, действующими в Испании под прикрытием местных властей.
В декабре 2020 года после 7 летнего расследования в Испании задержали 23 человека из “русской мафии”, обвиняемых в отмывании средств из постсоветских стран, в том числе денег преступных группировок - Подольская, Кутаиская, а также подкупе чиновников.
Российские бизнесмены, связанные с организованной преступностью, инвестировали средства “неизвестного происхождения”, поступавшие из компаний, расположенных за пределами Испании, в недвижимость и клубы в провинции Аликанте и Ибице. Чиновники в провинции Аликанте задаривались хамоном, вином и дорогими подарками в обмен на получение разрешений, ускорение процедур получения ВНЖ, справок и прочих благ.
Центральным лицом в сети отмывания денег был адвокат Алексей Широков - гражданин России, с 1996 года проживающий в Испании. Он был первым россиянином, окончившим юридический факультет Университета Аликанте, владельцем нескольких компании по недвижимости, дружил с местными политиками и полицейскими, щедро помогал и православной церкви и местным благотворительным организациям, и богател на помощи русскоговорящим клиентами.
Максим Хакимов, Николай Митрюрев и Михаил Жижин обеспечивали “связи” с преступными группировками и отвечали за отмывание денег клиентов через покупку активов в Испании и инвестирование полученных от клиентов доходов.
Дениса Токаренко/Катану, который перебрался в Испанию с Украины в 2014 году, завербовал Максим Хакимов. По словам судьи, Катана консультировал Хакимова, как купить биткойн и использовать его “как способ инвестирования незаконных доходов”.
По данным местных СМИ, Катана и Хакимов были тесно связаны. Когда Катану впервые арестовали в 2018 году за организацию и реализацию масштабного ограбления банков в нескольких странах, включая Россию, через взлом софта банкоматов, Хакимов помогал Катане, когда тот оказался в тюрьме: отправлял деньги ему за решетку, финансировал его семью, а также через киллеров “улаживал” проблемы Катаны.
По информации СМИ, Катана был связан с различными биткойн-кошельками, накопив состояние, превышающее 15000 биткойнов, при этом на прошлой неделе судья упомянул только один криптокошелек, в котором храниться 5000 биткойнов, что эквивалентно на текущий момент $170 млн.
Страны G7, по всей видимости, согласовали введение санкций на операции с российскими алмазами. Санкции в отношении крупнейшего производителя алмазов компании Алроса введены США, но не странами Европейского союза.
Всего, судя по закрытым данным таможенной статистики, за 2022 год из России вывезли более 9,6 тонн алмазов общей стоимостью порядка 4,1 млрд долларов или 281,9 млрд рублей. С начала 2023 года объёмы экспорта алмазов составили 5,5 тонн, а их стоимость — 2,7 млрд долларов или 211,2 млрд рублей.
Индийские друзья министра Дальнего востока и Арктики Чекункова также поучаствовали в этом процессе. За последние полгода подразделения индийского конгломерата ENSO купили в России алмазы на общую сумму около 88,5 млн долларов США или почти на 7 млрд рублей. В эту стоимость вошло 504,8 тысячи карат алмазов (более 100 кг). Данные из совместного расследования Арктиды и Верстки.
🫣 Умер председатель совета директоров «Лукойла» Владимир Некрасов. Еще одна загадочная смерть в нефтегазовой отрасли?
24 октября стало известно о смерти 66-летнего Владимира Некрасова, возглавлявшего совет директоров «Лукойла». Официальная причина смерти — острая сердечная недостаточность.
Владимир Некрасов — третий за три года глава совета директоров «Лукойла», ушедший из жизни. Только в 2022 году умерли сразу шесть топ-менеджеров компании. Многие из них умерли по естественным причинам, но такая череда совпадений породила конспирологические теории. В том числе — о возможной смене владельцев «Лукойла», крупнейшего негосударственного бизнеса в России.
🔹«Вопрос о поглощении “Лукойла” или о передаче его государству — это долгоиграющая история. Смерти членов совета директоров не ведут к устойчивости компании: акции “Лукойла” продолжают падать. Кому это могло бы быть выгодно? Одним из кандидатов на контроль “Лукойла” выступает “Роснефть”», — считает исполнительный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.
Топ-менеджеров другого энергетического гиганта — «Газпрома» — преследует эпидемия самоубийств. О том, как их смерти могут быть связаны со схемой по отмыванию денег и с дорогостоящей недвижимостью в Черногории, читайте в совместном расследовании «Трансперенси» и «Новой газеты Европа».
🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn
«Люди в мире разделяются на две категории — одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты».
Трубный король Пумпянский заставил тут вспомнить бессмертное из фильма «Игла».
Михаил Прохоров, российский олигарх, счастливо избежавший санкций и выехавший после начала войны в Израиль, в предвоенном году, вероятно, пользовался консультационными услугами Дэвида Прессмана, американского посла в Венгрии с 2022 года, через Эллен Пинчук, гражданку США, работающую в пиар-агентстве “Михайлов и партнеры”.
Дэвид Прессман до назначения послом в Венгрию, которое состоялось в середине 2022 года, работал на юридическую компанию Jenner & Block в качестве эксперта по международным санкциям.
Среди его клиентов, по сообщению Magyar Nemzet, значилась Эллен Пинчук, уроженка Лос-Анджелеса, гражданка США, которая с 2010 года и до сих пор, судя по ЛинкедИн, работает заместителем генерального директора пиар-агентства “Михайлов и партнеры”. Она отвечает за позиционирование российских компаний и их топ-менеджеров зарубежом, и обозначена как часть команды Михаила Прохорова в публикациях, где обсуждается покупка им баскетбольного клуба Brooklyn Nets в 2010 году.
После направления запроса FOIA мы получили информацию об источниках дохода в декларации посла, которая включает информацию о контракте с Пинчук.
Что означает заморозка членства российской финансовой разведки в Egmont Group.
Илья Шуманов, телеграм-канал Shumanov специально для Brief
Вчера за подписью председателя группы Эгмонт, которую сейчас занимает полька Эльжбета Франков-Яскевич, на сайте организации появилось заявление о приостановлении членства в группе Росфинмониторинга. По нашей информации около 20 участников группы Эгмонт высказались против приостановки членства России, но принцип принятия решения в организации, позволяет председателю преодолеть возражения несогласных.
Группа подразделений финансовой разведки "Эгмонт" - это прежде всего организация, через которую 170 финансовых разведок по всему миру обмениваются данными о финансовых преступлениях. Огромную роль в работе подразделения финансовой разведки любой страны мира играет доступ к порталу защищенных коммуникаций Egmont (ESW), который позволяет организовывать как двусторонний обмен информации между финразведками двух стран, так решать сложные задачи, основанные на многостороннем обмене данными. Например, совместными усилиями целого ряда стран удалось снизить угрозы от террористической организации Исламского государства, через совместный обмен и анализ способов финансирования террористов. Этот проект, который реализовался при участии Росфинмониторинга, позволил установить и ликвидировать сети финансовой поддержки ИГИЛ.
После приостановки членства в группе Egmont учетная запись Росфинмониторинга в ESW должна быть заблокирована и обмен информацией между финразведками других стран и Росфинмониторингом прекращен. По всей видимости, Росфинмониторинг будет искать другие каналы обмена информацией, которые могут быть организованы либо на двусторонней основе между теми странами, которые готовы продолжить кооперацию с Россией, либо через региональные группы обмена информацией, которые формально имеют независимый статус. Такой структурой считается Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которую помимо России, Китая и Индии, входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Стоит посмотреть, кто же останется в выигрыше от такого решения. Помимо террористов и финансовых преступников, которые ранее могли быть идентифицированы через информационные запросы в финразведки других стран, в выигрыше могут оказать иностранные агенты, оппозиционеры, независимые медиа, к которым Росфинмониторинг проявлял остервенелый интерес в последние годы. Практически в каждом материале о признании гражданина России иностранным агентов фигурировала справка Росфинмониторинга. Вместе с этим, количество осужденных лиц, связанных с отмыванием денежных средств в России (ст.174 174.1, 175 УК РФ), год от года сокращается. #иноагент
Президиум Совета при президенте по противодействию коррупции собрался впервые за три года.
Невероятное событие по нынешним временам имеет еще один слой интриги. Короткое сообщение по результатам встречи свидетельствует о том, что президиум совета рассматривал вопросы персонального характера. По всей видимости, речь идет о нарушениях антикоррупционного законодательства, допущенных кем-то из высокопоставленных должностных лиц. Есть вероятность кадровых изменений в высших эшелонах государственного аппарата.
Международная группа финансовых разведок Egmont group приостановило членство Росфинмониторинга.
На сайте организации появилось соответствующее заявление: «Доверие [членов группы] серьезно подорвано из-за позиции Росфинмониторинга относительно действий и политики своего правительства, а также выбранных им способов коммуникации. В целях поддержания репутации Группы «Эгмонт» в глобальном пространстве ПОД/ФТ, обеспечения сплоченности экосистемы ПОД/ФТ и защиты других интересов и целей Группы «Эгмонт» главы подразделений финансовой разведки Группы «Эгмонт» договорились во время своей виртуальной встречи 18 октября 2023 года приостановить членство Росфинмониторинга в Группе ПФР «Эгмонт» на срок, необходимый для защиты интересов Группы Эгмонт и обеспечения достижимости ее целей».
В феврале я обращал внимание на то, почему членство в группе Egmont критически важно для России. Приостановка членства в Egmont заморозит двухсторонний обмен между российской финансовой разведкой и финансовыми разведками других стран членов группы Egmont.
Вакансия: Аналитик-расследователь
Задачи: Подготовка исследовательских и расследовательских материалов в области трансграничной коррупции и отмывания денег; работа с базами данных об экономической активности фирм (в т.ч. международными); коммуникация с другими антикоррупционными инициативами и институциями.
Требования:
• Обязателен опыт написания исследований или расследований (попросим ссылки на публикации или заготовленные материалы);
• Знание базовых инструментов обработки данных (продвинутый Excel/Python/другое);
• Владение инструментарием OSINT;
• Будет плюсом навык расследований в Crypto/White collar crime;
• Нахождение за пределами РФ
• Английски С1 (написание исследований на английском).
Условия: зарплата стабильная в твердой валюте (оклад – выше среднего для московской НКО), удаленка ( +/- 2 часа по Мск); мед.страховка в стране пребывания; отличная команда. Помощь с релокацией из РФ.
По всем вопросам: @shumanov
VEON Ltd - голландский телекоммуникационный конгломерат Михаила Фридмана и Петра Авена - теряет активы: российский “Вымпелком” был продан текущим менеджерам компании по “приятной” цене, “Киевстар” находится под угрозой национализации.
6 октября СБУ объявило о судебном решении по национализации 20 украинских компаний (стоимостью $460 млн), конечными владельцами которых являются Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов. В национализированные активы украинские СМИ записали “Киевстар”, принадлежащий на 100% VEON Ltd.
12 октября голландская компания сообщила, что официальную информацию о заморозке/национализации акций “Киевстар” от украинских регуляторов не получало, при этом украинский регистратор подтвердил, что изменения в структуре акционеров заблокированы.
Согласно отчетам VEON Ltd, ей принадлежит 100% “Киевстар”. При этом доля голландской компании L1T VIP Holdings S.à r.l. - инвестиционной компании Фридмана и Ко - в VEON Ltd - 47,9%, а голландскому трасту -Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor, куда LetterOne с высокой вероятностью передало акции для налоговой оптимизации и сохранения непрямого контроля - 8,3%.
Ситуация в России получше. Согласно отчёту, поданному VEON Ltd в SEC, согласованная цена продажи “Вымпелком” - 130 млрд рублей (на конец 2022 года - $1.9 млрд, на текущий момент гораздо ниже в долларовом эквиваленте). Новым владельцем компании стала команда во главе с CEO компании Александром Торбаховым. О продаже объявили 9 октября.
В 2021 году общая выручка “Вымпелком” была 77,5 млрд рублей, EBIDTA 27,3 млрд рублей. То есть Фридман и Авен продали российскую компанию по оценке с мультипликатором близким 5, что значительно ниже звучавшей оценки в 370 млрд рублей, но не так плохо на фоне российских распродаж.
Михаил Фридман в минувшие выходные после долгих скитаний вернулся в Россию в экстренном порядке из-за начавшейся войны в Израиле. Петр Авен наслаждается дождливой осенью в Латвии.
Нажитое непосильным трудом имущество Алишера Усманова - несколько люксовых автомобилей - конфисковали в четверг с баварской виллы олигарха.
В четверг 5 октября, по сообщению Bild, к вилле олигарха на озере Тегернзее подъехали служащие таможни и полиции. Следователи Главного управления по исполнению санкций Германии обыскали виллу, приписываемую Алишеру Усманову, и конфисковали несколько автомобилей класса люкс, в том числе два Maybach 62 S по 2,2 млн евро каждый.
Колонна из 5 эвакуаторов проехала вдоль озера Тегернзее и доставила роскошные автомобили на секретное хранилище в Мюнхене.
Судя по действиям немецких правоохранителей, выигранное весной юристами Усманова дело - суд признал обыски виллы осенью 2022 года незаконными, не поможет подсанкционному олигарху сохранить свои немецкие активы.
Приходите посмотреть на меня на стрим "Прослушка" к Андрею Захарову. Андрей пригласил поговорить про несметные богатства министра Дальнего востока и Арктики Чекункова. Можно потом и в записи посмотреть. Вопросы можно задавать в комментариях, ссылка на сам стрим: https://www.youtube.com/watch?v=SyDuj_JXS4o
Читать полностью…
Пару слов про Николая Саркисова, которого власти Франции подозревают в участии в схеме отмывания денег через приобретения объектов недвижимости.
Саркисов уже не первый раз всплывает в историях, связанных подозрительными операциями за пределами России. Ранее мы писали про его связь с бизнесменом, который отмывал деньги для корсиканской мафии.
Надо напомнить, что в 2019 году бывший президент Франции Николя Саркози заключил многолетний консультационный контракт, общая сумма которого составляет 3 млн евро, с российской страховой компанией «РЕСО-Гарантия», которая контролируется братьями Саркисовыми. Национальная финансовая прокуратура Франции тогда объявило о расследовании по факту возможного получения взятки бывшим президентом.
У Николая Саркисова и его сына Эдуарда паспорта граждан Кипра, которые скорее всего приобретены по схеме "золотых паспортов". Информация о гражданстве Саркисовых стала известна из отчетов компании GKI SARL, которая управляет активами Саркисовых во Франции.
С учетом недавней волны национализации российских частных активов, принадлежащих гражданам из недружественных государств, будем внимательно следить за тем, будут ли применены какие-либо санкции к гражданину недружественной страны Кипр Саркисову, который является совладельцем системообразующей российской страховой компании "РЕСО-Гарантия".
Немного о перспективах России в межгосударственной группе по финансовому мониторингу (FATF).
Очередная сессия FATF, на которой в обязательном порядке будет рассматриваться вопрос включения России в "черный"/"серый" списки организации, запланирована на 23-27 октября 2023 года. Без обсуждения российского вопроса теперь не обходится ни одна сессия международной организации.
В случае, если Россию не включат в черный список антиотмывочной группы в этом октябре, то следующая такая возможность появится только 23 февраля 2024 года, фактически, к двухлетней годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Надо сказать, что политический фон для принятия решения о блеклистинге России к февралю 2024 года будет максимально благоприятным. С учетом деградации российской системы противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма, а также заморозки международной и межгосударственной кооперации по линии Росфинмониторинга, вероятность наступления негативных последствий для Росиии достаточно высокая.
Зампред Госдумы Александр Бабаков, несмотря на санкции вплоть до 2022 года ездил на лечение в Европу. Вероятно, лечение было формальным основанием для законного обхода санкций. Скорее всего, реальной целью поездов Бабакова в страны ЕС был лоббизм.
Впервые схема выезда за пределы России подсанкционного депутата по гуманитарной визе была, видимо, опробована на Болгарии в 2014 году. В октябре 2014 года Бабаков хотел поехать в Болгарию для участия в конференции российских соотечественников, но ему было отказано во въезде из-за санкций. В ноябре 2014 года Бабаков получил визовое приглашение на обследование в клинике гастроэнтерологии и пульмонологии в Софии, на основании которого ему дали визу в Болгарию, где он провел время с 17 по 19 ноября. Иными словами, в октябре 2014 года Бабакову было отказано в деловой визе, а в ноябре 2014 года он получил визу для прохождения там лечения. Как нетрудно догадаться, Бабакову любой ценой надо было оказаться в Болгарии в конце 2014 года.
Для планового лечения времени в Софии было явно недостаточно, а вот для встреч со своими партнерами, с которыми он встречался ранее в 2013 году, в частности, с Александром Каназирски, который организовывал в 2013 году встречу Бабакова с Божаном Стояновым, вице-министром экономики и энергетики тогдашнего правительства, и Сергеем Станишевым, лидером Болгарской социалистической партии и бывшим на тот момент премьер-министром Болгарии - вполне достаточно.
В 2013 году Россия лоббировала в Болгарии строительство “Южного потока”, согласовал прокладку которого как раз Станишев, в 2008 году. В интервью The New York Times в 2014 году Стоянов утверждал, что встретил Бабакова в 2013 году в клубе La Casa del Habano в Софии за полночь, куда его пригласил приятель, и где Бабаков пытался подкупить его.
По данным швейцарского издания Le Temps, с июня 2019 года по декабрь 2021 год, Бабаков пять раз съездил в Швейцарию по гуманитарной визе для обследования и лечения по приглашению кардиологического центра в Цюрихе. Поездки Бабакова в Швейцарию длились от недели до десяти дней. Издание Агентство ранее писало о двух таких случаях со ссылкой на утечку данных Бабакова.
Предлагаем читателям канала поделиться своими предположениями, с кем мог встречаться Бабаков в Цюрихе — леча там больное сердце, с кем в Афинах — пытаясь восстановить опорно-двигательный аппарат, и с кем встречался, поправляя здоровье в Мюнхене.
Россию не включили в черный/серый список FATF по результатам пленарной сессии организации. Следующий удобный момент для блеклистинга России выпадет на вторую годовщину начала войны в Украине в феврале 2024.
Читать полностью…
Что стоит за новой волной слухов о национализации и продаже Лукойла.
Илья Шуманов, телеграм-канал Shumanov #иноагент специально для Brief
Слухи на рынке о возможной национализации (продаже) Лукойла поднимаются регулярно. Но влияние Вагита Алекперова до последнего времени позволяло Лукойлу избегать разных угроз. Сейчас вновь муссируется очередная волна слухов, которая связана с загадочными смертями топ-менеджеров компании. Надо ответить на вопрос, так ли загадочны смерти от сердечной недостаточности людей пенсионного возраста, страдающих злоупотреблением алкоголя.
В случае, если властями и будет принято решение о национализации, то компания перейдет под контроль одной из существующих финансово-промышленных групп. Такие проекты зачастую реализуют как спецоперацию: неожиданно, без возможности откатить обратно, возможно сопроводив изъятие актива уголовным делом. С большими компаниями в России раньше обычно так и поступали (стоит вспомнить примеры "Башнефти" Владимира Евтушенкова, ЮКОСа Михаила Ходорковского (иноагент) или Fesco братьев Магомедовых).
Американские прокуроры раскрыли подробности ареста яхты Amadea сенатора Сулеймана Керимова. Его выдали кроссовки Nike, печи для пиццы и большой унитаз.
В апреле 2022 года яхта Amadea была арестована на Фиджи. Стоимость яхты составляет более $300 млн. Тогда агенты ФБР при поддержке правоохранительных органов Фиджи обыскали яхту, нашли яйцо Фаберже и подтверждающие документы причастности подсанкционного Керимова к владению яхтой.
Тогда власти США засекретили показания под присягой агента ФБР и не было известно подробностей. Сейчас после подачи иска об обращении яхты в собственность США, в иске присутствуют детали, описывающие хитрую схему владения яхтой. В 2021 году уже попав под американские санкции Керимов решил, что можно записать яхту на компанию Imperial Yachts SARL, президентом которой выступал Евгений Кочман. Кочман выступал как фиктивный владелец яхты, хотя действовал в интересах Керимова. Эта информация подтверждается электронной перепиской, в которой Керимова именовали только как Guest1 (G1), его детей, которых именовали G2, G3, G4. Керимов после покупки яхты начал ее переоборудовать и подстраивать ее под себя.
Агенты ФБР установили, что Керимов потребовал, чтобы на яхте всегда было несколько пар его любимых кроссовок Nike, позолоченные предметы интерьера заменили на обычные, установили печь для пиццы, все это пришлось согласовывать тоже с Керимовым. Во время переоборудования туалетов, Керимов попросил заменить унитазы и биэе на аналогичные изделия, но большего размера. Материалы судебного дела с требованием Керимова увеличить размер унитаза на яхте прилагаются.
Министерство финансов Украины и Служба финансового мониторинга Украины вчера повторно призвали FATF внести Россию в черный список и требуют опубликовать расширенное заявление о рисках для мировой финансовой системы, исходящих от России.
В качестве аргументов для блэклистинга России украинские власти выбрали достаточно понятные и очевидные факты, на которые скорее всего обратят внимание широкий круг стран:
1. признание президента России в том, что российское государство полностью профинансировало группу Вагнера на сумму $1 млрд;
2. активизировавшееся сотрудничество России со странами, подпадающими под санкции ООН и внесенными в черный список FATF, - Ираном и Северной Кореей;
3. невозможность предотвратить использование своих криптобирж для обработки средств, связанных с террористическими и преступными организациями.
Помимо этого, достаточно интересным кажется подход России для привлечения на свою сторону других стран для того, что блеклистинг не произошел.
В последние месяцы Россия активизировала попытки шантажа государств-членов FATF с целью привлечения их на свою сторону в нарушение процессов и процедур, основанных на правилах FATF. Тактика варьируется от оказания давления на африканские страны с целью ратификации статуса наблюдателя России в Группе по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке, обращения за поддержкой к Китаю и Саудовской Аравии, ссылаясь на защиту торговых отношений, и угроз внести изменения в ключевые коммерческие и оборонные соглашения с Индией, если они не поддержат блокирование дальнейших действий со стороны России.
Будут ли успешными усилия украинской делегации по включению России в черный список FATF, станет известно по завершению пленарной сессии организации, которая завершится 27 октября.
Перепугавшиеся санкций Пумпянские продали свои виноградники во Франции (99% акций) менеджеру активов - месье Бенуа Понтенье. Французские правоохранительные органы заподозрили отмывание денег, поскольку собственных средств на покупку поместий у Понтенье не было, и заморозили активы.
Александр Пумпянский, который по выпискам из реестров является гражданином Швейцарии, сын Дмитрия Пумпянского - владельца “Трубной металлургической компании”, известен во Франции как ценитель вина. В 2008 году он стал собственником виноградника Prieuré de Saint Jean de Bébian в Пезене, а осенью 2021 года - владельцем винодельческого поместья Ganevat в Роталье.
Официально после вторжения в Украину отец и сын Пумпянские, попавшие в европейские санкционные списки, вышли из бизнеса в марте 2022 года, чтобы защитить свои активы от замораживания. По выпискам с кипрского реестра Дмитрий Пумпянский до сих пор значится конечным собственником кипрской холдинговой компаний - Furdberg Holding Limited, на которой “висели” французские активы. А Александр Пумпянский там числится директором.
В марте 2022 года Александр Пумпянский заявил L'Est Republican, что хочет “защитить будущее поместья [Ganevat], продав акции, чтобы больше не быть связанным с ним”. Новым владельцем обоих винодельческих поместий Пумпянских стал Бенуа Понтенье. Согласно официальным документам, ему принадлежит 99% виноградников. Схема продажи вызвала интерес у французских правоохранителей.
По документам Furdberg Holding Limited в 2022 году вложила около 25 млн евро в свои французские дочерние компании, владеющие виноградниками. По данным La Revue du vin de France, долг, образовавшийся в результате этого аванса, был великодушно погашен кипрской холдинговой компанией на момент продажи компаний Бенуа Понтенье.
Схема показалась французским правоохранителям непрозрачной, и 3 июля 2023 года следователи добились конфискации виноградников, акций компании и некоторой недвижимости в Альпах, принадлежавших Александру и Дмитрию Пумпянским, “на общую сумму, предварительно оцениваемую примерно в 35 млн евро”, согласно Le Monde.
Роскомнадзор заблокировал сайт «Трансперенси Интернешнл — Россия» в изгнании
Сайт https://ti-russia.org/ заблокировали 9 октября — через пять дней после объявления о возобновлении работы вне Российской Федерации. При этом решение принято 18 июля 2023 года, когда сайт еще не был запущен.
Мы считаем, что блокировка может быть связана с опубликованным на сайте антивоенным заявлением. При этом формально поводом для блокировки послужило наличие материалов некой нежелательной организации.
Наша команда уже работает над созданием «зеркала». А пока подпишитесь на наши соцсети, чтобы не пропустить другие обновления!
🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn
Вы обратили внимание, что Чубайса пропаганда активно чморит, а про Фридмана как-то предпочитают молчать?
В новом выпуске «Богатые тоже прячут» с Ильей Шумановым обсуждаем, как же так вышло…
🇹🇷🇳🇴Турция получает право вести деятельность на норвежском архипелаге Шпицберген.
🕴️Теперь турецкие граждане могут:
• воспользоваться привилегией проживания и участия в коммерческой деятельности в арктическом регионе,
• заниматься рыболовством и охотой;
🏭Турецкие компании смогут заниматься судоходством, торговлей и горнодобывающей промышленностью;
🧑🎓Турецкие студенты смогут учиться в университете Шпицбергена.
Но зачем Турции Арктика? Есть ли у Турции планы на Шпицберген или же это дешёвый пиар?
И какая реакция у норвежских СМИ?
Разбираем в сегодняшних карточках.
Подписывайтесь на Телеграм @arctidaio и наш Твиттер — расследования и исследования о российской Арктике
🎬 Интервью с исполнительным директором Transparency International Ильей Шумановым уже на YouTube-канале Sapere Aude. Смотрим!
Хайлайты выпуска:
🔹 троллинг Шойгу на сайте антикоррупционного подразделения Украины
🔸 лицемерие европейских политиков
🔹 западные регуляторы против теневых брокеров и серых схем
🔸 ошибки в санкционных списках
Поделитесь с теми, кому интересно следить за антикоррупционными расследованиями и работой Transparency International.
OCCRP и Проект выпустили расследование о владельцах карибских паспортов. В списке получателей оказалось несколько российских олигархов и экс-директора госкомпаний.
Важно, что на рынке торговли инвестиционным гражданством карибские паспорта называют "мусорными". Россияне сейчас уже не могут пользоваться схемой покупки карибских паспортов, как представители из высокорискованной юрисдикции, но даже для тех, кто купил эти паспорта ранее, их ценность стремительно падает. Пару месяцев назад Великобритания закрыла безвизовый въезд для двух карибских государств (Вануату и Доминика). Аналогичные процессы идут в ЕС.
Хочу заметить, что въезд в США никогда не был безвизовым для владельцев карибских паспортов. Часто с карибскими паспортами происходили странные вещи — власти той или иной страны после того, как узнавали нелицеприятные подробности биографии получателя паспорта просто могли отозвать паспорт без объяснения причин. В итоге, отдав $100-200k за паспорт карибской страны, его владелец или члены его семьи могли оказаться без паспортов в самый неожиданный для скебя момент.
Счастливые получатели карибских паспортов из России на картинке. Само расследование можно прочитать по ссылке.
☢️🚨В Арктике проведены успешные испытания ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник» — Владимир Путин на Валдайском форуме.
3 дня назад The New York Times писал о признаках активности, однако Дмитрий Песков заявлял, что ему не известно об испытаниях.
О ситуации с милитаризацией Арктики мы писали 29 сентября.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Твиттер — расследования и исследования о российской Арктике
Но чтобы вы не скучали сегодня в 21, я вам поставлю свежий выпуск "Богатые тоже прячут", который мы сделали с Ильей Шумановым!
Читать полностью…
🎉Поздравляем с Днем рождения министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова!
Такой знаменательный день наверняка он встретит в компании многих зарубежных друзей.
🇵🇱 Например, брата, гражданина Польши, работающего в швейцарском банке Credit Suisse (его подозревали в пособничестве российским бизнесменам по обходу санкций).
🇳🇴Или, может быть, его поздравит норвежец Аре Абрахамсен, который с ним делал «чудо-машину для очистки воды», а сейчас сидит в норвежской тюрьме.
🇮🇳Впрочем, главные подарки, скорее всего, будут от индийской Enso Group, для которых наш министр пролоббировал выгодные условия для продажи российских алмазов зарубеж!
Если кого-то из друзей Алексея Чекункова мы упустили, то тут побольше историй https://verstka.media/portret-rossiyskogo-ministra-alexeya-chekunkova-almazy-lobbizm-i-investicii-v-chudo-mashinu
Подписывайтесь на @arctidaio — исследования и расследования о российской Арктике
🇫🇮🪖Финская армия заключает договоры с владельцами земли рядом с границами РФ.
Об этом пишет Helsingin Sanomat.
Договор предполагает возможность возведения укреплений и других оборонительных объектов в течении 24 часов.
Мы уже писали про увеличение военной активности в арктической зоне, детальнее о ситуации с милитаризацией Арктики говорил Илья Шуманов в комментарии для Eurasianet https://russian.eurasianet.org/россия-в-арктике-международная-изоляция-экологический-шантаж-и-бряцание-оружием
Пару слов про арест Варданяна и его последствия.
Про арест Рубена Карленовича надо добавить, что его фигура интересна не только азербайджанским спецслужбам, которые его задержали, но еще и турецким и европейским силовикам, но по другой причине.
Варданян долгое время оказывал финансовые услуги по выводу денег и управлению финансами для целого ряда российских чиновников и государственных менеджеров, но более всего он связан с командой Ростеха и лично Чемезовым. Тесная связь Варданяна с Чемезовым не заканчивается их личными интересами: охотничий клуб «Времена года», испанская деревня С’Агаро, но и перетекает в общие финансовые интересы: Quinta Capital Partners (QCP), управлявшая деньгами Варданяна и его друзей из Ростеха, а также владение акциями «КамАЗа», который контролирует Ростех.
Что может рассказать Варданян об офшорных счетах и зарубежных активах всего топ-менеджмента Ростеха? Думаю, что всё или даже чуть больше, потому что сам проектировал эти схемы, потом их реализовывал. Можно сказать, что угроза национальной безопасности для России, исходящая от совершено конкретного человека. Посмотрим, как Чемезов будет решать эту проблему.
